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2015/05/22
2015/05/20
2015/03/17
企業資訊
主要業務
主要業務為地產投資、地產發展、物流和通訊、媒體及娛樂。
指數成份股
恒生可持續發展企業基準指數, 恒生環球綜合指數, 恒生綜合-地產建築業, 恒生綜合大型股指數, 恒生綜合指數, 恒生香港 35
上市交易所
MAIN

年結
(MM/YYYY)
營業額
港元(百萬)
按年變動
(%)
純利
港元(百萬)
按年變動
(%)
經調整
每股盈利
港元
按年變動
(%)
經調整
每股派息
港元
市盈率
(倍)*#
週息率
(%)*#
派息比率
(%)
經調整
每股賬面資產淨值
港元
價格/賬面
(倍)#
2016/12/31
60,579
5.48
16,294
14.49
8.016
14.44
1.300
6.74
2.41
16.22
105.846
0.51
2015/12/31
57,431
40.24
14,232
-35.34
7.005
-35.34
1.150
7.71
2.13
16.42
99.253
0.54
2014/12/31
40,953
16.77
22,009
29.82
10.832
29.82
1.068
4.99
1.98
9.86
94.104
0.57
2013/12/31
35,071
5.88
16,954
-37.06
8.344
-37.05
1.000
6.47
1.85
11.99
81.985
0.66
2012/12/31
33,124
-4.15
26,935
17.80
13.255
17.79
1.100
4.07
2.04
8.30
74.829
0.72
* 化作年計 # 以最後收市價計算

業務回顧 - 截至2017年06月30日六個月止

核心業務-香港發展物業

因市道暢旺及住宅項目推售反應理想,已簽約銷售額為港幣一百零一億元,符合預期,證明我們的執行策略行之有效、品牌聲譽日隆。期內銷售額增長動力全部來自住宅項目。已預售住宅單位共958個,過去幾年均保持穩定增長。期內推售1,050個單位,銷售率達91%。

海濱住宅MONTEREY是澳南最後一個項目,二○一七年三月開售兩星期內旋即預售648個單位,所得款項為港幣五十八億元。項目獲超額認購逾十倍,延續早前澳南項目The Parkside、Capri及SAVANNAH 的銷售佳績。MONTEREY是低密度住宅,綠地環抱兼坐擁海港景觀,其40,000平方呎尊貴會所及完善的交通網絡更凸顯其與眾不同。

山頂超級豪宅Mount Nicholson期內售出兩幢洋房及六個分層單位,所得款項為港幣三十一億元,集團應佔港幣十六億元。第一期及第二期售出全部22個分層單位,所得款項為港幣七十三億元或銷售額的56%,最高平均呎價達港幣105,000元,躋身全球最高價值分層單位之列。另有八幢洋房合共以港幣五十八億售出,當中1號洋房以港幣十一億元售出,呎價為港幣108,540元。Mount Nicholson銷售成績理想,再次反映市場對山頂尊尚府第的需求強勁。項目第三期計劃於二○一七年下半年推售,我們預期市場對顯赫地段尊貴居所的需求持續。

ONE HOMANTIN期內預售101個單位,所得款項為港幣十三億元。港鐵何文田站於二○一六年十月啟用後,進一步提升項目吸引力和市場需求。截至二○一七年六月三十日,ONE HOMANTIN已預售463個單位或推售單位的89%,所得款項為港幣五十五億元。

NAPA期內預售167個單位,所得款項為港幣十一億元。項目於二○一六年十月中開售,截至二○一七年六月三十日,400個單位已預售近80%,所得款項為港幣二十二億元。NAPA是一個低密度項目,青山環抱,毗鄰香港國際機場及深圳寶安國際機場,將來會連接港珠澳大橋。其命名為GRAND NAPA的洋房目前正準備推售。

確認入賬銷售額為港幣一百七十一億元,貢獻來自四個住宅項目,其中三個項目於期內新落成。Capri於二○一七年第一季取得入夥紙,有為數港幣四十億元的銷售額確認入賬。ONE HOMANTIN及SAVANNAH於第二季取得入夥紙,分別有為數港幣五十五億元及港幣五十四億元的銷售額確認入賬。Mount Nicholson於二○一七年上半年有額外港幣二十一億元的銷售額確認入賬。在沒有One HarbourGate的情況下,已預售但尚未落成的已簽約銷售額,即已預售但尚未確認入賬銷售額減少至港幣八十九億元。

