<匯港通訊> 匯豐控股(00005)及渣打集團(02888)或捲入經手非法資金案件,香港或涉案其中。《金融時報》引述消息指,南美富豪家族 Gupta 涉嫌藉與當地總統 Jacob Zuma 友誼關係,控制當地國有企業,美國及英國監管機構正在調查案件。

報導指,聯邦調查局(FBI)近月在美國展開調查,範圍包括個人、銀行戶口、企業,以圖查出Gupta 家族成員 Ajay、Atul、Rajesh 相關的貪污證據。英國政府同樣要求監管機構調查匯控及渣打有機會經手與 Gupta 家族有關的潛在不法資金,而相關資金或有機會經過香港及杜拜。

報導引述匯控發言人拒評相關事件,但知情人士指,該行尚未清楚 Gupta 是否匯控客戶。渣打發言人表示未能評論客戶交易詳情,不過指,2014年該行內部調查後已經關閉了相關戶口。

此外,英國廣播公司(BBC)引述工黨指出,匯控及渣打有機會經手的不法資金或多達4億鎊(約41億港元)。

南非總統 Jacob Zuma 及 Gupta 家族強烈否認有任何貪污活動,並稱是次是由政治引發的獵巫行動(witch-hunt)受害人。Jacob Zuma 及 Gupta 家族於90年代由印度移民去南非,當中 Gupta 被指運用權力直接任命部長級官員及為家族生意投得國家項目合約,不過兩邊都否認指控。

Gupta 家族現時在南非沾手電腦設備、媒體、採礦等行業,與 Jacob Zuma 無論在個人或業務上均有密切來往。 (BC)
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