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2015/03/30
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2015/03/16
2015/03/10
2015/03/05
企業資訊
主要業務
集團經營五項核心業務,計有港口及相關服務、零售、基建、能源及電訊。
指數成份股
恒生-工商指數, 恒生低波幅指數, 恒生內地及香港可持續發展企業指數, 恒生可持續發展企業基準指數, 恒生可持續發展企業指數, 恒生指數, 恒生綜合-綜合企業, 恒生綜合大型股指數, 恒生綜合指數, 恒生香港 35
上市交易所
MAIN
公司網站

年結
(MM/YYYY)
營業額
港元(百萬)
按年變動
(%)
純利
港元(百萬)
按年變動
(%)
經調整
每股盈利
港元
按年變動
(%)
經調整
每股派息
港元
市盈率
(倍)*#
週息率
(%)*#
派息比率
(%)
經調整
每股賬面資產淨值
港元
價格/賬面
(倍)#
2018/12/31
277,129
11.51
39,000
11.11
10.111
11.13
3.170
6.72
4.67
31.35
115.696
0.59
2017/12/31
248,515
-4.36
35,100
6.34
9.099
6.39
2.850
7.46
4.20
31.32
111.481
0.61
2016/12/31
259,842
47.56
33,008
-72.16
8.553
-76.83
2.680
7.94
3.95
31.34
102.178
0.67
2015/12/31
176,094
567.43
118,570
120.11
36.907
58.69
2.550
1.84
3.76
6.91
101.935
0.67
2014/12/31
26,384
-18.35
53,869
52.78
23.258
52.78
10.654
2.92
15.69
45.81
170.171
0.40
* 化作年計 # 以最後收市價計算

業務回顧 - 截至2019年06月30日六個月止

港口及相關服務

港口及相關服務部門於2019年上半年透過所經營之288個泊位,處理共4,210萬個二十呎標準貨櫃(「標準貨櫃」),較2018年同期增加4%。巴塞隆拿、鹿特丹、鹽田、馬來西亞巴生及巴哈馬群島自由港之吞吐量增長,但因失去已於2018年底出售之汕頭港口業務吞吐量,以及香港及巴拿馬之吞吐量減少而部分抵銷。以呈報貨幣計算,收益總額為港幣175億5,000萬元,與去年同期相若。EBITDA(1)及EBIT(1)分別為港幣64億5,000萬元及港幣42億5,000萬元,以呈報貨幣計算較去年同期分別增加4%及10%,主要由吞吐量增加及嚴謹成本控制所驅動,惟因不利外幣兌換影響而部分抵銷。EBIT增長亦反映某特許經營權延長以致折舊及攤銷支出減少。以當地貨幣計算,收益總額、EBITDA及EBIT分別增加5%、8%及14%。

於2019年5月,此部門與魁北克港務局及加拿大國家鐵路訂立初步長期商業協議,於加拿大魁北克市建設及營運一個新貨櫃碼頭。預期該項新設施將為北美洲最環保及具備最先進技術之貨物處理設施,並將成為對全球環境影響最少之碼頭之一。

展望未來,港口及相關服務部門將仍然專注於提高生產力及成本效益,並將繼續尋求擴大其全球業務範圍增長之機會。

零售

於2019年上半年終,零售部門在25個市場經營15,213家店舖,較去年同期增加5%。於2019年上半年,屈臣氏集團之中國超市業務與永輝超市股份有限公司(「永輝」)及騰訊控股有限公司(「騰訊」)成立合資企業,於中國廣東省建立最具規模之超市業務,屈臣氏集團持有其中40%權益。以呈報貨幣計算,呈報收益總額為港幣831億6,100萬元,較去年同期減少1%。EBITDA(2)及EBIT(2)分別為港幣81億8,200萬元及港幣65億9,000萬元,分別增加9%及10%,反映保健及美容產品業務持續穩定增長,以及包括與永輝及騰訊就中國超市業務成立合資企業相關之一次性收益約港幣6億3,300萬元,惟因不利外幣兌換率而部分抵銷。以當地貨幣計算,收益總額、EBITDA及EBIT分別增加4%、14%及15%,如撇除上述一次性收益,基本EBITDA及EBIT分別增加6%及5%。

整體而言,保健及美容產品分部店舖數目增加5%及同比店舖銷售額增長2.9%,錄得總銷售額增長1%,惟因不利外幣兌換率而部分抵銷。以當地貨幣計算,收益、EBITDA及EBIT較2018年同期分別增加7%、6%及5%。亞洲保健及美容產品業務之店舖數目增加9%及同比店舖銷售額提高6.9%,以當地貨幣計算之EBITDA大幅增長15%。中國保健及美容產品業務維持19%之穩健EBITDA毛利率,並因持續擴充店舖組合而錄得以當地貨幣計算之EBITDA增長4%。歐洲保健及美容產品業務亦保持EBITDA理想增長,以當地貨幣計算增加5%,來自店舖數目增加3%及同比店舖銷售額增長1.9%。

