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企業資訊
主要業務
主要業務為發展及投資地產物業以供出售及租賃之用、經營酒店、電訊、運輸、基建及物流。
指數成份股
恒生-地產指數, 恒生低波幅指數, 恒生內地及香港可持續發展企業指數, 恒生可持續發展企業基準指數, 恒生可持續發展企業指數, 恒生指數, 恒生綜合-地產建築業, 恒生綜合大型股指數, 恒生綜合指數, 恒生香港 35
上市交易所
MAIN
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年結
(MM/YYYY)
營業額
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按年變動
(%)
純利
港元(百萬)
按年變動
(%)
經調整
每股盈利
港元
按年變動
(%)
經調整
每股派息
港元
市盈率
(倍)*#
週息率
(%)*#
派息比率
(%)
經調整
每股賬面資產淨值
港元
價格/賬面
(倍)#
2018/06/30
85,644
9.51
49,951
19.55
17.244
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4.650
7.89
3.42
26.97
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0.73
2017/06/30
78,207
-14.23
41,782
27.91
14.430
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9.43
3.02
28.41
172.036
0.79
2016/06/30
91,184
36.54
32,666
5.10
11.314
2.05
3.850
12.02
2.83
34.03
161.902
0.84
2015/06/30
66,783
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31,082
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12.27
2.46
30.22
156.824
0.87
2014/06/30
75,100
39.61
33,520
-16.88
12.447
-18.52
3.350
10.93
2.46
26.91
152.214
0.89
* 化作年計 # 以最後收市價計算

業務回顧 - 截至2018年12月31日六個月止

香港地產業務

土地儲備

回顧期內,集團為其香港土地儲備增添四個新項目,新增的總樓面面積合共一百三十萬平方呎,其中兩個項目來自農地轉換。截至二○一八年十二月底,按所佔總樓面面積計算,集團在香港的土地儲備約有五千七百四十萬平方呎,當中包括二千四百五十萬平方呎的發展中物業,將興建住宅、寫字樓及零售等不同用途的物業。餘下絕大部分是用作投資的已落成物業。新增項目的詳情可參閱下表:在二○一九年首兩個月,集團透過政府招標購入兩幅住宅地皮,當中包括位於啟德跑道的臨海用地。該地皮總樓面面積約六十四萬九千平方呎,擁覽無可比擬的維港兩岸景色,經興建中的中九龍幹線往返西九龍文化區將更為便捷。該項目將發展成豪華住宅地標,並與集團位於啟德城中心的另一個標誌性項目產生協同效應。另一幅地皮位於大埔白石角,總樓面面積達九十一萬七千平方呎,坐擁清幽舒適的綠意環境,將發展成優質住宅項目,部分單位更可享有眺望吐露港的開揚景觀。

集團將繼續發揮其優勢,利用不同途徑補充土地儲備,包括積極將其持有按地盤面積計算約三千一百萬平方呎的農地更改為可發展的樓面。

地產發展

香港住宅市場在二○一八年下半年進入調整期,樓價偏軟。雖然二手市場成交量處於較低水平,但一手市場交投保持穩定。

按所佔權益計算,集團期內在香港的合約銷售額非常可觀,約港幣三百九十七億元,主要來自住宅項目西九龍匯璽II、何文田天鑄、元朗PARKYOHOMilano、山頂TwelvePeaks及白石角雲.,以及在石門的寫字樓項目WLUXE。集團於今年一月推售馬頭角Downtown38,單位在兩星期內接近全部售罄。

集團致力在每個細節追求卓越,為顧客提供多元化產品和優質的服務。集團的產品及服務廣受客戶讚賞,繼續鞏固其市場領導地位。

物業投資

回顧期內,連同合作發展項目帶來的收入,集團在香港的多元化優質物業投資組合總租金收入上升百分之七至港幣九十六億三千二百萬元,增長主要來自新租及續租租金上升。整體出租率處於約百分之九十五的高水平。

零售物業組合

集團的零售物業組合總樓面約一千二百萬平方呎,本地顧客與旅客比例相對均衡,續租租金上升。隨著[email protected]在去年十二月開業,集團的優質零售物業組合繼續擴大。該商場位於北角海匯酒店基座,出租情況令人鼓舞,並將與鄰近商場北角匯產生協同效應。北角匯是地標項目海璇的商場部分,樓面面積達十四萬五千平方呎,預計大概於未來十二個月分階段開業。整個零售群將為顧客帶來生活、購物及休閒的綜合體驗。

集團的新商場VWalk位於港鐵南昌站上蓋,盡享雙鐵路優勢,並網羅各式時尚服裝品牌和特色美食。該商場計劃於二○一九年中開業,樓面面積為三十萬平方呎,百分之九十的樓面經已租出,勢將吸引各區的年輕家庭。展望未來,觀塘巧明街98號將發展為寫字樓及零售項目,總樓面面積約一百二十萬平方呎,當中約百分之四十為區域商場,將與區內的APM產生協同效應。

受惠於訪港旅客增加及穩健的本地消費,集團現有的主要商場期內有良好的表現。中環國際金融中心商場、尖沙咀新太陽廣場及屯門VCity的銷售額均有所上升,而葵芳新都會廣場及上水廣場亦有穩健的租金增長。元朗形點成為新界西最受歡迎的購物點之一,租金和銷售額均錄得增長。元朗站發展項目約十萬零七千平方呎的零售樓面將於約二○二三年落成,屆時將進一步提升形點商場的市場地位。

