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2015/03/27
2015/03/16
企業資訊
主要業務
集團是本港最具規模的地產投資公司之一。集團的分部為投資物業、發展物業、酒店、物流和通訊、媒體及娛樂。
指數成份股
恒生-地產指數, 恒生可持續發展企業基準指數, 恒生可持續發展企業指數, 恒生指數, 恒生環球綜合指數, 恒生綜合-地產建築業, 恒生綜合大型股指數, 恒生綜合指數, 恒生香港 35
上市交易所
MAIN

年結
(MM/YYYY)
營業額
港元(百萬)
按年變動
(%)
純利
港元(百萬)
按年變動
(%)
經調整
每股盈利
港元
按年變動
(%)
經調整
每股派息
港元
市盈率
(倍)*#
週息率
(%)*#
派息比率
(%)
經調整
每股賬面資產淨值
港元
價格/賬面
(倍)#
2016/12/31
46,627
14.07
21,440
33.80
7.074
33.80
2.150
9.37
3.25
30.40
104.484
0.63
2015/12/31
40,875
7.18
16,024
-55.40
5.287
-55.42
1.900
12.53
2.87
35.94
101.527
0.65
2014/12/31
38,136
19.60
35,930
22.29
11.858
22.29
1.810
5.59
2.73
15.26
100.823
0.66
2013/12/31
31,887
3.34
29,380
-37.84
9.696
-37.86
1.700
6.83
2.57
17.53
90.943
0.73
2012/12/31
30,856
28.55
47,263
54.62
15.604
52.68
1.650
4.25
2.49
10.58
82.041
0.81
* 化作年計 # 以最後收市價計算

業務回顧 - 截至2016年12月31日止年度

物業貢獻佔集團核心盈利的92%(二○一五年:88%)。香港物業的貢獻超過港幣一百億元,增長35%;儘管人民幣貶值造成匯兌影響,中國內地物業的貢獻仍增長16%至港幣二十六億元。

投資物業作為集團最大的盈利來源表現保持穩健。我們獨特的投資物業組合維持高企的出租率,續租租金持續增長,帶動投資物業核心盈利上升6%至接近港幣九十億元。

面對當前的零售業環境,管理和執行能力日益重要。儘管市道疲弱令整體零售業銷售額下跌,集團在香港的地標商場(以海港城及時代廣場為首)仍錄得穩健的租金增長。群聚效應、作為國際品牌的展示窗櫥、優越地利、無可比擬的效率等,均為集團旗下商場的成功關鍵。集團已透過一系列的升級措施和創新的市場推廣活動進一步鞏固旗下商場的價值。寫字樓表現繼續令人喜出望外。

海港城一直是備受矚目的購物熱點之一,也是全球頂級零售商的展示窗櫥。海港城的群聚效應凸顯其無可比擬的競爭優勢。商場位於尖沙咀最具活力的購物區,沿廣東道的臨街店面長達五百五十碼,並擁有連綿兩百萬平方呎的零售樓面,成為全港最具效益的零售發展項目,在全球亦是數一數二。以海港城為骨幹的「大海港城」建築群位於尖沙咀「黃金一方哩」之內,總樓面面積約六百萬平方呎,提供購物、娛樂、餐飲及生活時尚各方面的設施,人流如鯽。這著名的地標商場匯聚四百八十個零售商,提供細緻劃分的不同價格檔次和包羅萬有的商品選擇,為顧客提供獨一無二、精彩絕倫的購物娛樂體驗。海港城繼續成為全球著名品牌首選的營商熱點,儘管市道疲弱,商場依然備受零售商青睞。海港城網羅獨特不凡的品牌,加上格調優雅的特色食府,吸引不同層面的顧客。海運大廈增闢四層高新翼,配合正在進行的一系列升級工程,勢必為海港城平添新姿彩,令這個地標購物熱點的領先優勢更加突出。

時代廣場是全球最成功的直立式商場之一,在二○一五年年底完成升級工程後,現已處於更佳狀態。商場九樓和十樓成為生活時尚總匯,13A樓則闢為兒童天地,刺激購物興趣,吸引顧客重臨。時代廣場還採取積極措施,包括不斷優化商戶組合和重組租戶,以全新形象迎合不斷轉變的購物需求,緊貼生活時尚與餐飲美食的最新趨勢。

