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2016/04/21
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2016/04/12
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2016/03/17
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2016/02/15
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2015/03/30
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2015/03/16
2015/03/10
2015/03/05
企業資訊
主要業務
集團經營五項核心業務,計有港口及相關服務、零售、基建、能源及電訊。
指數成份股
恒生-工商指數, 恒生低波幅指數, 恒生內地及香港可持續發展企業指數, 恒生可持續發展企業基準指數, 恒生可持續發展企業指數, 恒生指數, 恒生綜合-綜合企業, 恒生綜合大型股指數, 恒生綜合指數, 恒生香港 35
上市交易所
MAIN
公司網站

年結
(MM/YYYY)
營業額
港元(百萬)
按年變動
(%)
純利
港元(百萬)
按年變動
(%)
經調整
每股盈利
港元
按年變動
(%)
經調整
每股派息
港元
市盈率
(倍)*#
週息率
(%)*#
派息比率
(%)
經調整
每股賬面資產淨值
港元
價格/賬面
(倍)#
2019/12/31
299,021
7.90
39,830
2.13
10.329
2.15
3.170
4.89
6.27
30.69
120.398
0.42
2018/12/31
277,129
11.51
39,000
11.11
10.111
11.13
3.170
5.00
6.27
31.35
115.696
0.44
2017/12/31
248,515
-4.36
35,100
6.34
9.099
6.39
2.850
5.56
5.64
31.32
111.481
0.45
2016/12/31
259,842
47.56
33,008
-72.16
8.553
-76.83
2.680
5.91
5.30
31.34
102.178
0.50
2015/12/31
176,094
567.43
118,570
120.11
36.907
58.69
2.550
1.37
5.05
6.91
101.935
0.50
* 化作年計 # 以最後收市價計算

業務回顧 - 截至2019年12月31日止年度

港口及相關服務

港口及相關服務部門於2019年經營290個泊位,處理共8,600萬個二十呎標準貨櫃(「標準貨櫃」),較2018年增長2%。荷蘭鹿特丹、馬來西亞巴生、泰國蘭差彭、沙特阿拉伯達曼及巴哈馬群島自由港之吞吐量增加,惟因和記港口信託及巴拿馬之吞吐量減少,以及失卻於2018年底悉數出售汕頭國際集裝箱碼頭之吞吐量而部分抵銷。以呈報貨幣計算,收益總額港幣353億7,500萬元、EBITDA(1)港幣134億500萬元及EBIT(1)港幣90億6,100萬元,較2018年分別增加1%、0.1%及4%。以當地貨幣計算,收益總額、EBITDA及EBIT分別增加5%、3%及7%,主要由吞吐量增長、嚴謹成本控制及某港口特許經營權延長令折舊與攤銷減少所引致。

在貿易緊張局勢持續帶來不確定因素,及新型冠狀病毒爆發令內地供應鏈中斷導致全球貿易步伐放緩之情況下,部門之多元化地域分佈確保其得以保持韌力及競爭力。此部門之首要目標仍然為透過技術措施、加強策略夥伴關係及維持卓越服務質素,以提高生產力及成本效益。

零售

於2019年底,零售部門在25個市場經營15,794家店舖,較去年增加5%。以呈報貨幣計算,收益總額為港幣1,692億2,500萬元,與去年相若,而EBITDA(2)及EBIT(2)分別為港幣168億9,100萬元及港幣136億7,100萬元,分別增加4%及5%,增長來自部門之中國超市業務與永輝及騰訊成立合資企業所得之一次性收益約港幣6億3,300萬元,惟因2019年下半年香港之貿易環境充滿挑戰,以及不利外幣兌換影響而部分抵銷。撇除上述一次性收益,以當地貨幣計算之收益總額、EBITDA及EBIT分別增加4%、4%及3%,主要反映保健及美容產品分部穩定增長,包括透過自然擴充店舖組合、提升店內及網上數碼零售體驗、藉供應自家品牌及獨家代理產品改善毛利,並與其1億3,700萬名不斷擴大之保健及美容產品忠誠會員加強客戶聯繫。

保健及美容產品分部佔零售部門2019年收益之84%,因店舖數目增加5%及同比店舖銷售額增長2.4%,錄得以當地貨幣計算之總銷售額增長6%。以當地貨幣計算,EBITDA及EBIT較去年分別增加5%及4%。

亞洲保健及美容產品業務錄得以當地貨幣計算之EBITDA大幅增長7%。撇除屈臣氏香港欠佳之表現,以當地貨幣計算之EBITDA擴大14%,由於主要為馬來西亞、菲律賓及泰國之店舖數目增添8%及同比店舖銷售額提高8.8%。中國保健及美容產品業務維持穩健之EBITDA毛利率,並錄得以當地貨幣計算之EBITDA增長3%。年內,同比店舖銷售額增長改善至2.0%,當中2019年之網上銷售參與量亦提升。中國保健及美容產品業務亦持續擴充其店舖組合,於2019年淨添加339家店舖。歐洲保健及美容產品業務亦因店舖數目增加3%及同比店舖銷售額上升2.1%,錄得以當地貨幣計算之5%EBITDA理想增長。