集團積極提高物業資產質素,並在現有物業透過商戶組合管理為顧客提供更佳的購物體驗,進一步提升其領先地位和租值。沙田新城市廣場第三期最近翻新的樓面已全部租出,而第二期翻新工程亦已展開,預計於今年底竣工。將軍澳中心商場的第二期翻新工程將於二○一九年上半年完成。此外,集團致力透過數碼應用程式提高現有零售物業的資產價值。「新地商場」手機應用程式已在上一個財政年度推出,集團將於今年三月為該應用程式進行升級,全面整合十四個主要商場的會員積分計劃,成為全港最大型跨商場會員平台。

寫字樓物業組合

集團多元化的優質寫字樓物業組合總樓面逾一千萬平方呎,期內出租率繼續保持在高水平,續租租金上升。

位於中環核心地段的國際金融中心和西九龍環球貿易廣場繼續是大型國際金融機構和跨國公司追捧的辦公地點。這兩個寫字樓項目的管理服務質素卓越,配合其黃金地段、世界級建築規格、超卓的品質和完善的設施,一直備受知名企業歡迎。中環灣仔繞道通車後進一步加強國際金融中心的交通網絡,而環球貿易廣場亦受惠於區內文化活動增加和高鐵帶來的便利。國際金融中心和環球貿易廣場的寫字樓樓面接近全部租出,市場租金繼續處於高水平。

灣仔新鴻基中心及中環廣場的優質寫字樓亦接近全部租出,續租租金有不俗的升幅。觀塘創紀之城商廈群是各行各業的熱門辦公地點,出租率高達約百分之九十六。預計該商廈群將與鄰近的巧明街98號寫字樓兼零售合作發展項目產生協同效應。該項目的寫字樓部分將包括兩幢甲級寫字樓,總樓面約六十五萬平方呎。巧明街98號項目將有已規劃的行人天橋連接至創紀之城第六期,進一步加強集團在該區優質寫字樓租務市場的地位。

內地地產業務

土地儲備

截至二○一八年十二月底,按所佔總樓面面積計算,集團在內地的土地儲備共六千三百一十萬平方呎,其中四千八百八十萬平方呎是發展中物業。其餘絕大部分是作投資用途的已落成物業,當中大部分是位於一線城市優越地段的重點零售和寫字樓物業。集團將繼續採取選擇性及專注策略,在內地一線城市物色投資機會。

地產發展

在相關的貨幣措施和規管下,內地的住宅市場在成交量和樓價方面均得到有效管理。中長期而言,這些長效機制將有利於維持房地產市場平穩健康發展。

回顧期內,按所佔權益計算,集團在內地錄得的合約銷售額約人民幣二十九億元,銷售主要來自合作發展項目上海天薈、全資發展項目廣州御華園,以及另一個合作發展項目佛山瀧景的優質住宅單位。

期內,集團在內地有三個項目落成,按所佔權益計算,共提供約一百九十萬平方呎的樓面。落成的項目表列如下。集團的南京國金中心綜合項目第一期優質寫字樓總樓面面積達五十萬零四千平方呎,預計於本財政年度下半年落成。

物業投資

回顧期內,集團在內地包括合作發展項目的總租金收入按年上升百分之十二至人民幣二十億二千五百萬元,增長主要是由於續租租金上升及新收租物業帶來的收益。

集團繼續在主要城市拓展其收租物業組合。位於上海徐家匯的ITC總樓面達七百六十萬平方呎,其建築工程正全面進行。首兩期已分別於二○一七及二○一八年落成,其中寫字樓提供樓面面積共四十九萬平方呎,約百分之九十已獲不同類型的知名跨國公司和本地企業承租。項目第一期設有一個時尚尊貴的商場,樓面達三十四萬平方呎,並接近全部租出,將於二○一九年下半年開業。租戶包括著名國際品牌和受歡迎的食肆,當中不少更是首次進駐上海。項目面積最大的一期將包括國際級商場、豪華酒店及兩幢甲級寫字樓,其中一幢摩天大樓樓高三百七十米。整個項目預計於二○二三年底全面落成,屆時集團在內地的租金收入將提升至新水平。

南京國金中心總樓面達三百四十萬平方呎,包括甲級寫字樓、高級商場和五星級酒店。項目共提供約二百萬平方呎的寫字樓樓面,其中南京國金中心一期快將落成,而樓高二百九十米的南京國金中心二期上蓋工程已於近日平頂。集團正與知名跨國公司和金融機構洽談寫字樓預租事宜,進展順利。樓面約一百一十萬平方呎的南京國金中心商場將雲集頂級國際品牌,平台層設有戶外空間及園林區,可用作戶外餐飲和舉辦活動。前期市場推廣和預租反應理想。南京國金中心全面落成後將成為市內集工作、購物、娛樂及消閒於一身的熱點,預期將如香港國際金融中心和上海國金中心般成功。

