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主要業務
主要業務為投資控股及營運「千色Citistore」的百貨業務。
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年結
(MM/YYYY)
營業額
港元(百萬)
按年變動
(%)
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港元(百萬)
按年變動
(%)
經調整
每股盈利
港元
按年變動
(%)
經調整
每股派息
港元
市盈率
(倍)*#
週息率
(%)*#
派息比率
(%)
經調整
每股賬面資產淨值
港元
價格/賬面
(倍)#
2017/12/31
834
-4.25
111
11.00
0.036
10.98
0.040
18.13
6.06
109.89
0.469
1.41
2016/12/31
871
-0.91
100
-77.73
0.033
-77.73
0.040
20.12
6.06
121.95
0.481
1.37
2015/12/31
879
737.14
449
NA
0.147
NA
0.040
4.48
6.06
27.16
0.489
1.35
2014/12/31
105
NA
(7)
NA
-0.002
NA
0.040
NA
6.06
NA
0.428
1.54
2013/12/31
NA
NA
10
-60.00
0.003
-59.76
0.040
200.00
6.06
1,212.12
0.470
1.40
* 化作年計 # 以最後收市價計算

業務回顧 - 截至2017年12月31日止年度

集團現時在以下六個人口稠密之住宅社區,設有名為「千色 Citistore」之百貨公司,致力以具競爭力之價格,為顧客提供種類繁多兼品質可靠之貨品,從而享受一站式之購物樂趣。

集團於本年度推出以下多項新猷以提升「千色 Citistore」之競爭優勢:

-馬鞍山店於二零一七年一月遷往同一商場另一地點繼續經營,而將軍澳店亦於本年度擴充規模並完成翻新。憑藉更寬敞之樓面,兼且引進更多獨特品牌,該兩間門店令顧客享有更佳之購物體驗而備受歡迎。就以首次引入該兩間門店之「CITIZEN’SEDIT」時裝概念店及「CTBeatZ」活動平台為例,「CITIZEN’SEDIT」搜羅各地潮流服飾精品品牌,並作限量發售,完全切合都市年輕人注重獨特個人風格之要求。至於「CTBeatZ」則舉辦多項創意活動及工作坊,令顧客對產品資訊及生活體驗更添充實。

-「千色Citistore」繼續運用科技,加強與顧客溝通聯系。其中於二零一七年四月推出之手機應用程式「Citi-Fun」,網羅所有購物折扣優惠之最新資訊,並且透過全新之積分獎賞計劃及提供特價貨品優惠予「Citi-Fun」會員,鼓勵顧客再次光顧並增加消費。顧客對積分獎賞計劃反應理想,截至二零一七年十二月底,「千色Citistore」已招攬逾十六萬名「Citi-Fun」會員。

-「千色Citistore」於二零一七年九月推出四隻以小鳥為造型之吉祥物(分別名為「卡卡」、「娜娜」、「虎虎」及「露露」,結合起來與「色彩繽紛」(Colourful)之日文拼音相近,同時亦與「千色Citistore」為生活添千色之使命相呼應),以別具創意之宣傳手法,吸引更多顧客。由於「千色Citistore」之服務表現持續良好,因此在香港旅遊發展局主辨之「2017年傑出優質商戶獎」,在百貨公司類別中榮獲金獎。

由於二零一七年一月及二月天氣異常和暖,影響冬季貨品之銷情,「千色 Citistore」於截至二零一七年十二月三十一日止年度,其自營貨品連同特許及寄售專櫃之總銷售款額較去年下跌4%。

資料來源: 恒基發展 (00097) 全年業績公告
主要股東:
[00012] 恒基兆業地產有限公司 (69.41%)
公司秘書:
廖祥源
核數師:
羅兵咸永道會計師事務所
主要往來銀行:
香港上海匯豐銀行有限公司
恒生銀行
中國銀行(香港)有限公司
律師:
胡關李羅律師行
羅文錦律師樓
公司註冊地點:
香港
主要營業地點:
香港中環金融街八號國際金融中心二期七十二至七十六樓
股份過戶登記處:
卓佳標準有限公司 [電話: (852) 2980-1333]
公司網址:
電話:
(852) 2908-8888
傳真:
(852) 2908-8838
00097
李家誠
主席兼副主席兼董事總經理兼執行董事

李家誠先生,45歲,為中國人民政治協商會議北京市第十二屆委員會委員,並曾為廣西壯族自治區第十屆委員會委員及佛山市第十屆委 ...
李家誠
主席兼副主席兼董事總經理兼執行董事