旗下管理的土地儲備為七百八十萬平方呎,足夠應付未來數年發展需要。土地儲備以市區為主,遍及香港的關鍵策略性地區,包括山頂、核心商業區及日出康城。位於市區的土地佔整體儲備98%,面臨維港的土地則有75%。這些數字顯示我們的土地儲備地理位置獨特兼發展潛力優厚。

企業社會責任與「社、企共勉」

第五屆「學校起動」計劃「趁墟做老闆」展銷會於二○一七年二月成功舉行,中學生可一嚐做老闆的滋味。活動義工積極投入,參與學生人數亦由二百人增至過千人。今屆展銷會首度與香港科技大學環球商業管理課程合作,組成大學生導師義工團隊支援中學生為展銷會做籌備工作。由會德豐支援的兩間中學鳳溪第一中學及五育中學贏得「我最喜愛的攤位」及「最具團隊精神」等共七個獎項。

社區服務方面,我們不遺餘力激發及鼓勵員工與社區夥伴攜手建設一個充滿關愛的香港。我們的員工在二○一六年投入了超過2,100個義工小時,參與81項與匡智會、世界自然基金香港分會、公益金等不同夥伴合辦的活動。我們亦致力推動藝術文化,會德豐地產有限公司(「會德豐地產」)舉辦了第四屆公開攝影比賽,今屆主題為「城市蛻變」。從過千份參賽作品中脫穎而出的六幅得獎作品連同一批描繪城市蛻變的藝術作品於二○一七年一月在海港城的海港城‧美術館展出。

可持續發展及卓越品質是集團的策略核心。繼One Bay East及One HarbourGate取得LEED金級認證後,最新商業重建項目8 Bay East進一步推進表現極限,榮獲美國綠色建築委員會LEED鉑金認證,是認證機構環保建築作業的最高級別。與此同時,會德豐地產連續四年獲英國皇家特許測量師學會香港分會頒授「社區利益項目大獎」,亦連續六年入選BCI Asia「十大地產發展商」。我們取得的傑出成就再次證明業界對我們的產品質素有信心,並肯定我們對綠色可持續發展的堅持。

會德豐有限公司是九龍倉集團有限公司和會德豐地產(新加坡)有限公司的主要股東。以下匯報該兩間公司截至二○一七年六月三十日止六個月的業務及業績。

九龍倉集團有限公司(「九龍倉」)61.6%權益的投資

香港投資物業表現領先市場,反映消費及樂觀情緒逐漸回升。零售銷售額普遍呈現顯著增長跡象。九龍倉以卓爾不凡的管理和執行能力建立競爭優勢。總收入增加4%至港幣六十六億八千一百萬元,營業盈利增加4%至港幣五十九億四千二百萬元。海運大廈新翼部分預計於二○一七年第四季開幕,憑藉坐擁維港270度全景之優勢,定能提升商場的增長動力。另一方面,寫字樓收入反映續租租金及新租約租金穩定。海港城及時代廣場出租率於六月底維持於96%。

中國投資物業方面,雖然人民幣兌港幣的匯率變動產生不利影響,但折算為港幣後,收入增加4%至港幣十二億四千六百萬元,營業盈利增加6%至港幣七億三千二百萬元。成都國際金融中心往績卓越、銷售效率無可比擬,鞏固了其在華西的獨特地位。二百二十萬平方呎商場的租戶銷售額大幅上升30%,人流則增加22%。商場出租率於六月底為99%。總收入增長18%至人民幣三億六千七百萬元。成都國際金融中心自開業以來繼續榮獲多項殊榮,包括「2017年ICSC中國購物中心大獎-營銷類銀獎」及「2016 LIMA亞洲授權業卓越大獎-年度最佳主題性娛樂體驗項目」。

國際金融中心項目繼續創造長遠價值。重慶國金中心及長沙國金中心內即將開業的超大型商場預計將開拓區內以消費體驗為主導的龐大消費市場,將零售購物體驗提升至新層次。商舖預租情況理想,亦反映零售商對項目的創優增值能力信心十足。

