業務回顧 - 截至2018年12月31日止年度

投資物業

湛江

於二零一八年二月二十八日，本集團完成收購新粵商投資控股集團有限公司全部已發行股本，其主要資產為位於中國廣東省湛江市湛江經濟技術開發區東海島之五幅土地之土地使用權，而該等土地之總佔地面積及規劃總建築面積分別為約266,000平方米及1,300,000平方米（「湛江項目」）。該等土地分為兩個部分：持作出售部分（非商業部分）及持作投資部分（包括商業部分及車位）。

根據認可估值師出具之估值報告，於年末，該等土地估值約為人民幣31億元，其中該等土地的一部分約人民幣24億元將用作住宅用途，並分類為存貨，及該等土地的另一部分約人民幣7億元將用作商業樓宇開發用途，並於二零一八年十二月三十一日之財務狀況表內分類為投資物業。因此，投資物業之公平值收益約人民幣244,000,000元已於截至二零一八年十二月三十一日止年度之損益及其他全面收益表內確認。

於二零一九年二月，本集團與深圳中灣建築工程有限公司（「承包商」）訂立建築協議，據此承包商同意並已於二零一九年三月開始施工。隨著開始施工，本集團預期湛江項目將於不久將來達至可銷售條件。除出售住宅單位會為本集團產生豐厚利潤外，本集團更會保留約227,000平方米的商業物業及超過10,700個車位作為出租用途。此舉於未來將為本集團將帶來穩定之收入，更為本集團將來派發股息創造有利條件。

隨著東海島大型項目（如鋼鐵工業項目、精煉及石化項目、東海醫院項目、東海中學項目等）開始營運╱施工，預期對優質住宅物業之需求將源源不絕。此外，於二零一八年七月，在中國與德國國家領導人的共同見證下，德國巴斯夫公司與廣東省簽署了非約束性合作諒解備忘錄。德國巴斯夫計劃在中國廣東省湛江市建設一個精細化工一體化基地，投資總額預計將達到100億美元。該巴斯夫的化工基地計劃對本集團在湛江的地產發展項目有非常積極正面的影響。

該等土地位於東海島之中心商業區，而東海島為經國務院批准於一九八四年成立之湛江經濟技術開發區（「湛江經濟技術開發區」）之其中一部份，並於二零零九年與湛江東海島經濟開發試驗區合併，總面積為469平方公里。湛江經濟技術開發區由三個片區組成，包括位於湛江市中心之老城區以及東海島工業區及旅遊區。根據國務院於二零一七年六月批准之「湛江市城市總體規劃(2011-2020)」，東海島為湛江市七個主要戰略性開發區之一。東海島旨在開發為有利於工業、商業及住宅之現代化城市，具備六個主要功能區，即鋼鐵工業區、石化區、高新技術工業區、現代化製造區、中心商業區以及旅遊和休閒區。中心商業區為其中一個主要功能區，位於東海島中心，其合共500英畝之土地已規劃開發為酒店、住宅及商業一體化項目。隨著東海島大型項目（如鋼鐵工業項目、精煉及石化項目、東海醫院項目、東海中學項目等）開始營運╱施工，預期對優質住宅物業之需求將源源不絕。

北京

租賃物業的租金收入包括面積約為16,300平方米，地點為中國北京市西城區廣安門南街60號榮寧園小區內。

該等租金收入已自二零一六年底起於本集團收益內綜合入賬。租戶已同意租用物業整個區域，租賃期自二零一六年六月十五日起至二零一八年六月十五日止為期兩年。租戶及本集團已同意延長租賃協議租用物業整個區域，租賃期自二零一八年六月十六日起至二零一九年六月十五日止續期一年。

此外，根據有關辦公樓外牆廣告告示牌的另一份租賃協議，廣告告示牌的租賃額外提供租金收入，租賃期於二零一八年七月十五日屆滿，為期兩年。

金融業務

本集團金融業務的收益產生於證券、期貨及期權經紀業務、包銷佣金、財務管理業務諮詢及證券保證金貸款組合的利息收入。

由於投資者傾向於在股票市場普遍表現不佳之背景下持觀望態度（尤其是在上半年大幅波動後之下半年），故二零一八年之全年業績錄得虧損。由於美聯儲持續加息及資產負債表縮減，加上中美貿易緊張局勢升級以及中國政府對外匯流動進行嚴格管制，股市遭遇絕望拋售。隨後，主要海外市場大幅調整，導致投資情緒迅速轉為看跌。此外，由於各種財務醜聞傳言爆發以及證券及期貨事務監察委員會要求證券公司施行嚴格之保證金控制政策，小型股陷入崩盤。恒生指數由全年最高點33,484點跌至二零一八年末之收市點25,845點（接近全年最低點），每日成交量下跌近半，跌至1,000億以下。

二零一九年開始看漲，由於二零一八年之負面市況表明將出現有利反轉，故看似更為積極。MSCI宣佈將中國人民幣計值之內地股票（A股）在其指數之權重由5%上調至20%，這很可能將吸引更多資金入市，並已在宣佈後推動市場增長。事實上，恒生指數已反彈逾10%，日均成交量輕易超過1,000億。於第一季度，僅A股市場便已增長15%。

貿易業務

年內，於中國深圳成立一間公司深圳市前海嘉美靜實業有限公司，其主要從事貿易以及電子產品進出口業務。本集團於深圳市前海嘉美靜實業有限公司擁有60%權益。貿易業務錄得收益約896,000,000港元（二零一七年：無）。

油氣及採礦業務

本集團全資擁有馬國2101油田勘探開採經營權及約定分成權益。馬國2101油田位於馬達加斯加境內北部陸上，總面積為10,400平方公里。根據勘探開採和油氣產品生產分成合約及視乎馬國2101油田之液化石油產量，本集團將按約定分成權益所載分成比例（介乎40%至72.5%）分享扣除政府徵稅及鑽取石油成本後之餘下石油溢利。

本集團於肯尼亞第253號礦場相關第253號許可證及肯尼亞第341號礦場相關第341號許可證項下所授出權利中擁有65%權益。肯尼亞第253號礦場佔地約1,056平方公里，位於肯尼亞東部省庫裡亞地區(KituiDistrictEasternProvince)，而肯尼亞第341號礦場佔地約417平方公里，位於肯尼亞NandiCounty。根據第253號許可證及肯尼亞採礦法令相關條文，本集團獲授權於肯尼亞第253號礦場勘探及開採工業礦物，包括但不限於銅。本集團亦獲授第341號許可證，可於肯尼亞第341號礦場勘探黃金、鐵礦及非貴重礦物。第253號許可證及第341號許可證目前仍然有效，將分別於二零二零年五月十九日及二零二零年一月二日到期。

採礦及生產沸石業務

河北攀寶沸石科技有限公司（「河北攀寶」）為根據中國法律成立之有限責任公司。其主要業務為採礦及生產沸石。

自二零一七年四月起，由於管理層監督不力，河北攀寶呈報之表現未如理想，原因為其於截至二零一七年十二月三十一日止年度並無作出任何收益貢獻，且產生重大虧損。鑑於河北攀寶之前景並不明朗，故董事決定以160,000,000港元出售河北攀寶。該項出售已於二零一八年七月二十四日完成。

資料來源: 香港金融集團 (00007) 全年業績公告

核數師變動

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