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2016/03/08
2016/03/03
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2016/02/25
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2016/01/28
2016/01/25
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2015/11/06
2015/11/04
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企業資訊
主要業務
主要業務包括物業發展及投資、建築工程、酒店業務、財務、百貨業務、發展計劃管理、投資控股及物業管理。
指數成份股
恒生-地產指數, 恒生低波幅指數, 恒生內地及香港可持續發展企業指數, 恒生可持續發展企業基準指數, 恒生可持續發展企業指數, 恒生指數, 恒生綜合-地產建築業, 恒生綜合大型股指數, 恒生綜合指數, 恒生香港 35
上市交易所
MAIN
公司網站

年結
(MM/YYYY)
營業額
港元(百萬)
按年變動
(%)
純利
港元(百萬)
按年變動
(%)
經調整
每股盈利
港元
按年變動
(%)
經調整
每股派息
港元
市盈率
(倍)*#
週息率
(%)*#
派息比率
(%)
經調整
每股賬面資產淨值
港元
價格/賬面
(倍)#
2018/12/31
21,982
-21.38
31,157
1.13
7.787
11.24
1.800
6.32
3.66
23.12
78.269
0.63
2017/12/31
27,960
9.36
30,809
40.58
7.000
40.58
1.555
7.03
3.16
22.21
66.478
0.74
2016/12/31
25,568
8.15
21,916
2.77
4.980
2.65
1.281
9.88
2.60
25.72
59.674
0.82
2015/12/31
23,641
1.16
21,326
27.30
4.851
26.45
1.090
10.14
2.21
22.46
57.100
0.86
2014/12/31
23,371
0.35
16,752
5.04
3.836
3.51
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1.53
19.59
54.222
0.91
* 化作年計 # 以最後收市價計算

業務回顧 - 截至2018年12月31日止年度

香港

物業銷售

儘管美國於本年度接連加息,本港按揭息率仍保持低企。加上用家置業需求殷切,支持本港樓市繼續平穩發展。然而,中美貿易關係緊張,令經濟前景蒙上陰影,引致整體樓市氣氛於年底時稍趨審慎。

集團本年度開售之住宅項目,包括香港仔「南津˙迎岸」、旺角「利奧坊˙凱岸」及元朗「尚悅˙嶺-蝶翠峰第五期」,市場反應良好。其他銷售中之項目,如粉嶺「香港哥爾夫球會」旁之「高爾夫˙御苑」、馬鞍山「迎海」(第一至五期)及多個市區重建精品住宅「TheHCollection」,亦備受買家歡迎。集團於截至二零一八年十二月三十一日止年度,自佔之香港住宅物業銷售總額達港幣一百二十八億六千六百萬元。

集團於本年度亦分別以約港幣九十九億五千萬元及港幣四十一億元,出讓兩個投資物業─位於北角「京華道18號」及尖沙咀「天文臺道8號」之控股公司權益。當中「京華道18號」為坐擁約三十三萬平方呎之甲級商廈,平均每平方呎樓面售價折合逾港幣三萬元,創出同區新高。交易已於本年度內完成。至於「天文臺道8號」商業項目之樓面面積約十六萬平方呎,集團擁有一半權益,該項交易於二零一九年三月完成。

連同售出位於西營盤「翰林峰」等若干商舖、其他工商物業及車位,自佔銷售收入合共約港幣一百三十億八千三百萬元。加上上述之住宅物業銷售總額,集團於本年度在本港自佔總銷售收入達港幣二百五十九億四千九百萬元,較上年度之港幣二百四十一億七千二百萬元增加7%,再創出歷來新高。

物業發展

本年度內,集團以合共約港幣一百五十九億五千八百萬元購入啟德發展區兩幅毗連住宅用地之權益,可提供樓面面積合共約一百一十萬平方呎。集團與多家發展商組成之合營公司,以港幣八十三億三千三百萬元投得啟德發展區新九龍內地段第6574號之住宅用地,集團佔29.3%,所提供之自佔樓面面積約十六萬八千平方呎。此外,集團亦以約港幣十三億六千八百萬元,投得市區重建局位於深水.青山道/元州街之發展項目,集團自佔之住宅樓面面積約十二萬平方呎。

市區舊樓重建項目方面,除有合共約二十萬平方呎之自佔樓面面積,已撥作二零一九年開售計劃之內,集團於二零一八年十二月三十一日,已購入八成以至全部權益之自佔總樓面面積仍由二零一七年年底之約四百萬平方呎,增加至約四百四十萬平方呎。

土地儲備

市區土地

除上述已作銷售安排之項目外,集團已購入全部或八成以上業權之市區舊樓重建項目,可於二零二零年或之後開售或出租,預計可提供自佔樓面面積合共約四百四十萬平方呎,總地價成本估計約港幣三百七十四億五千五百萬元,即使其中包括收購高價之地下舖位及位處半山西摩道珍貴地段之項目成本在內,折合每平方呎樓面地價仍然只約為港幣八千五百元。集團致力重建市區舊樓,令舊樓原有業主可換樓安居,改善居住環境,而舊區外觀亦因此煥然一新,重拾活力。本年度透過收購毗鄰物業,令現有多個地盤面積得以擴大。就以毗鄰奧運港鐵站之西九龍地段為例,多個分佈於嘉善街、利得街、角祥街、福澤街、博文街、萬安街及大角咀道一帶之項目,將一併發展成為「利奧坊」系列,合共提供逾一百萬平方呎樓面面積。整個「利奧坊」項目除提供不同戶型之住宅及時尚商場外,亦備有中央戶外廣場供文化消閒活動之用,共同為老化舊區重塑出充滿朝氣活力之理想生活圈。當中坐擁約三十五萬平方呎之首兩期發展項目(即「利奧坊˙曉岸」及「利奧坊˙凱岸」)已率先開售,並合共售出約九成住宅單位。

集團現正就紅磡區進行全面規劃,多個分佈於機利士南路、必嘉街、黃埔街及寶其利街一帶之項目,將參照「利奧坊」之發展模式,共同創造出另一樓面面積達一百萬平方呎之重建新社區,為居民提供煥然一新,生活便捷之居住環境。集團佔22.80%權益之油塘灣大型商住項目亦已進行申請換地。該項極具規模,兼且住戶可飽覽維港優美景緻之發展項目,建成後勢必成為另一矚目新地標。

新界土地

集團於本年度內再增添約七十萬平方呎新界土地,而所持有之新界土地儲備於二零一八年十二月底已擴展至約四千五百六十萬平方呎,為本港擁有最多新界土地之發展商。

集團於粉嶺北新發展區內共擁有二百四十萬平方呎土地,估計約有逾八十萬平方呎土地可符合原址換地之條件,其餘則可能會被政府以現金補償方式,收回作公共用途。集團早前已就其中五幅位於粉嶺北及古洞北之土地向政府申請換地,當中兩幅已於二零一七年十二月完成補地價及換地手續,另外三幅則已獲政府同意進一步處理。該三幅位於粉嶺北之土地分別約為二十二萬八千平方呎、二十四萬一千平方呎及二十四萬平方呎,預計可為集團提供共約四十四萬平方呎之商場樓面面積及約三百萬平方呎住宅樓面面積,有關發展面積有待達成補地價協議方可落實。