中國發展物業方面,期內落成並確認入賬的樓面面積有563,900平方米,如按應佔份額計入合營公司及聯營公司,收入下跌30%至港幣九十億九千五百萬元,但營業盈利上升1%至港幣二十三億五千五百萬元。由於政府實施新一輪降溫措施,應佔已簽約銷售額下跌27%至人民幣一百一十九億元。發展物業土地儲備於六月底維持於三百四十萬平方米。

九龍倉以經典品牌馬哥孛羅酒店及全新奢華品牌尼依格羅酒店在中國、香港和菲律賓經營十四間酒店。由中環前地標美利大廈改建中的尼依格羅酒店The Murray, Hong Kong訂於二○一七年年底開幕。這間擁有336間客房的奢華酒店,是接待尊貴旅客的不二之選,勢必成為城中各類活動及慶典的新熱點。

有線寬頻

有線寬頻目前已就永升(亞洲)有限公司成為其新投資者獲得所有主要監管機構批准,下一步是進行公開發售(預期於二○一七年九月十四日完成)及貸款資本化(預期於二○一七年九月/十月完成)。九龍倉會向其股東分派全部有線寬頻股份,包括現有股份及來自貸款資本化的新股份。會德豐會將收到的相關股份分派予其股東。來自貸款資本化的新股份將在稍後日期另行處理。現計劃於二○一七年九月/十月完成所有實物派發。上述舉措將標誌九龍倉全面退出通訊、媒體及娛樂分部。

投資物業的策略評估
九龍倉於全年業績公告內宣佈策略性評估後,已按香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》第15項應用指引向聯交所提交建議,以介紹形式分拆其全資附屬公司九龍倉置業地產投資有限公司獨立上市,建議亦已獲聯交所批准。

九龍倉置業地產投資有限公司正準備向聯交所申請批准九龍倉置業地產投資有限公司股份於聯交所主板上市及買賣。

九龍倉置業地產投資有限公司將會以香港投資物業為主,並將持有九龍倉擁有72%權益的上市附屬公司海港企業有限公司。九龍倉置業地產投資有限公司將持有一個由海港城 、時代廣場、荷裏活廣場、卡佛大廈、會德豐大廈及The Murray(正改建成奢華酒店,於二○一七年年底開幕)六項香港優質投資物業組成的組合。該組合共有約一千一百萬平方呎樓面面積,總值超過港幣二千三百億元,每年營業額逾港幣一百三十億元。

分拆後,九龍倉將集中於中國內地投資物業及發展物業、其他香港物業,以及物流和酒店管理。

建議分拆現處於初步階段。九龍倉置業地產投資有限公司的上市申請尚未提交聯交所及尚未獲批准。分拆是否進行須視乎會德豐、九龍倉及九龍倉置業地產投資有限公司的董事會的最終決定。因此,會德豐和九龍倉的股東及有意投資者務請注意,建議分拆九龍倉置業地產投資有限公司獨立上市不保證一定進行,亦不確定進行日期。將於適當時候作進一步公告。

會德豐地產(新加坡)有限公司(「會德豐地產新加坡」)76.2%權益的投資

會德豐地產新加坡上半年表現穩定。發展物業方面,售出135個住宅單位,銷售所得為一億八千七百萬新加坡元。投資物業方面,於六月底會德豐廣場的寫字樓全數租出,其商場及Scotts Square商場則租出逾96%。

資料來源: 會德豐 (00020) 中期業績公告
主要股東:
吳光正及家族成員 (60.44%)
公司秘書:
陳永生
核數師:
畢馬威會計師事務所
主要往來銀行:
香港上海匯豐銀行有限公司
律師:
沒有資料
公司註冊地點:
香港
主要營業地點:
香港畢打街二十號會德豐大廈二十三樓
股份過戶登記處:
卓佳登捷時有限公司 [電話: (852) 2980-1333]
電話:
(852) 2118-2118
傳真:
(852) 2118-2018
00020
吳宗權
主席兼董事總經理兼執行董事

吳宗權JP 主席兼常務董事 (38歲)吳先生自二○一四年起出任本公司主席,他自二○一三年起出任董事及常務董事。他是提名委 ...
吳宗權
主席兼董事總經理兼執行董事

