陳胤先生，44歲，自二零一三年十月起獲委任為本公司非執行董事兼董事會主席。陳先生於一九九四年於中國天津理工學院（現稱天津理工大學）電子工程系大學本科畢業。陳先生過去曾在天津信託投資公司（現稱天津信託有限責任公司）、渤海證券股份有限公司、廈門證券有限公司以及中國若干基金管理公司等多間金融機構擔任多個職務。陳先生於投資管理、企業融資、證券交易及私募基金領域擁有逾18年豐富經驗。陳先生自二零一零年起亦獲南開大學經濟研究所委任為特聘研究員。

資料來源: 中國投資開發 (00204) 二零一七年年報

張旭明先生，47歲，於二零一三年三月獲委任為本公司行政總裁，並於二零一六年三月獲委兼任執行董事。彼於一九九二年畢業於中華人民共和國（「中國」）華中科技大學，取得經濟學學士學位，並於一九九六年獲得中國金融經濟學的專業和技術資格證書。於二零零八年，張先生擔任中國資源交通集團有限公司（該公司之股份於聯交所上市）（股份代號：269）副總裁之職務，負責監督投資項目、銷售、市場營銷及海外業務。加入中國資源交通集團有限公司前，張先生曾於中國多家知名信託投資公司及房地產發展公司擔任多個高級職位。彼亦於二零一一年獲委任為南開大學金融學院特聘教授。

資料來源: 中國投資開發 (00204) 二零一七年年報

陳昌義先生，53歲，於二零一二年五月獲委任為本公司執行董事。陳先生持有美國南佛羅里達州大學工商管理學院頒發之理學士學位。陳先生目前為可進行香港法例第571章證券及期貨條例項下第1類（證券交易）、第2類（期貨合約交易）、第3類（槓桿式外匯交易）及第9類（提供資產管理）受規管活動之持牌人士。彼於證券交易、基金管理、企業管理、企業融資及管理聯交所證券上市規則第21章項下之上市投資公司方面擁有豐富經驗。於二零零三年六月，陳先生加入聯交所上市投資公司中國創新投資有限公司（股份代號：1217）（「中國創投」），出任執行董事。彼於二零零七年八月獲委任為聯交所創業板上市公司比高集團控股有限公司（股份代號：8220）之獨立非執行董事，後於二零零九年四月調任比高集團控股有限公司之執行董事。陳先生於二零一一年三月獲委任為中國投融資集團有限公司（股份代號：1226）（「中國投融資集團」）之執行董事，於二零一二年十一月獲委任為首都創投有限公司（股份代號：2324）（「首都創投」）之執行董事，於二零一三年六月獲委任為中國新經濟投資有限公司（股份代號：80）（「中國新經濟投資」）之執行董事，並於二零一六年二月獲委任為中國趨勢控股有限公司（股份代號：8171）（「中國趨勢控股」）之執行董事。中國創投、中國投融資集團、首都創投、中國新經濟投資及中國趨勢控股均為聯交所上市投資公司。

資料來源: 中國投資開發 (00204) 二零一七年年報

張先生，31歲，持有芬蘭凱米.托爾尼奧立應用科技大學(Kemi-Tornio University ofApplied Sciences)商務資訊技術學士學位，以及法國艾代克高等商業學校(EdhecBusiness School)管理學碩士學位和審計與內部控制碩士學位。張先生熟悉銀行及金融服務領域，曾於國內銀行擔任不同職位，如投資銀行部的項目經理，又曾任資產管理公司的運營總監。自2017年7月起，張先生出任深圳瑞信德投資管理有限公司監事。

資料來源: 中國投資開發 (00204) 2018-03-13 公告

方和先生，銅紫荊星章，太平紳士，66歲，自二零一一年起獲委任為本公司獨立非執行董事。方先生乃夏佳理方和吳正和律師事務所（現已易名為金杜律師事務所）的創辦合夥人，現為金杜律師事務所之顧問。方先生於一九七四年在加拿大取得工程學位，並於一九七八年在多倫多Osgoode Hall Law School取得法律博士學位。方先生為香港及英格蘭之律師會的會員，亦曾為香港中華廠商聯合會等多個香港非牟利機構的名譽法律顧問。方先生現為中國司法部委任之香港中國委託公證人之一。方先生擔任多個社區及社會職務，例如香港加拿大華人協會前任主席、香港食物及環境衛生諮詢委員會主席以及香港電影發展局成員。彼亦為香港基本法研究中心有限公司理事、中國人民政治協商會議廣東省委員會委員及中華海外聯誼會理事。在教育方面，方先生為香港加拿大國際學校的創辦人兼首任校董及加拿大維多利亞大學(University of Victoria)商學院顧問。方先生現為多家上巿公司的獨立非執行董事，包括股份在聯交所上巿的粵海置地控股有限公司、盛高置地綠地香港控股有限公司、長興國際（集團）控股有限公司、順泰控股集團有限公司以及新明中國控股有限公司，方先生亦自二零一七年五月及二零一七年六月起分別獲委任為藥明生物技術有限公司及上海銀行（香港）有限公司之獨立非執行董事。方先生為太平紳士，獲香港政府頒授銅紫荊星章，以表揚彼的公職貢獻。

資料來源: 中國投資開發 (00204) 二零一七年年報

梁志剛先生，47歲，自二零一四年二月起獲委任為獨立非執行董事。梁先生分別於一九九四年及二零零七年先後獲授經濟學及社會科學文學士學位及工商管理榮譽碩士學位。彼持有註冊會計師及特許財經分析師專業資格。梁先生從事證券及金融業超過16年。彼目前為一家跨國證券集團之合規及風險管理部董事，全面負責監督合規及風險管理職能。出任上述職務前，彼曾擔任一家於香港營運業務的日本上市證券機構的負責人員超過5年，負責證券交易、就證券提供意見及機構融資等受規管活動。彼於二零零一年七月二十七日至二零一一年八月三十一日期間為仁智國際集團有限公司（股份代號：8082）之獨立非執行董事，該公司於香港聯合交易所有限公司創業板上市。

資料來源: 中國投資開發 (00204) 二零一七年年報

梁榮健先生，59歲，自二零一二年六月起獲委任為獨立非執行董事。梁先生在休閒娛樂及旅遊業務領域擁有逾20年管理經驗。彼為國務院扶貧辦之中國扶貧開發協會甘泉工程監督委員會副主委。

資料來源: 中國投資開發 (00204) 二零一七年年報