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2015/03/05
企業資訊
主要業務
集團經營五項核心業務,計有港口及相關服務、零售、基建、能源及電訊。
指數成份股
恒生-工商指數, 恒生低波幅指數, 恒生內地及香港可持續發展企業指數, 恒生可持續發展企業基準指數, 恒生可持續發展企業指數, 恒生指數, 恒生綜合-綜合企業, 恒生綜合大型股指數, 恒生綜合指數, 恒生香港 35
上市交易所
MAIN
公司網站

年結
(MM/YYYY)
營業額
港元(百萬)
按年變動
(%)
純利
港元(百萬)
按年變動
(%)
經調整
每股盈利
港元
按年變動
(%)
經調整
每股派息
港元
市盈率
(倍)*#
週息率
(%)*#
派息比率
(%)
經調整
每股賬面資產淨值
港元
價格/賬面
(倍)#
2018/12/31
277,129
11.51
39,000
11.11
10.111
11.13
3.170
7.47
4.20
31.35
115.696
0.65
2017/12/31
248,515
-4.36
35,100
6.34
9.099
6.39
2.850
8.30
3.78
31.32
111.481
0.68
2016/12/31
259,842
47.56
33,008
-72.16
8.553
-76.83
2.680
8.83
3.55
31.34
102.178
0.74
2015/12/31
176,094
567.43
118,570
120.11
36.907
58.69
2.550
2.05
3.38
6.91
101.935
0.74
2014/12/31
26,384
-18.35
53,869
52.78
23.258
52.78
10.654
3.25
14.11
45.81
170.171
0.44
* 化作年計 # 以最後收市價計算

業務回顧 - 截至2018年12月31日止年度

港口及相關服務

港口及相關服務部門於2018年透過所經營之288個泊位,處理共8,460萬個二十呎標準貨櫃(「標準貨櫃」),與2017年相若。主要來自亞洲港口加添之吞吐量,彌補香港與中國內地以及巴拿馬之跌幅。收益總額、EBITDA及EBIT分別為港幣351億7,500萬元、港幣133億9,200萬元及港幣87億2,600萬元,較去年分別增加3%、7%及6%,由於若干亞洲港口之增長、鹿特丹之表現改善及年內出售汕頭國際集裝箱碼頭全部權益之收益,惟因內地及巴拿馬之貢獻減少而部分抵銷。

中美貿易糾紛涉及之不穩局勢對2018年影響輕微。然而,於2019年尤其有關內地港口之展望並不明朗。整體上,部門之地區分佈多元化,特別是亞洲地區,令其具備良好條件,可透過鄰近國家之港口提供服務,應對任何最終可能發生之重大供應鏈轉移情況。

零售

於2018年底,零售部門在24個市場經營14,976家店舖,較去年增加6%。收益總額、EBITDA及EBIT分別為港幣1,689億9,100萬元、港幣161億6,400萬元及港幣130億7,800萬元,分別增加8%、9%及8%,而所有分部均錄得穩固增長,並受惠於有利之外幣兌換率。

整體而言,保健及美容產品分部因店舖數目增加6%及同比店舖銷售額增長2.1%而錄得總銷售額增長10%。EBITDA及EBIT於2018年分別增長9%及7%。亞洲保健及美容產品業務尤其帶來可觀增長,其EBITDA因店舖數目增加10%及同比店舖銷售額提高7.1%而增加20%。中國保健及美容產品業務繼續為主要盈利來源,錄得EBITDA增長7%及持續理想之EBITDA毛利率19%。歐洲保健及美容產品業務亦再次錄得穩固表現,其EBITDA增長6%。

保健及美容產品部門繼續擴大其線上線下客戶社群,當中包括1億3,200萬名忠誠會員。除改善店面設計,以及為與網上業界直接競爭而新增數碼及送貨功能外,屈臣氏集團日益加強個人化客戶體驗,並開發獨家代理產品與購物體驗,以直接回應客戶需求。

基建

集團擁有75.67%1權益之香港上市附屬公司長江基建集團有限公司(「長江基建」)錄得股東應佔溢利淨額為港幣104億4,300萬元,較去年增加2%。撇除2017年錄得之一次性項目,基本業務之溢利貢獻增加13%,主要由於2017年所收購業務帶來之全年貢獻。

於2018年10月,集團藉與長江實業集團有限公司、長江基建及電能實業有限公司訂立之經濟收益協議,以現金代價港幣216億元,完成分離其於六項共同擁有基建投資之直接權益合共90%經濟收益。

