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主要業務
主要從事(i)物業投資業務、(ii)酒店業務、(iii)融資及證券投資業務、(iv)天然資源業務及(v)農業業務。
指數成份股
上市交易所
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年結
(MM/YYYY)
營業額
港元('000)
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港元('000)
按年變動
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每股盈利
港元
按年變動
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經調整
每股派息
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(倍)*#
週息率
(%)*#
派息比率
(%)
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每股賬面資產淨值
港元
價格/賬面
(倍)#
2019/03/31
78,064
-13.18
(600,252)
NA
-0.090
NA
NA
NA
NA
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0.382
0.55
2018/03/31
89,912
32.32
(775,807)
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-0.128
NA
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0.511
0.41
2017/03/31
67,951
-21.73
82,403
NA
0.014
NA
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15.29
NA
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0.592
0.35
2016/03/31
86,811
68.42
(685,672)
NA
-0.113
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NA
NA
NA
0.610
0.34
2015/03/31
51,544
26.38
(403,159)
NA
-0.066
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0.770
0.27
* 化作年計 # 以最後收市價計算

業務回顧 - 截至2019年03月31日止年度

物業投資業務

本集團之物業投資業務主要包括分別位於北京及上海中心的兩項投資物業。於二零一九年三月三十一日,本集團投資物業總值估算約為1,282,094,000港元(二零一八年三月三十一日:1,347,788,000港元)。根據所進行的獨立估值,年內錄得投資物業公平值變動的虧損約為3,529,000港元(二零一八年:36,072,000港元)。

年內,本集團錄得物業投資業務租金收入約為53,249,000港元,較去年減少約5.3%,而物業投資組合於二零一九年三月三十一日維持較高整體入住率約95%。分部溢利約為35,623,000港元(二零一八年:1,706,000港元)。溢利增加主要歸因於年內本集團投資物業公平值變動產生的虧損減少。

收購上海物業於二零一六年八月完成。本集團與沃華商業管理(上海)有限公司(「沃華」)(一間由姜照柏先生(「姜先生」)及姜先生胞弟姜雷先生分別間接擁有99%及1%之公司)訂立租賃協議(「租賃協議」),為期三年,直至二零一九年八月十一日,據此,(i)沃華向本集團提供租賃代理服務,年度代理服務費不超過每年人民幣1,800,000元;(ii)沃華保證,本集團自上海物業所收取之年度租金收入,減去期間每年向沃華支付有關上海物業之任何費用或稅項,將不少於人民幣21,560,000元,即本集團就收購上海物業所支付代價人民幣616,000,000元之3.5%。倘年度租金收入少於人民幣21,560,000元,沃華須以對額形式賠償差額。年內,本集團向沃華收取保證租金收入約人民幣15,466,000元(扣除應付上海春川物業服務有限公司(「上海春川」)自二零一六年八月十一日至二零一八年八月十日止期間管理費約人民幣3,092,000元後),且並無向沃華支付任何代理服務費。租賃協議及與上海春川的管理費協議均為為上市規則第14A章下的獲豁免持續關連交易。更多詳情請參閱本公司日期為二零一六年二月十九日的通函。

展望未來,本集團將緊密監察物業市場狀況及審慎地捉緊此分部之任何機遇。

酒店業務

於二零一九年三月三十一日,本集團持有的唯一一項酒店物業是位於中國上海市楊浦區之上海五角場快捷假日酒店。該酒店高20層,總樓面面積約為15,900平方米,擁296間客房。於二零一九年三月三十一日,年內平均入住率約為80%。

年內,本分部錄得收益約35,242,000港元(二零一八年:約39,072,000港元)。有關收益減少主要由於年內平均客房價格略微下降及人民幣兌港元貶值。該分部為本集團貢獻穩定的收入及現金流量。折舊前盈利自去年約14,926,000港元減少至本年度約12,003,000港元。本年度分部虧損約為1,441,000港元,相對去年則為分部溢利約1,447,000港元。

