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2015/12/28
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2015/11/24
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2015/03/23
企業資訊
主要業務
主要從事:(1)向醫院、其他分銷商及零售藥店、診所等客戶分銷醫藥製品;(2)經營醫藥連鎖店;(3)分銷醫療器械;及(4)分銷實驗室用品、製造及分銷化學試劑、融資租賃。
指數成份股
恒生中國(香港上市)100 指數, 恒生中國企業指數, 恒生可持續發展企業基準指數, 恒生綜合-醫療保健業, 恒生綜合中型股指數, 恒生綜合指數
上市交易所
MAIN

年結
(MM/YYYY)
營業額
港元('000)
按年變動
(%)
純利
港元('000)
按年變動
(%)
經調整
每股盈利
港元
按年變動
(%)
經調整
每股派息
港元
市盈率
(倍)*#
週息率
(%)*#
派息比率
(%)
經調整
每股賬面資產淨值
港元
價格/賬面
(倍)#
2018/12/31
392,277,100
11.73
6,644,690
4.67
2.239
-0.79
0.671
7.93
3.78
29.98
16.407
1.08
2017/12/31
370,116,801
19.34
6,692,373
19.97
2.257
20.04
0.687
7.87
3.87
30.43
16.614
1.07
2016/12/31
288,515,694
12.99
5,189,224
23.20
1.880
15.54
0.572
9.45
3.22
30.43
12.837
1.38
2015/12/31
272,966,875
14.26
4,502,901
31.22
1.627
17.03
0.482
10.91
2.72
29.64
12.964
1.37
2014/12/31
250,244,129
19.94
3,594,679
27.77
1.391
21.77
0.392
12.77
2.21
28.22
12.373
1.44
* 化作年計 # 以最後收市價計算

業務回顧 - 截至2019年12月31日止年度

2019年,醫療體制改革步入深水區,醫藥行業格局進入快速重塑階段。本公司圍繞「醫藥分銷、醫藥零售、醫療器械」三大主業協同發展的整體戰略,化解政策變化帶來的壓力,抓住市場集中度提升的機遇,積極發揮國藥控股終端網路覆蓋以及「批零一體化」的協同優勢,實現了業務規模和市場份額持續提升。同時,本集團也通過並購整合,進一步完善藥品和器械業務的網路佈局,提升信息化系統和現代物流設施建設,持續推動藥械聯動發展,顯著提升本集團整體醫療綜合服務能力,進一步鞏固了綜合醫療服務業的行業龍頭地位和競爭優勢。

報告期內,本集團積極推動業務增長、加強企業治理和運營合規管理,全年營業收入達到人民幣425,272.73百萬元,同比上升23.44%。

分銷龍頭優勢穩固 市場份額持續上漲

近兩年,「集中採購」、「兩票制」等監管政策對藥品分銷行業帶來了深遠影響。本集團緊緊抓住分銷行業結構性改革的歷史契機,全面提升分銷業務運營效率和服務能力,繼續發揮一體化運營和資源協同優勢。

報告期內,本集團整合資源配置,重點推動物流體系完善與優化以及落實信息系統的升級改造,強化創新產品開拓和佈局,打造創新服務核心競爭能力,著力構建全國統一的業務管理與服務平臺,進一步提升對行業上下游企業的服務能力和粘性。從第一輪藥品集中採購實施結果來看,本集團在所有11個試點城市均取得配送權,每個城市均有品種取得獨家配送權。分銷網路優勢進一步得到體現,推動市場佔有率和配送體量均顯著增加。

此外,本集團進一步擴大醫藥分銷網路的領先優勢,以增強核心區域影響力。憑藉已形成了一體化的醫藥供應鏈以及先進的供應鏈管理模式,進一步推動分銷網路的下沉,加強二、三級醫院、民營醫院、社區醫療、鄉鎮衛生院等醫療終端的覆蓋和服務能力。2019年內,本集團成功收購了安徽省醫藥(集團)股份有限公司及貴州意通醫藥股份有限公司100%和70%的股權,有效推動安徽及貴州兩省業務網路補強,實現了該區域內市場份額的躍升。

截至2019年12月31日,本集團醫藥分銷業務收入已經達到人民幣337,316.63百萬元,同比增長20.02%,實現了藥品分銷板塊快速增長和市場份額的持續提升。