根據上述《新界東北新發展區規劃及工程研究》,坪輋/打鼓嶺因應二零一三年《施政報告》提出檢視新界北部地區之發展潛力,包括新鐵路基建所帶來的機遇,而需再作規劃。政府及後於二零一四年一月落實展開《發展新界北部地區初步可行性研究》,有關研究涵蓋土地面積約五千三百公頃,根據二零一四年九月政府公佈之《鐵路發展策略》,提出了伸延至古洞及坪輋之新鐵路方案初步概念。此外,政府為增加房屋土地供應,亦先後公佈《元朗南房屋用地規劃及工程研究─勘查研究》初步發展大綱圖及第二階段社區參與;以及《錦田南及八鄉土地用途檢討》。集團在該研究範圍內亦擁有若干土地。

至於《洪水橋新發展區規劃及工程研究》方面,洪水橋新發展區面積達七百一十四公頃,集團於區內擁有約六百四十七萬平方呎土地。根據「洪水橋及廈村分區計劃大綱圖草圖」之建議,洪水橋可發展成為一個人口約二十一萬五千人之新市鎮,容納約六萬個新增住宅,當中約一半為私營房屋。有關建議對集團之影響有待評估,集團將繼續積極配合政府發展政策及跟進發展計劃。

此外,位於元朗和生圍別墅發展及濕地保育項目,已獲城市規劃委員會批准。該項目佔地約二百二十三萬平方呎,可提供約八十九萬平方呎之住宅樓面,興建約四百幢獨立屋。補地價手續正在進行中,有待與政府就補地價達成協議後,項目方能落實。

政府於二零一四年十月推出之「補地價仲裁先導計劃」試行兩年,目標乃促使補地價協議早日達成,以便加快房屋和其他土地用途之供應。此先導計劃已再度延長至二零二零年十月。集團因此日後如有需要,仍可就換地或地契修訂考慮提出仲裁申請。

政府透露,為增加和加快土地供應,地政總署將成立中央土地供應組,加快處理「大額」契約修訂和換地個案,以及進一步集中處理評估地價的工作,從而簡化和加快土地供應的程序。集團將積極配合這項政府新措施。

政府已宣佈全面接納土地供應專責小組就土地供應策略及八個值得優先研究和推行的土地供應選項所提出的建議,其中包括「利用私人的新界農地儲備」,政府表示現正就土地共享先導計劃的執行框架擬訂更具體的準則及其他細節,以期在尋求行政長官會同行政會議批准後,於二零一九年下半年接受申請。在該計劃有進一步細節後,集團將進行詳細研究。

收租物業

集團於本年度在本港之應佔租金總收入(包括應佔旗下附屬公司、聯營公司及合營公司貢獻)較去年增加6%至港幣七十一億四千一百萬元,而應佔稅前租金淨收入(包括應佔旗下附屬公司、聯營公司及合營公司之貢獻)亦較去年上升5%至港幣五十五億八千七百萬元。其中單就集團擁有40.77%應佔權益之國際金融中心項目,於本年度所貢獻之自佔租金總收入達港幣二十一億元(二零一七年:港幣十九億八千五百萬元)。集團主要出租物業於二零一八年十二月底之平均出租率為98%。此外,集團持有約七千八百個泊車位為另一租金收入來源。

零售物業組合

集團旗下各主要購物商場,除部份正進行翻新或租戶組合重整外,於二零一八年十二月底近乎全部租出,且租金穩定增長。如此佳績實有賴集團推出多項有效措施以提升各商場之吸引力,及鞏固其競爭優勢。例如,位於馬鞍山一眾以「新港城」為名之商場,其英文名於本年度已改稱「MOSTown」及「MOSTownStreet」,以標誌該等商場現已煥然一新,而相關之改裝及翻新工程近期亦已完成。此外,為加強顧客與租戶之互動聯繫,「MOSTClub」顧客累積購物優惠計劃,以及多個流動應用程式已先後推出。連同舉辦台港澳最大型商場電競比賽─「英皇電競菁英盃2018」,以及多個別具創意之品牌宣傳活動,該商場現已成為城中最時尚消費熱點之一。

位於尖沙咀中間道15號之「HZentre」,座落港鐵站上蓋,與新近啟用之高鐵西九龍站僅一站之隔,為一幢匯集醫療、餐飲、零售及停車場設施之商業物業。該項目總樓面面積達三十四萬平方呎,預計將於二零一九年年中建成,初步招租反應相當理想,已獲著名醫療服務中心落實成為租戶。

此外,集團持有20%權益之東涌「東薈城」,因擴建而將進一步壯大規模。擴建部份包括樓高七層,總樓面面積約三十四萬平方呎之商場,以及一間樓面面積達十三萬平方呎之酒店,將與現時之「東薈城」連接,並預計可於二零一九年上半年開業。擴建完成後,「東薈城」之商場將擴展至八十萬平方呎,加上鄰近機場及港珠澳大橋之獨特地理位置,其作為本港頂尖名牌折扣商場之地位將更為鞏固。

寫字樓物業組合

由於本港寫字樓新供應有限,令租賃需求保持殷切。集團位於核心商業區之優質寫字樓物業,如中環「國際金融中心」、北角「友邦廣場」以及上環「富衛金融中心」,於本年度出租率保持高企,而續租之租金亦有所提升。至於集團位於九龍東之寫字樓及工貿商廈組合─包括「宏利金融中心」、「友邦九龍金融中心」、「鴻圖道78號」及「鴻圖道52號」,亦表現良好,租金持續平穩增長。

樓面面積達十四萬四千平方呎之北角電氣道重建項目,預期將於二零一九年年底建成,而招租反應亦甚為理想。由於中環灣仔繞道已於二零一九年年初通車,從中環駕車前往北角東區走廊現只需約五分鐘。因此,該項目定能迎合著眼於交通便利,以及可持續發展之租戶需求。

上述尖沙咀「HZentre」、東涌「東薈城」之擴建部份,及北角電氣道重建項目均預期可於二零一九年落成。連同正在興建,樓面面積達四十六萬五千平方呎之中環美利道甲級商廈,以及灣仔莊士敦道之重建項目,當陸續建成後,集團在本港之收租物業組合規模將進一步優化。

建築

集團開發各類項目,均追求盡善盡美。本年度內,北角京華道18號甲級寫字樓在「優質建築大獎」評選中,於香港非住宅項目(新建築物–非政府,機構或社區)類別脫穎而出,贏得至高殊榮。該項兩年一度之「優質建築大獎」,由九大專業學會所提名之評審小組經嚴格挑選而頒發,向為業界視作最具公信力及最崇高之卓越成就。至於尖沙咀「HZentre」、以及位於深水.西洋菜北街及長沙灣「南昌一號」之住宅項目,亦在備受全球業界尊崇之「國際房地產大獎」比賽中,獲評定為亞太地區大獎得主。而「HZentre」更被選為各地區之冠,榮獲「2018-2019年度國際最佳高層商業發展項目」殊榮。北角電氣道重建寫字樓項目,除榮獲「第二屆亞太地區優良智慧綠建築暨系統產品獎─設計類別」金獎外,亦被中國綠色建築設計標識(GBDL)確認其環保標準及綠色建築規範,並授予為至高之三星級。

集團不斷引入先進設施及技術,務求令建築質素進一步提升。例如,建築部本年度於中小型住宅發展項目,對標準層已採用鋁模板及半預制樓面板施工,以便能達致更嚴謹之工藝及質素要求。採用該等預制組件既可加快工程進度,亦減少對地盤周邊社區造成滋擾。此外,在現時建材成本上漲及勞工短缺下,上述措施亦有助減省人手及材料損耗,從而令品質及成本效益有所提升。

