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日期
內容提要
2020/09/11
2020/08/13
2020/06/24
2020/05/16
2020/04/02
2020/03/29
2020/03/20
2020/03/20
2020/03/05
2019/12/16
2019/09/04
2019/08/30
2019/08/16
2019/06/27
2019/06/26
2019/06/26
2019/06/25
2019/06/25
2019/03/05
2019/01/02
2018/11/28
2018/11/12
2018/08/31
2018/03/28
2018/03/15
2017/10/11
2017/10/11
2017/08/31
2017/08/24
2017/06/12
2017/03/31
2016/12/01
2016/12/01
2016/12/01
2016/11/30
2016/11/18
2016/08/31
2016/05/10
2015/12/08
2015/11/17
2015/11/13
2015/10/26
2015/10/15
2015/07/24
企業資訊
主要業務
集團主要從事提供(i) 銷售軟件及O2O諮詢服務;(ii) 電子廣告平台及相關解決方案服務;及(iii) 營銷策略及電子商務平台線上店鋪營運管理服務。
指數成份股
上市交易所
MAIN

年結
(MM/YYYY)
營業額
港元('000)
按年變動
(%)
純利
港元('000)
按年變動
(%)
經調整
每股盈利
港元
按年變動
(%)
經調整
每股派息
港元
市盈率
(倍)*#
週息率
(%)*#
派息比率
(%)
經調整
每股賬面資產淨值
港元
價格/賬面
(倍)#
2019/12/31
28,838
48.63
(42,397)
NA
-0.008
NA
NA
NA
NA
NA
0.048
1.88
2018/12/31
19,762
10.60
(64,545)
NA
-0.013
NA
NA
NA
NA
NA
0.056
1.62
2017/12/31
18,836
-35.47
18,890
NA
0.004
NA
NA
22.50
NA
NA
0.026
3.48
2016/12/31
27,155
-71.58
(163,874)
NA
-0.041
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NA
NA
NA
0.022
4.17
2015/12/31
102,143
-23.34
(152,863)
NA
-0.041
NA
NA
NA
NA
NA
0.049
1.84
* 化作年計 # 以最後收市價計算

業務回顧 - 截至2020年06月30日六個月止

本公司是一間投資控股公司,旗下附屬公司提供(i)線上店舖及電子商務平台的管理、營運及營銷策略;(ii)電子支付解決方案及服務;及(iii)軟件銷售及線上線下(「O2O」)諮詢服務。

(i)電子商務解決方案分部

電子商務解決方案分部主要為多個線上渠道建設及營運單一及多品牌電子商務平台及旗艦店,並為客戶提供量身定制之端到端電子商務解決方案。本集團主要(i)為客戶管理線上電子商務平台上的線上店舖,如天貓、唯品會及京東商城;(ii)主要透過線上電子商務平台、自營線上店舖及透過線下渠道如企業批量購買及直接向經銷商銷售商品;及(iii)透過社交媒體平台提供線上營銷服務以推廣客戶產品。

截至二零二零年六月三十日止六個月之分部收入飆升933.4%至約人民幣51,369,000元(截至二零一九年六月三十日止六個月:約人民幣4,971,000元),佔本集團總收入約95.9%。分部收入增長乃主要歸因於本集團於二零一九年最後一個季度因線上消費已成為主流市場趨勢(尤其在疫情期間)而在B2C及B2B平台增加新的跨境電子商務業務(「新業務」)貢獻約人民幣47,236,000元。因此,新業務錄得顯著增長。

隨著新型冠狀病毒疫情在中國逐漸受到控制,企業逐漸復工和復產,被抑壓的消費需求得到釋放。鑒於電子商務業務的潛力龐大,管理層選擇透過產品組合和客戶群多元化,重點發展電子商務解決方案業務。為把握商機,本集團積極地開拓新產品,優化現有產品組合,以及透過與國際知名品牌、主要電子商務平台及供應商合作以擴大客戶群。