專業藥房發展迅速 零售佈局優化補強

在新的《藥品管理法》的頒佈實施及多重改革政策的影響下,國內藥品零售市場正經歷持續轉型升級的重點階段,零售業態面臨全新的市場機遇和監管挑戰。在「批零一體化」戰略的引領下,本集團積極完善省級平臺建設,推行統一的標準化建設和連鎖認證體系,促進零售品牌的整體升級,推動醫藥零售業務持續高速發展。2019年度,本集團實現醫藥零售業務收入人民幣19,803.29百萬元,同比增33.77%。

為了進一步提升對終端客戶的服務能力,挖掘新的醫藥零售業務增長機會,本集團充分利用分銷供應鏈體系優勢及醫院客戶資源的積累
,著力構建領先的專業藥房體系,實現傳統藥房和專業化藥房的協同發展。通過完整的專業人才培養體系,重點提升零售專業能力和數字化水準,強化零售終端服務能力和業務覆蓋。

截至2019年12月31日,本集團附屬公司國藥控股國大藥房有限公司的門店覆蓋全國19個省、直轄市和自治區,擁有5,021家零售藥店;本集團專業藥房門店也達到1,183家,網路覆蓋全國30個省、直轄市和自治區,零售網路規模繼續保持行業領先,成功實現各渠道醫藥零售業務的快速增長。

器械業務高速發展 網路佈局加速整合

醫藥器械是本集團實現高品質可持續發展的重要戰略業務之一,本集團積極把握器械行業快速發展的大好機遇,推動器械分銷業務的快速發展。在順利完成中國科學器材有限公司收購項目之後,本集團大力推進業務整合,加強資源對接,利用專業化運營手段,進一步完善器械網路佈局,推動器械板塊的快速發展。

2019年「醫用耗材編碼統一」、「醫療器械集中採購」、「醫療器械兩票制」等政策的陸續制定和出臺預示著醫療器械分銷的調控政策將跟隨醫療藥品的調控方向,帶來類似的挑戰和變革。為了有效應對政策的潛在影響,本集團積極加強與上、下游企業及全球範圍內領先的醫療器械企業的戰略合作,同時重點發展專業化綜合服務方案,快速推進醫用耗材供應鏈管理及其他醫療創新服務。這些戰略持續推進本集團器械業務發展,確保了本集團在中國醫療器械行業的龍頭地位,進一步推動向醫療綜合服務提供者的轉型升級。報告期內,醫療器械板塊銷售收入較去年同期上升40.06%。

提升總部支援能力 強化業務風險管控

2019年,本集團成立了全球採購與供應鏈服務中心,以服務創新為抓手,全力推進業務優化改革,努力打造國藥控股供應鏈全程解決方
案。通過搭建多維度全產業鏈的醫藥產業服務平臺,致力於全面提升對各個業務板塊的支持能力,實現國藥控股統一的業務管理和資源調配,進一步提升零售終端與醫療機構渠道、零售業務與分銷業務、線上業務與線下業務的協作和協同,構建數字化的智慧供應鏈體系。

此外,本集團還重點推進供應鏈金融創新,深化和金融機構的合作,高效運用股權、債權等綜合資金渠道,進一步優化公司的費用結構和盈利能力。為了繼續提升業務的運營品質,本集團全面開展風險排查與識別,加強應收與現金流管控,完善集團信用及應收管理體系,進一步強化了公司治理及合規管理。2019年度,本集團的經營性現金流淨流入為人民幣18,777.10百萬元,較去年同期增長人民幣15,123.36百萬元,深入貫徹本集團業務高品質、可持續的發展理念。

資料來源: 國藥控股 (01099) 全年業績公告
主要股東:
國藥產業投資有限公司 (50.36%)
中國醫藥集團總公司 (6.64%)
公司秘書:
劉巍
吳壹建
核數師:
安永會計師事務所
安永華明會計師事務所
主要往來銀行:
交通銀行股份有限公司
中國銀行股份有限公司
中國招商銀行股份有限公司
中國建設銀行股份有限公司
中國民生銀行
中國農業銀行股份有限公司
中國工商銀行股份有限公司
律師:
歐華律師行
北京市中倫(上海)律師事務所
上海邦信陽中建中匯律師事務所
公司註冊地點:
中華人民共和國
主要營業地點:
香港灣仔軒尼詩道二百八十八號英皇集團中心一六零一室
股份過戶登記處:
香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628]
電話:
(86-21) 6321-1750
傳真:
(86-21) 6321-2722
01099
李智明
主席兼執行董事