赫斯基能源

集團之加拿大上市聯營公司赫斯基能源(「赫斯基」)公佈2018年之盈利淨額為14億5,700萬加元,較2017年之盈利淨額7億8,600萬加元增加85%。儘管按年產量有所減少,及油價於2018年最後一季急跌,惟赫斯基得以受惠於其綜合業務模式,及基建與市場推廣分部利用Keystone輸油管道項目之保證出口量而獲得可觀收益,並加上改質業務之較高變現利潤及亞太地區之增長亦帶來貢獻。

2018年之平均產量為每天299,200桶石油當量,較去年減少7%,主要由於2017年出售若干低利潤已老化資產後加拿大西部之產量下降、赫斯基之文昌項目合約於2017年底屆滿、位於大西洋之浮式生產儲油輪停止作業及進行維修,以及重型原油產量因自然減產及應對年內輕油/重油之差額擴闊而下跌。上述產量下降因亞洲之產量增加而得到部分彌補。

由於加拿大阿爾伯特省政府於2018年12月實施強制性石油減產,預期2019年之產量將介乎每天290,000桶至305,000桶石油當量。赫斯基致力維持安全而可靠之營運及恪守資本投資原則,以及加強專注於其綜合業務模式下之核心重油項目及下游資產。同時,赫斯基之資產負債持續改善,其債務淨額對經營所得資金由2017年低於0.9倍改善至2018年約0.7倍。赫斯基2018年之全年股息為每股普通股0.45加元,較2017年之0.075加元增加500%。

歐洲3集團

於2018年12月31日,歐洲3集團活躍客戶總人數為4,290萬名,較去年下跌4%,主要由於WindTre客戶總人數因市場競爭激烈而減少,惟因瑞典、丹麥、奧地利及愛爾蘭吸納更多客戶而部分彌補。

歐洲3集團之收益、EBITDA及EBIT分別為港幣784億1,100萬元、港幣287億6,100萬元及港幣176億6,300萬元,較去年分別增加11%、18%及7%,其中一主要原因為2018年9月收購WindTre額外50%股份帶來之新增貢獻。歐洲3集團繼續呈報EBITDA毛利率穩健增長,由去年之41%增加至2018年之43%,並對頻譜牌照及擴大網絡之支出保持審慎。歐洲3集團所有業務於2018年繼續錄得除資本及頻譜牌照開支之正數EBITDA。

和記電訊香港

於香港及澳門經營之香港上市電訊附屬公司和記電訊香港控股(「和電香港」)公佈股東應佔溢利為港幣4億400萬元,每股盈利為港幣8.38仙。截至2018年12月31日,和電香港於香港及澳門之活躍流動電訊客戶總人數約為330萬名。

和記電訊亞洲

截至2018年12月31日,和記電訊亞洲(「和電亞洲」)之活躍客戶總人數約為4,980萬名,較去年減少34%,主要由於印尼業務因政府實施用戶登記,導致大量多卡共享用戶減少。

和電亞洲呈報收益、EBITDA及EBIT分別為港幣82億2,000萬元、港幣10億2,800萬元及港幣3億2,100萬元,較2017年分別增加7%、84%及42%,主要由印尼業務之營運表現較佳所帶動。儘管活躍客戶總人數減少,然而印尼業務透過集中於毛利較高之客戶、推廣充值習慣及改善分銷策略,收益及毛利均錄得增長,惟因越南業務市場上之強大競爭及進取定價,以及延遲擴大網絡令毛利下跌而部分抵銷。EBITDA增長因印尼及越南繼續擴大及提升網絡導致折舊及攤銷增加,以及印尼之新頻譜牌照產生額外攤銷而部分抵銷。

於2018年11月,集團完成收購EtisalatLanka,目前持有經擴大斯里蘭卡電訊業務之85%權益。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 全年業績公告
主要股東:
李嘉誠 (30.10%)
公司秘書:
施熙德
核數師:
羅兵咸永道會計師事務所
主要往來銀行:
香港上海匯豐銀行有限公司
東京三菱銀行
瑞穗實業銀行
中國銀行(香港)有限公司
渣打銀行
花旗銀行
美國銀行
華僑銀行
三井住友銀行
中國建設銀行股份有限公司
律師:
胡關李羅律師行
公司註冊地點:
開曼群島
主要營業地點:
香港皇后大道中二號長江集團中心四十八樓
股份過戶登記處:
香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628]
公司網址:
電話:
(852) 2128-8888
傳真:
(852) 2128-8348
00001
李澤鉅
主席兼聯席董事總經理兼執行董事