儘管2019年下半年香港之業務尤其具挑戰性,惟此等業務僅佔零售部門2019年2.6%之EBITDA。撇除香港業務之貢獻,部門以當地貨幣計算之基本EBITDA及EBIT表現(3)較去年分別增加6%及5%。於2020年上半年,預期香港業務將繼續受壓,同時中國保健及美容產品業務將受到新型冠狀病毒爆發,令內地業務受阻之不利影響。多元化地區分佈、強大夥伴關係及忠誠會員客戶群為此部門維持可持續盈利之主要優勢。

基建

基建部門包括於香港上市附屬公司長江基建集團有限公司(「長江基建」)之75.67%(4)權益,以及集團於與長江基建共同擁有六項基建投資之直接股權所得之10%經濟收益。根據於2018年10月訂立之經濟收益協議,此等股權所得之餘下90%經濟收益已轉讓予長江實業集團有限公司(「長實」)、長江基建及電能實業。

此部門之EBITDA(5)及EBIT(5)總額分別為港幣284億8,800萬元及港幣192億2,000萬元,以呈報貨幣計算較2018年均減少20%,主要由於不利外幣兌換因素、上述出售六項共同擁有投資之全年影響、出售2.05%電能實業權益錄得之虧損港幣3億200萬元(6)及主要因UK Power Networks確認收益變動(對現金盈利或派息並無影響)令英國業務之盈利貢獻減少。以當地貨幣計算,EBITDA及EBIT較2018年分別減少15%及16%。

集團於年內完成與長實、長江基建及電能實業訂立之補充安排,以將彼等於歐洲及加拿大共同擁有投資之按比例投票權實際轉讓予各訂約方。集團於2019年底不再將共同擁有之附屬公司綜合入賬,並無就此確認任何收益或虧損。

長江基建

長江基建公佈按IFRS16後基準之股東應佔溢利淨額為港幣105億600萬元,較2018年增加1%。如撇除貨幣換算變動之影響,則股東應佔溢利淨額較去年增加6%。長江基建多項受規管業務將於2020年至2023年間重訂收費,其中英國Northumbrian Water及澳洲SA Power Networks預計分別於2020年4月及7月起實行新監管制度。低息環境及嚴厲監管政策以致容許回報降低,預期將為長江基建之業務帶來挑戰,而收益亦難免有所減少。長江基建之首要目標為按照嚴謹投資原則,繼續在維持盈利增長與理想資產負債水平之間保持最佳平衡。

赫斯基能源

集團之加拿大上市聯營公司赫斯基能源(「赫斯基」)公佈未計2019年第四季之一次性非現金減值及其他支出前,IFRS16後之盈利淨額為9億7,600萬加元,較上年度減少33%。儘管原油及液態天然氣實現價格較高,惟加拿大與美國之地區價格差額收緊,令上游業務盈利受到不利影響而降低,以及下游業務表現因重油輕油之價格差額收窄及美國煉油分部之處理量下降而轉差,均導致盈利表現欠佳。利馬煉油廠於2019年第四季停產將設施升格,以增加煉油過程中重型原油之種類並提高提煉原油之產能。

基於偏低之長期商品價格預測及未來資本開支擬定之減少,赫斯基已確認一次性非現金除稅前減值及其他支出31億加元,主要由於對其北美洲上游資產作出之減值、撇減勘探相關資產,以及因利馬煉油廠於2019年第四季進行升格而終止確認某些資產。由於集團在2015年重組時已將若干此等資產重新以其公平價值定值,因此經綜合調整後,集團所佔此等支出為港幣59億8,300萬元,並計入集團之EBITDA及EBIT業績內。撇除此一次性項目,集團所佔EBITDA(7)及EBIT(7)分別為港幣91億2,200萬元及港幣29億7,900萬元,以呈報貨幣計算較2018年分別減少25%及48%,或以當地貨幣計算分別減少23%及47%。

2019年之平均產量為每天290,000桶石油當量,較2018年之平均產量每天299,200桶石油當量減少3%。產量減少主要由於加拿大阿爾伯特省政府持續實施強制減產令重型原油產量下降,加上白玫瑰油田於2019年上半年停產,至下半年始全面復產,令全年產量下跌,惟由加拿大西部熱採項目之瀝青產量提高而部分彌補。於2019年下半年,赫斯基宣佈其Dee Valley熱採瀝青項目開始投產,並達到每天10,000桶之設計產能。

赫斯基2019年之全年股息為每股普通股0.50加元,較2018年每股普通股0.45加元增加11%。赫斯基將繼續專注於安全而可靠之業務運作,並致力成為全球首四分一之過程安全從業者,以及實現更大成本與資本效益。

CKH Group Telecom

於2019年7月,集團成立一家新全資電訊控股公司CK Hutchison Group Telecom Holdings,該公司將集團之歐洲3集團及和記電訊香港控股(「和電香港」)整合於一家控股實體(統稱為「CKH Group Telecom」)旗下,在八個地域提供多元化電訊資產平台。於2019年8月,獲得投資級別評級之CKH Group Telecom為Wind Tre約100億歐羅之所有外部債務進行再融資,預期可由2020年起節省大量利息成本。此部門之收益總額、EBITDA(8)及EBIT(8)分別為港幣935億1,700萬元、港幣353億4,100萬元及港幣211億3,100萬元,以呈報貨幣計算較2018年分別增加8%、16%及15%,而以當地貨幣計算則分別增加12%、21%及19%。

歐洲3集團

於2019年12月31日,歐洲3集團之活躍客戶總人數為4,060萬名,較2018年下跌5%,主要由於Wind Tre之客戶總人數減少,惟由其他業務錄得客戶人數淨增長而部分彌補。