李智明先生,57歲,執行董事、董事長(法定代表人)、黨委副書記,李先生於2010年5月加入本公司至2013年11月擔任本 ...
李智明
主席兼執行董事

李智明先生,57歲,執行董事、董事長(法定代表人)、黨委副書記,李先生於2010年5月加入本公司至2013年11月擔任本公司副總裁;自2013年11月至2017年3月擔任本公司總裁、黨委副書記;自2014年1月起至今擔任本公司執行董事;自2017年3月至2017年11月擔任本公司董事長、總裁、黨委書記;自2017年11月至2018年11月擔任本公司董事長、黨委書記;自2018年11月起至今擔任本公司董事長、黨委副書記。李先生擁有逾37年工作經驗,其中逾33年為藥品及保健品行業的管理經驗。李先生於1981年7月獲得新疆商業學校財會專業大學專科學歷,並於1997年7月獲得西安陸軍學院烏魯木齊分院經濟管理專業大學專科學歷。李先生為高級經濟師、主管藥師。李先生自1985年7月至2000年2月曾歷任新疆新特藥民族藥商店財務科副科長、新疆自治區醫藥管理局審計處幹部、新疆醫藥工貿公司副總經理和總會計師、新疆新特藥民族藥公司總會計師和副總經理、新疆自治區醫藥管理局組建集團籌備領導小組辦公室副主任、新疆新特藥民族藥公司總經理。李先生自2000年2月至2009年2月曾擔任新疆藥業集團公司董事長、總經理、黨委書記等高級管理職務。李先生自2009年2月至2013年5月擔任國藥集團新疆藥業有限公司董事長、總經理、黨委書記。李先生目前亦兼任國藥產業投資有限公司董事及總經理、國藥集團一致藥業股份有限公司董事、國藥集團藥業股份有限公司董事、上海現代製藥股份有限公司副董事長及多家子公司的高級管理職務。

資料來源: 國藥控股 (01099) 二零一八年年報

01099
劉勇
總裁兼執行董事

劉勇先生,50歲,執行董事、總裁、黨委副書記。劉先生自2009年1月至2017年11月擔任本公司副總裁;自2017年11 ...
劉勇
總裁兼執行董事

劉勇先生,50歲,執行董事、總裁、黨委副書記。劉先生自2009年1月至2017年11月擔任本公司副總裁;自2017年11月起至今擔任本公司執行董事、總裁;自2018年1月起至今擔任本公司黨委副書記。劉先生擁有逾27年工作經驗,其中逾24年為藥品及保健品行業的管理經驗。劉先生於1992年7月獲得中國藥科大學醫藥企業管理專業理學學士學位,於2000年1月獲得復旦大學工商管理碩士學位,並於2016年6月獲得中國藥科大學社會與管理藥學博士學位。劉先生為主管藥師、執業藥師。劉先生自1992年7月至1999年7月在上海醫藥站任職,並自1999年7月至2003年4月曆任國藥集團上海公司市場部副經理、上海國大藥房連鎖有限公司副總經理。劉先生自2003年4月至2009年11月擔任國藥控股瀋陽有限公司總經理兼黨委書記,劉先生自2016年10月至2017年11月兼任本公司董事會秘書,自2016年10月至2018年8月兼任本公司聯席公司秘書和授權代表,自2014年1月至2018年3月兼任本公司總法律顧問。劉先生目前亦兼任國藥產業投資有限公司、國藥集團藥業股份有限公司董事、國藥集團一致藥業股份有限公司的董事長及多家子公司的高級管理職務。

