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2015/11/23
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2015/05/26
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2015/03/16
2015/03/04
企業資訊
主要業務
主要經營下列核心業務—於香港、中國內地和數個主要海外城市的鐵路設計、建造、營運、維修及投資;與鐵路及物業發展業務相關的項目管理;香港鐵路網絡內的車站商務,包括商鋪租賃、列車與車站內的廣告位租賃,以及協助電訊商於鐵路沿線提供電訊服務;於香港及中國內地的物業業務,包括物業發展及投資,及投資物業(包括購物商場及寫字樓)的物業管理及租賃管理;以及投資於八達通控股有限公司。
指數成份股
恒生-工商指數, 恒生低波幅指數, 恒生內地及香港可持續發展企業指數, 恒生可持續發展企業基準指數, 恒生可持續發展企業指數, 恒生指數, 恒生環球綜合指數, 恒生綜合-消費者服務業, 恒生綜合大型股指數, 恒生綜合指數, 恒生香港 35
上市交易所
MAIN
公司網站

年結
(MM/YYYY)
營業額
港元(百萬)
按年變動
(%)
純利
港元(百萬)
按年變動
(%)
經調整
每股盈利
港元
按年變動
(%)
經調整
每股派息
港元
市盈率
(倍)*#
週息率
(%)*#
派息比率
(%)
經調整
每股賬面資產淨值
港元
價格/賬面
(倍)#
2016/12/31
45,189
8.36
10,254
-21.09
1.744
-21.59
5.470
25.94
12.09
313.59
25.310
1.79
2015/12/31
41,701
3.85
12,994
-16.74
2.225
-17.18
1.060
20.34
2.34
47.65
29.028
1.56
2014/12/31
40,156
3.74
15,606
19.82
2.686
19.56
1.050
16.85
2.32
39.09
28.031
1.61
2013/12/31
38,707
8.31
13,025
-2.62
2.247
-2.78
0.920
20.14
2.03
40.95
26.310
1.72
2012/12/31
35,739
6.93
13,375
-14.02
2.311
-14.13
0.790
19.58
1.75
34.18
24.668
1.83
* 化作年計 # 以最後收市價計算

業務回顧 - 截至2017年06月30日六個月止

憑藉過去數年建立的成功基礎,港鐵各項業務於2017年首六個月取得進一步發展。港鐵與政府提前對票價調整機制進行的共同檢討於2017年3月完成,推出了平衡各方利益的新安排。這些安排將惠及所有乘客,同時確保公司在財政上的可持續性,以繼續為香港提供安全、可靠及高效的鐵路服務。我們於2017年年初進行了最新的企業策略檢討,並重申公司三管齊下的策略,即強化和拓展香港業務、加快中國內地及國際業務發展,以及提升公司聲譽。過去數年,公司一直以此策略作為指導方針,續締佳績。

香港穩定的經濟狀況,帶動公司香港業務的收入進一步增長。香港客運業務的乘客量增加2.5%,部分由去年年底通車的觀塘線延線及新南港島線所帶動。公司的服務表現維持世界級水平,重鐵網絡的列車按照編定班次行走的可靠程度及乘客車程準時程度均維持在99.9%。公司的安全表現亦維持卓越水平。儘管香港的零售業銷售額進一步下跌,但車站商務及物業租賃業務的收入錄得溫和增長。「德福廣場」二期七樓和八樓的新零售設施已於2017年7月開幕,標誌著港鐵物業租賃組合擴展計劃的重要里程碑。期內,公司香港物業發展的利潤,主要來自多個不同的項目。物業招標活動方面,公司已於2017年2月向由路勁基建有限公司及平安不動產有限公司合組的財團批出黃竹坑站的首個物業發展項目。作為九廣鐵路公司(「九鐵公司」)相關附屬公司代理人,我們亦於2017年5月批出錦上路站的首個物業發展項目,中標者為信和置業有限公司、中國海外發展有限公司及嘉華國際集團有限公司合組之財團。

公司在香港以外地區的鐵路業務,於2017年上半年的周日平均乘客量達580萬人次,並繼續提供優質服務,贏得高水平的顧客滿意度。在中國內地,我們於2017年6月與杭州市政府及杭州市地鐵集團就杭州地鐵五號線公私合營項目簽署特許經營協議。在英國,我們持有30%股權的聯營公司獲批SouthWestern鐵路專營權,將自2017年8月起營運七年。中國內地物業發展方面,我們已交付深圳「天頌」項目的多層住宅單位予買家並將利潤入帳。