預期此分部將繼續為本集團提供穩固收入來源以及潛在資本收益。

農業業務

年內,本集團成功收購鵬欣農業控股有限公司(「鵬欣農業」)及其附屬公司(統稱為「鵬欣農業集團」)100%權益。鵬欣農業透過一間全資附屬公司EmpresaAgropecuariaNovagroS.A.(「NovagroS.A.」)從事農業耕作,即通過於多民族玻利維亞國(「玻利維亞」)經營約12,400公頃農地而種植及銷售大豆、玉米及大米。收購鵬欣農業集團是本集團致力於玻利維亞建立農業業務的重大里程碑。連同本集團之養牛業務,本集團於玻利維亞合共擁有約17,500公頃農地。本集團相信,其已為未來數年的業務增長及繁榮奠定堅實基礎。

年內,本集團錄得農業業務收益約48,168,000港元(二零一八年:471,000港元)。分部溢利約為15,125,000港元(二零一八年:虧損約2,404,000港元)。年內收益上升且扭虧為盈乃主要由於年內鵬欣農業集團貢獻收益約47,594,000港元(二零一八年:無)。

預計收購鵬欣農業集團將不僅會促進本集團向農業產業擴張,而且亦會多元化本集團當前的業務及將與其現有業務有關的投資風險降至最低。農業業務將成為本集團主要核心業務之一,並將為本集團帶來穩健收益及現金流量。

融資及證券投資業務

於二零一九年三月三十一日,涉及融資業務之應收貸款總額約為52,475,000港元(二零一八年三月三十一日:91,084,000港元),於按公平值計入損益表之金融資產下列賬之證券投資總額約為911,924,000港元(二零一八年三月三十一日:1,393,232,000港元),佔本集團淨資產2,584,656,000港元(二零一八年三月三十一日:3,147,461,000港元)之35.3%(二零一八年三月三十一日:44.3%)。於二零一九年三月三十一日,本集團主要持有黑龍江國中水務股份有限公司(「黑龍江國中」,其股份於上海證券交易所上市,股份代號:600187)227,312,500股股份,佔黑龍江國中合共已發行股份之13.74%。

鑒於光啟科學有限公司(「光啟」)(股份代號:439)的股價有下跌趨勢,故本集團已以總代價約38,790,000港元於聯交所公開市場悉數出售54,981,000股光啟股份,年內確認虧損約60,725,000港元。此外,因黑龍江國中股價由二零一八年三月三十一日的每股人民幣4.61元降至二零一九年三月三十一日的每股人民幣3.41元,每股下跌人民幣1.20元,故按公平值計入損益表之證券投資╱金融資產總額較去年減少約481,308,000港元或34.5%。

黑龍江國中於二零一九年三月三十一日的投資成本約為279,763,000港元。黑龍江國中及其附屬公司主要從事污水處理、供水及提供環境科技服務。本集團就年內於黑龍江國中之投資而於二零一九年三月三十一日錄得按公平值計入損益表之未變現投資虧損320,912,000港元。誠如黑龍江國中截至二零一八年十二月三十一日止年度的年報所披露,黑龍江國中錄得收益約人民幣467,977,075元(相當於約550,561,000港元)、年內溢利約人民幣10,398,554元(相當於約12,234,000港元)及淨資產約人民幣3,348,451,545元(相當於約3,939,355,000港元)。黑龍江國中經營十七個污水及供水項目,每日總處理量約1,500,000公噸。於報告期間,在環保政策及行業發展趨勢的背景下,黑龍江國中關注環保領域(如供水及污水),正積極部署節約能源發展及環保項目。

年內,本分部錄得融資業務所得利息收入約2,131,000港元(二零一八年:4,552,000港元)及出售證券投資業務所得按公平值計入損益表之證券投資╱金融資產之虧損約60,725,000港元(二零一八年:10,397,000港元)。年內分部虧損約為407,847,000港元(二零一八年:482,352,000港元)。虧損主要因(i)年內確認之按公平值計入損益表之金融資產公平值變動產生之虧損320,912,000港元;(ii)出售上述光啟股份的虧損約60,725,000港元;及(iii)應收貸款之減值虧損約28,080,000港元所致。

本集團將繼續留意市場發展及繼續審慎管理其投資組合,實現投資風險最小化。

其他業務

本集團持有採礦牌照,可透過本公司非全資附屬公司P.T.SatwaLestariPermai(「SLP」)在位於印尼東努沙登加拉省(NusantaraTimorTenggara)古邦市(KupangCity)AmfoangSelatan分區、Takari分區及Fatuleu分區以及各分區之周邊面積合共約2,000公頃之礦區進行建設、生產、銷售運輸及錳礦石之加工╱提純,為期二十年(「採礦權」)。於二零一九年三月三十一日,其估計資源量約為18,800,000公噸。自於二零一一年收購採礦權以來本集團並無開始投產。因此,此分部於年內並無為本集團貢獻任何收益(二零一八年:無)。