吳宗權JP 主席兼常務董事 (38歲)吳先生自二○一四年起出任本公司主席,他自二○一三年起出任董事及常務董事。他是提名委員會成員兼主席及薪酬委員會成員。他亦是會德豐地產有限公司(「會德豐地產」)的副主席兼常務董事,以及本公司旗下若干其它附屬公司的董事。吳先生是政府委任的亞太經濟合作組織工商諮詢理事會中國香港替任代表;發展局土地及建設諮詢委員會非官方成員及地政小組委員會成員;香港環境及自然保育基金委員會主席;扶貧委員會社會創新及創業發展基金專責小組委員;香港地產建設商會會董及執行委員會成員;香港總商會地產及基建委員會主席及經濟政策委員會成員;及「學校起動」計劃贊助人。他亦擔任中國人民政治協商會議(「政協」)北京市委員會委員及中華全國青年聯合會委員會委員。他於二○一六年獲委任為太平紳士。吳先生畢業於美國普林斯頓大學建築系本科,並獲香港科技大學商學院和美國西北大學凱洛格管理學院聯合頒授工商管理碩士學位(行政人員工商管理碩士課程)。他獲薩凡納藝術設計大學頒發人道文學榮譽博士學位。根據本集團目前與吳先生之間的服務合約,折算為整年基準計算,吳先生於二○一七年的基本薪金及各項津貼約為每年港幣六百二十二萬元(二○一六年:港幣六百零四萬元)。

資料來源: 會德豐 (00020) 二零一六年年報

00020
吳天海
副主席兼執行董事

吳天海 副主席 (64歲)吳先生自一九八八年起出任本公司董事,一九九五年出任副主席。他是九龍倉集團有限公司(「九龍倉」, ...
吳天海
副主席兼執行董事

吳天海 副主席 (64歲)吳先生自一九八八年起出任本公司董事,一九九五年出任副主席。他是九龍倉集團有限公司(「九龍倉」,本公司的主要公眾上市附屬公司)的主席兼常務董事。吳先生在本公司旗下多間其它附屬公司出任董事,亦在本公司其中三間公眾上市附屬公司擔任主席,該三間公司為海港企業有限公司(「海港企業」)、有線寬頻通訊有限公司(「有線寬頻」)和會德豐地產(新加坡)有限公司(「會德豐地產新加坡」)。此外,他亦是公眾上市的Joyce Boutique Holdings Limited(「JBHL」)的非執行主席,以及Hotel Properties Limited(本公司的公眾上市聯營公司)的非執行董事。他曾任綠城中國控股有限公司(「綠城」,於香港公眾上市)的非執行董事,惟已於二○一五年三月二十七日辭任。吳先生於一九五二年在香港出生,並在香港成長。他於一九七一年至一九七五年期間就讀於美國威斯康辛州瑞盆城的瑞盆學院及德國波恩大學,畢業於數學系。他現任香港總商會主席、香港僱主聯合會諮議會成員及香港貿易發展局理事會成員。根據本集團目前與吳先生之間的服務合約,折算為整年基準計算,吳先生於二○一七年的基本薪金及各項津貼約為每年港幣八百零六萬元(二○一六年:港幣七百八十三萬元)。

資料來源: 會德豐 (00020) 二零一六年年報

00020
梁志堅
副主席兼執行董事

梁志堅 副主席 (78歲)梁先生自二○一二年起出任本公司副主席。他亦是會德豐地產及會德豐地產(香港)有限公司(「會德豐地 ...
梁志堅
副主席兼執行董事

梁志堅 副主席 (78歲)梁先生自二○一二年起出任本公司副主席。他亦是會德豐地產及會德豐地產(香港)有限公司(「會德豐地產香港」)的主席(該兩間公司皆為本公司的全資附屬公司)。梁先生在香港的地產發展、建築、管理及相關業務方面有豐富經驗。他曾於兩間公眾上市公司出任董事,該兩間公司為新世界發展有限公司及新世界中國地產有限公司。他現任香港地產建設商會執行委員會主席。根據本集團目前與梁先生之間的服務合約,折算為整年基準計算,梁先生於二○一七年的基本薪金及各項津貼約為每年港幣五百四十七萬元(二○一六年:港幣五百四十六萬元)。

