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2015/05/19
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2015/03/24
企業資訊
主要業務
主要從事物業發展及投資、地產管理、以及財務運作業務。
指數成份股
中華香港內地指數, 恒生-地產指數, 恒生中國(香港上市)100 指數, 恒生中國(香港上市)25 指數, 恒生內地及香港可持續發展企業指數, 恒生可持續發展企業基準指數, 恒生可持續發展企業指數, 恒生指數, 恒生神州50指數, 恒生綜合-地產建築業, 恒生綜合大型股指數, 恒生綜合指數, 恒生香港中資企業指數
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MAIN
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年結
(MM/YYYY)
營業額
港元('000)
按年變動
(%)
純利
港元('000)
按年變動
(%)
經調整
每股盈利
港元
按年變動
(%)
經調整
每股派息
港元
市盈率
(倍)*#
週息率
(%)*#
派息比率
(%)
經調整
每股賬面資產淨值
港元
價格/賬面
(倍)#
2019/12/31
163,650,953
13.63
41,618,313
10.35
3.799
10.34
1.020
6.70
4.01
26.85
25.611
0.99
2018/12/31
144,027,289
-13.26
37,716,257
-7.48
3.443
-7.48
0.900
7.39
3.54
26.14
22.614
1.13
2017/12/31
166,044,963
1.21
40,766,835
10.12
3.721
2.36
0.800
6.84
3.14
21.50
24.251
1.05
2016/12/31
164,068,528
-3.24
37,020,638
6.86
3.635
-3.17
0.770
7.00
3.03
21.18
20.285
1.26
2015/12/31
169,561,797
22.42
34,643,211
27.37
3.754
12.82
0.610
6.78
2.40
16.25
21.253
1.20
* 化作年計 # 以最後收市價計算

業務回顧 - 截至2019年12月31日止年度

二零一九年,本集團連同合營公司及聯營公司 (統稱「本集團系列公司」) 實現銷售合約額港幣3,771.7億元,同比增長25.2%,銷售增速遠高於同期TOP100房企平均7%的銷售增長率;股東應佔溢利較上一年增加至人民幣416.2億元,應佔核心淨利潤增加至人民幣343.0億元;淨利潤率25.4%,繼續保持行業領先的盈利能力。

本集團走過40年發展歷程,歷經多輪經濟與房地產週期,堅持以更長遠的眼光看待市場、規劃企業的發展。長期持續穩健增長,是本集團過去和將來,走向下一個40年的戰略與行動指針。尤其是在百年未有之大變局的當下,在外圍環境高度不確定時期,「黑天鵝」、「灰犀牛」經常不期而至、突如其來,我們致力於為股東實現確定的長期持續穩健增長。

二零二零年第一季度,本集團眾志成城阻擊新冠肺炎疫情,確保每一位員工安全防護,積極高效落實旗下物業、社區的疫情防控,有序加快復工復產,並向武漢、深圳等城市的醫院等機構捐贈抗疫物資。截至 二 月底, 本集團旗下商業物業已實施租金減免金額超過人民幣2,000萬元,為合作夥伴紓困減壓。當前,疫情在中國內地已顯著緩和,但在全球其他國家卻呈現蔓延之勢。疫情已經拖累中國經濟增長,拖累全球經濟增長以至引發更大危機的可能性在加大。我們一貫秉持穩健審慎的財務策略,資金充裕、財務穩健,抗風險能力具有顯著的比較優勢。截至二零一九年年底,本集團持有現金人民幣954.5億元,資產負債率60.06%,淨借貸比率33.68%,負債率處於行業最低區間;加權平均借貸成本為4.21%,借貸成本處於行業最低區間。

為確保長期持續穩健增長,我們建構了與房地產行業長期發展趨勢適配的業務佈局。二零一九年,全國商品房銷售面積同比下降0.1%,銷售額則同比增長6.5%,顯示驅動增長的主力市場,向價值更高的一、二線城市及核心城市群回歸。高鐵與城軌的大力度建設,正在加快人口向高能級城市轉移。我們堅持深耕安全邊際更高、抗風險能力更強的一、二線城市。本集團二零一九年68%的新增土地儲備位於粵港澳大灣區、京津冀城市群、長三角都市圈。截至二零一九年年底,本集團系列公司土地儲備合計8,923萬平方米,八成以上佈局於一、二線城市,房地產銷售在23個城市進入當地市場佔有率前三名,在11個重點城市銷售額超過港幣百億元,在北京的銷售額超過港幣400億元,在南京、廣州的銷售額超過港幣200億元。