歐洲3集團之收益、EBITDA(9)及EBIT(9)分別為港幣875億1,600萬元、港幣335億1,100萬元及港幣201億1,200萬元,以當地貨幣計算較2018年分別增加17%、21%及18%,主要反映Wind Tre額外50%股份帶來之全年貢獻。Wind Tre透過完成現代化及網絡整合、實現較預期為高之協同效益、減低之客戶流失率及漸趨穩定之每位活躍客戶平均收益,於2019年下半年呈報穩固業績。整體而言,歐洲3集團持續錄得45%之理想EBITDA毛利率,較2018年增長2個百分點。

歐洲3集團之成員公司正處於引入5G功能之不同階段,並擁有強大網絡及頻譜資產以支持5G新機遇帶來之發展。

將歐洲3集團28,500座電訊發射站資產權益(10)集合於CKH Group Telecom旗下新成立分開管理電訊基建全資附屬公司CK Hutchison Networks內之架構分離計劃進展良好,預期於2020年中完成。該新公司得以有效管理歐洲業務中此等類似基建之資產,並使CKH Group Telecom可選擇更適宜及更有效運用未來資本。

和記電訊香港

於香港及澳門經營之香港上市電訊附屬公司和電香港公佈IFRS16後之股東應佔溢利為港幣4億2,900萬元,每股盈利為港幣8.90仙。截至2019年12月31日,和電香港於香港及澳門之活躍流動電訊客戶總人數約為370萬名。

和記電訊亞洲

截至2019年12月31日,和記電訊亞洲(「和電亞洲」)之活躍顧客總數目約為4,550萬名,較2018年減少9%。和電亞洲於印尼之業務受到政府自2018年5月起實施用戶實名登記規例之不利影響,惟於2019年下半年,活躍顧客數目已回復增長,錄得2%升幅。

和電亞洲呈報收益、EBITDA(11)及EBIT(11)分別為港幣89億8,400萬元、港幣21億6,700萬元及港幣10億5,500萬元,以呈報貨幣計算較2018年分別增加9%、111%及229%,主要由於印尼業務之毛利增長理想,其EBITDA較2018年增長58%。越南業務亦錄得穩固毛利增長且按年表現有所改善。斯里蘭卡業務雖受到2019年復活節發生恐怖襲擊之不利影響,繼續專注於透過網絡整合及推出4G網絡以改善其網絡。

和電亞洲之EBITDA增長因所有業務全面擴展網絡令折舊與攤銷增加而部分抵銷。以當地貨幣計算,收益、EBITDA及EBIT較2018年分別增加9%、108%及218%。

和電亞洲將繼續進行網絡升級與加強計劃,並預期大致於2020年完成。憑藉更強之網絡支持其市場推出策略銷售與推廣優惠,預期和電亞洲將於2020年達致可持續增長。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 全年業績公告
主要股東:
李嘉誠 (30.16%)
公司秘書:
施熙德
核數師:
羅兵咸永道會計師事務所
主要往來銀行:
香港上海匯豐銀行有限公司
中國銀行(香港)有限公司
律師:
胡關李羅律師行
公司註冊地點:
開曼群島
主要營業地點:
香港皇后大道中二號長江集團中心四十八樓
股份過戶登記處:
香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628]
公司網址:
電話:
(852) 2128-8888
傳真:
(852) 2128-8348
00001
李澤鉅
主席兼聯席董事總經理兼執行董事

李澤鉅55歲,自2014年12月起出任本公司董事。他於2015年1月獲委派為本公司執行董事、董事總經理兼副主席,於201 ...
李澤鉅
主席兼聯席董事總經理兼執行董事

李澤鉅55歲,自2014年12月起出任本公司董事。他於2015年1月獲委派為本公司執行董事、董事總經理兼副主席,於2015年6月調任為本公司執行董事、集團聯席董事總經理兼副主席,並自2018年5月起出任本公司主席。李先生自2018年5月起出任本公司薪酬委員會成員,及自2019年1月起出任本公司提名委員會主席。他於1985年加入長江企業控股有限公司(「長江企業控股」,前稱長江實業(集團)有限公司),於1993年至1998年期間擔任副董事總經理,並自1994年起出任副主席、自1999年起出任董事總經理及自2013年起出任執行委員會主席,均至2015年6月止。長江企業控股於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)之上市地位於2015年3月起被本公司取代,而他於2015年6月調任為長江企業控股董事。他自1995年起出任和記黃埔有限公司(「和黃」)執行董事及自1999年起出任和黃副主席,並於2015年6月在和黃以協議安排方式被私有化,成為本公司之全資附屬公司後調任為董事。李先生是長江實業集團有限公司(「長實」)之主席、董事總經理兼執行董事、長江基建集團有限公司(「長江基建」)及長江生命科技集團有限公司(「長江生命科技」)之主席、電能實業有限公司(「電能實業」)及港燈電力投資(「HKEI」)之受託人-經理港燈電力投資管理人有限公司(「HKEIML」)之非執行董事、港燈電力投資有限公司(「HKEIL」)之非執行董事兼副主席,及赫斯基能源公司(「赫斯基能源」)之聯席主席。除長實外,上述公司均為本集團之附屬公司或聯營公司,而李先生參與監督及管理該等公司。李先生亦是李嘉誠基金會有限公司(「李嘉誠基金會」)及李嘉誠(環球)基金會(「LKSGF」,前稱李嘉誠(海外)基金會)之副主席、Li Ka Shing (Canada) Foundation之成員兼副主席,以及香港上海匯豐銀行有限公司之董事。他為中國人民政治協商會議(「政協」)第十三屆全國委員會常務委員,同時任香港特別行政區行政長官創新及策略發展顧問團成員及香港總商會副主席。李先生並為巴巴多斯駐港名譽領事。他持有土木工程學士學位、土木工程碩士學位及榮譽法學博士學位。李先生為本公司資深顧問及本公司主要股東(按證券及期貨條例(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)所述)李嘉誠先生之長子及本公司副董事總經理甘慶林先生之姨甥。他為若干本公司主要股東之董事,以及為若干由本公司主要股東所控制公司之董事。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一九年年報

