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2016/02/02
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企業資訊
主要業務
主要業務為發展及投資地產物業以供出售及租賃之用、經營酒店、電訊、運輸、基建及物流。
指數成份股
恒生-地產指數, 恒生低波幅指數, 恒生內地及香港可持續發展企業指數, 恒生可持續發展企業基準指數, 恒生可持續發展企業指數, 恒生指數, 恒生綜合-地產建築業, 恒生綜合大型股指數, 恒生綜合指數, 恒生香港 35
上市交易所
MAIN
公司網站

年結
(MM/YYYY)
營業額
港元(百萬)
按年變動
(%)
純利
港元(百萬)
按年變動
(%)
經調整
每股盈利
港元
按年變動
(%)
經調整
每股派息
港元
市盈率
(倍)*#
週息率
(%)*#
派息比率
(%)
經調整
每股賬面資產淨值
港元
價格/賬面
(倍)#
2018/06/30
85,644
9.51
49,951
19.55
17.244
19.50
4.650
6.51
4.14
26.97
186.088
0.60
2017/06/30
78,207
-14.23
41,782
27.91
14.430
27.55
4.100
7.78
3.65
28.41
172.036
0.65
2016/06/30
91,184
36.54
32,666
5.10
11.314
2.05
3.850
9.92
3.43
34.03
161.902
0.69
2015/06/30
66,783
-11.08
31,082
-7.27
11.086
-10.94
3.350
10.12
2.99
30.22
156.824
0.72
2014/06/30
75,100
39.61
33,520
-16.88
12.447
-18.52
3.350
9.01
2.99
26.91
152.214
0.74
* 化作年計 # 以最後收市價計算

業務回顧 - 截至2018年06月30日止年度

香港地產業務

土地儲備

回顧年內,集團透過不同途徑,為其土地儲備增添五個項目,按所佔的樓面面積計算,新增的總樓面面積合共約六百八十萬平方呎,當中包括來自農地轉換的十四鄉發展項目。而在今年五月新增一幅位於啟德城中心的優質地皮將是集團另一重點項目。該項目將發展為商住地標物業,並直達將來港鐵啟德站,其商業及部分住宅樓面將留作收租用途。

截至二○一八年六月底,以上新增項目令集團在香港的土地儲備,按所佔總樓面面積計算,由去年同期的五千一百八十萬平方呎增至五千六百五十萬平方呎,其中二千二百七十萬平方呎是發展中物業。為保持集團每年在香港的物業落成量於高水平,集團將繼續利用不同途徑補充土地儲備,包括積極將集團持有按地盤面積計算約三千二百萬平方呎的農地更改為可發展的樓面。

地產發展

近月,香港一手住宅市場繼續表現活躍。按所佔權益計算,集團於年內在香港的合約銷售金額非常可觀,約港幣四百一十六億元,主要來自將軍澳的晉海及晉海II、西九龍匯璽II、元朗PARKYOHOGenova、馬鞍山雲海、屯門御半山及北角臨海項目海璇。

集團一如以往繼續致力提供超越顧客期望的優質居所及卓越服務,並採用新科技提升顧客滿意度及提高成本效益。集團是首間為買家提供首三年維修保證的發展商,該計劃一直廣受買家讚賞,進一步鞏固集團的競爭力及優質品牌。

集團於年內在香港完成七個項目,按所佔總樓面面積計算接近三百七十萬平方呎,其中約二百六十萬平方呎為住宅單位。

物業投資

集團在香港的優質物業投資組合共三千一百萬平方呎,廣泛及多元化。回顧年內,連同合作發展項目帶來的收入,集團在香港的物業投資組合總租金收入為港幣一百八十五億六百萬元,較上個財政年度增加百分之六,增長主要來自租金上升及新收租物業的收益。整體出租率維持約百分之九十五的高水平。

零售物業組合

集團的優質零售物業組合約一千二百萬平方呎。憑藉利好的零售環境、適切的租務策略及管理專業知識,該組合錄得續租租金上升及高出租率。年內,集團主要商場的銷售額增長較整體零售市場為佳,特別是新太陽廣場。

集團的積極資產優化措施繼續鞏固其在行業的領導地位。沙田新城市廣場近期完成首期翻新工程,翻新後的樓面租金錄得增長;其新開業的MovieTown具備最新的放映技術,是新界區最大規模的影院,為商場增添娛樂體驗;第二期翻新工程將會於二○一八年底展開。葵芳新都會商場新增的有機農莊為區內居民帶來全新的消費體驗。集團其他的優質商場包括國際金融中心商場、APM、VCity及上水廣場均錄得高出租率,且續租租金上升。

繼形點一期擴展部分於二○一七年七月開幕後,VWalk及北角匯是集團兩個重點的興建中零售物業項目。VWalk位於港鐵南昌站上蓋,樓面面積約三十萬平方呎,預計於二零一九年中開業,將受惠於其優越的交通網絡及鄰近地區的人口增長。北角匯及海匯酒店的零售部分合共提供二十一萬二千平方呎零售樓面;海匯酒店的六萬七千平方呎零售樓面,設有一系列的特色食肆,預計於二零一八年底開業,而北角匯的十四萬五千平方呎樓面,將會分期開幕,其中第一期七千平方呎的街舖,預計於二零一九年初開業。這商場零售群將成為港島東的休閒及購物熱點,進一步提升集團住宅項目海璇的優越地位。