物業管理

集團之物業管理成員公司─恒益物業管理有限公司、偉邦物業管理有限公司及冠威管理有限公司,於本港合共管理逾八萬個住宅及工商業單位、一千萬平方呎商場及寫字樓樓面,以及二萬個車位。

物業管理成員公司亦秉承不斷提升服務質素之理念。所獲得之多項專業認證,包括ISO9001品質管理體系、ISO10002投訴處理管理體系、ISO14001環境管理體系、OHSAS18001職業安全健康管理體系,以及香港Q嘜優質服務計劃標誌,充份反映其致力為客戶提供既優質及稱心之服務。就以恒益物業管理有限公司轄下之「尊家管業有限公司」為例,該公司為集團一系列位於市區之「TheHCollection」精品住宅提供多項貼心服務(例如向已登記外遊之住戶單位加強保安巡查,以及舉辦美酒品嚐等生活體驗活動),其表現一直備受讚賞。

至於在公益服務方面,物業管理成員公司繼續以《菁英年》為主題,推動年青新一代之全人發展。例如,其義工團隊向低收入家庭之青少年,分享家居維修技巧,令青少年得以改善其家居環境。集團對社會之熱心貢獻備受各界認同,因此於本年度獲得多項嘉許,當中包括「2016-2018最佳企業義工計劃比賽」以及「義工最高服務時數獎(私人團體–組別一)」兩項冠軍。

中國內地

二零一八年中央政府重申「房住不炒」,亦對房地產行業信貸從嚴監管。與此同時,各地方政府繼續實行差別化調控,以遏制房價上漲。受政策深化所影響,樓房價格漲勢得到控制,置業人士亦轉趨審慎。從第三季開始部份城市房價出現調整,第四季有個別城市放鬆限價,並下調房貸利率。

物業銷售

本年度內,集團從各發展項目錄得自佔合約銷售總額約港幣五十四億零三百萬元,而售出自佔樓面面積則為三百八十萬平方呎,其中西安「御錦城」、宜興「譽瓏湖濱」、蘇州「水漾花城」、北京「祥雲賦」及長沙「恒基旭輝湖山賦」等為銷售主要項目。

收租物業

於二零一八年十二月底,集團在內地擁有約六百四十萬平方呎已建成投資物業。集團本年度應佔租金總收入上升7%至港幣十八億三千三百萬元,至於應佔稅前租金淨收入亦上升7%至港幣十四億三千八百萬元。

在北京市,位於朝陽商務中心區之「環球金融中心」,近期成功吸引「中石化」及「萌蒂製藥」等知名企業進駐,令該國際甲級寫字樓項目於二零一八年十二月底近乎租罄,而租金總收入則按年上升達15%。該項目於本年度內獲得多項嘉許,當中包括皇家特許測量師學會頒發之「年度設施管理團隊優秀獎」、朝陽區政府認證為「六星級超甲級樓宇」,以及香港物業管理師學會頒發之「優秀甲級辦公樓項目(環保建築)」獎,以表揚其卓越表現。

在上海市,鄰近外灘之「恒基名人商業大廈」,租金收入穩步上升,而出租率則超過95%。至於座落繁華之南京西路之「六八八廣場」,續租租金錄得升幅,帶動其租務表現亦同樣理想。由於企業對控制成本日趨重視,促使商務核心區部份租戶遷移至周邊地帶以節省開支。「環智國際大廈」及「恒匯國際大廈」受惠此遷移趨勢,出租率保持高企,而租金收入合共按年上升達9%。至於徐家匯地鐵站上蓋之「港匯中心二座」,於本年度吸引多家知名跨國公司如「Lululemon」及「AlignTechnology」等進駐,令二零一八年年底出租率高逾九成。徐匯區政府為表揚集團成功招攬優質租戶並成為該區之納稅戶,以稅收回饋方式作為嘉許。

在廣州市,位於荔灣區之「恒寶廣場」正進行分階段翻新工程。由於可出租之樓面減少,其租金收入於本年度有所下跌。有關工程預計可於二零一九年內全面完成,「恒寶廣場」將以更佳之租戶組合,以及嶄新之購物體驗,吸引更多顧客人流。

此外,集團另有以下兩項全資擁有之大型項目正在興建,將令集團在內地之收租物業規模進一步壯大:

在上海市,由徐匯濱江發展區兩幅商辦用地組成之「星揚西岸中心」綜合地標式項目,設有約二百六十六萬平方呎甲級寫字樓,以及約三十一萬平方呎商場,將於二零二零年及二零二一年分兩期建成。

至於座落廣州市越秀區,臨近珠江兼與兩條地鐵線相連之「星寰國際商業中心」,將發展成為全方位體驗商場及兩幢甲級辦公大樓之綜合項目,合共提供樓面面積約一百八十萬平方呎,預計可於二零一九年下半年落成。此外,該項目另有約四十萬平方呎可作商業用途之地下空間,令開放式活動空間由商場延伸至地下廣場,突顯多層次之購物消閑及娛樂體驗。

恒基兆業發展有限公司(「恒發」)

恒發截至二零一八年十二月三十一日止年度之股東應佔盈利為港幣九千七百萬元。去年度因一內地基建業務完成清盤程序,帶來一次性淨收益港幣三千三百萬元,令股東應佔盈利達港幣一億一千一百萬元。若撇除該一次性項目之財務影響,去年度經調整後之股東應佔盈利為港幣七千八百萬元。因此恒發截至二零一八年十二月三十一日止年度之股東應佔盈利港幣九千七百萬元,較去年度經調整之股東應佔盈利增加港幣一千九百萬元或24%。

恒發在本港主要營運百貨業務,為加強在本地零售業之地位,以及擴大商店覆蓋率,於二零一八年五月以代價約港幣三億元收購生活創庫有限公司(UNY(HK)Co.,Limited,現改名為「UnicornStores(HK)Limited」,以下簡稱「UNY香港」)。「UNY香港」營運零售業務超過三十年,以專注供應日本新鮮農產品及食品,而備受本地市場歡迎。

(一)千色Citistore

現時於香港營運之六間名為「千色Citistore」百貨公司,其中五間位於新界(即荃灣、元朗、馬鞍山、屯門及將軍澳),餘下一間位於九龍大角咀。

「千色Citistore」於本年度繼續推出多項銷售推廣活動,並與供應商加強合作,務求令整體之營運表現有所提升。例如,「千色Citistore」在一眾著名本地品牌商戶支持下,於二零一八年年中舉辦「洋紫荊的故事」,令顧客對該等本地優質產品加深認識。「千色Citistore」於截至二零一八年十二月三十一日止年度,自營貨品連同特許及寄售專櫃之總銷售款額亦因此較去年增加6%。

本年度內,「千色Citistore」銷售自營貨品收入上升6%至港幣四億三千三百萬元,而毛利率亦保持平穩為34%。當中家居用品及玩具類別佔銷貨收入總額約52%,而時裝類別則佔約31%,餘下約17%則來自食品及美容化妝類別。

「千色Citistore」之特許銷售乃透過授權予特許經營商,將部分店舖位置供其設立自身特許專櫃以銷售其自身產品;而寄售則指於指定貨架、區域或位置銷售寄售商自有商品。各特許及寄售專櫃均以銷售分成,或基本佣金(如有),並以兩者較高者收取成為「千色Citistore」之佣金收入。本年度內,由於此等特許及寄售專櫃之銷售款額均有所提高,所提供之佣金總收入亦因此增加5%至港幣四億三千六百萬元。

