葉漫天先生（「葉先生」），74歲，為本公司主席及非執行董事。彼持有文學士及公共行政碩士學位。葉先生為英國特許市務師及擁有ISO20700：2017國際認證之管理咨詢師。葉先生於香港及英國擁有逾25年之公共行政及逾15年之上市公司管理經驗。彼亦於不同行業有廣泛之顧問經驗。除上述披露外，葉先生於過去三年並無在香港或海外任何上市公司擔任董事職務，彼亦無擔任本公司及本集團其他成員公司之任何其他職位。

資料來源: 美建集團 (00335) 二零二零年年報

鄭偉玲小姐（「鄭小姐」），41歲，為本公司執行董事、行政總裁、薪酬委員會及提名委員會委員。彼負責監督本公司日常運作。鄭小姐持有香港大學之會計及財務學士學位，並為香港會計師公會及英格蘭及威爾斯特許會計師公會之會員。彼於加入本公司前曾服務於一所國際會計師事務所。除上述披露外，鄭小姐於過去三年並無在香港或海外任何上市公司擔任董事職務。鄭小姐是本公司之執行董事鄭偉倫先生之妹妹。彼亦為本公司不同附屬公司的董事。

資料來源: 美建集團 (00335) 二零二零年年報

鄭偉倫先生（「鄭先生」），47歲，為本公司執行董事。彼持有美國加州州立大學學士學位。彼於證券、企業融資及直接投資累積逾二十年經驗。彼同時為開明投資有限公司（股份代號：0768）之執行董事。除上述披露外，鄭先生於過去三年並無在香港或海外任何上市公司擔任董事職務。彼亦為本公司不同附屬公司的董事。鄭先生是本公司之執行董事鄭偉玲小姐之兄長。

資料來源: 美建集團 (00335) 二零二零年年報

莫桂衡先生（「莫先生」），現年56歲，為本公司之執行董事，莫先生負責監督本公司的房地產投資分部之日常運作。莫先生獲得香港理工學院（現為香港理工大學）工料測量學學士學位，並為香港測量師學會會員、英國皇家測量師學會會員、英國特許建築設計技師學會會員。莫先生加入本公司前，曾服務於協興建築有限公司並擔任副總經理（商務）一職，在香港和澳門參與多項大型建築項目。在此之前，莫先生曾服務於偉歷信並擔任助理董事一職，參與在香港的建築及基建工程項目。除上述披露外，莫先生於過去三年內並無擔任其他香港或海外上市公司的任何董事職務。

資料來源: 美建集團 (00335) 二零二零年年報

施炳法博士（「施博士」），62歲，為本公司之非執行董事。施博士乃澳洲執業律師，並從墨爾本迪肯法學院取得法理學博士學位、及分別獲都柏林聖三一學院、魯汶大學及悉尼大學頒授法律碩士學位。彼於一九九六年在新南威爾斯被委任為太平紳士，一九九七年成為澳洲國立會計師公會會士（並擁有南昆士蘭大學會計專業碩士學位），二零零二年獲選為劍橋大學嘉勒學院客席院士，二零零三年成為馬來西亞仲裁學會資深會士，二零零八年分別取得英國信託遺產律師會會士及英皇特許仲裁學會資深會士等資格，二零零九年獲倫敦大學高深法律研究院頒授正院士資格，二零一二年成為聯合國國際檢察官協會特邀會士，並於二零一五年獲英國裁判司協會頒授會士資格。施博士專注刑事及商法事務。自二零零七年起，彼出任聯合國國際海事組織之國際海事法學院客席教授。彼就承運人義務論著，並為《國際法律全書》之撰寫人。彼曾在公法、商法及國際貿易法等領域發表過60多篇論文。彼應牛津大學邀請為香港前首席按察司羅弼時爵士（已故）撰寫傳記。於二零零五年及二零零八年，彼是悉尼麥覺理法學院之博士論文評審員。除上述披露外，施博士於過去三年並無在香港或海外任何上市公司擔任董事職務，彼亦無擔任本公司及本集團其他成員公司之任何其他職位。

資料來源: 美建集團 (00335) 二零二零年年報

陳宗彝先生（「陳先生」），53歲，為本公司的獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會委員及提名委員會委員。彼持有澳洲蒙納殊大學實務會計碩士學位及商業法律碩士學位。並持有多項專業資格，現為香港會計師公會資深會計師、澳洲會計師公會資深註冊會計師、英國特許秘書及行政人員協會資深會員、香港特許秘書公會資深會士、香港董事學會資深會員、香港證券及投資學會會員，香港運輸物流學會會員、澳洲公認管理會計師公會公認管理會計師、香港銀行學會會士，彼獲得英國蘇格蘭特許銀行家協會授予的「特許銀行家」資格、香港銀行學會授予「銀行專業會士」及英國特許秘書及行政人員公會授予「特許秘書」及「特許公司治理專業」。彼出任之公職包括中國人民政治協商會議廣東省雲浮市委員會常務委員及香港委員召集人、廣東省粵港澳合作促進會常務理事，中華海外聯誼會理事，香港友好協進會會員，香港再出發大聯盟共同發起人，中港澳直通巴士聯會秘書長。陳先生於二零零九至二零一一年間獲委任為香港特別行政區稅務上訴委員會委員。彼現任一間上市公司旗下的附屬客運公司之董事總經理。陳先生亦為開明投資有限公司（上市股份代號：0768）之獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會主席。除上文披露者外，陳先生在過去三年沒有在任何證券於香港或海外證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務，彼亦無擔任本公司及本集團其他成員公司之任何其他職位。

資料來源: 美建集團 (00335) 二零二零年年報

許文浩先生（「許先生」），現年41歲，為本公司獨立非執行董事、審核委員會委員、薪酬委員會委員及提名委員會委員。許先生持有澳洲Monash University頒發的實務會計學碩士學位、應用金融學碩士學位及商業（銀行及金融）學士學位。許先生亦為澳洲會計師公會會員。許先生在審計、會計、財務管理及企業融資方面擁有超過14年之工作經驗。彼現為匯安智能科技集團有限公司（股份代號：8379）及高雅光學國際集團有限公司（股份代號：907）之獨立非執行董事。彼亦曾於二零一八年三月至六月期間出任匯嘉中國控股有限公司（現名為中國天弓控股有限公司）（股份代號：428）之非執行董事。除上文所披露外，於過去三年內許先生無在香港或海外任何上市公司擔任董事職位且彼亦無擔任本公司及本集團其他成員之任何其他職位。

資料來源: 美建集團 (00335) 二零二零年年報

潘啟迪先生（「潘先生」），67歲，為本公司之獨立非執行董事、審核委員會委員、薪酬委員會主席及提名委員會主席。潘先生畢業於香港大學，獲文學學士學位，並於香港中文大學獲得工商管理碩士學位。於超過40年的工作經驗中，潘先生曾在許多行業，由廣告、營銷至公關均備受推崇。他過往曾出任醫院管理局傳訊部主管、房屋委員會機構及社區關係助理署長，以及領匯房地產投資信託基金（現稱為領展房地產投資信託基金）（股份代號：0823）之政府及社區合作總監。除上述披露外，潘先生於過去三年並無在香港或海外任何上市公司擔任董事職務，彼亦無擔任本公司及本集團其他成員公司之任何其他職位。

資料來源: 美建集團 (00335) 二零二零年年報