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2018/03/23
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2017/12/28
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2016/05/13
2016/04/26
2016/03/31
2016/01/22
2016/01/11
2015/12/29
2015/07/09
企業資訊
主要業務
主要從事基建設施、房地產、消費品業務。
指數成份股
恒生低波幅指數, 恒生綜合-綜合企業, 恒生綜合中型股指數, 恒生綜合指數
上市交易所
MAIN
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年結
(MM/YYYY)
營業額
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按年變動
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港元('000)
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經調整
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按年變動
(%)
經調整
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港元
市盈率
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週息率
(%)*#
派息比率
(%)
經調整
每股賬面資產淨值
港元
價格/賬面
(倍)#
2019/12/31
32,345,473
6.36
3,349,531
0.50
3.081
0.49
0.520
4.21
4.01
16.88
37.012
0.35
2018/12/31
30,412,883
3.02
3,333,020
6.31
3.066
6.29
1.000
4.23
7.70
32.62
37.964
0.34
2017/12/31
29,520,325
33.38
3,135,182
8.00
2.884
7.91
0.940
4.50
7.24
32.59
38.394
0.34
2016/12/31
22,131,758
12.38
2,903,030
2.70
2.673
2.61
0.920
4.86
7.09
34.42
34.139
0.38
2015/12/31
19,693,682
-7.68
2,826,764
-8.70
2.605
-8.90
0.810
4.98
6.24
31.09
33.183
0.39
* 化作年計 # 以最後收市價計算

業務回顧 - 截至2019年12月31日止年度

上海實業控股有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一九年十二月三十一日止年度經審核的全年業績。本集團經審核營業額為323.45億港元,較去年度上升6.4%;股東應佔溢利為33.50億港元,同比上升0.5%。盈利輕微上升,主要原因是去年度,本公司持有的上海實業發展股份有限公司(「上實發展」)「上實‧海上灣」項目的49%權益,分佔的銷售收入使盈利大增,令去年度盈利基數較高。

二零一九年,面對國際貿易糾紛持續、全球資本市場波動、世界各地的政治和社會形勢等各種各樣外部因素的影響,本集團在董事會和行政班子的領導下,堅持以基建環保、房地產和消費品為主營業務,進一步加強業務管理,提升經營效益,開拓創新業務領域,強化內部管控,各業務板塊經營業績穩定發展;同時,有序的拓大資產規模,為本集團打造優秀的資產結構,為長遠發展奠定了堅實的基礎。

董事會建議派發二零一九年度末期股息每股52港仙(二零一八年:每股52港仙)。本年度的中期股息,本公司已經完成以實物分派方式,按每1股本公司股份,向本公司合資格股東派發1股上海實業城市開發集團有限公司(「上實城開」)股份。(二零一八年:中期股息為每股48港仙,全年股息為每股1.00港元)。

基建設施

本集團的基建設施業務本年度盈利為17.56億港元,較去年度上升0.4%,佔本集團業務淨利潤*48.3%。本集團將繼續有序擴大水務環保業務的投資規模;收費公路在保持經營效益的同時,繼續保持穩定盈利增長。

收費公路

本集團旗下三條收費公路及杭州灣大橋本年度總體車流量保持平穩,期內道路運行暢通正常,節假日期間有效保障車輛運行暢通。然而,受高速公路分流、周邊路網結構調整和全國電子收費車道實施通行費優惠所影響,本年度通行費收入及盈利有所下跌。

因應上海市政府的「取消省界收費站」實施方案,各項目公司年內已積極配合並開展前期工程,包括完成相關土建項目、設備安裝和車道改造等;本年度內亦以高質量、高標準圓滿完成中華人民共和國成立70週年大慶的保障工作。第二屇中國國際進口博覽會(進博會)的整治工作也保質保量、安全按時完成。杭州灣大橋及「兩區一洲」總體運營安全平穩有序,大橋結構保持一類標準。「智慧大橋」建設進一步推進,「兩區一洲」服務管理持續提升。