本集團於今年三月與國際奢侈生活品牌Stella McCartney簽署特許經營權協議,透過本集團在中國營運的指定線上銷售平台銷售該品牌的時裝和配飾。本集團於四月更與華康生物醫學控股有限公司(聯交所編號:8622)成立合資公司,銷售、營銷及分銷生育補充品。

(ii)電子支付解決方案分部

電子支付解決方案分部通過本公司的附屬公司Haihai Limited(「嗨嗨」)在香港為商戶提供移動支付業務,包括微信支付接入、結算及營銷功能。嗨嗨主要與從事零售業務的商戶合作,例如醫療及醫藥服務、化妝品及美容、珠寶、服飾及餐飲,以便顧客於線上及線下購物時可選擇更便捷的移動支付方式。

分部收入下跌50.4%至人民幣953,000元(截至二零一九年六月三十日止六個月:人民幣1,923,000元),佔本集團總收入1.8%。下跌主要是因為疫情使遊客和本地消費減少,導致微信支付的交易額下降。

(iii)O2O解決方案分部

O2O解決方案分部提供定制社交會員管理(「社交會員管理」)平台及資訊科技支援服務,客戶主要為中國的購物商場營運商、物業管理公司或發展商。使用社交會員管理平台之大數據協助客戶了解消費者行為及為顧客提供個人化體驗,以便客戶可以進行專為目標顧客而設之促銷和營銷活動。

分部收入下跌26.2%至約人民幣1,240,000元(截至二零一九年六月三十日止六個月:約人民幣1,680,000元),佔本集團總收入約2.3%。下跌主要因為購物商場構建Wi-Fi平台的需求下跌,加上越來越多終端客戶使用移動數據服務,而且成本較低。因此,本集團已按實際需要精簡團隊,務求降低勞工成本。

資料來源: 環球智能控股 (00395) 中期業績公告
主要股東:
楊新民 (10.51%)
公司秘書:
楊慧玲
核數師:
羅申美有限公司
主要往來銀行:
中國招商銀行股份有限公司
中國建設銀行(亞洲)有限公司
江蘇銀行
蘇州銀行
星展銀行 (香港) 有限公司
律師:
Conyers Dill & Pearman
李偉斌律師行
董吳謝林律師事務所
公司註冊地點:
開曼群島
主要營業地點:
香港銅鑼灣告士打道二百六十二號中糧大廈二十一樓二一零一室
股份過戶登記處:
香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628]
電話:
(852) 2123-9985
傳真:
(852) 2530-1699
00395
楊新民
主席兼董事總經理兼非執行董事

楊新民先生,現年69歲,高級經濟師,本公司之創辦主席、行政總裁兼主要股東。楊先生畢業於北京經濟函授大學,自一九七七年八月 ...
楊新民
主席兼董事總經理兼非執行董事

楊新民先生,現年69歲,高級經濟師,本公司之創辦主席、行政總裁兼主要股東。楊先生畢業於北京經濟函授大學,自一九七七年八月起一直擔任本集團所有前身機構之總經理。楊先生擁有超過30年鋯化合物研究、生產管理及國際市場發展之經驗。楊先生負責制訂本集團整體業務策略,並監管本集團之日常運作。楊先生為本公司執行董事楊震先生之父親。