內地多個國金中心項目陸續落成,令集團的投資物業組合持續擴大。在品牌湧現、新商場供應充裕及電子商務興起的情況下,傳統實體零售業面對更大威脅和收購合併潮,中國整體零售市場的競爭至為激烈。

然而,集團旗下的成都國際金融中心卻以地點、群聚效應和管理壓倒競爭對手。尤其是,成都國際金融中心已迅速將自己定位為世界知名品牌立足華西大都會成都而面向全球的示範窗櫥。這個佔地二十萬平方米的購物商場,匯聚三百個國際頂級品牌,當中逾一百個更是首次進駐華西地區。對著名的國際零售商來說,成都國際金融中心實為兵家必爭之地。此發展項目坐落黃金地段,位於成都最繁盛的行人購物區內最熱鬧的交匯處(足以媲美香港中環商業區、銅鑼灣和尖沙咀的混合體),二○一六年的零售銷售額錄得17%的穩健增長至人民幣三十八億五千萬元。成都國際金融中心提升了市內商業發展項目的標準,於二○一六年榮獲國際購物中心協會頒發國際殊榮「VIVA設計與開發大獎」,成為中國首個榮獲此項國際殊榮的購物商場。此外,集團旗下首間「尼依格羅」酒店—成都尼依格羅酒店於開業短短一年內迅速崛起,以客房收入計算成為業界領導者。

成都國際金融中心的表現為日後其它的國際金融中心發展項目樹立楷模,並帶來協同效應。以商場作為發展重點的重慶國金中心和長沙國金中心乃以成都國際金融中心的成功模式為藍本,這由商場理想的預租情況反映出來。重慶國金中心和長沙國金中心目前分別有超過90%和85%的樓面面積已經或即將獲得主要租戶承租。我們進軍新市場之時,租戶亦緊緊相隨,反映他們對集團的創優增值能力信心十足。集團在重慶和長沙的全新超大型商場預計於二○一七年開幕,打入區內由消費體驗主導的龐大消費市場。

長沙時代‧奧特萊斯借鑑成都同系項目的成功之道,於二○一六年十一月隆重開幕。

二○一六年,香港和內地的發展物業銷售額錄得破記錄的港幣四百億元,並確認港幣三百七十億元的創紀錄收入,使發展物業核心盈利增加接近三倍至港幣四十億元。

在中國,利好的市場環境帶動集團按應佔份額計算的已簽約銷售額創新高,增至人民幣三百一十四億元,較二○一五年上升21%,超出目標31%。集團繼續以審慎態度補充土地儲備,聚焦於一線城市及優秀的二線城市。

在香港,市場對集團位於山頂的MountNicholson項目需求殷切。在總數十九幢洋房和四十八個豪宅單位中,集團至今已售出七幢洋房及十九個豪宅單位,合計所得款項為港幣一百一十六億元,平均售價為每平方呎港幣八萬零四百元,其中兩個相連單位及一幢洋房的平均呎價更超過港幣十萬元,打破按每個單位計算的亞洲房價紀錄。

集團於二○一六年年初展開策略性檢討,結果決定撤出通訊、媒體及娛樂業務。集團已於二○一六年十一月以港幣九十五億元出售九倉電訊全部股權,但尚未就出售有線寬頻簽訂任何協議,而現時承擔的資金投入將不會增加或延後。

就集團部分投資物業資產,以介紹形式分拆上市,並透過實物分派予本公司股東之可行性研究正在展開。直接獨立分拆或能為投資者提供更多及更佳的選擇。評估利弊的建議將盡快提交予董事會考慮。

資料來源: 九龍倉集團 (00004) 二零一六年年報
主要股東:
會德豐有限公司 (60.99%)
公司秘書:
許仲瑛
核數師:
畢馬威會計師事務所
主要往來銀行:
香港上海匯豐銀行有限公司
律師:
沒有資料
公司註冊地點:
香港
主要營業地點:
香港九龍廣東道海港城海洋中心十六樓
股份過戶登記處:
卓佳登捷時有限公司 [電話: (852) 2980-1333]
電話:
(852) 2118-8118
傳真:
(852) 2118-8018
00004
吳天海
主席兼董事總經理兼執行董事