00001
陸法蘭
副董事總經理兼執行董事兼財務董事

陸法蘭68歲,自2015年1月起出任本公司非執行董事,並於2015年6月調任為本公司執行董事、集團財務董事兼副董事總經理 ...
陸法蘭
副董事總經理兼執行董事兼財務董事

陸法蘭68歲,自2015年1月起出任本公司非執行董事,並於2015年6月調任為本公司執行董事、集團財務董事兼副董事總經理。他自2019年1月起出任本公司提名委員會成員。陸法蘭先生自1991年起出任長江企業控股執行董事及於1998年起至2015年6月止為長江企業控股非執行董事。長江企業控股於聯交所之上市地位於2015年3月起被本公司取代,而他於2015年6月調任為長江企業控股董事。他自1991年起出任和黃執行董事、自1998年起出任和黃集團財務董事,並於2015年6月在和黃以協議安排方式被私有化,成為本公司之全資附屬公司後調任為董事。他同時是TOM集團有限公司(「TOM」)之非執行主席、長江基建之執行董事、HTAL及赫斯基能源之董事,以及HTAL、HKEI之受託人-經理HKEIML及HKEIL之替任董事。上述公司均為本集團之附屬公司或聯營公司,而陸法蘭先生參與監督及管理該等公司。陸法蘭先生為若干本公司主要股東(按證券及期貨條例所述)之董事,以及為若干由本公司主要股東所控制公司之董事。陸法蘭先生持有文學碩士學位及民事法學士學位,並為加拿大魁北克省及安大略省大律師公會及律師公會會員。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一九年年報

00001
葉德銓
副董事總經理兼執行董事

葉德銓67歲,自2014年12月起出任本公司董事,並於2015年1月獲委派為本公司執行董事兼副董事總經理。他自2019年 ...
葉德銓
副董事總經理兼執行董事

葉德銓67歲,自2014年12月起出任本公司董事,並於2015年1月獲委派為本公司執行董事兼副董事總經理。他自2019年1月起出任本公司提名委員會成員。他是長實之執行董事兼副董事總經理。葉先生自1993年起出任長江企業控股執行董事及自2005年起至2015年6月止出任副董事總經理。長江企業控股於聯交所之上市地位於2015年3月起被本公司取代,而他於2015年6月調任為長江企業控股董事。葉先生同時出任長江基建執行董事兼副主席、長江生命科技高級副總裁兼投資總監,以及匯賢產業信託之管理人匯賢房託管理有限公司(「匯賢房託」)之非執行董事。除長實及匯賢房託外,上述公司均為本集團之附屬公司或聯營公司,而葉先生參與監督及管理該等公司。葉先生為若干本公司主要股東(按證券及期貨條例所述)所控制公司之董事。他持有經濟學士學位及工商管理碩士學位。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一九年年報

00001
甘慶林
副董事總經理兼執行董事

甘慶林73歲,自2015年1月起出任本公司執行董事兼副董事總經理及自2019年1月起出任本公司提名委員會成員。他亦是長實 ...
甘慶林
副董事總經理兼執行董事

甘慶林73歲,自2015年1月起出任本公司執行董事兼副董事總經理及自2019年1月起出任本公司提名委員會成員。他亦是長實之執行董事兼副董事總經理。甘先生自1993年起至2015年6月止出任長江企業控股副董事總經理。長江企業控股於聯交所之上市地位於2015年3月起被本公司取代,而他於2015年6月調任為長江企業控股董事。他亦是長江基建之集團董事總經理以及長江生命科技之總裁兼行政總監。甘先生自1993年起出任和黃執行董事,並於2015年6月在和黃以協議安排方式被私有化,成為本公司之全資附屬公司後調任為董事。他亦是匯賢產業信託之管理人匯賢房託之主席。除長實及匯賢房託外,上述公司均為本集團之附屬公司或聯營公司,而甘先生參與監督及管理該等公司。他持有工程學士學位及工商管理碩士學位。甘先生為本公司資深顧問及本公司主要股東(按證券及期貨條例所述)李嘉誠先生之襟弟及本公司主席兼集團聯席董事總經理李澤鉅先生之姨丈。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一九年年報

00001
黎啟明
副董事總經理兼執行董事

黎啟明66歲,自2015年6月起出任本公司執行董事兼副董事總經理及自2019年1月起出任本公司提名委員會成員。黎先生自2 ...
黎啟明
副董事總經理兼執行董事

黎啟明66歲,自2015年6月起出任本公司執行董事兼副董事總經理及自2019年1月起出任本公司提名委員會成員。黎先生自2000年起出任和黃執行董事,並於2015年6月在和黃以協議安排方式被私有化,成為本公司之全資附屬公司後調任為董事。他是和電香港之非執行董事、HTAL之董事以及PT Duta Intidaya Tbk(「PTDI」)監事會成員。他亦是和電香港、HTAL及TOM之替任董事。上述公司均為本集團之附屬公司或聯營公司,而黎先生參與監督及管理該等公司。黎先生在不同行業具有逾35年管理經驗。他持有理學(榮譽)學士學位及工商管理碩士學位。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一九年年報