因應國家於二零二零年二月頒佈在「2019冠狀病毒疫病」疫情防控期間,全國收費公路免收車輛通行費,至疫情防控工作結束為止,預期本集團收費公路於來年度總收入將有所下降。目前國家交通運輸部已宣佈,國家將另行研究出台相關配套保障政策,統籌維護收費公路使用者、債權人、投資者和經營者的合法權益。各公路項目公司將努力落實社會責任,加強公路保通保暢,做好疫情防控和生產生活物資運輸保障工作。在短期內,我們會密切檢視在有關疫情防控期間全國收費公路免收車輛通行費對本集團帶來的實際影響,並作出相關措施將負面情況減至最低。

二零二零年,各條公路預計將迎來五年一度的國檢(全國幹線公路養護管理評價),我們將會以此作為契機,對道路開展相應整治,確保設施保持完好,進一步促進管理水平的提升。我們也會在鞏固前兩屇「中國國際進口博覽會」(進博會)工作成果的基礎上,以更高標準做好第三屇進博會的保障工作。未來將持續優化重大節假日的應急保障方案,提高道路高峰時段通行能力;並開展排堵保暢競賽,不斷提升窗口收費效率和服務水平,亦會不時關注道流量變化,作出合理部署。

水務

本集團年內積極探索污水處理、固廢項目以及其它環保相關領域的投資機遇,並努力優化現有項目的經營管理和產能擴張,以推動業務快速增長。

上實環境

上海實業環境控股有限公司(「上實環境」)二零一九年營業額錄得人民幣59.60億元,同比增長12.2%,增長原因主要由於售水量和處理水價增加形成特許經營權收入、金融收入及服務收入增加;本年度盈利增長至人民幣6.00億元,較去年度增長11.1%。

本年度,上實環境分別在吉林、浙江、山東、河南和黑龍江省新增七個污水處理項目,合計規模為每日297,500噸;另有一個固廢發電項目,規模為每日1,200噸。此外,有八個項目在吉林、浙江、江西和遼寧省的污水處理項目已進入商業運營期,處理規模共計每日232,500噸。另有五個項目在上海、江西和黑龍江省的污水處理項目簽署提標擴建和調整水價等協議,處理規模共計每日375,000噸。

上實環境年內在固廢業務取得重大突破,其70%附屬公司上實環境長三角環保資源(香港)有限公司(「上實環境長三角」)與粵豐環保電力有限公司(「粵豐環保」)及寶武集團環境資源科技有限公司(「寶武環科」)成立合營公司上海上實寶金剛環境資源科技有限公司(「寶金剛環科」),上實環境長三角佔其60%權益。合營公司主要從事上海垃圾焚燒發電事務,註冊資本為人民幣11億元。寶金剛環科在二零一九年十一月獲得了上海寶山可再生能源發展中心項目,該項目將為上海首座開建的生活垃圾無害化處置設施,總設計處理規模為每日3,800噸,總投資額預計約為人民幣30.41億元。上實環境將依託該項目,與寶武環科合作,計劃打造一系列生態產業園區,進一步拓展沿長江經濟帶和一帶一路的相關業務。

二零一九年十二月,上實環境牽頭母公司全資子公司及另一獨立第三方成立合資公司,上實環境佔其40%權益。合營公司以5,275萬港元的代價作為基石投資者,投資台州市水務集團股份有限公司香港H股上市股份,佔其H股總發行股數25%及總發行股本約6.25%。此次投資將可充分把握台州市供水行業的巨大增長潛力,促進上實環境於台州市環保行業領域的未來拓展,並與現有台州地區項目產生良好的協同效應。

上實環境將繼續專注投資有保障及穩定現金流的水務及垃圾焚燒發電項目。目前公司的資產負債表現良好,財務結構穩健,可以支援公司快速把握高質量的業務發展機會。

中環水務

中環保水務投資有限公司(「中環水務」)本年度錄得淨利潤為2.13億港元,同比減少7.8%;營業收入為21.98億港元,同比下跌3.6%。中環水務二零一九年堅持穩中求進的總基調,進一步優化企業資本結構、盈利結構和管理結構,持續提升資產質量。公司連續第十六年榮膺「中國水業十大影響力企業」,首次晉身前三;同時亦經評選位列「2019中國環境企業50強」。截至二零一九年底,中環水務擁有34家自來水廠、27家污水處理廠,產能規模近每日6,927,000噸,其中製水能力為每日4,429,500噸,污水處理能力為每日2,497,500噸;2座水庫,總庫容182,320,000噸,管網長度總計6,248公里。