資料來源: 國藥控股 (01099) 二零一八年年報

01099
陳啟宇
副主席兼非執行董事

陳啟宇先生,47歲,非執行董事、副董事長,陳先生自2003年1月加入本公司起至2010年5月擔任本公司監事長,自2010 ...
陳啟宇
副主席兼非執行董事

陳啟宇先生,47歲,非執行董事、副董事長,陳先生自2003年1月加入本公司起至2010年5月擔任本公司監事長,自2010年5月起至今擔任本公司非執行董事並自2013年11月起至今擔任本公司副董事長。陳先生擁有逾26年工作經驗。陳先生於1993年7月獲得復旦大學遺傳學學士學位及於2005年9月獲得中歐國際工商學院高級工商管理碩士學位。陳先生自1998年7月至2010年5月曆任上海復星醫藥(集團)股份有限公司的財務總監、董事會秘書、總經理、總裁、副董事長,且分別自2005年5月及2010年6月起至今一直擔任該公司的董事及董事長。陳先生自2010年8月起至今歷任復星國際有限公司副總裁、聯席總裁,並自2015年7月起至今擔任該公司執行董事;陳先生自2011年1月起至今歷任上海復星高科技(集團)有限公司副總裁、聯席總裁,並於2015年7月起至今擔任該公司董事並於2017年11月起至今擔任該公司董事長。陳先生分別自2009年2月、2010年5月及2015年9月起至今一直擔任天津藥業集團有限公司的董事及北京三元食品股份有限公司董事。陳先生自2008年7月至2014年3月曾分別擔任國藥產業投資有限公司監事、董事、董事兼總經理,並自2014年3月起至今擔任該公司副董事長。陳先生現時亦為中國人民政治協商會議上海市第十三屆委員會常務委員、中國醫藥物資協會會長、中國醫藥創新促進會副會長、上海市生物醫藥行業協會會長、及上海市遺傳學會副理事長等。

資料來源: 國藥控股 (01099) 二零一八年年報

01099
于清明
執行董事

于清明先生,55歲,執行董事、黨委書記,于先生自2018年11月起至今擔任本公司黨委書記,自2018年12月起至今擔任本 ...
于清明
執行董事

于清明先生,55歲,執行董事、黨委書記,于先生自2018年11月起至今擔任本公司黨委書記,自2018年12月起至今擔任本公司執行董事。于先生擁有逾32年醫藥行業工作經驗,尤其是藥品、保健品及醫療器械等行業的管理經驗,于先生為高級工程師。于先生1987年畢業於上海醫療器械高等專科學校(現上海健康醫學院),並於2001年中央黨校經濟管理專業碩士研究生畢業。于先生曾於1987年7月至1990年4月先後擔任中國醫藥公司北京醫藥站團支部書記、中國醫療器械工業公司總經理秘書兼行政支部黨支部書記;自1990年4月至1997年2月任職國家醫藥管理局,歷任辦公室副主任科員、主任科員、副處級秘書;自1997年2月至2009年12月先後任珠海聯邦製藥股份有限公司中國銷售部副總經理兼企業管理部經理、董事長助理兼副總裁、執行總裁,聯邦製藥國際控股有限公司執行總裁。于先生自2009年12月至2010年8月任中國醫療器械工業公司董事、總經理、黨委書記。于先生自2010年8月至2016年11月一直擔任中國科學器材有限公司及中國醫療器械有限公司的高級管理職務;自2016年11月起至今於中國科學器材有限公司及中國醫療器械有限公司的職務均為董事長、黨委書記。于先生現時亦擔任第十三屆全國人大代表、北京市朝陽區政協委員、中國醫療器械行業協會副會長、中國醫學裝備協會副理事長、中國醫藥保健品進出口商會副會長、中國醫藥企業發展促進會副會長等職務。

資料來源: 國藥控股 (01099) 二零一八年年報

01099
鄧金棟
非執行董事

鄧金棟先生,55歲,非執行董事,自2007年8月加入本公司起至今一直擔任本公司非執行董事。鄧先生擁有逾31年工作經驗,其 ...
鄧金棟
非執行董事

鄧金棟先生,55歲,非執行董事,自2007年8月加入本公司起至今一直擔任本公司非執行董事。鄧先生擁有逾31年工作經驗,其中逾26年為財務管理經驗。鄧先生於1986年7月獲得杭州電子工業學院(現稱杭州電子科技大學)經濟學學士學位及於1991年1月獲得中央財政金融學院(現稱中央財經大學)經濟學碩士學位。鄧先生為中國非執業註冊會計師。鄧先生曾分別於2000年4月至2001年10月、2001年10月至2002年10月及2002年10月至2004年10月擔任中經網資料有限公司的財務總監、泰康人壽保險股份有限公司的高級稽核經理及國藥集團的財務部主任。鄧先生自2004年10月起至2017年5月擔任國藥集團的總會計師,並自2017年5月起至今擔任國藥集團副總經理。鄧先生分別自2008年7月至2015年8月、2015年8月至2016年1月擔任國藥產業投資有限公司的董事兼財務總監、董事,亦自2016年1月起至今擔任該公司董事長。