集團善用創新科技,透過數碼渠道擴展與客戶的聯繫。新推出的「新地商場」手機應用程式在未來六個月將會有兩項重要的提升,令該手機應用程式擴展並覆蓋至集團旗下二十五個主要商場,並會引進綜合會員計劃,為顧客提供智能及具吸引力的購物環境及實時有用資訊。

寫字樓物業組合

寫字樓租務市場保持良好,集團在年內的優質寫字樓物業組合繼續錄得穩定的租金收入增長及高出租率。國際金融中心是主要及國際金融機構的首選辦公地點,寫字樓樓面接近全部租出,租金上升。維港彼岸的環球貿易廣場表現亦非常理想;作為現時唯一相鄰廣深港高速鐵路(香港段)總站的頂級寫字樓,環球貿易廣場將受惠於持續上升的跨境商務活動。

創紀之城商廈群錄得百分之九十七的高出租率,其租客群十分廣泛。合作發展項目巧明街98號將發展為寫字樓及零售樓面,項目落成後,創紀之城商廈群的凝聚力將進一步擴大。

集團其他的優質寫字樓,包括灣仔中環廣場及沙田新城市中央廣場,亦表現良好且出租率高。展望將來,集團旗下超過一千萬平方呎的寫字樓將能把握急速發展的大灣區所帶來的增長。

內地地產業務

土地儲備

年內,集團購入位於廣州南沙自由貿易區的一幅商業用地,樓面面積約四十三萬五千平方呎。連同上述購入的地塊,截至二○一八年六月三十日,按所佔總樓面面積計算,集團在內地的土地儲備約有六千四百五十萬平方呎,其中五千零七十萬平方呎是發展中物業,約六成將發展為優質住宅。集團將繼續採取選擇性及專注策略,在內地主要城市物色投資機會。

地產發展

在樓市穩定措施下,內地住宅市場正處於調整期。一線城市和主要二線城市的住宅供應及成交量繼續處於低水平,而樓價大致保持穩定。長遠而言,預期這些規管措施將降低樓市風險及有助樓市持續發展。

回顧年內,按所佔權益計算,集團在內地錄得的合約銷售額約人民幣三十六億元,主要來自銷售反應理想的全資發展項目東莞瓏匯及華南數個合作發展項目,包括廣州珠江新城的天盈廣場和佛山瀧景。

年內,集團在內地完成四個住宅項目,按所佔權益計算,共提供二百三十萬平方呎高質素的住宅樓面。項目優質的建築質素和設計廣受買家讚賞。

物業投資

回顧年內,集團在內地包括合作發展項目的總租金收入上升百分之十一至人民幣三十七億一百萬元,增長主要受到續租租金上升及新落成收租物業的收益帶動。

集團在內地主要城市的優越地段繼續擴展其物業投資組合。徐家匯國貿中心位於上海徐家匯的商業樞紐,總樓面面積達七百六十萬平方呎。在二○一七年落成的國貿匯是此項目的首個里程碑。國貿匯寫字樓樓面十七萬平方呎,知名的跨國公司經已進駐,包括一間共享工作間營運商;同一期的三十四萬平方呎商場的預租情況進展理想,獲眾多高級品牌及知名食肆表示有意承租,計劃於二○一九年中開業。

國貿匯第二期的寫字樓提供樓面面積三十二萬平方呎,已落成且全部租出,其零售樓面四萬三千平方呎,租務情況理想。項目餘下期數的建築工程亦正按計劃進行,當中地標綜合物業將發展為兩幢甲級寫字樓,包括一幢三百七十米高的摩天大廈,以及一個二百五十萬平方呎的商場及一間豪華酒店,將是跨國企業及高級品牌零售商的營業地點不二之選。這重點項目全面落成後,將如同上海國金中心及上海環貿廣場般成功,為內地寫字樓和商場業界翻開新一頁。

南京國金中心位於南京河西中央商務區,總樓面三百四十萬平方呎,是集團另一綜合地標項目;其建築工程正如期進行,整個項目預計於二○二○年底前落成;第一座寫字樓面積達五十萬平方呎,其上蓋工程經已完成;項目逾一百萬平方呎的基座商場,將成為高級品牌及時尚商品的知名購物點。現時已有眾多國際品牌及跨國企業均對租用質素卓越的南京國金中心表示有濃厚興趣。中長期而言,預期這些興建中的收租物業將推動集團的租金收入增長。

多年來,集團在內地一線城市如上海、廣州及北京成功建立了穩固的物業版圖。由於規格完善,設施先進,加上處於優越地段,上海環貿廣場寫字樓及集團在上海國金中心寫字樓所佔的樓面錄得高出租率,租金增幅穩健。高級的上海國金中心商場繼續為當地居民和旅客提供非一般的購物體驗,租戶銷售額持續增長,續租租金向上。上海環貿廣場綜合項目的商場環貿IAPM引領潮流,網羅時尚的名牌商品,亦為顧客提供網上便利及數碼資訊,其租金增幅理想。