00001
施熙德
執行董事兼公司秘書

施熙德68歲,自2017年1月起出任本公司執行董事及自2019年1月起出任本公司提名委員會成員。她亦是本公司之公司秘書並 ...
施熙德
執行董事兼公司秘書

施熙德68歲,自2017年1月起出任本公司執行董事及自2019年1月起出任本公司提名委員會成員。她亦是本公司之公司秘書並自2015年6月至2017年3月為本公司集團法律總監。她於1993年至2015年6月為和黃集團法律總監及自1997年起出任和黃之公司秘書。和黃於2015年6月以協議安排方式被私有化,現為本公司全資附屬公司。她是和電香港、和黃中國醫藥科技有限公司(「和黃中國醫藥科技」)及和記港口信託之託管人-經理HPHM之非執行董事。她亦是PTDI監事會成員。上述公司均為本集團之附屬公司或聯營公司,而施女士參與監督及管理該等公司。她於法律、法規、企業融資、合規與公司管治事務具有逾35年經驗。施女士為現任特許公司治理公會(前稱特許秘書及行政人員公會)之國際會長及執行委員會主席,亦為香港特許秘書公會之前會長,並為多個委員會及專責小組之現任主席。她亦為香港會計師公會管治委員會主席、證券及期貨事務上訴審裁處成員,以及財務匯報局程序覆檢委員會成員。施女士為英格蘭與威爾斯、香港以及澳洲維多利亞省之執業律師,亦為特許公司治理公會及香港特許秘書公會之資深會員,持有特許秘書及特許管治專業雙重資格。她持有菲律賓國立大學之理學(教育)學士學位及文學碩士學位,以及紐約哥倫比亞大學之文學碩士及教育碩士學位。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一九年年報

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周近智
非執行董事

周近智82歲,自2015年1月起出任本公司非執行董事及自2019年1月起出任本公司提名委員會成員。他自1993年起至20 ...
周近智
非執行董事

周近智82歲,自2015年1月起出任本公司非執行董事及自2019年1月起出任本公司提名委員會成員。他自1993年起至2015年6月止出任長江企業控股董事。長江企業控股於聯交所之上市地位於2015年3月起被本公司取代。他於2004年9月調任為長江企業控股非執行董事前為長江企業控股獨立非執行董事。周先生為香港特別行政區高等法院律師及蔡克剛律師事務所之顧問。他持有倫敦大學法律碩士學位。周先生為本公司非執行董事梁肇漢先生之表弟。周先生為若干本公司主要股東(按證券及期貨條例所述)之董事,以及為若干由本公司主要股東所控制公司之董事。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一九年年報

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周胡慕芳
非執行董事

胡慕芳(別名周胡慕芳)66歲,自2017年1月起出任本公司非執行董事及自2019年1月起出任本公司提名委員會成員。她於2 ...
周胡慕芳
非執行董事

胡慕芳(別名周胡慕芳)66歲,自2017年1月起出任本公司非執行董事及自2019年1月起出任本公司提名委員會成員。她於2015年6月至2016年7月出任本公司執行董事兼集團副董事總經理、於2016年8月至2016年12月出任本公司高級顧問、於1993年10月至2015年6月出任和黃(和黃自2015年6月以協議安排方式被私有化而成為本公司之全資附屬公司)執行董事、於1998年1月至2015年6月出任其副集團董事總經理,並於2015年6月至2016年7月出任其董事。加入和黃前,周女士為香港主要律師行胡關李羅律師行之合夥人。周女士為HTAL之董事,以及長江基建、HKEI之受託人-經理HKEIML及HKEIL之替任董事。她之前曾擔任聯交所上市委員會、香港律師會稅務聯合聯絡小組、證券及期貨事務監察委員會房地產投資信託基金委員會、工業貿易諮詢委員會、香港科技大學顧問委員會以及上訴委員團(教育事宜)之成員。周女士為合資格律師,並持有商業管理學士學位。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一九年年報

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麥理思
非執行董事

麥理思OBE、BBS,84歲,自2015年1月起出任本公司非執行董事及自2019年1月起出任本公司提名委員會成員。他自1 ...
麥理思
非執行董事

麥理思OBE、BBS,84歲,自2015年1月起出任本公司非執行董事及自2019年1月起出任本公司提名委員會成員。他自1980年起出任長江企業控股執行董事及自1985年起出任長江企業控股副主席,直至2005年10月退任有關職務。長江企業控股於聯交所之上市地位於2015年3月起被本公司取代。他自2005年11月起至2015年6月止出任長江企業控股非執行董事。麥理思先生自1980年起出任和黃執行董事,並自2005年11月起調任為非執行董事,直至2015年6月和黃以協議安排方式被私有化,成為本公司之全資附屬公司止。他於1984年至1993年期間出任和黃副主席。他亦是長江基建之非執行董事、HKEI之受託人-經理HKEIML及HKEIL之獨立非執行董事,以及赫斯基能源之董事(獨立)。麥理思先生持有經濟碩士學位。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一九年年報