實現長期持續穩健增長的信心,來自於中國房地產大市場以及本集團合理的戰略業務結構。儘管房地產行業增速放緩,二零一九年全國商品房銷售額仍接近人民幣16萬億元,我們對中國樓市保持十多萬億的市場規模充滿信心,保持戰略定力,堅守主航道,堅持今天、明天、後天三個層次的戰略業務結構,合理有序配置資源。住宅開發、商業資產管理及養老、教育、物流等新產業分別作為本集團立足今天的主業、面向明天的成長型業務、為後天培育增長點的新業務,分別配置並持續按年投入90%、8%、2%的資源。目前本集團系列公司持有運營甲級寫字樓45棟、購物中心13家、星級酒店12家、長租公寓2家、自由辦公項目12個,是國內最大的單一業權寫字樓發展運營商。二零一九年,本集團收購蘇州國際財富廣場,出售成都中海國際中心H座寫字樓,推進商業資產「投融管退」全週期管理,持續探索從商業地產開發運營到資產管理的轉變。

我們相信,長期持續穩健增長建基於更加精細化的管理。適應信息化雲時代驅動企業管理變革的趨勢,本集團構建了引領行業的房地產開發全生命週期數字化管控平台,自主研發並應用了涵蓋城市投資地圖、項目全景計劃、三級客儲、供銷存、彈性成本適配、設計標準化可視體系、智慧工地、物資採集等65個信息化系統。以本集團總部強大的數字化管控平台,賦能下屬城市公司及項目開發,融合企業內外「大數據」為精準施策提供支撐,實現全週期業務管理的可量化、可考核、可獎懲,管理顆粒度不斷精細,持續迭代,不斷提升管控效率,強化本集團的執行力優勢。

客戶對產品與服務品質的認可,是本集團長期持續穩健增長最堅實的基礎。新冠肺炎疫情強化了客戶對健康住宅的需求,與本集團「悅享空間、智慧物聯、綠色科技、健康生活」的產品理念相契合。適應新時代客群的新需求,我們以智慧化、工業化作為品質升級的兩大方向。二零一九年,本集團聯合華為等科技企業領跑智慧社區、智慧家居的研發與應用,在上海打造全球首個5G社區中海‧臻如府;在40多家同行企業中脫穎而出,參與《智慧社區建設規範》、《智慧建築設計標準》兩項國家標準編制。結合本集團在香港和內地大量工業化住宅開發建造經驗,我們正在加快整體廚衛工業化製造研發,加快轉化為本集團的產品優勢。我們持續透過獨立第三方實施客戶滿意度調研、「神秘客」調研,檢查督導所有銷售案場、住宅社區的產品與服務品質提升。過去三年,本集團的客戶滿意度大幅提升至行業標桿水平。

將個人成長融入企業長遠發展中,是本集團最具辨識度的人才文化。透過「海之子」、「海納」、「海之星」等人力資源品牌,我們持續匯聚五湖四海的優秀人才,打造學習、擔當、奮鬥的一流團隊,為本集團長期持續穩健增長注入不竭的動力。

本集團作為創立於香港、根植於香港的企業,長期看好香港的發展,持續加大投入,在港土地儲備創歷史新高,總可售貨值超過港幣1,300億元。

資料來源: 中國海外發展 (00688) 全年業績公告
主要股東:
中國建築股份有限公司 (55.99%)
[00267] 中國中信股份有限公司 (10.00%)
公司秘書:
莊惠生
核數師:
羅兵咸永道會計師事務所
主要往來銀行:
香港上海匯豐銀行有限公司
恒生銀行股份有限公司
交通銀行股份有限公司
中國銀行股份有限公司
中國工商銀行股份有限公司
中國建設銀行股份有限公司
中國招商銀行股份有限公司
中國農業銀行股份有限公司
星展銀行 (香港) 有限公司
東亞銀行有限公司
三井住友銀行
上海浦東發展銀行股份有限公司
華僑銀行
大華銀行有限公司
中國建設銀行(亞洲)有限公司
中國郵政儲蓄銀行
上海銀行
南洋商業銀行
律師:
孖士打律師行
公司註冊地點:
香港
主要營業地點:
香港皇后大道東一號太古廣場三座十樓
股份過戶登記處:
卓佳標準有限公司 [電話: (852) 2980-1333]
公司網址:
電話:
(852) 2823-7888
傳真:
(852) 2865-5939
00688
顏建國
主席兼執行董事

