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2015/05/19
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2015/03/24
企業資訊
主要業務
主要從事物業發展及投資、地產管理、以及財務運作業務。
指數成份股
中華香港內地指數, 恒生-地產指數, 恒生中國(香港上市)100 指數, 恒生中國(香港上市)25 指數, 恒生內地及香港可持續發展企業指數, 恒生可持續發展企業基準指數, 恒生可持續發展企業指數, 恒生指數, 恒生神州50指數, 恒生綜合-地產建築業, 恒生綜合大型股指數, 恒生綜合指數, 恒生香港中資企業指數
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MAIN
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年結
(MM/YYYY)
營業額
港元('000)
按年變動
(%)
純利
港元('000)
按年變動
(%)
經調整
每股盈利
港元
按年變動
(%)
經調整
每股派息
港元
市盈率
(倍)*#
週息率
(%)*#
派息比率
(%)
經調整
每股賬面資產淨值
港元
價格/賬面
(倍)#
2019/12/31
163,650,953
13.63
41,618,313
10.35
3.799
10.34
1.020
5.19
5.17
26.85
25.611
0.77
2018/12/31
144,027,289
-13.26
37,716,257
-7.48
3.443
-7.48
0.900
5.73
4.56
26.14
22.614
0.87
2017/12/31
166,044,963
1.21
40,766,835
10.12
3.721
2.36
0.800
5.30
4.06
21.50
24.251
0.81
2016/12/31
164,068,528
-3.24
37,020,638
6.86
3.635
-3.17
0.770
5.43
3.91
21.18
20.285
0.97
2015/12/31
169,561,797
22.42
34,643,211
27.37
3.754
12.82
0.610
5.25
3.09
16.25
21.253
0.93
* 化作年計 # 以最後收市價計算

業務回顧 - 截至2020年06月30日六個月止

物業發展

期內本集團物業發展收入為人民幣863.5億元二零一九年同期人民幣776.5億元),同比上升11.2主要來自濟南的華山瓏城、北京的寰宇天下及中海雲熙、南京的城南公館、瀋陽的半山華府、西安的中海長安府、成都的中海雲麓世家、東莞的雲麓花園、長沙的瓏悅府、大連的萬錦公館等項目銷售。

分部溢利(包括本集團應佔聯營公司及合營公司之溢利)為人民幣273.9億元二零一九年同期人民幣268.8億元)。

期內本集團系列公司(但不含中國海外宏洋集團有限公司「中海宏洋」在中國內地21個城市共50個項目竣工,竣工的總面積達732萬平方米。

截至二零二零年六月三十日止,本集團系列公司但不含中海宏洋)土地儲備為6,372萬平方米實際權益為5,252萬平方米)。

主要聯營公司中海宏洋新增土地儲備18幅,合計新增總樓面面積413萬平方米。截至二零二零年六月三十日止其土地儲備有2634萬平方米實際權益為2366萬平方米。

本集團系列公司合計土地儲備達到9,006萬平米。

期內合營和聯營項目為本集團貢獻淨利潤達人民幣25.4億元。主要聯營公司中海宏洋錄得合約物業銷售額人民幣278.7億元收入為人民幣161.1億元淨利潤為人民幣20.8億元為本集團提供了人民幣7.8億元淨利潤。

物業投資

本集團期內投資物業租金收入為人民幣19.2億元(二零一九年同期人民幣18.1億元),同比上升6.2。期內本集團持續深化資產管理,提升管理精細度,打通投資、融資、運營、退出全鏈條閉環。

分部溢利為人民幣64.9億元二零一九年同期人民幣58.9億元)同比上升10.3%%,其中人民幣52.0億元為投資物業之公允價值增加(計提遞延稅後本公司股東應佔淨收益為人民幣31.8億元)。

其他業務

期內,本集團其他業務收入為人民幣3.6億元(二零一九年同期人民幣3.8億元),其中酒店和其他商業物業的收入合共為人民幣1.1億元(二零一九年同期人民幣1.9億元)。

