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企業資訊
主要業務
主要業務為投資能源及公用事業相關業務。
指數成份股
恒生-公用指數, 恒生低波幅指數, 恒生內地及香港可持續發展企業指數, 恒生可持續發展企業基準指數, 恒生可持續發展企業指數, 恒生指數, 恒生綜合-公用事業, 恒生綜合大型股指數, 恒生綜合指數, 恒生香港 35
上市交易所
MAIN

年結
(MM/YYYY)
營業額
港元(百萬)
按年變動
(%)
純利
港元(百萬)
按年變動
(%)
經調整
每股盈利
港元
按年變動
(%)
經調整
每股派息
港元
市盈率
(倍)*#
週息率
(%)*#
派息比率
(%)
經調整
每股賬面資產淨值
港元
價格/賬面
(倍)#
2020/12/31
1,270
-5.79
6,132
-14.01
2.873
-14.01
2.810
17.28
5.66
97.80
39.717
1.25
2019/12/31
1,348
-13.31
7,131
-6.61
3.341
-6.61
2.800
14.86
5.64
83.80
40.057
1.24
2018/12/31
1,555
9.51
7,636
-8.21
3.578
-8.21
2.800
13.88
5.64
78.26
39.150
1.27
2017/12/31
1,420
10.25
8,319
29.64
3.898
29.64
16.300
12.74
32.83
418.19
44.784
1.11
2016/12/31
1,288
-1.53
6,417
-17.01
3.007
-17.01
7.720
16.51
15.55
256.76
55.481
0.90
* 化作年計 # 以最後收市價計算

業務回顧 - 截至2020年12月31日止年度

電能實業集團投資世界各地的發電及輸配電、輸氣及配氣,以及儲油和輸油等業務,遍及全球四大洲九個市場-英國、澳洲、香港、中國內地、荷蘭、新西蘭、泰國、加拿大和美國。作為全球市場的主要服務供應商,集團在2020年為所有客戶提供可靠能源之同時,繼續支援員工和相關社區,並推動減碳行動。

過去一年,我們確保業務正常運作,各集團營運公司積極加強應對疫情的能力。我們為大部分文職員工提供在家辦公的所需設備,各間客戶聯絡中心均維持正常運作,外勤工作人員亦獲提供個人防護裝備。此外,集團亦提升數碼實力,加快連線速度和改善網絡安全。

全球多國實施防疫封鎖措施,影響集團來自商業客戶的收益,但來自住宅客戶的收益則有所增加並抵銷其影響。我們積極投放資源,抵禦逆境,並取得顯著成效,旗下所有公司均能保持高可靠度和客戶服務標準。我們亦致力支援各營運市場的社區,為當地住宅和中小企提供紓困措施,例如支援香港餐飲業、在澳洲推出電費減免方案,以及為英國能源供應商推出現金周轉紓困計劃等。

英國業務

英國業務為集團帶來溢利貢獻港幣24億6,000萬元(2019年:港幣34億8,900萬元)。受新型冠狀病毒疫情影響,加上英國企業稅率仍維持在19%的水平,而非按原先頒佈的法例降至17%,令集團作出一次性非現金調整,導至業績受到影響。當地營運公司作出一次性遞延稅項結餘調整。

縱使英國於2021年1月脫離歐盟,但當地公司業務大多受到規管,沒有受不明朗因素影響業務表現。而為確保脫歐後業務正常運作,公司在營運上已採取應變措施,亦已為於2021年4月展開的新一輪規管期作出全面應對和準備。新規管期或將影響集團兩家配氣網絡公司Northern Gas Networks和Wales & West Utilities。兩家公司之新規管期最終定案已於2020年12月公佈,他們決定就此向競爭及市場管理局CMA提出上訴。

營運配電及配氣的公司,其供電可靠度及客戶服務水平繼續領先同儕,獲英國監管機構氣電市場辦公室(Ofgem)頒發獎賞。UK Power Networks未雨綢繆,為配合未來數年英國電動車數目顯著增加而開展電網提升計劃。Northern Gas Networks亦優化資訊科技系統以提高營運效率,並繼續與Wales & West Utilities合力推動項目,引證以氫氣為基礎的配氣網絡是否切實可行。Seabank Power繼續為集團帶來符合預期的收入,其收入乃根據售電合約按機組可用率釐定。

