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2015/03/10
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企業資訊
主要業務
集團經營五項核心業務,計有港口及相關服務、零售、基建、能源及電訊。
指數成份股
恒生-工商指數, 恒生低波幅指數, 恒生內地及香港可持續發展企業指數, 恒生可持續發展企業基準指數, 恒生可持續發展企業指數, 恒生指數, 恒生環球綜合指數, 恒生綜合-綜合企業, 恒生綜合大型股指數, 恒生綜合指數, 恒生香港 35
上市交易所
MAIN
公司網站

年結
(MM/YYYY)
營業額
港元(百萬)
按年變動
(%)
純利
港元(百萬)
按年變動
(%)
經調整
每股盈利
港元
按年變動
(%)
經調整
每股派息
港元
市盈率
(倍)*#
週息率
(%)*#
派息比率
(%)
經調整
每股賬面資產淨值
港元
價格/賬面
(倍)#
2016/12/31
259,842
47.56
33,008
-72.16
8.553
-76.83
2.680
11.74
2.67
31.34
102.178
0.98
2015/12/31
176,094
567.43
118,570
120.11
36.907
58.69
2.550
2.72
2.54
6.91
101.935
0.99
2014/12/31
26,384
-18.35
53,869
52.78
23.258
52.78
10.654
4.32
10.61
45.81
170.171
0.59
2013/12/31
32,314
3.88
35,260
10.06
15.223
10.06
3.480
6.60
3.47
22.86
155.723
0.65
2012/12/31
31,106
-26.57
32,036
-30.44
13.832
-30.44
3.160
7.26
3.15
22.85
144.136
0.70
* 化作年計 # 以最後收市價計算

業務回顧 - 截至2016年12月31日止年度

港口及相關服務

港口及相關服務部門於2016年之吞吐量為8,140萬個二十呎標準貨櫃(「標準貨櫃」),較2015年減少3%,主要由於香港港口之亞洲區內與轉運貨物需求較弱及鹿特丹港口之競爭加劇。收益總額為港幣321億8,400萬元,較去年減少5%,主要因外幣兌換之不利影響。以當地貨幣計算,收益與去年相若。EBITDA以呈報貨幣計算減少3%至港幣116億3,900萬元,以當地貨幣計算則增加2%,反映年內實施之節省成本措施成效,以及出售惠州港業務所得之收益。以呈報貨幣計算,EBIT減少5%至港幣75億6,700萬元,以當地貨幣計算則維持與去年相若,主要由於延長耶加達業務之特許經營權產生較高攤銷支出。

此部門於年底經營275個泊位。此部門將繼續集中提高服務能力與效率,以維持2017年穩定之貢獻。由於環球貿易前景不明朗以及航運公司聯盟結構性轉變對集團業務之潛在影響,集團將會維持審慎方針及嚴格控制成本。

零售

於2016年12月31日,零售部門在25個市場有超過13,300家店舖,於本年度淨增長931家店舖,較2015年增加8%。呈報收益總額為港幣1,515億200萬元,與去年相若。EBITDA及EBIT分別為港幣145億6,700萬元及港幣120億5,900萬元,均較去年減少2%,由於外幣兌換之不利影響所致。以當地貨幣計算,收益、EBITDA及EBIT均增加3%,部門大部分業務錄得理想增長,惟因香港零售業務表現欠佳而部分抵銷。集團香港零售業務維持穩定之市場佔有率,但仍然受到成本通脹及訪港旅客人數減少所影響。香港消費電子及電器零售業務豐澤,亦受到手機銷售額大幅下跌之負面影響。香港零售業務之EBITDA及EBIT分別下滑48%及68%,而部門其餘分部以當地貨幣計算之EBITDA及EBIT均增加8%。鑑於香港業務現僅佔零售部門之EBITDA及EBIT分別約4%及2%,故展望未來,其對部門表現之影響將會較少。

保健及美容產品分部佔部門EBITDA之95%,以當地貨幣計算之EBITDA及EBIT均增長6%。在歐洲,由於店舖數目自然增長4%及同比店舖銷售額增長3.8%,以當地貨幣計算之EBITDA及EBIT分別增加9%及11%。尤其英國保健及美容產品分部之表現有頗大進步,為此部門之主要增長來源。

在亞洲,儘管本年度錄得4.0%同比店舖銷售額負增長,惟店舖數目持續自然增長,較去年增加14%,致使以當地貨幣計算之EBITDA及EBIT分別增長3%及2%。亞洲之保健及美容產品業務大部分錄得理想增長率。此部門之最大溢利來自中國保健及美容產品分部,以呈報貨幣計算之業績受到人民幣貶值5%之負面影響。隨著擴充其店舖組合,抵銷了成熟店舖之同比店舖銷售額跌幅,以當地貨幣計算,EBITDA較去年增長1%,而EBIT則維持穩定。管理層團隊已實施策略性計劃,透過翻新、店舖分析與成本控制措施集中活化此等成熟店舖,並取得初步正面成果。內地為全球最大經濟體之一,國內生產總值仍然居於高位,管理層具備信心,內地零售業務將會持續發展。