集團在內地一線城市已落成的優質收租物業繼續有良好的表現。集團在上海國金中心和上海環貿廣場的優質寫字樓繼續錄得高出租率,續租租金穩健。此外,上海國金中心商場和上海環貿廣場的環貿IAPM商場保持高出租率,租金收入增長滿意。IGC和天環是集團在廣州的兩個合作發展商場,目前出租率約百分之九十,商場引入更多普及高級品牌,租戶業務增長穩健。

北京APM引入更多高級化妝品品牌和熱門食肆,以提高其吸引力,租金收入穩步增長。同樣在北京,靠近南二環路的北京新城廣場,樓面達二十二萬平方呎,其改裝工程已經完成。商場在重新間格及調整租戶組合後,已全部預租,並將於二○一九年下半年開業,勢將成為年輕家庭的購物熱點。

其他業務

酒店

回顧期內,集團在香港的酒店組合表現穩健,出租客房平均收入錄得增長。海匯酒店是集團北角臨海綜合項目的一部分,已於二○一八年十二月隆重開業,營運暢順,入住率在過去數月顯著上升。

集團在沙田的新優質酒店帝逸酒店預期於二○一九年下半年開業,將有逾六百間客房,為客人提供現代時尚的生活體驗,預計與其姊妹項目帝都酒店產生協同效應。同時,西九龍海濱優質酒店用地的發展計劃快將落實。

內地方面,儘管近期上海市有多間高端酒店開業,上海浦東麗思卡爾頓酒店保持穩定的房價,並繼續是市內最受歡迎的豪華酒店之一。集團南京國金中心綜合項目的優質酒店和蘇州四季酒店的工程均進展順利。

電訊及資訊科技

數碼通

雖然市場競爭激烈,但數碼通的客戶群在回顧期內較去年增長百分之十二,流動服務月費計劃平均客戶流失率維持在百分之一,屬業界低位。該公司的核心月費計劃業務表現維持穩定,而企業方案業務繼續有強勁的增長。同時,數碼通繼續投資其網絡基建,並於二○一八年十二月成功投得具價值的額外頻譜,將用作提升網絡質素和客戶體驗。集團對數碼通的前景抱有信心,並將繼續持有該公司作為長線投資。

新意網

受其核心數據中心業務所帶動,新意網於期內的收入和基礎溢利均錄得穩健增長。該公司在二○一八年十二月透過政府招標投得一幅位於將軍澳的數據中心用地,總樓面面積超過一百二十萬平方呎。預計新數據中心將與鄰近旗艦數據中心MEGAPlus產生協同效應,鞏固新意網在香港作為數據中心服務供應商理想之選的市場地位。自新意網轉到主板上市,該公司被納入多個股票指數,包括恆生企業可持續發展基準指數。新意網將繼續致力為客戶提升其基建及服務。

基建及其他業務

期內集團在香港的基建及運輸業務繼續表現滿意。威信集團業績平穩,三號幹線(郊野公園段)的車輛流量亦保持穩定。客戶對商用航空交通需求殷切,加上升降時段不足的限制亦有所改善,帶動香港商用航空中心的業務發展。受惠於航空貨物吞吐量增加,機場空運中心錄得穩健的業務增長。基於宏觀環境因素,香港內河碼頭業務表現受吞吐量下降所影響。

一田已完成其沙田旗艦店及旺角店的翻新工程,並透過提供更豐富的商品種類和數碼化新措施,包括自助收銀機和新會員積分計劃,加強其客戶服務。

資料來源: 新鴻基地產 (00016) 中期業績公告
主要股東:
鄺肖卿及家族成員 (26.58%)
Genesis Trust & Corporate Services Ltd (7.29%)
公司秘書:
容上達
核數師:
德勤‧ 關黃陳方會計師行
主要往來銀行:
香港上海匯豐銀行有限公司
恒生銀行股份有限公司
三井住友銀行
瑞穗實業銀行
三菱東京UFJ銀行
中國銀行(香港)有限公司
交通銀行股份有限公司
華僑商業銀行
中國農業銀行股份有限公司
大華銀行有限公司
律師:
胡關李羅律師行
孖士打律師行
徐嘉慎律師事務所
高偉紳律師行
公司註冊地點:
香港
主要營業地點:
香港灣仔港灣道三十號新鴻基中心四十五樓
股份過戶登記處:
香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628]
公司網址:
電話:
(852) 2827-8111
傳真:
(852) 2827-2862
00016
郭炳聯
主席兼董事總經理兼執行董事

郭炳聯主席兼董事總經理(65歲)郭先生自二○一一年十二月起出任本公司主席。在獲委任為本公司主席前,郭先生一直出任本公司副 ...
郭炳聯
主席兼董事總經理兼執行董事

郭炳聯主席兼董事總經理(65歲)郭先生自二○一一年十二月起出任本公司主席。在獲委任為本公司主席前,郭先生一直出任本公司副主席達二十一年。他亦是本公司董事總經理及執行委員會成員。他在本集團已服務四十年,持有劍橋大學法律系碩士學位、哈佛大學工商管理碩士學位、香港公開大學榮譽工商管理博士學位及香港中文大學榮譽法學博士學位。郭先生是新意網集團有限公司主席及執行董事,他亦是數碼通電訊集團有限公司主席及非執行董事,以及載通國際控股有限公司和永泰地產有限公司之非執行董事。社會公職方面,郭先生為香港地產建設商會董事及香港中文大學校董會成員。他亦是中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會委員。郭先生是鄺肖卿女士之兒子,鄺肖卿女士則是鄺準先生之胞姊及按證券及期貨條例第XV部所述本公司之主要股東。郭先生是郭基泓先生及郭顥澧先生之父親,他亦是郭基煇先生之叔父。