吳天海先生主席兼常務董事(年齡:64)吳先生於一九八一年加入本公司,自一九八九年起出任常務董事,並於二○一五年成為主席。 ...
吳天海
主席兼董事總經理兼執行董事

吳天海先生主席兼常務董事(年齡:64)吳先生於一九八一年加入本公司,自一九八九年起出任常務董事,並於二○一五年成為主席。他亦擔任提名委員會主席及薪酬委員會成員。吳先生是本公司的控股公司會德豐有限公司(「會德豐」)的副主席。在他出任董事的多間本公司附屬公司當中,他是海港企業有限公司(「海港企業」)和有線寬頻通訊有限公司(「有線寬頻」)的主席;該兩間公司皆於香港公眾上市。他亦是Joyce Boutique Holdings Limited(「JBHL」)的非執行主席,會德豐地產(新加坡)有限公司(「會德豐地產新加坡」,會德豐的附屬公司)的主席,以及Hotel Properties Limited(會德豐的聯營公司)的非執行董事;該三間公司皆於香港或新加坡公眾上市。他曾任公眾上市的綠城中國控股有限公司(「綠城」)的非執行董事。吳先生於一九五二年在香港出生,並在香港成長。他於一九七一年至一九七五年期間就讀於美國威斯康辛州瑞盆城的瑞盆學院及德國波恩大學,畢業於數學系。他現任「學校起動」計劃委員會主席、香港總商會主席、香港僱主聯合會諮議會及香港貿易發展局理事會成員。根據本集團目前與吳先生之間的服務合約,折算為整年基準計算,吳先生於二○一七年的基本薪金及各項津貼約為每年港幣八百零六萬元(二○一六年:港幣七百八十二萬元)。

資料來源: 九龍倉集團 (00004) 二零一六年年報

00004
周安橋
副主席兼執行董事

周安橋先生 第一副主席(年齡:66)周先生自二○一一年七月起出任本公司董事,並於二○一五年五月成為第一副主席。在他出任董 ...
周安橋
副主席兼執行董事

周安橋先生 第一副主席(年齡:66)周先生自二○一一年七月起出任本公司董事,並於二○一五年五月成為第一副主席。在他出任董事的多間本公司附屬公司當中,他是九龍倉中國地產發展有限公司的主席,負責管理本集團於中國內地的發展物業業務。他於二○○六年加入本集團。周先生在香港和中國內地的金融及地產行業有豐富經驗,曾於天安中國投資有限公司及壹傳媒有限公司出任高級行政職位。他畢業於香港大學,取得社會科學文學士學位。周先生亦為於香港公眾上市的香港經濟日報集團有限公司之獨立非執行董事。他曾於二○一五年三月至二○一五年七月出任綠城的非執行董事及副主席。根據本集團目前與周先生之間的服務合約,折算為整年基準計算,周先生於二○一七年的基本薪金及各項津貼約為每年港幣五百六十七萬元(二○一六年:港幣五百六十六萬元)。

資料來源: 九龍倉集團 (00004) 二零一六年年報

00004
李玉芳
執行董事

李玉芳女士 副主席(年齡:60)李女士自二○○三年起出任本公司董事,並於二○一五年五月成為副主席。在她出任董事的多間本公 ...
李玉芳
執行董事

李玉芳女士 副主席(年齡:60)李女士自二○○三年起出任本公司董事,並於二○一五年五月成為副主席。在她出任董事的多間本公司附屬公司當中,她是Wharf Estates Limited和九龍倉中國置業有限公司的主席兼高級常務董事,負責管理本集團於香港和中國內地的投資物業組合。她曾於二○一○年七月至二○一二年七月出任本公司的公眾上市附屬公司海港企業的董事。李女士畢業於香港大學,取得榮譽文學士學位。她亦為於香港公眾上市的JBHL之董事。根據本集團目前與李女士之間的服務合約,折算為整年基準計算,李女士於二○一七年的基本薪金及各項津貼約為每年港幣六百一十五萬元(二○一六年:港幣五百九十六萬元)。