資料來源: 中國海外發展 (00688) 中期業績公告
主要股東:
中國建築股份有限公司 (56.00%)
[00267] 中國中信股份有限公司 (10.00%)
公司秘書:
莊惠生
核數師:
安永華明會計師事務所
主要往來銀行:
香港上海匯豐銀行有限公司
恒生銀行股份有限公司
交通銀行股份有限公司
中國銀行股份有限公司
中國工商銀行股份有限公司
中國建設銀行股份有限公司
中國招商銀行股份有限公司
中國農業銀行股份有限公司
星展銀行 (香港) 有限公司
東亞銀行有限公司
三井住友銀行
上海浦東發展銀行股份有限公司
大華銀行有限公司
中國建設銀行(亞洲)有限公司
中國郵政儲蓄銀行
上海銀行
南洋商業銀行
興業銀行股份有限公司
中信銀行股份有限公司
律師:
孖士打律師行
公司註冊地點:
香港
主要營業地點:
香港皇后大道東一號太古廣場三座十樓
股份過戶登記處:
卓佳標準有限公司 [電話: (852) 2980-1333]
公司網址:
電話:
(852) 2823-7888
傳真:
(852) 2865-5939
00688
顏建國
主席兼執行董事

顏建國先生主席兼執行董事五十三歲,一九八九年畢業於重慶建築工程學院(現為重慶大學)工業與民用建築專業,並於二零零零年取得 ...
顏建國
主席兼執行董事

顏建國先生主席兼執行董事五十三歲,一九八九年畢業於重慶建築工程學院(現為重慶大學)工業與民用建築專業,並於二零零零年取得北京大學光華管理學院工商管理碩士學位,及於二零一七年取得武漢大學市場營銷專業博士學位。顏先生於一九八九年加入中國建築集團有限公司,曾兩次獲派駐本公司工作。其中,一九九零年至一九九二年間,歷任中海企業發展集團有限公司(「地產集團」,為本公司全資附屬公司,前稱為中海地產集團有限公司)深圳公司地盤工程師、部門負責人等職務;二零零一年至二零一一年再次獲派駐本公司工作,歷任地產集團廣州公司助理總經理、上海公司副總經理、蘇州公司總經理、上海公司總經理、地產集團董事副總經理兼華北區域總裁。二零一一年至二零一四年六月在中國建築集團有限公司工作期間,顏先生曾任辦公廳主任、信息化管理部總經理、首席資訊官及助理總經理等職務。顏先生於二零一四年六月加入龍湖地產有限公司(於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市,股份代號:960),並於二零一六年十二月五日離任,期間曾任該公司執行董事、高級副總裁等職務。顏先生於二零一七年一月一日起任本公司執行董事兼行政總裁,並於二零一七年六月十三日起任本公司主席並繼續擔任本公司行政總裁。於二零二零年二月十一日起,顏先生不再兼任本公司行政總裁職位。顏先生目前除了擔任本公司主席兼執行董事外,亦為中國海外集團有限公司董事長兼總經理與旗下若干附屬公司的董事,以及本公司附屬公司的董事。於二零一九年三月二十二日,顏先生亦獲委任為中國建築國際集團有限公司主席兼非執行董事。於二零二零年二月十一日起,顏先生辭任中海物業集團有限公司的主席兼非執行董事,及中國海外宏洋集團有限公司(「中海宏洋」)的主席職務,並繼續擔任中海宏洋非執行董事。根據證券及期貨條例,中國海外集團有限公司為本公司之主要股東。彼擁有約三十年建築企業、房地產企業投資及管理經驗。

資料來源: 中國海外發展 (00688) 二零一九年年報

00688
郭光輝
副總裁兼執行董事

郭光輝先生執行董事兼副總裁四十七歲,畢業於南京理工大學,持碩士學位,為高級會計師及中國註冊會計師協會的非執業會員。二零零 ...
郭光輝
副總裁兼執行董事

郭光輝先生執行董事兼副總裁四十七歲,畢業於南京理工大學,持碩士學位,為高級會計師及中國註冊會計師協會的非執業會員。二零零六年加入本公司及其附屬公司,彼現為本公司副總裁及本集團若干附屬公司的董事。郭先生擁有約二十五年企業財務、會計的管理經驗。彼於二零一八年六月十二日起出任本公司執行董事。

資料來源: 中國海外發展 (00688) 二零一九年年報

00688
羅亮
副主席兼執行副總裁兼營運總監兼執行董事

羅亮先生副主席、執行董事、執行副總裁、運營總監兼總建築師五十五歲,畢業於華中理工大學(現名華中科技大學),持碩士學位,為 ...
羅亮
副主席兼執行副總裁兼營運總監兼執行董事