李澤鉅54歲,自2014年12月起出任本公司董事。他於2015年1月獲委派為本公司執行董事、董事總經理兼副主席,於201 ...
李澤鉅
主席兼聯席董事總經理兼執行董事

李澤鉅54歲,自2014年12月起出任本公司董事。他於2015年1月獲委派為本公司執行董事、董事總經理兼副主席,於2015年6月調任為本公司執行董事、集團聯席董事總經理兼副主席,並自2018年5月10日起出任本公司主席。李先生自2018年5月10日起出任本公司薪酬委員會成員,及自2019年1月1日起出任本公司提名委員會主席。他於1985年加入長江企業控股有限公司(「長江企業控股」,前稱長江實業(集團)有限公司),於1993年至1998年期間擔任副董事總經理,並自1994年起出任副主席、自1999年起出任董事總經理及自2013年起出任執行委員會主席,均至2015年6月止。長江企業控股於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)之上市地位於2015年3月起被本公司取代,而他於2015年6月調任為長江企業控股董事。他是長江實業集團有限公司(「長實」)之主席、董事總經理兼執行董事。他亦自1995年起出任和記黃埔有限公司(「和黃」)執行董事及自1999年起出任和黃副主席,並於2015年6月在和黃以協議安排方式被私有化,成為本公司之全資附屬公司後調任為董事。李先生是長江基建集團有限公司(「長江基建」)及長江生命科技集團有限公司(「長江生命科技」)之主席、電能實業有限公司(「電能實業」)及港燈電力投資(「HKEI」)之受託人-經理港燈電力投資管理人有限公司(「HKEIML」)之非執行董事、港燈電力投資有限公司(「HKEIL」)之非執行董事兼副主席,及赫斯基能源公司(「赫斯基能源」)之聯席主席。除長實外,上述公司均為本集團之附屬公司或聯營公司,而李先生任該等公司之主席、聯席主席、副主席或董事從而監督該等公司業務之管理。李先生亦是李嘉誠基金會有限公司(「李嘉誠基金會」)、李嘉誠(海外)基金會及Li Ka Shing (Canada) Foundation之副主席,以及香港上海匯豐銀行有限公司之董事。他為中國人民政治協商會議(「政協」)第十三屆全國委員會常務委員,同時任香港特別行政區行政長官創新及策略發展顧問團成員及香港總商會副主席。李先生並為巴巴多斯駐港名譽領事。他持有土木工程學士學位、土木工程碩士學位及榮譽法學博士學位。李先生為本公司資深顧問及按證券及期貨條例(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)第XV部所述屬本公司主要股東李嘉誠先生之兒子及本公司副董事總經理甘慶林先生之姨甥。他為若干按證券及期貨條例第XV部所述屬本公司主要股東之董事,以及為若干由本公司主要股東所控制公司之董事。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一八年年報

00001
陸法蘭
副董事總經理兼執行董事兼財務董事

陸法蘭67歲,自2015年1月起出任本公司非執行董事,並於2015年6月調任為本公司執行董事、集團財務董事兼副董事總經理 ...
陸法蘭
副董事總經理兼執行董事兼財務董事

陸法蘭67歲,自2015年1月起出任本公司非執行董事,並於2015年6月調任為本公司執行董事、集團財務董事兼副董事總經理。他自2019年1月1日起出任本公司提名委員會成員。陸法蘭先生自1991年起出任長江企業控股執行董事及於1998年起至2015年6月止為長江企業控股非執行董事。長江企業控股於聯交所之上市地位於2015年3月起被本公司取代,而他於2015年6月調任為長江企業控股董事。他自1991年起出任和黃執行董事、自1998年起出任和黃集團財務董事,並於2015年6月在和黃以協議安排方式被私有化,成為本公司之全資附屬公司後調任為董事。他同時是TOM集團有限公司(「TOM」)之非執行主席、長江基建之執行董事、HTAL及赫斯基能源之董事,以及HTAL、HKEI之受託人-經理HKEIML,及HKEIL之替任董事。上述公司均為本集團之附屬公司或聯營公司,而陸法蘭先生任該等公司之主席或董事從而監督該等公司業務之管理。陸法蘭先生為若干按證券及期貨條例第XV部所述屬本公司主要股東之董事,以及為若干由本公司主要股東所控制公司之董事。陸法蘭先生持有文學碩士學位及民事法學士學位,並為加拿大魁北克省及安大略省大律師公會及律師公會會員。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一八年年報