香港業務

港燈電力投資繼續為集團帶來穩定收入,溢利貢獻為港幣9億1,200萬元(2019年:港幣7億7,700萬元)。

隨著新建燃氣發電機組L10投產,集團旗艦公司港燈於2020年的燃氣發電比例增加至50%。儘管防疫限制措施帶來不少挑戰,港燈仍穩步推進五年發展計劃,預期在2023年底前將燃氣發電比例進一步增至70%。兩台新燃氣發電機組L11和L12的興建進度令人滿意。採用「浮式儲存再氣化裝置」技術的海上液化天然氣接收站預計在2022年投入運作。

港燈在兼顧龐大工程項目之同時,亦要嚴守社交距離限制,但均無阻供電可靠度和客戶服務維持一貫超卓水平,更刷新供電可靠紀錄,在年內達到超過99.9999%的非凡成績,客戶電力中斷時間在2020年低至少於半分鐘。此外,港燈亦推出一系列社區紓困措施,為最受經濟放緩影響的住宅和商業客戶提供支援。

智能電表裝設計劃進展順利,年內為客戶共安裝4萬套智能電表。有關計劃分階段進行,預計於2025年完成,屆時所有客戶可以在線上查閱用電量。另外,港燈亦繼續推廣深受歡迎的上網電價計劃,把客戶裝設的可再生能源發電系統接駁至港燈電網。年內,共有72個相關裝置獲接入電網。

澳洲業務

澳洲業務為集團帶來港幣13億2,900萬元的溢利貢獻(2019年:港幣14億4,500萬元)。當地營運公司的基礎業務表現良好,唯疫情帶來的負面影響抵銷部份溢利貢獻。年內,營運公司關注兩個重點事項,分別為在規管重設上取得對公司有利的結果,以及推動配電網絡轉型,提高綠色能源比例。

SA Power Networks是集團澳洲配電網絡業務之一,隨著2020年踏入新一輪規管重設計劃期,將在未來五年提供可預期的收入。另外兩個配電網絡Victoria Power Networks和UnitedEnergy,亦繼續與監管機構及持份者就於2021年7月1日生效的規管重設進行磋商,以期達至各方接納的結果。

澳洲輸氣及配氣業務亦為規管重設作好準備。Australian Gas Networks的南澳洲省氫能園區項目(Hydrogen Park SA project)進展令人鼓舞,項目旨在把綠色氫氣混入天然氣配氣網絡中,從而減少供氣的碳含量。Multinet Gas繼續進行搬遷其位於維多利亞省Pinewood的網絡控制中心,至位於柏斯省的Dampier Bunbury Pipeline控制室。Energy Developments Pty Ltd順利建成澳洲最大型混合可再生能源微電網項目-Gold Fields Agnew Renewable Hybrid Project,並已投入運作。Australian Energy Operations則繼續透過將四個風電場接駁至電網,為集團帶來穩定收入。

中國內地業務

集團在中國內地擁有並營運兩個風電場及一座燃煤熱電廠:金灣熱電聯產發電廠。自2019年集團根據相關合作協議條款,把另外兩座燃煤發電廠的經營權移交內地合資夥伴後,在內地的業務亦隨之縮減,2020年的溢利貢獻因而下降至港幣9,800萬元(2019年:港幣4億1,500萬元)。年內,金灣熱電聯產發電廠達至所有營運指標,大理及樂亭兩個風電場亦運作穩定順暢,合共抵銷19萬9,000公噸碳排放量。

其他業務

加拿大業務方面,Husky Midstream旗下的薩斯卡切溫省集輸系統,第二期擴充工程如期進行,當中Spruce Lake Central一段已於第三季竣工。公司於哈迪斯蒂(Hardisty)興建的三個長期合約原油儲存庫,已於2020年下半年建成並投入服務,令儲油量增添150萬桶。而隨著第二台機組正按計劃由燃煤轉為燃氣,Canadian Power如期邁向百分百使用燃氣發電的目標。2021年2月,在集團支持下,Canadian Power簽署了一項協議,收購位於加拿大英屬哥倫比亞的Pennask風電場和Shinish Creek風電場之100%權益。是次收購符合集團一貫策略,致力投資全球能源基建,同時拓展其可再生能源的業務組合。

