周政先生，56歲，自二零一二年八月二十八日起獲委任為執行董事，自二零一三年十二月十九日起，周先生獲委任為董事長兼提名委員會主席，不再擔任薪酬委員會成員並自二零一四年八月二十六日起獲委任為執行委員會主席。二零一六年二月十七日起獲委任為本公司總經理，二零一七年五月二十三日不再擔任公司總經理。

資料來源: 大悅城地產 (00207) 二零一八年年報

曹榮根先生，55歲，自二零一六年十二月七日起獲委任為執行董事、執行委員會及薪酬委員會成員。曹先生於一九八八年七月加入深圳市寶恆（集團）股份有限公司（後被中糧集團收購，並更名為中糧地產（深圳證券交易所上市公司，股份代號：000031）），曾任深圳寶興電線電纜製造有限公司助理工程師，一九九二年一月至一九九三年八月期間於寶安縣城建設公司（後更名為深圳市寶安區城建發展總公司）經理室等部門工作，一九九三年九月至一九九八年十一月期間擔任中糧地產證券部經理，一九九八年十二月至一九九九年六月期間擔任中糧地產董事會秘書，一九九九年二月至二零零零年十一月期間擔任深圳市寶安福安實業有限公司（「福安實業」）經理，二零零零年十二月至二零零二年六月期間擔任中糧地產總經理助理兼任福安實業經理，二零零二年七月起至二零一六年十二月期間擔任中糧地產副總經理。二零一七年五月起任中糧地產董事及總經理。曹先生於一九八五年七月畢業於哈爾濱工業大學，獲得工學學士學位。

資料來源: 大悅城地產 (00207) 二零一八年年報

姜勇先生，56歲，自二零一八年三月八日起獲委任為非執行董事。姜先生於二零零五年十一月加入中糧集團，並曾出任多個職位，包括中國糧油食品（集團）有限公司（後更名為中糧集團）玉米加工事業部副總經理、中國糧油廣西公司總經理、中國糧油生產管理辦公室副總經理、中國糧油生產管理部總經理、中國糧油生產研發與質量安全管理部總經理、中國糧油總工程師、中糧貿易有限公司總工程師兼項目管理部總經理、中國糧油紀委書記、審計特派員，以及中糧油脂專業化公司副總經理、黨委委員。二零一八年六月起任深圳證券交易所上市公司中糧地產（股份代號：000031）董事。姜先生為教授級高工，享受國務院津貼專家。姜先生於一九八三年於瀋陽工業學院（後更名為瀋陽理工大學）獲得學士學位。

資料來源: 大悅城地產 (00207) 二零一八年年報

林建明先生，63歲，自二零零四年九月二十一日獲委任獨立非執行董事。林建明先生為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。林先生曾任職聯交所主板上市公司香港電訊信託與香港電訊有限公司（股份代號：06823）（為電訊盈科集團成員公司）商業市場企業解決方案部門的高級副總裁。林先生於一九七八年九月畢業於多倫多大學，取得商學學士學位。

資料來源: 大悅城地產 (00207) 二零一八年年報

劉漢銓先生，金紫荊星章、太平紳士，71歲，自一九九五年八月二日起獲委任獨立非執行董事，現為審核委員會及薪酬委員會主席與提名委員會成員。下表載列劉先生於聯交所主板上市公司所擔任的董事職務：上市公司名稱股份代號職位中國金茂控股集團有限公司00817獨立非執行董事旭日企業有限公司00393獨立非執行董事越秀交通基建有限公司01052獨立非執行董事越秀地產股份有限公司00123獨立非執行董事光匯石油（控股）有限公司00933獨立非執行董事劉先生亦為以下各公司之董事，包括華僑永亨銀行（中國）有限公司、中銀集團保險有限公司、中銀集團人壽保險有限公司、南洋商業銀行有限公司、信達金融控股有限公司、Sun Hon Investm ent and Finance Lim ited、W ydoff Lim ited、W ytex Lim ited、Helicoin Lim ited、W ym an Investm ents Lim ited、Trillions Profits Nom inees & Secretaries Services Lim ited及Polex Lim ited。劉先生於一九八八年至一九九四年期間曾任中西區區議會主席，於一九九二年至一九九三年任香港律師會會長，於一九八八年至一九九七年任雙語法例諮詢委員會會員，並於一九九五年至二零零四年任香港立法會議員（於一九九七年至一九九八年為臨時立法會成員）。曾任中國人民政治協商會議全國委員會第十、十一及十二屆常務委員。劉先生於一九六九年獲倫敦大學法學學士學位。劉先生為香港高等法院律師、中國司法部委託公證人及國際公證人，現為劉漢銓律師行高級合夥人。

資料來源: 大悅城地產 (00207) 二零一八年年報

胡國祥先生，榮譽勳章，86歲，自二零零六年八月二十八日起獲委任為獨立非執行董事，現為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。二零零四年四月至二零一三年三月，胡先生一直擔任基督教聯合醫院管治委員會委員，擁有逾30年的管理和行政經驗。

資料來源: 大悅城地產 (00207) 二零一八年年報