李家誠先生,45歲,為中國人民政治協商會議北京市第十二屆委員會委員,並曾為廣西壯族自治區第十屆委員會委員及佛山市第十屆委員會委員,自一九九三年出任本公司執行董事及為副主席直至二零一五年六月。彼於二零一五年七月一日由副主席一職調任為本公司主席兼總經理,並獲委任為本公司提名委員會主席及薪酬委員會成員。彼曾在加拿大接受教育。李先生為恒基兆業有限公司(「恒兆」)之副主席。彼亦為恒基兆業地產有限公司(「恒地」)副主席、美麗華酒店企業有限公司之主席兼行政總裁,以及香港中華煤氣有限公司之非執行董事,而該等公司均為上市公司。彼為香港理工大學大學顧問委員會成員。根據證券及期貨條例,恒兆、恒地、賓勝置業有限公司、敏勝置業有限公司、踞威置業有限公司及Gainwise Investment Limited持有本公司之須予披露之股份權益,而李先生為該等公司之董事。李先生為李兆基博士之兒子、李家傑博士之胞弟、李寧先生之內弟及李達民先生之親屬。

資料來源: 恒基發展 (00097) 二零一六年年報

00097
林高演
副主席兼執行董事

林高演博士,65歲,自一九八八年出任本公司執行董事及自一九九三年出任副主席。彼亦為本公司薪酬委員會及提名委員會之成員。林 ...
林高演
副主席兼執行董事

林高演博士,65歲,自一九八八年出任本公司執行董事及自一九九三年出任副主席。彼亦為本公司薪酬委員會及提名委員會之成員。林博士持有香港大學理學士(榮譽)學位,具有超過四十三年銀行及物業發展經驗。彼亦為香港小輪(集團)有限公司主席、恒基兆業地產有限公司(「恒地」)副主席、香港中華煤氣有限公司之非執行董事及美麗華酒店企業有限公司之執行董事,而該等公司均為上市公司。彼為香港大學教研發展基金副主席及復旦大學教育發展基金會董事。林博士於二零零八年獲香港大學頒授名譽大學院士銜。彼於二零一五年獲Macquarie University授予商學榮譽博士學位。彼為香港運輸物流學會資深會員及香港董事學會資深會員。根據證券及期貨條例,Rimmer (Cayman) Limited、Riddick (Cayman) Limited、Hopkins (Cayman) Limited、恒基兆業有限公司、恒地、賓勝置業有限公司、敏勝置業有限公司、踞威置業有限公司及Gainwise Investment Limited持有本公司須予披露之股份權益,而林博士為該等公司之董事。

資料來源: 恒基發展 (00097) 二零一六年年報

00097
李家傑
執行董事

李家傑博士,金紫荊星章,太平紳士,53歲,為中國人民政治協商會議第十二屆全國委員會常務委員,自一九九三年出任本公司執行董 ...
李家傑
執行董事

李家傑博士,金紫荊星章,太平紳士,53歲,為中國人民政治協商會議第十二屆全國委員會常務委員,自一九九三年出任本公司執行董事及副主席。彼曾在英國接受教育,於一九八五年加入恒基兆業地產集團時,已主要負責中國之業務發展。彼為恒基兆業有限公司(「恒兆」)之副主席。彼亦為恒基兆業地產有限公司(「恒地」)副主席以及香港中華煤氣有限公司及東亞銀行有限公司之非執行董事,而該等公司均為上市公司。彼獲香港特別行政區政府於二零零九年委任為太平紳士及於二零一五年頒授金紫荊星章(GBS)。彼自二零一六年一月一日起獲委任為香港貿易發展局理事會成員,任期為兩年。彼於二零零九年獲香港大學頒授名譽大學院士銜及於二零一四年七月獲愛丁堡龍比亞大學頒授榮譽工商管理博士學位。根據證券及期貨條例,恒兆及恒地持有本公司之須予披露之股份權益,而彼為該等公司之董事。彼為李兆基博士之兒子、李家誠先生之胞兄、李寧先生之內弟及李達民先生之親屬。