保健及美容產品部門之線上線下平台現擁有1億3,500萬名可聯繫之忠誠會員,透過創新數碼技術及數據分析,有效向其客戶提供獨家代理產品並加強客戶體驗。

基建

基建部門包括於香港上市附屬公司長江基建集團有限公司(「長江基建」)之75.67%(3)權益,以及集團於與長江基建共同擁有六項基建投資之直接權益,當中合共90%經濟收益已於2018年10月根據與長江實業集團有限公司(「長實」)、長江基建及電能實業訂立之經濟收益協議分離。

此部門之EBITDA(4)及EBIT(4)總額分別為港幣143億5,600萬元及港幣99億100萬元,以呈報貨幣計算較去年同期分別減少24%及25%,主要由於不利外幣兌換因素,以及上述出售六項共同擁有投資、出售部分電能實業權益(2.05%)錄得之虧損港幣3億200萬元及主要因UKPowerNetworks自2019年1月起不再確認若干非現金收益(惟對現金盈利及分派並無影響)令英國業務提供之盈利下跌以致貢獻減少。由於集團在2015年之重組中已將電能實業之資產重新以其公平價值定值,故經綜合調整後,長江基建確認之出售收益於集團之呈報業績中錄得出售虧損。以當地貨幣計算,EBITDA及EBIT較去年同期分別減少19%及20%。

於2018年完成經濟收益協議後,集團其後於本年度與長實、長江基建及電能實業訂立補充協議,以將彼等於歐洲及加拿大共同擁有投資之按比例投票權實際轉讓予各訂約方。於補充安排完成後(須取得若干監管批准),集團於下半年不再將共同擁有之附屬公司綜合入賬,並預期不會就此而產生任何收益或虧損。

長江基建

長江基建公佈按IFRS16後基準之股東應佔溢利淨額為港幣59億4,300萬元,與去年同期相若。如撇除貨幣換算變動之影響,則股東應佔溢利淨額增加6%。

赫斯基能源

集團之加拿大上市聯營公司赫斯基能源(「赫斯基」)公佈2019年上半年IFRS16後之盈利淨額為6億9,800萬加元,與去年同期之盈利淨額6億9,600萬加元相若。於換算為港幣後並包括基於IFRS16前之綜合調整,集團所佔EBITDA(5)及EBIT(5)分別為港幣47億1,300萬元及港幣17億8,700萬元,以呈報貨幣計算較2018年上半年分別減少20%及35%,或以當地貨幣計算分別減少17%及32%。EBITDA及EBIT減少,主要由於大西洋區白玫瑰油田於2018年11月暫停運作(現已復產並致力於2019年下半年回復產量)及加拿大阿爾伯特省政府於去年12月實施強制石油減產令整體產量下降,以及加拿大重油輕油之差額收緊令下游業務貢獻減少,加上於2019年上半年確認若干一次性稅前撇銷及撥備。在亞洲,赫斯基之業務因印尼富含凝析油BD項目之產量增加而繼續取得增長。再者,上述EBITDA及EBIT跌幅因阿爾伯特省削減稅率相關之一次性遞延稅項抵減2億3,300萬加元而全數抵銷。

2019年首六個月之平均產量為每天276,800桶石油當量,較去年同期減少7%,主要由於上述白玫瑰項目之產量減少,以及重型原油產量因自然減產及阿爾伯特省政府實施強制減產而下跌,惟因熱採瀝青之產量上升以及加拿大西部與亞太區之天然氣及液態天然氣產量提高而部分抵銷。

赫斯基於2019年上半年宣派股息每股普通股0.25加元,較去年同期之每股普通股0.20加元增加25%。

歐洲3集團及和記電訊香港

於2019年6月30日,歐洲3集團活躍客戶總人數為4,170萬名,較去年同期下跌7%,主要由於WindTre之客戶總人數減少,惟因歐洲其他業務錄得客戶人數淨增長而部分彌補。

歐洲3集團之收益、EBITDA(6)及EBIT(6)分別為港幣434億6,400萬元、港幣162億9,700萬元及港幣99億7,000萬元,以呈報貨幣計算較去年同期分別增加20%、27%及33%。以當地貨幣計算,2019年上半年之收益、EBITDA及EBIT分別增加27%、34%及40%,主要反映WindTre額外50%股份帶來之完整六個月新增貢獻。意大利之基本經營環境已因網絡整合及現代化大致於七月底完成、實現較預期為高之協同效益及客戶流失率減少而有所改善。整體而言,歐洲3集團持續錄得44%之穩健EBITDA毛利率,較去年同期增長2個百分點。

歐洲3集團所有業務繼續專注於成本控制與適度水平之網絡及資訊科技投資,同時開拓新收益方案。歐洲3集團多項業務將於2019年下半年完成網絡及資訊科技變革,預期可進一步改善客戶體驗並提高歐洲3集團之競爭力。

於香港及澳門經營之香港上市電訊附屬公司和記電訊香港控股(「和電香港」)公佈IFRS16後之股東應佔溢利為港幣1億8,800萬元,每股盈利為港幣3.90仙。截至2019年6月30日,和電香港於香港及澳門之活躍流動電訊客戶總人數約為330萬名。