本年度內,「千色Citistore」總銷售款額雖較去年增長達6%,惟經營開支增加仍不足1%至港幣四億三千四百萬元,此可反映該公司不斷提升效率並控制經營開支。「千色Citistore」於本年度內之稅後盈利貢獻較去年度之港幣七千四百萬元,增加港幣一千五百萬元或20%至港幣八千九百萬元。

(二)UNY香港

由於收購「UNY香港」於二零一八年五月三十一日方完成,因此其二零一八年六月一日至二零一八年十二月三十一日止七個月之營業額才予確認入恒發年度內之賬目內。

於該七個月期內,「UNY香港」銷售自營貨品收入及毛利(扣除銷貨成本後)分別為港幣五億六千五百萬元及港幣一億六千九百萬元,毛利率達30%。寄售專櫃銷售款額,以及所提供之佣金收入,則分別為港幣二億二千六百萬元及港幣五千萬元。扣減經營開支後,「UNY香港」錄得稅後盈利港幣四百萬元。

將以上「千色Citistore」及「UNY香港」之經營業績匯集,恒發於截至二零一八年十二月三十一日止年度,來自百貨業務之稅後盈利貢獻合共為港幣九千三百萬元。計及利息收入,股息收入以及總部之日常開支後(包括因上述收購而引致之一次性專業費用),恒發於本年度之股東應佔盈利為港幣九千七百萬元,較去年度之港幣七千八百萬元(撇除前文所述之一次性收益後),增加港幣一千九百萬元或24%。

恒發經詳細審視各店舖之表現後,將展開策略性調整及優化店舖架構。當中位於港灣豪庭廣場之「千色Citistore」大角咀門店,以及樂富廣場之UNY將於二零一九年第二季縮減規模,至於位於德福廣場之PIAGO則於二零一九年三月底結業。恒發將集中資源以提升顧客購物體驗,並加強營運效率。例如,位於樂富廣場之UNY將於二零一九年下半年分階段進行翻新工程,務求為顧客帶來嶄新兼舒適之購物環境。恒發亦將繼續加強宣傳推廣及成本監控,以推動業務持續增

聯營公司

香港中華煤氣有限公司(「香港中華煤氣」)

本年度香港中華煤氣股東應佔稅後溢利為港幣九十三億一千三百萬元,較上年度增加港幣十億八千八百萬元,上升13.2%。未計所佔國際金融中心之重估增值,香港中華煤氣稅後溢利為港幣七十二億八千三百萬元,較上年度增加港幣二億七千五百萬元,上升約4%。香港中華煤氣本年度投資港幣六十七億四千六百萬元於生產設施、管道、廠房和其他固定資產,以拓展及配合本港和內地各項現有及新增業務之持續發展。

本港煤氣業務

受惠於住宅及工商業煤氣銷售量均有所增加,二零一八年本港煤氣銷售量較上年度上升1.7%,達29,550百萬兆焦耳;而全年本港爐具銷售量逾二十八萬三千台,較上年度上升3%。截至二零一八年年底,客戶數目達1,908,511戶,較上年度增加25,104戶,輕微上升1.3%。

中國內地公用事業業務

於二零一八年十二月底,香港中華煤氣持有港華燃氣有限公司(「港華燃氣」;股份代號:1083)已發行股份總數約67.45%。港華燃氣於二零一八年度之股東應佔稅後溢利為港幣十二億二千四百萬元,較上年度減少約10%。扣除二零一七年佛山市燃氣集團股份有限公司上市帶來港幣二億零九百萬元之一次性利潤,股東應佔稅後溢利較上年度增加約6%。項目開發方面,港華燃氣於二零一八年新增十一個項目,包括廣西壯族自治區柳州市柳江區城市燃氣項目、山東省聊城市茌平縣天然氣中游管網和門站項目、港華天然氣銷售有限公司,以及八個分布式能源項目,分別位於江蘇省徐州市賈汪區、江蘇省徐州生物醫藥產業園、山東省青島市即墨創智新區、山東省濱州市陽信經濟開發區和博興經濟開發區、吉林省長春市、河北省唐山市城南經濟開發區和廣西壯族自治區桂林市。

包括旗下之港華燃氣在內,香港中華煤氣截至二零一八年底在內地之城市燃氣項目總數已達一百三十一個,遍布二十三個省、自治區和直轄市,全年總售氣量約為二百三十億立方米,較上年度增長18%,燃氣客戶則增加至約二千七百五十四萬戶,增長9%。

香港中華煤氣在江蘇省常州市金壇區利用地下鹽穴建設之儲氣庫正在分期興建中,是內地首個由城市燃氣企業組建之天然氣地下儲氣庫。第一期項目計劃建設十口井,儲量約為四億六千萬標準立方米,首批三口井已於二零一八年十月底投產。由香港中華煤氣全資發展之第二期項目計劃建設十二口井,儲量達五億六千萬標準立方米,項目總儲量將提升至逾十億標準立方米。

香港中華煤氣以「華衍水務」為品牌進入內地水務市場已逾十三年,至今共投資和營運七個水務項目,分別為江蘇省蘇州市吳江區和安徽省蕪湖市之供水合資項目、安徽省馬鞍山市鄭蒲港新區和蕪湖市江北新區供水獨資項目、江蘇省蘇州市蘇州工業園區之供水和污水處理合資項目和特殊工業污水綜合處理合資項目,以及於去年第四季新增之廣東省佛山市水務合資項目,參股佛山水務環保股份有限公司,該公司之主要業務為自來水供應、污水處理及市政工程。該項目是香港中華煤氣首個位於粵港澳大灣區內參與投資之水務項目。此外,「華衍水務」在蘇州工業園區興建之一座日處理五百噸廚餘、綠化廢棄物及垃圾滲濾液並將其轉化成天然氣、油品、固體燃料及肥田料之廠房,已於二零一九年二月中旬正式啟動試運行,為香港中華煤氣首個此類型之變廢為寶項目。

截至二零一八年年底,連同港華燃氣之項目,香港中華煤氣已於內地二十六個省、自治區和直轄市取得合共二百五十四個項目,較上年度增加九個,業務範圍覆蓋天然氣上、中、下游項目、水務、能源高效應用、新興環保能源開發和利用,以及電訊等。

新興環保能源業務

香港中華煤氣透過全資附屬公司易高環保投資有限公司及其屬下企業(統稱「易高」)致力開拓之新興環保能源業務在內地之發展亦穩步向前。受惠於國際油價於二零一八年首三季維持於較理想水平,易高本年度之溢利錄得穩步增長。

易高在本港之主要業務包括航空燃油儲存庫設施、專用液化石油氣汽車加氣站及垃圾堆填區沼氣應用等皆運作良好。二零一八年易高航空燃油儲存庫之周轉量約為六百七十六萬噸,為香港國際機場提供安全可靠之燃料供應。易高五座專用液化石油氣汽車加氣站於年內運作順暢。除了已經營多年之東北新界堆填區沼氣項目外,東南新界堆填區沼氣應用項目亦剛完成了首年之運作,進一步提升香港中華煤氣沼氣利用之比例。

易高位於山西省晉城市之煤層氣液化項目之經營順暢,然而二零一八年因上游氣源緊絀,生產量較上年度有所減少。

易高在江蘇省張家港市應用自主研發技術發展之非食用油脂原料綜合加工項目經過一年之試生產,去年已成功產出共約七千噸氫化植物油(「HVO」)出口銷售至歐洲市場,並取得「國際可持續發展與碳認證」。在此基礎上,易高現已啟動第二期項目之工作,擴大生產規模至年產十八萬噸。