策略上,零售部門計劃於2017年淨開設超過1,000家店舖,當中65%以保健及美容產品店舖形式在內地及亞洲經營。營運上,此部門將繼續專注於推廣其自家品牌產品、加強客戶關係管理以及開發大數據與電子商貿之實力。

基建

基建部門包括於香港聯合交易所(「聯交所」)上市之長江基建集團有限公司(「長江基建」)75.67%2權益及集團與長江基建共同擁有六項基建投資之權益。集團已於2016年12月出售之前在此部門呈報之飛機租賃業務。

此部門之收益總額、EBITDA及EBIT分別為港幣532億1,100萬元、港幣311億2,800萬元及港幣221億6,200萬元,以呈報貨幣計算較去年減少5%、4%及6%,由於外幣兌換之不利影響所致。以當地貨幣計算,此部門之收益總額、EBITDA及EBIT錄得穩定增長,分別為3%、5%及3%,主要反映此部門之防禦型投資策略,為集團提供可持續及可預測之增長貢獻。

長江基建

長江基建公佈股東應佔溢利為港幣96億3,600萬元,較去年呈報之港幣111億6,200萬元減少14%。於年內,長江基建面對不少挑戰,其中包括匯率(尤其是英鎊)波動及利率上調。儘管受到此等影響,惟長江基建於全球各地之業務均表現良好,以港幣計算之溢利貢獻總額與2015年相若。應佔溢利減少,主要由於2016年之英國遞延稅項抵減較2015年少,及2015年撥回早前作出有關非營運事宜之撥備與支出。

赫斯基能源

集團之加拿大上市聯營公司赫斯基能源公佈2016年之溢利淨額為9億2,200萬加元,由2015年之虧損淨額38億5,000萬加元轉虧為盈。盈利淨額改善主要由於2015年計入除稅後減值支出38億2,400萬加元,而於2016年則錄得向長江基建及電能實業出售阿爾伯特省及薩斯喀徹溫省勞埃德明斯特地區中游資產之65%權益之除稅後收益13億1,600萬加元,以及於年內出售加拿大西部之專利權權益及已老化原油與天然氣資產錄得之收益。此等收益因石油與天然氣價格持續低企之影響而部分抵銷。

由於集團在2015年之重組中已將赫斯基能源之資產重新以其公平價值定值,因此赫斯基能源於2015年確認之減值支出與資產撇減對集團之呈報業績並無影響,而集團所佔2016年之除稅後出售收益約為港幣36億4,600萬元。

2016年之平均產量為每天32萬1,200桶石油當量,較去年減少7%,主要由於荔灣天然氣項目之天然氣及液態天然氣銷量下降和售出加拿大西部資產,但因重油熱採項目表現理想及旭日能源項目之產量攀升而部分抵銷。

展望2017年,赫斯基能源將繼續維持穩健之資產負債狀況,按其可用自由現金流管理資本及投資開支,集中進行低額、可持續及在疲弱商品價格環境下能提供理想回報之資本項目投資。

歐洲3集團

於2016年11月成功組成合資企業WindTre以共同擁有及經營3意大利與WIND Acquisition Holdings Finance S.p.A.之電訊業務後,歐洲3集團於2016年12月31日之活躍客戶總人數超過4,590萬名,較去年增加76%。雖然歐洲貨幣貶值,導致以呈報貨幣計算之收益較去年減少1%至港幣624億1,500萬元,但以當地貨幣計算,收益則增加5%。以呈報貨幣計算之EBITDA及EBIT分別增長9%及10%至港幣189億4,400萬元及港幣128億3,800萬元。以當地貨幣計算,2016年之EBITDA及EBIT分別增加15%及17%。歐洲3集團盈利之可觀增幅,主要有賴WindTre合資企業(意大利現時最大之流動電訊營運商)帶來兩個月新增貢獻。歐洲3集團之所有其他業務亦取得理想業績與基本營運增長。

和記電訊香港

於香港及澳門經營之香港上市電訊附屬公司和記電訊香港控股(「和電香港」)公佈股東應佔溢利為港幣7億100萬元,每股盈利為港幣14.55仙,較去年減少23%,由於需求減少令硬件銷售額下跌以及流動電訊漫遊收益減少。截至2016年12月31日,和電香港於香港及澳門之活躍流動電訊客戶總人數約為320萬名。

和記電訊亞洲

截至2016年12月31日,和記電訊亞洲(「和電亞洲」)之活躍客戶總人數約為7,740萬名,其中印尼業務佔總人數之88%。和電亞洲之呈報收益總額、EBITDA及EBIT分別為港幣82億元、港幣22億9,800萬元及港幣21億3,000萬元,較去年分別增長19%、95%及81%,主要由印尼業務之數據分部錄得可觀增長,以及所有業務均實施良好之成本控制管理所帶動。