00001
葉德銓
副董事總經理兼執行董事

葉德銓66歲,自2014年12月起出任本公司董事,並於2015年1月獲委派為本公司執行董事兼副董事總經理。他自2019年 ...
葉德銓
副董事總經理兼執行董事

葉德銓66歲,自2014年12月起出任本公司董事,並於2015年1月獲委派為本公司執行董事兼副董事總經理。他自2019年1月1日起出任本公司提名委員會成員。他是長實之執行董事兼副董事總經理。葉先生自1993年起出任長江企業控股執行董事及自2005年起至2015年6月止出任副董事總經理。長江企業控股於聯交所之上市地位於2015年3月起被本公司取代,而他於2015年6月調任為長江企業控股董事。葉先生同時出任長江基建執行董事兼副主席、長江生命科技高級副總裁兼投資總監,以及匯賢產業信託之管理人匯賢房託管理有限公司(「匯賢房託」)之非執行董事。除長實及匯賢房託外,上述公司均為本集團之附屬公司或聯營公司,而葉先生任該等公司之董事或高級行政人員從而監督該等公司業務之管理。葉先生為若干按證券及期貨條例第XV部所述屬本公司主要股東所控制公司之董事。他持有經濟學士學位及工商管理碩士學位。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一八年年報

00001
甘慶林
副董事總經理兼執行董事

甘慶林72歲,自2015年1月起出任本公司執行董事兼副董事總經理及自2019年1月1日起出任本公司提名委員會成員。他亦是 ...
甘慶林
副董事總經理兼執行董事

甘慶林72歲,自2015年1月起出任本公司執行董事兼副董事總經理及自2019年1月1日起出任本公司提名委員會成員。他亦是長實之執行董事兼副董事總經理。甘先生自1993年起至2015年6月止出任長江企業控股副董事總經理。長江企業控股於聯交所之上市地位於2015年3月起被本公司取代,而他於2015年6月調任為長江企業控股董事。他亦是長江基建之集團董事總經理以及長江生命科技之總裁兼行政總監。甘先生自1993年起出任和黃執行董事,並於2015年6月在和黃以協議安排方式被私有化,成為本公司之全資附屬公司後調任為董事。他亦是匯賢產業信託之管理人匯賢房託之主席。除長實及匯賢房託外,上述公司均為本集團之附屬公司或聯營公司,而甘先生任該等公司之董事或高級行政人員從而監督該等公司業務之管理。他持有工程學士學位及工商管理碩士學位。甘先生為本公司資深顧問及按證券及期貨條例第XV部所述屬本公司主要股東李嘉誠先生之襟弟及本公司主席兼集團聯席董事總經理李澤鉅先生之姨丈。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一八年年報

00001
黎啟明
副董事總經理兼執行董事

黎啟明65歲,自2015年6月起出任本公司執行董事兼副董事總經理及自2019年1月1日起出任本公司提名委員會成員。黎先生 ...
黎啟明
副董事總經理兼執行董事

黎啟明65歲,自2015年6月起出任本公司執行董事兼副董事總經理及自2019年1月1日起出任本公司提名委員會成員。黎先生自2000年起出任和黃執行董事,並於2015年6月在和黃以協議安排方式被私有化,成為本公司之全資附屬公司後調任為董事。他是和電香港之非執行董事、HTAL之董事以及PT Duta Intidaya Tbk(「PTDI」)監事會成員。他亦是和電香港、HTAL及TOM之替任董事。上述公司均為本集團之附屬公司或聯營公司,而黎先生任該等公司之董事或監事從而監督該等公司業務之管理。黎先生在不同行業具有逾35年管理經驗。他持有理學(榮譽)學士學位及工商管理碩士學位。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一八年年報

00001
施熙德
執行董事兼公司秘書

施熙德67歲,自2017年1月起出任本公司執行董事及自2019年1月1日起出任本公司提名委員會成員。她亦是本公司之公司秘 ...
施熙德
執行董事兼公司秘書

施熙德67歲,自2017年1月起出任本公司執行董事及自2019年1月1日起出任本公司提名委員會成員。她亦是本公司之公司秘書及於2015年6月至2017年3月為本公司集團法律總監。她於1993年至2015年6月為和黃集團法律總監及自1997年起出任和黃之公司秘書。和黃於2015年6月以協議安排方式被私有化,現為本公司全資附屬公司。她是和電香港、和黃中國醫藥科技有限公司(「和黃中國醫藥科技」)及和記港口信託之託管人-經理HPHM之非執行董事。她亦是PTDI監事會成員。上述公司均為本集團之附屬公司或聯營公司,而施女士任該等公司之董事或監事從而監督該等公司業務之管理。她於法律、法規、企業融資、合規與公司管治事務具有逾35年經驗。施女士現為特許秘書及行政人員公會之國際會長及執行委員會主席,亦為香港特許秘書公會之前會長,並為多個委員會及專責小組之現任主席。她亦為香港會計師公會管治委員會主席、證券及期貨事務上訴審裁處成員,以及財務匯報局程序覆檢委員會成員。施女士為英格蘭與威爾斯、香港以及澳洲維多利亞省之執業律師,亦為特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會之資深會員,持有特許秘書及特許管治專業雙重資格。她持有菲律賓國立大學之理學(教育)學士學位及文學碩士學位,以及紐約哥倫比亞大學之文學碩士及教育碩士學位。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一八年年報