顏建國先生主席、執行董事兼行政總裁五十二歲,一九八九年畢業於重慶建築工程學院(現為重慶大學)工業與民用建築專業,並於二零 ...
顏建國
主席兼執行董事

顏建國先生主席、執行董事兼行政總裁五十二歲,一九八九年畢業於重慶建築工程學院(現為重慶大學)工業與民用建築專業,並於二零零零年取得北京大學光華管理學院工商管理碩士學位,及於二零一七年取得武漢大學市場營銷專業博士學位。顏先生於一九八九年加入中國建築集團有限公司,曾兩次獲派駐本公司工作。其中,一九九零年至一九九二年間,歷任中海地產深圳公司地盤工程師、部門負責人等職務;二零零一年至二零一一年再次獲派駐本公司工作,歷任中海地產廣州公司助理總經理、上海公司副總經理、蘇州公司總經理、上海公司總經理、中海地產董事副總經理兼華北區域總裁。二零一一年至二零一四年六月在中國建築集團有限公司工作期間,顏先生曾任辦公廳主任、信息化管理部總經理、首席資訊官及助理總經理等職務。顏先生於二零一四年六月加入龍湖地產有限公司(於香港聯交所上市,股份代號:960),並於二零一六年十二月五日離任,期間曾任該公司執行董事、高級副總裁等職務。顏先生於二零一七年一月一日起任本公司執行董事兼行政總裁,並於二零一七年六月十三日起任本公司主席並繼續擔任本公司行政總裁。顏先生目前除了擔任本公司主席、執行董事兼行政總裁外,亦為中國海外集團有限公司副董事長兼總經理與旗下若干附屬公司的董事、中海物業集團有限公司及中國海外宏洋集團有限公司的主席兼非執行董事,以及本公司附屬公司的董事。於二零一九年三月二十二日,顏先生亦獲委任為中國建築國際集團有限公司主席兼非執行董事。根據證券及期貨條例,中國海外集團有限公司為本公司之主要股東。彼擁有約二十九年建築企業、房地產企業投資及管理經驗。

資料來源: 中國海外發展 (00688) 二零一八年年報

00688
羅亮
副主席兼執行副總裁兼營運總監兼執行董事

羅亮先生執行董事、執行副總裁、運營總監兼總建築師五十四歲,畢業於華中理工大學(現名華中科技大學),持碩士學位,為教授級高 ...
羅亮
副主席兼執行副總裁兼營運總監兼執行董事

羅亮先生執行董事、執行副總裁、運營總監兼總建築師五十四歲,畢業於華中理工大學(現名華中科技大學),持碩士學位,為教授級高級建築師。一九九九年加入本集團。羅先生二零零二年十月十八日及二零一八年二月二日分別起任本集團及旗下一間附屬公司總建築師,二零零七年三月二十二日起任本公司執行董事,二零零九年八月起任本公司副總裁,並於二零一七年五月二十六日起任本公司執行副總裁兼運營總監。羅先生目前除了擔任本公司執行董事、執行副總裁、運營總監兼總建築師外,亦為本集團若干附屬公司的董事。彼擁有約三十年建築師經驗。

資料來源: 中國海外發展 (00688) 二零一八年年報

00688
庄勇
副主席兼非執行董事

四十三歲,二零零零年畢業於重慶大學國際企業管理專業,並於二零零七年取得重慶大學建築與土木工程專業碩士學位。庄先生於二零零 ...
庄勇
副主席兼非執行董事

四十三歲,二零零零年畢業於重慶大學國際企業管理專業,並於二零零七年取得重慶大學建築與土木工程專業碩士學位。庄先生於二零零零年加入中海企業發展集團有限公司(「地產集團」,為本公司全資附屬公司,前稱為中海地產集團有限公司),其後,彼於地產集團不同業務部門如人力資源部及營銷管理部工作,及擔任上海公司副總經理、南京公司總經理、蘇州公司總經理及西部區域公司助理總經理。二零一五年至二零一七年間,出任本公司助理總裁、北方區域公司總經理及本公司副總裁,並於二零一八年十月起兼任華南區域公司總經理。庄先生擁有約十九年企業管理經驗。

資料來源: 中國海外發展 (00688) 2020-02-07 公告

00688
張智超
行政總裁兼執行董事

四十歲,二零零一年畢業於東南大學建築工程專業。畢業後,加入地產集團上海公司,其後,彼於地產集團不同業務部門如工程部、投資 ...
張智超
行政總裁兼執行董事

四十歲,二零零一年畢業於東南大學建築工程專業。畢業後,加入地產集團上海公司,其後,彼於地產集團不同業務部門如工程部、投資策劃部工作及擔任蘇州公司副總經理、合肥公司總經理、無錫公司總經理及蘇州公司總經理。張先生於二零一七年五月起,出任本公司助理總裁及北方區域公司總經理,並於二零一九年一月起,出任本公司副總裁。張先生擁有約十八年房地產開發及企業管理經驗。