00001
李業廣
非執行董事

李業廣大紫荊勳章、金紫荊星章、OBE、太平紳士,83歲,自2015年1月起出任本公司非執行董事及自2019年1月起出任本 ...
李業廣
非執行董事

李業廣大紫荊勳章、金紫荊星章、OBE、太平紳士,83歲,自2015年1月起出任本公司非執行董事及自2019年1月起出任本公司提名委員會成員。李先生自2013年起至2015年6月止出任長江企業控股非執行董事。長江企業控股於聯交所之上市地位於2015年3月起被本公司取代。他曾於1972年8月至1997年3月期間出任長江企業控股董事。李先生自2013年起出任和黃非執行董事,直至2015年6月和黃以協議安排方式被私有化,成為本公司之全資附屬公司止。他為香港公益金之會長、董事會主席及名譽副會長,亦為團結香港基金理事會理事。李先生為香港主要律師行胡關李羅律師行之創辦人之一。他持有法律碩士學位,為香港及英國兩地之執業律師。他獲頒授香港科技大學法學榮譽博士學位及香港理工大學榮譽工商管理博士學位,並分別獲香港大學及香港公開大學頒授榮譽社會科學博士學位。李先生亦為合資格會計師及特許秘書。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一九年年報

00001
梁肇漢
非執行董事

梁肇漢88歲,自2015年1月起出任本公司非執行董事及自2019年1月起出任本公司提名委員會成員。他自1984年起至20 ...
梁肇漢
非執行董事

梁肇漢88歲,自2015年1月起出任本公司非執行董事及自2019年1月起出任本公司提名委員會成員。他自1984年起至2015年6月止出任長江企業控股董事。長江企業控股於聯交所之上市地位於2015年3月起被本公司取代。他於2004年9月調任為長江企業控股非執行董事前為長江企業控股獨立非執行董事。梁先生持有英國南安普敦大學學士(法律)學位,並於2001年7月獲英國南安普敦大學頒授名譽法律博士學位,以及於2014年5月及2018年7月獲中國西北政法大學聘請為兼職教授。梁先生是香港特別行政區高等法院律師及中國委托公証人,現為梁肇漢律師樓顧問。梁先生為本公司非執行董事周近智先生之表兄。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一九年年報

00001
鄭海泉
獨立非執行董事

鄭海泉金紫荊星章、OBE、太平紳士,71歲,自2015年6月起出任本公司獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會成員,並 ...
鄭海泉
獨立非執行董事

鄭海泉金紫荊星章、OBE、太平紳士,71歲,自2015年6月起出任本公司獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會成員,並自2019年1月起出任本公司提名委員會成員。他自2014年起出任和黃獨立非執行董事,直至2015年6月和黃以協議安排方式被私有化,成為本公司之全資附屬公司止。他是天星銀行有限公司、中電控股有限公司、鷹君集團有限公司、匯賢產業信託之管理人匯賢房託、上海實業控股有限公司及永泰地產有限公司之獨立非執行董事。他曾任香港鐵路有限公司之獨立非執行董事。鄭先生於1978年加入香港上海匯豐銀行有限公司,於1994年出任財務總監、於1995年出任總經理及執行董事,及於2005年至2010年期間擔任主席。他亦於2007年至2011年期間出任匯豐銀行(中國)有限公司主席、於2008年至2011年期間出任匯豐控股有限公司執行董事及於2011年至2012年期間出任匯豐控股有限公司集團行政總裁顧問。於2008年,鄭先生獲委任為中華人民共和國政協第十一屆全國委員會委員及第十一屆中國北京市政協高級顧問。鄭先生曾擔任之政府諮詢職務包括:於1995年至1997年期間出任香港行政局(政府最高決策機構)議員、於1994年至1997年期間任中華人民共和國港事顧問及於1991年至1995年期間任香港立法局議員。於2005年,鄭先生分別獲香港中文大學及香港公開大學頒授榮譽社會科學博士及榮譽工商管理博士銜。鄭先生持有社會科學經濟學士學位以及經濟學哲學碩士學位。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一九年年報

00001
郭敦禮
獨立非執行董事

郭敦禮93歲,自2015年1月起出任本公司獨立非執行董事、自2015年3月起出任本公司審核委員會成員及自2019年1月起 ...
郭敦禮
獨立非執行董事

郭敦禮93歲,自2015年1月起出任本公司獨立非執行董事、自2015年3月起出任本公司審核委員會成員及自2019年1月起出任本公司提名委員會成員。郭先生於2015年3月至2015年6月出任本公司薪酬委員會成員。他自1989年起至2015年6月止出任長江企業控股董事。長江企業控股於聯交所之上市地位於2015年3月起被本公司取代。郭先生持有中國上海聖約翰大學之理學士建築學位及英國倫敦建築學系之建築高級文憑。郭先生是赫斯基能源之董事(獨立)。他現任Amara Holdings Inc.及Element Lifestyle Retirement Inc.之董事。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一九年年報