於2016年10月將越南業務轉為合股公司後,公司將加快擴大網絡並提高於數據市場之滲透率,同時印尼及斯里蘭卡業務亦將繼續透過推行具成本效益及有效率之網絡擴大策略,增加其網絡覆蓋,務求應付當地市場不斷增加之數據需求。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 全年業績公告
主要股東:
李嘉誠 (30.09%)
公司秘書:
施熙德
核數師:
羅兵咸永道會計師事務所
主要往來銀行:
香港上海匯豐銀行有限公司
東京三菱銀行
瑞穗實業銀行
中國銀行(香港)有限公司
渣打銀行
花旗銀行
美國銀行
華僑銀行
三井住友銀行
中國建設銀行股份有限公司
律師:
胡關李羅律師行
公司註冊地點:
開曼群島
主要營業地點:
香港皇后大道中二號長江集團中心十二樓
股份過戶登記處:
香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628]
公司網址:
電話:
(852) 2128-8888
傳真:
(852) 2128-8348
00001
李嘉誠
主席兼執行董事

李嘉誠大紫荊勳章、英帝國KBE爵級司令勳銜、法國榮譽軍團司令勳銜、巴拿馬國Grand Officer of the Or ...
李嘉誠
主席兼執行董事

李嘉誠大紫荊勳章、英帝國KBE爵級司令勳銜、法國榮譽軍團司令勳銜、巴拿馬國Grand Officer of the Order Vasco Nunez de Balboa勳銜、比利時國Commandeur de lOrdre de Leopold勳銜,88歲,長實集團創辦人,自2015年1月起出任本公司主席兼執行董事,並自2015年3月起出任本公司薪酬委員會成員。李先生亦是長江實業地產有限公司(「長江實業」)之主席兼執行董事及其薪酬委員會成員。他於1971年至2015年期間出任長江實業(集團)有限公司(「長江實業(集團)」)主席及於1971年至1998年期間出任長江實業(集團)董事總經理。長江實業(集團)於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)之上市地位於2015年3月起被本公司取代,而他於2015年6月調任為長江實業(集團)董事。李先生亦自1981年起出任和記黃埔有限公司(「和黃」)主席,並於2015年6月在和黃以協議安排方式被私有化後調任為董事。他亦為李嘉誠基金會有限公司(「李嘉誠基金會」)、李嘉誠(海外)基金會及Li Ka Shing (Canada) Foundation之主席。李先生在港從事商業發展超過60年。他曾獲國家委任為香港特別行政區基本法起草委員會委員、港事顧問及香港特別行政區籌備委員會委員,並為國內外多個城市之榮譽市民。李嘉誠先生亦積極參與社會服務及出任多個社團名譽會長。李先生獲北京大學、香港大學、香港科技大學、香港中文大學、香港城市大學、香港公開大學、加拿大卡加里大學及英國劍橋大學頒授名譽博士學位,並獲千禧企業家獎、卡內基慈善獎及柏克萊獎章,尚有多個由國內外頒授之崇高榮譽及獎項未予盡載。李先生為本公司集團聯席董事總經理兼副主席李澤鉅先生之父親及本公司副董事總經理甘慶林先生之襟兄。李先生亦為若干按證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所述屬本公司主要股東所控制公司之董事。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一六年年報

00001
李澤鉅
副主席兼聯席董事總經理兼執行董事

李澤鉅52歲,自2014年12月起出任本公司董事,並於2015年1月獲委派為本公司執行董事、董事總經理兼副主席,及於20 ...
李澤鉅
副主席兼聯席董事總經理兼執行董事

李澤鉅52歲,自2014年12月起出任本公司董事,並於2015年1月獲委派為本公司執行董事、董事總經理兼副主席,及於2015年6月調任為本公司執行董事、集團聯席董事總經理兼副主席。他於1985年加入長江實業(集團),於1993年至1998年期間擔任副董事總經理,並自1994年起出任副主席、自1999年起出任董事總經理及自2013年起出任執行委員會主席。長江實業(集團)於聯交所之上市地位於2015年3月起被本公司取代,而他於2015年6月調任為長江實業(集團)董事及不再擔任長江實業(集團)執行委員會主席。他是長江實業之董事總經理、副主席兼執行董事及其執行委員會主席。他亦自1995年起出任和黃執行董事及自1999年起出任和黃副主席,並於2015年6月在和黃以協議安排方式被私有化後調任為董事。李澤鉅先生是長江基建集團有限公司(「長江基建」)及長江生命科技集團有限公司(「長江生命科技」)之主席、電能實業有限公司(「電能實業」)及港燈電力投資(「HKEI」)之受託人-經理港燈電力投資管理人有限公司(「HKEIML」)之非執行董事、港燈電力投資有限公司(「HKEIL」)之非執行董事兼副主席,及赫斯基能源公司(「赫斯基能源」)之聯席主席。除長江實業外,上述公司均為本集團之附屬公司或聯營公司,而李澤鉅先生任該等公司之主席、聯席主席、副主席或董事從而監督該等公司業務之管理。李澤鉅先生亦是李嘉誠基金會、李嘉誠(海外)基金會及Li Ka Shing (Canada) Foundation之副主席,以及香港上海?豐銀行有限公司之董事。李澤鉅先生為中國人民政治協商會議(「政協」)第十二屆全國委員會常務委員,同時任香港特別行政區策略發展委員會委員及香港總商會之副主席。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一六年年報

