潘政65歲，本公司之主席兼執行董事。彼亦為泛海國際集團有限公司（「泛海國際」）及匯漢控股有限公司（「匯漢」）之行政總裁、董事總經理兼執行董事。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。彼為本集團之創辦人。潘先生為潘海先生及潘洋先生之父親（彼等均為本公司執行董事）。本公司副主席林迎青博士及執行董事馮兆滔先生亦分別為其姊夫。

資料來源: 泛海酒店 (00292) 二零二零年年報

林迎青75歲，本公司之副主席、行政總裁、執行董事兼薪酬委員會成員，彼亦為本公司若干附屬公司之董事。林博士持有理學士（化學工程）學位及哲學博士學位。彼於工程、項目管理及行政方面擁有逾三十五年經驗。彼於一九九四年加入本集團。林博士為潘海先生及潘洋先生之姑丈（彼等均為本公司執行董事）。彼亦分別為本公司主席潘政先生之姊夫及執行董事馮兆滔先生之連襟。

資料來源: 泛海酒店 (00292) 二零二零年年報

馮兆滔71歲，本公司之執行董事，彼亦為泛海國際及匯漢之主席、執行董事兼薪酬委員會成員。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。馮先生持有應用科學（土木工程）學士學位，亦為香港工程師學會資深會員。彼於一九九四年加入本集團，並擁有逾三十五年項目管理及建築經驗。馮先生為潘海先生及潘洋先生（彼等均為本公司執行董事）之姑丈。彼亦分別為本公司主席潘政先生之姊夫及副主席林迎青博士之連襟。

資料來源: 泛海酒店 (00292) 二零二零年年報

潘海34歲，本公司及匯漢之執行董事。彼亦為泛海國際之執行董事兼薪酬委員會成員。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。潘先生持有英屬哥倫比亞大學商業學士學位。彼負責本集團之業務發展及項目管理。潘先生分別為本公司主席潘政先生之兒子及執行董事潘洋先生之胞兄。彼亦分別為本公司副主席林迎青博士及執行董事馮兆滔先生之侄兒。彼於二零零九年加入本集團。

資料來源: 泛海酒店 (00292) 二零二零年年報

潘洋31歲，本公司、泛海國際及匯漢之執行董事。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。潘先生持有英屬哥倫比亞大學商業學士學位，主修房地產。彼負責本集團之項目管理、投資及業務發展。潘先生分別為本公司主席潘政先生之兒子及執行董事潘海先生之胞弟。彼亦分別為本公司副主席林迎青博士及執行董事馮兆滔先生之侄兒。彼於二零一二年加入本集團。

資料來源: 泛海酒店 (00292) 二零二零年年報

吳維群56歲，本公司之執行董事兼集團財務總監。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。吳先生為合資格美國註冊會計師(Illinois)，亦為香港會計師公會（「香港會計師公會」）會員。彼持有會計、電腦學士學位及工商管理碩士學位。吳先生於會計及財務方面擁有逾二十五年經驗。彼於二零零六年加入本集團。

資料來源: 泛海酒店 (00292) 二零二零年年報

葉志威52歲。葉先生畢業於香港大學，並取得法律學士學位。彼為香港合資格執業律師及擁有逾二十五年法律執業經驗。葉先生為本公司之獨立非執行董事兼審核委員會及薪酬委員會成員。葉先生亦為鼎億集團投資有限公司及富道集團有限公司（均於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市之公司）之獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員。彼於二零零三年加入本集團。

資料來源: 泛海酒店 (00292) 二零二零年年報

梁偉強，太平紳士57歲，本公司之獨立非執行董事兼審核委員會成員。梁先生為現任大律師。彼曾於數間公司從事會計和財務管理方面工作，累積約十年經驗，隨後自一九九六年成為執業大律師。彼亦為泛海國際之獨立非執行董事、審核委員會兼薪酬委員會成員。梁先生為香港會計師公會、香港特許秘書公會（「香港特許秘書公會」）、英國特許公認會計師公會、英國特許秘書及行政人員公會及特許仲裁師學會之會員。彼於一九九四年被任命為香港高等法院大律師。彼持有University of Lancaster碩士學位（會計及財務），並獲得Manchester Metropolitan University頒發法律學士學位。彼曾於二零零六年出任香港特許秘書公會會長。於二零零七年，梁先生獲香港特別行政區政府（「政府」）委任為多個法定審裁處職位，如監護委員會、人事登記審裁處及稅務上訴委員會等。自二零一二年四月二十一日至二零一八年四月二十日期間，梁先生亦擔任上訴委員會旅館業、會社（房產安全）及床位寓所主席。於二零一八年七月一日，梁先生獲政府委任為太平紳士。梁先生於二零零四年加入本集團。