於2019年7月,集團成立一家新全資電訊控股公司CKHutchisonGroupTelecomHoldings(「CKHutchisonTelecom」),該公司將集團之歐洲業務及和電香港整合於一家控股實體旗下,在八個地域提供多元化之電訊資產平台。CKHutchisonTelecom集團將為WindTre約100億歐羅之所有現有外部債務進行再融資,並預期獲得所有三家信貸評級機構給予獨立投資評級。同時,CKHutchisonTelecom集團亦將成立一家新電訊基建公司CKHutchisonNetworksHoldings(「CKHutchisonNetworks」),該公司會將28,500座電訊發射站資產權益(7)集合於CKHutchisonTelecom一家分開管理之全資附屬公司內。新組織架構及再融資安排將令集團可自2020年起節省大量融資成本,以及在協調網絡、資訊科技平台及基建組合之預期需求下精簡其投資,以迎合日後新出現之跨國業務機遇。

和記電訊亞洲

截至2019年6月30日,和記電訊亞洲(「和電亞洲」)之活躍顧客總數目約為4,570萬名,較去年同期減少29%,主要由於印尼政府自2018年5月起實施用戶實名登記規例。

和電亞洲呈報收益、EBITDA(8)及EBIT(8)分別為港幣43億2,500萬元、港幣7億2,400萬元及港幣2億1,600萬元,以呈報貨幣計算較去年同期分別增加6%、109%及213%。儘管自去年下半年起活躍顧客總數目減少,惟印尼業務透過持續擴大網絡至新地區並改善分銷架構及策略,令收益及毛利均有所提升。上述增長因印尼及越南繼續擴大及提升網絡,以及斯里蘭卡於2018年11月收購EtisalatLanka後之網絡擴大導致折舊及攤銷增加而部分抵銷。以當地貨幣計算,收益、EBITDA及EBIT較去年同期分別增加10%、118%及233%。

隨著區內持續提升網絡及斯里蘭卡業務預期於下半年實現成本協同效益,預期和電亞洲將繼續取得良好增長。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 中期業績公告
主要股東:
李嘉誠 (30.10%)
公司秘書:
施熙德
核數師:
羅兵咸永道會計師事務所
主要往來銀行:
香港上海匯豐銀行有限公司
東京三菱銀行
瑞穗實業銀行
中國銀行(香港)有限公司
渣打銀行
花旗銀行
美國銀行
華僑銀行
三井住友銀行
中國建設銀行股份有限公司
律師:
胡關李羅律師行
公司註冊地點:
開曼群島
主要營業地點:
香港皇后大道中二號長江集團中心四十八樓
股份過戶登記處:
香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628]
公司網址:
電話:
(852) 2128-8888
傳真:
(852) 2128-8348
00001
李澤鉅
主席兼聯席董事總經理兼執行董事

李澤鉅54歲,自2014年12月起出任本公司董事。他於2015年1月獲委派為本公司執行董事、董事總經理兼副主席,於201 ...
李澤鉅
主席兼聯席董事總經理兼執行董事

李澤鉅54歲,自2014年12月起出任本公司董事。他於2015年1月獲委派為本公司執行董事、董事總經理兼副主席,於2015年6月調任為本公司執行董事、集團聯席董事總經理兼副主席,並自2018年5月10日起出任本公司主席。李先生自2018年5月10日起出任本公司薪酬委員會成員,及自2019年1月1日起出任本公司提名委員會主席。他於1985年加入長江企業控股有限公司(「長江企業控股」,前稱長江實業(集團)有限公司),於1993年至1998年期間擔任副董事總經理,並自1994年起出任副主席、自1999年起出任董事總經理及自2013年起出任執行委員會主席,均至2015年6月止。長江企業控股於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)之上市地位於2015年3月起被本公司取代,而他於2015年6月調任為長江企業控股董事。他是長江實業集團有限公司(「長實」)之主席、董事總經理兼執行董事。他亦自1995年起出任和記黃埔有限公司(「和黃」)執行董事及自1999年起出任和黃副主席,並於2015年6月在和黃以協議安排方式被私有化,成為本公司之全資附屬公司後調任為董事。李先生是長江基建集團有限公司(「長江基建」)及長江生命科技集團有限公司(「長江生命科技」)之主席、電能實業有限公司(「電能實業」)及港燈電力投資(「HKEI」)之受託人-經理港燈電力投資管理人有限公司(「HKEIML」)之非執行董事、港燈電力投資有限公司(「HKEIL」)之非執行董事兼副主席,及赫斯基能源公司(「赫斯基能源」)之聯席主席。除長實外,上述公司均為本集團之附屬公司或聯營公司,而李先生任該等公司之主席、聯席主席、副主席或董事從而監督該等公司業務之管理。李先生亦是李嘉誠基金會有限公司(「李嘉誠基金會」)、李嘉誠(海外)基金會及Li Ka Shing (Canada) Foundation之副主席,以及香港上海匯豐銀行有限公司之董事。他為中國人民政治協商會議(「政協」)第十三屆全國委員會常務委員,同時任香港特別行政區行政長官創新及策略發展顧問團成員及香港總商會副主席。李先生並為巴巴多斯駐港名譽領事。他持有土木工程學士學位、土木工程碩士學位及榮譽法學博士學位。李先生為本公司資深顧問及按證券及期貨條例(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)第XV部所述屬本公司主要股東李嘉誠先生之兒子及本公司副董事總經理甘慶林先生之姨甥。他為若干按證券及期貨條例第XV部所述屬本公司主要股東之董事,以及為若干由本公司主要股東所控制公司之董事。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一八年年報