我們在本地及海外業務的拓展策略繼續良好的勢頭。「鐵路2.0」是我們對香港新一代鐵路服務的願景,當中包括餘下兩個興建中的鐵路項目—廣深港高速鐵路香港段(「高鐵香港段」)及沙田至中環線,截至2017年6月30日已分別完成了94.3%及75.1%。「鐵路2.0」的大型資產更新計劃亦取得進展,尤其是更換現有網絡的列車和信號系統。政府以鐵路作為公共交通運輸骨幹的策略,將支持香港的未來發展。政府現正根據《鐵路發展策略2014》計劃研究興建七個新鐵路項目,我們已分別於2016年年底和2017年3月向政府提交西鐵線屯門南延線和北環線(及古洞站)的建議書。東九龍線的建議書亦已於2017年7月提交。我們亦獲邀就東涌西延線(及東涌東站)和港島區北港島線提交建議書。除《鐵路發展策略2014》外,《香港2030+:跨越2030年的規劃遠景與策略》概括了政府對未來發展的長遠目標,並建議加建一條新的鐵路走廊「新界西北-大嶼山-都會區運輸走廊」。除了香港鐵路發展外,我們繼續探討於現有鐵路設施發展更多住宅項目的機會。大嶼山小蠔灣車廠上蓋的擬建發展項目取得進一步進展,其環境影響評估報告已於2017年7月展示以供公眾參閱。在香港以外,我們正就中國內地、北歐、英國和澳洲的多項新鐵路合約進行磋商或探討參與的機會。我們亦正在探討在香港以外的地區以綜合鐵路運輸為導向的發展機會。

財務業績方面,公司於2017年首六個月的總收入上升40.8%至300.04億港元,而未計香港及中國內地物業發展利潤、折舊、攤銷及每年非定額付款前的經營利潤則上升2.4%至90.46億港元。收入的大幅上升主要來自深圳「天頌」項目的銷售款項的入帳,若不包括此項入帳,收入則會增加8.7%。若不包括公司在中國內地及國際的附屬公司,收入增加3.1%,經營利潤增加1.9%,而經營毛利率則下跌0.6個百分點至56.6%。股東應佔經常性利潤,即不包括物業發展利潤(來自香港和中國內地)和投資物業重估的淨利潤下跌8.0%至44.78億港元,主要由於香港兩條新鐵路線於2016年最後一季通車後,支出有所上升,尤其是折舊及利息等固定開支增加。除稅後物業發展利潤(包括來自香港和中國內地)為13.70億港元,主要來自深圳「天頌」項目及香港不同的來源。不包括投資物業重估的股東應佔基本業務淨利潤增加15.3%至58.48億港元,即每股盈利0.99港元,主要由於期內的物業發展利潤增加。投資物業重估收益為16.32億港元,2016年同期則為4,800萬港元。因此,股東應佔淨利潤為74.80億港元,即包括投資物業重估收益後的每股盈利為1.27港元。

董事局已宣派中期普通股息,為每股0.25港元,與去年相同。有鑑於公司的普通股息漸進式派息政策,董事局將在檢視2017年全年業績時釐定末期普通股息。此外,就高鐵香港段額外資金安排與政府達成的協議(「高鐵香港段協議」)有關之第二期及最終特別股息為每股2.20港元,該股息已於2017年7月12日與2016年末期普通股息同一時間派發。

資料來源: 港鐵公司 (00066) 中期業績公告
主要股東:
財政司司長法團 (73.84%)
公司秘書:
馬琳
核數師:
畢馬威會計師事務所
主要往來銀行:
香港上海匯豐銀行有限公司
渣打銀行
花旗銀行
恒生銀行
中國銀行股份有限公司
大新銀行有限公司
美國大通銀行
律師:
司力達律師行
蘇利文克倫威爾美國律師事務所
公司註冊地點:
香港
主要營業地點:
九龍九龍灣德福廣場地鐵大廈
股份過戶登記處:
香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628]
公司網址:
電話:
(852) 2993-2111
傳真:
(852) 2798-8822
00066
馬時亨
主席兼非執行董事

馬時亨教授65歲馬教授自2016年1月1日起出任非執行主席。他於2013年7月加入董事局為獨立非執行董事,並於2015年 ...
馬時亨
主席兼非執行董事

馬時亨教授65歲馬教授自2016年1月1日起出任非執行主席。他於2013年7月加入董事局為獨立非執行董事,並於2015年11月30日起調任為非執行董事。馬教授具有銀行及金融界的豐富經驗。他現為富衛集團的獨立非執行董事、加拿大赫斯基能源公司董事,並為中糧集團有限公司外部董事。馬教授曾任中國農業銀行股份有限公司、中國鋁業股份有限公司及Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited的獨立非執行董事,以及中國移動通信集團公司外部董事。在2002年與2007年間,他曾擔任香港特區政府的財經事務及庫務局局長,以及本公司的非執行董事。在2007年至2008年7月期間,馬教授擔任香港特區政府商務及經濟發展局局長。他是中國投資有限責任公司國際諮詢委員會委員以及美國銀行集團全球顧問委員會委員。馬教授持有香港大學文學士(榮譽)學位,主修經濟及歷史。他於2014年10月獲嶺南大學頒授榮譽社會科學博士學位及於2016年10月獲香港城市大學頒授榮譽社會科學博士學位。馬教授於2009年獲頒授金紫荊星章,並於2010年獲委任為太平紳士。他亦為本公司其中一間集團成員的公司董事。