位於廣州市中心的兩個合作發展商場項目有滿意的表現,租戶銷售額迅速增長。IGC進一步豐富其普及高級品牌的種類,而天環亦引入多間首次在廣州開業的國際名牌商店,進一步提升其市場競爭力。北京APM錄得穩健的續租租金增長,同時成功新設運動服飾零售專區,進一步吸引年青顧客。

其他業務

酒店

回顧年內,集團酒店組合表現良好,豪華酒店包括香港四季酒店的平均房價錄得穩健增長,而其他優質酒店亦能取得滿意的成績,當中「帝」系酒店的整體平均入住率達百分之九十五以上。

海匯酒店是集團北角臨海綜合項目的一部分,於今年七月試業。在酒店內的零售商舖將為鄰近的社區提供更多餐飲選擇,預計於二零一八年底開業。這間設計時尚的酒店,配合無可比擬的海景和貼心的服務,將進一步提升該綜合項目的地位,令附近一帶成為港島東最優越的地段之一。年內,集團購入一幅位於西九龍海旁可盡覽維港景致的優質酒店用地。另一間位於沙田的優質酒店,是帝都酒店的姊妹項目,預計在二○一九年中開幕。

在內地方面,儘管市場競爭激烈,上海浦東麗思卡爾頓酒店業務表現平穩,並保持其在豪華酒店市場中的領導地位。蘇州四季酒店項目的工程正在進行。

電訊及資訊科技

數碼通

回顧年內,雖然香港電訊市場競爭激烈,數碼通的客戶群較去年增長百分之十六,流動服務月費計劃平均客戶流失率亦下降至低水平。該公司的企業方案業務繼續有強勁的增長,而核心月費計劃業務表現維持穩定,扣除手機補貼攤銷後,相關服務收入錄得溫和增長。預付產品表現疲弱,加上頻譜費攤銷等成本增加,影響該公司的淨溢利。集團對數碼通的前景抱有信心,並會繼續持有該公司作長線投資。

新意網

受其核心數據中心業務所帶動,新意網業務於回顧年內保持穩健的增長。該公司在二○一八年一月轉到香港聯合交易所有限公司主板上市,確立其於區內的市場領導地位。位於將軍澳新落成的MEGAPlus數據中心已開始運作;而今年一月,新意網購入一幅位於荃灣的土地,將可進一步推動該公司的業務擴展。連同MEGA-i及MEGATwo,新意網多元化的數據中心組合將可配合客戶日漸增加的需要。

基建及其他業務

集團在香港的基建和運輸業務為其提供穩定的經常性收入。回顧年內,威信集團的業務表現良好,三號幹線(郊野公園段)的車輛流量則維持穩定。香港商用航空中心的業務繼續受惠於航空交通需求殷切,透過各方通力合作,升降時段不足的限制亦有所改善。機場空運中心錄得穩健的業務增長。香港內河碼頭業務表現平穩。一田繼續擴展,於年內開設三間新分店,並以獨特的日本商品及體驗,令其成為市場領先者,而沙田旗艦店的革新及其相關工程亦進展理想。


資料來源: 新鴻基地產 (00016) 全年業績公告
主要股東:
鄺肖卿及家族成員 (26.58%)
郭炳湘 (7.29%)
貝萊德 (5.09%)
公司秘書:
容上達
核數師:
德勤‧ 關黃陳方會計師行
主要往來銀行:
香港上海匯豐銀行有限公司
恒生銀行股份有限公司
三井住友銀行
瑞穗實業銀行
三菱東京UFJ銀行
中國銀行(香港)有限公司
交通銀行股份有限公司
華僑商業銀行
中國農業銀行股份有限公司
大華銀行有限公司
律師:
胡關李羅律師行
孖士打律師行
徐嘉慎律師事務所
高偉紳律師行
公司註冊地點:
香港
主要營業地點:
香港灣仔港灣道三十號新鴻基中心四十五樓
股份過戶登記處:
香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628]
公司網址:
電話:
(852) 2827-8111
傳真:
(852) 2827-2862
00016
郭炳聯
主席兼董事總經理兼執行董事

郭炳聯主席兼董事總經理(64歲)郭先生自二○一一年十二月起出任本公司主席。在獲委任為本公司主席前,郭先生一直出任本公司副 ...
郭炳聯
主席兼董事總經理兼執行董事