荷蘭的AVR-Afvalverwerking B.V.經營轉廢為能業務,業績保持良好且達至所有營運指標。公司率先收集二氧化碳並用於室種植,有關工作進展良好,為集團帶來穩定的溢利貢獻。另一方面,集團年內出售葡萄牙Iberwind的權益,所得收益進一步加強我們的財政實力,有利日後把握新的投資機遇。

在新西蘭,Wellington Electricity Lines達至所有客戶服務目標,網絡可靠度亦維持高水平。泰國的Ratchaburi發電廠亦達至所有業務目標。

資料來源: 電能實業 (00006) 全年業績公告
主要股東:
[01038] 長江基建集團有限公司 (35.96%)
貝萊德 (5.17%)
公司秘書:
吳偉昌
核數師:
畢馬威會計師事務所
主要往來銀行:
香港上海匯豐銀行有限公司
東京三菱銀行
恒生銀行股份有限公司
中國銀行(香港)有限公司
律師:
沒有資料
公司註冊地點:
香港
主要營業地點:
香港皇后大道中二號長江集團中心二十樓二零零五室
股份過戶登記處:
香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628]
電話:
(852) 2122-9122
傳真:
(852) 2180-9708
00006
霍建寧
主席兼執行董事

霍建寧主席69歲,1985年獲委任為董事,而於2005年獲委任為主席。霍先生為本公司若干附屬公司之董事。霍先生亦為港燈電 ...
霍建寧
主席兼執行董事

霍建寧主席69歲,1985年獲委任為董事,而於2005年獲委任為主席。霍先生為本公司若干附屬公司之董事。霍先生亦為港燈電力投資之受託人-經理港燈電力投資管理人有限公司(「HKEIML」)、港燈電力投資有限公司(「HKEIL」)及其全資附屬公司香港電燈有限公司(「港燈」)之主席。霍先生為長江和記實業有限公司(「長和」)之執行董事兼集團聯席董事總經理,以及長江基建集團有限公司(「長建」)之副主席。霍先生為Hutchison Telecommunications (Australia) Limited、和記電訊香港控股有限公司(「和電香港」)及和記港口控股信託之託管人-經理Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited(「HPHMPL」)之主席、TPG Telecom Limited之非執行董事,以及Cenovus Energy Inc.(「Cenovus Energy」)之董事。上文提述之公司(除HKEIML、港燈及HPHMPL外)全部均為上市公司,而和記港口控股信託及港燈電力投資為上市商業╱投資信託。霍先生擔任若干根據證券及期貨條例第XV部而言屬本公司主要股東之董事,以及為若干由本公司主要股東所控制公司之董事。霍先生曾出任赫斯基能源公司(「赫斯基能源」)(其與Cenovus Energy合併後已於2021年1月5日撤銷其上市地位)之聯席主席,現為該公司之董事。霍先生持有文學學士學位及財務管理文憑,並為澳洲及新西蘭特許會計師會資深會員。

資料來源: 電能實業 (00006) 二零二零年年報

00006
蔡肇中
行政總裁兼執行董事

蔡肇中行政總裁63歲,2014年1月獲委任為董事及行政總裁。蔡先生於1987年6月加入本集團。蔡先生為本公司全資附屬公司 ...
蔡肇中
行政總裁兼執行董事

蔡肇中行政總裁63歲,2014年1月獲委任為董事及行政總裁。蔡先生於1987年6月加入本集團。蔡先生為本公司全資附屬公司電能投資有限公司總經理,亦為本公司大部分附屬公司及若干合營企業的董事或替任董事。蔡先生自1997年起從事本集團香港以外投資業務。蔡先生持有應用科學機械工程學士學位,且為註冊專業工程師及特許工程師。

資料來源: 電能實業 (00006) 二零二零年年報

00006
甄達安
執行董事

甄達安62歲,1999年獲委任為董事,加入本集團前曾任和記地產集團之財務董事。甄達安先生於1999年至2006年1月期間 ...
甄達安
執行董事

甄達安62歲,1999年獲委任為董事,加入本集團前曾任和記地產集團之財務董事。甄達安先生於1999年至2006年1月期間擔任集團財務董事,及為本公司若干合營企業的董事。甄達安先生現為上市公司及根據證券及期貨條例第XV部而言屬本公司主要股東長建之副董事總經理。甄達安先生並擔任若干由本公司主要股東所控制公司之董事職務。甄達安先生持有文學碩士學位及商業管理碩士學位,並為蘇格蘭特許會計師協會會員及香港會計師公會會員,於會計及財務管理方面累積63歲,2014年1月獲委任為董事及行政總裁。超過38年經驗。