00001
陸法蘭
副董事總經理兼執行董事兼財務董事

陸法蘭67歲,自2015年1月起出任本公司非執行董事,並於2015年6月調任為本公司執行董事、集團財務董事兼副董事總經理 ...
陸法蘭
副董事總經理兼執行董事兼財務董事

陸法蘭67歲,自2015年1月起出任本公司非執行董事,並於2015年6月調任為本公司執行董事、集團財務董事兼副董事總經理。他自2019年1月1日起出任本公司提名委員會成員。陸法蘭先生自1991年起出任長江企業控股執行董事及於1998年起至2015年6月止為長江企業控股非執行董事。長江企業控股於聯交所之上市地位於2015年3月起被本公司取代,而他於2015年6月調任為長江企業控股董事。他自1991年起出任和黃執行董事、自1998年起出任和黃集團財務董事,並於2015年6月在和黃以協議安排方式被私有化,成為本公司之全資附屬公司後調任為董事。他同時是TOM集團有限公司(「TOM」)之非執行主席、長江基建之執行董事、HTAL及赫斯基能源之董事,以及HTAL、HKEI之受託人-經理HKEIML,及HKEIL之替任董事。上述公司均為本集團之附屬公司或聯營公司,而陸法蘭先生任該等公司之主席或董事從而監督該等公司業務之管理。陸法蘭先生為若干按證券及期貨條例第XV部所述屬本公司主要股東之董事,以及為若干由本公司主要股東所控制公司之董事。陸法蘭先生持有文學碩士學位及民事法學士學位,並為加拿大魁北克省及安大略省大律師公會及律師公會會員。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一八年年報

00001
葉德銓
副董事總經理兼執行董事

葉德銓66歲,自2014年12月起出任本公司董事,並於2015年1月獲委派為本公司執行董事兼副董事總經理。他自2019年 ...
葉德銓
副董事總經理兼執行董事

葉德銓66歲,自2014年12月起出任本公司董事,並於2015年1月獲委派為本公司執行董事兼副董事總經理。他自2019年1月1日起出任本公司提名委員會成員。他是長實之執行董事兼副董事總經理。葉先生自1993年起出任長江企業控股執行董事及自2005年起至2015年6月止出任副董事總經理。長江企業控股於聯交所之上市地位於2015年3月起被本公司取代,而他於2015年6月調任為長江企業控股董事。葉先生同時出任長江基建執行董事兼副主席、長江生命科技高級副總裁兼投資總監,以及匯賢產業信託之管理人匯賢房託管理有限公司(「匯賢房託」)之非執行董事。除長實及匯賢房託外,上述公司均為本集團之附屬公司或聯營公司,而葉先生任該等公司之董事或高級行政人員從而監督該等公司業務之管理。葉先生為若干按證券及期貨條例第XV部所述屬本公司主要股東所控制公司之董事。他持有經濟學士學位及工商管理碩士學位。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一八年年報

00001
甘慶林
副董事總經理兼執行董事

甘慶林72歲,自2015年1月起出任本公司執行董事兼副董事總經理及自2019年1月1日起出任本公司提名委員會成員。他亦是 ...
甘慶林
副董事總經理兼執行董事

甘慶林72歲,自2015年1月起出任本公司執行董事兼副董事總經理及自2019年1月1日起出任本公司提名委員會成員。他亦是長實之執行董事兼副董事總經理。甘先生自1993年起至2015年6月止出任長江企業控股副董事總經理。長江企業控股於聯交所之上市地位於2015年3月起被本公司取代,而他於2015年6月調任為長江企業控股董事。他亦是長江基建之集團董事總經理以及長江生命科技之總裁兼行政總監。甘先生自1993年起出任和黃執行董事,並於2015年6月在和黃以協議安排方式被私有化,成為本公司之全資附屬公司後調任為董事。他亦是匯賢產業信託之管理人匯賢房託之主席。除長實及匯賢房託外,上述公司均為本集團之附屬公司或聯營公司,而甘先生任該等公司之董事或高級行政人員從而監督該等公司業務之管理。他持有工程學士學位及工商管理碩士學位。甘先生為本公司資深顧問及按證券及期貨條例第XV部所述屬本公司主要股東李嘉誠先生之襟弟及本公司主席兼集團聯席董事總經理李澤鉅先生之姨丈。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一八年年報