郭炳聯主席兼董事總經理(64歲)郭先生自二○一一年十二月起出任本公司主席。在獲委任為本公司主席前,郭先生一直出任本公司副主席達二十一年。他亦是本公司董事總經理及執行委員會成員。他在本集團已服務三十九年,持有劍橋大學法律系碩士學位、哈佛大學工商管理碩士學位、香港公開大學榮譽工商管理博士學位及香港中文大學榮譽法學博士學位。郭先生是新意網集團有限公司主席及執行董事,他亦是數碼通電訊集團有限公司主席及非執行董事,以及載通國際控股有限公司和永泰地產有限公司之非執行董事。社會公職方面,郭先生為香港地產建設商會董事及香港中文大學校董會成員。郭先生是鄺肖卿女士之兒子,鄺肖卿女士則是鄺準先生之胞姊及按證券及期貨條例第XV部所述本公司之主要股東。郭先生是郭基泓先生及郭顥澧先生之父親,他亦是郭基煇先生之叔父。截至二○一七年六月三十日止之年度,郭先生可獲港幣三十二萬元作為出任本公司主席之袍金。他亦可獲其他酬金合共約港幣三百一十八萬元,包括分別約港幣四萬八千元及港幣十八萬元作為出任新意網集團有限公司及數碼通電訊集團有限公司之主席之袍金。

資料來源: 新鴻基地產 (00016) 二零一七年年報

00016
李兆基
副主席兼非執行董事

李兆基博士副主席及非執行董事(89歲)李博士出任本公司非執行董事達四十五年,乃恒基兆業地產有限公司之創辦人及主席兼董事總 ...
李兆基
副主席兼非執行董事

李兆基博士副主席及非執行董事(89歲)李博士出任本公司非執行董事達四十五年,乃恒基兆業地產有限公司之創辦人及主席兼董事總經理。他於二○一五年七月退任恒基兆業發展有限公司之主席兼董事總經理職務後,繼續擔任該公司執行董事。他從事本港地產發展逾六十年。李博士亦為香港中華煤氣有限公司之主席,以及香港小輪(集團)有限公司及美麗華酒店企業有限公司之非執行董事。李博士於二○○七年七月獲香港特別行政區政府頒授大紫荊勳章,以表揚其對社會作出之傑出貢獻。

資料來源: 新鴻基地產 (00016) 二零一七年年報

00016
雷霆
副董事總經理兼執行董事

雷霆副董事總經理(63歲)雷先生分別自二○一二年四月及七月起出任本公司執行董事及副董事總經理。他亦是本公司執行委員會成員 ...
雷霆
副董事總經理兼執行董事

雷霆副董事總經理(63歲)雷先生分別自二○一二年四月及七月起出任本公司執行董事及副董事總經理。他亦是本公司執行委員會成員。他於一九七七年加入本集團,現時負責銷售和推廣集團多個大型住宅項目,以及收購和出售集團非核心物業投資項目。他持有香港中文大學工商管理學士學位。

資料來源: 新鴻基地產 (00016) 二零一七年年報

00016
黃植榮
副董事總經理兼執行董事

黃植榮副董事總經理(61歲)黃先生自二○一二年七月起出任本公司副董事總經理。他於一九八一年加入本集團,並自一九九六年一月 ...
黃植榮
副董事總經理兼執行董事

黃植榮副董事總經理(61歲)黃先生自二○一二年七月起出任本公司副董事總經理。他於一九八一年加入本集團,並自一九九六年一月起擔任本公司執行董事。他亦是本公司執行委員會成員。黃先生以優異成績畢業於香港理工大學,並持有國際房地產理學碩士學位。他是香港測量師學會資深會員及註冊專業測量師,亦是香港大學房地產及建設系榮譽教授,以及香港理工大學建築及房地產學系客座教授。此外,他是香港房屋協會委員。他現時專責統籌集團工程策劃事務。截至二○一七年六月三十日止之年度,黃先生可獲港幣三十萬元作為出任本公司董事之袍金及其他酬金約港幣二千二百零九萬元。

資料來源: 新鴻基地產 (00016) 二零一七年年報

00016
馮玉麟
執行董事

馮玉麟執行董事(49歲)馮先生自二○一三年十二月起出任本公司執行董事。他亦是本公司執行委員會成員,以及本集團非地產相關的 ...
馮玉麟
執行董事

馮玉麟執行董事(49歲)馮先生自二○一三年十二月起出任本公司執行董事。他亦是本公司執行委員會成員,以及本集團非地產相關的投資組合之行政總裁。馮先生取得牛津大學(現代歷史)學士學位,並持有哈佛大學歷史及東亞語言博士學位。他於一九九六年獲得古根海姆獎學金。馮先生於一九九三年至一九九四年期間出任哈佛大學導師,並於一九九六年至一九九七年期間出任布朗大學歷史系客席助理教授。馮先生是新意網集團有限公司及數碼通電訊集團有限公司的副主席及非執行董事,他亦是載通國際控股有限公司及路訊通控股有限公司之非執行董事。