資料來源: 國藥控股 (01099) 二零一八年年報

01099
關曉暉
非執行董事

關曉暉女士,48歲,非執行董事,關女士自2019年3月起加入本集團起至今擔任本公司非執行董事。關女士獲得江西財經大學經濟 ...
關曉暉
非執行董事

關曉暉女士,48歲,非執行董事,關女士自2019年3月起加入本集團起至今擔任本公司非執行董事。關女士獲得江西財經大學經濟學學士學位,並於2007年12月獲得香港中文大學高級財會人員會計學碩士學位。關女士於2000年5月加入復星醫藥,現任復星醫藥高級副總裁、首席財務官。加入復星醫藥及其附屬公司前,關女士曾於1992年7月至2000年5月期間任職於中國工商銀行江西省分行。關女士曾任深交所上市公司國藥一致藥業股份有限公司(股份代號:000028)監事、香港聯交所上市公司中生北控生物科技股份有限公司(股份代號:08247)監事。

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01099
胡建偉
非執行董事

胡建偉先生,45歲,非執行董事,自2018年12月加入本公司起至今擔任本公司非執行董事。胡先生自1994年7月至2017 ...
胡建偉
非執行董事

胡建偉先生,45歲,非執行董事,自2018年12月加入本公司起至今擔任本公司非執行董事。胡先生自1994年7月至2017年11月期間長期在政府機關工作,對宏觀經濟運行和管理有深入研究,熟悉醫藥衛生工作。胡先生自2017年12月起擔任中國醫藥集團有限公司黨委委員、副總經理,2019年1月兼任集團公司總法律顧問,主要負責戰略規劃、品牌、運營、法務等工作。

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01099
馬平
非執行董事

馬平先生,63歲,非執行董事,自2016年10月起加入本公司至今一直擔任本公司非執行董事。馬先生擁有逾36年工作經驗,現 ...
馬平
非執行董事

馬平先生,63歲,非執行董事,自2016年10月起加入本公司至今一直擔任本公司非執行董事。馬先生擁有逾36年工作經驗,現任中國醫藥集團有限公司外部董事。馬先生於1982年獲得復旦大學化學系學士學位。馬先生自1982年2月至1992年3月分別在勞動人事部、國家醫藥局、國家計委擔任主任科員、工程師、副處長和處長職務。自1992年3月至1994年4月分別在倫敦出口有限公司、Hoechst(中國)、美國路坦醫藥公司擔任部門經理、項目經理、總經理職務;自1994年4月至1996年10月合夥創建北京邁發市場預測發展公司並擔任董事總經理職務;自1996年10月至1998年5月擔任美國Sinogen國際公司投資總監、業務發展總監職務;自1998年5月至2000年3月在美國聯合醫藥工業集團擔任副總裁、首席運營官、中國總經理職務;自2000年3月至2001年9月在通化金馬藥業集團(深交所上市公司,股份代號:000766)擔任董事、副總經理職務;自2001年9月至2005年12月在北京邁發市場發展公司(納斯達克上市公司,股份代號:BJGP)擔任董事、總經理職務。馬先生自2005年12月至2011年12月在美國佰博醫藥擔任董事、總經理職務;自2011年12月起在美國佰博醫藥擔任董事職務,在譜潤投資擔任項目顧問職務。馬先生自2016年5月起在中國醫藥集團有限公司擔任外部董事。馬先生現時亦為中國生物技術股份有限公司的董事。

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01099
文德鏞
非執行董事

文德鏞先生,48歲,非執行董事,文先生自2017年9月起加入本公司起至今擔任本公司非執行董事。文先生於2007年12月獲 ...
文德鏞
非執行董事

文德鏞先生,48歲,非執行董事,文先生自2017年9月起加入本公司起至今擔任本公司非執行董事。文先生於2007年12月獲上海東華大學工商管理碩士學位。文先生現任上海復星醫藥產業發展有限公司常務副總裁、復星醫藥副總裁。文先生於1995年9月至2016年5月期間,曾歷任重慶製藥六廠水針車間技術員、重慶藥友製藥銷售部銷售外勤、重慶藥友製藥銷售公司銷售總監、重慶藥友製藥營銷二部總經理、重慶海斯曼藥業有限責任公司北方公司總經理、重慶藥友製藥副總裁、重慶藥友製藥總裁。

