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2015/11/04
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企業資訊
主要業務
主要業務包括物業發展及投資、建築工程、基建項目、酒店業務、財務、百貨業務、發展計劃管理、投資控股及物業管理。
指數成份股
恒生-地產指數, 恒生低波幅指數, 恒生內地及香港可持續發展企業指數, 恒生可持續發展企業基準指數, 恒生可持續發展企業指數, 恒生指數, 恒生環球綜合指數, 恒生綜合-地產建築業, 恒生綜合大型股指數, 恒生綜合指數, 恒生香港 35
上市交易所
MAIN
公司網站

年結
(MM/YYYY)
營業額
港元(百萬)
按年變動
(%)
純利
港元(百萬)
按年變動
(%)
經調整
每股盈利
港元
按年變動
(%)
經調整
每股派息
港元
市盈率
(倍)*#
週息率
(%)*#
派息比率
(%)
經調整
每股賬面資產淨值
港元
價格/賬面
(倍)#
2017/12/31
24,453
-4.36
30,433
38.86
7.606
38.86
1.710
6.71
3.35
22.48
73.263
0.70
2016/12/31
25,568
8.15
21,916
2.77
5.478
2.65
1.409
9.32
2.76
25.73
65.873
0.78
2015/12/31
23,641
1.16
21,326
27.30
5.336
26.45
1.198
9.57
2.35
22.46
62.809
0.81
2014/12/31
23,371
0.35
16,752
5.04
4.220
3.51
0.827
12.10
1.62
19.59
59.644
0.86
2013/12/31
23,289
49.37
15,948
-21.05
4.077
-22.44
0.724
12.52
1.42
17.76
56.537
0.90
* 化作年計 # 以最後收市價計算

業務回顧 - 截至2017年12月31日止年度

受本港物業銷售成績理想所帶動,集團截至二零一七年十二月三十一日止財政年度股東應佔基礎盈利大幅增長38%,至港幣一百九十五億五千七百萬元。當中物業銷售之應佔稅前基礎盈利,包括應佔旗下附屬公司、聯營公司及合營公司之貢獻,較去年之港幣四十一億一千五百萬元,增加44%至港幣五十九億零八百萬元。而雖然於期內沽出若干收租物業,應佔稅前租金收入淨額,包括應佔旗下附屬公司、聯營公司及合營公司之貢獻,仍較去年上升3%至港幣六十六億四千九百萬元。此外,出售本港及內地數項酒店物業、非核心投資物業及待發展地盤共錄得應佔稅後基礎盈利港幣七十四億八千五百萬元。

香港

物業銷售

美國聯邦儲備局於二零一七年三度加息。然而,本港經濟保持穩健,吸引資金持續流入,令按揭息率繼續處於低水平。加上用家置業需求依然殷切,帶動本港樓市持續向好,地價及樓價屢創新高。

集團於本年度推售四個住宅樓盤─計有位於粉嶺「香港哥爾夫球會」旁之「高爾夫‧御苑」、西營盤「翰林峰」、則魚涌「君豪峰」及元朗「尚悅˙方」,及兩個活化工廈之寫字樓項目─九龍灣「創豪坊」及長沙灣「創匯國際中心」,各項目均受買家歡迎。就以年底開售之元朗「尚悅˙方」為例,住宅單位於開售當日全數售出。

銷售中之其他項目,如半山「天匯」、馬鞍山「迎海」(第一至五期)及多個市區重建精品住宅「TheHCollection」,銷情亦相當理想。其中半山「天匯」之頂層特色單位,以實用面積計算,平均每平方呎售價超過港幣十萬元,創出同區新高。集團於截至二零一七年十二月三十一日止年度,自佔之香港住宅及寫字樓物業銷售總額達港幣一百二十六億元。

此外,集團分別以港幣二十二億四千八百萬元及港幣十億元,出讓持有兩個酒店物業─「觀塘麗東酒店」及北角「麗東軒」之公司權益,另簽訂協議以港幣六十六億元出讓一項位於屯門管翠路,可建樓面面積約七十八萬五千平方呎之住宅發展項目之公司權益。連同售出半山「輝煌臺」、馬頭角「迎豐」及筲箕灣「柏匯」若干商舖、其他工商物業及車位,自佔銷售收入合共約港幣一百一十五億七千二百萬元。加上上述之住宅及寫字樓銷售總額,集團於本年度在本港自佔總銷售收入達港幣二百四十一億七千二百萬元,較上年度之港幣一百四十八億九千三百萬元增加62%,創出歷來新高。

本年度結束後,集團於二零一八年一月以港幣九十九億五千萬元,出讓持有位於北角京華道18號,坐擁約三十三萬平方呎之臨海甲級商廈之公司權益。

物業發展

集團於二零一七年五月以港幣二百三十二億八千萬元,從政府公開招標中投得一幅位於中環美利道,連接港鐵站兼可飽覽鄰近遮打花園、終審法院以至皇后像廣場開揚景觀之珍貴商業用地。此項目將發展成為樓高三十五層,總樓面面積約四十六萬五千平方呎之甲級商廈。項目將由著名之「扎哈˙哈迪德建築事務所」設計,預計於二零二二年落成時將繼國際金融中心後,成為本港商業核心地段另一矚目新地標。

此外,兩幅分別位於粉嶺北及古洞新發展區之土地,集團於二零一七年十二月與政府達成協議,分別以約港幣二十五億三千二百萬元及港幣十二億三千五百萬元作為補價,更改土地之發展用途。兩幅土地面積分別約十七萬四千平方呎及五萬六千平方呎,預計可提供之自佔樓面面積分別約為六十一萬平方呎及二十七萬平方呎。

本年度結束後,集團於二零一八年二月以合共約港幣一百五十九億五千九百萬元購入兩幅位於啟德發展區之毗鄰住宅用地之權益,此項目將發展成為總樓面面積逾一百萬平方呎之時尚豪華住宅。

至於集團已購入八成以至全部權益之「市區舊樓重建」項目則增加至五十一個,此等項目自佔樓面面積合共約四百二十萬平方呎。

集團透過不同途徑擴充在本港之土地儲備,除有少量作出租用途外,在未來數年將為集團提供充足之銷售樓面。

土地儲備

集團於二零一七年五月以港幣二百三十二億八千萬元,從政府公開招標中投得以下一幅位於中環美利道,連接港鐵站兼可飽覽鄰近遮打花園、終審法院以至皇后像廣場開揚景觀之珍貴商業用地。

市區土地

除上述已作銷售安排之項目外,集團擁有五十一個已購入全部或八成以上業權之市區舊樓重建項目,估計可於二零一九年或之後開售或出租,預計可提供自佔樓面面積合共約四百二十萬平方呎,總地價成本估計約港幣三百四十六億元,即使其中包括收購高價之地下舖位及位處半山西摩道珍貴地段之項目成本在內,折合每平方呎樓面地價仍然只約為港幣八千二百元。

集團本年度內完成統一收購五個項目(分別位於半山堅道73-73E號、半山羅便臣道98-100號、西灣河太祥街2號、九龍城南角道4-6號,以及大角咀利得街35-47號、角祥街2-16號及福澤街32-44號)之全部業權。此外,透過收購毗鄰物業,令現有多個地盤面積擴大。油塘灣商住項目亦已進行申請換地。

