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2020/03/30
2020/03/26
2020/03/23
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2020/03/13
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2020/02/18
2020/02/11
2020/02/07
2020/01/13
2020/01/03
2019/12/23
2019/12/17
2019/12/17
2019/12/16
2019/12/12
2019/11/22
2019/11/14
2019/09/20
2019/09/05
2019/08/19
2019/04/08
2019/03/11
2019/03/03
2019/01/08
2018/12/11
2018/10/15
2018/06/21
2018/06/12
2018/04/27
2018/04/26
2018/04/26
2018/04/26
2018/04/26
2018/04/24
2018/03/28
2018/03/27
2018/03/26
2018/03/09
2018/03/08
2018/02/06
2017/12/07
2017/12/07
2017/12/07
2017/10/19
2017/10/11
2017/08/23
2017/08/22
2017/07/20
2017/06/02
2017/05/03
2017/04/19
2017/04/19
2017/03/27
2017/03/17
2017/03/14
2016/12/14
2016/12/12
2016/11/29
2016/11/25
2016/11/10
2016/10/20
2016/08/23
2016/08/03
2016/08/03
2016/03/22
2015/11/10
2015/10/27
2015/10/16
2015/07/10
2015/05/14
2015/05/04
企業資訊
主要業務
主要業務為發展及提供資訊科技(「資訊科技」)解決方案服務、資訊科技外包服務及培訓服務。
指數成份股
恒生綜合-資訊科技業, 恒生綜合小型股指數, 恒生綜合指數
上市交易所
MAIN

年結
(MM/YYYY)
營業額
港元('000)
按年變動
(%)
純利
港元('000)
按年變動
(%)
經調整
每股盈利
港元
按年變動
(%)
經調整
每股派息
港元
市盈率
(倍)*#
週息率
(%)*#
派息比率
(%)
經調整
每股賬面資產淨值
港元
價格/賬面
(倍)#
2019/12/31
13,461,634
13.76
843,889
5.46
0.343
2.05
0.022
11.68
0.55
6.38
NA
NA
2018/12/31
12,052,096
14.51
815,013
26.56
0.336
18.79
0.022
11.92
0.54
6.39
2.755
1.46
2017/12/31
11,095,194
36.27
678,850
27.93
0.283
24.65
0.018
14.16
0.45
6.36
2.581
1.55
2016/12/31
7,574,308
32.25
493,628
57.86
0.227
35.40
0.012
17.65
0.30
5.28
2.058
1.95
2015/12/31
6,122,620
15.80
334,303
40.00
0.168
25.22
NA
23.90
NA
NA
1.875
2.14
* 化作年計 # 以最後收市價計算

業務回顧 - 截至2019年12月31日止年度

在戰鬥的二零一九年,面對不確定性增加的外部環境和經濟下行壓力加大的不利條件,公司持續夯實以技術專業服務和解決方案為主的基石業務,加速拓展以雲智能為代表的數字業務,立足國內,佈局全球,堅持一張藍圖繪到底,實現了業績的持續穩健增長。公司成功躋身Gartner全球IT服務供應商市場份額百強,展示了中國IT龍頭企業的價值和擔當。

報告期內,華為業務持續擴張,並積極助力鯤鵬雲和HMS生態建設。公司簽署首個華為鯤鵬雲遷移框架協議,成功上線華為雲官網;公司持續為華為HMS升級迭代提供優質IT服務;公司進入華為消費者業務集團IT核心供應商名單,並成為年度框架最優供應商;與華為的「Co-sell」模式實現從業務突破到實施交付全流程。匯豐銀行業務持續保持並擴大在數字化轉型業務交付能力的優勢競爭力,實現從傳統業務到管理服務模式的轉型,公司上線匯豐新一代數字化商業銀行平台,服務數十萬商業銀行客戶。

報告期內,公司持續加深與騰訊的合作,與騰訊簽訂戰略合作協議,協同開拓2B業務市場,雙方共建的深圳近岸交付中心投入使用。阿里業務持續穩定增長,阿里雲智能、基礎產品彈性計算、IoT、數據智能等重要合作項目均成功完成獨立交付。百度業務實現穩定增長,公司與百度智能駕駛事業群簽署戰略合作協議,在自動駕駛、智慧城市、數據分析等方向深入合作,推進AI技術應用實施。微軟業務穩步增長,作為微軟Azure雲和Dynamics CRM的戰略合作夥伴,公司與微軟廣泛開展市場合作,提供高質量咨詢與實施服務。平安系業務快速增長,公司發力平安大金融業務板塊,協助平安在金融領域挖掘人工智能應用場景,完成醫療、教育領域的業務佈局。