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01099
陳方若
獨立非執行董事

陳方若先生,54歲,獨立非執行董事,陳先生自2018年12月加入本公司起至今擔任本公司獨立非執行董事。陳先生於1985年 ...
陳方若
獨立非執行董事

陳方若先生,54歲,獨立非執行董事,陳先生自2018年12月加入本公司起至今擔任本公司獨立非執行董事。陳先生於1985年畢業於上海交通大學,獲得船舶及海洋工程和計算機科學與技術雙學科工學學士學位,1987年獲得美國賓夕法尼亞大學摩爾工學院碩士學位,隨後在該校沃頓商學院獲得博士學位。陳先生曾於1992年在美國哥倫比亞大學商學院就職,先後任助理教授、副教授、終身副教授、正教授,2005年獲終身講席教授。陳先生曾先後在美國斯坦福大學商學院、長江商學院、中國科學院、上海交通大學、北京大學、天津大學等國內外知名高校做訪問特聘教授。陳先生自2017年任上海交通大學訪問講席教授,現任上海交通大學「光啟」講席教授,2018年8月起至今擔任上海交通大學安泰經濟與管理學院院長職務。

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01099
劉正東
獨立非執行董事

劉正東先生,49歲,獨立非執行董事,劉先生自2014年9月起擔任本公司獨立非執行董事,劉先生為律師,擁有逾25年執業律師 ...
劉正東
獨立非執行董事

劉正東先生,49歲,獨立非執行董事,劉先生自2014年9月起擔任本公司獨立非執行董事,劉先生為律師,擁有逾25年執業律師的工作經驗。劉先生於1991年獲得華東政法大學(原華東政法學院)法學學士學位,並於2002年獲得華東政法大學法律碩士學位。劉先生於1991年7月至1994年6月擔任上海市人民檢察院鐵路運輸分院助理檢察員,於1994年6月至1998年10月就職於上海市虹橋律師事務所,擔任律師,劉先生於1998年10月起與他人合夥創辦上海市君悅律師事務所,為首席合夥人、律師。劉先生曾擔任第八屆上海律師協會會長,亦曾被評為全國優秀律師、上海市優秀非訴訟律師及上海市領軍人才。劉先生現擔任上海市第十五屆人大代表、全國律協理事、上海市青聯副主席、上海市總商會副會長、上海市工商聯常委等,並被聘為中國國際經濟貿易仲裁委員會(CIETA)仲裁員、上海國際經濟貿易仲裁委員會(SHIAC)仲裁員、上海仲裁委員會(SAC)仲裁員、華東政法大學兼職教授、交通大學法學院兼職碩士生導師、上海政法學院及中國人民大學律師學院客座教授等。

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01099
陳偉成
獨立非執行董事

陳偉成先生,64歲,獨立非執行董事,陳先生自2014年9月起擔任本公司獨立非執行董事,陳先生擁有逾41年工作經驗。陳先生 ...
陳偉成
獨立非執行董事

陳偉成先生,64歲,獨立非執行董事,陳先生自2014年9月起擔任本公司獨立非執行董事,陳先生擁有逾41年工作經驗。陳先生為特許環球管理會計師(CGMA)、英國皇家特許管理會計協會資深會員(FCMA)、香港董事協會資深會員。陳先生自1984年4月至2002年6月在路透集團工作,曾擔任中國,外蒙古及朝鮮的路透集團資深副總裁及中國首席代表。陳先生自2003年1月至2008年11月擔任李寧有限公司(於香港聯交所上市的公司)執行董事、首席財務官及公司秘書。陳先生曾出任7天連鎖酒店集團(其證券於2009年11月至2013年7月期間於紐約證券交易所上市)的獨立董事及審核委員會主席,直至該公司被私有化為止。陳先生於2012年10月至2013年7月期間出任7天連鎖酒店集團之私有化特別委員會的主席,陳先生目前亦擔任健合(H&H)國際控股有限公司(於香港聯交所上市的公司)、莎莎國際控股有限公司(於香港聯交所上市的公司)、旭輝控股(集團)有限公司(於香港聯交所上市的公司)、特步國際控股有限公司(於香港聯交所上市的公司)、欣融國際控股有限公司(於香港聯交所上市的公司)的獨立非執行董事,陳先生亦為ReneSola Ltd(於紐約證券交易所上市的公司)的獨立董事,以及北京城市國際學校的董事。