新界土地

於二零一七年十二月三十一日,集團持有約四千四百九十萬平方呎新界土地儲備,為本港擁有最多新界土地之發展商。

政府於二零一三年七月公佈《新界東北新發展區規劃及工程研究》結果,確認古洞北及粉嶺北作為粉嶺/上水新市鎮擴展部分。政府同時採取加強版「傳統新市鎮發展模式」,在符合發展條件下,容許原址換地,令私人土地業權人可發展個別私人項目。古洞北及粉嶺北之分區計劃大綱草圖已獲得行政長官會同行政會議批准。集團於粉嶺北新發展區內共擁有二百四十萬平方呎土地,估計約有逾八十萬平方呎土地可符合原址換地之條件,其餘則可能會被政府以現金補償方式,收回作公共用途。集團早前已就其中五幅位於粉嶺北及古洞北之土地向政府申請換地,當中兩幅如上文所述已於二零一七年十二月完成補地價及換地手續,另外三幅則已獲政府同意進一步處理。該三幅位於粉嶺北之土地分別約為二十二萬八千平方呎、二十四萬一千平方呎及二十四萬平方呎,預計可為集團提供共約四十四萬平方呎之商場樓面面積及三百萬平方呎住宅樓面面積,有關發展面積有待達成補地價協議方可落實。

根據上述《新界東北新發展區規劃及工程研究》,坪輋/打鼓嶺因應二零一三年《施政報告》提出檢視新界北部地區之發展潛力,包括新鐵路基建所帶來的機遇,而需再作規劃。政府及後於二零一四年一月落實展開《發展新界北部地區初步可行性研究》,有關研究涵蓋土地面積約五千三百公頃,根據二零一四年九月政府公佈之《鐵路發展策略》,提出了伸延至古洞及坪輋之新鐵路方案初步概念。集團在原來之《新界東北新發展區規劃及工程研究》內之坪輋/打鼓嶺藍圖內,擁有約一百三十六萬平方呎之土地,並在旁邊擁有約一百零九萬平方呎之土地,合共約二百四十五萬平方呎擴大範圍之土地。此外,政府為增加房屋土地供應,亦先後公佈《元朗南房屋用地規劃及工程研究─勘查研究》初步發展大綱圖及第二階段社區參與;以及《錦田南及八鄉土地用途檢討》。本集團在該研究範圍內亦擁有若干土地。

至於《洪水橋新發展區規劃及工程研究》方面,洪水橋新發展區面積達七百一十四公頃,集團於區內擁有約六百四十七萬平方呎土地。根據「洪水橋及廈村分區計劃大綱圖草圖」之建議,洪水橋可發展成為一個人口約二十一萬五千人之新市鎮,容納約六萬個新增住宅,當中約一半為私營房屋。有關建議對本集團之影響有待評估,集團將繼續積極配合政府發展政策及跟進發展計劃。

此外,位於元朗和生圍別墅發展及濕地保育項目,已獲城市規劃委員會批准。該項目佔地約二百二十三萬平方呎,可提供約八十九萬平方呎之住宅樓面,興建約四百幢獨立屋。補地價手續正在進行中,有待與政府就補地價達成協議後,項目方能落實。

政府於二零一四年十月推出之「補地價仲裁先導計劃」試行兩年,目標乃促使補地價協議早日達成,以便加快房屋和其他土地用途之供應。政府已延長此先導計劃兩年至二零一八年十月。集團因此日後如有需要,仍可就換地或地契修訂考慮提出仲裁申請。

收租物業

集團於本年度在本港之應佔租金總收入,包括應佔旗下附屬公司、聯營公司及合營公司貢獻,較去年增加3%至港幣六十七億四千六百萬元,而應佔稅前租金淨收入,包括應佔旗下附屬公司、聯營公司及合營公司之貢獻,亦較去年上升3%至港幣五十三億零五百萬元。其中單就集團擁有40.77%應佔權益之國際金融中心項目,於本年度所貢獻之自佔租金總收入達港幣十九億八千五百萬元(二零一六年:港幣十九億一千八百萬元)。集團主要出租物業於二零一七年十二月底之出租率為97%。此外,集團持有約九千個泊車位為另一租金收入來源。

零售物業組合

集團旗下各主要購物商場(除部份正進行翻新或租戶組合重整外)於二零一七年十二月底近乎全部租出,且租金穩定上升。租務表現理想乃由於各商場之位置均交通方便、顧客服務周全,兼且租戶配搭得宜所致。此外,各商場除經常進行設施提升以維持競爭優勢外,集團亦緊貼市場潮流,推出多項具創意之推廣活動以吸引更多人流。例如,集團早前提供多個場地(即將軍澳「新都城中心」、「荃灣千色匯」及「元朗千色匯」)予本港一間電視機構拍攝全港首部4K全實景製作之電視劇;劇集大結局則於馬鞍山「新港城」現場播出。該劇集深受觀眾歡迎,令集團多個商場之知名度進一步提升。

至於「荃灣千色匯」則透過推出微電影推廣裝修新貌,以及虛擬實境(VR)及擴增實境(AR)互動遊戲作節日推廣,成功吸引年輕新世代匯聚而成為區內之時尚熱點。此外,將軍澳「新都城中心(二期)及(三期)」邀得日本著名漫畫家鳥山明先生,於商場內首次展出「小雲及悟空」聯乘之立體角色裝置。各項推動活動均創意非凡,備受業界讚賞,令集團在香港經濟日報舉辦之「我最喜愛商場大獎」中屢獲殊榮,而將軍澳「新都城中心」更被選為「全港十大我最喜愛商場」之一。

此外,新近落成之山林道商業項目,以及「利奧坊˙曉岸」之零售商場,招租反應均甚為理想。至於其他在建物業(例如位於中環砵甸乍街,以及尖沙咀中間道之商業項目)亦進展順利。當中位於尖東港鐵站上蓋,與日後高鐵西九龍站僅一站之隔之中間道項目,將發展成為一幢匯集醫療、餐飲、零售及停車場設施之銀座式商業物業。該項目由專業醫療設計顧問團隊策劃之醫務專用樓層,備有多項先進設施(如空氣淨化系統、後備電源等)以切合各項醫療需要。基座所設有之停車位,可直達各商場樓層,方便顧客輕鬆購物。至於最高樓層則匯集尊尚食府,讓顧客品嚐美食之餘,亦可盡享醉人維港景緻。整個項目樓面面積約三十四萬平方呎,預計可於二零一九年落成,現正進行前期推廣。

寫字樓物業組合

由於本港經濟動力持續向上,加上新供應有限,令本港寫字樓之租賃需求保持殷切。本年度集團位於核心商業區之優質寫字樓物業,如中環「國際金融中心」、北角「友邦廣場」以及上環「富衛金融中心」,出租率保持高企,租金收入亦有所提升。至於集團位於九龍東之寫字樓及工貿商廈組合─包括「宏利金融中心」、「友邦九龍金融中心」、「鴻圖道78號」及「鴻圖道52號」,租務表現同樣理想。

集團另有多個優質寫字樓項目正在興建(例如中環美利道項目,以及北角電氣道及灣仔莊士敦道重建項目),將額外提供樓面面積合共約六十七萬平方呎,令物業組合規模進一步壯大。

酒店

向為本港酒店業界翹楚之「香港四季酒店」,其入住率及平均房價於本年度均有所提升,並且取得多項國際獎項,當中包括被《福布斯旅遊指南2017》評為「四重五星級」酒店,而中菜廳龍景軒及法國餐廳Caprice則分別獲《香港及澳門米芝蓮指南2017》選為三星及兩星食府。

此外,為提升集團之資產回報,集團於年內分別以港幣二十二億四千八百萬元及港幣十億元,完成出讓餘下兩間麗東酒店─即「觀塘麗東酒店」及北角「麗東軒」之公司權益。

建築

集團開發各類物業,均追求盡善盡美。當中馬鞍山「迎海‧御峰」及銅鑼灣「雋琚」,獲香港專業驗樓學會評為「2017年度五星級屋苑」。至於北角「京華道18號」甲級寫字樓,以及尖沙咀「中間道15號」銀座式商業項目,則取得國際WELL健康建築研究院(InternationalWELLBuildingInstitute)金級別前期認證。而「中間道15號」項目更於「2017年亞洲國際商業地產投資交易會大獎」獲頒最佳未來發展項目銅獎,又於「2017年亞洲卓越大獎」中,奪得「最佳綜合用途發展項目(亞洲)」殊榮。