報告期內,公司持續優化升級解放號平台,上線新功能並推出專區。解放號雲集邁入快速推廣階段,在全國累計簽約10個城市,總計服務信息化政府項目2,400個,涉及項目金額超過10億元人民幣。「Z計劃」改造基石業務初見成效,截至二零一九年底,「Z計劃」發包總金額超過3億元人民幣,入駐專區供應商700餘家。

報告期內,公司雲管理服務領域取得明顯突破,雲產品和雲解決方案能力顯著提升。公司的Exchange、Oracle雲服務開發、華為雲容災服務等解決方案上市推廣,上線雲管理服務平台V1.0,服務近百個華為雲客戶。企業雲盤上線海外華為嚴選市場,智慧園區和智慧零售入駐華為嚴選市場並發佈解決方案。公司與華為、騰訊、微軟等雲廠商合作,大力發展多雲生態,成為首批加入「華為雲鯤鵬凌雲夥伴計劃」的合作夥伴,公司持續深化華為云「同舟共濟」合作,成為華為雲服務金牌供應商;公司繼續深入與騰訊雲的合作,成為騰訊雲官方指定的區域授權服務中心;開拓與微軟Azure雲的合作,構建Azure雲應用遷移和雲端解決方案。

報告期內,公司大數據業務堅定跟隨公司創新轉型戰略,進一步加強集團內部協同和生態合作,在交通、製造、地產、政務等優勢和戰略領域加速行業複製,並成為公司雲和數字化轉型業務拓展的重要抓手。公司持續投入大數據研發,沉澱行業解決方案,並不斷完善數據資產管理產品。

報告期內,公司面對複雜多變的國際局勢,加強了面向客戶的人力資源供給、安全生產作業、經營現金流保障等業務連續性的管理,特別是現金流保障方面,進一步加強了業務收款管理,為公司的持續穩健經營和長期發展奠定堅實基礎。

資料來源: 中國軟件國際 (00354) 全年業績公告
主要股東:
陳宇紅 (10.14%)
瑞銀集團 (7.60%)
交通銀行信託有限公司 (5.01%)
公司秘書:
梁良齊
核數師:
德勤‧ 關黃陳方會計師行
主要往來銀行:
東亞銀行有限公司
中國銀行股份有限公司
律師:
胡關李羅律師行
Conyers Dill & Pearman
通商律師事務所
公司註冊地點:
開曼群島
主要營業地點:
香港皇后大道中一八三號中遠大廈四十六樓四六零七至八室
股份過戶登記處:
香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628]
電話:
(852) 2915-2830
傳真:
(852) 2915-2285
00354
陳宇紅
主席兼行政總裁兼執行董事

陳宇紅博士,56歲,本公司之董事局主席及首席執行官,負責本公司之整體管理運營,在軟件信息化行業有二十餘年從業經驗。陳博士 ...
陳宇紅
主席兼行政總裁兼執行董事

陳宇紅博士,56歲,本公司之董事局主席及首席執行官,負責本公司之整體管理運營,在軟件信息化行業有二十餘年從業經驗。陳博士於一九九一年獲得中國北京理工大學之工學博士學位。陳博士於二零零零年四月二十五日加入本公司前,於一九九六年十月至二零零零年四月期間任職中國計算機軟件與技術服務總公司(「中軟總公司」),一九九九年六月任中軟總公司副總裁,並於二零零三年十二月任中軟網絡信息技術有限公司高級副總裁,亦獲委任為中軟資源有限公司董事。陳博士亦於一九九九年至二零零二年三月期間,擔任中軟總公司之聯營公司中軟賽博資源軟件技術(天津)有限公司之董事。於一九九一年六月至一九九六年十月期間,就職於中國長城計算機軟件公司,擔任副總經理職務。