資料來源: 九龍倉集團 (00004) 二零一六年年報

00004
陳國邦
執行董事

陳國邦先生 董事(年齡:56)陳先生於一九九三年加入本集團,自二○一五年五月起出任本公司董事。他一直參與本集團於中國及香 ...
陳國邦
執行董事

陳國邦先生 董事(年齡:56)陳先生於一九九三年加入本集團,自二○一五年五月起出任本公司董事。他一直參與本集團於中國及香港的多項地產發展項目。在他出任董事的多間本公司附屬公司當中,他是九龍倉中國地產發展有限公司和九龍倉中國置業有限公司的執行董事,負責執行本集團的中國發展物業策略,以及管理本集團在中國的大型投資物業建築項目。他曾於二○一三年四月至二○一五年五月出任海港企業的董事。

資料來源: 九龍倉集團 (00004) 二零一六年年報

00004
徐耀祥
執行董事

徐耀祥先生 副主席兼集團財務總監(年齡:70)徐先生FCCA, FCPA, FCMA, CGMA, CPA, CGA是本 ...
徐耀祥
執行董事

徐耀祥先生 副主席兼集團財務總監(年齡:70)徐先生FCCA, FCPA, FCMA, CGMA, CPA, CGA是本公司副主席兼集團財務總監,亦是會德豐的執行董事兼集團財務總監。他於一九九六年加入會德豐╱九龍倉集團,並於一九九八年出任會德豐董事。在他出任董事的多間本公司附屬公司當中,他是公眾上市公司有線寬頻和JBHL的董事,以及會德豐地產有限公司(會德豐的全資附屬公司)的副主席。他曾任海港企業和會德豐地產新加坡(會德豐的公眾上市附屬公司)的董事,已於二○一五年八月辭任;亦曾任綠城的非執行董事,已於二○一五年七月辭任。他現任香港僱主聯合會理事會成員並擔任「地產及建造業組」行業組別主席。107九龍倉集團有限公司二○一六年年報根據本集團目前與徐先生之間的服務合約,在不計入由會德豐及╱或其全資附屬公司承擔的金額的基準下並折算為整年基準計算,徐先生於二○一七年的基本薪金及各項津貼約為每年港幣四百二十萬元(二○一六年:港幣四百零八萬元)。

資料來源: 九龍倉集團 (00004) 二零一六年年報

00004
凌緣庭
執行董事

凌緣庭女士 董事(年齡:45)凌女士BSc(Hons), MRICS, MHKIS, RPS自二○一三年四月起出任本公司 ...
凌緣庭
執行董事

凌緣庭女士 董事(年齡:45)凌女士BSc(Hons), MRICS, MHKIS, RPS自二○一三年四月起出任本公司董事。她於二○○四年加入本集團。在她出任董事的多間本公司附屬公司當中,她是Wharf Estates Limited的執行董事,負責(其中包括)管理本集團於香港的核心投資物業海港城、時代廣場及荷里活廣場。她曾於二○一二年七月至二○一三年四月出任海港企業的董事。凌女士是特許測量師,持有土地管理一級榮譽學士學位,在房地產業界有豐富經驗。

資料來源: 九龍倉集團 (00004) 二零一六年年報

00004
歐肇基
獨立非執行董事

歐肇基先生OBE 董事(年齡:70)歐先生ACA, FCCA, FCPA, AAIA, FCIB, FHKIB自二○一二 ...
歐肇基
獨立非執行董事

歐肇基先生OBE 董事(年齡:70)歐先生ACA, FCCA, FCPA, AAIA, FCIB, FHKIB自二○一二年十月起出任本公司獨立非執行董事,亦擔任審核委員會成員。他是一名資深銀行家,於一九九三年十月至一九九八年三月擔任恒生銀行有限公司行政總裁,及於一九九八年九月至二○○二年四月擔任新加坡的華僑銀行有限公司的行政總裁。