00001
黎啟明
副董事總經理兼執行董事

黎啟明65歲,自2015年6月起出任本公司執行董事兼副董事總經理及自2019年1月1日起出任本公司提名委員會成員。黎先生 ...
黎啟明
副董事總經理兼執行董事

黎啟明65歲,自2015年6月起出任本公司執行董事兼副董事總經理及自2019年1月1日起出任本公司提名委員會成員。黎先生自2000年起出任和黃執行董事,並於2015年6月在和黃以協議安排方式被私有化,成為本公司之全資附屬公司後調任為董事。他是和電香港之非執行董事、HTAL之董事以及PT Duta Intidaya Tbk(「PTDI」)監事會成員。他亦是和電香港、HTAL及TOM之替任董事。上述公司均為本集團之附屬公司或聯營公司,而黎先生任該等公司之董事或監事從而監督該等公司業務之管理。黎先生在不同行業具有逾35年管理經驗。他持有理學(榮譽)學士學位及工商管理碩士學位。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一八年年報

00001
施熙德
執行董事兼公司秘書

施熙德67歲,自2017年1月起出任本公司執行董事及自2019年1月1日起出任本公司提名委員會成員。她亦是本公司之公司秘 ...
施熙德
執行董事兼公司秘書

施熙德67歲,自2017年1月起出任本公司執行董事及自2019年1月1日起出任本公司提名委員會成員。她亦是本公司之公司秘書及於2015年6月至2017年3月為本公司集團法律總監。她於1993年至2015年6月為和黃集團法律總監及自1997年起出任和黃之公司秘書。和黃於2015年6月以協議安排方式被私有化,現為本公司全資附屬公司。她是和電香港、和黃中國醫藥科技有限公司(「和黃中國醫藥科技」)及和記港口信託之託管人-經理HPHM之非執行董事。她亦是PTDI監事會成員。上述公司均為本集團之附屬公司或聯營公司,而施女士任該等公司之董事或監事從而監督該等公司業務之管理。她於法律、法規、企業融資、合規與公司管治事務具有逾35年經驗。施女士現為特許秘書及行政人員公會之國際會長及執行委員會主席,亦為香港特許秘書公會之前會長,並為多個委員會及專責小組之現任主席。她亦為香港會計師公會管治委員會主席、證券及期貨事務上訴審裁處成員,以及財務匯報局程序覆檢委員會成員。施女士為英格蘭與威爾斯、香港以及澳洲維多利亞省之執業律師,亦為特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會之資深會員,持有特許秘書及特許管治專業雙重資格。她持有菲律賓國立大學之理學(教育)學士學位及文學碩士學位,以及紐約哥倫比亞大學之文學碩士及教育碩士學位。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一八年年報

00001
周近智
非執行董事

周近智81歲,自2015年1月起出任本公司非執行董事及自2019年1月1日起出任本公司提名委員會成員。他自1993年起出 ...
周近智
非執行董事

周近智81歲,自2015年1月起出任本公司非執行董事及自2019年1月1日起出任本公司提名委員會成員。他自1993年起出任長江企業控股董事,直至2015年6月止。長江企業控股於聯交所之上市地位於2015年3月起被本公司取代。他於2004年9月調任為長江企業控股非執行董事前為長江企業控股獨立非執行董事。周先生為香港特別行政區高等法院律師及蔡克剛律師事務所之顧問。他持有倫敦大學法律碩士學位。周先生為本公司非執行董事梁肇漢先生之表弟。周先生為若干按證券及期貨條例第XV部所述屬本公司主要股東之董事,以及為若干由本公司主要股東所控制公司之董事。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一八年年報

00001
周胡慕芳
非執行董事

名周胡慕芳)65歲,自2017年1月起出任本公司非執行董事及自2019年1月1日起出任本公司提名委員會成員。她於2015 ...
周胡慕芳
非執行董事

名周胡慕芳)65歲,自2017年1月起出任本公司非執行董事及自2019年1月1日起出任本公司提名委員會成員。她於2015年6月至2016年7月出任本公司執行董事兼集團副董事總經理、於2016年8月至2016年12月出任本公司高級顧問、於1993年10月至2015年6月出任和黃(和黃自2015年6月以協議安排方式被私有化而成為本公司之全資附屬公司)執行董事、於1998年1月至2015年6月出任其副集團董事總經理,並於2015年6月至2016年7月出任其董事。加入和黃前,周女士為一家香港主要律師行胡關李羅律師行之合夥人。周女士為長江基建、HKEI之受託人-經理HKEIML,以及HKEIL之替任董事。她之前曾擔任聯交所上市委員會、香港律師會稅務聯合聯絡小組、證券及期貨事務監察委員會房地產投資信託基金委員會、工業貿易諮詢委員會、香港科技大學顧問委員會以及上訴委員團(教育事宜)之成員。周女士為合資格律師,並持有商業管理學士學位。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一八年年報