資料來源: 恒基發展 (00097) 二零一六年年報

00097
李兆基
執行董事

李兆基博士,大紫荊勳賢,88歲,本公司之創辦人,彼為本公司主席兼總經理直至二零一五年六月,在香港已從事物業發展逾六十年。 ...
李兆基
執行董事

李兆基博士,大紫荊勳賢,88歲,本公司之創辦人,彼為本公司主席兼總經理直至二零一五年六月,在香港已從事物業發展逾六十年。彼於二零一五年七月一日退任本公司主席兼總經理、提名委員會之主席及薪酬委員會之成員之職務後繼續擔任本公司執行董事。彼為恒基兆業地產有限公司(「恒地」)創辦人,並出任該公司主席兼總經理。此外,他亦為香港中華煤氣有限公司之主席、新鴻基地產發展有限公司副主席以及香港小輪(集團)有限公司及美麗華酒店企業有限公司之非執行董事,而該等公司均為上市公司。李博士於二零零七年獲香港特別行政區政府頒授大紫荊勳章。根據證券及期貨條例,Rimmer (Cayman) Limited、Riddick (Cayman) Limited、Hopkins (Cayman) Limited、恒基兆業有限公司、恒地、賓勝置業有限公司、敏勝置業有限公司、踞威置業有限公司及Gainwise Investment Limited持有本公司之須予披露之股份權益,而李博士為該等公司之董事。李博士為李達民先生之胞兄、李家傑博士及李家誠先生之父親及李寧先生之岳父。

資料來源: 恒基發展 (00097) 二零一六年年報

00097
李達民
執行董事

李達民先生,79歲,自一九七二年出任本公司執行董事,從事本港地產發展逾四十年。李先生亦為恒基兆業地產有限公司(「恒地」) ...
李達民
執行董事

李達民先生,79歲,自一九七二年出任本公司執行董事,從事本港地產發展逾四十年。李先生亦為恒基兆業地產有限公司(「恒地」)之非執行董事,而該公司為上市公司。根據證券及期貨條例,Rimmer (Cayman) Limited、Riddick (Cayman) Limited、Hopkins (Cayman) Limited、恒基兆業有限公司及恒地持有本公司之須予披露之股份權益,而李先生為該等公司之董事。李先生為李兆基博士之胞弟及李家傑博士、李家誠先生及李寧先生之親屬。

資料來源: 恒基發展 (00097) 二零一六年年報

00097
李寧
執行董事

李寧先生,60歲,自二零一四年十二月獲委任為本公司之執行董事。彼持有Babson College理學士及南加州大學工商管 ...
李寧
執行董事

李寧先生,60歲,自二零一四年十二月獲委任為本公司之執行董事。彼持有Babson College理學士及南加州大學工商管理碩士學位。李先生於一九八九年設立千色Citistore店舖業務,並自此以董事身分管理業務,在百貨行業具有二十五年之豐富經驗。李先生亦為上市公司香港小輪(集團)有限公司之執行董事,彼曾擔任恒基兆業地產有限公司之執行董事直至二零一五年六月二日退任。李先生為李兆基博士之女婿、李家傑博士及李家誠先生之姐夫及李達民先生之親屬。

資料來源: 恒基發展 (00097) 二零一六年年報

00097
歐肇基
獨立非執行董事

歐肇基先生,70歲,自二零一五年七月一日出任本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員。彼由二零零五年十二月至二零一一年六月 ...
歐肇基
獨立非執行董事

歐肇基先生,70歲,自二零一五年七月一日出任本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員。彼由二零零五年十二月至二零一一年六月期間出任恒基兆業地產有限公司(「恒地」)執行董事及首席財務總監。彼於二零一一年七月一日退任首席財務總監一職,並調任為恒地之非執行董事。於二零一二年十二月十八日,歐先生調任為恒地之獨立非執行董事,直至彼於二零一五年六月二日退任。歐先生為一位資深銀行家,於一九九三年十月至一九九八年三月擔任恒生銀行有限公司行政總裁及於一九九八年九月至二零零二年四月在新加坡之華僑銀行有限公司任職行政總裁。彼曾為多間主要公司之非執行董事,包括香港上海?豐銀行有限公司、地下鐵路公司及恒隆集團有限公司。歐先生現時為上市公司-九龍倉集團有限公司之獨立非執行董事。彼亦為另外兩間上市公司-恒地之聯營公司香港小輪(集團)有限公司及美麗華酒店企業有限公司之非執行董事。此外,彼為恒基陽光資產管理有限公司之主席兼非執行董事,該公司為恒地之全資附屬公司及上市之陽光房地產投資信託基金之管理人。歐先生於二零一六年十二月五日起獲委任為智立教育基金有限公司之財務委員會委員。歐先生曾接受專業會計訓練,並為英格蘭及威爾士特許會計師協會、特許公認會計師公會及香港會計師公會之資深會員。

資料來源: 恒基發展 (00097) 二零一六年年報

00097
高秉強
獨立非執行董事

高秉強教授,太平紳士,66歲,自二零零四年出任本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員 ...
高秉強
獨立非執行董事