00001
周近智
非執行董事

周近智81歲,自2015年1月起出任本公司非執行董事及自2019年1月1日起出任本公司提名委員會成員。他自1993年起出 ...
周近智
非執行董事

周近智81歲,自2015年1月起出任本公司非執行董事及自2019年1月1日起出任本公司提名委員會成員。他自1993年起出任長江企業控股董事,直至2015年6月止。長江企業控股於聯交所之上市地位於2015年3月起被本公司取代。他於2004年9月調任為長江企業控股非執行董事前為長江企業控股獨立非執行董事。周先生為香港特別行政區高等法院律師及蔡克剛律師事務所之顧問。他持有倫敦大學法律碩士學位。周先生為本公司非執行董事梁肇漢先生之表弟。周先生為若干按證券及期貨條例第XV部所述屬本公司主要股東之董事,以及為若干由本公司主要股東所控制公司之董事。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一八年年報

00001
周胡慕芳
非執行董事

名周胡慕芳)65歲,自2017年1月起出任本公司非執行董事及自2019年1月1日起出任本公司提名委員會成員。她於2015 ...
周胡慕芳
非執行董事

名周胡慕芳)65歲,自2017年1月起出任本公司非執行董事及自2019年1月1日起出任本公司提名委員會成員。她於2015年6月至2016年7月出任本公司執行董事兼集團副董事總經理、於2016年8月至2016年12月出任本公司高級顧問、於1993年10月至2015年6月出任和黃(和黃自2015年6月以協議安排方式被私有化而成為本公司之全資附屬公司)執行董事、於1998年1月至2015年6月出任其副集團董事總經理,並於2015年6月至2016年7月出任其董事。加入和黃前,周女士為一家香港主要律師行胡關李羅律師行之合夥人。周女士為長江基建、HKEI之受託人-經理HKEIML,以及HKEIL之替任董事。她之前曾擔任聯交所上市委員會、香港律師會稅務聯合聯絡小組、證券及期貨事務監察委員會房地產投資信託基金委員會、工業貿易諮詢委員會、香港科技大學顧問委員會以及上訴委員團(教育事宜)之成員。周女士為合資格律師,並持有商業管理學士學位。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一八年年報

00001
麥理思
非執行董事

麥理思OBE、BBS,83歲,自2015年1月起出任本公司非執行董事及自2019年1月1日起出任本公司提名委員會成員。他 ...
麥理思
非執行董事

麥理思OBE、BBS,83歲,自2015年1月起出任本公司非執行董事及自2019年1月1日起出任本公司提名委員會成員。他自1980年起出任長江企業控股執行董事及自1985年起出任長江企業控股副主席,直至2005年10月退任有關職務。長江企業控股於聯交所之上市地位於2015年3月起被本公司取代。他自2005年11月起出任長江企業控股非執行董事,直至2015年6月止。麥理思先生自1980年起出任和黃執行董事,並自2005年11月起調任為非執行董事,直至2015年6月和黃以協議安排方式被私有化,成為本公司之全資附屬公司止。他於1984年至1993年期間出任和黃副主席。他亦是長江基建之非執行董事、HKEI之受託人-經理HKEIML及HKEIL之獨立非執行董事,以及赫斯基能源之董事(獨立)。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一八年年報

00001
李業廣
非執行董事

李業廣大紫荊勳章、金紫荊星章、OBE、太平紳士,82歲,自2015年1月起出任本公司非執行董事及自2019年1月1日起出 ...
李業廣
非執行董事

李業廣大紫荊勳章、金紫荊星章、OBE、太平紳士,82歲,自2015年1月起出任本公司非執行董事及自2019年1月1日起出任本公司提名委員會成員。李業廣先生自2013年起出任長江企業控股非執行董事,直至2015年6月止。長江企業控股於聯交所之上市地位於2015年3月起被本公司取代。他曾於1972年8月至1997年3月期間出任長江企業控股董事。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一八年年報