資料來源: 環球智能控股 (00395) 二零一八年年報

00395
何致堅
首席執行官兼執行董事

何致堅先生50歲自二零一九年十二月十六日起獲委任為本公司之執行董事、首席執行官及薪酬委員會及提名委員會之成員,以及於本公 ...
何致堅
首席執行官兼執行董事

何致堅先生50歲自二零一九年十二月十六日起獲委任為本公司之執行董事、首席執行官及薪酬委員會及提名委員會之成員,以及於本公司若干附屬公司擔任董事。何先生於中國內地線上社交平台、線上廣告服務業務及推出移動網絡遊戲擁有豐富的運營及開發經驗。此外,他於美國、香港和中國內地積逾20年財富管理服務的豐富經驗,為高端客戶提供獨立財務諮詢服務,專注於企業重組、併購及協助國內客戶管理其海外上市資產。自二零一八年起,何先生一直擔任道和環球集團有限公司一家在香港聯合交易所有限公司主板上市的公司,股票代碼:915 )的執行董事、財務總監及董事會執行委員會成員。他在二零一八年至二零一九年期間亦擔任道和環球集團有限公司之公司秘書兼授權代表。在此之前,何先生於一九九三年在夏威夷的Tang & Wong會計師事務所擔任會計師開始其職業生涯。自二零零零年至二零零五年,彼為永新會計師事務所有限公司的合夥人彼於該公司處理物業、製造、建築、貿易及零售業務、酒店及金融機構領域的各類審計服務。自二零零五年到二零一六年,何先生為TAKA International Corporation的創辦人及董事總經理,該公司為一間在中國內地提供企業重組、公司秘書及會計服務的專業公司。TAKA International Corporation於二零一四年被瑞致達集團收購。何先生持有夏威夷太平洋大學工商管理碩士學位及夏威夷大學工商管理學士學位。何先生為合資格會計師,並為美國會計師公會會員及香港會計師公會會員。

資料來源: 環球智能控股 (00395) 2019-12-16 公告

00395
鄭發丁
獨立非執行董事

鄭發丁博士,現年51歲,於二零零一年十一月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席 ...
鄭發丁
獨立非執行董事

鄭發丁博士,現年51歲,於二零零一年十一月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席。鄭博士自二零一八年五月起擔任駿碼科技集團有限公司(股份代號:8490)的獨立非執行董事至今。於二零一一年,鄭博士畢業於香港城市大學並獲得工商管理學博士,專研「獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)及企業管治」範疇。彼為在香港執業會計師當中,擁有工商管理博士學位並專注於獨立非執行董事研究的少數人士之一。鄭博士擁有香港及美國(「美國」)資深執業會計師資格,同時為香港稅務學會註冊稅務師。鄭博士分別於一九九二年及一九九四年畢業於美國南伊利諾州大學會計學學士(一級榮譽)及工商管理學碩士。鄭博士曾任職於國際會計師事務所普華永道的審計部,對財務報告、業務顧問、審核、會計、稅務調查及清盤方面擁有逾24年工作經驗。鄭博士現職加多利會計師事務所有限公司董事總經理。公共服務方面,鄭博士現時擔任香港城市大學「城賢匯」主席、香港華都獅子會會長及香港特別行政區社會福利諮詢委員會成員。

資料來源: 環球智能控股 (00395) 二零一八年年報

00395
彭波波
獨立非執行董事

彭波波先生,現年32歲,於二零一八年十二月二十七日獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員。彭先生於二零一五年十二 ...
彭波波
獨立非執行董事

彭波波先生,現年32歲,於二零一八年十二月二十七日獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員。彭先生於二零一五年十二月起加入中興通訊股份有限公司微電子研究院擔任高級工程師,並於二零一七年六月起晉升及獲委任為專家工程師。在此之前,彭先生曾自二零一二年八月至二零一四年八月及自二零一四年八月至二零一五年八月分別獲委任為愛德萬測試半導體科技(上海)有限公司之工程師及高級工程師。彭先生是一位在半導體相關領域擁有豐富經驗的資深人士。彭先生先後於二零零九年及二零一二年在華東師範大學微電子學分別取得學士學位及碩士學位。彭先生是半導體相關領域某些發明專利的聯合發明人。