集團取得如此佳績,實有賴各部門群策群力,細心規劃每項建築環節。例如,集團廣泛採納領先能源與環境設計(LEED)及建築環境評估方法升級版(BEAMPlus)所提倡之節能環保元素。除研發並採用預制組件外,集團亦自行承辦各發展項目之地基工程,並參與生產玻璃幕牆,務求加快工程進度,減少對地盤周邊人口稠密之社區造成滋擾。以上措施既有助減省人手及材料損耗,亦令品質及成本效益有所提升。此外,因應集團現有多個在建項目,集團因此透過大量採購合適建材及機電設備,並招攬更多優質承判商,以規模優勢進一步削減建築成本開支。

集團對建造團隊身處地盤之工業安全,至為關注。由於集團推動地盤工業安全不遺餘力,令建築工程之意外事故率遠低於同業,因此獲得「積極推動安全獎」及「安全嘉許獎」等多項嘉獎。

物業管理

集團之物業管理成員公司─恒益物業管理有限公司、偉邦物業管理有限公司及冠威管理有限公司,於本港及內地合共管理逾八萬個住宅及工商業單位、一千萬平方呎商場及寫字樓樓面,以及二萬個車位。

秉承集團一向以客為尊之理念,物業管理成員公司不斷精益求精,以滿足顧客要求。所獲得之多項專業認證,包括ISO9001品質管理體系、ISO10002投訴處理管理體系、ISO14001環境管理體系、OHSAS18001職業安全健康管理體系,以及香港Q嘜優質服務計劃標誌,充份反映集團致力為客戶提供既優質又稱心之服務。當中,恒益物業管理有限公司轄下之「尊家管業有限公司」,為集團一系列位於市區之「TheHCollection」精品住宅,提供一站式優質服務。該公司成立不久亦同樣獲得上述多項認證,表現卓越。

至於在公益服務方面,物業管理成員公司亦不甘後人。繼早前成功創辦《關愛年》及《耆樂年》之後,近年再以《菁英年》為主題推動社會大眾關注年青新一代全人發展。至於其義工服務團隊除獲香港義工聯盟頒授「傑出義工隊─銀獎」外,亦十二度贏得社會福利署「全港最高義工服務時數獎─冠軍」。

中國內地

本年度內地延續房地產調控政策,推行因城施策,分類調控之措施。在一、二線熱點城市,為免房價上漲過速,中央推行限價、限購、限貸及限售之「四限」政策以抑制投資投機需求。在嚴格規範信貸條件及用途之餘,同時亦增加住宅用地供應。熱點城市住宅交投價量均見穩定,其他城市則維持去庫存政策。及後於黨第十九次全國代表大會中,中央定下「房子是用來住的,不是用來炒的定位。加快建立多主體供給、多渠道保障、租購並舉的住房制度」之重要基調。

物業銷售

本年度內,集團從各發展項目錄得自佔合約銷售總額約港幣八十一億八千九百萬元,而售出自佔樓面面積則為六百三十萬平方呎,其中蘇州「水漾花城」及「恒基旭輝城」、西安「御錦城」、上海「恒基旭輝中心」、長沙「恒基˙凱旋門」及宜興「譽瓏湖濱」等為銷售主要項目。

收租物業

於二零一七年十二月三十一日,集團在內地擁有約六百四十萬平方呎已建成投資物業。本年度內,由於北京「恒基中心」自二零一七年二月完成出售商場及車位後已不再有租金貢獻,集團應佔租金總收入僅升1%至港幣十七億一千三百萬元,至於應佔稅前租金淨收入則減少0.4%至港幣十三億四千四百萬元。

在北京市,「環球金融中心」於本年度成功吸引「史賓沙職業顧問」、「美國美富律師事務所」、「信誠基金」及「絡威爾軟體」等多家知名企業進駐,令該項座落於朝陽商務中心區之國際甲級寫字樓,於二零一七年十二月底出租率高達98%。

在上海市,鄰近外灘之「恒基名人商業大廈」,一直致力為消費者及遊客引入創意獨特之設計及生活體驗。當中「星巴克」咖啡店於本年度已完成翻新並擴充成為雙層店,而另一知名零售品牌「PUMA」亦將於二零一八年年初擴展為複式旗艦店。集團將繼續為該商場引進更多運動主題商戶及知名食肆,務求以多元化特色吸引顧客舉家前來購物體驗,從而提升商戶之營業額。位處南京西路之「六八八廣場」,以及徐家匯地鐵站上蓋之「港匯中心二座」,憑藉優越位置吸引多家知名跨國集團及當地企業前來進駐,令租務表現保持理想,該兩項物業將進行裝修及調整租戶組合,以進一步提升其租值。至於上海火車站附近之「環智國際大廈」及「恒匯國際大廈」,本年度租金收入穩步上升,而出租率亦超過95%,項目所處之位置現已被納入更尊貴之靜安區,隨著鄰近之蘇州河一帶持續發展,將可帶動該等項目進一步受惠。

在廣州市,位於長壽路地鐵站上蓋之「恒寶廣場」,以匯集潮流服飾及各式美食而享譽全城。商場翻新工程將於二零一八年上半年逐步完成,當新引入之日式精品超市「美思佰樂」投入服務,顧客將享有煥然一新之購物體驗。

集團另有兩項全資擁有之大型項目正在興建,將進一步壯大集團在內地之收租物業組合:

在上海市徐匯濱江發展區,兩幅分別於二零一五年七月及二零一七年一月投得之商辦用地,現正計劃綜合發展成為一項坐擁約二百六十七萬平方呎之甲級寫字樓,兼配有約三十五萬平方呎商場之地標式建築。整個項目預計將於二零一九年及二零二零年分兩期建成。

此外,座落廣州市越秀區,臨近珠江兼與兩條地鐵線相連之「海珠廣場站項目」,為集團另一地標式綜合發展項目。該大型項目地下空間之佔地面積,於二零一七年六月以約人民幣六億四千萬元的地價,增加約三十四萬平方呎,而可作商業用途之建築面積增加約四十三萬平方呎。開放式活動空間由商場延伸至擴大之地下廣場,將進一步提升協同效應,突顯多層次之購物消閑及娛樂體驗。樓面面積約一百八十萬平方呎之商場及兩幢辦公大樓,預計可於二零一九年年底落成。

恒基兆業發展有限公司(「恒發」)

恒發截至二零一七年十二月三十一日止年度股東應佔盈利為港幣一億一千一百萬元,較去年度之港幣一億元,增加港幣一千一百萬元或11%。此淨增長乃主要由已終止營運之內地基建業務於本年度完成清盤程序,所錄得港幣三千三百萬元淨收益,以及「千色Citistore」盈利貢獻減少港幣二千三百萬元對沖所致。

恒發現時在六個人口稠密之住宅社區,設有名為「千色Citistore」之百貨公司,致力以具競爭力之價格,為顧客提供種類繁多兼品質可靠之貨品,從而享受一站式之購物樂趣。

恒發於本年度推出以下多項新猷以提升「千色Citistore」之競爭優勢:-馬鞍山店於二零一七年一月遷往同一商場另一地點繼續經營,而將軍澳店亦於本年度擴充規模並完成翻新。憑藉更寬敞之樓面,兼且引進更多獨特品牌,該兩間門店令顧客享有更佳之購物體驗而備受歡迎。就以首次引入該兩間門店之「CITIZEN’SEDIT」時裝概念店及「CTBeatZ」活動平台為例,「CITIZEN’SEDIT」搜羅各地潮流服飾精品品牌,並作限量發售,完全切合都市年輕人注重獨特個人風格之要求。