資料來源: 中國軟件國際 (00354) 二零一八年年報

00354
唐振明
執行董事

唐振明博士,55歲,本公司之高級副總裁,負責本公司之卓越培訓中心,在軟件信息化行業有二十餘年從業經驗。唐博士於一九九四年 ...
唐振明
執行董事

唐振明博士,55歲,本公司之高級副總裁,負責本公司之卓越培訓中心,在軟件信息化行業有二十餘年從業經驗。唐博士於一九九四年獲得中國北京理工大學之發動機電子控制博士學位。唐博士於二零零零年四月二十五日加入本公司前,於一九九五年五月至一九九八年七月期間受僱於北京理工大學產業總公司,擔任副總經理職務,並於一九九八年至二零零三年三月受僱於北京中軟賽博資訊技術有限公司擔任副總經理職務。唐博士亦於一九九三年十二月至一九九五年三月期間受僱於美國W&P公司北京辦事處,擔任辦事處主任職務。

資料來源: 中國軟件國際 (00354) 二零一七年年報

00354
高良玉
非執行董事

高良玉先生,51歲,自二零一三年三月起出任南方東英資產管理有限公司董事會主席,從事資產管理業務。在加入南方東英資產管理有 ...
高良玉
非執行董事

高良玉先生,51歲,自二零一三年三月起出任南方東英資產管理有限公司董事會主席,從事資產管理業務。在加入南方東英資產管理有限公司之前,高先生於一九九八年三月曾任南方基金管理有限公司副總經理,並於一九九八年九月至二零一三年三月升任該公司總經理,負責管理及營運。高先生於一九九三年三月至一九九八年三月曾任中國證券監督管理委員會發行部副處長、於一九九一年二月至一九九三年三月任中國人民銀行金融管理司主任科員、於一九八八年九月至一九九一年二月於中國人民銀行金融研究院研究生部學習,及於一九八六年七月至一九八八年八月任南京農業大學審計處幹部。彼曾於二零零九年至二零一五年出任聯交所上市公司巨濤海洋石油服務有限公司(股份代號:3303)之獨立非執行董事。高先生於一九八六年七月取得南京農業大學農業經濟學士學位。

資料來源: 中國軟件國際 (00354) 2017-07-03 公告

00354
Gavriella Schuster
非執行董事

Gavriella Schuster女士,53歲,在過去20年為微軟公司(「微軟」)管理和部署多項計劃和產品以及許可、定 ...
Gavriella Schuster
非執行董事

Gavriella Schuster女士,53歲,在過去20年為微軟公司(「微軟」)管理和部署多項計劃和產品以及許可、定價和產品上市計劃。彼一直助力微軟商業分部實現業務高速增長,涉及領域涵蓋小型企業至全球企業、領導微軟的伺服器和雲業務銷售和營銷團隊、視窗客戶商業業務、企業服務、許可銷售和營銷、現場業務開發、培訓策略發展、細分市場營銷、全球合作夥伴營銷和培訓策略以及全球運營。Schuster女士自二零一六年六月起擔任微軟全球合作夥伴企業高級副總裁。二零一一年五月至二零一四年五月,Schuster女士擔任微軟美國雲和企業商業業務總經理。二零零六年八月至二零一一年五月,Schuster女士擔任微軟視窗商業業務全球產品管理總經理。二零零一年三月至二零零六年八月,Schuster女士為微軟美國企業許可銷售和營銷高級主管。一九九九年七月至二零零一年三月,Schuster女士為微軟全球企業服務主管。一九九七年二月至一九九九年七月,Schuster女士為微軟全球客戶細分市場營銷團隊經理。一九九六年五月至一九九七年二月,Schuster女士為微軟全球解決方案供應商和合作夥伴培訓計劃團隊經理。一九九五年十一月至一九九六年五月,Schuster女士為微軟合作夥伴計劃運營經理。Schuster女士於一九八八年獲得密歇根大學社會心理學學士學位。