資料來源: 會德豐 (00020) 二零一六年年報

00020
徐耀祥
執行董事

徐耀祥 執行董事兼集團財務總監 (70歲)徐先生FCCA, FCPA, FCMA, CGMA, CPA, CGA自一九九 ...
徐耀祥
執行董事

徐耀祥 執行董事兼集團財務總監 (70歲)徐先生FCCA, FCPA, FCMA, CGMA, CPA, CGA自一九九八年起出任本公司董事,二○○三年出任本公司執行董事,目前亦為集團財務總監。他是九龍倉的副主席兼集團財務總監、有線寬頻的董事、會德豐地產的副主席,以及本公司旗下若干其它附屬公司的董事。徐先生亦為JBHL的董事。

資料來源: 會德豐 (00020) 二零一六年年報

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黃光耀
執行董事

黃光耀 董事 (52歲)黃先生自二○一○年起出任本公司董事。他於一九八九年加入本集團,現任會德豐地產及會德豐地產香港的常 ...
黃光耀
執行董事

黃光耀 董事 (52歲)黃先生自二○一○年起出任本公司董事。他於一九八九年加入本集團,現任會德豐地產及會德豐地產香港的常務董事,以及本公司旗下若干其它附屬公司的董事,目前全盤負責本集團於香港的物業發展及相關業務。黃先生亦為香港僱主聯合會理事會副主席及香港地產建設商會法律小組成員。他亦是香港綠色建築議會董事會成員、英國皇家特許測量師學會資深會員及地產代理監管局成員。黃先生於二○一六年二月再次獲委任為香港特區政府中央政策組特邀顧問,此前他於二○一三年至二○一六年完成三年任期,以及於二○○九年及二○一○年出任非全職顧問。他亦出任香港考試及評核局香港中學文憑考試應用學習科目委員會增選委員,任期由二○一五年九月至二○一八年八月。黃先生畢業於美國威斯康辛大學,取得工商管理碩士學位。根據本集團目前與黃先生之間的服務合約,折算為整年基準計算,黃先生於二○一七年的基本薪金及各項津貼約為每年港幣四百五十五萬元(二○一六年:港幣四百四十一萬元)。

資料來源: 會德豐 (00020) 二零一六年年報

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梁國偉
執行董事

梁國偉 董事 (57歲)梁先生自二○一三年起出任本公司獨立非執行董事。他持有劍橋大學經濟及法律文學士學位及英屬哥倫比亞大 ...
梁國偉
執行董事

梁國偉 董事 (57歲)梁先生自二○一三年起出任本公司獨立非執行董事。他持有劍橋大學經濟及法律文學士學位及英屬哥倫比亞大學法學士學位。他取得英格蘭及威爾斯、紐約州以及加拿大英屬哥倫比亞省的律師執業資格,其後先後任職於投資銀行及私募基金管理層,專注於亞太區內的投資項目。在他的事業歷程中,他曾於倫敦、溫哥華、紐約及香港工作。梁先生現任多間私人商業企業的董事。

資料來源: 會德豐 (00020) 二零一六年年報

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鄭陶美蓉
非執行董事

鄭陶美蓉 董事 (70歲)鄭女士自二○一二年起出任本公司非執行董事。鄭女士是一位資深銀行家,在金融界累積逾三十五年經驗, ...
鄭陶美蓉
非執行董事

鄭陶美蓉 董事 (70歲)鄭女士自二○一二年起出任本公司非執行董事。鄭女士是一位資深銀行家,在金融界累積逾三十五年經驗,於企業及商業銀行以及投資銀行擔任高層管理職位逾二十五年。鄭女士於一九九○年加入法國巴黎銀行,過去二十六年在該集團內出任多個高級職位。鄭女士自二○一○年起出任法國巴黎財富管理銀行亞太區主席及行政總裁,以及法國巴黎財富管理銀行執行委員會成員。鄭女士加入法國巴黎銀行前,在美國大通銀行香港分行任職十八年,在控管及營運方面出任多個職位。鄭女士曾出任由香港特區政府財政司司長擔任主席的銀行業務諮詢委員會的成員,並在一九八五年至一九八九年基本法草擬期間出任香港特區基本法諮詢委員會成員。鄭女士於二○○六年十月獲中國傑出女企業家聯誼會選為「中國百名傑出女企業家」。二○○七年十月及二○一二年五月,鄭女士分別獲頒授法國「Chevalier de lOrdre National du Merite」及「Chevalierde lOrdre de la Legion dHonneur」的國家性榮銜。鄭女士於二○一一年八月獲《亞洲金融雜誌》(Finance Asia)選為財經界二十位傑出女性之一;二○一五年九月獲《財資》選為「香港年度私人銀行家」;二○一六年十月獲《國際私人銀行家》選為「二○一六年度亞太區傑出私人銀行家」。