00001
麥理思
非執行董事

麥理思OBE、BBS,83歲,自2015年1月起出任本公司非執行董事及自2019年1月1日起出任本公司提名委員會成員。他 ...
麥理思
非執行董事

麥理思OBE、BBS,83歲,自2015年1月起出任本公司非執行董事及自2019年1月1日起出任本公司提名委員會成員。他自1980年起出任長江企業控股執行董事及自1985年起出任長江企業控股副主席,直至2005年10月退任有關職務。長江企業控股於聯交所之上市地位於2015年3月起被本公司取代。他自2005年11月起出任長江企業控股非執行董事,直至2015年6月止。麥理思先生自1980年起出任和黃執行董事,並自2005年11月起調任為非執行董事,直至2015年6月和黃以協議安排方式被私有化,成為本公司之全資附屬公司止。他於1984年至1993年期間出任和黃副主席。他亦是長江基建之非執行董事、HKEI之受託人-經理HKEIML及HKEIL之獨立非執行董事,以及赫斯基能源之董事(獨立)。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一八年年報

00001
李業廣
非執行董事

李業廣大紫荊勳章、金紫荊星章、OBE、太平紳士,82歲,自2015年1月起出任本公司非執行董事及自2019年1月1日起出 ...
李業廣
非執行董事

李業廣大紫荊勳章、金紫荊星章、OBE、太平紳士,82歲,自2015年1月起出任本公司非執行董事及自2019年1月1日起出任本公司提名委員會成員。李業廣先生自2013年起出任長江企業控股非執行董事,直至2015年6月止。長江企業控股於聯交所之上市地位於2015年3月起被本公司取代。他曾於1972年8月至1997年3月期間出任長江企業控股董事。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一八年年報

00001
梁肇漢
非執行董事

梁肇漢87歲,自2015年1月起出任本公司非執行董事及自2019年1月1日起出任本公司提名委員會成員。他自1984年起出 ...
梁肇漢
非執行董事

梁肇漢87歲,自2015年1月起出任本公司非執行董事及自2019年1月1日起出任本公司提名委員會成員。他自1984年起出任長江企業控股董事,直至2015年6月止。長江企業控股於聯交所之上市地位於2015年3月起被本公司取代。他於2004年9月調任為長江企業控股非執行董事前為長江企業控股獨立非執行董事。梁先生持有英國南安普敦大學學士(法律)學位,並於2001年7月獲英國南安普敦大學頒授名譽法律博士學位,以及於2014年5月獲中國西北政法大學聘請為兼職教授。梁先生是香港特別行政區高等法院律師及中國委托公証人,現為梁肇漢律師樓顧問。梁先生為本公司非執行董事周近智先生之表兄。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一八年年報

00001
鄭海泉
獨立非執行董事

鄭海泉金紫荊星章、OBE、太平紳士,70歲,自2015年6月起出任本公司獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會成員,並 ...
鄭海泉
獨立非執行董事

鄭海泉金紫荊星章、OBE、太平紳士,70歲,自2015年6月起出任本公司獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會成員,並自2019年1月1日起出任本公司提名委員會成員。他自2014年起出任和黃獨立非執行董事,直至2015年6月和黃以協議安排方式被私有化,成為本公司之全資附屬公司止。他是香港鐵路有限公司、鷹君集團有限公司、中電控股有限公司、匯賢產業信託之管理人匯賢房託、上海實業控股有限公司及永泰地產有限公司之獨立非執行董事。他曾任中國民生銀行股份有限公司獨立非執行董事。鄭先生於1978年加入香港上海匯豐銀行有限公司、於1994年出任財務總監、於1995年出任總經理及執行董事,以及於2005年至2010年期間擔任主席。他亦於2007年至2011年期間出任匯豐銀行(中國)有限公司主席、於2008年至2011年期間出任匯豐控股有限公司執行董事及於2011年至2012年期間出任匯豐控股有限公司集團行政總裁顧問。於2008年,鄭先生獲委任為中華人民共和國政協第十一屆全國委員會委員,以及第十一屆中國北京市政協高級顧問。鄭先生曾擔任之政府諮詢職務包括:於1995年至1997年期間出任香港行政局(政府最高決策機構)議員、於1994年至1997年期間任中華人民共和國港事顧問及於1991年至1995年期間任香港立法局議員。於2005年,鄭先生分別獲香港中文大學及香港公開大學頒授榮譽社會科學博士及榮譽工商管理博士銜。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一八年年報

00001
郭敦禮
獨立非執行董事

郭敦禮92歲,自2015年1月起出任本公司獨立非執行董事,自2015年3月起出任本公司審核委員會成員及自2019年1月1 ...
郭敦禮
獨立非執行董事

郭敦禮92歲,自2015年1月起出任本公司獨立非執行董事,自2015年3月起出任本公司審核委員會成員及自2019年1月1日起出任本公司提名委員會成員。郭先生於2015年3月至2015年6月出任本公司薪酬委員會成員。他自1989年起出任長江企業控股董事,直至2015年6月止。長江企業控股於聯交所之上市地位於2015年3月起被本公司取代。郭先生持有中國上海聖約翰大學之理學士建築學位及英國倫敦建築學系之建築高級文憑。郭先生是赫斯基能源之董事(獨立)。他現任Amara Holdings Inc.及Element Lifestyle Retirement Inc.之董事。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一八年年報

