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主要業務
主要於中國、美國及英國從事物業發展及投資,以及在中國北京提供物業管理服務。
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年結
(MM/YYYY)
營業額
港元('000)
按年變動
(%)
純利
港元('000)
按年變動
(%)
經調整
每股盈利
港元
按年變動
(%)
經調整
每股派息
港元
市盈率
(倍)*#
週息率
(%)*#
派息比率
(%)
經調整
每股賬面資產淨值
港元
價格/賬面
(倍)#
2017/12/31
229,822
6.21
(65,014)
NA
-0.045
NA
NA
NA
NA
NA
0.661
1.26
2016/12/31
216,392
181.73
(62,798)
NA
-0.045
NA
NA
NA
NA
NA
0.593
1.40
2015/12/31
76,809
1,085.92
(18,152)
NA
-0.031
NA
NA
NA
NA
NA
0.570
1.46
2014/12/31
5,937
-84.50
(8,348)
NA
-0.016
NA
NA
NA
NA
NA
0.232
3.58
2014/01/31
41,785
3.28
(33,491)
NA
-0.223
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NA
NA
NA
-2.707
NA
* 化作年計 # 以最後收市價計算

業務回顧 - 截至2017年12月31日止年度

物業管理分部

於二零一五年五月收購北京澳西商業管理有限公司(「澳西商業管理」)一事完成後,本集團已經成功從事物業管理業務。

於二零一七年十二月三十一日,澳西商業管理管理十四個大型住宅及商用物業項目,全部位於中國北京。澳西商業管理根據有關管理協議所提供之服務計有(其中包括):(i)提供供暖服務以及換熱站及輸送管道網絡之維修服務;(ii)提供停車場管理服務(例如維修停車場之各種設施及設備);及(iii)提供有關空置物業之物業管理服務及一般管理服務(例如維修及保養有關樓宇以及住宅及商用物業項目的防火安全設備及設施)。

秉持以人為本的原則,並從客人及市場需要角度考量,澳西商業管理一直改善及完善其管理系統及服務產品,從而將管理與服務融為一體,並全心全意提供優質服務。澳西商業管理將致力建立社區服務網絡、提升社區之網上到網上營銷(「O2O」)發展,以及提供貼心服務,以提升客戶滿意度。

物業發展及投資分部

於本年度,物業發展及投資分部位於美國、英國及中國。

聖莫尼卡項目

於二零一五年八月,本集團收購一幅位於美國加利福尼亞州洛杉磯聖莫尼卡市之土地。該幅土地之地盤面積合共約為40,615平方呎。根據該幅土地目前的所有權,地盤之建議發展為高三層的綜合用途發展。建築面積中估計約39,395平方呎作住宅用途,約30,083平方呎作商業用途及約75,000平方呎作停車位。發展完成後,可租╱可售總佔地面積中估計約38,000平方呎住宅用途,約25,000平方呎作商業用途及用於建設190個地下停車位。土地發展成本已以美國銀行提供之建築貸款及本公司之內部資源作為資金。

建造聖莫尼卡項目於二零一六年下半年開始及預計於二零一八年下半年完成。聖莫尼卡項目的初步計劃為出租商業單元以及出售住宅單元。於本年度,本公司管理層決定租賃住宅及商業單元以於完成後獲租金收入。

董事局認為,憑藉本公司於房地產領域之深厚知識及經驗,及根據本公司未來發展策略,現時乃是抓住機會進軍美國物業市場之好時機。

美國物業市場不僅在物業發展業務上的潛力巨大,美國加州聖莫尼卡市的旅遊業蓬勃,加上其處於優越位置及購買價合理。董事局認為收購事項將加強本公司之現有核心業務並提高長期盈利的競爭能力及可持續性。

有關收購一幅位於聖莫尼卡市之土地的詳情,請參閱本公司日期為二零一五年三月九日、二零一五年四月一日及二零一五年八月二十日的公佈及本公司日期為二零一五年五月十四日的通函。

BoundaryHouse

於二零一六年八月,本集團收購英國倫敦之一座辦公樓宇BoundaryHouse。BoundaryHouse坐落於7–17JewryStreet,LondonEC3N2EX,其為日漸繁華的Aldgate區,該區域入駐多家科技、媒體及電信企業且為倫敦市著名的金融及保險地帶。BoundaryHouse鄰近多條鐵路幹線及地鐵站,包括新的Crossrail(其預計將於二零一八年交付並投入服務、貫通倫敦東西的高速鐵路),鐵路交通十分方便。BoundaryHouse為一座辦公大樓,室內實用樓面面積約為45,062平方呎,由一層地下室、地面上七層樓、地庫儲物空間及七個停車位組成。於二零一七年十二月三十一日,BoundaryHouse已全部佔用,除其中一個空置單元可供出租外,且按13項存續租約租予十名辦公室租戶,租約期自二零一八年九月至二零二三年五月屆滿(「租約」)。停車位、天台及地庫儲物空間亦按六項特許租約租予五名承租人,其將於二零二一年之前到期或租期直至任何一方終止為止。租約預計每年為本集團貢獻約1,300,000英鎊租金收入,除提供給租戶的免租期外。