資料來源: 港鐵公司 (00066) 二零一六年年報

00066
梁國權
行政總裁兼執行董事

梁國權56歲梁先生自2015年3月起出任行政總裁及董事局成員,並自2002年起出任執行總監會成員。梁先生於2002年2月 ...
梁國權
行政總裁兼執行董事

梁國權56歲梁先生自2015年3月起出任行政總裁及董事局成員,並自2002年起出任執行總監會成員。梁先生於2002年2月加入本公司出任財務總監,並於2008年5月,他的職銜更改為財務及業務拓展總監。他分別於2012年7月及2014年8月獲委任為副行政總裁及署理行政總裁。作為行政總裁,梁先生負責本公司在香港及其以外的整體業務表現。在加入本公司前,他曾分別在倫敦、溫哥華及香港任職會計及投資銀行界。梁先生現任Mandarin Oriental International Limited的非執行董事、大學教育資助委員會轄下質素保證局的主席、香港房屋協會副主席,以及香港公益金名譽副會長及董事會成員。他曾任香港飛機工程有限公司的獨立非常務董事。梁先生持有劍橋大學文學學士學位(其後獲得文學碩士學位)。他其後分別於1985年及1986年成為英國及加拿大的特許會計師。梁先生是香港運輸物流學會院士。他亦為若干本公司集團成員的公司董事。

資料來源: 港鐵公司 (00066) 二零一六年年報

00066
陳帆
非執行董事

陳帆先生自2017年7月1日起已獲委任為運輸及房屋局局長的陳帆先生,憑藉該委任於同日起成為本公司非執行董事、提名委員會成 ...
陳帆
非執行董事

陳帆先生自2017年7月1日起已獲委任為運輸及房屋局局長的陳帆先生,憑藉該委任於同日起成為本公司非執行董事、提名委員會成員及薪酬委員會成員。運輸及房屋局局長是本公司的非執行董事,由香港特別行政區(「香港特區」)行政長官(「行政長官」)依據《香港鐵路條例》(香港法例第556章)(「《港鐵條例》」)委任,而運輸及房屋局局長委任了運輸及房屋局副局長、運輸及房屋局常任秘書長(運輸)及運輸及房屋局副秘書長(運輸)為其替任董事。陳先生(59歲)於1982年8月加入前電機工程處,任職助理電子工程師。他在2001年2月晉升為總電子工程師,並在2005年5月晉升為政府機電工程師。陳先生於2009年1月晉升為機電工程署副署長,及於2011年12月至2017年6月期間出任機電工程署署長,並兼任機電工程營運基金總經理。陳先生為香港工程師學會及英國機械工程師學會的資深會員。他持有香港大學工程學學士學位及工商管理學碩士學位,以及英國亞伯丁大學醫學物理學碩士學位。

資料來源: 港鐵公司 (00066) 2017-07-04 公告

00066
韓志強
非執行董事

發展局常任秘書長(工務)(韓志強)58歲發展局常任秘書長(工務)(韓志強自2015年4月7日起獲香港特區行政長官依據《香 ...
韓志強
非執行董事

發展局常任秘書長(工務)(韓志強)58歲發展局常任秘書長(工務)(韓志強自2015年4月7日起獲香港特區行政長官依據《香港鐵路條例》(香港法例第556章)委任加入董事局為非執行董事。韓先生於1983年8月加入香港政府,並自2011年1月起出任土木工程拓展署署長。他現時為香港工程師學會資深會員、英國特許仲裁員學會資深會員及英國土木工程師學會資深會員。韓先生持有香港大學工程學理學士學位及公共行政學碩士學位。)

資料來源: 港鐵公司 (00066) 二零一六年年報

00066
劉怡翔
非執行董事兼替任董事

劉怡翔先生自2017年7月4日起,劉怡翔先生(財經事務及庫務局局長)已獲委任為本公司非執行董事、提名委員會成員及薪酬委員 ...
劉怡翔
非執行董事兼替任董事

劉怡翔先生自2017年7月4日起,劉怡翔先生(財經事務及庫務局局長)已獲委任為本公司非執行董事、提名委員會成員及薪酬委員會成員。劉先生(67歲)於1979年加入香港政府成為政務主任,於1988年4月晉升至首長級丙級政務官。他於1993年4月加入香港金融管理局(「金管局」),至2004年期間出任金管局不同部門的主管及助理總裁。於2004年7月,劉先生獲借調到香港按揭證券有限公司出任該公司總裁,並於2012年年底退休。他在2014年1月至2017年6月期間擔任財經事務及庫務局副局長。劉先生持有加拿大滑鐵盧大學數學學士及數學碩士學位。劉先生就出任本公司非執行董事將會與本公司簽訂一份為期三年的服務合約,任期由2017年7月4日開始。根據本公司組織章程細則(「《章程細則》」)的規定,劉先生須於本公司的2018年周年成員大會上退任,並可參與推選連任。作為本公司的董事、提名委員會成員及薪酬委員會成員,劉先生每年可收取本公司420,000港元酬金,該酬金已列於他的服務合約內並由本公司董事局(「董事局」)釐定。