資料來源: 電能實業 (00006) 二零二零年年報

00006
陳來順
執行董事

陳來順58歲,2012年6月獲委任為董事。陳先生為本公司大部分附屬公司及若干合營企業之董事。陳先生為港燈電力投資之受託人 ...
陳來順
執行董事

陳來順58歲,2012年6月獲委任為董事。陳先生為本公司大部分附屬公司及若干合營企業之董事。陳先生為港燈電力投資之受託人-經理HKEIML及HKEIL之執行董事,以及港燈之董事。陳先生同時為根據證券及期貨條例第XV部而言屬本公司主要股東長建之執行董事及財務總監。陳先生於1992年1月加入和記黃埔有限公司(「和黃」),並自1994年5月起任職長江集團。上文提述之公司(除HKEIML、港燈及和黃外)均為上市公司,而港燈電力投資為一個上市投資信託。陳先生亦為若干根據證券及期貨條例第XV部而言屬若干由本公司主要股東所控制公司之董事。陳先生為香港會計師公會及特許公認會計師公會資深會員,亦為澳洲管理會計師公會會員。

資料來源: 電能實業 (00006) 二零二零年年報

00006
麥堅
執行董事

麥堅69歲,2005年獲委任為執行董事,於2012年8月調任為非執行董事,並於2014年1月再調任為執行董事。麥堅先生於 ...
麥堅
執行董事

麥堅69歲,2005年獲委任為執行董事,於2012年8月調任為非執行董事,並於2014年1月再調任為執行董事。麥堅先生於2006年2月至2012年8月期間擔任集團財務董事。麥堅先生曾於本集團及長和集團擔任法律、公司秘書及財務等不同的職位。麥堅先生亦為本公司若干附屬公司及合營企業的董事或替任董事。麥堅先生現為Hutchison Whampoa Europe Investments S.a r.l.之董事總經理。麥堅先生曾出任赫斯基能源(其與Cenovus Energy合併後已於2021年1月5日撤銷其上市地位)之董事。麥堅先生持有文學學士學位及法律學士學位。

資料來源: 電能實業 (00006) 二零二零年年報

00006
尹志田
執行董事

尹志田70歲,2005年獲委任為董事,並於2013年1月至2014年1月期間出任集團董事總經理。尹先生為本公司大部分附屬 ...
尹志田
執行董事

尹志田70歲,2005年獲委任為董事,並於2013年1月至2014年1月期間出任集團董事總經理。尹先生為本公司大部分附屬公司及若干合營企業之董事。尹先生亦為與港燈電力投資同時上市之HKEIL之行政總裁及執行董事、港燈電力投資之受託人-經理HKEIML之執行董事及港燈之董事總經理。尹先生自1978年起任職於本集團,曾擔任不同的職位,包括出任工程及發展董事,以及集團位於澳洲的聯營公司Powercor Australia Limited及CitiPower Pty.之行政總裁。尹先生持有電機工程理學士學位,並為特許工程師。尹先生為能源學會名譽資深會員、工程及科技學會資深會員、香港工程師學會名譽資深會員及香港管理專業協會會士。尹先生為香港大學審核委員會成員。尹先生曾任香港工程師註冊管理局副主席。