資料來源: 中國軟件國際 (00354) 二零一八年年報

00354
張亞勤
非執行董事

張亞勤博士,52歲,於二零零八年十二月三十一日獲委任。張亞勤博士現任百度公司總裁,負責新興業務和基礎技術體系,兼任百度美 ...
張亞勤
非執行董事

張亞勤博士,52歲,於二零零八年十二月三十一日獲委任。張亞勤博士現任百度公司總裁,負責新興業務和基礎技術體系,兼任百度美國研究中心董事長。張博士加入百度之前,曾任微軟公司全球資深副總裁兼微軟亞太研發集團主席,是微軟亞洲研究院(MSRA)創始人之一,曾擔任微軟亞洲研究院院長兼首席科學家、微軟全球副總裁、微軟中國董事長。他於2003年創建了微軟亞洲工程院(ATC),2004年晉升微軟公司全球副總裁,2006年創立了微軟亞太研發集團。在1997年,張亞勤博士被授予美國電氣電子工程協會院士(IEEE Fellow)稱號,成為該協會100年歷史上獲得這一榮譽最年輕的科學家。他擁有60多項美國專利,500多篇學術論文和11本專著。張博士在國際上獲得過諸多專業獎項和榮譽,擔任多個省市的政府顧問和20所大學的校董或名譽教授,十一屆全國政協會議海外代表。張亞勤就讀于中國科技大學,獲電子工程學士和碩士學位,後獲得美國喬治‧華盛頓大學電氣工程博士學位。

資料來源: 中國軟件國際 (00354) 二零一七年年報

00354
賴觀榮
獨立非執行董事

賴觀榮博士,56歲,於二零一五年六月二日獲委任。賴博士自二零一三年起任農銀人壽保險股份有限公司副董事長及二零一八年起兼任 ...
賴觀榮
獨立非執行董事

賴觀榮博士,56歲,於二零一五年六月二日獲委任。賴博士自二零一三年起任農銀人壽保險股份有限公司副董事長及二零一八年起兼任信源企業集團有限公司獨立董事及深圳遠致富海投資管理有限公司首席經濟學家。賴博士於一九八三年畢業於廈門大學經濟學院財政金融專業本科,於一九八六年獲得中國人民銀行研究生部(現清華大學五道口金融學院)碩士研究學位,於二零零一年獲得廈門大學經濟學院博士研究學位,並於二零一四年參加清華大學舉辦為期八個月的專題培訓《金融資本與科技創新的對話》。賴博士曾於中國人民銀行福建省分行辦公室擔任秘書及副主任,亦曾主持創建了福建首家也是全國首批證券公司-閩發證券有限公司,並於公司成立後擔任主持工作的副總經理;曾經主持並成功策劃了上市公司之間的併購,即「許繼電氣」(股份代號:000400SZ)兼併另一上市公司「天宇電氣」。賴博士於一九九三年主持並成功策劃福建最早的上市公司-福耀玻璃(股份代號:600660SH)的上市交易;也曾參與收購「深圳市普瑞康生物技術有限公司」。賴博士於一九九六年,擔任福建閩僑信託投資有限公司總經理,接手其管理。一年後,瀕臨破產的閩僑信託成為全省總利潤、淨資產收益率最高的信託公司、也曾擔任省屬企業華福證券公司總裁。賴博士在參加籌建嘉禾人壽保險股份有限公司並擔任法人代表及總裁期間,與股東一道成功引進中國農業銀行作為嘉禾人壽保險的控股股東,使嘉禾人壽保險進入一個新的發展階段。