資料來源: 會德豐 (00020) 二零一六年年報

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史亞倫
獨立非執行董事

史亞倫JP 董事 (73歲)史亞倫先生自二○一二年起出任本公司獨立非執行董事,亦擔任審核委員會成員兼主席,以及提名委員會 ...
史亞倫
獨立非執行董事

史亞倫JP 董事 (73歲)史亞倫先生自二○一二年起出任本公司獨立非執行董事,亦擔任審核委員會成員兼主席,以及提名委員會和薪酬委員會成員。史亞倫先生由一九九七年起直至二○○一年十二月退休前,是全球主要投資銀行瑞士信貸第一波士頓(「瑞信波士頓」)太平洋區的副主席。加入瑞信波士頓前,他於一九八三年至一九九四年出任怡富集團行政總裁,並於一九九四年至一九九六年升任該集團主席。史亞倫先生擁有逾二十七年亞洲區投資銀行的經驗,曾兩度獲選為香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)理事會成員。他曾為香港特區政府經濟顧問委員會成員,並曾任香港政府公司法改革常務委員會委員達十年之久。他於二○○二年至二○一四年出任醫院管理局公積金計劃信託人。史亞倫先生於一九六四年畢業於英國布里斯托大學,取得法律學士(榮譽)學位,並分別於一九六七年及一九七○年取得英國及香港的律師資格。史亞倫先生亦為雲頂香港有限公司和粵海置地控股有限公司(兩者皆在香港聯交所上市)的董事。史亞倫先生曾任皇冠環球集團有限公司(前稱卓越金融有限公司)(在香港聯交所上市)及Noble Group Limited(在新加坡證券交易所上市)的董事,已分別於二○一四年五月二十七日及二○一六年四月十四日辭任。他亦曾任American Indochina Resorts Limited(一間於英屬維京群島註冊成立的私人公司,該公司擁有位於越南峴港的Nam Hai Resort)的董事,已於二○一六年五月十六日辭任。

資料來源: 會德豐 (00020) 二零一六年年報

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余灼強
獨立非執行董事

余灼強 董事 (66歲)余先生自二○一○年起出任本公司獨立非執行董事,亦擔任審核委員會成員。余先生是太平洋製罐中國控股有 ...
余灼強
獨立非執行董事

余灼強 董事 (66歲)余先生自二○一○年起出任本公司獨立非執行董事,亦擔任審核委員會成員。余先生是太平洋製罐中國控股有限公司(「太平洋製罐」)的創辦人、董事總經理及主席;太平洋製罐是中國具領導地位的飲品罐製造商之一。余先生在美國麻薩諸塞州伍斯特理工學院取得機械工程理學士學位及在紐約哥倫比亞大學取得工商管理碩士學位。他在紐約通用電氣公司開始其事業,其後加入康涅狄格州斯坦福德市的大陸製罐公司。余先生在市場推廣及財務範疇擔任高級職位,並於一九八八年獲晉升為大陸製罐香港有限公司的董事總經理。他於一九九一年向該公司辭呈,隨後創立了太平洋製罐。余先生亦為伍斯特理工學院的校董會成員。

資料來源: 會德豐 (00020) 二零一六年年報

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丁午壽
獨立非執行董事

丁午壽SBS, JP 董事 (74歲)丁先生自二○○三年起出任本公司獨立非執行董事,亦擔任薪酬委員會成員兼主席,以及審核 ...
丁午壽
獨立非執行董事

丁午壽SBS, JP 董事 (74歲)丁先生自二○○三年起出任本公司獨立非執行董事,亦擔任薪酬委員會成員兼主席,以及審核委員會和提名委員會成員。丁先生是開達集團有限公司(公眾上市公司)的主席及董事總經理,以及開達實業有限公司的主席。他亦是公眾上市的卓能(集團)有限公司的獨立非執行董事。丁先生現任香港無錫商會有限公司、香港工業總會、香港中華廠商聯合會及香港玩具廠商會有限公司的名譽會長,以及香港塑膠業廠商會有限公司的永遠名譽會長。