00001
陸法蘭
副董事總經理兼財務董事兼執行董事

陸法蘭65歲,自2015年1月起出任本公司非執行董事,並於2015年6月調任為本公司執行董事、集團財務董事兼副董事總經理 ...
陸法蘭
副董事總經理兼財務董事兼執行董事

陸法蘭65歲,自2015年1月起出任本公司非執行董事,並於2015年6月調任為本公司執行董事、集團財務董事兼副董事總經理。陸法蘭先生自1991年起出任長江實業(集團)執行董事及於1998年起為長江實業(集團)非執行董事。長江實業(集團)於聯交所之上市地位於2015年3月起被本公司取代,而他於2015年6月調任為長江實業(集團)董事。他自1991年起出任和黃執行董事、自1998年起出任和黃集團財務董事,並於2015年6月在和黃以協議安排方式被私有化後調任為董事。他同時是TOM集團有限公司(「TOM」)之非執行主席、長江基建之執行董事、HTAL及赫斯基能源之董事,以及HTAL、HKEI之受託人-經理HKEIML及HKEIL之替任董事。上述公司均為本集團之附屬公司或聯營公司,而陸法蘭先生任該等公司之主席或董事從而監督該等公司業務之管理。他曾任和電香港、和記港口信託之託管人-經理HPHM及電能實業之非執行董事。陸法蘭先生為若干按證券及期貨條例第XV部所述屬本公司主要股東之董事,以及為若干由本公司主要股東所控制公司之董事。陸法蘭先生持有文學碩士學位及民事法學士學位,並為加拿大魁北克省及安大略省大律師公會及律師公會會員。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一六年年報

00001
葉德銓
副董事總經理兼執行董事

葉德銓64歲,自2014年12月起出任本公司董事,並於2015年1月獲委派為本公司執行董事兼副董事總經理。他是長江實業之 ...
葉德銓
副董事總經理兼執行董事

葉德銓64歲,自2014年12月起出任本公司董事,並於2015年1月獲委派為本公司執行董事兼副董事總經理。他是長江實業之執行董事兼副董事總經理及其執行委員會成員。葉先生自1993年起出任長江實業(集團)執行董事及自2005年起出任副董事總經理。長江實業(集團)於聯交所之上市地位於2015年3月起被本公司取代,而他於2015年6月調任為長江實業(集團)董事。葉先生同時出任長江基建執行董事兼副主席、長江生命科技高級副總裁兼投資總監,以及ARA Asset Management Limited與匯賢產業信託之管理人?賢房託管理有限公司之非執行董事。除長江實業及其聯營公司外,上述公司均為本集團之附屬公司或聯營公司,而葉先生任該等公司之董事及高級行政人員從而監督該等公司業務之管理。他曾任瑞年國際有限公司、首長國際企業有限公司及TOM之非執行董事。葉先生為若干按證券及期貨條例第XV部所述屬本公司主要股東所控制公司之董事。他持有經濟學士學位及工商管理碩士學位。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一六年年報

00001
甘慶林
副董事總經理兼執行董事

甘慶林70歲,自2015年1月起出任本公司執行董事兼副董事總經理。他亦是長江實業之執行董事兼副董事總經理及其執行委員會成 ...
甘慶林
副董事總經理兼執行董事

甘慶林70歲,自2015年1月起出任本公司執行董事兼副董事總經理。他亦是長江實業之執行董事兼副董事總經理及其執行委員會成員。甘先生自1993年起出任長江實業(集團)副董事總經理。長江實業(集團)於聯交所之上市地位於2015年3月起被本公司取代,而他於2015年6月調任為長江實業(集團)董事。他亦是長江基建之集團董事總經理以及長江生命科技之總裁兼行政總監。甘先生自1993年起出任和黃執行董事,並於2015年6月在和黃以協議安排方式被私有化後調任為董事。他亦是匯賢產業信託之管理人?賢房託管理有限公司之主席。除長江實業及其聯營公司外,上述公司均為本集團之附屬公司或聯營公司,而甘先生任該等公司之董事及高級行政人員從而監督該等公司業務之管理。甘先生為中華人民共和國政協北京市第十二屆委員會顧問。他持有工程學士學位及工商管理碩士學位。甘先生為本公司主席及按證券及期貨條例第XV部所述屬本公司主要股東李嘉誠先生之襟弟及本公司集團聯席董事總經理兼副主席李澤鉅先生之姨丈。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一六年年報