受印尼政府頒佈的禁止原礦石出口的政策所影響,該項目尚未投產。根據印尼相關法規,為申請向海外銷售經加工礦石所需的出口牌照,SLP須興建一家冶煉廠。經計及此分部涉及的業務風險,本集團已決定不再就冶煉廠的興建作出進一步資本投資。因此,SLP無法取得出口牌照。本集團認為,向中國出口礦石的初步規劃已不再可行。倘若SLP開始投產,其別無選擇唯有將市場從出口轉向於印尼當地銷售。此分部的盈利能力將變得舉步維艱,原因在於當地市場價格現時低於出口市場價格。本公司已參考羅馬國際評估有限公司編製的獨立估值報告,對採礦權的賬面值進行檢討,並已於年內確認採礦權減值虧損93,216,000港元(二零一八年:無)。於二零一九年三月三十一日採礦權的賬面值約為178,664,000港元(二零一八年三月三十一日:271,880,000港元)。分部虧損為95,314,000港元(二零一八年:1,951,000港元)。虧損增加主要由於採礦權減值虧損所致。

商業生產估計未能於短期內開展。然而,本集團將緊密監察市場狀況,以及考慮其他方案,如於適當時機變現投資。

資料來源: 潤中國際控股 (00202) 全年業績公告
主要股東:
姜照柏 (23.89%)
沈安剛 (5.39%)
公司秘書:
劉志樂
核數師:
國衛會計師事務所
主要往來銀行:
渣打銀行
富邦銀行 (香港) 有限公司
東亞銀行﹝中國﹞有限公司
律師:
高蓋茨律師事務所
公司註冊地點:
香港
主要營業地點:
香港灣仔告士打道一零八號光大中心六樓六零一至六零三室
股份過戶登記處:
卓佳登捷時有限公司 [電話: (852) 2980-1333]
電話:
(852) 2528-9910
傳真:
(852) 2528-9737
00202
姜照柏
主席兼執行董事

姜照柏先生,五十五歲,於二零一二年九月獲委任為本公司的執行董事及董事會主席。彼擁有逾二十七年中國房地產開發及投資經驗及在 ...
姜照柏
主席兼執行董事

姜照柏先生,五十五歲,於二零一二年九月獲委任為本公司的執行董事及董事會主席。彼擁有逾二十七年中國房地產開發及投資經驗及在國際投資包括礦業、乳業及農業和物業投資擁有豐富的經驗。彼亦為上海鵬欣(集團)有限公司(「鵬欣集團」)董事局主席,姜先生為鵬欣集團及上海鵬欣房地產開發有限公司(「鵬欣房地產」)之創辦人。彼自一九九七年四月至二零零零年五月期間出任鵬欣集團董事長,並於一九九五年一月至一九九七年三月期間為鵬欣房地產董事長。於二零一零年七月至二零一五年七月期間,姜先生獲委任為中國民營企業家協會副會長及現任為上海新滬商聯合會輪值主席。姜先生畢業南京建築工程學院,並於二零零五年六月獲中歐國際工商學院頒授EMBA學位。

資料來源: 潤中國際控股 (00202) 二零一八年年報

00202
林長盛
副主席兼行政總裁兼執行董事

林長盛先生,六十歲,自二零零九年六月起出任本公司副主席兼行政總裁。林先生於二零零一年八月獲委任為本公司之執行董事兼副行政 ...
林長盛
副主席兼行政總裁兼執行董事

林長盛先生,六十歲,自二零零九年六月起出任本公司副主席兼行政總裁。林先生於二零零一年八月獲委任為本公司之執行董事兼副行政總裁,並於二零零九年五月至二零零九年六月期間調任為主席。林先生為香港會計師公會及特許公認會計師公會之資深會員,並於二零零六年獲香港中文大學頒發之工商管理碩士學位。林先生曾於國際會計師事務所羅兵咸會計師事務所任職超過十年至高級核數經理一職,擁有豐富會計、稅務及企業融資經驗。加入本集團前,林先生曾任香港多家上市公司的高級行政職位,其中包括新鴻基有限公司、?富資產管理有限公司及航宇數碼科技控股有限公司。除於本公司擔任董事職務外,林先生現時也是拉近網娛集團有限公司的獨立非執行董事(其已發行股份於聯交所GEM上市)。此外,於二零一三年五月至二零一四年十二月期間,林先生獲委任為鵬程亞州有限公司的獨立非執行董事,於二零零一年十二月至二零零八年七月期間,林先生獲委任為開源控股有限公司之執行董事,並於二零零八年七月至二零零八年十一月期間調任為非執行董事,各公司股份均在香港聯合交易所主板上市。於二零零七年六月至二零零九年二月期間,林先生獲委任為中國管業集團有限公司(其已發行股份於聯交所上市)之執行董事。