易高現已啟動位於河北省唐山市首個試點項目之建設工作,率先利用自身研發之水解技術把秸稈有效分解為半纖維素、纖維素及木質素,並產出糠醛及纖維紙漿。該試點項目預計在二零一九年年底投運。

易高在內蒙古自治區鄂爾多斯市之清潔煤化工項目於二零一八年之經營環境理想。易高利用部分煤制合成氣年產十二萬噸乙二醇之項目已於去年開始試生產,成功產出優質乙二醇。

易高針對從高溫煤焦油之瀝青組分提取高質碳素材料之科研工作取得可喜之成果,成功製備高質活性碳及氫化瀝青。易高在內蒙古自治區鄂爾多斯市投資之首個此類型示範性項目正在籌備階段,預計可在二零一九年內啟動建設工作。

電訊業務

香港中華煤氣在本港及內地發展電訊業務,為國際及本地網絡服務供應商、運營商和大型企業等客戶提供網絡連接、數據中心及雲端服務,業務持續穩健發展。

融資計劃

香港中華煤氣自二零零九年設立中期票據發行計劃,於二零一八年發行中期票據合共港幣十億二千七百萬元,年期由三年至三十年。截至二零一八年十二月三十一日止,此中期票據發行金額達港幣一百四十四億元,年期由三年至四十年,息率主要為定息,平均年息3.5%,年期平均為十五年。此外,香港中華煤氣於二零一四年一月首次發行了三億美元之永續次級擔保資本證券(「永續證券」),此永續證券於二零一九年一月被贖回。香港中華煤氣於二零一九年二月再次發行永續證券,以替代被贖回之三億美元永續證券。新發行之三億美元永續證券首五年之票面年息率仍保持為4.75%,香港中華煤氣可選擇於二零二四年二月或其後每半年派息日贖回。國際評級機構穆迪投資者服務公司和標準普爾評級服務公司分別給予該證券A3及A-之信貸評級。

香港小輪(集團)有限公司(「香港小輪」)

香港小輪截至二零一八年十二月三十一日止年度,除稅後綜合溢利約為港幣三億四千五百萬元,比對二零一七年之除稅後綜合溢利港幣三億一千一百萬元(重報),增加11%。

於回顧年內,香港小輪之溢利主要來自出售「海柏匯」之住宅單位。於二零一八年,香港小輪出售「海柏匯」、「逸峰」、「嘉賢居」及「城中匯」之住宅單位以及「亮賢居」之車位之溢利合共港幣二億三千八百萬元。「海柏匯」之住宅單位已於二零一八年年底全數售出。

香港小輪商舖毛租金收入約港幣九千九百萬元。於二零一八年年底,「亮賢居」、「嘉賢居」及「城中匯」之商舖已全部租出。「港灣豪庭」商舖及「逸峰廣場」之出租率分別為99%及91%。

二零一八年六月,香港小輪以港幣十億二千九百二十萬元投得市區重建局批出位於新九龍內地段第6559號九龍深水步桂林街/通州街土地。該土地面積約為16,038平方呎,將發展約為144,345平方呎的總樓面面積。重建後,香港小輪將可取得約97,845平方呎之住宅樓面面積。地基工程已於二零一八年十一月展開及預計於二零一九年第四季完成。該項目預期於二零二二年年底完成。

香港小輪與帝國發展香港有限公司各佔50%股份之合營項目位於新界屯門48區青山公路-青山灣段之屯門市地段第547號興建中的項目,目前發展進度良好。此項目由六幢住宅大樓組成,提供約一千六百三十五伙可眺望海景或園景之單位,總樓面面積約六十六萬三千平方呎,預期於二零二二年建成。地盤平整及地基之工程已於二零一七年第三季展開及將於今年第三季完成,上蓋工程隨即進行。

於回顧年內,渡輪、船廠及相關業務之經營溢利錄得港幣八百四十萬元,與去年同期相比,下降72%。主要原因為二零一七年有較多緊急維修業務。

年內,證券投資錄得溢利港幣一千七百萬元,與去年相比下降81%,溢利下跌主要由於香港小輪於二零一七年十二月三十一日止年度已出售絕大部份證券所致。

隨著「海柏匯」等之住宅單位於二零一八年已全數售出,香港小輪現正全力發展屯門及桂林街兩個項目。預期屯門項目將於本年年底可以開始分階段進行預售。由於建成之住宅物業已全部售罄,香港小輪二零一九年主要收入來自商場租金,預期若無不可預見的情況出現,香港小輪預期今年溢利將較二零一八年為少。

美麗華酒店企業有限公司(「美麗華」)

截至二零一八年十二月三十一日止財政年度,美麗華的收入為港幣三十一億九千九百萬元,較去年上升0.4%。股東應佔溢利為港幣十六億二千四百萬元,按年上升6.9%。

增長源於本年度收租業務和酒店及服務式公寓業務均表現理想,而投資物業公允價值亦錄得增加。若扣除投資物業公允值淨增加港幣七億八千三百萬元及其他非核心業務淨收益,股東應佔基礎溢利則按年上升8.4%至約港幣八億二千八百萬元。

本年度酒店及服務式公寓業務錄得收入港幣七億一千萬元,較去年上升約7.3%。除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)港幣二億六千五百萬元,按年上升約6.9%。

旗下的TheMiraHongKong及問月酒店的平均出租率保持在高水準,而可出租房間之平均房價亦錄得令人滿意的增長。

收租業務於本年度錄得租金收入港幣九億一千四百萬元,EBITDA為港幣八億七百萬元,兩者較去年分別上升6.5%及7.1%。MiraPlace美麗華廣場(美麗華廣場A座、美麗華廣場1期及美麗華廣場2期)為尖沙咀黃金購物消費地標之一。美麗華於本年度繼續優化寫字樓的租戶組合,期內出租率高企,租金亦錄得穩定升幅,融合商場效應,促進整體收租業務的穩健發展,增加物業價值。本年度商場除優化了應用程式增強客戶服務和互動外,更成功推出全港首個智慧泊車服務「智易泊」以及多項人氣推廣活動。在積極推出各項商場活動下,美麗華廣場全年平均人流較去年上升18%,並帶動租戶提升銷售額約4%。因美麗華廣場的租金收入持續穩步上揚,美麗華的投資物業公允值亦於年內增加港幣七億八千三百萬元,整體投資物業賬面值達港幣一百四十九億元。

餐飲業務錄得收入港幣三億一千九百萬元,而EBITDA為港幣一千三百萬元,按年分別下跌19.2%及44.1%,主要是受管理層決定關閉一些缺乏營運效益的店舖所影響。

其中式餐飲業務(國金軒、翠亨村)表現保持理想,人均消費及利潤均錄得增長。除維持一直良好的出品質素和品牌口碑外,亦乘時推出多個推廣系列以作招徠,深受食客稱譽。西式餐飲業務(TheFrenchWindow、Assaggio)業務持平。