至於「CTBeatZ」則舉辦多項創意活動及工作坊,令顧客對產品資訊及生活體驗更添充實。

-「千色Citistore」繼續運用科技,加強與顧客溝通聯系。其中於二零一七年四月推出之手機應用程式「Citi-Fun」,網羅所有購物折扣優惠之最新資訊,並且透過全新之積分獎賞計劃及提供特價貨品優惠予「Citi-Fun」會員,鼓勵顧客再次光顧並增加消費。顧客對積分獎賞計劃反應理想,截至二零一七年十二月底,「千色Citistore」已招攬逾十六萬名「Citi-Fun」會員。

-「千色Citistore」於二零一七年九月推出四隻以小鳥為造型之吉祥物(分別名為「卡卡」、「娜娜」、「虎虎」及「露露」,結合起來與「色彩繽紛」(Colourful)之日文拼音相近,同時亦與「千色Citistore」為生活添千色之使命相呼應),以別具創意之宣傳手法,吸引更多顧客。由於「千色Citistore」之服務表現持續良好,因此在香港旅遊發展局主辨之「2017年傑出優質商戶獎」,在百貨公司類別中榮獲金獎。

由於二零一七年一月及二月天氣異常和暖,影響冬季貨品之銷情,「千色Citistore」於截至二零一七年十二月三十一日止年度,其自營貨品連同特許及寄售專櫃之總銷售款額較去年下跌4%。

本年度內,「千色Citistore」銷售自營貨品之收入較去年下跌6%至港幣四億一千萬元,惟毛利率仍保持平穩為35%。當中家居用品及玩具類別佔期內銷貨收入總額約53%,而時裝類別則佔約31%,餘下約16%則來自食品及美容化妝類別。

「千色Citistore」之特許銷售乃透過授權予特許經營商,將部份店舖位置供其設立自身特許專櫃以銷售其自身產品;而寄售則指於指定貨架、區域或位置銷售寄售商自有商品。各特許及寄售專櫃均以銷售分成,或基本租金(如有),並以兩者較高者收取成為「千色Citistore」之租金收入。本年度內,此等特許及寄售專櫃之銷售總額較去年下跌3%至港幣十四億元,因此所提供之租金總收入亦相應減少3%至港幣四億一千七百萬元。

由於銷售自營貨品之毛利減少港幣九百萬元,加上特許及寄售專櫃之租金總收入亦減少港幣一千三百萬元,儘管「千色Citistore」已不斷提升效率並控制經營開支,惟其截至二零一七年十二月三十一日止年度之稅後盈利貢獻仍較去年減少港幣二千三百萬元或24%,至港幣七千四百萬元。

整體而言,計及已終止營運之內地基建業務完成清盤程序所帶來之淨收益港幣三千三百萬元後,恒發於本年度之股東應佔盈利為港幣一億一千一百萬元,較去年度之港幣一億元,增加港幣一千一百萬元或11%。

本地居民消費意欲自二零一七年第四季有所回升,而訪港旅客人數亦持續增加,恒發因此對二零一八年之經營前景審慎樂觀。由於「Citi-Fun」積分獎賞計劃反應理想,「千色Citistore」將鼓勵會員多加光顧,並增加消費數額。此外,「千色Citistore」將繼續推出多項具創意之推廣活動,並嚴格控制成本,以提升整體業績。

聯營公司

香港中華煤氣有限公司(「香港中華煤氣」)

二零一七年度香港中華煤氣股東應佔稅後溢利為港幣八十二億二千五百萬元,較上年度增加港幣八億八千四百萬元。未計其所佔國際金融中心之重估增值,香港中華煤氣稅後溢利為港幣七十億零八百萬元,較上年度上升約14%。

香港中華煤氣本年度投資港幣六十一億四千一百萬元於生產設施、管道、廠房和其他固定資產,以拓展及配合本港和內地各項現有及新增業務之持續發展。

本港煤氣業務

受惠於工商業煤氣銷售量上升,二零一七年本港煤氣銷售量較上年度上升0.8%,達29,049百萬兆焦耳;而全年爐具銷售量逾二十七萬五千台,與上年度相若。截至二零一七年年底,客戶數目達1,883,407戶,較上年度增加23,993戶,輕微上升1.3%。二零一七年八月一日生效之煤氣標準收費上調有助該集團抵銷部分增加之成本。

中國內地公用事業業務

於二零一七年十二月底,香港中華煤氣持有港華燃氣有限公司(「港華燃氣」;股份代號:1083)已發行股份總數約67.1%。港華燃氣於二零一七年度之業務增長理想,股東應佔稅後溢利為港幣十三億六千五百萬元,較上年度增加約40%。

港華燃氣在項目開發方面亦有理想發展,二零一七年新增湖北省鍾祥市胡集鎮城市燃氣項目、內蒙古自治區包頭市固陽縣天然氣中游管網項目和遼寧省瀋陽市瀋陽經濟技術開發區分佈式能源項目。

港華燃氣之聯營公司佛山市燃氣集團股份有限公司於二零一七年十一月在深圳證券交易所上市。該公司主要經營城市管道燃氣業務。

包括旗下之港華燃氣在內,香港中華煤氣截至二零一七年年底在內地之城市燃氣項目總數已達一百三十一個,遍佈二十三個省、自治區和直轄市,全年總售氣量約為一百九十五億立方米,較上年度增長14%,燃氣客戶則增加至約二千五百三十八萬戶,增長10%。


該集團在江蘇省常州市金壇區利用地下鹽穴建設之儲氣庫正在興建中,是內地首個由城市燃氣企業組建之天然氣地下儲氣庫,總儲量約為四億四千萬標準立方米,項目將分期建設。第一期工程建設約一億四千萬標準立方米儲量,已於今年一月竣工並通過驗收;第二期工程將於今年三月下旬開始.動,將建設約三億標準立方米儲量。

香港中華煤氣以「港華」為品牌之天然氣汽車加氣站分佈於全國不同省份,至今已建成一百二十二座,業務進展良好。該集團除了繼續在內地投資於新能源汽車加氣業務外,亦積極開發水上加氣業務。

香港中華煤氣以「華衍水務」為品牌進入內地水務市場已逾十二年,至今共投資和營運六個水務項目,分別為江蘇省蘇州市吳江區和安徽省蕪湖市之供水合資項目、安徽省馬鞍山市鄭蒲港新區和蕪湖市江北新區供水獨資項目、江蘇省蘇州市蘇州工業園區之供水和污水處理合資項目和特殊工業污水綜合處理合資項目。此外,「華衍水務」在蘇州工業園區正在興建一座每日處理五百噸廚餘、綠化廢棄物及垃圾滲濾液並將其轉化成天然氣、油品、固體燃料及肥田料之廠房,為香港中華煤氣首個此類型之變廢為寶項目,預計將於今年第四季投產。

香港中華煤氣於今年初參與投資發展河北省滄州市黃驊港之液化天然氣接收站及配套碼頭項目,該項國家規劃能源項目將分期興建四座液化天然氣儲罐,設計規模合共為年接收二百六十萬噸液化天然氣,其中一半預計於二零二一年建成投產;另將建設一個十萬噸級接卸碼頭。目前項目處於前期籌建階段,預計建成後將成為河北省進口液化天然氣之主要通道。

截至二零一七年年底,連同其附屬公司港華燃氣之項目,該集團已於內地二十六個省、自治區和直轄市取得合共二百四十五個項目,較上年度增加四個,業務範圍覆蓋天然氣上、中、下游項目、水務、能源高效應用、新興環保能源開發和利用,以及電訊等。