資料來源: 潤中國際控股 (00202) 二零一八年年報

00202
陳懿
執行董事

陳懿先生,三十五歲,於二零一二年二月加入本公司出任本公司獨立非執行董事,自二零一四年十月起調任為本公司執行董事。彼持有加 ...
陳懿
執行董事

陳懿先生,三十五歲,於二零一二年二月加入本公司出任本公司獨立非執行董事,自二零一四年十月起調任為本公司執行董事。彼持有加拿大溫哥華不列顛哥倫比亞大學應用科學(電氣工程專業)學士學位,陳先生熟知金融工具,且於國際資本市場擁有豐富經驗。於是項調任前,陳先生於香港運寶集團有限公司出任投資助理副總裁、加拿大Kobex Minerals Inc.及International Barytex Resources Ltd出任工程分析師以及於熔盈投資有限公司出任分析師兼助理副總裁。

資料來源: 潤中國際控股 (00202) 二零一八年年報

00202
沈安剛
執行董事

沈安剛先生,執行董事沈安剛先生,六十二歲,於二零一二年二月獲委任為本公司執行董事。彼自一九九五年起獲委任為上海安盛集團有 ...
沈安剛
執行董事

沈安剛先生,執行董事沈安剛先生,六十二歲,於二零一二年二月獲委任為本公司執行董事。彼自一九九五年起獲委任為上海安盛集團有限公司總裁兼董事長,於金融投資、房地產及礦業資源等業務擁有豐富的經驗。沈先生曾出任上海科委幹部,上海海洋直升機專業有限公司上海工貿公司及貴州省國際信託投資公司上海證券業務部總經理。

資料來源: 潤中國際控股 (00202) 二零一八年年報

00202
何耀瑜
獨立非執行董事

何耀瑜先生,獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席何耀瑜先生,七十歲,於二零零九年四月獲委任為獨立非執行董事。他現時 ...
何耀瑜
獨立非執行董事

何耀瑜先生,獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席何耀瑜先生,七十歲,於二零零九年四月獲委任為獨立非執行董事。他現時亦為本公司審核委員會及薪酬委員會主席,本公司提名委員會委員。何先生於加拿大康戈迪亞大學(Concordia University)獲得金融及運籌工商管理碩士學位,並為香港會計師公會及澳洲執業會計師公會之會員。何先生於國際會計師行擁有逾三十年的工作經驗,曾出任安永會計師事務所、普華永道中天會計師事務所有限公司及安達信會計師事務所合夥人,專注於技術風險、系統與流程管理以及風險諮詢實務。期間何先生向中港兩地多間藍籌公司提供管理及顧問服務。何先生曾出任中國管業之獨立非執行董事(其已發行股份於聯交所上市)。

資料來源: 潤中國際控股 (00202) 二零一八年年報

00202
高明東
獨立非執行董事

高明東先生,獨立非執行董事及提名委員會主席高明東先生,五十七歲,於二零零九年四月獲委任為本公司獨立非執行董事。高先生於一 ...
高明東
獨立非執行董事

高明東先生,獨立非執行董事及提名委員會主席高明東先生,五十七歲,於二零零九年四月獲委任為本公司獨立非執行董事。高先生於一九八六年八月以校外生的身份取得英國倫敦大學法律學士學位,現為香港律師會會員。高先生為高明東律師行之主管律師及在香港擁有逾二十六年執業律師經驗。

資料來源: 潤中國際控股 (00202) 二零一八年年報

00202
Shan Zhemin
獨立非執行董事

單教授,四十六歲,於二零一四年十月獲委任為獨立非執行董事。單教授亦為審核委員會成員。單教授為上海財經大學管理學博士、中國 ...
Shan Zhemin
獨立非執行董事