資料來源: 新鴻基地產 (00016) 二零一八年年報

00016
李兆基
副主席兼非執行董事

李兆基博士副主席及非執行董事(90歲)李博士出任本公司非執行董事達四十六年,乃恒基兆業地產有限公司之創辦人及主席兼董事總 ...
李兆基
副主席兼非執行董事

李兆基博士副主席及非執行董事(90歲)李博士出任本公司非執行董事達四十六年,乃恒基兆業地產有限公司之創辦人及主席兼董事總經理。他於二○一五年七月退任恒基兆業發展有限公司之主席兼董事總經理職務後,繼續擔任該公司執行董事。他從事本港地產發展逾六十年。李博士亦為香港中華煤氣有限公司之主席,以及香港小輪(集團)有限公司及美麗華酒店企業有限公司之非執行董事。李博士於二○○七年七月獲香港特別行政區政府頒授大紫荊勳章,以表揚其對社會作出之傑出貢獻。

資料來源: 新鴻基地產 (00016) 二零一八年年報

00016
雷霆
副董事總經理兼執行董事

雷霆副董事總經理(64歲)雷先生分別自二○一二年四月及七月起出任本公司執行董事及副董事總經理。他亦是本公司執行委員會成員 ...
雷霆
副董事總經理兼執行董事

雷霆副董事總經理(64歲)雷先生分別自二○一二年四月及七月起出任本公司執行董事及副董事總經理。他亦是本公司執行委員會成員。他於一九七七年加入本集團,現時負責銷售和推廣集團多個大型住宅項目,以及收購和出售集團非核心物業投資項目。他持有香港中文大學工商管理學士學位。

資料來源: 新鴻基地產 (00016) 二零一八年年報

00016
黃植榮
副董事總經理兼執行董事

黃植榮副董事總經理(62歲)黃先生自二○一二年七月起出任本公司副董事總經理。他於一九八一年加入本集團,並自一九九六年一月 ...
黃植榮
副董事總經理兼執行董事

黃植榮副董事總經理(62歲)黃先生自二○一二年七月起出任本公司副董事總經理。他於一九八一年加入本集團,並自一九九六年一月起擔任本公司執行董事。他亦是本公司執行委員會成員。黃先生以優異成績畢業於香港理工大學,並持有國際房地產理學碩士學位。

資料來源: 新鴻基地產 (00016) 二零一八年年報

00016
馮玉麟
執行董事

馮玉麟執行董事(50歲)馮先生自二○一三年十二月起出任本公司執行董事。他亦是本公司執行委員會成員,以及本集團非地產相關的 ...
馮玉麟
執行董事

馮玉麟執行董事(50歲)馮先生自二○一三年十二月起出任本公司執行董事。他亦是本公司執行委員會成員,以及本集團非地產相關的投資組合之行政總裁。馮先生取得牛津大學(現代歷史)學士學位,並持有哈佛大學歷史及東亞語言博士學位。他於一九九六年獲得古根海姆獎學金。馮先生於一九九三年至一九九四年期間出任哈佛大學導師,並於一九九六年至一九九七年期間出任布朗大學歷史系客席助理教授。馮先生是新意網集團有限公司(「新意網」)的副主席及於二○一八年四月二日起由新意網非執行董事調任為執行董事。他亦是數碼通電訊集團有限公司的副主席及非執行董事,以及載通國際控股有限公司之非執行董事。馮先生曾任路訊通控股有限公司(現稱貝森金融集團有限公司)之非執行董事。

資料來源: 新鴻基地產 (00016) 二零一八年年報

00016
郭顥澧
執行董事兼替任董事

郭顥澧郭炳聯之替代董事(37歲)郭先生自二○一二年七月起出任郭炳聯先生之替代董事。他持有美國耶魯大學文學士學位及香港中文 ...
郭顥澧
執行董事兼替任董事

郭顥澧郭炳聯之替代董事(37歲)郭先生自二○一二年七月起出任郭炳聯先生之替代董事。他持有美國耶魯大學文學士學位及香港中文大學專業會計學學士後文憑。他亦於二○一七年十二月取得凱洛格管理學院及香港科大商學院行政人員工商管理碩士學位。他的專業資格包括作為香港會計師公會和英格蘭及威爾斯特許會計師公會的會員。此外,郭先生自二○一五年四月起出任郭炳聯先生在永泰地產有限公司之替代董事。郭先生於二○一○年一月加入本集團,現為銷售及項目經理,負責本集團於香港之新住宅項目的可行性研究、市場推廣及策劃工作。郭先生在加入本集團之前曾於一間國際主要核數師事務所工作。郭先生是郭炳聯先生之兒子。他也是鄺肖卿女士之孫兒,鄺肖卿女士則是鄺準先生之胞姊及按證券及期貨條例第XV部所述本公司之主要股東。郭先生是郭基煇先生之堂兄及郭基泓先生之胞兄。