00001
黎啟明
副董事總經理兼執行董事

黎啟明63歲,自2015年6月起出任本公司執行董事兼副董事總經理。黎先生自2000年起出任和黃執行董事,並於2015年6 ...
黎啟明
副董事總經理兼執行董事

黎啟明63歲,自2015年6月起出任本公司執行董事兼副董事總經理。黎先生自2000年起出任和黃執行董事,並於2015年6月在和黃以協議安排方式被私有化後調任為董事。他是和電香港之非執行董事,以及HTAL之董事。他亦是和電香港、HTAL及TOM之替任董事。上述公司均為本集團之附屬公司或聯營公司,而黎先生任該等公司之董事從而監督該等公司業務之管理。黎先生在不同行業具有逾30年管理經驗。他持有理學(榮譽)學士學位及工商管理碩士學位。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一六年年報

00001
施熙德
執行董事兼公司秘書

施熙德65歲,自2017年1月1日起出任本公司執行董事。她亦為集團法律總監兼公司秘書。她是和電香港、和黃中國醫藥科技有限 ...
施熙德
執行董事兼公司秘書

施熙德65歲,自2017年1月1日起出任本公司執行董事。她亦為集團法律總監兼公司秘書。她是和電香港、和黃中國醫藥科技有限公司及和記港口信託之託管人-經理HPHM之非執行董事。上述公司均為本集團之附屬公司或聯營公司,而施女士任該等公司之董事從而監督該等公司業務之管理。她於法律、法規、企業融資、合規與公司管治事務具有逾34年經驗。施女士現為英國特許秘書及行政人員公會之高級副會長及執行委員會成員,亦為香港特許秘書公會之前會長、現任委員會成員、並為多個委員會及專責小組之主席。她亦為香港會計師公會薪酬委員會主席及管治委員會副主席。她曾為聯交所上市委員會及企業管治委員會之委員、公司法改革常務委員會成員以及香港會計師公會理事會理事。施女士為英格蘭與威爾斯、香港以及澳洲維多利亞省之執業律師,亦為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會之資深會員。她持有菲律賓國立大學之理學(教育)學士學位及文學碩士學位,以及紐約哥倫比亞大學之文學碩士及教育碩士學位。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一六年年報

00001
周近智
非執行董事

周近智79歲,自2015年1月起出任本公司非執行董事。他自1993年起出任長江實業(集團)董事,直至2015年6月辭任。 ...
周近智
非執行董事

周近智79歲,自2015年1月起出任本公司非執行董事。他自1993年起出任長江實業(集團)董事,直至2015年6月辭任。長江實業(集團)於聯交所之上市地位於2015年3月起被本公司取代。他於2004年9月調任為長江實業(集團)非執行董事前為長江實業(集團)獨立非執行董事。周先生為香港特別行政區高等法院律師及蔡克剛律師事務所之顧問。他持有倫敦大學法律碩士學位。周先生為本公司非執行董事梁肇漢先生之表弟。周先生為若干按證券及期貨條例第XV部所述屬本公司主要股東之董事,以及為若干由本公司主要股東所控制公司之董事。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一六年年報

00001
周胡慕芳
非執行董事

周胡慕芳63歲,自2017年1月1日起出任本公司非執行董事。她於2015年6月至2016年7月出任本公司執行董事兼集團副 ...
周胡慕芳
非執行董事

周胡慕芳63歲,自2017年1月1日起出任本公司非執行董事。她於2015年6月至2016年7月出任本公司執行董事兼集團副董事總經理、於2016年8月至2016年12月出任本公司高級顧問、於1993年10月至2015年6月出任和黃執行董事、於1998年1月至2015年6月出任和黃副集團董事總經理,並於2015年6月至2016年7月出任和黃董事。於加入和黃前,周女士為一家香港主要律師行胡關李羅律師行之合夥人。周女士為長江基建、HKEI之受託人-經理HKEIML以及HKEIL之替任董事。她曾為長江基建之執行董事、和電香港之非執行董事、HTAL之董事以及長江基建、HTAL及TOM之替任董事。周女士現為香港科技大學顧問委員會委員及上訴委員團(教育事宜)委員。她之前曾擔任聯交所上市委員會、香港律師會稅務聯合聯絡小組、證券及期貨事務監察委員會房地產投資信託基金委員會以及工業貿易諮詢委員會之成員。周女士為合資格律師,並持有商業管理學士學位。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一六年年報

