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2018/03/22
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2018/01/30
2018/01/30
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2017/10/25
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2017/04/27
2017/04/27
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2017/01/23
2017/01/20
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2016/01/29
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(MM/YYYY)
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按年變動
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港元('000)
按年變動
(%)
經調整
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港元
按年變動
(%)
經調整
每股派息
港元
市盈率
(倍)*#
週息率
(%)*#
派息比率
(%)
經調整
每股賬面資產淨值
港元
價格/賬面
(倍)#
2019/12/31
45,754,573
4.45
4,236,073
-8.39
1.302
-10.05
0.391
4.17
7.21
30.06
11.999
0.45
2018/12/31
44,615,609
9.16
4,709,473
-16.02
1.447
-20.34
0.569
3.75
10.48
39.34
11.620
0.47
2017/12/31
43,087,648
60.85
5,911,922
148.03
1.817
166.63
0.546
2.99
10.06
30.06
10.580
0.51
2016/12/31
24,919,307
16.75
2,217,302
2,094.19
0.681
1,952.41
0.206
7.97
3.79
30.16
8.241
0.66
2015/12/31
22,818,975
-22.94
108,031
-95.98
0.033
-96.17
0.010
163.55
0.19
30.42
8.126
0.67
* 化作年計 # 以最後收市價計算

業務回顧 - 截至2019年12月31日止年度

1.內蒙古伊泰京粵酸刺溝礦業有限責任公司

內蒙古伊泰京粵酸刺溝礦業有限責任公司由本公司、北京京能電力股份有限公司和山西粵電能源有限公司共同出資組建,於2007年9月18日正式成立,註冊資本人民幣10.8億元,本公司持有其52%的股權。

報告期內,酸刺溝煤礦夯實管理基礎,提升安全保障能力;優化生產系統,升級改造設備,提升設備運行能力;加強成本管控,實現降本增效,加強煤質管理,實現提質增效;合理規劃生產銷售,優化洗選、配煤工藝,實現效益最大化。全年實現營業總收入人民幣38.56億元,淨利潤人民幣17.72億元。

2.內蒙古伊泰呼准鐵路有限公司

2019年11月7日,內蒙古伊泰煤炭股份有限公司第七屆董事會第二十八次會議審議通過了《關於控股子公司合併方案的議案》,同意公司控股子公司內蒙古伊泰呼准鐵路有限公司以吸收合併的方式合併內蒙古伊泰准東鐵路有限責任公司,呼准鐵路公司作為存續方承繼及承接准東鐵路公司的全部資產、負債、業務、人員及其他一切權利與義務;准東鐵路公司作為被合併方註銷法人資格。

合併後,呼准鐵路公司主要經營鐵路運輸業務,註冊資本為人民幣362,859.80萬元,即呼准鐵路公司(人民幣207,459.8萬元)和准東鐵路公司(人民幣155,400萬元)原註冊資本之和,本公司持有其72.66%的股權,其他股東為兗州煤業鄂爾多斯能化有限公司(持股18.94%)、內蒙古蒙泰不連溝煤業有限責任公司(持股4.04%)、內蒙古國有資產運營有限公司(持股2.83%)、大唐電力燃料有限公司(持股1.22%)和中國鐵路呼和浩特鐵路局集團有限公司(持股0.31%)。截至本報告日期,上述合併事宜尚未完成工商變更登記。

報告期內,呼准鐵路公司強化現場監管,深化隱患排查治理,加強設備檢修,夯實設備安全基礎,截至2019年12月31日,准東鐵路實現連續安全生產6,955天,呼准鐵路實現連續安全生產4,791天,全年無一般C類及以上責任鐵路交通事故和責任人身輕傷以上事故。同時,呼准鐵路公司在市場競爭日趨激烈,通道貨源日益緊張的情況下,加強車流銜接,提高運輸組織效率,全面提升設備質量,全力增量創收,全年累計發運煤炭10,407萬噸,實現營業收入人民幣22.33億元,實現淨利潤人民幣5.12億元。

項目建設方面,截至2019年12月31日,西營子發運站環保改造工程的鐵路路基橋涵工程、附屬工程和供電線路基本完工,站後工程和儲裝運系統的施工進度過半。呼准增二線項目的呼甲聯絡線已於2019年11月8日正式開通,王氣至呼和南上行線已於2019年11月28日順利開通,呼准上行線施工進度過半。