資料來源: 泛海酒店 (00292) 二零二零年年報

黃先生，65歲，獲澳洲阿德雷德大學頒發工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會及澳洲會計師公會之資深會員；特許公司治理公會及英國特許管理會計師公會之會員。黃先生亦於卡斯達克國際資本市場（香港）有限公司出任證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）下提供資產管理及就證券提供意見之負責人員。黃先生於財務、會計及管理方面擁有逾四十年經驗。黃先生曾任一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市之公司越秀地產股份有限公司（前稱越秀投資有限公司）之執行董事、副總經理、集團財務總監及公司秘書逾十年之久。彼為.漢控股有限公司及泛海國際集團有限公司（分別為本公司之最終控股公司及間接控股公司）之獨立非執行董事、薪酬委員會主席兼審核委員會成員。彼亦為世紀城市國際控股有限公司、暢由聯盟集團有限公司、華鼎集團控股有限公司、金鷹商貿集團有限公司、百利保控股有限公司、富豪酒店國際控股有限公司、元亨燃氣控股有限公司及珠光控股集團有限公司之獨立非執行董事。上述該等公司均於聯交所上市。儘管黃先生已出任多於七間以上上市公司的董事（其中彼均出任獨立非執行董事），但彼一直維持於多間上市公司董事職位的專業性。黃先生亦已向董事會確認，彼有足夠時間投入本公司事務。黃先生亦曾為冠捷科技有限公司之獨立非執行董事，直至該公司之私有化於二零一九年十一月十五日生效為止。黃先生於二零零五年五月二日至二零二零年二月二十日期間擔任鎳資源國際控股有限公司（「鎳資源」）之獨立非執行董事，該公司於開曼群島註冊成立為有限責任公司，連同其附屬公司於中華人民共和國（「中國」）從事鐵及鋼製品生產、加工及銷售及礦石貿易業務，其股份於聯交所上市，直至於二零二零年二月十四日被除牌。據黃先生表示，鎳資源於二零二零年三月三十一日接獲一項根據於二零一九年八月十五日對鎳資源提出之呈請而頒布之清盤令，涉及一名債權人要求鎳資源償還總金額2,160,024.92美元及44,600.49英鎊之款項（即未償還之本金及應付利息）。黃先生於二零一六年二月二日至二零一八年五月二十三日擔任中國山水水泥集團有限公司（「中國山水」）之獨立非執行董事。於二零一七年六月二日，亞洲水泥股份有限公司（中國山水之股東）及其若干附屬公司（統稱「亞泥集團」）於香港高等法院（「高等法院」）向（其中包括）中國山水、其當時及前任董事（包括黃先生）、天瑞（國際）控股有限公司（「天瑞」，中國山水之股東）及天瑞集團股份有限公司（「天瑞集團」，天瑞之控股公司））（統稱為「答辯人」）提出呈請，指控（其中包括），答辯人合謀，並透過指示中國山水做出不正當行為，直接或間接使天瑞受益，並進一步聲稱，合謀違反了聯交所證券上市規則（「上市規則」）、公司收購、合併及股份回購守則（「收購守則」）及受信責任。於二零一七年九月六日，中國山水接獲一份在開曼群島大法院提交的傳訊令狀，其中亞泥集團尋求代表中國山水提起衍生訴訟，將天瑞集團及中國山水當時及前任董事及高級人員（包括黃先生）列為被告，指控（其中包括），中國山水當時及前任董事（包括黃先生）的不正當行為以及違反上市規則、收購守則及受信責任。根據中國山水日期為二零一七年九月十一日之公告，該兩項行動大致上相同及在不同司法管轄區複述許多相同的指控。於二零一八年八月三十日，天瑞向開曼群島大法院提呈對中國山水進行清盤的呈請，並要求法院委任官方清盤人（「開曼呈請」）。