新興環保能源業務

香港中華煤氣透過全資附屬公司易高環保投資有限公司及其屬下企業(統稱「易高」)致力開拓之新興環保能源業務在內地之發展亦穩步向前。

易高在本港之主要業務包括航空燃油儲存庫設施、專用液化石油氣汽車加氣站及垃圾堆填區沼氣應用等在二零一七年皆運作良好,為易高提供穩步增長之收益。二零一七年易高航空燃油儲存庫之周轉量約為六百五十五萬噸,為香港國際機場提供安全可靠之燃料供應。易高五座液化石油氣汽車加氣站年內運作順暢,繼續為本港的士及小巴業界提供優質可靠之燃料供應。易高之沼氣應用項目環保效益明顯,除了已經營多年之東北新界堆填區沼氣項目外,東南新界堆填區沼氣應用項目亦於二零一七年十一月正式投產,進一步提升該集團沼氣利用之比例。

中國政府於二零一七年加大力度推行「煤改氣」,以天然氣替代煤之直接燃燒使用,導致冬季之液化天然氣價格.升,易高位於山西省晉城市之煤層氣液化項目之經營收入亦獲裨益,生產量亦較二零一六年上升11%,項目盈利也錄得理想之增長。此外,易高積極建立天然氣加氣站網絡,該網絡正逐步成形及有所拓展。

易高在江蘇省張家港市應用自主研發技術發展之非食用油脂原料綜合加工項目已完成建設並進入試生產之階段,成功產出首批三千噸綠色再生之生物柴油出口銷售至歐洲市場。此項目已取得「國際可持續發展與碳認證」。

易高之科研團隊成功開發世界領先之熱解及水解新技術,可把農林廢物之半纖維素、纖維素及木質素有效分解並加以利用,為實現農耕廢物變廢為寶探索出創新之路線。

易高計劃在內地秸稈資源豐富之地區推行首個試點項目,率先利用水解技術把秸稈之半纖維素及纖維素分別轉化為糠醛及纖維紙漿,兩者皆是經濟及環保效益顯著之化工原料及基礎物料。

易高在內蒙古自治區鄂爾多斯市之清潔煤化工項目於二零一七年之經營環境得到大幅改善,甲醇銷售價較二零一六年全面上升,全年銷售額增加26%。此外,易高利用部分煤制合成氣年產十二萬噸乙二醇之項目建設工作已完成,預計可於今年首季啟動試投產。

易高針對從高溫煤焦油之瀝青組分提取高質碳素材料之科研工作取得可喜之成果,成功製備符合商業產品規格之中間相碳微球及高質活性碳,前者是鋰離子電池理想之負極材料,後者可用作生產超級電容器。易高計劃在內蒙古自治區鄂爾多斯市投資首個試點項目,並已啟動相關之項目籌備工作,預計二零一九年年初可開始逐步投產。

電訊業務

該集團透過全資附屬公司名氣通電訊有限公司及其屬下公司(統稱「名氣通」)在本港及內地發展電訊業務,為國際及本地電訊營運商和大型企業等客戶提供網絡連接、數據中心及雲端服務,業務持續穩健發展。名氣通利用現有之煤氣網絡鋪設光纖,可產生協同效應,並憑藉歐洲先進之「煤氣管道光纖技術」和「同溝共建技術」作為優勢,於內地遼寧省、山東省、江蘇省、深圳市等地鋪設電訊管道。

名氣通亦投資發展數據中心,至今已在本港及內地營運七座數據中心,分別位於香港、東莞市、濟南市、大連市、北京市及哈爾濱市,可容納高達一萬六千個機櫃。憑藉專業可靠之基建設施為基礎,名氣通亦構建了高靈活性及安全性之雲端空間,切合廣大客戶之需要。

融資計劃

香港中華煤氣自二零零九年設立中期票據發行計劃,於二零一七年發行中期票據合共港幣十四億三千八百萬元,年期為十年。截至二零一七年十二月三十一日止,此中期票據發行金額達港幣一百三十四億元,年期由十年至四十年,息率平均為定息3.5%,年期平均為十五年。

香港中華煤氣於二零一七年十一月首次發行綠色債券,此綠色債券利用該集團之中期票據發行計劃,發行額達港幣六億元及日圓二十億元,年期為十年。籌得之款項將為該集團旗下之「轉廢為能」項目提供資金,包括位於香港新界東南堆填區之沼氣應用及於內地之其他合資格綠色投資項目。香港中華煤氣是本港首家發行綠色債券之能源公用事業企業。透過發行綠色債券,可增加新的綠色債券投資者,以此作為額外融資渠道,並利用融資所得資金投資於《煤氣綠色債券框架》下之環保項目。

香港小輪(集團)有限公司(「香港小輪」)

香港小輪截至二零一七年十二月三十一日止年度,來自持續經營業務之收益約為港幣四億九千四百萬元,較去年錄得之收益減少2%。收益減少主要由於出售「亮賢居」住宅單位減少所致。本年度香港小輪除稅後綜合溢利約為港幣三億四千六百萬元,比對二零一六年之除稅後綜合溢利港幣二億三千七百萬元,增加46%。

於回顧年內,香港小輪之溢利主要來自出售「逸峰」及「嘉賢居」之住宅單位以及「亮賢居」之車位。

於二零一七年,香港小輪出售「逸峰」、「嘉賢居」及「城中匯」之住宅單位以及「亮賢居」之車位之溢利合共港幣一億二千九百萬元。「海柏匯」之預售情況理想,已售出逾97%之住宅單位。該項目入伙紙已於二零一八年一月發出,單位將會於二零一八年上半年交付業主使用。

香港小輪商舖毛租金收入約港幣九千五百萬元。於二零一七年年底,「亮賢居」、「嘉賢居」及「城中匯」之商舖已全部租出,「港灣豪庭」商舖及「逸峰廣場」之出租率分別為99%及94%。

香港小輪與帝國集團控股有限公司各佔50%股份之合營公司位於新界屯門48區青山公路─青山灣段之屯門市地段第547號興建中的項目,目前發展進度良好。此項目由六幢住宅大樓組成,提供約一千六百六十三伙可眺望海景或園景之單位,預期於二零二二年初建成,總樓面面積約六十六萬三千平方呎。項目優點眾多,包括戶外多元化會所設施及大型園林,毗鄰遊艇會及知名國際學校,交通四通八達,可經西部通道逕往深圳,經高速公路往返九龍,經西區海底隧道往返港島中環區,及經未來屯門隧道往返赤臘角機場。

於回顧年內,渡輪、船廠及相關業務之經營溢利錄得港幣三千萬元,與去年同期相比,增加120%。船廠業務之收益及盈利皆有所增加。

年內,證券投資錄得溢利港幣八千九百萬元,主要由於出售可供出售證券所致。

香港小輪的「海柏匯」物業已於二零一八年一月份取得入伙紙,已預售的97%住宅單位溢利將會於二零一八年度入賬,連同其他商場的租金,將為該集團來年度的主要收入。

美麗華酒店企業有限公司(「美麗華」)

美麗華於截至二零一七年十二月三十一日止財政年度的收入約為港幣三十一億八千六百萬元,較去年上升2%(二零一六年:港幣三十一億一千八百萬元)。

本年度股東應佔溢利約為港幣十五億一千九百萬元(二零一六年:港幣十二億七千七百萬元),按年上升19%。增長除了是由於本年度收租業務和酒店及服務式公寓業務均取得理想表現外,亦包括出售中環物業之一次性淨收益,投資物業公允價值淨增加及出售證券的淨收益等。

若扣除投資物業公允價值淨增加港幣七億二千三百萬元及於本年度出售中環物業之一次性淨收益約港幣三千二百萬元後,股東應佔基本溢利則按年上升32%至約港幣七億六千四百萬元(二零一六年:港幣五億八千萬元)。

該集團旗下的酒店及服務式公寓業務於本年度受惠於訪港旅客及過夜旅客回復增長,錄得收入約為港幣六億六千二百萬元,較去年上升約4%。除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)約為港幣二億四千八百萬元,按年上升約11%。旗下的TheMiraHongKong及問月酒店的出租率及平均房價於年內均錄得理想增長,兩間酒店之出租率的升幅約7%,均比同區酒店之增長為高。