00001
李慧敏
獨立非執行董事

李慧敏太平紳士,67歲,自2015年6月起出任本公司獨立非執行董事及自2019年1月起出任本公司提名委員會成員。她自20 ...
李慧敏
獨立非執行董事

李慧敏太平紳士,67歲,自2015年6月起出任本公司獨立非執行董事及自2019年1月起出任本公司提名委員會成員。她自2012年起出任和黃獨立非執行董事,直至2015年6月和黃以協議安排方式被私有化,成為本公司之全資附屬公司止。她亦是太古股份有限公司獨立非常務董事及香港鐵路有限公司獨立非執行董事、西九文化區管理局董事局成員及其投資委員會委員,以及香港公益金名譽副會長。李女士曾任恒生銀行有限公司執行董事、副董事長兼行政總裁、匯豐控股有限公司集團總經理及香港銀行學會副會長。李女士是香港銀行學會資深會士。她持有工商管理學士學位。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一九年年報

00001
米高嘉道理
獨立非執行董事

米高嘉道理爵士金紫荊星章、(法國)榮譽軍團司令勳章、(法國)藝術及文化部騎士勳章、(比利時)皇冠司令勳章、(比利時)理奧 ...
米高嘉道理
獨立非執行董事

米高嘉道理爵士金紫荊星章、(法國)榮譽軍團司令勳章、(法國)藝術及文化部騎士勳章、(比利時)皇冠司令勳章、(比利時)理奧普二世司令勳銜,78歲,自2015年6月起出任本公司獨立非執行董事及自2019年1月起出任本公司提名委員會成員。他自1995年起出任和黃董事,直至2015年7月和黃以協議安排方式被私有化,成為本公司之全資附屬公司止。他是中電控股有限公司、香港上海大酒店有限公司及直升機服務(香港)有限公司之主席。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一九年年報

00001
毛嘉達
獨立非執行董事兼替任董事

毛嘉達67歲,自2015年6月起出任本公司獨立非執行董事米高嘉道理爵士之替任董事。他自1997年起出任和黃前獨立非執行董 ...
毛嘉達
獨立非執行董事兼替任董事

毛嘉達67歲,自2015年6月起出任本公司獨立非執行董事米高嘉道理爵士之替任董事。他自1997年起出任和黃前獨立非執行董事米高嘉道理爵士之替任董事,直至2015年7月和黃以協議安排方式被私有化,成為本公司之全資附屬公司止。他是中華電力有限公司、中電地產有限公司及青山發電有限公司之主席。他亦是中電控股有限公司副主席及香港上海大酒店有限公司之董事。他是英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一九年年報

00001
盛永能
獨立非執行董事

盛永能S.O.M.、M.S.M.、LLD (Hon),88歲,自2015年6月起出任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員 ...
盛永能
獨立非執行董事

盛永能S.O.M.、M.S.M.、LLD (Hon),88歲,自2015年6月起出任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員,並自2019年1月起出任本公司提名委員會成員。他自1984年起出任和黃董事,直至2015年6月和黃以協議安排方式被私有化,成為本公司之全資附屬公司止。此外,盛永能先生是赫斯基能源之董事(獨立)兼副主席。他在銀行事務方面經驗豐富。他持有加拿大薩斯喀徹溫省大學、西安大略省大學及里賈納大學的名譽法學博士學位。他於2009年獲薩斯喀徹溫省政府頒授功績勳章、於2012年獲薩斯喀徹溫省省督頒發女皇伊利沙伯二世鑽禧紀念獎章及於2016年獲加拿大總督頒發卓越服務獎章。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一九年年報

00001
黃桂林
獨立非執行董事

黃先生,70歲,於商業及投資銀行業擁有逾30年經驗。他於1993年5月至2009年8月於美林(亞太)有限公司(「美林」) ...
黃桂林
獨立非執行董事

黃先生,70歲,於商業及投資銀行業擁有逾30年經驗。他於1993年5月至2009年8月於美林(亞太)有限公司(「美林」)任職,並自1995年1月起出任亞太區投資銀行部董事總經理。他於2009年9月獲委任為美林的高級客戶顧問,並出任該職位一年。加入美林前,黃先生曾為瑞士信貸第一波士頓(香港)有限公司的投資銀行部董事及渣打(亞洲)有限公司的董事及一級市場主管。黃先生現為和記港口信託之託管人-經理Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited、泓富產業信託管理人泓富資產管理有限公司、嘉華國際集團有限公司(「嘉華國際」)、朗廷酒店投資之託管人-經理朗廷酒店管理人有限公司及朗廷酒店投資有限公司(「朗廷酒店」)之獨立非執行董事。他曾任招商銀行股份有限公司(「招商銀行」)的獨立非執行董事(已於2018年11月30日辭任)。和記港口信託、泓富產業信託、嘉華國際、朗廷酒店投資、朗廷酒店,以及招商銀行全部均於香港或海外上市。黃先生現為殷視顧問有限公司及香港上市公司商會之主席、香港中文大學新亞書院校董會副主席兼校董會投資委員會成員、香港威爾斯親王醫院之醫院管治委員會成員、香港中文大學醫學中心有限公司董事,以及香港大歌劇院之主席及董事。他曾為香港證券及期貨事務監察委員會之諮詢委員會委員及房地產投資信託基金委員會委員。黃先生持有文學學士學位及博士學位。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 2020-03-19 公告

00001
WONG Yick Ming Rosanna
獨立非執行董事

WONG Yick-ming, Rosanna DBE、太平紳士,67歲,自2015年1月起出任本公司獨立非執行董事、自 ...
WONG Yick Ming Rosanna
獨立非執行董事