資料來源: 港鐵公司 (00066) 2017-07-04 公告

00066
黎志華
非執行董事

黎志華先生黎志華先生(財經事務及庫務局副秘書長(庫務)2)已獲本公司非執行董事劉怡翔先生(財經事務及庫務局局長)委任為其 ...
黎志華
非執行董事

黎志華先生黎志華先生(財經事務及庫務局副秘書長(庫務)2)已獲本公司非執行董事劉怡翔先生(財經事務及庫務局局長)委任為其替任董事,並自2017年7月10日起生效。黎先生(現年46歲)並無與本公司訂立任何服務合約,其替任董事的委任亦沒有特定任期。黎先生並無收取本公司任何酬金。黎先生於1992年加入香港政府擔任政務主任,並自2016年8月獲委任為財經事務及庫務局副秘書長(庫務)2。黎先生持有香港大學社會科學學士學位及哈佛大學公共行政碩士學位。

資料來源: 港鐵公司 (00066) 2017-07-14 公告

00066
陳美寶
非執行董事

陳女士於1989年加入香港特別行政區(「香港特區」)政府(「政府」)擔任政務主任。她持有香港中文大學工商管理學士(綜合商 ...
陳美寶
非執行董事

陳女士於1989年加入香港特別行政區(「香港特區」)政府(「政府」)擔任政務主任。她持有香港中文大學工商管理學士(綜合商業管理)學位。

資料來源: 港鐵公司 (00066) 2012-08-10 公告

00066
石禮謙
獨立非執行董事

石禮謙71歲石先生自2007年12月起加入董事局為獨立非執行董事。石先生為勤達集團國際有限公司、百利保控股有限公司、利福 ...
石禮謙
獨立非執行董事

石禮謙71歲石先生自2007年12月起加入董事局為獨立非執行董事。石先生為勤達集團國際有限公司、百利保控股有限公司、利福國際集團有限公司、莊士機構國際有限公司、新創建石禮謙71歲INED NC CWC集團有限公司、富豪資產管理有限公司、鷹君資產管理(冠君)有限公司、德祥企業集團有限公司、碧桂園控股有限公司、澳門博彩控股有限公司、華潤水泥控股有限公司、四海國際集團有限公司、合興集團控股有限公司、麗豐控股有限公司,及高銀金融(集團)有限公司的獨立非執行董事。石先生是莊士中國投資有限公司之董事會主席及獨立非執行董事,以及德祥地產集團有限公司的副主席及獨立非執行董事。他亦是強制性公積金計劃管理局的非執行董事,以及香港廉政公署貪污問題諮詢委員會委員。石先生曾任獨立監察警方處理投訴委員會副主席,及香港按揭證券有限公司董事。他持有悉尼大學文學士學位及教育文憑。石先生於1995年獲委任為太平紳士,並於2013年獲頒授金紫荊星章。

資料來源: 港鐵公司 (00066) 二零一六年年報

00066
文禮信
獨立非執行董事

文禮信68歲文先生自2010年7月起加入董事局為獨立非執行董事。文先生亦任太平洋航運集團有限公司獨立非執行董事及貝恩投資 ...
文禮信
獨立非執行董事

文禮信68歲文先生自2010年7月起加入董事局為獨立非執行董事。文先生亦任太平洋航運集團有限公司獨立非執行董事及貝恩投資(亞洲)有限公司高級顧問。他曾任花旗集團亞太區高級顧問,香港特區政府金融發展局成員,以及英國Grosvenor Group Limited的董事會成員、廉政公署審查貪污舉報諮詢委員會委員及歐盟經濟合作委員會香港委員。自1971年至2000年,他任職怡和集團,並自1994年至2000年出任該集團的集團常務董事。其後,文先生出任摩根士丹利亞洲有限公司主席,駐於香港,直至2007年4月,期間兼任摩根士丹利管理委員會成員及摩根士丹利亞洲行政總裁。他畢業於伊頓公學,並持有劍橋大學文學學士學位(其後獲得文學碩士學位)。文先生亦曾於哈佛大學商學院修讀管理發展課程。

資料來源: 港鐵公司 (00066) 二零一六年年報

00066
黃子欣
獨立非執行董事

黃子欣博士66歲黃博士自2015年8月起加入董事局為獨立非執行董事。他為偉易達集團主席兼集團行政總裁、東亞銀行有限公司副 ...
黃子欣
獨立非執行董事

黃子欣博士66歲黃博士自2015年8月起加入董事局為獨立非執行董事。他為偉易達集團主席兼集團行政總裁、東亞銀行有限公司副主席及獨立非執行董事、並為中港照相器材集團有限公司及利豐有限公司獨立非執行董事。黃博士持有香港大學電機工程系理學士學位、麥迪遜威斯康辛大學電機及電腦工程理學碩士學位並獲香港理工大學頒授榮譽科技博士學位。他於1995年獲委任為太平紳士及於1997年獲頒授大英帝國員佐勳章。黃博士分別於2003年及2008年獲頒授銀紫荊星章及金紫荊星章。他亦為本公司其中一間集團成員的公司董事。