羅亮先生副主席、執行董事、執行副總裁、運營總監兼總建築師五十五歲,畢業於華中理工大學(現名華中科技大學),持碩士學位,為教授級高級建築師。一九九九年加入本集團。羅先生二零零二年十月十八日及二零一八年二月二日分別起任本集團及旗下一間附屬公司總建築師,二零零七年三月二十二日起任本公司執行董事,二零零九年八月起任本公司副總裁,二零一七年五月二十六日起任本公司執行副總裁兼運營總監,並於二零二零年二月十一日起任本公司副主席。羅先生目前除了擔任本公司副主席、執行董事、執行副總裁、運營總監兼總建築師外,亦為本集團若干附屬公司的董事。彼擁有約三十一年建築師經驗。

資料來源: 中國海外發展 (00688) 二零一九年年報

00688
庄勇
副主席兼非執行董事

庄勇先生副主席兼非執行董事四十三歲,二零零零年畢業於重慶大學國際企業管理專業,並於二零零七年取得重慶大學建築與土木工程專 ...
庄勇
副主席兼非執行董事

庄勇先生副主席兼非執行董事四十三歲,二零零零年畢業於重慶大學國際企業管理專業,並於二零零七年取得重慶大學建築與土木工程專業碩士學位。庄先生於二零零零年加入地產集團,其後,彼於地產集團不同業務部門如人力資源部及營銷管理部工作,及擔任上海公司副總經理、南京公司總經理、蘇州公司總經理及西部區域公司助理總經理。二零一五年至二零一七年間,出任本公司助理總裁、北方區域公司總經理及本公司副總裁,並於二零一八年十月起兼任華南區域公司總經理。自二零二零年二月十一日起,庄先生亦獲委任為本公司非執行董事及董事局副主席,以及中海宏洋(本公司之聯營公司及於聯交所上市)之董事局主席及執行董事。庄先生擁有約十九年企業管理經驗。

資料來源: 中國海外發展 (00688) 二零一九年年報

00688
張智超
行政總裁兼執行董事

張智超先生執行董事兼行政總裁四十歲,二零零一年畢業於東南大學建築工程專業,畢業後,加入地產集團上海公司,其後,彼於地產集 ...
張智超
行政總裁兼執行董事

張智超先生執行董事兼行政總裁四十歲,二零零一年畢業於東南大學建築工程專業,畢業後,加入地產集團上海公司,其後,彼於地產集團不同業務部門如工程部、投資策劃部工作及擔任蘇州公司副總經理、合肥公司總經理、無錫公司總經理及蘇州公司總經理。張先生於二零一七年五月起,出任本公司助理總裁及北方區域公司總經理,並於二零一九年一月起,出任本公司副總裁。自二零二零年二月十一日起,張先生亦獲委任為本公司執行董事兼行政總裁。張先生擁有十八年房地產開發及企業管理經驗。

資料來源: 中國海外發展 (00688) 二零一九年年報

00688
常穎
非執行董事

常穎先生非執行董事四十七歲,持有澳洲新南威爾士大學碩士學位及中國東南大學碩士學位。常先生於二零一六年九月十五日獲委任為本 ...
常穎
非執行董事

常穎先生非執行董事四十七歲,持有澳洲新南威爾士大學碩士學位及中國東南大學碩士學位。常先生於二零一六年九月十五日獲委任為本公司非執行董事。彼於二零零六年四月加入中信房地產集團有限公司並於二零一七年十二月三十一日之前擔任中信房地產集團有限公司執行副總裁以及中信地產(北京)投資有限公司董事長兼總經理以及中國中信股份有限公司戰略發展部副總經理。彼現時為中信城市開發運營有限公司副董事長。常先生在房地產及投資行業擁有約二十年的豐富經驗。