WONG Yick-ming, Rosanna DBE、太平紳士,67歲,自2015年1月起出任本公司獨立非執行董事、自2015年3月起出任本公司薪酬委員會主席及自2019年1月起出任本公司提名委員會成員。她自2001年起至2015年6月止出任長江企業控股獨立非執行董事。長江企業控股於聯交所之上市地位於2015年3月起被本公司取代。她曾任本公司及長江企業控股之替任董事。她現任中華人民共和國政協第十三屆全國委員會委員。她亦出任Mars, Incorporated之環球顧問。她現為和電香港及香港上海大酒店有限公司之獨立非執行董事、香港青年協會高級顧問、RJJ Ideas Limited之董事、香港賽馬會董事局成員、團結香港基金理事會理事及亞洲國際學校有限公司主席。她曾任香港青年協會總幹事、匯豐銀行慈善基金諮詢委員會之非執行主席、香港上海匯豐銀行有限公司獨立非執行董事、西九文化區管理局諮詢會主席及成員、香港科技大學商學院顧問委員會委員及上海加州中心幼兒園諮詢委員會主席。她持有美國加州大學(Davis)社會學博士學位,並獲香港中文大學、香港理工大學、香港大學、香港教育學院及加拿大多倫多大學頒授名譽博士學位。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一九年年報

00001
霍建寧
聯席董事總經理兼執行董事

霍建寧68歲,自2015年1月起出任本公司非執行董事,並於2015年6月調任為本公司執行董事兼集團聯席董事總經理。他自2 ...
霍建寧
聯席董事總經理兼執行董事

霍建寧68歲,自2015年1月起出任本公司非執行董事,並於2015年6月調任為本公司執行董事兼集團聯席董事總經理。他自2019年1月起出任本公司提名委員會成員。霍先生自1985年起出任長江企業控股之董事及於1993年起至2015年6月止為長江企業控股非執行董事。長江企業控股於聯交所之上市地位於2015年3月被本公司取代,而他於2015年6月調任為長江企業控股董事。霍先生自1984年起出任和黃執行董事、自1993年起出任和黃集團董事總經理,並於2015年6月在和黃以協議安排方式被私有化,成為本公司之全資附屬公司後調任為董事。他同時出任和記電訊香港控股有限公司(「和電香港」)、Hutchison Telecommunications (Australia) Limited(「HTAL」)、和記港口信託之託管人-經理Hutchison Port HoldingsManagement Pte. Limited(「HPHM」)、電能實業、HKEI之受託人-經理HKEIML及HKEIL之主席、赫斯基能源之聯席主席及長江基建之副主席。上述公司均為本集團之附屬公司或聯營公司,而霍先生參與監督及管理該等公司。霍先生為若干本公司主要股東(按證券及期貨條例所述)所控制公司之董事。霍先生持有文學學士學位及財務管理文憑,並為澳洲及新西蘭特許會計師公會資深會員。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一九年年報

核數師變動
宣佈日期
核數師名稱
原因
2012/04/10
羅兵咸永道會計師事務所
委任


公司秘書變動
宣佈日期
公司秘書名稱
原因
2015/06/03
施熙德
委任
2015/06/03
楊逸芝
辭職


董事任職變動
宣佈日期
董事名稱
職務
原因
2020/03/19
黃桂林
獨立非執行董事
委任
2020/03/19
黃頌顯
獨立非執行董事
辭職
2018/03/16
李澤鉅
副主席
辭職
2018/03/16
李嘉誠
執行董事
辭職
2018/03/16
李澤鉅
主席
委任
2016/12/15
周胡慕芳
非執行董事
委任
2016/12/15
施熙德
執行董事
委任
2016/06/30
周胡慕芳
副董事總經理
辭職
2015/06/03
鄭海泉
獨立非執行董事
委任
2015/06/03
黎啟明
執行董事
委任
2015/06/03
陸法蘭
執行董事
委任
2015/06/03
周胡慕芳
執行董事
委任
2015/06/03
霍建寧
執行董事
委任
2015/06/03
毛嘉達
替任董事
委任
2015/06/03
李澤鉅
聯席董事總經理
委任
2015/06/03
米高嘉道理
獨立非執行董事
委任
2015/06/03
盛永能
獨立非執行董事
委任
2015/06/03
黃頌顯
獨立非執行董事
委任
2015/06/03
李慧敏
獨立非執行董事
委任
2015/06/03
趙國雄
執行董事
辭職
2015/06/03
吳佳慶
執行董事
辭職
2015/06/03
鮑綺雲
執行董事
辭職
2015/06/03
鍾慎強
執行董事
辭職
2015/06/03
李澤鉅
董事總經理
辭職
2015/06/03
周年茂
獨立非執行董事
辭職
2015/06/03
張英潮
獨立非執行董事
辭職
2015/06/03
葉元章
獨立非執行董事
辭職
2015/06/03
馬世民
獨立非執行董事
辭職
2015/06/03
陸法蘭
非執行董事
辭職
2015/06/03
霍建寧
非執行董事
辭職
2015/06/03
WONG Yick Ming Rosanna
替任董事
辭職
2015/06/03
洪小蓮
獨立非執行董事
辭職
2013/01/18
李業廣
非執行董事
委任
2009/10/12
關超然
獨立非執行董事
辭職


公司名稱變動
宣佈日期
新名稱
原有公司名稱
港交所採納日期
公司採納日期
企業及財務資訊(資料截至上一個交易日)由泓滙財經資訊有限公司 (免責聲明) 上市公司公告由報價王科技國際有限公司提供 (免責聲明)
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