資料來源: 新鴻基地產 (00016) 二零一八年年報

00016
郭基煇
執行董事

郭基煇執行董事(35歲)郭先生自二○一四年十二月起出任本公司執行董事。他亦是本公司執行委員會成員。郭先生自二○一二年七月 ...
郭基煇
執行董事

郭基煇執行董事(35歲)郭先生自二○一四年十二月起出任本公司執行董事。他亦是本公司執行委員會成員。郭先生自二○一二年七月起直至郭炳江先生於二○一四年十二月辭任本公司主席兼董事總經理為止,曾出任郭炳江先生之替代董事。他持有美國史丹福大學管理科學及工程學士學位,以及哈佛商學院之工商管理碩士學位。他於二○○八年十一月加入本集團,之前曾於一間國際投資銀行工作,擁有豐富企業融資經驗。他曾出任負責本集團於香港及珠江三角洲地區若干主要住宅及商業項目的項目總監。自二○一三年四月起,他更全權負責集團華南地區之地產業務。此外,郭先生是香港地產建設商會副會長、香港公益金董事會成員、香港大學經濟及工商管理學院國際諮詢理事會理事、團結香港基金顧問及香港青年聯會副主席。他亦是中國人民政治協商會議廣東省委員會常務委員、香港廣東青年總會常務副主席、中華全國青年聯合會委員及香港友好協進會發展基金副主席。郭先生是郭炳聯先生之姪兒。他也是鄺肖卿女士之孫兒,鄺肖卿女士則是鄺準先生之胞姊及按證券及期貨條例第XV部所述本公司之主要股東。郭先生是郭基泓先生之堂兄及郭顥澧先生之堂弟。

資料來源: 新鴻基地產 (00016) 二零一八年年報

00016
郭基泓
執行董事

郭基泓執行董事(32歲)郭先生自二○一六年四月起出任本公司執行董事。他亦是本公司執行委員會成員。郭先生持有哈佛大學化學理 ...
郭基泓
執行董事

郭基泓執行董事(32歲)郭先生自二○一六年四月起出任本公司執行董事。他亦是本公司執行委員會成員。郭先生持有哈佛大學化學理學士學位及史丹福大學商學研究院工商管理碩士學位。他於二○一一年加入本集團前,曾於一間國際管理顧問公司工作。他在本集團的職責包括香港及中國內地主要住宅及商用物業的銷售、項目管理及租務工作。他亦協助本公司主席處理所有其他業務,特別是非地產相關業務。郭先生亦是新意網集團有限公司之非執行董事。此外,郭先生是中國人民政治協商會議北京市委員會委員。郭先生是郭炳聯先生之兒子。他也是鄺肖卿女士之孫兒,鄺肖卿女士則是鄺準先生之胞姊及按證券及期貨條例第XV部所述本公司之主要股東。郭先生是郭基煇先生之堂弟及郭顥澧先生之胞弟。

資料來源: 新鴻基地產 (00016) 二零一八年年報

00016
鄺準
執行董事

鄺準執行董事(89歲)鄺先生自一九九二年十月起出任本公司執行董事。他亦是本公司執行委員會成員。他畢業於武漢中南財經學院, ...
鄺準
執行董事

鄺準執行董事(89歲)鄺先生自一九九二年十月起出任本公司執行董事。他亦是本公司執行委員會成員。他畢業於武漢中南財經學院,曾於中國人民銀行廣州分行任職。一九六二年來港後,服務於永業有限公司,一九六三年加盟新鴻基企業有限公司。鄺先生自本公司於一九七二年上市後服務至今。鄺先生是鄺肖卿女士之胞弟,鄺女士則是郭炳聯先生之母親,以及郭基煇先生、郭基泓先生及郭顥澧先生之祖母。鄺女士亦是按證券及期貨條例第XV部所述本公司之主要股東。

資料來源: 新鴻基地產 (00016) 二零一八年年報

00016
董子豪
執行董事

董子豪執行董事(59歲)董先生自二○一三年十二月起出任本公司執行董事。他亦是本公司執行委員會成員。董先生持有香港大學建築 ...
董子豪
執行董事

董子豪執行董事(59歲)董先生自二○一三年十二月起出任本公司執行董事。他亦是本公司執行委員會成員。董先生持有香港大學建築學文學學士學位及建築學學士學位。他是香港建築師學會會員及註冊建築師。董先生於一九八七年加入本集團,參與集團於香港、新加坡及中國多項具代表性項目的工程管理、銷售和推廣工作,職務漸增,並獲多次晉升。他亦是新意網集團有限公司之執行董事。