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01099
余梓山
獨立非執行董事

余梓山先生,63歲,獨立非執行董事,余先生自2014年9月起擔任本公司獨立非執行董事,擁有逾40年工作經驗。余先生於19 ...
余梓山
獨立非執行董事

余梓山先生,63歲,獨立非執行董事,余先生自2014年9月起擔任本公司獨立非執行董事,擁有逾40年工作經驗。余先生於1979年獲加拿大卡爾加裡大學電機工程系工程學學士學位,並於1987年獲香港大學電機工程碩士學位以及於1995年獲香港城市大學仲裁及爭議解決學法學碩士學位,並完成投資管理深造文憑、香港法律和中醫、中藥深造證書課程。余先生自1979年6月至1987年9月曾先後擔任香港安培泛達有限公司設備維護及測試工程師、設備維護及測試實驗室經理、計算器工程及系統工程經理。余先生自1987年10月至1998年1月,加入中國國際信託投資公司香港(控股)有限公司,先後擔任工程研究及發展部總經理、石油發展及液化石油氣碼頭貨運站的顧問。余先生自1998年2月起至今一直擔任港大科橋有限公司副董事總經理及香港大學技術轉移處副處長。余先生自2013年11月起至今擔任中國中藥有限公司(原盈天醫藥集團有限公司,於香港聯交所上市的公司)獨立非執行董事。余先生自2017年6月起至今擔任中國泰凌醫藥集團有限公司獨立非執行董事。余先生目前是英國特許工程師、英國工程技術學會會士、香港工程師學會會士、英國特許仲裁司學會會士及香港仲裁司學會會士。

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01099
卓福民
獨立非執行董事

卓福民先生,68歲,獨立非執行董事,卓先生自2016年3月起至今擔任本公司獨立非執行董事。卓先生擁有超過43年企業管理及 ...
卓福民
獨立非執行董事

卓福民先生,68歲,獨立非執行董事,卓先生自2016年3月起至今擔任本公司獨立非執行董事。卓先生擁有超過43年企業管理及資本市場經驗。卓先生於1983年畢業於上海交通大學機電分校,其後於1997年自復旦大學取得經濟碩士學位。卓先生現任源星資本(V Star Capital)董事長、管理合夥人。1987年至1995年,卓先生擔任上海市政府經濟體制改革辦公室處長及主任助理等高級職位。1995年至2002年,卓先生曾先後任上海實業(集團)有限公司多個高級職位,包括上海實業控股有限公司(香港聯交所上市公司,股份代號:363)董事總經理、CEO及上實醫藥科技集團有限公司董事長。自2002年起,卓先生曾先後擔任祥峰中國投資公司(環球風險基金管理公司Vertex Management Group的全資附屬公司)董事長兼首席執行官,上海科星創業投資基金創始人兼董事長,GGV Capital(風險投資基金)管理合夥人。卓先生現時亦擔任華東建築集團股份有限公司(上海證券交易所上市公司,股份代號:600629)及大全新能源有限公司(紐約證券交易所上市公司,股份代號:DQ)、分眾傳媒(深圳證券交易所上市公司,股份代號:002027)、上海暢聯國際物流股份有限公司(上海證券交易所上市公司,股份代號:603648)及大眾交通(集團)股份有限公司(上海證券交易所上市公司,股份代號:600611)的獨立董事,碧生源控股有限公司(香港聯交所上市公司,股份代號:926)非執行董事,以及上置集團有限公司(香港聯交所上市公司,股份代號:1207)的獨立非執行董事。

資料來源: 國藥控股 (01099) 二零一八年年報

核數師變動
宣佈日期
核數師名稱
原因
2016/05/24
安永華明會計師事務所
委任
2016/05/24
安永會計師事務所
委任
2013/12/31
普華永道中天會計師事務所有限公司
辭職
2010/05/31
普華永道中天會計師事務所有限公司
委任