天瑞於二零一八年九月六日提交進一步申請，要求為中國山水委任共同臨時清盤人。根據開曼群島大法院於二零一八年十月十九日作出的判令（「大法院判令」），開曼呈請已被撤銷，且委任共同臨時清盤人的申請亦被駁回。於二零一八年十一月八日，天瑞向開曼群島上訴法院提交上訴通知書，（其中包括）要求撤銷大法院判令。於二零一九年一月十四日至十六日，開曼群島上訴法院進行上訴聆訊，於聆訊期間，天瑞撤回了其委任中國山水共同臨時清盤人的申請。開曼群島上訴法院於二零一九年一月十六日批准天瑞的上訴，即撤銷大法院判令。因此，中國山水的開曼呈請將被發回開曼群島大法院更審，而開曼群島大法院將就訴訟程序訂定進一步指示。於二零一八年八月三十一日，天瑞於高等法院針對中國山水發起一項清盤呈請以就開曼呈請開始輔助清盤（「香港呈請」）。香港呈請其後於二零一八年十月二十三日撤回。另外，於二零一九年三月二十九日，中國山水連同其若干附屬公司於高等法院針對（其中包括）其當時及前任董事（包括黃先生）、天瑞及天瑞集團開展行動，事由為指控彼等通過一同及一致行動違反受信及其他義務、不誠實協助及╱或刑事恐嚇及暴力行為，進行非法手段串謀，以及身為中國山水董事及╱或高級職員，違反各項職責。截至本公告日期，及根據中國山水作出之公告，上述訴訟並無重大進展。黃先生表示，彼否認所有針對彼之指控，並正尋求法律意見，以便對有關指控及訴訟進行有力辯護。黃先生認為，該等針對彼之指控及訴訟並無合理依據，及彼嚴格保留所有權利。根據中國山水刊發的資料，中國山水為於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市，主要從事水泥、爐渣及相關產品的製造及貿易以及建材及化工材料和產品的製造及銷售。黃先生亦曾於二零零七年十一月二十六日至二零一三年十一月二十一日擔任博華太平洋國際控股有限公司（前稱第一天然食品有限公司（「第一天然食品」））之獨立非執行董事。於二零零九年一月六日，第一天然食品向高等法院提呈清盤呈請，並委任臨時清盤人。於上述呈請日期，尚未償還銀行貸款之總金額約為235百萬港元（不包括一間商業銀行送達美元利率掉期協議提早終止通知而產生賬面金額超過15.9百萬美元的受爭議索償）。根據高等法院於二零一二年九月四日之頒令，第一天然食品之清盤呈請已被解除及臨時清盤人已被撤銷，而第一天然食品之股份已於二零一二年九月六日在聯交所恢復買賣。根據第一天然食品刊發之資料，第一天然食品為於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市。於主要時間，第一天然食品主要從事食品加工及貿易（主要包括冷凍及功能性食品）。黃先生亦曾於二零零四年十一月二十二日至二零一一年六月二十四日擔任鮮馳達控股集團有限公司（前稱福記食品服務控股有限公司（「福記」））之獨立非執行董事。於二零零九年十月十九日，福記向高等法院提呈清盤呈請，並委任福記臨時清盤人。誠如於日期為二零零九年十月三十日福記之公告中所披露，福記之財務狀況曾急速惡化，而委任臨時清盤人之主要目的一般是保護其資產和以其全體債權人利益行事。根據高等法院於二零一三年七月二日之頒令，福記的清盤呈請隨後已被解除及臨時清盤人已被撤銷，而福記之股份已於二零一三年七月八日在聯交所恢復買賣。根據福記所刊發之資料，福記為於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市。於主要時間，福記主要於中國從事提供餐飲服務以及銷售方便食品及其他相關業務。

資料來源: 泛海酒店 (00292) 2021-01-15 公告