資料來源: 中國海外發展 (00688) 2020-02-07 公告

00688
郭光輝
執行董事

郭光輝先生執行董事兼副總裁四十六歲,畢業於南京理工大學,持碩士學位,為高級會計師及中國註冊會計師協會的非執業會員。二零零 ...
郭光輝
執行董事

郭光輝先生執行董事兼副總裁四十六歲,畢業於南京理工大學,持碩士學位,為高級會計師及中國註冊會計師協會的非執業會員。二零零六年加入本公司及其附屬公司,彼現為本公司副總裁及本集團若干附屬公司的董事。郭先生擁有約二十四年企業財務、會計的管理經驗。彼於二零一八年六月十二日起出任本公司執行董事。

資料來源: 中國海外發展 (00688) 二零一八年年報

00688
常穎
非執行董事

常穎先生非執行董事四十六歲,持有澳洲新南威爾士大學碩士學位及中國東南大學碩士學位。常先生於二零一六年九月十五日獲委任為本 ...
常穎
非執行董事

常穎先生非執行董事四十六歲,持有澳洲新南威爾士大學碩士學位及中國東南大學碩士學位。常先生於二零一六年九月十五日獲委任為本公司非執行董事。彼於二零零六年四月加入中信房地產集團有限公司並於二零一七年十二月三十一日之前擔任中信房地產集團有限公司執行副總裁以及中信地產(北京)投資有限公司董事長兼總經理以及中國中信股份有限公司戰略發展部副總經理。彼現時為中信城市開發運營有限公司副董事長。常先生在房地產及投資行業擁有約十九年的豐富經驗。

資料來源: 中國海外發展 (00688) 二零一八年年報

00688
范徐麗泰
獨立非執行董事

范徐麗泰博士大紫荊勳賢,金紫荊星章,太平紳士獨立非執行董事、提名委員會主席、審核及風險管理委員會成員、薪酬委員會成員七十 ...
范徐麗泰
獨立非執行董事

范徐麗泰博士大紫荊勳賢,金紫荊星章,太平紳士獨立非執行董事、提名委員會主席、審核及風險管理委員會成員、薪酬委員會成員七十三歲,二零零九年二月二日加入董事局為本公司獨立非執行董事至今超過九年。范博士亦是本公司審核及風險管理委員會、薪酬委員會及提名委員會成員,並於二零零九年二月二日獲委任為本公司提名委員會主席。范博士為本港知名人士,致力服務香港社會。一九八三年至一九九二年出任立法局議員,並於一九八九年至一九九二年兼任行政局成員。范博士於一九九七年當選臨時立法會主席,其後三度當選為立法會主席,其任期於二零零八年九月三十日屆滿,范博士擔任香港特別行政區的立法機關主席共十一年。在香港回歸祖國的事務上,范博士擔當著重要角色。范博士於一九九三年至一九九五年出任香港特別行政區籌備委員會預備工作委員會委員,並於一九九五年至一九九七年出任香港特別行政區籌備委員會委員。此外,范博士於一九九八年至二零一八年期間當選為中華人民共和國第九屆至第十二屆全國人民代表大會香港區代表,於二零零八年至二零一八年期間任第十一屆及第十二屆全國人民代表大會常務委員會委員。范博士於二零一六年三月出任勵進教育中心理事會主席。

資料來源: 中國海外發展 (00688) 二零一八年年報

00688
林廣兆
獨立非執行董事

林廣兆先生銀紫荊星章及金紫荊星章獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核及風險管理委員會成員、提名委員會成員八十四歲,二零零 ...
林廣兆
獨立非執行董事

林廣兆先生銀紫荊星章及金紫荊星章獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核及風險管理委員會成員、提名委員會成員八十四歲,二零零三年九月三十日加入董事局為本公司獨立非執行董事至今約十五年。林先生亦是本公司審核及風險管理委員會、薪酬委員會及提名委員會成員,並於二零一五年八月三日獲委任為本公司薪酬委員會主席。彼曾任第十屆全國人大港區代表。現任中銀國際控股有限公司副董事長、香港福建社團聯會榮譽主席、旅港福建商會永遠榮譽會長、閩港經濟合作促進委員會副主任、香港中華總商會永遠榮譽會長、香港中國企業協會顧問、香港銀行華員會名譽會長及中銀國際有限公司非執行董事。林先生亦為閩港控股有限公司、信義玻璃控股有限公司、禹洲地產股份有限公司、遠東發展有限公司及域高國際控股有限公司之獨立非執行董事。林先生在銀行及金融服務方面已有超過五十五年工作經驗。