3.內蒙古伊泰煤製油有限責任公司

內蒙古伊泰煤製油有限責任公司主要經營煤化工產品及其附屬產品的生產和銷售,由本公司、內蒙古伊泰集團有限公司和內蒙古礦業(集團)有限責任公司共同出資設立,註冊資本人民幣23.529億元,本公司持有其51%的股權,內蒙古伊泰集團有限公司持有其9.5%的股權,內蒙古礦業(集團)有限責任公司持有其39.5%的股權。

報告期內,煤製油公司通過優化合成催化劑添加方案、標準化檢修維修等措施達到提升裝備穩定性、提高產量、降本增效的目的,實現全年累計有效運行360.7天,生產各類油品和化工產品21.51萬噸,實現營業收入人民幣9.65億元,因其控股子公司內蒙古伊泰石化裝備有限責任公司本期重組完畢後,恢復生產時間較短、固定資產折舊費及維修費較高、歷史遺留人工費較高等原因,導致虧損人民幣3,915.44萬元,煤制油公司實現淨利潤人民幣-3,247.16萬元。

2019年,煤製油公司二期200萬噸╱年煤炭間接液化示範項目開展項目可研、成本效益分析和產品方案研究報告等工作,編製完成技術比選方案,重點設備的加工製造和技改工作按計劃推進。

4.內蒙古伊泰化工有限責任公司

內蒙古伊泰化工有限責任公司,於2009年10月29日正式成立,註冊資本人民幣59億元,本公司持有其61.15%的股權。

2019年,伊泰化工公司統籌裝置技改檢修工作,提升設備運行效率,加強成品質量管理,推進降本增效,實現裝置穩定運行365天,生產各類化工品115.54萬噸,實現銷售114.54萬噸,實現營業收入人民幣52.24億元,淨利潤人民幣1.47億元。

報告期內,伊泰化工公司控股子公司內蒙古伊泰寧能精細化工有限公司的50萬噸╱年費托烷烴精細分離項目試生產手續全部辦理完成,通過了試生產驗收工作,於2019年10月5日打通全流程,產出合格產品。

截至2019年12月31日,累計生產合格產品7.39萬噸,實現營業收入人民幣2.05億元,因投產時間短、固定資產折舊費用高等原因,實現淨利潤人民幣-2,182.50萬元。

5.伊泰伊犁能源有限公司

2019年,伊犁能源公司完成到貨設備和工程設施的保護工作,有序推進安全管理工作,多措並舉降低投資成本,完成部分下游項目的可研報告並取得屬地發改委的批覆備案,繼續開展編製下游項目環評報告和項目融資等工作。

6.伊泰新疆能源有限公司

報告期內,伊泰新疆能源公司繼續推進項目審批工作,完成倉儲設備保護工作,加強項目融資、合同維護和稅費減免等工作。

資料來源: 伊泰煤炭 (03948) 全年業績公告
主要股東:
內蒙古伊泰集團有限公司 (58.76%)
公司秘書:
趙欣
核數師:
大華會計師事務所
主要往來銀行:
交通銀行股份有限公司
中國銀行股份有限公司
中國農業銀行股份有限公司
中國國家開發銀行
中國建設銀行股份有限公司
中國工商銀行
律師:
高偉紳律師行
環球律師事務所
公司註冊地點:
中華人民共和國
主要營業地點:
香港灣仔皇后大道東二百四十八號陽光中心四十樓
股份過戶登記處:
香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628]
公司網址:
電話:
(86 477) 8565-688
傳真:
(86 477) 8565-660
03948
張晶泉
主席兼執行董事

張晶泉先生,45歲,中共黨員。張晶泉先生1994年1月至1998年1月於伊華聯合毛紡織工廠工作;1998年3月至2000 ...
張晶泉
主席兼執行董事

張晶泉先生,45歲,中共黨員。張晶泉先生1994年1月至1998年1月於伊華聯合毛紡織工廠工作;1998年3月至2000年8月擔任本公司天津辦出納;2000年8月至2001年4月擔任本公司經..公司廣州銷售分公司經理;2001年4月至2005年8月擔任本公司經..部華南銷售分公司經理;2002年2月至2003年3月擔任本公司經..部副經理兼華南銷售分公司經理;2005年8月至2006年3月5日擔任內蒙古伊泰集團有限公司經..處處長;2006年3月5日至2006年3月27日擔任內蒙古伊泰集團有限公司煤炭運銷事業部經理;2006年3月至2010年11月擔任內蒙古伊泰集團有限公司中科合成油技術有限公司副總經理;2010年11月至2012年1月擔任伊泰伊犁能源有限公司副總經理;2012年1月..擔任伊泰新疆能源有限公司總經理;2012年12月至今擔任伊泰新疆能源有限公司董事長兼總經理;2014年10月至今任新疆伊泰有限公司總裁;2015年9月9日..任內蒙古伊泰化工有限責任公司董事長、總經理。張晶泉先生於1994年畢業於內蒙古農牧學院食品工程專業,並於2012年畢業於中歐管理學院,獲工商管理專業研究生學歷。