資料來源: 新鴻基地產 (00016) 二零一八年年報

00016
關卓然
非執行董事

關卓然非執行董事(83歲)關先生自一九九九年七月起出任本公司非執行董事,亦是本公司提名委員會及薪酬委員會成員。關先生為胡 ...
關卓然
非執行董事

關卓然非執行董事(83歲)關先生自一九九九年七月起出任本公司非執行董事,亦是本公司提名委員會及薪酬委員會成員。關先生為胡關李羅律師行首席合夥人,執業五十五年。他為東華三院前總理及顧問及現任有表決權的會員、郵票諮詢委員會前委員、香港童軍基金管理委員會副主席、童軍演藝委員會副主席、航空活動委員會主席、航空活動發展基金委員會顧問、香港童軍總會會務委員會選任委員、香港童軍總會領袖訓練學院基金管理委員會主席、世界童軍基金貝登堡會盟香港分會副主席、倫敦大學英皇學院香港分會會長、香港郵學會會員、亞洲國際集郵聯合會終生成員、亞洲國際集郵聯合會大獎俱樂部主席、香港華仁舊生會永遠顧問、華仁戲劇社董事及名譽秘書、南華體育會委員及法律顧問,亦是其足球部前副主任及其保齡球部前主任,及香港生殖醫學會有限公司榮譽法律顧問。關先生亦曾歷任香港一九九四、一九九七、二○○一及二○○四年國際郵展籌辦委員會委員長兼副主席,以及二○○九及二○一五年國際郵展籌辦委員會委員長兼主席。他亦曾以不同職銜服務於香港高爾夫球會常務委員會。關先生畢業於倫敦大學英皇學院,獲頒發院士名譽,並為仲裁學會院士及英國皇家集郵學會院士。

資料來源: 新鴻基地產 (00016) 二零一八年年報

00016
郭基俊
非執行董事

郭基俊先生,現年33歲,持有美國耶魯大學經濟學文學士學位。他於二○○八年五月加入本集團,並參與管理本集團在香港及中國內地 ...
郭基俊
非執行董事

郭基俊先生,現年33歲,持有美國耶魯大學經濟學文學士學位。他於二○○八年五月加入本集團,並參與管理本集團在香港及中國內地的酒店及服務式住宅。他現為本集團酒店業務部內之一間附屬公司之董事。於加入本集團前,他在一間國際投資銀行工作。他亦是帝國集團控股有限公司之董事。

資料來源: 新鴻基地產 (00016) 2018-12-21 公告

00016
胡寶星
非執行董事

胡寶星爵士之替代董事(55歲)胡先生自二○○二年十月起出任胡寶星爵士之替代董事。他持有牛津大學法理學碩士學位,並為香港特 ...
胡寶星
非執行董事

胡寶星爵士之替代董事(55歲)胡先生自二○○二年十月起出任胡寶星爵士之替代董事。他持有牛津大學法理學碩士學位,並為香港特別行政區、澳洲、英格蘭及威爾斯之執業律師。他是清華大學名譽校董,並獲中華人民共和國司法部委任為中國委託公證人。胡先生現任騏利集團之公司之董事、信溢投資策劃有限公司的首席執行官及觀韜律師事務所(香港)的顧問。他曾任洛希爾父子(香港)有限公司董事及亞司特律師行合夥人。在此之前,他並曾任胡關李羅律師行的公司企業融資合夥人。胡先生現為恒基兆業地產有限公司之獨立非執行董事。他曾出任中國平安保險(集團)股份有限公司之獨立非執行董事。胡先生於二○○八年一月獲世界華人協會頒授二○○八年世界傑出華人獎及由美國西阿拉巴馬州立政府大學頒授榮譽博士學位。他是胡寶星爵士之兒子。

資料來源: 新鴻基地產 (00016) 二零一八年年報

00016
胡家驃
非執行董事兼替任董事

胡家驃胡寶星爵士之替代董事(55歲)胡先生自二○○二年十月起出任胡寶星爵士之替代董事。他持有牛津大學法理學碩士學位,並為 ...
胡家驃
非執行董事兼替任董事

胡家驃胡寶星爵士之替代董事(55歲)胡先生自二○○二年十月起出任胡寶星爵士之替代董事。他持有牛津大學法理學碩士學位,並為香港特別行政區、澳洲、英格蘭及威爾斯之執業律師。他是清華大學名譽校董,並獲中華人民共和國司法部委任為中國委託公證人。胡先生現任騏利集團之公司之董事、信溢投資策劃有限公司的首席執行官及觀韜律師事務所(香港)的顧問。他曾任洛希爾父子(香港)有限公司董事及亞司特律師行合夥人。在此之前,他並曾任胡關李羅律師行的公司企業融資合夥人。胡先生現為恒基兆業地產有限公司之獨立非執行董事。他曾出任中國平安保險(集團)股份有限公司之獨立非執行董事。胡先生於二○○八年一月獲世界華人協會頒授二○○八年世界傑出華人獎及由美國西阿拉巴馬州立政府大學頒授榮譽博士學位。他是胡寶星爵士之兒子。

資料來源: 新鴻基地產 (00016) 二零一八年年報

00016
范鴻齡
獨立非執行董事

范鴻齡獨立非執行董事(70歲)范先生於二○一八年三月一日獲委任為本公司獨立非執行董事。他於香港大學畢業,取得經濟及工商管 ...
范鴻齡
獨立非執行董事

范鴻齡獨立非執行董事(70歲)范先生於二○一八年三月一日獲委任為本公司獨立非執行董事。他於香港大學畢業,取得經濟及工商管理學士學位,並持有北京大學法律學士學位。他在香港和英格蘭及威爾斯獲大律師資格,以及在美國加利福尼亞州獲律師資格。范先生擁有逾三十年商業管理經驗。他分別於一九九○年及一九九二年起擔任中信泰富有限公司(現稱中國中信股份有限公司)之董事以及董事總經理,直至二○○九年為止。此外,范先生於一九九七年至二○○九年期間擔任國泰航空有限公司之副主席及於二○○三年至二○○九年期間擔任香港交易及結算所有限公司之獨立非執行董事。他現為香港興業國際集團有限公司之獨立非執行董事。范先生亦是家族投資公司彩港有限公司之董事總經理。范先生長期參與香港公共事務。他為行政長官創新及策略發展顧問團成員、金融發展局成員及檢討自資專上教育專責小組成員。范先生曾任香港特別行政區行政會議非官守議員、強制性公積金計劃管理局主席,以及證券及期貨事務監察委員會之非執行董事。