二零一九年一月,中環水務以PPP(公私營合作)方式投資、建設並運營的湖州市東部新區污水處理廠的項目二期工程,新建污水處理規模每日100,000立方米,總投資約人民幣2.38億元,是公司推進長江大保護工作以來在湖州區域落實的第一個項目。年內,中環水務亦成功簽約湖州吳興童裝產業園環境綜合整治配套園污水處理改擴建工程項目,標誌著中環水務和湖州市政府在水務領域合作的進一步深化,項目新增污水處理規模每日10,000噸,回用水深度處理規模每日12,500噸,概算總投資約人民幣7,328萬元。本年度內投資項目還包括江南集團及楠竹山鎮城鄉統籌供水項目,接管改造該區的供水設施並長期經營,新增供水規模每日15,000噸,合同金額約人民幣9,552萬元。

新邊疆業務

截至二零一九年底,上海星河數碼投資有限公司(「星河數碼」)及其控股的上實航天海星河能源(上海)有限公司持有的光伏電站資產規模已達到590兆瓦。光伏團隊除持續加強對宏觀政策、行業動態、資本市場研究外,亦繼續尋求具潛力的收購標的,並進一步完善既有項目的管理制度、降本增效。13個光伏發電項目二零一九年度完成上網電量達8.66億千瓦時,較去年度增長5.8%。年內國家頒佈的可再生能源政策,預期將使全國再生能源發電在電力市場佔比逐步提升,利好行業發展。

二零一九年十二月,本公司之全資附屬公司上實管理(上海)有限公司與星河數碼及另一獨立第三方共同籌組綠色能源基金,各佔約33.158%權益,總募集金額為人民幣1.90億元,冀與外部新能源專業公司、金融機構發起基金,引進外部資金,投資於國內優質新能源、環保能源、新材料等戰略新興產業項目,打造綠色產業生態圈。同時,擇機整合本集團現有其他清潔能源資產及其他符合基金策略方向的投資項目。

房地產

房地產業務二零一九年為本集團提供的盈利貢獻為7.80億港元,同比下跌30.2%,佔本集團業務淨利潤*約21.4%,主要為去年度本公司持有上實發展的「上實‧海上灣」項目49%權益,分佔項目銷售收入使盈利大增,令去年度盈利基數較高。

上實發展

上實發展本年度營業收入為人民幣88.66億元,同比上升2.3%,增長主要來自房地產項目銷售收入的貢獻;淨利潤為人民幣7.82億元,同比上升18.9%。年內通過大力推廣,高效轉化,房地產項目簽約金額為人民幣78.90億元,項目包括上海青浦「上實‧海上灣」(四期)、上海靜安「泰府名邸」、泉州「上實‧海上海」、杭州「上實‧海上灣」(二期)、湖州「上實‧天瀾灣」及湖州「上實‧雍景灣」等重點項目銷售不俗,佔建築面積395,000平方米。上海嘉定「海上公元」、上海青浦「北竿山國際藝術中心」、成都「上實‧海上海」等項目的尾盤清盤工作也緊鑼密鼓地推進中。年內交房建築面積約258,400平方米,項目主要包括杭州「上實‧海上灣」(二期)、上海嘉定「海上西元」、上海青浦「海源別墅」及泉州「海上海」。二零一九年租金收入約5.31億港元。

上實發展在長三角一體化國家戰略下,資源聚焦,依託優質資源,堅持以上海為核心,著力在江、浙等長三角核心區域、成渝地區、青島地區研究發展機遇。本年度繼續加強物業管理平台的整合力度,進一步統一物業服務標準;同時優化業務結構,年內新拓展了司法機構、民政服務、會展中心、高等院校等城市公共設施及商業物業管理項目30個,在管面積約25,000,000平方米。

在項目拓展方面,上實發展二零一九年二月以掛牌價人民幣28.19億元低價,競得上海市寶山顧村大型居住社區兩宗宅地,分別為顧村0421-01地塊及顧村0423-01地塊,約共58,730平方米,規劃計容建築面積合共約117,460平方米,容積率2.0,出讓年限70年。收購符合上實發展深耕核心區域,進一步參與以上海為中心的長三角地區開發建設的發展戰略。