單教授,四十六歲,於二零一四年十月獲委任為獨立非執行董事。單教授亦為審核委員會成員。單教授為上海財經大學管理學博士、中國註冊會計師、美國金融分析師。現任上海國家會計學院副教授,金融研究所所長,同時擔任清華大學五道口金融學院及上海高級金融學院(SAIF)等知名高校EMBA客座教授。單教授在會計、財務管理、企業財務、投資及融資各方面均擁有豐富經驗,彼亦曾出任香港城市大學會計學系任研究員、上海財經大學會計學院副教授、申銀萬國證券公司證券投資總部高級投資經理及投資銀行總部內核專家。除於本公司擔任董事職務外,單教授現為上海美特斯邦威股份有限公司(深圳證券交易所上市,股份代號:002269)、光正集團股份有限公司(深圳證券交易所上市,股份代號:002524)、上海蘭生股份公司(上海證券交易所上市,股份代號:600826)及奧瑞金包裝股份有限公司(深圳證券交易所上市,股份代號:002701)之獨立董事。彼亦為寶山鋼鐵股份有限公司(上海證券交易所上市,股份代號:600019)之全資附屬公司寶鋼氣體股份有限公司之獨立董事。

資料來源: 潤中國際控股 (00202) 二零一八年年報

00202
潤中國際控股 (00202)
會議: AGM
日期: 2019/08/29 10:30

地點: 香港灣仔告士打道一零八號光大中心六樓六零一至六零三室
核數師變動
宣佈日期
核數師名稱
原因


公司秘書變動
宣佈日期
公司秘書名稱
原因
2009/06/16
劉志樂
委任
2009/06/16
林長盛
辭職


董事任職變動
宣佈日期
董事名稱
職務
原因
2014/10/10
Shan Zhemin
獨立非執行董事
委任
2014/10/10
陳懿
執行董事
委任
2014/10/09
陳懿
獨立非執行董事
辭職
2014/09/12
顧雲高
執行董事
辭職
2014/05/30
朱德宇
執行董事
辭職
2014/05/30
陸耀華
執行董事
辭職
2013/08/30
顧雲高
執行董事
委任
2013/02/28
朱勇軍
副主席
辭職
2012/09/24
蔡奮泰
執行董事
辭職
2012/09/24
朱德宇
執行董事
委任
2012/09/24
陸耀華
執行董事
委任
2012/09/24
姜照柏
執行董事
委任
2012/08/15
王顯碩
執行董事
辭職
2012/08/15
季志雄
獨立非執行董事
辭職
2012/02/23
陳懿
獨立非執行董事
委任
2012/02/23
沈安剛
執行董事
委任
2012/02/23
蔡奮泰
執行董事
委任
2011/10/09
張揚
執行董事
辭職
2011/10/04
季志雄
獨立非執行董事
委任
2011/10/04
王顯碩
執行董事
委任
2011/10/04
傅濤
獨立非執行董事
辭職
2011/10/04
夏萍
獨立非執行董事
辭職
2011/10/04
張琛
執行董事
辭職
2011/01/10
張揚
執行董事
委任
2010/06/22
張繼燁
執行董事
辭職
2010/06/22
張琛
執行董事
委任
2009/12/31
張繼燁
執行董事
委任
2009/12/31
榮文怡
執行董事
辭職
2009/08/18
牧新明
執行董事
辭職
2009/06/16
傅濤
獨立非執行董事
委任
2009/06/16
林長盛
行政總裁
委任
2009/06/16
榮文怡
主席
委任
2009/06/16
林長盛
主席
辭職
2009/06/11
榮文怡
執行董事
委任
2009/06/11
牧新明
執行董事
委任
2009/06/11
陳永源
行政總裁
辭職
2009/05/12
林長盛
主席
委任
2009/05/12
張揚
執行董事
辭職
2009/04/03
高明東
獨立非執行董事
委任
2009/04/03
何耀瑜
獨立非執行董事
委任
2009/04/03
鄧天錫
獨立非執行董事
辭職
2009/04/03
黃漢森
獨立非執行董事
辭職
2008/05/19
朱勇軍
執行董事
委任


公司名稱變動
宣佈日期
新名稱
原有公司名稱
港交所採納日期
公司採納日期
2014/03/21
潤中國際控股
國中控股
2014/03/26
2014/03/18
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