美麗華的收租業務於二零一七年表現穩步上揚,租金收入錄得港幣八億五千九百萬元,EBITDA則錄得港幣七億五千四百萬元,兩者均較與去年度上升4%。

美麗華完成了旗下四大物業─美麗華商場、MiraMall、美麗華大廈及TheMiraHongKong的軟硬件優化及策略性整合,並於二零一七年六月二日起命名為MiraPlace美麗華廣場,於尖沙咀黃金購物消費區建立了一百二十萬平方呎的地標。年內美麗華廣場繼續推行資產優化計劃,積極翻新和美化環境,保持商場的新鮮感和吸引力。於管理層積極推出各項商場活動下,美麗華廣場全年平均人流較去年上升6%,帶動租戶提升銷售額約13%。美麗華廣場為該集團之主要投資物業。因從美麗華廣場所得的收入於持續資產優化計劃下穩步上升,美麗華的投資物業公允價值亦於年內增加港幣七億二千三百萬元,增幅與去年相約,整體投資物業帳面值達港幣一百四十一億元。

其餐飲業務收入錄得約港幣三億九千四百萬元,而EBITDA錄得約港幣二千三萬元,按年分別下跌12%及34%,主要受調整旗下部份品牌的店舖地點及數目的影響。國金軒、翠亨村等中菜餐飲業務表現理想,為該集團提供穩定收益。由二零一三年開始,尖沙咀翠亨村連續六年榮獲《米芝蓮指南香港澳門》推介。

旅遊業務本年度收入為港幣十二億七千二百萬元,較去年上升6%,主要由於日本及歐洲團收入增加,EBITDA錄得則約港幣二千九百萬元。

資料來源: 恒基地產 (00012) 全年業績公告
主要股東:
李兆基 (72.82%)
公司秘書:
廖祥源
核數師:
畢馬威會計師事務所
主要往來銀行:
香港上海匯豐銀行有限公司
渣打銀行
恒生銀行
東亞銀行有限公司
中國銀行(香港)有限公司
律師:
胡關李羅律師行
羅文錦律師樓
公司註冊地點:
香港
主要營業地點:
香港中環金融街八號國際金融中心二期七十二至七十六樓
股份過戶登記處:
香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628]
公司網址:
電話:
(852) 2908-8888
傳真:
(852) 2908-8838
00012
李兆基
主席兼董事總經理兼執行董事

李兆基主席香港,二零一八年三月二十一日恒基兆業地產有限公司二零一七年年報125董事及高層管理人員個人資料執行董事李兆基博 ...
李兆基
主席兼董事總經理兼執行董事

李兆基主席香港,二零一八年三月二十一日恒基兆業地產有限公司二零一七年年報125董事及高層管理人員個人資料執行董事李兆基博士,大紫荊勳賢,89歲,本公司之創辦人,自一九七六年出任本公司主席兼總經理,在香港已從事物業發展逾六十年。彼亦為本公司提名委員會之主席及薪酬委員會之成員。彼為恒基兆業發展有限公司之創辦人,而彼於二零一五年七月一日退任該公司主席兼總經理一職後繼續擔任該公司執行董事。此外,彼亦為香港中華煤氣有限公司之主席、新鴻基地產發展有限公司副主席以及香港小輪(集團)有限公司及美麗華酒店企業有限公司之非執行董事,而該等公司均為上市公司。李博士於二零零七年獲香港特別行政區政府頒授大紫荊勳章(GBM)。根據證券及期貨條例,Rimmer (Cayman) Limited、Riddick (Cayman) Limited、Hopkins (Cayman) Limited、恒基兆業有限公司、Believegood Limited及Cameron Enterprise Inc.持有本公司之須予披露之股份權益,而李博士為該等公司之董事。李博士為李達民先生及馮李煥瓊女士之胞兄,李佩雯小姐、李家傑博士及李家誠先生之父親以及李寧先生之岳父。

資料來源: 恒基地產 (00012) 二零一七年年報

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林高演
副主席兼執行董事

林高演博士,銀紫荊星章,66歲,於一九八二年加入本公司,並自一九八五年出任本公司執行董事及自一九九三年出任副主席。彼亦為 ...
林高演
副主席兼執行董事

林高演博士,銀紫荊星章,66歲,於一九八二年加入本公司,並自一九八五年出任本公司執行董事及自一九九三年出任副主席。彼亦為本公司薪酬委員會及提名委員會之成員。林博士持有香港大學理學士(榮譽)學位,具有超過四十四年銀行及物業發展經驗。彼亦為香港小輪(集團)有限公司主席、恒基兆業發展有限公司副主席及香港中華煤氣有限公司之非執行董事及美麗華酒店企業有限公司之執行董事,而該等公司均為上市公司。林博士於二零一七年獲香港特別行政區政府頒授銀紫荊星章(SBS)。彼為香港大學教研發展基金副主席及復旦大學教育發展基金會董事。林博士於二零零八年獲香港大學頒授名譽大學院士銜。彼於二零一五年獲Macquarie University授予商學榮譽博士學位。彼為香港運輸物流學會資深會員及香港董事學會資深會員。根據證券及期貨條例,Rimmer (Cayman) Limited、Riddick (Cayman) Limited、Hopkins (Cayman) Limited、恒基兆業有限公司及Believegood Limited持有本公司之須予披露之股份權益,而林博士為該等公司之董事。

資料來源: 恒基地產 (00012) 二零一七年年報

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李家傑
副主席兼執行董事

李家傑博士,金紫荊星章,太平紳士,54歲,為中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會常務委員,自一九八五年出任本公司執行董 ...
李家傑
副主席兼執行董事

李家傑博士,金紫荊星章,太平紳士,54歲,為中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會常務委員,自一九八五年出任本公司執行董事及自一九九三年出任副主席。彼曾在英國接受教育,於一九八五年加入時,已主要負責恒基兆業地產集團於中國之業務發展。彼為恒基兆業有限公司(「恒兆」)副主席。彼亦為恒基兆業發展有限公司副主席以及香港中華煤氣有限公司及東亞銀行有限公司之非執行董事,而該等公司均為上市公司。彼獲香港特別行政區政府於二零零九年委任為太平紳士及於二零一五年頒授金紫荊星章(GBS)。彼為一國兩制研究中心理事會成員兼主席。彼於二零零九年獲香港大學頒授名譽大學院士銜及於二零一四年七月獲愛丁堡龍比亞大學頒授榮譽工商管理博士學位。根據證券及期貨條例,Rimmer (Cayman) Limited、Riddick (Cayman) Limited、Hopkins (Cayman) Limited及恒兆持有本公司之須予披露之股份權益,而彼為該等公司之董事。彼為李兆基博士之兒子、李佩雯小姐之胞弟、李家誠先生之胞兄、李寧先生之內弟以及李達民先生及馮李煥瓊女士之親屬。

資料來源: 恒基地產 (00012) 二零一七年年報

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李家誠
副主席兼執行董事

李家誠先生,太平紳士,46歲,為中國人民政治協商會議北京市第十三屆委員會委員,自一九九三年出任本公司執行董事及自二零零五 ...
李家誠
副主席兼執行董事

李家誠先生,太平紳士,46歲,為中國人民政治協商會議北京市第十三屆委員會委員,自一九九三年出任本公司執行董事及自二零零五年出任副主席,曾在加拿大接受教育。李先生為恒基兆業有限公司(「恒兆」)之副主席。彼於二零一五年七月一日由恒基兆業發展有限公司副主席一職調任為主席兼總經理。彼亦為美麗華酒店企業有限公司之主席兼行政總裁,以及香港中華煤氣有限公司之非執行董事,而該兩間公司均為上市公司。彼於二零一七年獲香港特別行政區政府委任為太平紳士。彼為香港理工大學大學顧問委員會成員。根據證券及期貨條例,Rimmer (Cayman) Limited、Riddick (Cayman) Limited、Hopkins (Cayman) Limited、恒兆、Believegood Limited及達邦投資有限公司持有本公司之須予披露之股份權益,而李先生為該等公司之董事。李先生為李兆基博士之兒子、李佩雯小姐及李家傑博士之胞弟、李寧先生之內弟以及李達民先生及馮李煥瓊女士之親屬。

