周政先生，54歲，自二零一二年八月二十八日起獲委任為執行董事，自二零一三年十二月十九日起，周先生獲委任為董事長兼提名委員會主席，不再擔任薪酬委員會成員並自二零一四年八月二十六日起獲委任為執行委員會主席及二零一六年二月十七日起獲委任為本公司總經理。周先生為深圳證券交易所上市公司中糧地產（股份代號：000031）董事長及中糧集團副總裁，二零零八年六月至二零一一年一月曾任中糧地產總經理。加入中糧地產前，周先生曾先後在中糧集團包裝業務部擔任多個管理職務並出任董事。周先生於二零零八年六月至二零一六年二月期間擔任聯交所主板上市公司中糧包裝控股有限公司（股份代號：00906）非執行董事。周先生為合資格的中國高級工程師，擁有20多年的企業管理經驗，現為中國房地產業協會理事。因對中國包裝業發展作出傑出貢獻，周先生於二零零七年二月獲享中國國務院政府特殊津貼。周先生於一九八三年七月獲得中國南昌航空工業學院（現稱南昌航空大學）航空機械加工學士學位，再於一九九二年三月獲得中國北京航空航太大學航空宇航製造工程碩士學位。

資料來源: 大悅城地產 (00207) 二零一六年年報

曹榮根先生，53歲，自二零一六年十二月七日起獲委任為執行董事、執行委員會及薪酬委員會成員。曹先生於一九八八年七月加入深圳市寶恒（集團）股份有限公司（後被中糧集團有限公司收購，並更名為中糧地產（深圳證券交易所上市公司，股份代號：000031），曾任深圳寶興電線電纜製造有限公司助理工程師，一九九二年一月至一九九三年八月期間於寶安縣城建設公司（後更名為深圳市寶安區城建發展總公司）經理室等部門工作，一九九三年九月至一九九八年十一月期間擔任中糧地產證券部經理，一九九八年十二月至一九九九年六月期間擔任中糧地產董事會秘書，一九九九年二月至二零零零年十一月期間擔任深圳市寶安福安實業有限公司（「福安實業」）經理，二零零零年十二月至二零零二年六月期間擔任中糧地產總經理助理兼任福安實業經理，二零零二年七月起至二零一六年十一月期間擔任中糧地產副總經理。曹先生於一九八五年七月畢業於哈爾濱工業大學，獲得工學學士學位。

資料來源: 大悅城地產 (00207) 二零一六年年報

賈鵬先生，56歲，自二零一七年一月十六日起獲委任為非執行董事。賈先生，於一九九三年加入中糧集團成員中國土產畜產進出口總公司，並曾出任多個職位，其中包括中國土畜非洲三利有限公司總經理、中國飼料進出口公司副總經理、中國土產畜產雲南茶葉進出口公司總經理、雲南中茶茶業有限公司總經理及董事長及中國茶葉有限公司副總經理及總經理。賈先生自二零一二年三月起擔任中國土產畜產進出口總公司總經理助理。賈先生目前為廈門茶葉進出口有限公司、福建茶葉進出口有限責任公司、福建泉州瑞龍茶業有限公司、湖南中茶茶業有限公司、雲南中茶茶業有限公司、廣西中茶茶業有限公司及湖南猴王茶葉有限公司董事長。賈先生於一九八三年七月獲得安徽大學文學學士學位。

資料來源: 大悅城地產 (00207) 二零一六年年報

蔣超先生，58歲，自二零一七年一月十六日起獲委任為非執行董事。蔣先生，於一九九四年六月加入中糧集團，並曾出任多個職位。彼於二零零零年八月至二零零七年十月擔任中糧集團人力資源部培訓部總經理，於二零零六年十月至二零零七年十月擔任中糧集團人力資源部副總監，於二零零七年十月至二零一四年一月擔任中糧糧油有限公司副總經理及人力資源部總經理，以及於二零一四年一月至二零一六年十月擔任中糧貿易有限公司副總經理。蔣先生於二零零七年獲得中國長江商學院高級工商管理碩士學位。

資料來源: 大悅城地產 (00207) 二零一六年年報

鄔小蕙女士，56歲，自二零一五年六月十一日起獲委任為非執行董事。於一九八六年八月加入中糧集團，曾出任多個職位，於二零零零年七月至二零零二年二月期間擔任中糧集團財務部總監，二零零二年二月至二零一二年十一月期間擔任中糧集團總會計師，二零一二年十一月起擔任中糧集團副總裁，主要負責中糧集團金融業務。鄔女士為香港聯合交易所有限公司主板上市公司興達國際控股有限公司（股份代號：01899）非執行董事。鄔女士於二零零六年六月至二零一三年十月期間亦曾擔任在上海證券交易所上市公司興業銀行（股份代號：601166）外部監事。鄔女士擁有高級會計師資格證書，並擁有超過30年的金融及財務工作經驗。鄔女士於一九八六年七月獲得中國人民大學一分校經濟學學士學位，再於二零零二年七月獲得首都經濟貿易大學經濟學碩士學位。

資料來源: 大悅城地產 (00207) 二零一六年年報

曾憲鋒先生，49歲，自二零一七年一月十六日起獲委任為非執行董事及審核委員會成員。曾先生，於一九九六年九月加入中糧集團，並曾出任多個職位，其中包括於一九九六年九月至二零零六年一月擔任中糧期貨有限公司財務部經理、副總經理，於二零零六年一月至二零一二年七月擔任中國糧油控股有限公司（「中國糧油」）油脂部副總經理、常務副總經理及財務部副總經理，於二零一二年七月至二零一四年八月擔任中國糧油油脂部總經理，及於二零一四年三月至二零一六年十一月擔任中國糧油副總經理等職。曾先生擁有財務會計、期貨從業專業資格證書，並持有北京工商大學經濟學學士學位和經濟學碩士學位。

資料來源: 大悅城地產 (00207) 二零一六年年報

林建明先生，61歲，自二零零四年九月二十一日獲委任獨立非執行董事。林建明先生為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

資料來源: 大悅城地產 (00207) 二零一六年年報

劉漢銓先生，金紫荊星章、太平紳士，69歲，自一九九五年八月二日起獲委任獨立非執行董事，現為審核委員會及薪酬委員會主席與提名委員會成員。

資料來源: 大悅城地產 (00207) 二零一六年年報

胡國祥先生，榮譽勳章，84歲，自二零零六年八月二十八日起獲委任為獨立非執行董事，現為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。二零零四年四月至二零一三年三月，胡先生一直擔任基督教聯合醫院管治委員會委員，擁有逾30年的管理和行政經驗。

資料來源: 大悅城地產 (00207) 二零一六年年報