楊國輝先生，44歲，已獲委任為本公司執行董事兼首席營運官，自二零一八年二月九日起生效。彼亦為招商局資本管理（國際）有限公司執行董事。彼於二零零一年至二零一三年期間於Transocean Ltd.旗下集團公司擔任多個職位，例如工程師、人力規劃經理及資產交易經理。彼其後於二零一三年九月至二零一四年十月出任新加坡奕升海洋工程公司總經理，以及於二零一五年八月至二零一七年出任新加坡錦泰能源公司首席運營官。彼於一九九九年在石油大學獲得工程碩士學位。彼亦於二零一七年在新加坡南洋理工大學獲得工商管理碩士學位。彼乃基金管理人管理團隊的一員，該團隊於Meris Global Investments Limited合共持有81%之實益權益。Meris Global Investments Limited為一間由基金管理人的管理團隊成立之共同投資公司。

資料來源: 大悅城地產 (00207) 二零一七年年報

曹榮根先生，54歲，自二零一六年十二月七日起獲委任為執行董事、執行委員會及薪酬委員會成員。曹先生於一九八八年七月加入深圳市寶恆（集團）股份有限公司（後被中糧集團收購，並更名為中糧地產（深圳證券交易所上市公司，股份代號：000031）），曾任深圳寶興電線電纜製造有限公司助理工程師，一九九二年一月至一九九三年八月期間於寶安縣城建設公司（後更名為深圳市寶安區城建發展總公司）經理室等部門工作，一九九三年九月至一九九八年十一月期間擔任中糧地產證券部經理，一九九八年十二月至一九九九年六月期間擔任中糧地產董事會秘書，一九九九年二月至二零零零年十一月期間擔任深圳市寶安福安實業有限公司（「福安實業」）經理，二零零零年十二月至二零零二年六月期間擔任中糧地產總經理助理兼任福安實業經理，二零零二年七月起至二零一六年十二月期間擔任中糧地產副總經理。二零一七年五月起任中糧地產董事及總經理。曹先生於一九八五年七月畢業於哈爾濱工業大學，獲得工學學士學位。

資料來源: 大悅城地產 (00207) 二零一七年年報

蔣超先生，59歲，自二零一七年一月十六日起獲委任為非執行董事。蔣先生於一九九四年六月加入中糧集團，並曾出任多個職位。彼於二零零零年八月至二零零七年十月擔任中糧集團人力資源部培訓部總經理，於二零零六年十月至二零零七年十月擔任中糧集團人力資源部副總監，於二零零七年十月至二零一四年一月擔任中糧糧油有限公司副總經理及人力資源部總經理，以及於二零一四年一月至二零一六年十月擔任中糧貿易有限公司副總經理，以及二零一六年十一月起任我買網投資有限公司董事。二零一七年五月起任深圳證券交易所上市公司中糧地產（股份代號：000031）董事。蔣先生於二零零七年獲得中國長江商學院高級工商管理碩士學位。

資料來源: 大悅城地產 (00207) 二零一七年年報

姜勇先生，55歲，自二零一八年三月八日起獲委任為非執行董事。姜先生於二零零五年十一月加入中糧集團，並曾出任多個職位，包括中國糧油食品（集團）有限公司（後更名為中糧集團）玉米加工事業部副總經理、中國糧油廣西公司總經理、中國糧油生產管理辦公室副總經理、中國糧油生產管理部總經理、中國糧油生產研發與質量安全管理部總經理、中國糧油總工程師、中糧貿易有限公司總工程師兼項目管理部總經理、中國糧油紀委書記、審計特派員，以及中糧油脂專業化公司副總經理、黨委委員。姜先生為教授級高工，享受國務院津貼專家。姜先生於一九八三年於瀋陽工業學院（後更名為瀋陽理工大學）獲得學士學位。

資料來源: 大悅城地產 (00207) 二零一七年年報

曾憲鋒先生，50歲，自二零一七年一月十六日起獲委任為非執行董事及審核委員會成員。曾先生於一九九六年九月加入中糧集團，並曾出任多個職位，其中包括於一九九六年九月至二零零六年一月擔任中糧期貨有限公司財務部經理、中國糧油控股有限公司（「中國糧油」）副總經理，於二零零六年一月至二零一二年七月擔任中國糧油油脂部副總經理、常務副總經理及財務部副總經理，於二零一二年七月至二零一四年八月擔任中國糧油油脂部總經理，及於二零一四年三月至二零一六年十一月擔任中國糧油副總經理等職。二零一七年五月起任深圳證券交易所上市公司中糧地產（股份代號：000031）董事。曾先生擁有金融會計、期貨從業專業資格證書，並持有北京工商大學經濟學學士學位和經濟學碩士學位。

資料來源: 大悅城地產 (00207) 二零一七年年報

林建明先生，62歲，自二零零四年九月二十一日獲委任獨立非執行董事。林建明先生為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。林先生曾任職聯交所主板上市公司香港電訊信託與香港電訊有限公司（股份代號：006823）（為電訊盈科集團成員公司）商業市場企業解決方案部門的高級副總裁。林先生於一九七八年九月畢業於多倫多大學，取得商學學士學位。

資料來源: 大悅城地產 (00207) 二零一七年年報

劉漢銓先生，金紫荊星章、太平紳士，70歲，自一九九五年八月二日起獲委任獨立非執行董事，現為審核委員會及薪酬委員會主席與提名委員會成員。劉先生亦為以下各公司之董事，包括華僑永亨銀行有限公司、華僑永亨銀行（中國）有限公司、中銀集團保險有限公司、中銀集團人壽保險有限公司、南洋商業銀行有限公司、信達金融控股有限公司、Chu & Lau Nominees Limited、Sun HonInvestment and Finance Limited、Wydoff Limited、WytexLimited、Helicoin Limited、Wyman Investments Limited及Trillions Profits Nominees & Secretaries Services Limited &Polex Limited。劉先生於一九八八年至一九九四年期間曾任中西區區議會主席，於一九九二年至一九九三年任香港律師會會長，於一九八八年至一九九七年任雙語法例諮詢委員會會員，並於一九九五年至二零零四年任香港立法會議員（於一九九七年至一九九八年為臨時立法會成員）。曾任中國人民政治協商會議全國委員會第十、十一及十二屆常務委員。劉先生於一九六九年獲倫敦大學法學學士學位。劉先生為香港高等法院律師、中國司法部委託公證人及國際公證人，現為劉漢銓律師行高級合夥人。

資料來源: 大悅城地產 (00207) 二零一七年年報

胡國祥先生，榮譽勳章，85歲，自二零零六年八月二十八日起獲委任為獨立非執行董事，現為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。二零零四年四月至二零一三年三月，胡先生一直擔任基督教聯合醫院管治委員會委員，擁有逾30年的管理和行政經驗。

資料來源: 大悅城地產 (00207) 二零一七年年報