高秉強教授,太平紳士,66歲,自二零零四年出任本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。高教授畢業於香港大學,持有理學士(榮譽)學士學位,以及美國伯克萊加利福尼亞大學,持有理學士碩士學位和哲學博士學位。彼為北京大學及清華大學兼任教授、香港科技大學工程學院機電工程系榮休教授及前任院長。

資料來源: 恒基發展 (00097) 二零一六年年報

00097
鄺志強
獨立非執行董事

鄺志強先生,67歲,自二零零四年出任本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會之主席及薪酬委員會及提名委員會之成員。彼 ...
鄺志強
獨立非執行董事

鄺志強先生,67歲,自二零零四年出任本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會之主席及薪酬委員會及提名委員會之成員。彼於一九七二年畢業於香港大學,取得社會科學學士學位,並於一九七七年在英國獲取特許會計師資格。彼於一九八四年至一九九八年期間為羅兵咸會計師事務所合夥人。鄺先生於一九九二年至一九九七年期間曾出任香港聯合交易所獨立理事。彼為恒基兆業地產有限公司(「恒地」)、雅居樂地產控股有限公司、中國電力國際發展有限公司、周大福珠寶集團有限公司、中信國際電訊集團有限公司、中遠海運控股股份有限公司(前稱中國遠洋控股股份有限公司)、環球數碼創意控股有限公司、新創建集團有限公司、東英金融投資有限公司、豐盛機電控股有限公司及Piraeus Port Authority S.A.(於希臘上市)之獨立非執行董事,而該等公司均為上市公司。根據證券及期貨條例,恒地持有本公司之須予披露之股份權益。

資料來源: 恒基發展 (00097) 二零一六年年報

00097
梁希文
獨立非執行董事

梁希文先生,82歲,自一九七七年出任本公司董事及於二零零四年調任為非執行董事,於二零一二年八月二十二日梁先生調任為本公司 ...
梁希文
獨立非執行董事

梁希文先生,82歲,自一九七七年出任本公司董事及於二零零四年調任為非執行董事,於二零一二年八月二十二日梁先生調任為本公司之獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會之成員。梁先生為特許測計師,亦為恒基兆業地產有限公司(「恒地」)、香港小輪(集團)有限公司及香港中華煤氣有限公司之獨立非執行董事,而該等公司均為上市公司。根據證券及期貨條例,恒地持有本公司之須予披露之股份權益。

資料來源: 恒基發展 (00097) 二零一六年年報

00097
胡經昌
獨立非執行董事

胡經昌先生,銅紫荊星章,太平紳士,66歲,自二零零五年出任本公司之獨立非執行董事。彼亦為本公司薪酬委員會之主席及審核委員 ...
胡經昌
獨立非執行董事

胡經昌先生,銅紫荊星章,太平紳士,66歲,自二零零五年出任本公司之獨立非執行董事。彼亦為本公司薪酬委員會之主席及審核委員會及提名委員會之成員。胡先生乃香港中華總商會永遠榮譽會長、金銀業貿易場永遠名譽會長及香港證券業協會有限公司永遠名譽會長。彼為有利集團有限公司、恒基兆業地產有限公司(「恒地」)、香港小輪(集團)有限公司及美麗華酒店企業有限公司之獨立非執行董事,而該等公司均為上市公司。根據證券及期貨條例,恒地持有本公司之須予披露之股份權益。

資料來源: 恒基發展 (00097) 二零一六年年報

核數師變動
宣佈日期
核數師名稱
原因


公司秘書變動
宣佈日期
公司秘書名稱
原因


董事任職變動
宣佈日期
董事名稱
職務
原因
2015/06/01
歐肇基
獨立非執行董事
委任
2015/06/01
李家誠
董事總經理
委任
2015/06/01
李家傑
副主席
辭職
2015/06/01
李兆基
董事總經理
辭職
2014/12/01
李寧
執行董事
委任
2012/08/22
梁希文
非執行董事
辭職
2012/08/22
梁希文
獨立非執行董事
委任
2012/06/11
郭炳濠
執行董事
辭職
2012/06/11
黃浩明
執行董事
辭職
2012/06/11
李鏡禹
執行董事
辭職
2011/08/26
阮北耀
非執行董事
辭職
2011/06/09
孫國林
執行董事
辭職
2011/06/09
劉壬泉
執行董事
辭職
2010/06/01
胡寶星
非執行董事
辭職
2010/06/01
胡家驃
替任董事
辭職
2010/06/01
薛伯榮
執行董事
辭職
2010/06/01
李寧
執行董事
辭職


公司名稱變動
宣佈日期
新名稱
原有公司名稱
港交所採納日期
公司採納日期
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