00001
麥理思
非執行董事

麥理思OBE、BBS,81歲,自2015年1月起出任本公司非執行董事。他自1980年起出任長江實業(集團)執行董事及自1 ...
麥理思
非執行董事

麥理思OBE、BBS,81歲,自2015年1月起出任本公司非執行董事。他自1980年起出任長江實業(集團)執行董事及自1985年起出任長江實業(集團)副主席,直至2005年10月退任有關職務。長江實業(集團)於聯交所之上市地位於2015年3月起被本公司取代。他自2005年11月起出任長江實業(集團)非執行董事,直至2015年6月辭任。麥理思先生自1980年起出任和黃執行董事,並自2005年11月起調任為非執行董事,直至2015年6月在和黃以協議安排方式被私有化後辭任。他於1984年至1993年期間出任和黃副主席。他亦是長江基建之非執行董事、HKEI之受託人-經理HKEIML及HKEIL之獨立非執行董事,以及赫斯基能源之董事(獨立)。麥理思先生持有經濟碩士學位。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一六年年報

00001
李業廣
非執行董事

李業廣大紫荊勳章、金紫荊星章、OBE、太平紳士,80歲,自2015年1月起出任本公司非執行董事。李業廣先生自2013年起 ...
李業廣
非執行董事

李業廣大紫荊勳章、金紫荊星章、OBE、太平紳士,80歲,自2015年1月起出任本公司非執行董事。李業廣先生自2013年起出任長江實業(集團)非執行董事,直至2015年6月辭任。長江實業(集團)於聯交所之上市地位於2015年3月起被本公司取代。他曾於1972年8月至1997年3月期間出任長江實業(集團)董事。李業廣先生自2013年起出任和黃非執行董事,直至2015年6月在和黃以協議安排方式被私有化後辭任。他為香港公益金籌募委員會聯席主席、歷屆董事委員會委員及名譽副會長,亦為團結香港基金理事會理事。李業廣先生為香港主要律師行胡關李羅律師行之創辦人之一。他持有法律碩士學位,為香港及英國兩地之執業律師。他獲頒授香港科技大學法學榮譽博士學位及香港理工大學榮譽工商管理博士學位,並獲香港大學及香港公開大學分別頒授榮譽社會科學博士學位。李業廣先生亦為合資格會計師及特許秘書。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一六年年報

00001
梁肇漢
非執行董事

梁肇漢85歲,自2015年1月起出任本公司非執行董事。他自1984年起出任長江實業(集團)董事,直至2015年6月辭任。 ...
梁肇漢
非執行董事

梁肇漢85歲,自2015年1月起出任本公司非執行董事。他自1984年起出任長江實業(集團)董事,直至2015年6月辭任。長江實業(集團)於聯交所之上市地位於2015年3月起被本公司取代。他於2004年9月調任為長江實業(集團)非執行董事前為長江實業(集團)獨立非執行董事。梁先生持有英國南安普敦大學學士(法律)學位,並於2001年7月獲英國南安普敦大學頒授名譽法律博士學位,以及於2014年5月獲中國西北政法大學聘請為兼職教授。梁先生是香港特別行政區高等法院律師及中國委托公証人,現為梁肇漢律師樓顧問。梁先生為本公司非執行董事周近智先生之表兄。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一六年年報

00001
鄭海泉
獨立非執行董事

鄭海泉金紫荊星章、OBE、太平紳士,68歲,自2015年6月起出任本公司獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會成員。他 ...
鄭海泉
獨立非執行董事

鄭海泉金紫荊星章、OBE、太平紳士,68歲,自2015年6月起出任本公司獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會成員。他自2014年起出任和黃獨立非執行董事,直至2015年6月在和黃以協議安排方式被私有化後辭任。他是香港鐵路有限公司、鷹君集團有限公司、中電控股有限公司、匯賢產業信託之管理人?賢房託管理有限公司、中國民生銀行股份有限公司、上海實業控股有限公司及永泰地產有限公司之獨立非執行董事。鄭先生於1978年加入香港上海?豐銀行有限公司、於1994年出任財務總監、於1995年出任總經理及執行董事,以及於2005年至2010年期間擔任主席。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一六年年報

00001
郭敦禮
獨立非執行董事

郭敦禮90歲,自2015年1月起出任本公司獨立非執行董事及自2015年3月起出任本公司審核委員會成員。郭先生於2015年 ...
郭敦禮
獨立非執行董事

郭敦禮90歲,自2015年1月起出任本公司獨立非執行董事及自2015年3月起出任本公司審核委員會成員。郭先生於2015年3月至2015年6月出任本公司薪酬委員會成員。他自1989年起出任長江實業(集團)董事,直至2015年6月辭任。長江實業(集團)於聯交所之上市地位於2015年3月起被本公司取代。郭先生持有中國上海聖約翰大學的理學士建築學位及英國倫敦建築學系之建築高級文憑。郭先生是赫斯基能源之董事(獨立)。他現任Amara Holdings Inc.、中國信託商業銀行(加拿大)(前稱CTC Bank of Canada)、Element Lifestyle Retirement Inc.以及Stanley Kwok Consultants Inc.之董事。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一六年年報

