<匯港通訊> 渣打集團(02888)因被指涉嫌協助伊朗等受制裁國家洗黑錢,於2012年底與美國監管當局達成和解協議,並獲暫緩起訴,集團需接受當局監督並提升合規標準。《路透社》引述消息指,暫緩起訴協議及監督限期,原訂於今年底到期,惟現時可能第二度延期數年。

報導謂,渣打、美國司法部及紐約地方檢察院,均對有關延後說法不予置評。監管當局對渣打的延遲起訴協議,原本於2014年到期,已押後過一次到今年底結束,若報導所言屬實,將是第二度延長。

渣打於2012年底,與美國外國資產控制辦簽訂和解協議、支付3.27億美元(當年8月再向紐約州金融局支付3.4億美元)罰款,並與美國司法部及紐約地方檢察官辦公室,簽訂延遲起訴協議。 (BC)
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