資料來源: 電能實業 (00006) 二零二零年年報

00006
李澤鉅
非執行董事

李澤鉅56歲,1994年獲委任為董事,並於2014年1月由執行董事調任為非執行董事。李先生亦為本公司一間合營企業的董事。 ...
李澤鉅
非執行董事

李澤鉅56歲,1994年獲委任為董事,並於2014年1月由執行董事調任為非執行董事。李先生亦為本公司一間合營企業的董事。李先生為長和之主席兼集團聯席董事總經理,亦為長江實業集團有限公司之主席兼董事總經理及執行委員會主席。李先生亦為長建及長江生命科技集團有限公司之主席。李先生同時任港燈電力投資之受託人-經理HKEIML之非執行董事、HKEIL之非執行董事兼副主席,以及港燈之董事。上文提述之公司(除HKEIML及港燈外)全部均為上市公司,而港燈電力投資為一個上市投資信託。李先生亦為李嘉誠基金會有限公司及李嘉誠(環球)基金會之副主席、Li Ka Shing(Canada) Foundation之成員兼副主席,以及香港上海.豐銀行有限公司之董事。李先生為中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會常務委員,同時任香港特別行政區行政長官創新及策略發展顧問團成員及香港總商會(「總商會」)副主席。李先生亦為巴巴多斯駐港名譽領事。李先生擔任若干根據證券及期貨條例第XV部而言屬本公司主要股東之董事,以及為若干由本公司主要股東所控制公司之董事。李先生曾出任赫斯基能源(其與Cenovus Energy合併後已於2021年1月5日撤銷其上市地位)之董事兼聯席主席。李先生持有土木工程學士學位、土木工程碩士學位及榮譽法學博士學位。

資料來源: 電能實業 (00006) 二零二零年年報

00006
葉毓強
獨立非執行董事

葉毓強68歲,2014年1月獲委任為董事。葉先生為國際銀行及房地產方面的專才,在美國、亞洲及香港擁有超過30年銀行經驗。 ...
葉毓強
獨立非執行董事

葉毓強68歲,2014年1月獲委任為董事。葉先生為國際銀行及房地產方面的專才,在美國、亞洲及香港擁有超過30年銀行經驗。葉先生曾為花旗集團之董事總經理及美林亞太區投資部資深執行總裁。葉先生為香港、美國及澳門多間大學之兼任教授及顧問。葉先生為香港科技大學校董會成員及聖路易斯華盛頓大學校董會成員。葉先生為職業訓練局榮譽院士,以及香港城市大學及香港科技大學Beta Gamma Sigma榮譽會員。葉先生為鷹君資產管理(冠君)有限公司(作為冠君產業信託的信託管理人)之非執行董事,以及利福國際集團有限公司、新世界發展有限公司及和電香港之獨立非執行董事。上述公司(除鷹君資產管理(冠君)有限公司外)均為上市公司,而冠君產業信託為上市產業投資信託。葉先生曾任朗廷酒店管理人有限公司(作為朗廷酒店投資的託管人-經理)及朗廷酒店投資有限公司之執行董事及行政總裁,以及新世界中國地產有限公司、AEON信貸財務(亞洲)有限公司、合和公路基建有限公司(現稱深圳投控灣區發展有限公司)、合和實業有限公司及TOM集團有限公司之獨立非執行董事。葉先生擁有應用數學及計算機科學學士學位、應用數學碩士學位及會計╱金融碩士學位。葉先生為世界綠色組織董事會主席。

資料來源: 電能實業 (00006) 二零二零年年報

00006
雷惠儒
獨立非執行董事

雷惠儒70歲,2020年3月獲委任為董事。雷先生於項目管理方面累積超過30年經驗。雷先生於1978年加入長江集團,於20 ...
雷惠儒
獨立非執行董事

雷惠儒70歲,2020年3月獲委任為董事。雷先生於項目管理方面累積超過30年經驗。雷先生於1978年加入長江集團,於2006年退休前擔任當時為上市公司的長江實業(集團)有限公司發展部高級策劃經理。雷先生持有土木工程高級證書及管理進修文憑。

資料來源: 電能實業 (00006) 二零二零年年報

00006
佘頌平
獨立非執行董事

佘頌平87歲,1985年獲委任為董事。佘先生自2015年10月起出任港燈電力投資之受託人-經理HKEIML及與港燈電力投 ...
佘頌平
獨立非執行董事

佘頌平87歲,1985年獲委任為董事。佘先生自2015年10月起出任港燈電力投資之受託人-經理HKEIML及與港燈電力投資同時上市之HKEIL之獨立非執行董事,以及港燈之董事。佘先生為英國及香港之合資格律師。