公司秘書變動
宣佈日期
公司秘書名稱
原因
2018/12/28
吳壹建
委任
2018/12/28
蔡買松
辭職
2018/08/24
蔡買松
委任
2017/11/21
劉勇
辭職
2016/10/28
馬萬軍
辭職
2016/10/28
劉勇
委任
2012/03/22
馬萬軍
委任
2012/03/22
吳愛民
辭職
2011/08/24
劉巍
委任
2011/08/24
魏偉峰
辭職
2009/09/10
魏偉峰
委任
2009/09/10
吳愛民
委任


董事任職變動
宣佈日期
董事名稱
職務
原因
2019/03/25
汪群斌
非執行董事
辭職
2019/01/11
關曉暉
非執行董事
委任
2018/12/28
于清明
執行董事
委任
2018/12/28
胡建偉
非執行董事
委任
2018/12/28
陳方若
獨立非執行董事
委任
2018/12/28
李玲
獨立非執行董事
辭職
2018/12/28
吳壹建
非執行董事
辭職
2018/12/28
榮岩
非執行董事
辭職
2018/10/26
佘魯林
非執行董事
辭職
2018/01/12
連萬勇
非執行董事
辭職
2018/01/12
李東久
非執行董事
辭職
2018/01/12
吳壹建
非執行董事
委任
2018/01/12
榮岩
非執行董事
委任
2017/11/21
劉勇
執行董事
委任
2017/09/20
吳壹建
非執行董事
辭職
2017/09/20
連萬勇
非執行董事
委任
2017/09/20
文德鏞
非執行董事
委任
2017/03/24
魏玉林
執行董事
辭職
2017/03/24
李智明
主席
委任
2016/09/23
李毓華
非執行董事
辭職
2016/09/23
馬平
非執行董事
委任
2016/03/28
柳海良
非執行董事
辭職
2016/03/25
吳壹建
非執行董事
委任
2016/01/04
周斌
非執行董事
辭職
2015/12/09
呂長江
獨立非執行董事
辭職
2014/09/22
余梓山
獨立非執行董事
委任
2014/09/22
陳偉成
獨立非執行董事
委任
2014/09/22
劉正東
獨立非執行董事
委任
2014/09/22
呂長江
獨立非執行董事
委任
2014/09/22
李毓華
非執行董事
委任
2014/09/22
謝榮
獨立非執行董事
辭職
2014/09/22
王方華
獨立非執行董事
辭職
2014/09/22
陶武平
獨立非執行董事
辭職
2014/09/22
周八駿
獨立非執行董事
辭職
2014/09/22
王福成
非執行董事
辭職
2014/01/06
李智明
執行董事
委任
2013/11/08
魏玉林
主席
委任
2013/11/08
陳啟宇
副主席
委任
2013/11/08
佘魯林
主席
辭職
2013/11/08
魏玉林
總經理
辭職
2013/11/08
汪群斌
副主席
辭職
2013/07/12
李東久
非執行董事
委任
2013/07/12
王福成
非執行董事
委任
2013/07/12
范邦翰
非執行董事
辭職
2013/01/18
陳文浩
非執行董事
辭職
2012/11/12
李玲
獨立非執行董事
委任
2011/01/07
周斌
非執行董事
委任
2011/01/07
陳文浩
非執行董事
委任
2011/01/07
連萬勇
非執行董事
辭職
2010/11/23
付明仲
副主席
辭職
2010/05/31
陳啟宇
非執行董事
委任
2010/05/31
郭廣昌
非執行董事
辭職
2009/12/20
魏玉林
總經理
委任
2009/12/20
付明仲
副主席
委任
2009/12/20
魏玉林
副總經理
辭職
2009/12/20
付明仲
總經理
辭職
2009/12/20
郭廣昌
副主席
辭職
2009/09/10
周八駿
獨立非執行董事
委任
2009/09/10
謝榮
獨立非執行董事
委任
2009/09/10
王方華
獨立非執行董事
委任
2009/09/10
陶武平
獨立非執行董事
委任
2009/09/10
汪群斌
副主席
委任
2009/09/10
柳海良
非執行董事
委任
2009/09/10
鄧金棟
非執行董事
委任
2009/09/10
范邦翰
非執行董事
委任
2009/09/10
連萬勇
非執行董事
委任
2009/09/10
郭廣昌
副主席
委任
2009/09/10
魏玉林
副總經理
委任
2009/09/10
付明仲
總經理
委任
2009/09/10
佘魯林
非執行董事
委任


公司名稱變動
宣佈日期
新名稱
原有公司名稱
港交所採納日期
公司採納日期
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