資料來源: 港鐵公司 (00066) 二零一六年年報

00066
包立賢
獨立非執行董事

包立賢先生(61歲)為嘉道理父子有限公司的主席。他於2000年至2013年期間出任中電控股有限公司的集團常務董事及行政總 ...
包立賢
獨立非執行董事

包立賢先生(61歲)為嘉道理父子有限公司的主席。他於2000年至2013年期間出任中電控股有限公司的集團常務董事及行政總裁、於2013年10月至2014年4月期間擔任執行董事,現任該公司非執行董事。包立賢先生亦是香港上海大酒店有限公司的非執行副主席及太平地氈國際有限公司的非執行董事。他於2000年加入中電控股有限公司前為投資銀行家,其最後擔任的有關職務為施羅德亞太區駐港企業財務主管。包立賢先生曾任香港總商會主席(於2010年退任)及香港廉政公署審查貪污舉報諮詢委員會成員(於2014年退任)。他現時亦為漢基國際學校董事會主席。包立賢先生持有英國劍橋大學現代及中世紀語言文學學士及碩士學位,並持有美國哈佛商學院工商管理碩士學位。他是英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。

資料來源: 港鐵公司 (00066) 2017-05-17 公告

00066
周永健
獨立非執行董事

周永健66歲周先生自2016年5月18日起加入董事局為獨立非執行董事。他為香港和英格蘭及威爾士認可的執業律師。周先生於香 ...
周永健
獨立非執行董事

周永健66歲周先生自2016年5月18日起加入董事局為獨立非執行董事。他為香港和英格蘭及威爾士認可的執業律師。周先生於香港擔任執業律師超逾34年,現為觀韜律師事務所(香港)之高級顧問及全球主席。他是中國委託公證人協會會員及華南國際經濟貿易仲裁委員會(深圳國際仲裁院)仲裁員。周先生現為香港賽馬會董事局副主席、信星鞋業集團有限公司的非執行董事,及順豐控股股份有限公司(前稱馬鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司)的獨立董事。他曾任中國城建集團股份有限公司(前稱俊和發展集團有限公司)的非執行董事、福田實業(集團)有限公司的獨立非執行董事、於1997年至2000年間為香港律師會會長,亦為香港證監會程序覆檢委員會前任主席。於1998年,周先生獲委任為太平紳士,並於2003年獲頒銀紫荊星章。

資料來源: 港鐵公司 (00066) 二零一六年年報

00066
鄧國斌
獨立非執行董事

鄧國斌65歲鄧先生自2014年10月起加入董事局為獨立非執行董事。他於1974年加入香港政府工作。鄧先生自1990年代後 ...
鄧國斌
獨立非執行董事

鄧國斌65歲鄧先生自2014年10月起加入董事局為獨立非執行董事。他於1974年加入香港政府工作。鄧先生自1990年代後期至2000年代初,曾出任政府印務局局長及保險業監理專員。他於2003年12月獲中華人民共和國中央人民政府委任為香港特區審計署署長。於2012年7月,鄧先生退任審計署署長後,獲香港特區行政長官頒授金紫荊星章。於2012年,他獲委任為南丫島海難調查委員會委員,並於2013年4月向行政長官提交委員會報告。鄧先生是廉政公署審查貪污舉報諮詢委員會的委員、裘槎基金會審核委員會及香港大學審核委員會的成員。他現為美國信安保險有限公司及永和再保險有限公司的獨立非執行董事。鄧先生畢業於香港大學經濟及社會學系。他亦曾在牛津大學、倫敦商學院及多倫多金融業監管國際領袖中心進修。

資料來源: 港鐵公司 (00066) 二零一六年年報

00066
陳阮德徽
獨立非執行董事

陳阮德徽博士67歲陳博士自2013年7月起加入董事局為獨立非執行董事。陳博士現任香港大學專業進修學院常務副院長(行政及資 ...
陳阮德徽
獨立非執行董事

陳阮德徽博士67歲陳博士自2013年7月起加入董事局為獨立非執行董事。陳博士現任香港大學專業進修學院常務副院長(行政及資源)、物流及運輸課程中心總監、及其國際學院顧問。她現任進智公共交通控股有限公司獨立非執行董事、農業持續發展基金諮詢委員會主席、香港物流及供應鏈管理應用技術研發中心有限公司董事、信佳集團管理有限公司顧問及香港公共行政學院理事會成員。陳博士是國際物流與運輸學會總會的榮譽資深會員及該學會婦女組織的全球顧問。她曾任香港特區政府社會福利諮詢委員會及環境諮詢委員會的成員,及國際物流與運輸學會總會會長。在1995年與2002年間,陳博士曾擔任政府的運輸署副署長。在2000年與2002年間,她曾擔任本公司非執行董事運輸署署長的替任董事。陳博士持有香港大學社會科學學士學位、社會科學(公共行政)碩士學位及哲學博士學位。她亦為本公司其中一間集團成員的公司董事。

資料來源: 港鐵公司 (00066) 二零一六年年報

00066
方正
獨立非執行董事

方正博士70歲方博士自2015年1月起加入董事局為獨立非執行董事。他現為規管強制性公積金中介人程序覆檢委員會的主席,以及 ...
方正
獨立非執行董事

方正博士70歲方博士自2015年1月起加入董事局為獨立非執行董事。他現為規管強制性公積金中介人程序覆檢委員會的主席,以及渣打銀行(香港)有限公司和渣打銀行(中國)有限公司的獨立非執行董事。方博士於2006年至2012年間獲委任為證券及期貨事務監察委員會非執行主席,及曾任香港公開大學校董會主席。他過往擔任的其他公職包括香港按揭證券有限公司、強制性公積金計劃管理局和外匯基金投資有限公司的董事,以及香港房屋委員會委員、大珠三角商務委員會委員及香港演藝學院校董會的成員。方博士曾為羅兵咸永道會計師事務所資深審計合夥人,專責處理中港兩地資本市場工作,直到2003年退休。他是英格蘭及威爾斯特許會計師公會及香港會計師公會的會員。方博士持有英國肯特大學社會科學學士學位,並獲頒授民法學榮譽博士。他於1996年獲委任為太平紳士及在2008年獲頒授金紫荊星章。方博士亦為本公司其中一間集團成員的公司董事。