00001
李慧敏
獨立非執行董事

李慧敏太平紳士,66歲,自2015年6月起出任本公司獨立非執行董事及自2019年1月1日起出任本公司提名委員會成員。她自 ...
李慧敏
獨立非執行董事

李慧敏太平紳士,66歲,自2015年6月起出任本公司獨立非執行董事及自2019年1月1日起出任本公司提名委員會成員。她自2012年起出任和黃獨立非執行董事,直至2015年6月和黃以協議安排方式被私有化,成為本公司之全資附屬公司止。她亦是太古股份有限公司獨立非常務董事及香港鐵路有限公司獨立非執行董事、香港公益金董事並分別為其執行委員會副主席及提名委員會委員,以及西九文化區管理局董事局成員及其投資委員會委員。李女士曾任恒生銀行有限公司執行董事、副董事長兼行政總裁及匯豐控股有限公司集團總經理、恒生管理學院(現稱香港恒生大學)校董會主席、香港銀行學會副會長、深圳市前海深港現代服務業合作區管理局第一屆金融專業諮詢委員會副主任委員、中國(廣東)自由貿易試驗區深圳前海蛇口片區及深圳市前海深港現代服務業合作區諮詢委員會委員,以及香港科技大學顧問委員會委員。李女士是香港銀行學會資深會士。她持有工商管理學士學位。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一八年年報

00001
米高嘉道理
獨立非執行董事

米高嘉道理爵士金紫荊星章、(法國)榮譽軍團司令勳章、(法國)藝術及文化部騎士勳章、(比利時)皇冠司令勳章、(比利時)理奧 ...
米高嘉道理
獨立非執行董事

米高嘉道理爵士金紫荊星章、(法國)榮譽軍團司令勳章、(法國)藝術及文化部騎士勳章、(比利時)皇冠司令勳章、(比利時)理奧普二世司令勳銜,77歲,自2015年6月起出任本公司獨立非執行董事及自2019年1月1日起出任本公司提名委員會成員。他自1995年起出任和黃董事,直至2015年7月和黃以協議安排方式被私有化,成為本公司之全資附屬公司止。他是中電控股有限公司、香港上海大酒店有限公司及直升機服務(香港)有限公司之主席。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一八年年報

00001
毛嘉達
獨立非執行董事兼替任董事

毛嘉達66歲,自2015年6月起出任本公司獨立非執行董事米高嘉道理爵士之替任董事。他自1997年起出任前和黃獨立非執行董 ...
毛嘉達
獨立非執行董事兼替任董事

毛嘉達66歲,自2015年6月起出任本公司獨立非執行董事米高嘉道理爵士之替任董事。他自1997年起出任前和黃獨立非執行董事米高嘉道理爵士之替任董事,直至2015年7月和黃以協議安排方式被私有化,成為本公司之全資附屬公司止。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一八年年報

00001
盛永能
獨立非執行董事

盛永能S.O.M.、M.S.M.、LLD (Hon),87歲,自2015年6月起出任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員 ...
盛永能
獨立非執行董事

盛永能S.O.M.、M.S.M.、LLD (Hon),87歲,自2015年6月起出任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員,並自2019年1月1日起出任本公司提名委員會成員。他自1984年起出任和黃董事,直至2015年6月和黃以協議安排方式被私有化,成為本公司之全資附屬公司止。此外,盛永能先生是赫斯基能源之董事(獨立)兼副主席。他在銀行事務方面經驗豐富。他持有加拿大薩斯喀徹溫省大學、西安大略省大學及里賈納大學的名譽法學博士學位。他於2009年獲薩斯喀徹溫省政府頒授功績勳章、於2012年獲薩斯喀徹溫省省督頒發女皇伊利沙伯二世鑽禧紀念獎章及於2016年獲加拿大總督頒發卓越服務獎章。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一八年年報

00001
黃頌顯
獨立非執行董事

黃頌顯CBE、太平紳士,85歲,自2015年6月起出任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席兼薪酬委員會成員,並自2019 ...
黃頌顯
獨立非執行董事

黃頌顯CBE、太平紳士,85歲,自2015年6月起出任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席兼薪酬委員會成員,並自2019年1月1日起出任本公司提名委員會成員。他自1984年起出任和黃董事,直至2015年6月和黃以協議安排方式被私有化,成為本公司之全資附屬公司止。黃先生是電能實業之獨立非執行董事。他是執業律師。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一八年年報

00001
WONG Yick Ming Rosanna
獨立非執行董事

WONG Yick-ming, RosannaDBE、太平紳士,66歲,自2015年1月起出任本公司獨立非執行董事,自2 ...
WONG Yick Ming Rosanna
獨立非執行董事