董事局認為,收購BoundaryHouse為本集團進軍及投資於英國物業市場之良好投資機會。本集團目前擬持有該物業作投資用途以收取租金收入,並計劃委聘當地專業物業經理管理該物業及該等租約。考慮到該物業之優越位置及現有租約,董事局相信,BoundaryHouse將可為本公司提供穩定的現金流及收入,並可於未來享有潛在資本增值。

本公司將不時探索不同選擇以提升及盡量提高BoundaryHouse之價值,包括於該等租約到期時續租、調整租戶組合以及物業重建。

有關收購BoundaryHouse的詳情,請參閱本公司日期為二零一六年七月十一日及二零一六年八月三十日的公佈及本公司日期為二零一六年八月一日的通函。

福州物業

之前,本集團之中國物業投資業務透過出租由信立(中國)有限公司(「信立(中國)」)及福建佳成置業發展有限公司(「福建佳成」)持有之投資物業由信立(中國)及福建佳成進行,有關物業包括位於中國福建省福州市鼓樓區兩個住宅物業發展項目之店舖、儲物室及停車位(「該等物業」)。於二零一六年,有鑒於該等物業位於福州市,而福州市之物業租賃市場於過去幾年不景氣;及信立(中國)及福建佳成各自於過往年度錄得虧損之狀況,故本集團以將信立(中國)及福建佳成之全部股權出售予獨立第三方之方式出售該等物業。有關出售事項之詳情載於日期為二零一六年六月十五日之公佈內。

資料來源: 國銳地產 (00108) 全年業績公告
主要股東:
魏純暹 (49.12%)
孫仲民 (5.00%)
公司秘書:
雷美嘉
核數師:
安永會計師事務所
主要往來銀行:
沒有資料
律師:
沒有資料
公司註冊地點:
香港
主要營業地點:
香港中環畢打街二十號會德豐大廈十六樓一六零三室
股份過戶登記處:
卓佳標準有限公司 [電話: (852) 2980-1333]
電郵:
沒有資料
電話:
(852) 2522-7978
傳真:
(852) 2868-5948
00108
魏純暹
主席兼執行董事

魏純暹先生,現年五十三歲,於二零一四年二月十七日獲委任為本公司執行董事及主席。其亦擔任本公司提名委員會主席。魏先生亦出任 ...
魏純暹
主席兼執行董事

魏純暹先生,現年五十三歲,於二零一四年二月十七日獲委任為本公司執行董事及主席。其亦擔任本公司提名委員會主席。魏先生亦出任本公司若干附屬公司(即銳誠投資有限公司、銳勝投資有限公司、銳華天地投資有限公司及銳申投資有限公司(均為本公司之香港附屬公司)、GR USA Holdings Limited、GR UK Holdings Limited及GR Properties UK Limited(均為本公司之英屬處女群島附屬公司)、GR Properties USA Inc.(為本公司之美國附屬公司))之董事。

資料來源: 國銳地產 (00108) 二零一六年年報

00108
劉淑華
行政總裁兼執行董事

劉淑華女士,現年四十歲,於二零一四年二月十七日獲委任為本公司執行董事兼行政總裁。劉女士亦出任本公司若干附屬公司(即銳誠投 ...
劉淑華
行政總裁兼執行董事

劉淑華女士,現年四十歲,於二零一四年二月十七日獲委任為本公司執行董事兼行政總裁。劉女士亦出任本公司若干附屬公司(即銳誠投資有限公司、銳勝投資有限公司、銳華天地投資有限公司及銳申投資有限公司(均為本公司之香港附屬公司)、GRUSA Holdings Limited、GR UK Holdings Limited及GR Properties UK Limited(均為本公司之英屬處女群島附屬公司)、GRProperties USA Inc.(為本公司之美國附屬公司))之董事。

資料來源: 國銳地產 (00108) 二零一六年年報

00108
孫仲民
執行董事

孫仲民先生,現年五十歲,於二零一四年二月十七日獲委任為本公司執行董事。孫先生自一九九二年起投身房地產業。彼一直從事房地產 ...
孫仲民
執行董事

孫仲民先生,現年五十歲,於二零一四年二月十七日獲委任為本公司執行董事。孫先生自一九九二年起投身房地產業。彼一直從事房地產項目之前期工作,並熟悉不同手續及相關規定。孫先生現任北京國銳控股有限公司董事。除本文所披露者外,孫先生於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何董事職務。

資料來源: 國銳地產 (00108) 二零一六年年報

00108
歐陽寶豐
獨立非執行董事

歐陽先生,49歲,擁有香港理工大學商業學榮譽財經文學士學位,為英國與威爾斯特許會計師公會資深會員、英國特許公認會計師公會 ...
歐陽寶豐
獨立非執行董事

歐陽先生,49歲,擁有香港理工大學商業學榮譽財經文學士學位,為英國與威爾斯特許會計師公會資深會員、英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會資深會員、美國特許金融分析師學會特許資格持有人及香港財經分析師學會會員。