資料來源: 港鐵公司 (00066) 二零一六年年報

00066
關育材
獨立非執行董事

關育材65歲關先生自2014年10月起加入董事局為獨立非執行董事。關先生現為港華燃氣有限公司的獨立非執行董事。他曾出任香 ...
關育材
獨立非執行董事

關育材65歲關先生自2014年10月起加入董事局為獨立非執行董事。關先生現為港華燃氣有限公司的獨立非執行董事。他曾出任香港中華煤氣有限公司的高級顧問、執行董事暨營運總裁,及深圳市燃氣集團股份有限公司的董事。關先生曾於2000/2001年度擔任英國氣體工程師學會(現名為英國燃氣專業學會)會長及2004/2005年度之香港工程師學會會長。他亦為建造業議會、交通諮詢委員會、職業訓練局,以及香港特區政府紀律人員薪俸及服務條件常務委員會的前委員。關先生持有香港大學理學士(工程)學位,以及香港中文大學工商管理碩士學位。他於2011年獲香港科技大學頒授榮譽大學院士,而且是註冊專業工程師(燃氣)、英國認許工程師、香港工程師學會之榮譽資深會員,以及英國機械工程師學會、英國燃氣專業學會、英國能源學會及英國屋宇裝備工程師學會之資深會員。

資料來源: 港鐵公司 (00066) 二零一六年年報

00066
劉炳章
獨立非執行董事

劉炳章65歲劉先生自2015年8月起加入董事局為獨立非執行董事。他是特許測量師,具備參與香港及中國內地的建造、房地產及基 ...
劉炳章
獨立非執行董事

劉炳章65歲劉先生自2015年8月起加入董事局為獨立非執行董事。他是特許測量師,具備參與香港及中國內地的建造、房地產及基建項目的豐富經驗。他現為瑞安集團公司旗下瑞安建業資產管理(香港)有限公司的項目發展總監。劉先生為建滔積層板控股有限公司的獨立非執行董事。他為香港專業聯盟創辦人之一,並自2012年6月起出任主席。劉先生為大嶼山發展諮詢委員會委員及經濟發展委員會委員。他亦為中國人民政治協商會議上海市委員會委員,及為香港測量師學會資深專業會員。劉先生曾任香港測量師學會會長、英國皇家特許測量師學會香港分會會長及香港特區立法會議員。他亦曾任市區重建局非執行董事及長遠房屋策略督導委員會委員。劉先生持有香港理工學院(現稱香港理工大學)的工料測量學高級文憑及香港大學建築管理碩士學位。他亦為本公司其中一間集團成員的公司董事。

資料來源: 港鐵公司 (00066) 二零一六年年報

00066
李李嘉麗
獨立非執行董事

李李嘉麗62歲李女士自2014年10月起加入董事局為獨立非執行董事。李女士是退休公務員,她於2003年10月至2009年 ...
李李嘉麗
獨立非執行董事

李李嘉麗62歲李女士自2014年10月起加入董事局為獨立非執行董事。李女士是退休公務員,她於2003年10月至2009年1月期間出任香港特區政府庫務署署長。李女士自2012年2月起擔任公務員御用委員會成員;自2012年4月起擔任通訊事務管理局成員;以及自2014年7月15日起擔任由創新科技署署長成立的專責小組成員,該專責小組旨在跟進《審計署署長第六十一號報告書》有關小型企業研究資助計劃。她曾出任中英劇團有限公司的董事局成員及司庫。李女士是香港會計師公會資深會員。她持有香港中文大學文學碩士學位。李女士於2009年獲頒授銀紫荊星章。

資料來源: 港鐵公司 (00066) 二零一六年年報

00066
陳黃穗
獨立非執行董事

陳黃穗70歲陳太自2013年7月起加入董事局為獨立非執行董事。陳太現任香港小童群益會副主席及香港旅遊業議會獨立理事。她曾 ...
陳黃穗
獨立非執行董事

陳黃穗70歲陳太自2013年7月起加入董事局為獨立非執行董事。陳太現任香港小童群益會副主席及香港旅遊業議會獨立理事。她曾出任香港公益金董事會成員多年,現任其名譽副會長。陳太現時亦為國際消費者聯會的贊助人。她曾為消費者委員會總幹事、香港存款保障委員會主席、香港浸會大學校董會暨諮議會副主席、瑪嘉烈醫院管治委員會主席、香港法律改革委員會成員、醫院管理局成員、香港房屋委員會委員及地產代理監管局成員。陳太是香港中文大學的畢業生及其榮譽院士。她持有北京大學法學士學位。