資料來源: 環球智能控股 (00395) 二零一八年年報

00395
潘禮賢
獨立非執行董事

潘禮賢先生,現年47歲,於二零一零年一月獲委任為本公司獨立非執行董事。潘先生自二零零二年起先後於兩間在聯交所GEM上市之 ...
潘禮賢
獨立非執行董事

潘禮賢先生,現年47歲,於二零一零年一月獲委任為本公司獨立非執行董事。潘先生自二零零二年起先後於兩間在聯交所GEM上市之公司出任首席財務官,主要負責整體財務管理、內部監控及會計工作。潘先生於財務報告、業務顧問、審核、稅務、會計及收購合併方面擁有逾20年工作經驗。潘先生為香港會計師公會資深會員、澳洲會計師公會會員及中國證券投資基金業協會執業會員。潘先生持有加拿大約克大學(York University)行政學學士學位及澳洲Monash University實務會計碩士學位。潘先生曾任職某國際會計師事務所,負責為多間上市客戶提供業務顧問及審核服務。潘先生目前自二零零六年十一月起擔任中國上城集團有限公司(股份代號:2330)的獨立非執行董事、自二零一七年八月起擔任一家新加坡上市公司(城貿控股有限公司(股份代號:5HJ))的獨立非執行董事,及自二零一九年三月起擔任Teamway International Group Holdings Limited(股份代號︰1239)的獨立非執行董事。潘先生亦自二零一七年八月起擔任華康生物醫學控股有限公司(股份代號:8622)的執行董事兼首席財務官。潘先生在二零一六年二月至二零一七年七月期間擔任永勝醫療控股有限公司(股份代號:1612)的非執行董事Amir Gal-Or先生的替代董事。潘先生在二零一七年二月至二零一七年五月期間亦為中國安芯控股有限公司(股份代號:1149)的行政總裁、授權代表及公司秘書。潘先生在二零零八年九月至二零一一年八月期間曾出任太陽國際資源有限公司(股份代號:8029)之獨立非執行董事。潘先生在二零一零年十月至二零一一年七月及二零一一年七月至二零一一年十二月期間,曾分別出任譽滿國際(控股)有限公司(前稱香港生命集團控股有限公司,股份代號:8212)之執行董事及非執行董事。

資料來源: 環球智能控股 (00395) 二零一八年年報

00395
鄧日明
獨立非執行董事

鄧日明先生,55歲,自二零一九年十二月十六日起獲委任為本公司之獨立非執行董事,及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員 ...
鄧日明
獨立非執行董事

鄧日明先生,55歲,自二零一九年十二月十六日起獲委任為本公司之獨立非執行董事,及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。鄧先生自二零一七年起至目前擔任津世資源有限公司的首席財務官。鄧先生曾於二零零八年至二零一一年在香港聯合交易所有限公司上市的國藝娛樂文化集團有限公司前稱為國藝控股有限公司,股票代號:8228 )出任執行董事、首席財務官、公司秘書及授權代表。鄧先生在財務報告、業務諮詢、審計、會計、合併和收購方面擁有超過20年的豐富經驗。鄧先生擁有加拿大曼尼托巴大學的商業學士學位。鄧先生為香港會計師公會會員及投資管理與研究協會特許金融分析師。

資料來源: 環球智能控股 (00395) 2019-12-16 公告

00395
崔勁中
獨立非執行董事

崔勁中先生,58歲自二零一九年十二月十六日起獲委任為本公司之獨立非執行董事,及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。 ...
崔勁中
獨立非執行董事

崔勁中先生,58歲自二零一九年十二月十六日起獲委任為本公司之獨立非執行董事,及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。崔先生於財務顧問服務、投資者關係、企業重組、直接投資及業務發展顧問方面擁有豐富經驗。自二零一八年,崔先生是.業財經集團在香港和澳門之獨立非執行董事。崔先生曾擔任上市公司的獨立非執行董事,其中任期包括於二零一四年至二零一六年出任在香港聯合交易所有限公司上市的錢唐控股有限公司前稱為民生珠寶控股有限公司股票代碼:1466之董事於二零零九年至二零一四年出任於二零零九年重組後Man Sang Holdings Inc.的繼任公司在紐約證券交易所市場上市的China Metro Rural Holdings Limited股票簡稱CNR)之董事及於二零零六年至二零零九出任在美國交易所上市的Man Sang Holdings Inc.。自二零零零年,崔先生曾創辦並一直擔任DMC Investment Co., Ltd.一家活躍於直接投資領域的香港私人投資公司)的總裁兼董事。從二零零七年至二零一一年,他為Asian Outreach International的會長。目前,他同時是總部位於馬來西亞吉隆坡的AsiaCMS Berhad及源自美國的Asian Access的董事會成員。崔先生獲得香港大學文學士和哲學碩士學位。