旅遊業務錄得收入港幣十二億五千六百萬元,與去年相若,EBITDA大幅增至港幣六千萬元,較去年增長108%。

資料來源: 恒基地產 (00012) 全年業績公告
主要股東:
李兆基 (72.82%)
公司秘書:
廖祥源
核數師:
畢馬威會計師事務所
主要往來銀行:
香港上海匯豐銀行有限公司
渣打銀行
恒生銀行股份有限公司
東亞銀行有限公司
中國銀行(香港)有限公司
律師:
胡關李羅律師行
羅文錦律師樓
公司註冊地點:
香港
主要營業地點:
香港中環金融街八號國際金融中心二期七十二至七十六樓
股份過戶登記處:
香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628]
公司網址:
電話:
(852) 2908-8888
傳真:
(852) 2908-8838
00012
李兆基
主席兼董事總經理兼執行董事

李兆基博士,大紫荊勳賢,90歲,本公司之創辦人,自一九七六年出任本公司主席兼總經理,在香港已從事物業發展逾六十年。彼亦為 ...
李兆基
主席兼董事總經理兼執行董事

李兆基博士,大紫荊勳賢,90歲,本公司之創辦人,自一九七六年出任本公司主席兼總經理,在香港已從事物業發展逾六十年。彼亦為本公司提名委員會之主席及薪酬委員會之成員。彼為恒基兆業發展有限公司之創辦人,而彼於二零一五年七月一日退任該公司主席兼總經理一職後繼續擔任該公司執行董事。此外,彼亦為香港中華煤氣有限公司之主席、新鴻基地產發展有限公司副主席以及香港小輪(集團)有限公司及美麗華酒店企業有限公司之非執行董事,而該等公司均為上市公司。李博士於二零零七年獲香港特別行政區政府頒授大紫荊勳章(GBM)。根據《證券及期貨條例》,Rimmer (Cayman) Limited、Riddick (Cayman) Limited、Hopkins (Cayman) Limited、恒基兆業有限公司、Believegood Limited及Cameron Enterprise Inc.持有本公司之須予披露之股份權益,而李博士為該等公司之董事。李博士為李達民先生及馮李煥瓊女士之胞兄,李佩雯小姐、李家傑博士及李家誠先生之父親以及李寧先生之岳父。

資料來源: 恒基地產 (00012) 二零一八年年報

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林高演
副主席兼執行董事

林高演博士,銀紫荊星章,67歲,於一九八二年加入本公司,並自一九八五年出任本公司執行董事及自一九九三年出任副主席。彼亦為 ...
林高演
副主席兼執行董事

林高演博士,銀紫荊星章,67歲,於一九八二年加入本公司,並自一九八五年出任本公司執行董事及自一九九三年出任副主席。彼亦為本公司薪酬委員會及提名委員會之成員。林博士持有香港大學理學士(榮譽)學位,具有超過四十五年銀行及物業發展經驗。彼亦為香港小輪(集團)有限公司主席、恒基兆業發展有限公司副主席及香港中華煤氣有限公司之非執行董事及美麗華酒店企業有限公司之執行董事,而該等公司均為上市公司。林博士於二零一七年獲香港特別行政區政府頒授銀紫荊星章(SBS)。彼為香港大學教研發展基金副主席及復旦大學教育發展基金會董事。

資料來源: 恒基地產 (00012) 二零一八年年報

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李家傑
副主席兼執行董事

李家傑博士,金紫荊星章,太平紳士,55歲,為中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會常務委員,自一九八五年出任本公司執行董 ...
李家傑
副主席兼執行董事

李家傑博士,金紫荊星章,太平紳士,55歲,為中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會常務委員,自一九八五年出任本公司執行董事及自一九九三年出任副主席。彼曾在英國接受教育,於一九八五年加入時,已主要負責恒基兆業地產集團於中國之業務發展。彼為恒基兆業有限公司(「恒兆」)副主席。彼亦為恒基兆業發展有限公司副主席、香港中華煤氣有限公司及東亞銀行有限公司之非執行董事以及小米集?之獨立非執行董事,而該等公司均為上市公司。彼獲香港特別行政區政府於二零零九年委任為太平紳士及於二零一五年頒授金紫荊星章(GBS)。彼為一國兩制研究中心理事會成員兼主席。彼於二零零九年獲香港大學頒授名譽大學院士銜及於二零一四年七月獲愛丁堡龍比亞大學頒授榮譽工商管理博士學位。根據《證券及期貨條例》,Rimmer (Cayman) Limited、Riddick (Cayman) Limited、Hopkins (Cayman) Limited及恒兆持有本公司之須予披露之股份權益,而彼為該等公司之董事。彼為李兆基博士之兒子、李佩雯小姐之胞弟、李家誠先生之胞兄、李寧先生之內弟以及李達民先生及馮李煥瓊女士之親屬。

資料來源: 恒基地產 (00012) 二零一八年年報

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李家誠
副主席兼執行董事

李家誠先生,太平紳士,47歲,為中國人民政治協商會議北京市第十三屆委員會委員,自一九九三年出任本公司執行董事及自二零零五 ...
李家誠
副主席兼執行董事

李家誠先生,太平紳士,47歲,為中國人民政治協商會議北京市第十三屆委員會委員,自一九九三年出任本公司執行董事及自二零零五年出任副主席,曾在加拿大接受教育。李先生為恒基兆業有限公司(「恒兆」)之副主席。彼於二零一五年七月一日由恒基兆業發展有限公司副主席一職調任為主席兼總經理。彼亦為美麗華酒店企業有限公司之主席兼行政總裁,以及香港中華煤氣有限公司之非執行董事,而該兩間公司均為上市公司。彼於二零一七年獲香港特別行政區政府委任為太平紳士。彼為香港理工大學大學顧問委員會成員。根據《證券及期貨條例》,Rimmer (Cayman) Limited、Riddick (Cayman) Limited、Hopkins (Cayman) Limited、恒兆、Believegood Limited及達邦投資有限公司持有本公司之須予披露之股份權益,而李先生為該等公司之董事。李先生為李兆基博士之兒子、李佩雯小姐及李家傑博士之胞弟、李寧先生之內弟以及李達民先生及馮李煥瓊女士之親屬。

資料來源: 恒基地產 (00012) 二零一八年年報

00012
馮李煥瓊
執行董事

馮李煥瓊女士,80歲,自一九七六年出任本公司執行董事。馮女士於一九七四年加入本公司之母公司恒基兆業有限公司(「恒兆」)任 ...
馮李煥瓊
執行董事

馮李煥瓊女士,80歲,自一九七六年出任本公司執行董事。馮女士於一九七四年加入本公司之母公司恒基兆業有限公司(「恒兆」)任職司庫,並自一九七九年出任恒兆執行董事。馮女士現為恒兆、恒基兆業地產及恒基發展等集團之總司庫。根據《證券及期貨條例》,Rimmer (Cayman) Limited、Riddick (Cayman) Limited、Hopkins (Cayman)Limited、恒兆、Yamina Investment Limited、Believegood Limited、Cameron Enterprise Inc.、South Base Limited及達邦投資有限公司持有本公司之須予披露之股份權益,而馮女士為該等公司之董事。馮女士為李兆基博士及李達民先生之胞妹及李家傑博士、李家誠先生、李佩雯小姐及李寧先生之親屬。