資料來源: 新鴻基地產 (00016) 二零一八年年報

00016
馮國綸
獨立非執行董事

馮國綸博士獨立非執行董事(69歲)馮博士自二○一○年二月起出任本公司獨立非執行董事。他持有普林斯頓大學工程學士學位及哈佛 ...
馮國綸
獨立非執行董事

馮國綸博士獨立非執行董事(69歲)馮博士自二○一○年二月起出任本公司獨立非執行董事。他持有普林斯頓大學工程學士學位及哈佛商學院工商管理碩士學位,並分別獲香港科技大學、香港理工大學及香港浸會大學頒授榮譽工商管理學博士學位。馮博士為馮氏集團旗下利豐有限公司之集團主席,利標品牌有限公司之主席及非執行董事,以及利亞零售有限公司之非執行董事。他亦是VTech Holdings Limited、瑞安房地產有限公司及香港上海大酒店有限公司之獨立非執行董事。馮博士於二○一八年四月十八日起退任為利邦控股有限公司之非執行董事。他曾任Singapore Airlines Limited之獨立非執行董事。馮博士曾擔任主要貿易協會的要職。他曾為香港總商會(一九九四年至一九九六年)、香港出口商會(一九八九年至一九九一年)及太平洋經濟合作香港委員會(一九九三年至二○○二年)之主席。他曾任中華人民共和國中國人民政治協商會議全國委員會之香港特別行政區委員(一九九八年至二○○三年)。於二○○八年,他獲香港特別行政區政府頒授銀紫荊星章。

資料來源: 新鴻基地產 (00016) 二零一八年年報

00016
梁高美懿
獨立非執行董事

梁高美懿獨立非執行董事(66歲)梁女士自二○一三年三月起出任本公司獨立非執行董事。她持有香港大學經濟、會計及工商管理學士 ...
梁高美懿
獨立非執行董事

梁高美懿獨立非執行董事(66歲)梁女士自二○一三年三月起出任本公司獨立非執行董事。她持有香港大學經濟、會計及工商管理學士學位。梁女士於二○一二年六月從匯豐集團退休前,曾任恒生銀行有限公司副董事長兼行政總裁、恒生銀行(中國)有限公司董事長、恒生銀行有限公司屬下若干附屬公司董事、香港上海匯豐銀行有限公司董事及HSBC Holdings plc集團總經理。

資料來源: 新鴻基地產 (00016) 二零一八年年報

00016
梁櫸涇
獨立非執行董事

梁櫸涇獨立非執行董事(62歲)梁先生自二○一二年七月起出任本公司獨立非執行董事。他亦是本公司審核及風險管理委員會成員。梁 ...
梁櫸涇
獨立非執行董事

梁櫸涇獨立非執行董事(62歲)梁先生自二○一二年七月起出任本公司獨立非執行董事。他亦是本公司審核及風險管理委員會成員。梁先生於美國加州柏克萊大學畢業,取得工商管理學士學位,並完成哈佛大學的高級管理課程。他曾出任太興置業有限公司之獨立非執行董事。梁先生於一九七七年加入美國銀行,並於一九八四年加入獲多利有限公司(匯豐集團成員之一)。他於一九八六年加入本公司工作,直至二○○六年退休。

資料來源: 新鴻基地產 (00016) 二零一八年年報

00016
梁乃鵬
獨立非執行董事

梁乃鵬博士獨立非執行董事(78歲)梁博士自二○一二年七月起出任本公司獨立非執行董事。他亦是本公司審核及風險管理委員會、提 ...
梁乃鵬
獨立非執行董事

梁乃鵬博士獨立非執行董事(78歲)梁博士自二○一二年七月起出任本公司獨立非執行董事。他亦是本公司審核及風險管理委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。梁博士是載通國際控股有限公司之主席及獨立非執行董事。他曾任電視廣播有限公司行政主席。梁博士積極參與公共事務四十年,並於一九九三年至二○○七年期間出任民眾安全服務隊處長,於一九九七年至二○○二年期間出任廣播事務管理局主席,於一九九七年至二○○三年期間出任香港城市大學校董會主席,以及於二○○五年至二○一六年期間出任香港城市大學副監督。他現為香港中文大學校董會主席。

資料來源: 新鴻基地產 (00016) 二零一八年年報

00016
李家祥
獨立非執行董事

李家祥博士獨立非執行董事(65歲)李博士自二○○五年五月起出任本公司非執行董事。他現為本公司獨立非執行董事、審核及風險管 ...
李家祥
獨立非執行董事

李家祥博士獨立非執行董事(65歲)李博士自二○○五年五月起出任本公司非執行董事。他現為本公司獨立非執行董事、審核及風險管理委員會主席,以及薪酬委員會成員。他亦是數碼通電訊集團有限公司之獨立非執行董事以及其審核委員會及薪酬委員會之主席。