資料來源: 港鐵公司 (00066) 二零一六年年報

00066
鄭海泉
獨立非執行董事

鄭海泉68歲鄭先生自2009年7月起加入董事局為獨立非執行董事。鄭先生為中電控股有限公司、鷹君集團有限公司、匯賢房託管理 ...
鄭海泉
獨立非執行董事

鄭海泉68歲鄭先生自2009年7月起加入董事局為獨立非執行董事。鄭先生為中電控股有限公司、鷹君集團有限公司、匯賢房託管理有限公司、中國民生銀行股份有限公司、上海實業控股有限公司、永泰地產有限公司、和記黃埔有限公司及長江和記實業有限公司的獨立非執行董事。他曾任匯豐控股有限公司的執行董事及其集團行政總裁的顧問,以及太古地產有限公司的非執行董事。在公職方面,鄭先生曾任中國銀行業協會副會長、「香港特別行政區行政會議成員、立法會議員及政治委任制度官員薪津獨立委員會」主席、香港金融管理局外匯基金諮詢委員會委員,以及離職公務員就業申請諮詢委員會的委員。鄭先生於2008年獲委任為中國人民政治協商會議(「政協」)第11屆全國委員會委員,及第11屆北京市政協高級顧問。他持有香港中文大學社會科學(經濟)學士,以及奧克蘭大學經濟學系哲學碩士學銜。鄭先生於2005年獲香港中文大學及香港公開大學分別頒授榮譽社會科學博士及榮譽工商管理博士銜。他亦於2005年獲頒金紫荊星章。

資料來源: 港鐵公司 (00066) 二零一六年年報

00066
周元
獨立非執行董事

周元先生(61歲)於2016年6月退休前為中國投資有限責任公司(「中投」)的首席策略官。他於2008年加入中投並負責不同 ...
周元
獨立非執行董事

周元先生(61歲)於2016年6月退休前為中國投資有限責任公司(「中投」)的首席策略官。他於2008年加入中投並負責不同範疇的職務包括另類資產、直接投資、資產配置,以及金融和庫務。在這之前,周先生帶領芝加哥商業交易所的亞洲業務發展部。自2001年至2005年期間,他任職財務研究員及顧問,工作範疇涵蓋資產管理、私募基金、對沖基金、風險模式、金融軟件架構及財務市場改革;並且曾為中國證券監督管理委員會及上海期貨交易所及多間外資公司提供顧問服務。自1998年至2001年期間,周先生為香港期貨結算有限公司的行政總裁及香港期貨交易所有限公司的財務總監,負責交易所的財務、庫務、風險及結算部門。自1994年至1998年期間,他擔任瑞士銀行中國區主管負責該銀行於中國的投資銀行、商業銀行、資產管理及私人銀行業務。自1988年至1994年期間,周先生任職於波士頓的道富銀行,並創立及主管其研究部門。在這之前,周先生於美國布蘭迪斯大學任教。周先生於中國北京大學及美國布蘭迪斯大學接受教育。

資料來源: 港鐵公司 (00066) 2017-05-17 公告

00066
黎以德
替任董事

黎以德,現年51歲,2009年8月17日獲委任 為香港特區政府運輸署署長,根據《香港鐵路條例》第8條 獲委任為「增補董事 ...
黎以德
替任董事

黎以德,現年51歲,2009年8月17日獲委任 為香港特區政府運輸署署長,根據《香港鐵路條例》第8條 獲委任為「增補董事」加入董事局為非執行董事。自1983 年起,黎先生曾在香港特區政府多個決策局及部門服務。 在加入運輸署前,黎先生為工業貿易署署長。作為運輸署 署長,黎先生亦任若干運輸相關公司董事,包括九龍巴士 (一九三三)有限公司、龍運巴士有限公司、新世界第一巴 士服務有限公司、新大嶼山巴士(一九七三)有限公司、城 巴有限公司、天星小輪有限公司、新香港隧道有限公司、 香港西區隧道有限公司、大老山隧道有限公司,及三號幹 線(郊野公園段)有限公司。他畢業於香港大學,並持有社 會科學學士學位。)

資料來源: 港鐵公司 (00066) 二零一一年年報

00066
蔡傑銘
替任董事

蔡傑銘
替任董事

00066
李萃珍
替任董事

李萃珍
替任董事

00066
麥成章
替任董事

麥成章
替任董事

00066
潘婷婷
替任董事

潘女士(現年47歲)並無與本公司訂立任何服務合約,也沒有特定任期。潘女士並無收取本公司任何酬金。根據本公司的組織章程細則 ...
潘婷婷
替任董事

潘女士(現年47歲)並無與本公司訂立任何服務合約,也沒有特定任期。潘女士並無收取本公司任何酬金。根據本公司的組織章程細則,由行政長官依據港鐵條例委任的董事無須在本公司的股東週年大會上輪換卸任。