00001
李慧敏
獨立非執行董事

李慧敏太平紳士,64歲,自2015年6月起出任本公司獨立非執行董事。她自2012年起出任和黃獨立非執行董事,直至2015 ...
李慧敏
獨立非執行董事

李慧敏太平紳士,64歲,自2015年6月起出任本公司獨立非執行董事。她自2012年起出任和黃獨立非執行董事,直至2015年6月在和黃以協議安排方式被私有化後辭任。她亦是恒生銀行有限公司執行董事、副董事長兼行政總裁及其執行委員會主席及提名委員會委員。李女士亦是恒生銀行(中國)有限公司董事長。李女士亦是?豐控股有限公司集團總經理、香港上海?豐銀行有限公司董事、太古股份有限公司獨立非常務董事及薪酬委員會成員、恒生管理學院校董會及校委會委員提名委員會之主席、恒生商學書院校董會主席、香港公益金董事並分別為其執行委員會副主席及提名委員會委員、廣東省粵港澳合作促進會金融專業委員會常務副主任、香港銀行學會副會長、深圳市前海深港現代服務業合作區管理局第一屆金融專業諮詢委員會副主任委員、中國(廣東)自由貿易試驗區深圳前海蛇口片區及深圳市前海深港現代服務業合作區諮詢委員會委員、香港大學賽馬會第三學生村日新學院諮詢委員會委員、香港科技大學顧問委員會委員、何梁何利基金信託委員會委員,以及香港貿易發展局金融服務諮詢委員會委員。李女士是香港銀行學會資深會士。她持有工商管理學士學位。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一六年年報

00001
米高嘉道理
獨立非執行董事

米高嘉道理爵士金紫荊星章、(法國)榮譽軍團司令勳章、(法國)藝術及文化部騎士勳章、(比利時)皇冠司令勳章、(比利時)理奧 ...
米高嘉道理
獨立非執行董事

米高嘉道理爵士金紫荊星章、(法國)榮譽軍團司令勳章、(法國)藝術及文化部騎士勳章、(比利時)皇冠司令勳章、(比利時)理奧普二世司令勳銜,75歲,自2015年6月起出任本公司獨立非執行董事。他自1995年起出任和黃董事,直至2015年7月在和黃以協議安排方式被私有化後辭任。他是中電控股有限公司、香港上海大酒店有限公司及直升機服務(香港)有限公司之主席。他曾任香港飛機工程有限公司之替任董事。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一六年年報

00001
盛永能
獨立非執行董事

盛永能S.O.M.、M.S.M.、LLD (Hon),85歲,自2015年6月起出任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員 ...
盛永能
獨立非執行董事

盛永能S.O.M.、M.S.M.、LLD (Hon),85歲,自2015年6月起出任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員。他自1984年起出任和黃董事,直至2015年6月在和黃以協議安排方式被私有化後辭任。此外,盛永能先生是赫斯基能源之董事(獨立)兼副主席。他在銀行事務方面經驗豐富。他持有加拿大薩斯喀徹溫省大學、西安大略省大學及里賈納大學的名譽法學博士學位。他於2009年獲薩斯喀徹溫省政府頒授功績勳章、於2012年獲薩斯喀徹溫省省督頒發女皇伊利沙伯二世鑽禧紀念獎章及於2016年獲加拿大總督頒發卓越服務獎章。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一六年年報

00001
黃頌顯
獨立非執行董事

黃頌顯CBE、太平紳士,83歲,自2015年6月起出任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席兼薪酬委員會成員。他自1984 ...
黃頌顯
獨立非執行董事

黃頌顯CBE、太平紳士,83歲,自2015年6月起出任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席兼薪酬委員會成員。他自1984年起出任和黃董事,直至2015年6月在和黃以協議安排方式被私有化後辭任。黃先生是電能實業之獨立非執行董事。他曾任東亞銀行有限公司之獨立非執行董事。他是執業律師。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一六年年報

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WONG Yick Ming Rosanna
獨立非執行董事

WONG Yick-ming, RosannaDBE、太平紳士,64歲,自2015年1月起出任本公司獨立非執行董事及自2 ...
WONG Yick Ming Rosanna
獨立非執行董事

WONG Yick-ming, RosannaDBE、太平紳士,64歲,自2015年1月起出任本公司獨立非執行董事及自2015年3月起出任本公司薪酬委員會主席。她自2001年起出任長江實業(集團)獨立非執行董事,直至2015年6月辭任。長江實業(集團)於聯交所之上市地位於2015年3月起被本公司取代。她曾任本公司及長江實業(集團)之替任董事。她現任中華人民共和國政協第十二屆全國委員會委員。她亦擔任香港科技大學商學院顧問委員會委員、賽馬會文物保育有限公司諮詢委員會委員,以及出任Mars, Incorporated之環球顧問。她現為香港青年協會總幹事、匯豐銀行慈善基金諮詢委員會之非執行主席,以及和電香港、香港上海匯豐銀行有限公司及香港上海大酒店有限公司之獨立非執行董事。她持有美國加州大學(Davis)社會學博士學位,並獲香港中文大學、香港理工大學、香港大學、香港教育學院及加拿大多倫多大學頒授名譽博士學位。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一六年年報