資料來源: 國銳地產 (00108) 2017-07-12 公告

00108
杜紫雲
獨立非執行董事

杜紫雲女士,47歲,現為香港執業會計師及註冊稅務師,在財務及會計領域擁有累計超過30年之經驗,並具有超過20年之信息科技 ...
杜紫雲
獨立非執行董事

杜紫雲女士,47歲,現為香港執業會計師及註冊稅務師,在財務及會計領域擁有累計超過30年之經驗,並具有超過20年之信息科技審計、計算機系統、財務及行政等專業領域之管理經驗。杜女士擁有一間香港會計師事務所,為多間歐洲、中國、東南亞和香港等上市公司之附屬公司提供會計、審計、公司秘書和稅務等管理及諮詢服務。杜女士現為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會及香港稅務學會之會員。

資料來源: 國銳地產 (00108) 2018-02-14 公告

00108
董渙樟
獨立非執行董事

董渙樟先生,現年四十六歲,於二零一四年二月十七日獲委任為本公司獨立非執行董事。其亦擔任本公司審核委員會主席以及本公司薪酬 ...
董渙樟
獨立非執行董事

董渙樟先生,現年四十六歲,於二零一四年二月十七日獲委任為本公司獨立非執行董事。其亦擔任本公司審核委員會主席以及本公司薪酬委員會及提名委員會成員。董先生畢業於加拿大多倫多約克大學,持有管理學榮譽學士學位。董先生為饒富經驗的香港註冊會計師及美國註冊會計師(執業),在金融及資本市場累積多年經驗。董先生現任北京控股有限公司(聯交所主板上市公司,股份代號:392)之總裁助理兼財務部總經理、北控水務集團有限公司(聯交所主板上市公司,股份代號:371)之執行董事、財務總監兼公司秘書、南華金融控股有限公司(聯交所主板上市公司,股份代號:619)之獨立非執行董事,以及中生北控生物科技股份有限公司(聯交所創業板上市公司,股份代號:8247)之公司秘書。除本文所披露者外,董先生於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何董事職務。

資料來源: 國銳地產 (00108) 二零一六年年報

00108
國銳地產 (00108)
會議: AGM
日期: 2018/06/29 15:00

地點: 香港中環皇后大道中二十九號華人行一一零三至六室
核數師變動
宣佈日期
核數師名稱
原因
2014/07/30
安永會計師事務所
委任
2014/07/30
國富浩華(香港)會計師事務所有限公司
辭職
2011/05/06
國富浩華(香港)會計師事務所有限公司
委任


公司秘書變動
宣佈日期
公司秘書名稱
原因
2016/10/19
董穎怡
辭職
2016/10/19
雷美嘉
委任
2010/07/28
董穎怡
委任
2010/07/28
鄭慧儀
辭職
2008/10/24
鄭慧儀
委任
2008/10/24
郭安生
辭職


董事任職變動
宣佈日期
董事名稱
職務
原因
2018/02/14
杜紫雲
獨立非執行董事
委任
2018/02/14
徐燦傑
獨立非執行董事
辭職
2017/07/12
歐陽寶豐
獨立非執行董事
委任
2017/07/12
管征
獨立非執行董事
辭職
2016/10/19
麥光耀
獨立非執行董事
辭職
2016/10/19
管征
獨立非執行董事
委任
2015/02/17
黃繼東
獨立非執行董事
辭職
2015/02/17
徐燦傑
獨立非執行董事
委任
2014/02/18
劉淑華
執行董事
委任
2014/02/18
董渙樟
獨立非執行董事
委任
2014/02/18
黃繼東
獨立非執行董事
委任
2014/02/18
魏純暹
主席
委任
2014/02/18
孫仲民
執行董事
委任
2014/02/18
麥光耀
獨立非執行董事
委任
2014/02/17
魏世存
獨立非執行董事
辭職
2014/02/17
黃海平
執行董事
辭職
2014/02/17
林曉波
獨立非執行董事
辭職
2014/02/17
王昌
獨立非執行董事
辭職
2014/02/17
宋曉玲
執行董事
辭職
2014/02/17
李建波
執行董事
辭職
2014/02/17
盧象乾
執行董事
辭職
2012/06/29
林曉波
獨立非執行董事
委任
2012/05/29
施德華
獨立非執行董事
辭職
2010/09/27
周安達源
獨立非執行董事
辭職
2010/02/01
魏世存
獨立非執行董事
委任
2008/12/01
周安達源
獨立非執行董事
委任
2008/10/31
David Gregory Jeaffreson
獨立非執行董事
辭職
2008/10/24
宋曉玲
執行董事
委任


公司名稱變動
宣佈日期
新名稱
原有公司名稱
港交所採納日期
公司採納日期
2014/04/10
國銳地產
建懋國際
2014/04/15
2014/04/07
企業及財務資訊(資料截至上一個交易日)由泓滙財經資訊有限公司 (免責聲明) 上市公司公告由報價王科技國際有限公司提供 (免責聲明)
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