資料來源: 新鴻基地產 (00016) 二零一七年年報

00016
郭顥澧
執行董事兼替任董事

郭顥澧郭炳聯之替代董事(36歲)郭先生自二○一二年七月起出任郭炳聯先生之替代董事。他持有美國耶魯大學文學士學位及香港中文 ...
郭顥澧
執行董事兼替任董事

郭顥澧郭炳聯之替代董事(36歲)郭先生自二○一二年七月起出任郭炳聯先生之替代董事。他持有美國耶魯大學文學士學位及香港中文大學專業會計學學士後文憑。他亦於二○一七年七月完成凱洛格–科大行政人員工商管理碩士課程(EMBA)的課程要求。他的專業資格包括作為香港會計師公會和英格蘭及威爾斯特許會計師公會的會員。他亦是郭炳聯先生作為永泰地產有限公司非執行董事之替代董事。郭先生於二○一○年一月加入本集團,現為銷售及項目經理,負責本集團於香港之新住宅項目的可行性研究、市場推廣及策劃工作。郭先生在加入本集團之前曾於一間國際主要核數師事務所工作。郭先生是郭炳聯先生之兒子。他也是鄺肖卿女士之孫兒,鄺肖卿女士則是鄺準先生之胞姊及按證券及期貨條例第XV部所述本公司之主要股東。郭先生是郭基煇先生之堂兄及郭基泓先生之胞兄。

資料來源: 新鴻基地產 (00016) 二零一七年年報

00016
郭基煇
執行董事

郭基煇執行董事(34歲)郭先生自二○一四年十二月起出任本公司執行董事。他亦是本公司執行委員會成員。郭先生自二○一二年七月 ...
郭基煇
執行董事

郭基煇執行董事(34歲)郭先生自二○一四年十二月起出任本公司執行董事。他亦是本公司執行委員會成員。郭先生自二○一二年七月起直至郭炳江先生於二○一四年十二月辭任本公司主席兼董事總經理為止,曾出任郭炳江先生之替代董事。他持有美國史丹福大學管理科學及工程學士學位,以及哈佛商學院之工商管理碩士學位。他於二○○八年十一月加入本集團,之前曾於一間國際投資銀行工作,擁有豐富企業融資經驗。他曾出任負責本集團於香港及珠江三角洲地區若干主要住宅及商業項目的項目總監。自二○一三年四月起,他更全權負責集團華南地區之地產業務。此外,郭先生是香港地產建設商會副會長、香港公益金董事會成員、香港特別行政區政府經濟發展委員會轄下航運業工作小組成員、香港大學經濟及工商管理學院國際諮詢理事會理事、團結香港基金顧問及香港青年聯會副主席。他亦是中國人民政治協商會議廣東省委員會委員、香港廣東青年總會常務副主席、中華全國青年聯合會委員及香港友好協進會發展基金副主席。

資料來源: 新鴻基地產 (00016) 二零一七年年報

00016
郭基泓
執行董事

郭基泓執行董事(31歲)郭先生自二○一六年四月起出任本公司執行董事。他亦是本公司執行委員會成員。郭先生持有哈佛大學化學理 ...
郭基泓
執行董事

郭基泓執行董事(31歲)郭先生自二○一六年四月起出任本公司執行董事。他亦是本公司執行委員會成員。郭先生持有哈佛大學化學理學士學位及史丹福大學商學研究所工商管理碩士學位。他於二○一一年加入本集團前,曾於一間國際管理顧問公司工作。他在本集團的職責包括香港及中國內地主要住宅及商用物業的銷售、項目管理及租務工作。他亦協助本公司主席處理所有其他業務,特別是非地產相關業務。郭先生亦是新意網集團有限公司之非執行董事。郭先生是郭炳聯先生之兒子。他也是鄺肖卿女士之孫兒,鄺肖卿女士則是鄺準先生之胞姊及按證券及期貨條例第XV部所述本公司之主要股東。郭先生是郭基煇先生之堂弟及郭顥澧先生之胞弟。

資料來源: 新鴻基地產 (00016) 二零一七年年報

00016
鄺準
執行董事

鄺準執行董事(88歲)鄺先生自一九九二年十月起出任本公司執行董事。他亦是本公司執行委員會成員。他畢業於武漢中南財經學院, ...
鄺準
執行董事

鄺準執行董事(88歲)鄺先生自一九九二年十月起出任本公司執行董事。他亦是本公司執行委員會成員。他畢業於武漢中南財經學院,曾於中國人民銀行廣州分行任職。一九六二年來港後,服務於永業有限公司,一九六三年加盟新鴻基企業有限公司。鄺先生自本公司於一九七二年上市後服務至今。鄺先生是鄺肖卿女士之胞弟,鄺女士則是郭炳聯先生之母親,以及郭基煇先生、郭基泓先生及郭顥澧先生之祖母。鄺女士亦是按證券及期貨條例第XV部所述本公司之主要股東。

資料來源: 新鴻基地產 (00016) 二零一七年年報

00016
董子豪
執行董事

董子豪執行董事(58歲)董先生自二○一三年十二月起出任本公司執行董事。他亦是本公司執行委員會成員。董先生持有香港大學建築 ...
董子豪
執行董事

董子豪執行董事(58歲)董先生自二○一三年十二月起出任本公司執行董事。他亦是本公司執行委員會成員。董先生持有香港大學建築學文學學士學位及建築學學士學位。他是香港建築師學會會員及註冊建築師。董先生於一九八七年加入本集團,參與集團於香港、新加坡及中國多項具代表性項目的工程管理、銷售和推廣工作,職務漸增,並獲多次晉升。他亦是新意網集團有限公司之執行董事。