00001
毛嘉達
替任董事

毛嘉達64歲,自2015年6月起出任本公司獨立非執行董事米高嘉道理爵士之替任董事。他自1997年起出任前和黃獨立非執行董 ...
毛嘉達
替任董事

毛嘉達64歲,自2015年6月起出任本公司獨立非執行董事米高嘉道理爵士之替任董事。他自1997年起出任前和黃獨立非執行董事米高嘉道理爵士之替任董事,直至2015年7月在和黃以協議安排方式被私有化後停止擔任替任董事。他是中華電力有限公司、中電地產有限公司及青山發電有限公司之主席。他亦是中電控股有限公司副主席及香港上海大酒店有限公司之董事。他是英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一六年年報

00001
霍建寧
聯席董事總經理兼執行董事

霍建寧65歲,自2015年1月起出任本公司非執行董事,並於2015年6月調任為本公司執行董事兼集團聯席董事總經理。霍先生 ...
霍建寧
聯席董事總經理兼執行董事

霍建寧65歲,自2015年1月起出任本公司非執行董事,並於2015年6月調任為本公司執行董事兼集團聯席董事總經理。霍先生自1985年起出任長江實業(集團)之董事及於1993年起為長江實業(集團)非執行董事。長江實業(集團)於聯交所之上市地位於2015年3月被本公司取代,而他於2015年6月調任為長江實業(集團)董事。霍先生自1984年起出任和黃執行董事、自1993年起出任和黃集團董事總經理,並於2015年6月在和黃以協議安排方式被私有化後調任為董事。他同時出任和記電訊香港控股有限公司(「和電香港」)、Hutchison Telecommunications (Australia) Limited(「HTAL」)、和記港口控股信託(「和記港口信託」)之託管人-經理Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited(「HPHM」)、電能實業、HKEI之受託人-經理HKEIML,及HKEIL之主席、赫斯基能源之聯席主席及長江基建之副主席。上述公司均為本集團之附屬公司或聯營公司,而霍先生任該等公司之主席、聯席主席、副主席或董事從而監督該等公司業務之管理。霍先生曾任和電香港之替任董事。他為若干按證券及期貨條例第XV部所述屬本公司主要股東所控制公司之董事。霍先生持有文學學士學位及財務管理文憑,並為澳洲及新西蘭特許會計師會資深會員。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一六年年報

00001
長江和記實業 (00001)
會議: BM
日期: 2017/08/03

地點: 不適用
核數師變動
宣佈日期
核數師名稱
原因
2012/04/10
羅兵咸永道會計師事務所
委任


公司秘書變動
宣佈日期
公司秘書名稱
原因
2015/06/03
施熙德
委任
2015/06/03
楊逸芝
辭職


董事任職變動
宣佈日期
董事名稱
職務
原因
2016/12/15
周胡慕芳
非執行董事
委任
2016/12/15
施熙德
執行董事
委任
2016/06/30
周胡慕芳
副董事總經理
辭職
2015/06/03
鄭海泉
獨立非執行董事
委任
2015/06/03
黎啟明
執行董事
委任
2015/06/03
陸法蘭
執行董事
委任
2015/06/03
周胡慕芳
執行董事
委任
2015/06/03
霍建寧
執行董事
委任
2015/06/03
毛嘉達
替任董事
委任
2015/06/03
李澤鉅
聯席董事總經理
委任
2015/06/03
米高嘉道理
獨立非執行董事
委任
2015/06/03
盛永能
獨立非執行董事
委任
2015/06/03
黃頌顯
獨立非執行董事
委任
2015/06/03
李慧敏
獨立非執行董事
委任
2015/06/03
趙國雄
執行董事
辭職
2015/06/03
吳佳慶
執行董事
辭職
2015/06/03
鮑綺雲
執行董事
辭職
2015/06/03
鍾慎強
執行董事
辭職
2015/06/03
李澤鉅
董事總經理
辭職
2015/06/03
周年茂
獨立非執行董事
辭職
2015/06/03
張英潮
獨立非執行董事
辭職
2015/06/03
葉元章
獨立非執行董事
辭職
2015/06/03
馬世民
獨立非執行董事
辭職
2015/06/03
陸法蘭
非執行董事
辭職
2015/06/03
霍建寧
非執行董事
辭職
2015/06/03
WONG Yick Ming Rosanna
替任董事
辭職
2015/06/03
洪小蓮
獨立非執行董事
辭職
2013/01/18
李業廣
非執行董事
委任
2009/10/12
關超然
獨立非執行董事
辭職


公司名稱變動
宣佈日期
新名稱
原有公司名稱
港交所採納日期
公司採納日期
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