WONG Yick-ming, RosannaDBE、太平紳士,66歲,自2015年1月起出任本公司獨立非執行董事,自2015年3月起出任本公司薪酬委員會主席,及自2019年1月1日起出任本公司提名委員會成員。她自2001年起出任長江企業控股獨立非執行董事,直至2015年6月止。長江企業控股於聯交所之上市地位於2015年3月起被本公司取代。她曾任本公司及長江企業控股之替任董事。她現任中華人民共和國政協第十三屆全國委員會委員。她亦擔任香港科技大學商學院顧問委員會委員,以及出任Mars, Incorporated之環球顧問。她現為和電香港及香港上海大酒店有限公司之獨立非執行董事、香港青年協會高級顧問、RJJ Ideas Limited之董事、香港賽馬會董事局成員、團結香港基金理事會理事以及上海加州中心幼兒園諮詢委員會主席。她曾任香港青年協會總幹事、匯豐銀行慈善基金諮詢委員會之非執行主席及香港上海匯豐銀行有限公司之獨立非執行董事。她持有美國加州大學(Davis)社會學博士學位,並獲香港中文大學、香港理工大學、香港大學、香港教育學院及加拿大多倫多大學頒授名譽博士學位。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一八年年報

00001
霍建寧
聯席董事總經理兼執行董事

霍建寧67歲,自2015年1月起出任本公司非執行董事,並於2015年6月調任為本公司執行董事兼集團聯席董事總經理。他自2 ...
霍建寧
聯席董事總經理兼執行董事

霍建寧67歲,自2015年1月起出任本公司非執行董事,並於2015年6月調任為本公司執行董事兼集團聯席董事總經理。他自2019年1月1日起出任本公司提名委員會成員。霍先生自1985年起出任長江企業控股之董事及於1993年起至2015年6月止為長江企業控股非執行董事。長江企業控股於聯交所之上市地位於2015年3月被本公司取代,而他於2015年6月調任為長江企業控股董事。霍先生自1984年起出任和黃執行董事、自1993年起出任和黃集團董事總經理,並於2015年6月在和黃以協議安排方式被私有化,成為本公司之全資附屬公司後調任為董事。他同時出任和記電訊香港控股有限公司(「和電香港」)、Hutchison Telecommunications (Australia) Limited(「HTAL」)、和記港口信託之託管人-經理Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited(「HPHM」)、電能實業、HKEI之受託人-經理HKEIML,及HKEIL之主席、赫斯基能源之聯席主席及長江基建之副主席。上述公司均為本集團之附屬公司或聯營公司,而霍先生任該等公司之主席、聯席主席、副主席或董事從而監督該等公司業務之管理。霍先生為若干按證券及期貨條例第XV部所述屬本公司主要股東所控制公司之董事。霍先生持有文學學士學位及財務管理文憑,並為澳洲及新西蘭特許會計師會資深會員。

資料來源: 長江和記實業 (00001) 二零一八年年報

核數師變動
宣佈日期
核數師名稱
原因
2012/04/10
羅兵咸永道會計師事務所
委任


公司秘書變動
宣佈日期
公司秘書名稱
原因
2015/06/03
施熙德
委任
2015/06/03
楊逸芝
辭職


董事任職變動
宣佈日期
董事名稱
職務
原因
2018/03/16
李澤鉅
副主席
辭職
2018/03/16
李嘉誠
執行董事
辭職
2018/03/16
李澤鉅
主席
委任
2016/12/15
周胡慕芳
非執行董事
委任
2016/12/15
施熙德
執行董事
委任
2016/06/30
周胡慕芳
副董事總經理
辭職
2015/06/03
鄭海泉
獨立非執行董事
委任
2015/06/03
黎啟明
執行董事
委任
2015/06/03
陸法蘭
執行董事
委任
2015/06/03
周胡慕芳
執行董事
委任
2015/06/03
霍建寧
執行董事
委任
2015/06/03
毛嘉達
替任董事
委任
2015/06/03
李澤鉅
聯席董事總經理
委任
2015/06/03
米高嘉道理
獨立非執行董事
委任
2015/06/03
盛永能
獨立非執行董事
委任
2015/06/03
黃頌顯
獨立非執行董事
委任
2015/06/03
李慧敏
獨立非執行董事
委任
2015/06/03
趙國雄
執行董事
辭職
2015/06/03
吳佳慶
執行董事
辭職
2015/06/03
鮑綺雲
執行董事
辭職
2015/06/03
鍾慎強
執行董事
辭職
2015/06/03
李澤鉅
董事總經理
辭職
2015/06/03
周年茂
獨立非執行董事
辭職
2015/06/03
張英潮
獨立非執行董事
辭職
2015/06/03
葉元章
獨立非執行董事
辭職
2015/06/03
馬世民
獨立非執行董事
辭職
2015/06/03
陸法蘭
非執行董事
辭職
2015/06/03
霍建寧
非執行董事
辭職
2015/06/03
WONG Yick Ming Rosanna
替任董事
辭職
2015/06/03
洪小蓮
獨立非執行董事
辭職
2013/01/18
李業廣
非執行董事
委任
2009/10/12
關超然
獨立非執行董事
辭職


公司名稱變動
宣佈日期
新名稱
原有公司名稱
港交所採納日期
公司採納日期
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