資料來源: 新鴻基地產 (00016) 二零一七年年報

00016
關卓然
非執行董事

關卓然非執行董事(82歲)關先生自一九九九年七月起出任本公司非執行董事,亦是本公司提名委員會及薪酬委員會成員。關先生為胡 ...
關卓然
非執行董事

關卓然非執行董事(82歲)關先生自一九九九年七月起出任本公司非執行董事,亦是本公司提名委員會及薪酬委員會成員。關先生為胡關李羅律師行首席合夥人,執業五十四年。他為東華三院前總理及顧問及現任有表決權的會員、郵票諮詢委員會前委員、香港童軍基金管理委員會副主席、童軍演藝委員會副主席、航空活動委員會主席、航空活動發展基金委員會顧問、香港童軍總會會務委員會選任委員、香港童軍總會領袖訓練學院基金管理委員會主席、倫敦大學英皇學院香港分會會長、香港郵學會名譽會長、亞洲國際集郵聯合會終生成員、亞洲國際集郵聯合會大獎俱樂部主席、香港華仁舊生會永遠顧問、華仁戲劇社董事及名譽秘書、南華體育會委員及法律顧問,亦是其足球部前副主任及其保齡球部前主任,及香港生殖醫學會有限公司榮譽法律顧問。關先生亦曾歷任香港一九九四、一九九七、二○○一及二○○四年國際郵展籌辦委員會委員長兼副主席,以及二○○九及二○一五年國際郵展籌辦委員會委員長兼主席。他亦曾以不同職銜服務於香港高爾夫球會常務委員會。關先生畢業於倫敦大學英皇學院,獲頒發院士名譽,並為仲裁學會院士及英國皇家集郵學會院士。

資料來源: 新鴻基地產 (00016) 二零一七年年報

00016
胡寶星
非執行董事

胡寶星爵士非執行董事(88歲)胡寶星爵士自一九七二年八月起出任本公司非執行董事。他持有英國及香港執業律師資格,並為香港管 ...
胡寶星
非執行董事

胡寶星爵士非執行董事(88歲)胡寶星爵士自一九七二年八月起出任本公司非執行董事。他持有英國及香港執業律師資格,並為香港管理專業協會會士、英國仲裁學會院士、英國工商管理學會院士及英國董事協會院士。他獲香港城市大學頒授名譽法律學博士學位,並為英國倫敦大學英皇學院院士,以及天津南開大學名譽教授。他也是香港大學「胡寶星法律獎」及「胡寶星海外暑期旅遊進修獎學金」的創辦人。胡爵士亦於香港城市大學設立了「胡寶星中國法與比較法講座教授」。胡爵士亦是恒基兆業有限公司的董事。他是胡家驃先生之父親。

資料來源: 新鴻基地產 (00016) 二零一七年年報

00016
胡家驃
非執行董事兼替任董事

胡家驃胡寶星爵士之替代董事(54歲)胡先生自二○○二年十月起出任胡寶星爵士之替代董事。他持有牛津大學法理學碩士學位,並為 ...
胡家驃
非執行董事兼替任董事

胡家驃胡寶星爵士之替代董事(54歲)胡先生自二○○二年十月起出任胡寶星爵士之替代董事。他持有牛津大學法理學碩士學位,並為香港特別行政區、澳洲、英格蘭及威爾斯之執業律師。他是清華大學名譽校董,並獲中華人民共和國司法部委任為中國委託公證人。胡先生現任騏利集團之公司之董事、信溢投資策劃有限公司的首席執行官及觀韜律師事務所(香港)的顧問。他曾任洛希爾父子(香港)有限公司董事及亞司特律師行合夥人。在此之前,他並曾任胡關李羅律師行的公司企業融資合夥人。胡先生現為恒基兆業地產有限公司之獨立非執行董事。他於二○一七年八月退任中國平安保險(集團)股份有限公司之獨立非執行董事。胡先生於二○○八年一月獲世界華人協會頒授二○○八年世界傑出華人獎及由美國西阿拉巴馬州立政府大學頒授榮譽博士學位。他是胡寶星爵士之兒子。

資料來源: 新鴻基地產 (00016) 二零一七年年報

00016
范鴻齡
獨立非執行董事

范先生,SBS,JP,現年69歲,於香港大學畢業,取得經濟及工商管理學士學位,並持有北京大學法律學士學位。他在香港和英格 ...
范鴻齡
獨立非執行董事

范先生,SBS,JP,現年69歲,於香港大學畢業,取得經濟及工商管理學士學位,並持有北京大學法律學士學位。他在香港和英格蘭及威爾斯獲大律師資格,以及在美國加利福尼亞州獲律師資格。范先生擁有逾三十年商業管理經驗。他分別於一九九○年及一九九二年起擔任中信泰富有限公司(現稱中國中信股份有限公司)之董事以及董事總經理,直至二○○九年為止。此外,范先生於一九九七年至二○○九年期間擔任國泰航空有限公司之副主席及於二○○三年至二○○九年期間擔任香港交易及結算所有限公司之獨立非執行董事。他現為香港興業國際集團有限公司之獨立非執行董事。范先生亦是家族投資公司彩港有限公司之董事總經理。范先生長期參與香港公共事務。他為金融發展局成員及檢討自資專上教育專責小組成員。范先生曾任香港特別行政區行政會議非官守議員、強制性公積金計劃管理局主席,以及證券及期貨事務監察委員會之非執行董事。