資料來源: 伊泰煤炭 (03948) 2015-09-14 公告

03948
劉劍
總經理兼執行董事

劉劍先生,男,漢族,1967年出生,博士。2004年7月份畢業於德國杜伊斯堡-埃森大學,取得心血管內科博士學位;2014 ...
劉劍
總經理兼執行董事

劉劍先生,男,漢族,1967年出生,博士。2004年7月份畢業於德國杜伊斯堡-埃森大學,取得心血管內科博士學位;2014年畢業於清華大學經濟管理學院,獲高級工商管理碩士學位;2004年8月到2005年6月任德國迪目根特種機器公司中國項目部經理;2005年8月到2007年2月任內蒙古伊泰藥業有限責任公司常務副總經理;2006年7月獲內蒙古人事廳製藥正高級主任藥師職稱;2007年2月到2012年8月任內蒙古伊泰藥業有限責任公司總經理;2012年12月至今任本公司副經理;2019年3月至今任本公司董事。- 2

資料來源: 伊泰煤炭 (03948) 2012-12-31 公告

03948
葛耀勇
執行董事

葛耀勇男,漢族,1970年出生,碩士研究生學歷,高級工程師。1996年11月至2001年3月在鄂前旗焦化廠任副廠長、廠長 ...
葛耀勇
執行董事

葛耀勇男,漢族,1970年出生,碩士研究生學歷,高級工程師。1996年11月至2001年3月在鄂前旗焦化廠任副廠長、廠長;2001年3月至2005年8月任本公司副總經理;2005年8月至2008年11月任伊泰集團副總工程師;2008年11月至2014年3月任本公司總經理;2008年11月至今任內蒙古伊泰集團有限公司董事;2014年3月至2017年1月任內蒙古伊泰集團有限公司副總經理;2014年7月至2017年9月任內蒙古伊泰置業有限責任公司總經理;2014年7月至今兼任內蒙古伊泰置業有限責任公司董事長;2017年1月至今任內蒙古伊泰集團有限公司副總裁;2017年6月至今任內蒙古伊泰投資股份有限公司董事;2008年12月至今任本公司執行董事。

資料來源: 伊泰煤炭 (03948) 二零一八年年報

03948
劉春林
執行董事

劉春林男,漢族,1967年出生,碩士研究生學歷,高級會計師。1989年6月到1993年2月在伊克昭盟煤炭集團公司工作;1 ...
劉春林
執行董事

劉春林男,漢族,1967年出生,碩士研究生學歷,高級會計師。1989年6月到1993年2月在伊克昭盟煤炭集團公司工作;1993年2月至1997年8月任伊泰集團財務處副處長;1997年8月至1999年7月任本公司財務部部長;1999年7月至2002年10月任本公司財務總監;2002年10月至2004年5月任伊泰集團副總會計師;2004年5月至2004年10月任本公司副總經理;2004年6月至今任伊泰集團董事兼總會計師;2018年7月至今任伊泰集團副總裁;2006年3月至2017年6月任內蒙古伊泰投資有限責任公司董事、總會計師;2017年6月至今任內蒙古伊泰投資股份有限公司董事、總會計師;2008年10月至今任伊泰(集團)香港有限公司董事;2001年3月至今任本公司執行董事。

資料來源: 伊泰煤炭 (03948) 二零一八年年報

03948
呂貴良
執行董事

呂貴良男,漢族,1966年出生,工商管理碩士,中級會計師職稱,1994年8月至1997年8月在伊克昭盟煤炭集團公司工作, ...
呂貴良
執行董事

呂貴良男,漢族,1966年出生,工商管理碩士,中級會計師職稱,1994年8月至1997年8月在伊克昭盟煤炭集團公司工作,1997年8月進入本公司,1999年7月至2002年11月任本公司財務部副部長;2004年3月至2009年2月任本公司財務部部長;2008年4月至今任本公司財務總監;2011年2月至今任本公司執行董事。2018年12月至今任伊泰集團監事。

