外電報道,美國聯儲局周二要求建設銀行(00939.HK)採取更多行動打擊洗錢行為,屬聯儲局首次對中國四大國有銀行之一採取強制執行行動。

聯儲局表示,建行必須在60日內提交合規和客戶盡職調查計劃,以幫助阻止洗錢和其他可疑交易。建行紐約分行合規主管Mildred Harper確認此次強制執行行動。

聯儲局並未對建行罰款或立即採取制裁措施,亦未詳細指出建行存在的問題。
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