資料來源: 新鴻基地產 (00016) 2018-02-28 公告

00016
馮國綸
獨立非執行董事

馮國綸博士獨立非執行董事(68歲)馮博士自二○一○年二月起出任本公司獨立非執行董事。他持有普林斯頓大學工程學士學位及哈佛 ...
馮國綸
獨立非執行董事

馮國綸博士獨立非執行董事(68歲)馮博士自二○一○年二月起出任本公司獨立非執行董事。他持有普林斯頓大學工程學士學位及哈佛商學院工商管理碩士學位,並分別獲香港科技大學及香港理工大學頒授榮譽工商管理學博士學位。

資料來源: 新鴻基地產 (00016) 二零一七年年報

00016
梁高美懿
獨立非執行董事

梁高美懿獨立非執行董事(65歲)梁女士自二○一三年三月起出任本公司獨立非執行董事。她持有香港大學經濟、會計及工商管理學士 ...
梁高美懿
獨立非執行董事

梁高美懿獨立非執行董事(65歲)梁女士自二○一三年三月起出任本公司獨立非執行董事。她持有香港大學經濟、會計及工商管理學士學位。梁女士於二○一二年六月從匯豐集團退休前,曾任恒生銀行有限公司副董事長兼行政總裁、恒生銀行(中國)有限公司董事長、恒生銀行有限公司屬下若干附屬公司董事、香港上海匯豐銀行有限公司董事及HSBC Holdings plc集團總經理。

資料來源: 新鴻基地產 (00016) 二零一七年年報

00016
梁櫸涇
獨立非執行董事

梁櫸涇獨立非執行董事(61歲)梁先生自二○一二年七月起出任本公司獨立非執行董事。他亦是本公司審核及風險管理委員會成員。梁 ...
梁櫸涇
獨立非執行董事

梁櫸涇獨立非執行董事(61歲)梁先生自二○一二年七月起出任本公司獨立非執行董事。他亦是本公司審核及風險管理委員會成員。梁先生於美國加州柏克萊大學畢業,取得工商管理學士學位,並完成哈佛大學的高級管理課程。他現為太興置業有限公司之獨立非執行董事。

資料來源: 新鴻基地產 (00016) 二零一七年年報

00016
梁乃鵬
獨立非執行董事

梁乃鵬博士獨立非執行董事(77歲)梁博士自二○一二年七月起出任本公司獨立非執行董事。他亦是本公司審核及風險管理委員會、提 ...
梁乃鵬
獨立非執行董事

梁乃鵬博士獨立非執行董事(77歲)梁博士自二○一二年七月起出任本公司獨立非執行董事。他亦是本公司審核及風險管理委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。梁博士是載通國際控股有限公司之主席及獨立非執行董事。他曾任電視廣播有限公司行政主席。梁博士積極參與公共事務四十年,並於一九九三年至二○○七年期間出任民眾安全服務隊處長,於一九九七年至二○○二年期間出任廣播事務管理局主席,於一九九七年至二○○三年期間出任香港城市大學校董會主席,以及於二○○五年至二○一六年期間出任香港城市大學副監督。他現為香港中文大學校董會主席。截至二○一七年六月三十日止之年度,梁博士可獲港幣三十萬元作為出任本公司董事之袍金,以及港幣二十八萬元作為出任本公司審核及風險管理委員會成員及各港幣六萬元作為出任本公司提名委員會及薪酬委員會成員之酬金。

資料來源: 新鴻基地產 (00016) 二零一七年年報

00016
李家祥
獨立非執行董事

李家祥博士獨立非執行董事(64歲)李博士自二○○五年五月起出任本公司非執行董事。他現為本公司獨立非執行董事、審核及風險管 ...
李家祥
獨立非執行董事

李家祥博士獨立非執行董事(64歲)李博士自二○○五年五月起出任本公司非執行董事。他現為本公司獨立非執行董事、審核及風險管理委員會主席,以及薪酬委員會成員。他亦是數碼通電訊集團有限公司之獨立非執行董事以及其審核委員會及薪酬委員會之主席。

資料來源: 新鴻基地產 (00016) 二零一七年年報

00016
王于漸
獨立非執行董事

王于漸教授獨立非執行董事(65歲)王教授自二○○五年五月起出任本公司獨立非執行董事。他是本公司提名委員會及薪酬委員會主席 ...
王于漸
獨立非執行董事

王于漸教授獨立非執行董事(65歲)王教授自二○○五年五月起出任本公司獨立非執行董事。他是本公司提名委員會及薪酬委員會主席。王教授曾就讀於芝加哥大學經濟系,取得博士學位。他目前為香港大學經濟學講座教授。王教授於一九九九年獲香港特別行政區政府頒發銀紫荊星章,以表揚王教授在教育、房屋、工業及科技發展之貢獻。此外,他於二○○○年七月獲封為太平紳士。