資料來源: 中國海外發展 (00688) 二零一八年年報

00688
李民斌
獨立非執行董事

李民斌先生太平紳士,MA (Cantab), MBA, FCA獨立非執行董事、審核及風險管理委員會主席、提名委員會成員、 ...
李民斌
獨立非執行董事

李民斌先生太平紳士,MA (Cantab), MBA, FCA獨立非執行董事、審核及風險管理委員會主席、提名委員會成員、薪酬委員會成員四十四歲,二零一三年三月十九日加入董事局為本公司獨立非執行董事,同日被委任為本公司審核及風險管理委員會主席及成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員。李先生現為東亞銀行有限公司(「東亞銀行」)的執行董事兼副行政總裁,主要負責東亞銀行的中國及國際業務。李先生於二零零二年加入東亞銀行,二零零四年七月至二零零九年三月期間,出任東亞銀行總經理兼財富管理處主管一職。李先生於二零零九年四月獲任命為東亞銀行副行政總裁,其後於二零一四年八月獲任命為執行董事。李先生現為港華燃氣有限公司的獨立非執行董事兼審核及風險委員會主席,及合和公路基建有限公司的獨立非執行董事兼薪酬委員會主席。李先生擔任多項公職及榮譽職務,包括:中國人民政治協商會議全國委員會委員、香港特別行政區政府行政長官創新及策略發展顧問團成員、香港貿易發展局理事會成員、金融發展局董事、交通意外傷亡援助諮詢委員會主席,以及航空發展與機場三跑道系統諮詢委員會成員。

資料來源: 中國海外發展 (00688) 二零一八年年報

00688
中國海外發展 (00688)
會議: BM
日期: 2020/04/23

地點: 不適用
核數師變動
宣佈日期
核數師名稱
原因
2012/06/30
羅兵咸永道會計師事務所
委任


公司秘書變動
宣佈日期
公司秘書名稱
原因
2018/10/29
莊惠生
委任
2018/10/29
張寶強
辭職


董事任職變動
宣佈日期
董事名稱
職務
原因
2020/02/07
羅亮
副主席
委任
2020/02/07
庄勇
副主席
委任
2020/02/07
張智超
行政總裁
委任
2020/02/07
顏建國
行政總裁
辭職
2018/06/12
郭光輝
執行董事
委任
2018/03/26
聶潤榮
執行董事
辭職
2017/05/08
顏建國
主席
委任
2017/05/08
肖肖
主席
辭職
2016/12/07
肖肖
行政總裁
辭職
2016/12/07
顏建國
行政總裁
委任
2016/11/15
郝建民
行政總裁
辭職
2016/11/15
肖肖
副主席
辭職
2016/11/15
肖肖
行政總裁
委任
2016/10/18
鄭學選
非執行董事
辭職
2016/09/15
常穎
非執行董事
委任
2016/01/19
陳誼
總裁
辭職
2015/10/26
闞洪波
執行董事
辭職
2015/10/26
郭勇
執行董事
辭職
2015/08/03
黃英豪
獨立非執行董事
辭職
2014/04/23
陳誼
總裁
委任
2013/08/05
陳誼
執行董事
委任
2013/08/05
郝建民
主席
委任
2013/08/05
孔慶平
執行董事
辭職
2013/03/18
李民斌
獨立非執行董事
委任
2013/03/18
郭勇
執行董事
委任
2013/03/18
闞洪波
執行董事
委任
2013/03/18
李國寶
獨立非執行董事
辭職
2013/03/18
董大平
執行董事
辭職
2012/08/10
林曉峰
執行董事
辭職
2012/08/10
吳建斌
非執行副主席
辭職
2012/03/15
陳斌
非執行董事
辭職
2011/10/18
鄭學選
非執行董事
委任
2011/08/09
陳斌
非執行董事
委任
2011/08/09
陳斌
執行董事
辭職
2009/08/17
吳建斌
非執行副主席
委任
2009/08/17
聶潤榮
執行董事
委任
2009/08/17
董大平
執行董事
委任
2009/08/17
林曉峰
執行董事
委任
2009/08/17
朱毅堅
執行董事
辭職
2009/08/17
王萬鈞
執行董事
辭職
2009/08/17
吳建斌
執行董事
辭職
2009/01/22
范徐麗泰
獨立非執行董事
委任


公司名稱變動
宣佈日期
新名稱
原有公司名稱
港交所採納日期
公司採納日期
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