00001
梁肇漢
非執行董事

梁肇漢87歲,自2015年1月起出任本公司非執行董事及自2019年1月1日起出任本公司提名委員會成員。他自1984年起出 ...
梁肇漢
非執行董事

梁肇漢87歲,自2015年1月起出任本公司非執行董事及自2019年1月1日起出任本公司提名委員會成員。他自1984年起出任長江企業控股董事,直至2015年6月止。長江企業控股於聯交所之上市地位於2015年3月起被本公司取代。他於2004年9月調任為長江企業控股非執行董事前為長江企業控股獨立非執行董事。梁先生持有英國南安普敦大學學士(法律)學位,並於2001年7月獲英國南安普敦大學頒授名譽法律博士學位,以及於2014年5月獲中國西北政法大學聘請為兼職教授。梁先生是香港特別行政區高等法院律師及中國委托公証人,現為梁肇漢律師樓顧問。梁先生為本公司非執行董事周近智先生之表兄。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一八年年報

00001
鄭海泉
獨立非執行董事

鄭海泉金紫荊星章、OBE、太平紳士,70歲,自2015年6月起出任本公司獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會成員,並 ...
鄭海泉
獨立非執行董事

鄭海泉金紫荊星章、OBE、太平紳士,70歲,自2015年6月起出任本公司獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會成員,並自2019年1月1日起出任本公司提名委員會成員。他自2014年起出任和黃獨立非執行董事,直至2015年6月和黃以協議安排方式被私有化,成為本公司之全資附屬公司止。他是香港鐵路有限公司、鷹君集團有限公司、中電控股有限公司、匯賢產業信託之管理人匯賢房託、上海實業控股有限公司及永泰地產有限公司之獨立非執行董事。他曾任中國民生銀行股份有限公司獨立非執行董事。鄭先生於1978年加入香港上海匯豐銀行有限公司、於1994年出任財務總監、於1995年出任總經理及執行董事,以及於2005年至2010年期間擔任主席。他亦於2007年至2011年期間出任匯豐銀行(中國)有限公司主席、於2008年至2011年期間出任匯豐控股有限公司執行董事及於2011年至2012年期間出任匯豐控股有限公司集團行政總裁顧問。於2008年,鄭先生獲委任為中華人民共和國政協第十一屆全國委員會委員,以及第十一屆中國北京市政協高級顧問。鄭先生曾擔任之政府諮詢職務包括:於1995年至1997年期間出任香港行政局(政府最高決策機構)議員、於1994年至1997年期間任中華人民共和國港事顧問及於1991年至1995年期間任香港立法局議員。於2005年,鄭先生分別獲香港中文大學及香港公開大學頒授榮譽社會科學博士及榮譽工商管理博士銜。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一八年年報

00001
郭敦禮
獨立非執行董事

郭敦禮92歲,自2015年1月起出任本公司獨立非執行董事,自2015年3月起出任本公司審核委員會成員及自2019年1月1 ...
郭敦禮
獨立非執行董事

郭敦禮92歲,自2015年1月起出任本公司獨立非執行董事,自2015年3月起出任本公司審核委員會成員及自2019年1月1日起出任本公司提名委員會成員。郭先生於2015年3月至2015年6月出任本公司薪酬委員會成員。他自1989年起出任長江企業控股董事,直至2015年6月止。長江企業控股於聯交所之上市地位於2015年3月起被本公司取代。郭先生持有中國上海聖約翰大學之理學士建築學位及英國倫敦建築學系之建築高級文憑。郭先生是赫斯基能源之董事(獨立)。他現任Amara Holdings Inc.及Element Lifestyle Retirement Inc.之董事。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一八年年報

00001
李慧敏
獨立非執行董事

李慧敏太平紳士,66歲,自2015年6月起出任本公司獨立非執行董事及自2019年1月1日起出任本公司提名委員會成員。她自 ...
李慧敏
獨立非執行董事

李慧敏太平紳士,66歲,自2015年6月起出任本公司獨立非執行董事及自2019年1月1日起出任本公司提名委員會成員。她自2012年起出任和黃獨立非執行董事,直至2015年6月和黃以協議安排方式被私有化,成為本公司之全資附屬公司止。她亦是太古股份有限公司獨立非常務董事及香港鐵路有限公司獨立非執行董事、香港公益金董事並分別為其執行委員會副主席及提名委員會委員,以及西九文化區管理局董事局成員及其投資委員會委員。李女士曾任恒生銀行有限公司執行董事、副董事長兼行政總裁及匯豐控股有限公司集團總經理、恒生管理學院(現稱香港恒生大學)校董會主席、香港銀行學會副會長、深圳市前海深港現代服務業合作區管理局第一屆金融專業諮詢委員會副主任委員、中國(廣東)自由貿易試驗區深圳前海蛇口片區及深圳市前海深港現代服務業合作區諮詢委員會委員,以及香港科技大學顧問委員會委員。李女士是香港銀行學會資深會士。她持有工商管理學士學位。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一八年年報