資料來源: 新鴻基地產 (00016) 二零一七年年報

00016
葉迪奇
獨立非執行董事

葉迪奇獨立非執行董事(70歲)葉先生自二○○四年九月起出任本公司獨立非執行董事。他亦是本公司審核及風險管理委員會,以及提 ...
葉迪奇
獨立非執行董事

葉迪奇獨立非執行董事(70歲)葉先生自二○○四年九月起出任本公司獨立非執行董事。他亦是本公司審核及風險管理委員會,以及提名委員會成員。他於一九六五年在香港加入香港上海匯豐銀行有限公司(「匯豐」),曾在倫敦、中國及三藩市工作。葉先生曾在匯豐多個部門工作,如貿易服務、工商機構業務、集團諮詢服務及區域培訓等等。在擔任中國業務總裁之前,他亦曾服務於個人銀行業務部,先後任職於市場、信用卡產品、客戶服務及銷售等部門,負責香港個人銀行業務。於二○○三年一月至二○○五年四月,葉先生被派往上海出任中國業務總裁,期間,他於中國亦曾擔任上海銀行、平安保險及平安銀行的董事。葉先生於二○○五年四月出任匯豐總經理,直至於二○一二年六月退任。他曾任交通銀行股份有限公司的副行長。葉先生於二○一二年七月至二○一五年七月擔任國際金融協會亞太區首席代表。他於二○一七年八月辭任DSG International (Thailand) Public Company Limited(其股份已於二○一七年六月二十七日在泰國聯合交易所自願撤銷上市)之獨立董事。葉先生現為南華集團控股有限公司及中國平安保險(集團)股份有限公司之獨立非執行董事,以及順豐控股股份有限公司之獨立董事。葉先生是倫敦銀行特許協會的會員。他在香港接受教育,取得香港大學工商管理碩士學位。他獲香港財務策劃師學會頒授Certified Financial Planner認證資格。由於葉先生對香港銀行業和社區事業作出的傑出貢獻,他於一九八四年獲選香港十大傑出青年。葉先生於一九八四年獲得由英國政府頒發的MBE英帝國勳章;一九九九年在香港獲太平紳士稱號;二○○○年獲香港特別行政區政府頒授銅紫荊星章。於二○○八年六月,他獲選為中國人民政治協商會議上海市委員會委員。葉先生積極參與香港地區社團及青年活動,同時致力各類義工服務團體活動,如聯合國兒童基金會和中國紅十字會第八屆理事會。

資料來源: 新鴻基地產 (00016) 二零一七年年報

核數師變動
宣佈日期
核數師名稱
原因


公司秘書變動
宣佈日期
公司秘書名稱
原因
2008/06/19
容上達
委任
2008/06/19
黎浩佳
辭職


董事任職變動
宣佈日期
董事名稱
職務
原因
2018/02/28
范鴻齡
獨立非執行董事
委任
2016/04/26
郭基泓
執行董事
委任
2015/11/12
黃奕鑑
非執行董事
辭職
2015/10/07
陳國威
代理財務總監
辭職
2014/12/19
郭基煇
執行董事
委任
2014/12/19
郭炳江
聯席主席
辭職
2014/12/19
郭基煇
替任董事
辭職
2014/12/19
陳鉅源
執行董事
辭職
2014/01/28
郭炳湘
非執行董事
辭職
2013/11/14
董子豪
執行董事
委任
2013/11/14
馮玉麟
執行董事
委任
2013/02/28
梁高美懿
獨立非執行董事
委任
2012/07/13
郭基煇
替任董事
委任
2012/07/13
郭顥澧
替任董事
委任
2012/07/13
黃植榮
副董事總經理
委任
2012/07/13
雷霆
副董事總經理
委任
2012/06/14
梁乃鵬
獨立非執行董事
委任
2012/06/14
梁櫸涇
獨立非執行董事
委任
2012/04/11
雷霆
執行董事
委任
2012/03/29
陳啟銘
執行董事
辭職
2011/09/15
郭炳聯
聯席主席
委任
2011/09/15
郭炳江
聯席主席
委任
2011/09/15
郭炳聯
副主席
辭職
2011/09/15
郭炳江
副主席
辭職
2011/09/15
盧超駿
非執行董事
辭職
2011/09/15
鄺肖卿
非執行董事
辭職
2010/01/14
馮國綸
獨立非執行董事
委任
2009/11/16
張建東
獨立非執行董事
辭職
2009/06/18
黃奕鑑
非執行董事
委任
2009/06/18
陳國威
財務總監
委任
2009/06/18
黃奕鑑
執行董事
辭職
2009/03/19
李家祥
獨立非執行董事
委任
2009/03/19
李家祥
非執行董事
辭職
2009/02/02
鍾士元
獨立非執行董事
辭職
2008/05/27
郭炳湘
非執行董事
委任
2008/05/27
鄺肖卿
非執行董事
委任
2008/05/27
郭炳湘
行政總裁
辭職
2008/02/18
郭炳湘
執行董事
辭職


公司名稱變動
宣佈日期
新名稱
原有公司名稱
港交所採納日期
公司採納日期
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