資料來源: 新鴻基地產 (00016) 二零一八年年報

00016
王于漸
獨立非執行董事

王于漸教授獨立非執行董事(66歲)王教授自二○○五年五月起出任本公司獨立非執行董事。他是本公司提名委員會及薪酬委員會主席 ...
王于漸
獨立非執行董事

王于漸教授獨立非執行董事(66歲)王教授自二○○五年五月起出任本公司獨立非執行董事。他是本公司提名委員會及薪酬委員會主席。王教授曾就讀於芝加哥大學經濟系,取得博士學位。他目前為香港大學經濟學講座教授。王教授於一九九九年獲香港特別行政區政府頒發銀紫荊星章,以表揚王教授在教育、房屋、工業及科技發展之貢獻。此外,他於二○○○年七月獲封為太平紳士。

資料來源: 新鴻基地產 (00016) 二零一八年年報

00016
葉迪奇
獨立非執行董事

葉迪奇獨立非執行董事(71歲)葉先生自二○○四年九月起出任本公司獨立非執行董事。他亦是本公司審核及風險管理委員會,以及提 ...
葉迪奇
獨立非執行董事

葉迪奇獨立非執行董事(71歲)葉先生自二○○四年九月起出任本公司獨立非執行董事。他亦是本公司審核及風險管理委員會,以及提名委員會成員。他於一九六五年在香港加入香港上海匯豐銀行有限公司(「匯豐」),曾在倫敦、中國及三藩市工作。葉先生曾在匯豐多個部門工作,如貿易服務、工商機構業務、集團諮詢服務及區域培訓等等。在擔任中國業務總裁之前,他亦曾服務於個人銀行業務部,先後任職於市場、信用卡產品、客戶服務及銷售等部門,負責香港個人銀行業務。於二○○三年一月至二○○五年四月,葉先生被派往上海出任中國業務總裁,期間,他於中國亦曾擔任上海銀行、平安保險及平安銀行的董事。葉先生於二○○五年四月出任匯豐總經理,直至於二○一二年六月退任。他曾任交通銀行股份有限公司的副行長及DSG International (Thailand) Public Company Limited(其股份已在泰國聯合交易所自願撤銷上市)之獨立董事。葉先生於二○一二年七月至二○一五年七月擔任國際金融協會亞太區首席代表。他現為南華集團控股有限公司及中國平安保險(集團)股份有限公司之獨立非執行董事,以及順豐控股股份有限公司之獨立董事。

資料來源: 新鴻基地產 (00016) 二零一八年年報

核數師變動
宣佈日期
核數師名稱
原因


公司秘書變動
宣佈日期
公司秘書名稱
原因
2008/06/19
容上達
委任
2008/06/19
黎浩佳
辭職


董事任職變動
宣佈日期
董事名稱
職務
原因
2018/12/21
郭基俊
非執行董事
委任
2018/02/28
范鴻齡
獨立非執行董事
委任
2016/04/26
郭基泓
執行董事
委任
2015/11/12
黃奕鑑
非執行董事
辭職
2015/10/07
陳國威
代理財務總監
辭職
2014/12/19
郭基煇
執行董事
委任
2014/12/19
郭炳江
聯席主席
辭職
2014/12/19
郭基煇
替任董事
辭職
2014/12/19
陳鉅源
執行董事
辭職
2014/01/28
郭炳湘
非執行董事
辭職
2013/11/14
董子豪
執行董事
委任
2013/11/14
馮玉麟
執行董事
委任
2013/02/28
梁高美懿
獨立非執行董事
委任
2012/07/13
郭基煇
替任董事
委任
2012/07/13
郭顥澧
替任董事
委任
2012/07/13
黃植榮
副董事總經理
委任
2012/07/13
雷霆
副董事總經理
委任
2012/06/14
梁乃鵬
獨立非執行董事
委任
2012/06/14
梁櫸涇
獨立非執行董事
委任
2012/04/11
雷霆
執行董事
委任
2012/03/29
陳啟銘
執行董事
辭職
2011/09/15
郭炳聯
聯席主席
委任
2011/09/15
郭炳江
聯席主席
委任
2011/09/15
郭炳聯
副主席
辭職
2011/09/15
郭炳江
副主席
辭職
2011/09/15
盧超駿
非執行董事
辭職
2011/09/15
鄺肖卿
非執行董事
辭職
2010/01/14
馮國綸
獨立非執行董事
委任
2009/11/16
張建東
獨立非執行董事
辭職
2009/06/18
黃奕鑑
非執行董事
委任
2009/06/18
陳國威
財務總監
委任
2009/06/18
黃奕鑑
執行董事
辭職
2009/03/19
李家祥
獨立非執行董事
委任
2009/03/19
李家祥
非執行董事
辭職
2009/02/02
鍾士元
獨立非執行董事
辭職
2008/05/27
郭炳湘
非執行董事
委任
2008/05/27
鄺肖卿
非執行董事
委任
2008/05/27
郭炳湘
行政總裁
辭職
2008/02/18
郭炳湘
執行董事
辭職


公司名稱變動
宣佈日期
新名稱
原有公司名稱
港交所採納日期
公司採納日期
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