資料來源: 會德豐 (00020) 二零一六年年報

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謝秀玲
獨立非執行董事

謝秀玲JP 董事 (64歲)謝女士FCPA (HKICPA), CPA, CA (Canada)自二○一三年起出任本公司 ...
謝秀玲
獨立非執行董事

謝秀玲JP 董事 (64歲)謝女士FCPA (HKICPA), CPA, CA (Canada)自二○一三年起出任本公司獨立非執行董事,亦擔任審核委員會成員。謝女士是領展資產管理有限公司(其為領展房地產投資信託基金的管理人,是一間香港公眾上市公司)及星展銀行(香港)有限公司的獨立非執行董事,並於二○一六年七月二十九日獲委任為HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited的獨立非執行董事。她在美國洛杉磯加州大學取得數學(榮譽)文學士學位及金融╱會計工商管理碩士學位,並在加拿大多倫多取得特許會計師資格。她於一九九一年香港醫院管理局成立時加入該局,至二○一三年八月底退休前是該局的財務總監及總監(財務及資訊科技服務)。她現任香港中文大學賽馬會公共衛生及基層醫療學院客座教授和香港大學審核委員會成員,並出任多個慈善機構及非政府組織的董事會及委員會成員。

資料來源: 會德豐 (00020) 二零一六年年報

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鄧日燊
獨立非執行董事

鄧日燊BBS, JP 董事 (64歲)鄧先生BSc, MBA自二○一二年起出任本公司獨立非執行董事。他為美國加州Sant ...
鄧日燊
獨立非執行董事

鄧日燊BBS, JP 董事 (64歲)鄧先生BSc, MBA自二○一二年起出任本公司獨立非執行董事。他為美國加州Santa Clara大學工商管理碩士及美國加州Menlo學院工商管理學士。鄧先生現任昇和有限公司之主席兼董事長、公眾上市的景福集團有限公司之副主席、公眾上市的美麗華酒店企業有限公司之執行董事、公眾上市的恒生銀行有限公司之獨立非執行董事,及多間私營商業機構之董事。此外,鄧先生是鄧肇堅何添慈善基金顧問。

資料來源: 會德豐 (00020) 二零一六年年報

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周德熙
獨立非執行董事

周德熙GBS 董事 (74歲)周先生自二○一二年起出任本公司獨立非執行董事。周先生於一九六七年畢業於香港大學。他於一九八 ...
周德熙
獨立非執行董事

周德熙GBS 董事 (74歲)周先生自二○一二年起出任本公司獨立非執行董事。周先生於一九六七年畢業於香港大學。他於一九八八年至二○○二年期間於香港政府擔任多個主要官員職位,包括工商局局長、文康廣播局局長及衛生福利司。周先生於二○○二年獲香港特區政府頒授金紫荊星章。他現任兩間香港公眾上市公司的獨立非執行董事,該兩間公司為澳門博彩控股有限公司及貿易通電子貿易有限公司。

資料來源: 會德豐 (00020) 二零一六年年報

核數師變動
宣佈日期
核數師名稱
原因


公司秘書變動
宣佈日期
公司秘書名稱
原因


董事任職變動
宣佈日期
董事名稱
職務
原因
2013/11/27
吳宗權
主席
委任
2013/11/27
吳光正
主席
辭職
2013/09/25
梁國偉
執行董事
委任
2013/09/25
謝秀玲
獨立非執行董事
委任
2013/06/07
劉菱輝
獨立非執行董事
辭職
2013/06/03
吳宗權
執行董事
委任
2012/10/21
歐肇基
獨立非執行董事
辭職
2012/10/21
周德熙
獨立非執行董事
委任
2012/10/21
鄧日燊
獨立非執行董事
委任
2012/07/27
鄭陶美蓉
獨立非執行董事
辭職
2012/07/27
鄭陶美蓉
非執行董事
委任
2012/06/28
史亞倫
獨立非執行董事
委任
2012/06/28
鄭陶美蓉
獨立非執行董事
委任
2012/05/31
張培明
獨立非執行董事
辭職
2012/01/27
梁志堅
副主席
委任
2010/09/01
余灼強
獨立非執行董事
委任
2010/09/01
劉菱輝
獨立非執行董事
委任
2010/09/01
黃光耀
執行董事
委任
2010/01/18
李唯仁
高級副主席
辭職


公司名稱變動
宣佈日期
新名稱
原有公司名稱
港交所採納日期
公司採納日期
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