資料來源: 環球智能控股 (00395) 2019-12-16 公告

核數師變動
宣佈日期
核數師名稱
原因
2012/12/20
中瑞岳華(香港)會計師事務所
委任
2012/12/20
畢馬威會計師事務所
辭職
2011/02/11
畢馬威會計師事務所
委任
2011/02/11
加拿大多倫多畢馬威會計師事務所
辭職
2008/12/24
加拿大多倫多畢馬威會計師事務所
委任
2008/12/24
畢馬威會計師事務所
辭職


公司秘書變動
宣佈日期
公司秘書名稱
原因
2015/07/02
楊慧玲
委任
2015/07/02
黃志偉
辭職
2014/10/20
黃志偉
委任
2014/10/20
李美娟
辭職


董事任職變動
宣佈日期
董事名稱
職務
原因
2019/12/16
崔勁中
獨立非執行董事
委任
2019/12/16
鄧日明
獨立非執行董事
委任
2019/12/16
楊新民
非執行董事
委任
2019/12/16
何致堅
首席執行官
委任
2019/12/16
楊震
執行董事
辭職
2019/12/16
楊新民
行政總裁
辭職
2019/12/15
楊新民
執行董事
辭職
2018/12/27
彭波波
獨立非執行董事
委任
2018/11/14
楊偉慶
獨立非執行董事
辭職
2018/06/01
關志恆
執行董事
辭職
2015/12/31
汪嘉偉
副主席
辭職
2015/12/31
黃月琴
執行董事
辭職
2015/12/31
楊震
執行董事
委任
2015/05/04
汪嘉偉
非執行董事
辭職
2014/09/26
楊偉慶
獨立非執行董事
委任
2014/09/01
周全
執行董事
辭職
2014/09/01
周光耀
獨立非執行董事
辭職
2014/02/04
周光耀
獨立非執行董事
委任
2014/02/04
紀昌明
獨立非執行董事
辭職
2013/11/26
關志恆
執行董事
委任
2013/04/08
方國洪
副主席
辭職
2012/09/07
李福平
執行董事
辭職
2011/06/02
汪嘉偉
副主席
委任
2011/06/01
汪嘉偉
非執行董事
委任
2010/01/29
潘禮賢
獨立非執行董事
委任
2010/01/29
湯維德
獨立非執行董事
辭職
2009/12/22
紀昌明
獨立非執行董事
委任
2009/12/22
Carl Steiss
獨立非執行董事
辭職
2009/11/23
方國洪
副主席
委任
2009/06/01
Andrew Leinwand
獨立非執行董事
辭職
2008/12/01
湯維德
獨立非執行董事
委任
2008/09/19
史有春
獨立非執行董事
辭職
2008/08/15
Andrew Leinwand
獨立非執行董事
委任
2008/08/15
Carl Steiss
獨立非執行董事
委任
2008/08/15
郭靖茂
獨立非執行董事
辭職


公司名稱變動
宣佈日期
新名稱
原有公司名稱
港交所採納日期
公司採納日期
2020/06/24
環球智能控股
中國智能集團
2020/06/30
2020/06/19
2014/06/06
中國智能集團
中國龍新能源
2014/06/11
2014/06/03
2009/11/12
中國龍新能源
中國鋯業
2009/11/18
2009/10/12
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