00001
米高嘉道理
獨立非執行董事

米高嘉道理爵士金紫荊星章、(法國)榮譽軍團司令勳章、(法國)藝術及文化部騎士勳章、(比利時)皇冠司令勳章、(比利時)理奧 ...
米高嘉道理
獨立非執行董事

米高嘉道理爵士金紫荊星章、(法國)榮譽軍團司令勳章、(法國)藝術及文化部騎士勳章、(比利時)皇冠司令勳章、(比利時)理奧普二世司令勳銜,77歲,自2015年6月起出任本公司獨立非執行董事及自2019年1月1日起出任本公司提名委員會成員。他自1995年起出任和黃董事,直至2015年7月和黃以協議安排方式被私有化,成為本公司之全資附屬公司止。他是中電控股有限公司、香港上海大酒店有限公司及直升機服務(香港)有限公司之主席。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一八年年報

00001
毛嘉達
獨立非執行董事兼替任董事

毛嘉達66歲,自2015年6月起出任本公司獨立非執行董事米高嘉道理爵士之替任董事。他自1997年起出任前和黃獨立非執行董 ...
毛嘉達
獨立非執行董事兼替任董事

毛嘉達66歲,自2015年6月起出任本公司獨立非執行董事米高嘉道理爵士之替任董事。他自1997年起出任前和黃獨立非執行董事米高嘉道理爵士之替任董事,直至2015年7月和黃以協議安排方式被私有化,成為本公司之全資附屬公司止。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一八年年報

00001
盛永能
獨立非執行董事

盛永能S.O.M.、M.S.M.、LLD (Hon),87歲,自2015年6月起出任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員 ...
盛永能
獨立非執行董事

盛永能S.O.M.、M.S.M.、LLD (Hon),87歲,自2015年6月起出任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員,並自2019年1月1日起出任本公司提名委員會成員。他自1984年起出任和黃董事,直至2015年6月和黃以協議安排方式被私有化,成為本公司之全資附屬公司止。此外,盛永能先生是赫斯基能源之董事(獨立)兼副主席。他在銀行事務方面經驗豐富。他持有加拿大薩斯喀徹溫省大學、西安大略省大學及里賈納大學的名譽法學博士學位。他於2009年獲薩斯喀徹溫省政府頒授功績勳章、於2012年獲薩斯喀徹溫省省督頒發女皇伊利沙伯二世鑽禧紀念獎章及於2016年獲加拿大總督頒發卓越服務獎章。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一八年年報

00001
黃頌顯
獨立非執行董事

黃頌顯CBE、太平紳士,85歲,自2015年6月起出任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席兼薪酬委員會成員,並自2019 ...
黃頌顯
獨立非執行董事

黃頌顯CBE、太平紳士,85歲,自2015年6月起出任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席兼薪酬委員會成員,並自2019年1月1日起出任本公司提名委員會成員。他自1984年起出任和黃董事,直至2015年6月和黃以協議安排方式被私有化,成為本公司之全資附屬公司止。黃先生是電能實業之獨立非執行董事。他是執業律師。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一八年年報

00001
WONG Yick Ming Rosanna
獨立非執行董事

WONG Yick-ming, RosannaDBE、太平紳士,66歲,自2015年1月起出任本公司獨立非執行董事,自2 ...
WONG Yick Ming Rosanna
獨立非執行董事

WONG Yick-ming, RosannaDBE、太平紳士,66歲,自2015年1月起出任本公司獨立非執行董事,自2015年3月起出任本公司薪酬委員會主席,及自2019年1月1日起出任本公司提名委員會成員。她自2001年起出任長江企業控股獨立非執行董事,直至2015年6月止。長江企業控股於聯交所之上市地位於2015年3月起被本公司取代。她曾任本公司及長江企業控股之替任董事。她現任中華人民共和國政協第十三屆全國委員會委員。她亦擔任香港科技大學商學院顧問委員會委員,以及出任Mars, Incorporated之環球顧問。她現為和電香港及香港上海大酒店有限公司之獨立非執行董事、香港青年協會高級顧問、RJJ Ideas Limited之董事、香港賽馬會董事局成員、團結香港基金理事會理事以及上海加州中心幼兒園諮詢委員會主席。她曾任香港青年協會總幹事、匯豐銀行慈善基金諮詢委員會之非執行主席及香港上海匯豐銀行有限公司之獨立非執行董事。她持有美國加州大學(Davis)社會學博士學位,並獲香港中文大學、香港理工大學、香港大學、香港教育學院及加拿大多倫多大學頒授名譽博士學位。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一八年年報