資料來源: 伊泰煤炭 (03948) 二零一八年年報

03948
呂俊傑
執行董事

呂俊傑
執行董事

03948
張東升
執行董事

張東升男,漢族,1971年出生,碩士研究生學歷,高級經濟師、經營管理師。1989年10月至2002年1月在伊克昭盟煤炭集 ...
張東升
執行董事

張東升男,漢族,1971年出生,碩士研究生學歷,高級經濟師、經營管理師。1989年10月至2002年1月在伊克昭盟煤炭集團公司工作;2002年1月至2005年7月任本公司經營部部長等職務;2005年8月至2007年1月任內蒙古伊泰准東鐵路有限責任公司副總經理;2008年11月至2014年8月擔任伊泰准東董事長職務;2007年1月至2014年8月任內蒙古伊泰呼准鐵路有限公司總經理;2008年11月至今任內蒙古伊泰集團有限公司董事;2009年7月至2014年8月任內蒙古伊泰呼准鐵路有限公司董事長;2014年3月至2017年1月任內蒙古伊泰集團有限公司副總經理;2015年1月至2017年6月任內蒙古伊泰投資有限責任公司董事;2017年6月至今任內蒙古伊泰投資股份有限公司董事;2017年1月至今任內蒙古伊泰集團有限公司副總裁;2009年5月至今任本公司執行董事。

資料來源: 伊泰煤炭 (03948) 二零一八年年報

03948
杜瑩芬
獨立非執行董事

杜瑩芬,女,漢族,1964年出生,經濟學碩士,國務院特殊津貼專家。現任中國社會科學院工業經濟研究所研究員,管理科學與創新 ...
杜瑩芬
獨立非執行董事

杜瑩芬,女,漢族,1964年出生,經濟學碩士,國務院特殊津貼專家。現任中國社會科學院工業經濟研究所研究員,管理科學與創新發展研究中心副主任,中國社會科學院大學會計學教授、博士生導師,中國企業管理研究會常務理事。杜女士1981年廈門大學會計與企業管理系本科畢業,1987年中國人民大學工業經濟系研究生畢業。曾任中國社會科學院工業經濟研究所財務與會計研究室主任,主要學術專長為財務管理、企業併購與重組、管理創新、企業內部控制與風險管理。曾獲國家科技進步三等獎、孫冶方經濟學獎,中國發展研究一等獎等。

資料來源: 伊泰煤炭 (03948) 2019-07-22 公告

03948
黃速建
獨立非執行董事

黃速建男,漢族,1955年出生,1988年至今在中國社會科學院工業經濟研究所工作。現任中國社會科學院工業經濟研究所研究員 ...
黃速建
獨立非執行董事

黃速建男,漢族,1955年出生,1988年至今在中國社會科學院工業經濟研究所工作。現任中國社會科學院工業經濟研究所研究員,北京師範大學教授、中國企業管理研究會會長。黃先生分別於1982年、1985年獲廈門大學經濟學學士、碩士學位,1988年獲中國社會科學院經濟學博士學位。其還擔任尖峰集團股份有限公司董事、臥龍電氣集團股份有限公司獨立董事、青島海容商用冷鏈股份有限公司獨立董事、安心財產保險股份有限責任公司獨立董事。2016年11月至今任本公司獨立董事。

資料來源: 伊泰煤炭 (03948) 二零一八年年報

03948
黃顯榮
獨立非執行董事

黃顯榮男,漢族,1962年出生,持有香港中文大學頒發之行政人員工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會、英格蘭及威爾斯特許會 ...
黃顯榮
獨立非執行董事

黃顯榮男,漢族,1962年出生,持有香港中文大學頒發之行政人員工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會、英格蘭及威爾斯特許會計師公會、特許公認會計師公會、香港董事學會及英國特許秘書及行政人員公會資深會員。彼亦為美國會計師公會會員及英國特許證券與投資協會特許會員。彼現為AEON信貸財務(亞洲)有限公司(於聯交所上市之公眾公司)、東江環保股份有限公司(深圳證券交易所中小企業板上市A股及聯交所上市H股之公眾公司)、中國鐵建高新裝備股份有限公司(於聯交所上市之H股之公眾公司)、廣州白雲山醫藥集團股份有限公司(於上海證券交易所上市A股及聯交所上市H股之公眾公司)及威揚酒業國際控股有限公司(於聯交所上市之公眾公司)之獨立非執行董事。彼亦為中國人民政治協商會議安徽省委員會委員、證券及期貨事務上訴審裁處委員、香港護士管理局成員及建造業議會成員。彼自1997年起出任證券及期貨條例註冊之持牌法團絲路國際資本有限公司(前稱安裡俊投資有限公司)持牌負責人及現時為董事、總經理。擔任此要職前,彼曾於一國際核數師行任職達四年,及後亦於一上市公司出任首席財務官達七年。彼擁有三十五年會計、財務、投資管理及顧問經驗。2017年5月至今任本公司獨立董事。