資料來源: 中國海外發展 (00688) 二零一九年年報

00688
陳家強
獨立非執行董事

陳教授目前為匯立銀行有限公司董事局主席,並擔任WeLab Holdings Limited資深顧問。WeLab是一家亞洲 ...
陳家強
獨立非執行董事

陳教授目前為匯立銀行有限公司董事局主席,並擔任WeLab Holdings Limited資深顧問。WeLab是一家亞洲領先金融科技公司,亦是首批香港虛擬銀行營運者之一。於二零零七年七月至二零一七年六月,彼擔任香港特別行政區政府財經事務及庫務局局長。加入政府前,彼是香港科技大學工商管理學院院長。彼目前是香港科技大學工商管理學院兼任教授。陳教授畢業於美國Wesleyan大學,獲授經濟學學士學位,其後在芝加哥大學獲授工商管理碩士和財務學哲學博士學位。陳教授專長研究資產定價、交易策略評估及市場效率並曾發表不少有關文章。陳教授目前是競爭事務委員會委員及香港按揭證券有限公司非執行董事。他過去曾擔任多項重要公職,包括消費者委員會主席、香港期貨交易所董事、策略發展委員會委員、扶貧委員會委員、外匯基金諮詢委員會委員、恆生指數顧問委員會委員及香港學術評審局委員。此外,陳教授亦是國泰君安國際控股有限公司(於聯交所上市,股份代號:1788)及朗廷酒店投資與朗廷酒店投資有限公司(於聯交所上市,股份代號:1270)獨立非執行董事。彼亦是卓佳集團非執行董事、招銀國際金融有限公司及大灣區共同家園投資有限公司獨立非執行董事。於二零零七年至二零一七年七月,陳教授曾出任香港鐵路有限公司(於聯交所上市,股份代號:66)非執行董事。

資料來源: 中國海外發展 (00688) 2020-06-26 公告

00688
范徐麗泰
獨立非執行董事

范徐麗泰博士大紫荊勳賢,金紫荊星章,太平紳士獨立非執行董事、提名委員會主席、審核及風險管理委員會成員、薪酬委員會成員七十 ...
范徐麗泰
獨立非執行董事

范徐麗泰博士大紫荊勳賢,金紫荊星章,太平紳士獨立非執行董事、提名委員會主席、審核及風險管理委員會成員、薪酬委員會成員七十四歲,二零零九年二月二日加入董事局為本公司獨立非執行董事至今約十一年。范博士亦是本公司審核及風險管理委員會、薪酬委員會及提名委員會成員,並於二零零九年二月二日獲委任為本公司提名委員會主席。范博士為本港知名人士,致力服務香港社會。一九八三年至一九九二年出任立法局議員,並於一九八九年至一九九二年兼任行政局成員。范博士於一九九七年當選臨時立法會主席,其後三度當選為立法會主席,其任期於二零零八年九月三十日屆滿,范博士擔任香港特別行政區的立法機關主席共十一年。在香港回歸祖國的事務上,范博士擔當著重要角色。范博士於一九九三年至一九九五年出任香港特別行政區籌備委員會預備工作委員會委員,並於一九九五年至一九九七年出任香港特別行政區籌備委員會委員。此外,范博士於一九九八年至二零一八年期間當選為中華人民共和國第九屆至第十二屆全國人民代表大會香港區代表,於二零零八年至二零一八年期間任第十一屆及第十二屆全國人民代表大會常務委員會委員。范博士於二零一六年三月出任勵進教育中心理事會主席。從香港聖士提反女校畢業後,范博士在香港大學攻讀並取得理學士學位,其後取得社會科學碩士學位。范博士亦為香港大學、香港城市大學、香港理工大學及香港教育大學的榮譽社會科學博士以及中國政法大學法學名譽博士。香港特別行政區政府更於一九九八年頒發金紫荊星章及於二零零七年頒發香港最高榮譽之大紫荊勳章,以表揚范博士對香港社會所作出之重大貢獻。范博士亦是中遠海運港口有限公司(前稱中遠太平洋有限公司)獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會成員和薪酬委員會主席;及東亞銀行有限公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及提名委員會成員。她曾出任中國神華能源股份有限公司獨立非執行董事,提名委員會、審核委員會成員及薪酬委員會主席;及中遠海運控股股份有限公司(前稱中國遠洋控股股份有限公司)獨立非執行董事、提名委員會成員及薪酬委員會主席。