00001
霍建寧
聯席董事總經理兼執行董事

霍建寧67歲,自2015年1月起出任本公司非執行董事,並於2015年6月調任為本公司執行董事兼集團聯席董事總經理。他自2 ...
霍建寧
聯席董事總經理兼執行董事

霍建寧67歲,自2015年1月起出任本公司非執行董事,並於2015年6月調任為本公司執行董事兼集團聯席董事總經理。他自2019年1月1日起出任本公司提名委員會成員。霍先生自1985年起出任長江企業控股之董事及於1993年起至2015年6月止為長江企業控股非執行董事。長江企業控股於聯交所之上市地位於2015年3月被本公司取代,而他於2015年6月調任為長江企業控股董事。霍先生自1984年起出任和黃執行董事、自1993年起出任和黃集團董事總經理,並於2015年6月在和黃以協議安排方式被私有化,成為本公司之全資附屬公司後調任為董事。他同時出任和記電訊香港控股有限公司(「和電香港」)、Hutchison Telecommunications (Australia) Limited(「HTAL」)、和記港口信託之託管人-經理Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited(「HPHM」)、電能實業、HKEI之受託人-經理HKEIML,及HKEIL之主席、赫斯基能源之聯席主席及長江基建之副主席。上述公司均為本集團之附屬公司或聯營公司,而霍先生任該等公司之主席、聯席主席、副主席或董事從而監督該等公司業務之管理。霍先生為若干按證券及期貨條例第XV部所述屬本公司主要股東所控制公司之董事。霍先生持有文學學士學位及財務管理文憑,並為澳洲及新西蘭特許會計師會資深會員。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一八年年報

核數師變動
宣佈日期
核數師名稱
原因
2012/04/10
羅兵咸永道會計師事務所
委任


公司秘書變動
宣佈日期
公司秘書名稱
原因
2015/06/03
施熙德
委任
2015/06/03
楊逸芝
辭職


董事任職變動
宣佈日期
董事名稱
職務
原因
2018/03/16
李澤鉅
副主席
辭職
2018/03/16
李嘉誠
執行董事
辭職
2018/03/16
李澤鉅
主席
委任
2016/12/15
周胡慕芳
非執行董事
委任
2016/12/15
施熙德
執行董事
委任
2016/06/30
周胡慕芳
副董事總經理
辭職
2015/06/03
鄭海泉
獨立非執行董事
委任
2015/06/03
黎啟明
執行董事
委任
2015/06/03
陸法蘭
執行董事
委任
2015/06/03
周胡慕芳
執行董事
委任
2015/06/03
霍建寧
執行董事
委任
2015/06/03
毛嘉達
替任董事
委任
2015/06/03
李澤鉅
聯席董事總經理
委任
2015/06/03
米高嘉道理
獨立非執行董事
委任
2015/06/03
盛永能
獨立非執行董事
委任
2015/06/03
黃頌顯
獨立非執行董事
委任
2015/06/03
李慧敏
獨立非執行董事
委任
2015/06/03
趙國雄
執行董事
辭職
2015/06/03
吳佳慶
執行董事
辭職
2015/06/03
鮑綺雲
執行董事
辭職
2015/06/03
鍾慎強
執行董事
辭職
2015/06/03
李澤鉅
董事總經理
辭職
2015/06/03
周年茂
獨立非執行董事
辭職
2015/06/03
張英潮
獨立非執行董事
辭職
2015/06/03
葉元章
獨立非執行董事
辭職
2015/06/03
馬世民
獨立非執行董事
辭職
2015/06/03
陸法蘭
非執行董事
辭職
2015/06/03
霍建寧
非執行董事
辭職
2015/06/03
WONG Yick Ming Rosanna
替任董事
辭職
2015/06/03
洪小蓮
獨立非執行董事
辭職
2013/01/18
李業廣
非執行董事
委任
2009/10/12
關超然
獨立非執行董事
辭職


公司名稱變動
宣佈日期
新名稱
原有公司名稱
港交所採納日期
公司採納日期
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