資料來源: 港鐵公司 (00066) 2010-10-08 公告

00066
蘇偉文
替任董事

蘇偉文
替任董事

核數師變動
宣佈日期
核數師名稱
原因


公司秘書變動
宣佈日期
公司秘書名稱
原因
2011/08/15
馬琳
委任
2011/08/15
杜禮
辭職


董事任職變動
宣佈日期
董事名稱
職務
原因
2017/10/04
陳美寶
非執行董事
委任
2017/10/04
蘇偉文
替任董事
委任
2017/09/15
蔡傑銘
替任董事
委任
2017/08/03
陳帥夫
替任董事
辭職
2017/07/14
黎志華
非執行董事
委任
2017/07/14
劉怡翔
替任董事
委任
2017/07/14
楊何蓓茵
非執行董事
辭職
2017/07/04
陳帆
非執行董事
委任
2017/07/04
劉怡翔
非執行董事
委任
2017/07/04
邱誠武
替任董事
辭職
2017/07/04
黎志華
替任董事
辭職
2017/07/04
陳家強
非執行董事
辭職
2017/07/04
張炳良
非執行董事
辭職
2017/05/17
包立賢
獨立非執行董事
委任
2017/05/17
周元
獨立非執行董事
委任
2017/05/17
吳亮星
獨立非執行董事
辭職
2016/12/01
謝曼怡
替任董事
辭職
2016/10/05
陳志明
替任董事
辭職
2016/10/05
麥成章
替任董事
委任
2016/09/01
羅鳳屏
替任董事
辭職
2016/09/01
李萃珍
替任董事
委任
2016/08/01
陳美寶
替任董事
辭職
2016/08/01
黎志華
替任董事
委任
2016/05/18
何承天
獨立非執行董事
辭職
2016/05/18
周永健
獨立非執行董事
委任
2015/11/30
馬時亨
非執行董事
委任
2015/08/11
方敏生
獨立非執行董事
辭職
2015/08/11
劉炳章
獨立非執行董事
委任
2015/08/11
黃子欣
獨立非執行董事
委任
2015/07/07
錢果豐
非執行董事
辭職
2015/07/07
馬時亨
主席
委任
2015/04/02
韓志強
非執行董事
委任
2015/04/02
韋志成
非執行董事
辭職
2015/03/12
施文信
獨立非執行董事
辭職
2015/01/13
方正
獨立非執行董事
委任
2014/10/28
陳志明
替任董事
委任
2014/10/14
李李嘉麗
獨立非執行董事
委任
2014/10/14
關育材
獨立非執行董事
委任
2014/10/14
鄧國斌
獨立非執行董事
委任
2014/10/14
韋志成
非執行董事
委任
2014/07/16
韋達誠
行政總裁
辭職
2013/07/04
陳黃穗
獨立非執行董事
委任
2013/07/04
陳阮德徽
獨立非執行董事
委任
2013/07/04
馬時亨
獨立非執行董事
委任
2013/05/31
羅鳳屏
替任董事
委任
2013/05/31
葉麗清
替任董事
辭職
2012/10/15
何淑兒
非執行董事
辭職
2012/10/15
邱誠武
替任董事
委任
2012/10/15
楊何蓓茵
非執行董事
委任
2012/08/10
應耀康
替任董事
辭職
2012/08/10
曾愛蓮
替任董事
辭職
2012/08/10
謝曼怡
替任董事
委任
2012/08/10
陳帥夫
替任董事
委任
2012/08/10
陳美寶
替任董事
委任
2012/07/31
何淑兒
非執行董事
委任
2012/07/06
鄭汝樺
非執行董事
辭職
2012/07/06
邱誠武
替任董事
辭職
2012/07/06
鄭美施
替任董事
辭職
2012/07/06
朱曼鈴
替任董事
辭職
2012/07/06
曾愛蓮
替任董事
委任
2012/07/06
張炳良
非執行董事
委任
2012/05/30
黎以德
非執行董事
辭職
2012/05/30
何宣威
替任董事
辭職
2012/05/30
黎以德
替任董事
委任
2011/07/21
韋達誠
行政總裁
委任
2010/12/29
周松崗
行政總裁
辭職
2010/12/29
周松崗
執行董事
辭職
2010/10/25
梁卓文
替任董事
辭職
2010/10/25
朱曼鈴
替任董事
委任
2010/10/08
袁莎妮
替任董事
辭職
2010/10/08
潘婷婷
替任董事
委任
2010/07/09
文禮信
獨立非執行董事
委任
2010/02/01
鄭美施
替任董事
委任
2009/12/31
葉麗清
替任董事
委任
2009/12/31
容偉雄
替任董事
辭職
2009/08/17
黎以德
非執行董事
委任
2009/08/17
黃志光
非執行董事
辭職
2009/07/10
鄭海泉
獨立非執行董事
委任
2009/06/04
張佑啟
獨立非執行董事
辭職
2008/12/31
盧重興
獨立非執行董事
辭職
2008/12/31
艾爾敦
獨立非執行董事
辭職
2008/12/04
邱誠武
替任董事
委任
2008/10/03
李麗儀
替任董事
辭職
2008/06/10
袁莎妮
替任董事
委任
2008/06/10
容偉雄
替任董事
辭職
2008/01/08
何宗基
替任董事
辭職


公司名稱變動
宣佈日期
新名稱
原有公司名稱
港交所採納日期
公司採納日期
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