資料來源: 中國海外發展 (00688) 二零一九年年報

00688
李民斌
獨立非執行董事

李民斌先生太平紳士,MA (Cantab), MBA, FCA獨立非執行董事、審核及風險管理委員會主席、提名委員會成員、 ...
李民斌
獨立非執行董事

李民斌先生太平紳士,MA (Cantab), MBA, FCA獨立非執行董事、審核及風險管理委員會主席、提名委員會成員、薪酬委員會成員四十五歲,二零一三年三月十九日加入董事局為本公司獨立非執行董事,同日被委任為本公司審核及風險管理委員會主席及成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員。李先生現為東亞銀行有限公司(「東亞銀行」)的聯席行政總裁,負責東亞銀行之整體運作及管理,並主要領導中國及國際業務。李先生於二零零二年加入東亞銀行,二零零四年七月至二零零九年三月期間,出任東亞銀行總經理兼財富管理處主管一職。李先生於二零零九年四月獲任命為東亞銀行副行政總裁,於二零一四年八月獲任命為執行董事,及於二零一九年七月獲任命為聯席行政總裁。李先生現為港華燃氣有限公司的獨立非執行董事兼審核及風險委員會主席,及深圳投控灣區發展有限公司(前稱合和公路基建有限公司)的獨立非執行董事兼薪酬委員會主席。李先生擔任多項公職及榮譽職務,包括:中國人民政治協商會議全國委員會委員、香港特別行政區政府行政長官創新及策略發展顧問團成員、香港貿易發展局理事會成員、香港金融發展局董事、航空發展與機場三跑道系統諮詢委員會成員,以及聖雅各福群會執行委員會副主席。此外,李先生為香港歐洲商務委員會委員和港日經濟合作委員會委員。他亦為亞洲金融合作協會副理事長,以及深圳市前海深港現代服務業合作區管理局金融專業諮詢委員會委員。李先生為香港會計師公會和英格蘭及威爾士特許會計師協會資深會員,亦為財資市場公會專業會員。李先生持有美國斯坦福大學工商管理碩士學位和英國劍橋大學文學學士學位。

資料來源: 中國海外發展 (00688) 二零一九年年報

00688
中國海外發展 (00688)
會議: BM
日期: 2020/10/23

地點: 不適用
核數師變動
宣佈日期
核數師名稱
原因
2020/04/23
羅兵咸永道會計師事務所
辭職
2020/04/23
安永華明會計師事務所
委任
2012/06/30
羅兵咸永道會計師事務所
委任


公司秘書變動
宣佈日期
公司秘書名稱
原因
2018/10/29
莊惠生
委任
2018/10/29
張寶強
辭職


董事任職變動
宣佈日期
董事名稱
職務
原因
2020/06/26
陳家強
獨立非執行董事
委任
2020/06/26
林廣兆
獨立非執行董事
辭職
2020/02/07
羅亮
副主席
委任
2020/02/07
庄勇
副主席
委任
2020/02/07
張智超
執行董事
委任
2020/02/07
顏建國
行政總裁
辭職
2018/06/12
郭光輝
執行董事
委任
2018/03/26
聶潤榮
執行董事
辭職
2017/05/08
顏建國
主席
委任
2017/05/08
肖肖
主席
辭職
2016/12/07
肖肖
行政總裁
辭職
2016/12/07
顏建國
行政總裁
委任
2016/11/15
郝建民
行政總裁
辭職
2016/11/15
肖肖
副主席
辭職
2016/11/15
肖肖
行政總裁
委任
2016/10/18
鄭學選
非執行董事
辭職
2016/09/15
常穎
非執行董事
委任
2016/01/19
陳誼
總裁
辭職
2015/10/26
闞洪波
執行董事
辭職
2015/10/26
郭勇
執行董事
辭職
2015/08/03
黃英豪
獨立非執行董事
辭職
2014/04/23
陳誼
總裁
委任
2013/08/05
陳誼
執行董事
委任
2013/08/05
郝建民
主席
委任
2013/08/05
孔慶平
執行董事
辭職
2013/03/18
李民斌
獨立非執行董事
委任
2013/03/18
郭勇
執行董事
委任
2013/03/18
闞洪波
執行董事
委任
2013/03/18
李國寶
獨立非執行董事
辭職
2013/03/18
董大平
執行董事
辭職
2012/08/10
林曉峰
執行董事
辭職
2012/08/10
吳建斌
非執行副主席
辭職
2012/03/15
陳斌
非執行董事
辭職
2011/10/18
鄭學選
非執行董事
委任
2011/08/09
陳斌
非執行董事
委任
2011/08/09
陳斌
執行董事
辭職
2009/08/17
吳建斌
非執行副主席
委任
2009/08/17
聶潤榮
執行董事
委任
2009/08/17
董大平
執行董事
委任
2009/08/17
林曉峰
執行董事
委任
2009/08/17
朱毅堅
執行董事
辭職
2009/08/17
王萬鈞
執行董事
辭職
2009/08/17
吳建斌
執行董事
辭職
2009/01/22
范徐麗泰
獨立非執行董事
委任


公司名稱變動
宣佈日期
新名稱
原有公司名稱
港交所採納日期
公司採納日期
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