資料來源: 恒基地產 (00012) 二零一七年年報

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馮李煥瓊
執行董事

馮李煥瓊女士,79歲,自一九七六年出任本公司執行董事。馮女士於一九七四年加入本公司之母公司恒基兆業有限公司(「恒兆」)任 ...
馮李煥瓊
執行董事

馮李煥瓊女士,79歲,自一九七六年出任本公司執行董事。馮女士於一九七四年加入本公司之母公司恒基兆業有限公司(「恒兆」)任職司庫,並自一九七九年出任恒兆執行董事。馮女士現為恒兆、恒基兆業地產及恒基發展等集團之總司庫。根據證券及期貨條例,Rimmer (Cayman) Limited、Riddick (Cayman) Limited、Hopkins (Cayman) Limited、恒兆、YaminaInvestment Limited、Believegood Limited、Cameron Enterprise Inc.、South Base Limited及達邦投資有限公司持有本公司之須予披露之股份權益,而馮女士為該等公司之董事。馮女士為李兆基博士及李達民先生之胞妹及李家傑博士、李家誠先生、李佩雯小姐及李寧先生之親屬。

資料來源: 恒基地產 (00012) 二零一七年年報

00012
郭炳濠
執行董事

郭炳濠先生,65歲,於一九八七年加入本公司,並自一九九三年出任本公司執行董事。郭先生持有倫敦城市大學研究生商學院行政管理 ...
郭炳濠
執行董事

郭炳濠先生,65歲,於一九八七年加入本公司,並自一九九三年出任本公司執行董事。郭先生持有倫敦城市大學研究生商學院行政管理理學碩士學位、香港大學測量學(房地產發展)深造文憑及倫敦大學(工程)(土木工程組)榮譽理學學士學位。彼為英國特許銀行學會會員,及曾擔任香港大學工商管理碩士課程之兼職講師。於二零一二年,彼獲委任為香港大學建築學院房地產及建設系名譽教授。在任職本公司以前曾於國際銀行界工作逾十一年及被派駐倫敦、芝加哥、吉隆坡、新加坡及香港工作,及於金融及業務管理方面累積逾三十年經驗,包括自一九八七年起負責恒基兆業地產集團之企業投資、融資及財資管理、以及項目管理事務;當中包括集團重組、私有化計劃及企業收購等工作。彼亦為恒基陽光資產管理有限公司(即為上市之陽光房地產投資信託基金之管理人)之非執行董事。根據證券及期貨條例,Believegood Limited持有本公司之須予披露之股份權益,而郭先生為該公司之董事。

資料來源: 恒基地產 (00012) 二零一七年年報

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劉壬泉
執行董事

劉壬泉先生,71歲,自一九八七年出任本公司執行董事,具有超過四十五年銀行、財務及投資經驗。劉先生亦為香港小輪(集團)有限 ...
劉壬泉
執行董事

劉壬泉先生,71歲,自一九八七年出任本公司執行董事,具有超過四十五年銀行、財務及投資經驗。劉先生亦為香港小輪(集團)有限公司之非執行董事及美麗華酒店企業有限公司之執行董事,而該兩間公司均為上市公司。

資料來源: 恒基地產 (00012) 二零一七年年報

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孫國林
執行董事

孫國林先生,銅紫荊星章,太平紳士,榮譽勳章,71歲,於一九九七年加入本公司,並自二零零二年出任本公司執行董事。彼亦為上市 ...
孫國林
執行董事

孫國林先生,銅紫荊星章,太平紳士,榮譽勳章,71歲,於一九九七年加入本公司,並自二零零二年出任本公司執行董事。彼亦為上市公司中海物業集團有限公司之獨立非執行董事。孫先生為香港地產行政師學會副會長及香港地產建設商會個人會員。彼於二零零三年至二零零七年期間為香港物業管理公司協會會長,具有超過四十五年物業管理經驗。彼獲香港特別行政區政府分別於二零零五年頒授榮譽勳章及於二零一五年頒授銅紫荊星章(BBS),並於二零一一年獲委任為太平紳士。

資料來源: 恒基地產 (00012) 二零一七年年報

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黃浩明
執行董事

黃浩明先生,太平紳士,57歲,於一九九六年加入本公司,並自二零一零年出任本公司執行董事。彼同時為地產發展部總經理。黃先生 ...
黃浩明
執行董事

黃浩明先生,太平紳士,57歲,於一九九六年加入本公司,並自二零一零年出任本公司執行董事。彼同時為地產發展部總經理。黃先生為註冊專業測量師,具有超過三十三年地產估值、買賣及發展經驗。彼於二零零八年獲香港特別行政區政府委任為太平紳士。

資料來源: 恒基地產 (00012) 二零一七年年報

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葉盈枝
執行董事

葉盈枝先生,69歲,自一九九七年出任本公司執行董事。彼畢業於香港大學及倫敦經濟學院,並為律師、執業會計師及特許測量師。葉 ...
葉盈枝
執行董事

葉盈枝先生,69歲,自一九九七年出任本公司執行董事。彼畢業於香港大學及倫敦經濟學院,並為律師、執業會計師及特許測量師。葉先生具有超過四十年之公司財務,企業及投資管理經驗。

資料來源: 恒基地產 (00012) 二零一七年年報

00012
李王佩玲
非執行董事

李王佩玲女士,銀紫荊星章,太平紳士,69歲,自一九九六年出任本公司董事及於二零零四年調任本公司非執行董事。李太為胡關李羅 ...
李王佩玲
非執行董事

李王佩玲女士,銀紫荊星章,太平紳士,69歲,自一九九六年出任本公司董事及於二零零四年調任本公司非執行董事。李太為胡關李羅律師行合夥人,亦為英格蘭及威爾士特許會計師協會資深會員。李太積極參與公共事務,現為香港金融管理局之外匯基金諮詢委員會之委員以及證券及期貨事務監察委員會之收購及合併委員會之成員。李太亦為長江基建集團有限公司及TOM集團有限公司之非執行董事,以及鷹君集團有限公司之獨立非執行董事,而該等公司均為上市公司。李太曾任強制性公積金計劃管理局及證券及期貨事務監察委員會之非執行董事。

資料來源: 恒基地產 (00012) 二零一七年年報

00012
李達民
非執行董事

李達民先生,80歲,自一九七六年出任本公司董事,從事本港地產發展逾四十年。李先生亦為恒基兆業發展有限公司之執行董事,而該 ...
李達民
非執行董事

李達民先生,80歲,自一九七六年出任本公司董事,從事本港地產發展逾四十年。李先生亦為恒基兆業發展有限公司之執行董事,而該公司為上市公司。根據證券及期貨條例,Rimmer (Cayman) Limited、Riddick (Cayman) Limited、Hopkins (Cayman) Limited、恒基兆業有限公司及Cameron Enterprise Inc.持有本公司之須予披露之股份權益,而李先生為該等公司之董事。李先生為李兆基博士之胞弟、馮李煥瓊女士之胞兄及李家傑博士、李家誠先生、李佩雯小姐及李寧先生之親屬。

資料來源: 恒基地產 (00012) 二零一七年年報

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胡家驃
非執行董事兼獨立非執行董事

胡家驃先生,55歲,自二零一二年起出任為本公司獨立非執行董事。彼持有英國牛津大學法理學碩士學位,並為英格蘭及威爾士、香港 ...
胡家驃
非執行董事兼獨立非執行董事