資料來源: 電能實業 (00006) 二零二零年年報

00006
胡定旭
獨立非執行董事

胡定旭66歲,2014年6月獲委任為董事。胡先生為中國人民政治協商會議全國委員會常務委員。胡先生曾任香港醫院管理局主席、 ...
胡定旭
獨立非執行董事

胡定旭66歲,2014年6月獲委任為董事。胡先生為中國人民政治協商會議全國委員會常務委員。胡先生曾任香港醫院管理局主席、智經研究中心主席、香港特別行政區土地供應專責小組成員、Sincere Watch (Hong Kong) Limited之副主席兼執行董事,以及富達基金及中國農業銀行股份有限公司之獨立非執行董事。胡先生亦曾任總商會主席,目前為該會諮議會委員。胡先生為香港特別行政區行政長官創新及策略發展顧問團成員。胡先生為中華人民共和國國務院深化醫療改革領導小組專家諮詢委員會委員、中華人民共和國國家衛生和保健委員會顧問及公共政策專家諮詢委員會委員、中華人民共和國國家中醫藥管理局國際合作首席顧問及中華人民共和國中醫藥改革發展專家諮詢委員會委員。胡先生亦為三菱UFJ銀行首席顧問、牛津大學中國獎學基金會主席及香港中文大學醫學院及北京協和醫院榮譽教授。胡先生為華潤醫療控股有限公司之獨立非執行董事及董事長,以及粵海投資有限公司、中國太平保險控股有限公司、基石藥業、杭州.明醫療器械股份有限公司及歐康維視生物之獨立非執行董事,上述之公司皆為上市公司。胡先生為香港社會醫學學院榮譽院士。胡先生為香港會計師公會及英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員,以及澳洲管理會計師公會香港區榮譽主席。

資料來源: 電能實業 (00006) 二零二零年年報

00006
電能實業 (00006)
會議: AGM
日期: 2021/05/12 14:45

地點: 香港九龍紅磡德豐街二十號九龍海逸君綽酒店一樓大禮堂
核數師變動
宣佈日期
核數師名稱
原因


公司秘書變動
宣佈日期
公司秘書名稱
原因
2013/05/20
黃莉華
辭職
2013/05/20
吳偉昌
委任


董事任職變動
宣佈日期
董事名稱
職務
原因
2020/03/18
黃頌顯
獨立非執行董事
辭職
2020/03/18
雷惠儒
獨立非執行董事
委任
2016/12/16
陸法蘭
非執行董事
辭職
2014/06/03
胡定旭
獨立非執行董事
委任
2014/05/15
顧浩格
獨立非執行董事
辭職
2014/01/29
葉毓強
獨立非執行董事
委任
2014/01/29
李澤鉅
非執行董事
委任
2014/01/29
陸法蘭
非執行董事
委任
2014/01/29
蔡肇中
行政總裁
委任
2014/01/29
麥堅
執行董事
委任
2014/01/29
夏佳理
非執行董事
辭職
2014/01/29
甘慶林
執行董事
辭職
2014/01/29
李澤鉅
執行董事
辭職
2014/01/29
阮水師
執行董事
辭職
2014/01/29
麥理思
非執行董事
辭職
2014/01/29
麥堅
非執行董事
辭職
2014/01/29
李蘭意
獨立非執行董事
辭職
2014/01/29
方志偉
獨立非執行董事
辭職
2014/01/29
陳來順
替任董事
辭職
2014/01/29
陸法蘭
執行董事
辭職
2014/01/29
曹棨森
執行董事
辭職
2014/01/29
周胡慕芳
執行董事
辭職
2012/12/05
方志偉
獨立非執行董事
委任
2012/08/07
麥堅
執行董事
辭職
2012/08/07
麥堅
非執行董事
委任
2012/06/01
陳來順
執行董事
委任
2011/05/04
李蘭意
獨立非執行董事
委任
2011/05/04
李蘭意
非執行董事
辭職
2008/08/13
李蘭意
非執行董事
委任
2008/08/13
李蘭意
執行董事
辭職
2008/03/03
阮水師
執行董事
委任
2008/02/11
陳來順
替任董事
委任
2008/01/03
余立仁
非執行董事
辭職


公司名稱變動
宣佈日期
新名稱
原有公司名稱
港交所採納日期
公司採納日期
2011/02/16
電能實業
香港電燈
2011/02/23
2011/02/16
企業及財務資訊(資料截至上一個交易日)由泓滙財經資訊有限公司 (免責聲明) 上市公司公告由報價王科技國際有限公司提供 (免責聲明)
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