資料來源: 恒基地產 (00012) 二零一八年年報

00012
郭炳濠
執行董事

郭炳濠先生,66歲,於一九八七年加入本公司,並自一九九三年出任本公司執行董事。郭先生持有倫敦大學(工程)(土木工程組)榮 ...
郭炳濠
執行董事

郭炳濠先生,66歲,於一九八七年加入本公司,並自一九九三年出任本公司執行董事。郭先生持有倫敦大學(工程)(土木工程組)榮譽理學學士學位及倫敦大學城市學院之商學院行政管理理學碩士學位。彼亦持有香港大學測量學(房地產發展)深造文憑。郭先生乃為英國皇家特許測量師學會資深會員及彼亦為英國特許銀行學會會員。郭先生曾擔任香港大學工商管理碩士課程之兼職講師及彼現亦為香港大學建築學院房地產及建設系名譽教授。在任職本公司以前曾於國際銀行界工作逾十一年及被派駐倫敦、芝加哥、吉隆坡、新加坡及香港工作,及於金融及業務管理方面累積逾三十五年經驗,包括自一九八七年起負責恒基兆業地產集團之企業投資、融資及財資管理、以及項目管理事務;當中包括集團重組、私有化計劃及企業收購等工作。彼亦為恒基陽光資產管理有限公司(即為上市之陽光房地產投資信託基金之管理人)之非執行董事。根據《證券及期貨條例》,Believegood Limited持有本公司之須予披露之股份權益,而郭先生為該公司之董事。

資料來源: 恒基地產 (00012) 二零一八年年報

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劉壬泉
執行董事

劉壬泉先生,72歲,自一九八七年出任本公司執行董事,具有超過四十五年銀行、財務及投資經驗。劉先生亦為香港小輪(集團)有限 ...
劉壬泉
執行董事

劉壬泉先生,72歲,自一九八七年出任本公司執行董事,具有超過四十五年銀行、財務及投資經驗。劉先生亦為香港小輪(集團)有限公司之非執行董事及美麗華酒店企業有限公司之執行董事,而該兩間公司均為上市公司。

資料來源: 恒基地產 (00012) 二零一八年年報

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孫國林
執行董事

孫國林先生,銅紫荊星章,太平紳士,榮譽勳章,72歲,於一九九七年加入本公司,並自二零零二年出任本公司執行董事。孫先生為香 ...
孫國林
執行董事

孫國林先生,銅紫荊星章,太平紳士,榮譽勳章,72歲,於一九九七年加入本公司,並自二零零二年出任本公司執行董事。孫先生為香港地產建設商會個人會員。彼於二零零三年至二零零七年期間為香港物業管理公司協會會長及於二零零六年至二零一八年期間為香港地產行政師學會副會長,具有超過四十五年物業管理經驗。彼獲香港特別行政區政府分別於二零零五年頒授榮譽勳章及於二零一五年頒授銅紫荊星章(BBS),並於二零一一年獲委任為太平紳士。孫先生曾擔任中海物業集團有限公司之獨立非執行董事直至二零一八年十月九日。

資料來源: 恒基地產 (00012) 二零一八年年報

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黃浩明
執行董事

黃浩明先生,太平紳士,58歲,於一九九六年加入本公司,並自二零一零年出任本公司執行董事。彼同時為地產發展部總經理。黃先生 ...
黃浩明
執行董事

黃浩明先生,太平紳士,58歲,於一九九六年加入本公司,並自二零一零年出任本公司執行董事。彼同時為地產發展部總經理。黃先生為註冊專業測量師,具有超過三十四年地產估值、買賣及發展經驗。彼於二零零八年獲香港特別行政區政府委任為太平紳士。

資料來源: 恒基地產 (00012) 二零一八年年報

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葉盈枝
執行董事

葉盈枝先生,70歲,自一九九七年出任本公司執行董事。彼畢業於香港大學及倫敦經濟學院,並為律師、執業會計師及特許測量師。葉 ...
葉盈枝
執行董事

葉盈枝先生,70歲,自一九九七年出任本公司執行董事。彼畢業於香港大學及倫敦經濟學院,並為律師、執業會計師及特許測量師。葉先生具有超過四十年之公司財務、企業及投資管理經驗。

資料來源: 恒基地產 (00012) 二零一八年年報

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李王佩玲
非執行董事

李王佩玲女士,銀紫荊星章,太平紳士,70歲,自一九九六年出任本公司董事及於二零零四年調任本公司非執行董事。李太為胡關李羅 ...
李王佩玲
非執行董事

李王佩玲女士,銀紫荊星章,太平紳士,70歲,自一九九六年出任本公司董事及於二零零四年調任本公司非執行董事。李太為胡關李羅律師行合夥人,亦為英格蘭及威爾士特許會計師協會資深會員。李太曾任香港金融管理局之外匯基金諮詢委員會之委員、證券及期貨事務監察委員會之非執行董事及強制性公積金計劃管理局之非執行董事。

資料來源: 恒基地產 (00012) 二零一八年年報

00012
李達民
非執行董事

李達民先生,81歲,自一九七六年出任本公司董事,從事本港地產發展逾四十年。李先生亦為恒基兆業發展有限公司之執行董事,而該 ...
李達民
非執行董事

李達民先生,81歲,自一九七六年出任本公司董事,從事本港地產發展逾四十年。李先生亦為恒基兆業發展有限公司之執行董事,而該公司為上市公司。根據《證券及期貨條例》,Rimmer (Cayman) Limited、Riddick (Cayman) Limited、Hopkins (Cayman) Limited、恒基兆業有限公司及Cameron Enterprise Inc.持有本公司之須予披露之股份權益,而李先生為該等公司之董事。李先生為李兆基博士之胞弟、馮李煥?女士之胞兄及李家傑博士、李家誠先生、李佩雯小姐及李寧先生之親屬。

資料來源: 恒基地產 (00012) 二零一八年年報

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歐肇基
獨立非執行董事

歐肇基先生,72歲,自二零一八年十二月起再度擔任本公司獨立非執行董事,並出任本公司審核委員會及企業管治委員會之成員。歐先 ...
歐肇基
獨立非執行董事

歐肇基先生,72歲,自二零一八年十二月起再度擔任本公司獨立非執行董事,並出任本公司審核委員會及企業管治委員會之成員。歐先生曾於二零零五年十二月至二零一一年六月期間出任本公司執行董事及首席財務總監。彼於二零一一年七月一日退任首席財務總監一職,並調任為本公司非執行董事。於二零一二年十二月十八日,歐先生調任為本公司獨立非執行董事,直至彼於二零一五年六月二日退任。歐先生為一位資深銀行家,於一九九三年十月至一九九八年三月擔任恒生銀行有限公司行政總裁及於一九九八年九月至二零零二年四月在新加坡之華僑銀行有限公司任職行政總裁。彼曾為多間主要公司之非執行董事,包括香港上海匯豐銀行有限公司、香港鐵路有限公司及恒隆集團有限公司。歐先生曾擔任九龍倉集團有限公司之獨立非執行董事直至二零一七年十一月二十三日。歐先生現時為恒基兆業發展有限公司及九龍倉置業地產投資有限公司之獨立非執行董事,以及香港小輪(集團)有限公司及美麗華酒店企業有限公司之非執行董事,而該等公司均為上市公司。彼亦為恒基陽光資產管理有限公司之主席兼非執行董事,該公司為本公司之全資附屬公司及上市之陽光房地產投資信託基金之管理人。歐先生曾接受專業會計訓練,彼為英格蘭及威爾士特許會計師協會、特許公認會計師公會及香港會計師公會之資深會員。

資料來源: 恒基地產 (00012) 二零一八年年報

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高秉強
獨立非執行董事

高秉強教授,太平紳士,68歲,自二零零四年出任本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員 ...
高秉強
獨立非執行董事