胡家驃先生,55歲,自二零一二年起出任為本公司獨立非執行董事。彼持有英國牛津大學法理學碩士學位,並為英格蘭及威爾士、香港特別行政區及澳洲之執業律師。胡先生為清華大學名譽校董、獲中華人民共和國司法部委任為中國委托公証人及為香港特別行政區律師紀律審裁團之執業律師成員。胡先生曾任亞司特律師事務所合夥人及洛希爾父子(香港)有限公司(「洛希爾父子」)董事。在加入洛希爾父子之前,胡先生曾任胡關李羅律師行的公司企業融資部之合夥人。胡先生曾擔任胡寶星爵士作為本公司非執行董事之替代董事。彼現為騏利集團之董事、信溢投資策劃有限公司之首席執行官及觀韜律師事務所(香港)之顧問。彼亦為胡寶星爵士作為上巿公司新鴻基地產發展有限公司非執行董事之替代董事。彼曾擔任中國平安保險(集團)股份有限公司之獨立非執行董事直至二零一七年八月份。胡先生為胡寶星爵士之兒子。

資料來源: 恒基地產 (00012) 二零一七年年報

00012
高秉強
獨立非執行董事

高秉強教授,太平紳士,67歲,自二零零四年出任本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員 ...
高秉強
獨立非執行董事

高秉強教授,太平紳士,67歲,自二零零四年出任本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。高教授畢業於香港大學,持有理學士(榮譽)學士學位,以及美國伯克萊加利福尼亞大學,持有理學士碩士學位和哲學博士學位。彼為北京大學及清華大學兼任教授、香港科技大學工程學院機電工程系榮休教授及前任院長。

資料來源: 恒基地產 (00012) 二零一七年年報

00012
鄺志強
獨立非執行董事

鄺志強先生,68歲,自二零零四年出任本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會及企業管治委員會之主席以及薪酬委員會及提 ...
鄺志強
獨立非執行董事

鄺志強先生,68歲,自二零零四年出任本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會及企業管治委員會之主席以及薪酬委員會及提名委員會之成員。彼於一九七二年畢業於香港大學,取得社會科學學士學位,並於一九七七年在英國獲取特許會計師資格。彼於一九八四年至一九九八年期間為羅兵咸會計師事務所合夥人。鄺先生於一九九二年至一九九七年期間曾出任香港聯合交易所獨立理事。彼為恒基兆業發展有限公司、雅居樂集團控股有限公司、中國電力國際發展有限公司、周大福珠寶集團有限公司、豐盛機電控股有限公司、環球數碼創意控股有限公司、新創建集團有限公司、東英金融投資有限公司及Piraeus Port Authority S.A.(於希臘上市)之獨立非執行董事,而該等公司均為上市公司。鄺先生亦曾擔任中遠海運控股股份有限公司之獨立非執行董事直至二零一七年五月二十五日及中信國際電訊集團有限公司之獨立非執行董事直至二零一七年六月一日。

資料來源: 恒基地產 (00012) 二零一七年年報

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梁希文
獨立非執行董事

梁希文先生,83歲,自一九八一年出任本公司董事及於二零零四年調任為非執行董事。於二零一二年八月二十二日,梁先生調任為本公 ...
梁希文
獨立非執行董事

梁希文先生,83歲,自一九八一年出任本公司董事及於二零零四年調任為非執行董事。於二零一二年八月二十二日,梁先生調任為本公司之獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會及企業管治委員會之成員。梁先生為特許測量師。彼亦為恒基兆業發展有限公司、香港小輪(集團)有限公司及香港中華煤氣有限公司之獨立非執行董事,而該等公司均為上市公司。

資料來源: 恒基地產 (00012) 二零一七年年報

00012
潘宗光
獨立非執行董事

潘宗光教授,金紫荊星章,太平紳士,78歲,自二零一二年起出任本公司之獨立非執行董事及企業管治委員會成員。潘教授早年考獲香 ...
潘宗光
獨立非執行董事

潘宗光教授,金紫荊星章,太平紳士,78歲,自二零一二年起出任本公司之獨立非執行董事及企業管治委員會成員。潘教授早年考獲香港大學理學學士、英國倫敦大學哲學博士及高級理學博士,並在美國加州理工學院及南加州大學,以及加拿大多倫多大學從事博士後研究。彼亦於二零零九年獲香港理工大學頒授榮譽人文學博士學位。潘教授現為精進基金有限公司(註冊非牟利慈善組織)會長及香港理工大學榮休校長及教授,彼於二零零九年一月退休前,擔任香港理工大學校長之職達十八年,並在香港一直致力推動大學教育四十年。潘教授於一九八九年獲委任為非官守太平紳士(JP)、於一九九一年獲頒英國官佐勳章(OBE)勳銜、於二零零二年獲香港特別行政區政府頒授金紫荊星章(GBS)及於二零零八年獲頒「傑出領袖獎(教育)」。此外,潘教授曾獲委任為立法局議員(一九八五年至一九九一年)及中國人民政治協商會議全國委員會委員(一九九八年至二零一三年),並為中國內地多間著名大學名譽講座教授。潘教授現任理文造紙有限公司之非執行董事,以及香港中華煤氣有限公司、合和公路基建有限公司及其士國際集團有限公司之獨立非執行董事,而該等公司均為上市公司。彼曾擔任上市公司嘉華國際集團有限公司之獨立非執行董事,直至二零一五年七月三十一日辭任。

資料來源: 恒基地產 (00012) 二零一七年年報

00012
胡經昌
獨立非執行董事

胡經昌先生,銅紫荊星章,太平紳士,67歲,自二零零五年出任本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司薪酬委員會之主席以及審核委員 ...
胡經昌
獨立非執行董事

胡經昌先生,銅紫荊星章,太平紳士,67歲,自二零零五年出任本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司薪酬委員會之主席以及審核委員會及提名委員會之成員。胡先生乃香港中華總商會永遠榮譽會長、金銀業貿易場永遠名譽會長及香港證券業協會有限公司永遠名譽會長。彼為恒基兆業發展有限公司、香港小輪(集團)有限公司、美麗華酒店企業有限公司及有利集團有限公司之獨立非執行董事,而該等公司均為上市公司。

資料來源: 恒基地產 (00012) 二零一七年年報

00012
恒基地產 (00012)
會議: AGM
日期: 2018/06/01 11:30

地點: 香港中環金融街八號四季大禮堂
核數師變動
宣佈日期
核數師名稱
原因


公司秘書變動
宣佈日期
公司秘書名稱
原因


董事任職變動
宣佈日期
董事名稱
職務
原因
2016/06/02
鍾瑞明
獨立非執行董事
辭職
2016/06/02
李鏡禹
執行董事
辭職
2015/06/01
歐肇基
獨立非執行董事
辭職
2015/06/01
李寧
執行董事
辭職
2012/12/18
歐肇基
非執行董事
辭職
2012/12/18
歐肇基
獨立非執行董事
委任
2012/11/08
鍾瑞明
獨立非執行董事
委任
2012/10/25
潘宗光
獨立非執行董事
委任
2012/08/22
梁希文
非執行董事
辭職
2012/08/22
梁希文
獨立非執行董事
委任
2012/03/01
胡寶星
非執行董事
辭職
2012/03/01
胡家驃
替任董事
辭職
2012/03/01
胡家驃
獨立非執行董事
委任
2011/06/09
歐肇基
非執行董事
委任
2011/06/09
歐肇基
財政總裁
辭職
2010/09/15
黃浩明
執行董事
委任
2009/12/31
胡家驃
非執行董事
委任


公司名稱變動
宣佈日期
新名稱
原有公司名稱
港交所採納日期
公司採納日期
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