資料來源: 九龍倉集團 (00004) 二零一六年年報

00004
唐寶麟
獨立非執行董事

唐寶麟先生 董事(年齡:61)唐寶麟先生自二○一三年十一月起出任本公司獨立非執行董事,亦擔任提名委員會及薪酬委員會成員。 ...
唐寶麟
獨立非執行董事

唐寶麟先生 董事(年齡:61)唐寶麟先生自二○一三年十一月起出任本公司獨立非執行董事,亦擔任提名委員會及薪酬委員會成員。他於一九七六年畢業於劍橋大學,獲頒授經濟學文學學士學位,其後取得文學碩士學位。他畢業後隨即加入太古集團,為該集團效力的三十年間曾出任多個高級管理層職位,負責國際性業務,範疇涵蓋航空、航運及地產。他於一九九四年獲委任為國泰航空有限公司的董事,同年出任副董事總經理,一九九六年出任董事總經理,一九九八年出任副主席兼行政總裁,二○○五年獲委任為主席。他曾於二○○五年一月至二○○六年一月出任太古股份有限公司的主席,及於一九九五年三月至二○○六年八月出任香港飛機工程有限公司的主席。他曾於二○○九年十月至二○一六年三月出任金沙中國有限公司的獨立非執行董事。唐寶麟先生現任於香港公眾上市的太平洋航運集團有限公司的執行主席。他亦是Green Dragon Gas Limited及Greka Drilling Limited的非執行董事,該兩間公司分別在倫敦證券交易所及倫敦證券交易所的另類投資市場上市。

資料來源: 九龍倉集團 (00004) 二零一六年年報

00004
陳坤耀
獨立非執行董事

陳坤耀教授GBS, CBE, JP 董事(年齡:72)陳教授自二○○二年起出任本公司獨立非執行董事。他在一九九五年九月至 ...
陳坤耀
獨立非執行董事

陳坤耀教授GBS, CBE, JP 董事(年齡:72)陳教授自二○○二年起出任本公司獨立非執行董事。他在一九九五年九月至二○○七年八月出任香港嶺南大學校長,現為香港公開大學榮譽教授和香港大學香港人文社會研究所傑出院士,並出任香港金融管理局香港金融研究中心董事及香港大學專業進修學院主席。他於一九九一年至一九九二年出任香港立法局議員,一九九二年至一九九七年出任香港行政局成員。

資料來源: 九龍倉集團 (00004) 二零一六年年報

00004
楊永強
獨立非執行董事

楊永強教授GBS, OBE, JP 董事(年齡:70)楊教授MBBS(HK), FHKAM, FHKCCM, FHKCP ...
楊永強
獨立非執行董事

楊永強教授GBS, OBE, JP 董事(年齡:70)楊教授MBBS(HK), FHKAM, FHKCCM, FHKCP, FFPHM(UK), FRCP(Edin), FRCP(Lond), FRCP(Glasg), FRACMA, FRACP自二○一四年七月起出任本公司獨立非執行董事,亦擔任審核委員會成員。他是公共衛生學講座教授、香港中文大學賽馬會公共衛生及基層醫療學院院長及該院的醫療體系、政策及管理學部主管。他的研究包括醫療體系、服務及政策,重點關注系統思維理論在醫療體系中的應用以研究醫療體系中各個複雜要素及其相互影響,從而促進健康。楊教授現與環太平洋大學聯盟國際學院、亞洲醫療體系強化建設網絡就醫療體系及政策培訓進行研究。他於二○○九年七月至二○一四年六月出任亞洲醫療體系強化建設網絡的主席,現為該機構的總監,並擔任學術會議的小組領導。楊教授亦是新加坡國立大學倡議改善亞洲衛生的國際顧問委員會成員,該組織致力對亞洲公共衛生及醫療體系發展的思維理論及政策制訂作出貢獻。楊教授於一九九九年至二○○四年出任香港特別行政區政府(「香港政府」)衛生福利及食物局局長,一九九○年至一九九九年出任香港醫院管理局行政總裁,負責管理及革新公立醫院系統。作為臨床醫生,楊教授開創預防乙型肝炎和愛滋病的公共醫療服務。他曾任本地及國際專業團體多項要職,現任香港政府食物及衛生局研究基金秘書處研究局成員及評審撥款委員會聯合主席。楊教授在一九九三年獲委任為太平紳士,一九九七年獲頒授大英帝國官佐勳章。二○○五年,他獲香港政府頒授金紫荊星章,表揚他在公共服務的貢獻。