高秉強教授,太平紳士,68歲,自二零零四年出任本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。高教授畢業於香港大學,持有理學士(榮譽)學士學位,以及美國伯克萊加利福尼亞大學,持有理學士碩士學位和哲學博士學位。彼為北京大學及清華大學兼任教授、香港科技大學工程學院機電工程系榮休教授及前任院長。高教授於一九九一年至一九九三年期間出任美國伯克萊加利福尼亞大學電子工程及計算機科學系副主任,並於一九八二年至一九八四年期間在美國貝爾實驗室(Bell Labs)從事研究工作。高教授為恒基兆業發展有限公司、丘鈦科技(集團)有限公司及偉易達集團有限公司之獨立非執行董事,而該等公司均為上市公司。

資料來源: 恒基地產 (00012) 二零一八年年報

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鄺志強
獨立非執行董事

鄺志強先生,69歲,自二零零四年出任本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會及企業管治委員會之主席以及薪酬委員會及提 ...
鄺志強
獨立非執行董事

鄺志強先生,69歲,自二零零四年出任本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會及企業管治委員會之主席以及薪酬委員會及提名委員會之成員。彼於一九七二年畢業於香港大學,取得社會科學學士學位,並於一九七七年在英國獲取特許會計師資格。彼於一九八四年至一九九八年期間為羅兵咸會計師事務所合夥人。鄺先生於一九九二年至一九九七年期間曾出任香港聯合交易所獨立理事。彼為恒基兆業發展有限公司、雅居樂集團控股有限公司、中國電力國際發展有限公司、周大福珠寶集團有限公司、豐盛服務集團有限公司、環球數碼創意控股有限公司、新創建集團有限公司、東英金融有限公司及Piraeus Port Authority S.A.(於希臘上市)之獨立非執行董事,而該等公司均為上市公司。鄺先生亦曾擔任中遠海運控股股份有限公司之獨立非執行董事直至二零一七年五月二十五日及中信國際電訊集團有限公司之獨立非執行董事直至二零一七年六月一日。

資料來源: 恒基地產 (00012) 二零一八年年報

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潘宗光
獨立非執行董事

潘宗光教授,金紫荊星章,太平紳士,79歲,自二零一二年起出任本公司之獨立非執行董事及企業管治委員會成員。潘教授早年考獲香 ...
潘宗光
獨立非執行董事

潘宗光教授,金紫荊星章,太平紳士,79歲,自二零一二年起出任本公司之獨立非執行董事及企業管治委員會成員。潘教授早年考獲香港大學理學學士、英國倫敦大學哲學博士及高級理學博士,並在美國加州理工學院及南加州大學,以及加拿大多倫多大學從事博士後研究。彼亦於二零零九年獲香港理工大學頒授榮譽人文學博士學位。潘教授現為精進基金有限公司(註冊非牟利慈善組織)會長及香港理工大學榮休校長及教授,彼於二零零九年一月退休前,擔任香港理工大學校長之職達十八年,並在香港一直致力推動大學教育四十年。潘教授於一九八九年獲委任為非官守太平紳士(JP)、於一九九一年獲頒英國官佐勳章(OBE)勳銜、於二零零二年獲香港特別行政區政府頒授金紫荊星章(GBS)及於二零零八年獲頒「傑出領袖獎(教育)」。此外,潘教授曾獲委任為立法局議員(一九八五年至一九九一年)及中國人民政治協商會議全國委員會委員(一九九八年至二零一三年),並為中國內地多間著名大學名譽講座教授。潘教授現任理文造紙有限公司之非執行董事,以及香港中華煤氣有限公司及其士國際集團有限公司之獨立非執行董事,而該等公司均為上市公司。彼曾擔任合和公路基建有限公司之獨立非執行董事直至二零一八年五月二日。

資料來源: 恒基地產 (00012) 二零一八年年報

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胡家驃
獨立非執行董事

胡家驃先生,56歲,自二零一二年起出任為本公司獨立非執行董事。彼持有英國牛津大學法理學碩士學位,並為英格蘭及威爾士、香港 ...
胡家驃
獨立非執行董事

胡家驃先生,56歲,自二零一二年起出任為本公司獨立非執行董事。彼持有英國牛津大學法理學碩士學位,並為英格蘭及威爾士、香港特別行政區及澳洲之執業律師。胡先生為清華大學名譽校董、獲中華人民共和國司法部委任為中國委托公証人及為香港特別行政區律師紀律審裁團之執業律師成員。胡先生曾任亞司特律師事務所合夥人及洛希爾父子(香港)有限公司(「洛希爾父子」)董事。在加入洛希爾父子之前,胡先生曾任胡關李羅律師行的公司企業融資部之合夥人。胡先生曾擔任胡寶星爵士作為本公司非執行董事之替代董事。彼現為騏利集團之董事、信溢投資策劃有限公司之首席執行官及觀韜律師事務所(香港)之顧問。彼亦為胡寶星爵士作為上巿公司新鴻基地產發展有限公司非執行董事之替代董事。彼曾擔任中國平安保險(集團)股份有限公司之獨立非執行董事直至二零一七年八月份。胡先生為胡寶星爵士之兒子。

資料來源: 恒基地產 (00012) 二零一八年年報

00012
胡經昌
獨立非執行董事

胡經昌先生,銅紫荊星章,太平紳士,68歲,自二零零五年出任本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司薪酬委員會之主席以及審核委員 ...
胡經昌
獨立非執行董事

胡經昌先生,銅紫荊星章,太平紳士,68歲,自二零零五年出任本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司薪酬委員會之主席以及審核委員會及提名委員會之成員。胡先生乃香港中華總商會永遠榮譽會長、金銀業貿易場永遠名譽會長及香港證券業協會有限公司永遠名譽會長。彼為恒基兆業發展有限公司、香港小輪(集團)有限公司、美麗華酒店企業有限公司及有利集團有限公司之獨立非執行董事,而該等公司均為上市公司。

資料來源: 恒基地產 (00012) 二零一八年年報

00012
恒基地產 (00012)
會議: AGM
日期: 2019/05/28 09:30

地點: 香港九龍尖沙咀彌敦道一百一十八至一百三十號The Mira Hong Kong 十八樓宴會廳
核數師變動
宣佈日期
核數師名稱
原因


公司秘書變動
宣佈日期
公司秘書名稱
原因


董事任職變動
宣佈日期
董事名稱
職務
原因
2018/12/13
歐肇基
獨立非執行董事
委任
2018/10/30
梁希文
獨立非執行董事
辭職
2016/06/02
鍾瑞明
獨立非執行董事
辭職
2016/06/02
李鏡禹
執行董事
辭職
2015/06/01
歐肇基
獨立非執行董事
辭職
2015/06/01
李寧
執行董事
辭職
2012/12/18
歐肇基
非執行董事
辭職
2012/12/18
歐肇基
獨立非執行董事
委任
2012/11/08
鍾瑞明
獨立非執行董事
委任
2012/10/25
潘宗光
獨立非執行董事
委任
2012/08/22
梁希文
非執行董事
辭職
2012/08/22
梁希文
獨立非執行董事
委任
2012/03/01
胡寶星
非執行董事
辭職
2012/03/01
胡家驃
替任董事
辭職
2012/03/01
胡家驃
獨立非執行董事
委任
2011/06/09
歐肇基
非執行董事
委任
2011/06/09
歐肇基
財政總裁
辭職
2010/09/15
黃浩明
執行董事
委任
2009/12/31
胡家驃
非執行董事
委任


公司名稱變動
宣佈日期
新名稱
原有公司名稱
港交所採納日期
公司採納日期
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