資料來源: 中國軟件國際 (00354) 二零一八年年報

00354
巫麗蘭
獨立非執行董事

巫麗蘭教授,60歲,獲香港中文大學會計學學士及哲學博士學位以及英國伯明翰大學工商管理碩士學位。彼為英國特許公認會計師公會 ...
巫麗蘭
獨立非執行董事

巫麗蘭教授,60歲,獲香港中文大學會計學學士及哲學博士學位以及英國伯明翰大學工商管理碩士學位。彼為英國特許公認會計師公會(ACCA)的資深會員及香港會計師公會(HKICPA)的會員。巫教授於二零一一年加入香港城市大學擔任會計學教授,於二零一三年至二零一五年間擔任會計系博士課程統籌,並於二零一五年至二零一七年間擔任實習計劃統籌。彼現任香港持續發展研究中心(CSHK)副總監。香港持續發展研究中心是香港城市大學成立的一所應用策略研究發展中心,旨在進行具影響力的研究,以應對香港及區內的現實生活中的可持續發展挑戰。此前,巫教授於二零零六年至二零一一年間擔任嶺南大學會計系教授和系主任。彼亦具有其他研究型大學的教學和研究經驗。在加入學術界之前,巫教授曾在一家國際領先的會計師事務所擔任專業審計師以及在一家上市公司擔任內部審計師。巫教授於二零一二年至二零一七年擔任香港會計師公會審計與鑑證準則委員會成員。除其他職責外,該委員會為香港上市公司制訂審計準則。彼現為稅務上訴委員會(香港稅務條例)的委員及香港學術及職業資歷評審局(HKCAAVQ)的專家。巫教授的研究專研審計質素、稅務合規及企業管治。她有多篇論文在國際領先研究期刊上發表,代表先驅的會計研究工作。彼亦合著《紅樓夢與家族企業管治》一書及共同編輯《突破瓶頸-香港會計業》一書。巫教授現任《亞太會計及經濟學期刊》副主編。彼亦為《審計:實踐與理論》及《國際會計研究期刊》(分別為審計和國際會計領域的領先研究期刊)的編輯委員會成員。

資料來源: 中國軟件國際 (00354) 二零一八年年報

00354
曾之杰
獨立非執行董事

曾之杰先生,51歲,於二零零三年四月二十一日獲委任。現任元禾厚望成長基金創始合夥人及深圳鴻泰基金董事長。擁有二十年的風險 ...
曾之杰
獨立非執行董事

曾之杰先生,51歲,於二零零三年四月二十一日獲委任。現任元禾厚望成長基金創始合夥人及深圳鴻泰基金董事長。擁有二十年的風險投資經驗。曾先生目前還擔任兩家上市公司獨立董事和董事職務:中軟國際有限公司(港交所)獨立董事、港中旅華貿國際物流股份有限公司(上交所)董事。曾先生擁有日本長崎大學經濟學學士和斯坦福大學管理學碩士學位。

資料來源: 中國軟件國際 (00354) 二零一八年年報

核數師變動
宣佈日期
核數師名稱
原因


公司秘書變動
宣佈日期
公司秘書名稱
原因
2013/08/30
梁良齊
委任
2013/08/30
霍銘福
辭職


董事任職變動
宣佈日期
董事名稱
職務
原因
2018/09/20
Gavriella Schuster
非執行董事
委任
2018/08/15
唐振明
高級副總裁
辭職
2018/08/15
巫麗蘭
獨立非執行董事
委任
2018/05/18
梁永賢
獨立非執行董事
辭職
2018/05/18
Samuel Thomas Goodner
非執行董事
辭職
2017/07/03
高良玉
非執行董事
委任
2016/05/19
王暉
執行董事
辭職
2016/05/18
趙令歡
非執行董事
辭職
2016/05/18
陳宇紅
董事總經理
辭職
2016/05/18
Samuel Thomas Goodner
非執行董事
委任
2015/06/02
賴觀榮
獨立非執行董事
委任
2015/05/18
宋軍
獨立非執行董事
辭職
2015/04/28
林盛
非執行董事
辭職
2013/05/20
徐澤善
獨立非執行董事
辭職
2013/05/20
蔣曉海
執行董事
辭職
2013/05/20
沈麗普
非執行董事
辭職
2012/12/28
宋軍
非執行董事
辭職
2012/12/28
宋軍
獨立非執行董事
委任
2011/07/29
趙令歡
非執行董事
委任
2011/07/29
林盛
非執行董事
委任
2011/05/18
沈麗普
非執行董事
委任
2011/05/18
宋軍
非執行董事
委任
2011/05/18
蔣曉海
執行董事
委任
2011/05/18
陳宇紅
主席
委任
2011/05/18
方軍
非執行董事
辭職
2011/05/18
劉征
非執行董事
辭職
2011/05/18
崔輝
非執行董事
辭職
2011/01/03
邱達根
非執行董事
辭職
2009/04/20
方軍
非執行董事
委任
2009/04/20
崔輝
主席
委任
2009/04/20
蘇振明
非執行董事
辭職
2009/01/08
張亞勤
非執行董事
委任
2009/01/08
陳永正
非執行董事
辭職
2008/05/08
徐澤善
獨立非執行董事
委任
2008/05/08
何寧
獨立非執行董事
辭職


公司名稱變動
宣佈日期
新名稱
原有公司名稱
港交所採納日期
公司採納日期
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