資料來源: 九龍倉集團 (00004) 二零一六年年報

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捷成漢
獨立非執行董事

捷成漢先生BBS 董事(年齡:60)捷成漢先生自二○○一年起出任本公司獨立非執行董事,亦擔任審核委員會和提名委員會成員及 ...
捷成漢
獨立非執行董事

捷成漢先生BBS 董事(年齡:60)捷成漢先生自二○○一年起出任本公司獨立非執行董事,亦擔任審核委員會和提名委員會成員及薪酬委員會主席。他為捷成洋行有限公司主席及公眾上市的希慎興業有限公司非執行董事。他現任多項公職,包括世界自然基金會香港分會理事、亞洲文化協會香港分會主席及董事局成員、香港科技大學商學院顧問委員會成員、香港貿易發展局香港╱歐盟商業委員會成員、亞洲協會香港中心理事會成員及香港紅十字會顧問團成員。捷成漢先生在德國及丹麥接受教育,繼而在德國及英國修讀了兩年銀行業,並於一九七八年至一九八一年在瑞士St. Gallen大學修讀工商管理。捷成漢先生於二○○一年獲香港特別行政區政府頒授銅紫荊星章,二○○六年獲丹麥女王頒授Dannebrog銀十字勳章,獲授予「Dannebrog騎士」稱號,二○○八年獲德國政府頒授十字功勞勳章,並於二○一一年一月獲丹麥女王頒授「Hofjaegermester」銜頭。二○一四年,捷成漢先生再獲丹麥封為「Dannebrog一等騎士」。自二○一五年起,他亦擔任廉政公署審查貪污舉報諮詢委員會委員。同年捷成漢先生亦獲香港科技大學商學院頒授工商管理榮譽博士。

資料來源: 九龍倉集團 (00004) 二零一六年年報

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方剛
獨立非執行董事

方剛先生GBS, JP 董事(年齡:73)方先生自一九九三年起出任本公司獨立非執行董事,亦擔任審核委員會主席。他為陶比( ...
方剛
獨立非執行董事

方剛先生GBS, JP 董事(年齡:73)方先生自一九九三年起出任本公司獨立非執行董事,亦擔任審核委員會主席。他為陶比(香港)有限公司行政總裁及志豐製衣廠有限公司常務董事。方先生是自由黨榮譽主席、中央政策組策略發展委員會和房屋署商業樓宇小組委員會的非官方委員。他亦是香港製衣業總商會會董。方先生自二○○四年起代表批發及零售功能組別出任立法會議員,直至二○一六年九月退休。他亦曾任瑪嘉烈醫院和葵涌醫院的醫院管治委員會主席、優質旅遊服務協會顧問、香港零售管理協會零售及批發界功能組別代表,以及醫院管理局、香港旅遊發展局、廉政公署審查貪污舉報諮詢委員會及香港機場管理局成員。方先生於北卡羅萊納州大學畢業,取得紡織工程科學學士及碩士學位。方先生獲香港特別行政區政府於二○○八年頒授銀紫荊星章及於二○一六年頒授金紫荊星章,他亦為太平紳士。

資料來源: 九龍倉集團 (00004) 二零一六年年報

核數師變動
宣佈日期
核數師名稱
原因


公司秘書變動
宣佈日期
公司秘書名稱
原因
2013/06/28
陳永生
辭職
2013/06/28
許仲瑛
委任


董事任職變動
宣佈日期
董事名稱
職務
原因
2015/11/10
錢果豐
獨立非執行董事
辭職
2015/08/10
李維文
獨立非執行董事
辭職
2015/03/24
陳國邦
執行董事
委任
2014/12/04
吳梓源
執行董事
辭職
2014/06/27
楊永強
獨立非執行董事
委任
2014/06/09
詹康信
獨立非執行董事
辭職
2013/11/14
唐寶麟
獨立非執行董事
委任
2013/08/30
李維文
獨立非執行董事
委任
2013/08/16
李國章
獨立非執行董事
辭職
2013/04/11
凌緣庭
執行董事
委任
2012/10/21
歐肇基
獨立非執行董事
委任
2012/07/30
陳茂波
獨立非執行董事
辭職
2012/06/21
李國章
獨立非執行董事
委任
2011/06/30
周安橋
執行董事
委任
2011/06/30
吳光正
主席
辭職
2010/01/18
李唯仁
高級副主席
辭職
2008/06/16
徐耀祥
執行董事
委任


公司名稱變動
宣佈日期
新名稱
原有公司名稱
港交所採納日期
公司採納日期
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