資料來源: 伊泰煤炭 (03948) 二零一八年年報

03948
張志銘
獨立非執行董事

張志銘男,漢族,1962年出生,法學博士,現為中國人民大學教授、博士生導師。張先生1983年獲得北京大學法學學士學位,1 ...
張志銘
獨立非執行董事

張志銘男,漢族,1962年出生,法學博士,現為中國人民大學教授、博士生導師。張先生1983年獲得北京大學法學學士學位,1986年獲得北京大學法學碩士學位,1998年獲得中國社會科學院研究生院法學博士學位。張先生還擔任山西太鋼不銹鋼股份有限公司獨立董事、浙江中國小商品城集團股份有限公司獨立董事。2015年6月至今任本公司獨立董事。

資料來源: 伊泰煤炭 (03948) 二零一八年年報

核數師變動
宣佈日期
核數師名稱
原因
2018/12/31
大華會計師事務所
委任
2018/12/31
德勤‧ 關黃陳方會計師行
辭職
2015/12/31
德勤‧關黃陳方會計師行
委任


公司秘書變動
宣佈日期
公司秘書名稱
原因
2018/03/21
黃慧玲
辭職
2015/09/30
李美儀
辭職
2015/09/30
黃慧玲
委任
2015/04/23
趙欣
委任
2015/03/24
廉濤
辭職
2012/09/24
菅青娥
辭職
2012/09/24
廉濤
委任
2012/06/29
菅青娥
委任
2012/06/29
李美儀
委任


董事任職變動
宣佈日期
董事名稱
職務
原因
2019/12/30
張晶泉
主席
委任
2019/12/30
呂俊傑
執行董事
委任
2019/11/07
張東海
執行董事
辭職
2019/11/07
劉劍
副總經理
辭職
2019/11/07
王三民
執行董事
辭職
2019/11/07
劉劍
總經理
委任
2019/07/22
杜瑩芬
獨立非執行董事
委任
2019/07/22
俞有光
獨立非執行董事
辭職
2018/12/26
劉劍
執行董事
委任
2018/12/26
宋占有
執行董事
辭職
2017/05/25
宋占有
副總經理
辭職
2017/05/25
呂貴良
財政總裁
辭職
2017/05/25
齊永興
獨立非執行董事
辭職
2017/05/25
譚國明
獨立非執行董事
辭職
2017/05/25
葛耀勇
總裁
辭職
2017/05/25
張晶泉
總經理
辭職
2017/05/25
黃顯榮
獨立非執行董事
委任
2017/05/25
王三民
執行董事
委任
2016/11/29
黃速建
獨立非執行董事
委任
2015/09/14
張新榮
執行董事
辭職
2015/09/14
張晶泉
總經理
委任
2015/06/09
張志銘
獨立非執行董事
委任
2015/06/09
宋建中
獨立非執行董事
辭職
2014/05/30
宋占有
副總經理
委任
2014/05/30
康治
副總裁
辭職
2013/12/11
連俊孩
獨立非執行董事
辭職
2013/12/11
齊永興
獨立非執行董事
委任
2013/06/28
俞有光
獨立非執行董事
委任
2013/06/28
解祥華
獨立非執行董事
辭職
2012/06/29
譚國明
獨立非執行董事
委任
2012/06/29
宋建中
獨立非執行董事
委任
2012/06/29
連俊孩
獨立非執行董事
委任
2012/06/29
解祥華
獨立非執行董事
委任
2012/06/29
張新榮
總經理
委任
2012/06/29
張東升
執行董事
委任
2012/06/29
呂貴良
財政總裁
委任
2012/06/29
劉春林
執行董事
委任
2012/06/29
葛耀勇
總裁
委任
2012/06/29
康治
副總裁
委任
2012/06/29
張東海
執行董事
委任


公司名稱變動
宣佈日期
新名稱
原有公司名稱
港交所採納日期
公司採納日期
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