八月,上實發展全資子公司上海實寧置業有限公司(「實寧置業」)與獨立第三方通過合作競買的方式,成立聯合體並成功以掛牌價人民幣3.006億元,獲取上海市閔行區華漕鎮MHPO-1403單元30-01地塊租賃住宅項目用地,土地總面積約19,800平方米,容積率2.67。實寧置業佔項目30%,並具體負責經營開發該地塊。是次項目是上實發展在租賃住宅市場的首次嘗試,項目符合上實發展深耕上海的戰略佈局。

於十月底,上實發展佔49%權益的上海青悅房地產開發有限公司以掛牌價人民幣1.9169億元,獲得上海市青浦區西虹橋光淶路北側04-33地塊國有建設租賃住宅用地使用權,土地總面積約32,500平方米,容積率1.5。上實發展通過合作競買方式得以積累相關經營經驗,為持續探索租賃住宅市場奠定基礎,同時符合公司發展戰略佈局,對公司未來的經濟效益、品牌效益均有積極影響。

面對依然嚴峻的經濟形勢和房地產行業格局不斷變化的挑戰,上實發展將順應市場發展趨勢,集合內外部優勢資源,探索發展機遇謀求推動公司高質量發展。來年度,公司要在保持主業開發運營平穩健康的基礎上,推動板塊協同、深化融產結合、拓展產業創新,並充分發揮多年深耕長三角區域的豐富經驗和資源優勢,以房地產主業為切入點,堅持融產結合,加快參與長三角一體化和上海新一輪城市建設的步伐;並進行建築技術升級安全提效,物業管理強化整合。

上實城開

上實城開二零一九年度錄得營業額85.84億港元,較去年度上升23.0%。本年度股東應佔溢利為6.00億港元,同比上升4.8%。年內交房建築面積約244,500平方米,項目主要包括上海「萬源城」、西安「自然界」及上海「當代藝墅」及瀋陽「瀋陽城開中心」。全年租金收入約7.50億港元。合約銷售金額達人民幣61.80億元,合約銷售建築面積為165,000平方米,項目主要包括上海「當代藝墅」、上海「萬源城」及北京「西釣魚台嘉園」等。

於本年度,上實城開商業品牌的運營能力不斷增強,多個商業體成功開幕,位於上海、北京及重慶等熱點城市核心地段的商業項目深化開發、持續更新,酒店、長租公寓板塊表現良好。商業、辦公招商運營工作扎實推進,租賃住宅運營模式研究繼續深化,改革創新驅動下,多元業務穩健發展,在市場壓力倍增的情況下,實現了商業資產效益的持續增長。

年內,凱悅旗下國際潮範品牌凱悅尚萃(Hyatt Centric)首度引入上海,落戶上海TOD的代表項目-「TODTOWN天薈」,助力打造上海新生代的地標性城市綜合體。此外,二零一九年開建的「萬源城開中心」,將集公園、濕地、辦公、商業、酒店為一體,為經歷17年開發的「萬源城」再添新助力,實現從生活大城向現代化城市綜合體的巨大跨越。目前,「Ucenter城開中心系」、「Uplaza優享+系」及「城市更新系」產品線體系日益成熟,進一步完善了上實城開的商業資產格局。

於本年結日期後,上實城開於與其50%合營公司和中國航天科技集團有限公司三方合作,參與競投上海市徐匯區西南部之桂林路土地項目,總資本承擔約為人民幣15.275億元,上實城開實益佔比約32.5%。該土地地理位置優越,預期將毗鄰上海地鐵現有9號線及未來15號線之交匯處,對日後建成物業之未來租金回報及物業價值形成支持。交易預計於二零二零年上半年完成。

二零二零年一月,上實城開公佈注資上實融資租賃有限公司(「上實融資租賃」),若落實有關注資,將佔其增資後股本的20%(星河數碼亦為該公司股東,增資完成後股權將攤薄至28.95%,其餘股東為獨立第三方)。上實融資租賃為以上海為基地的綜合性信貸提供商,其業務主要包括向地方政府及其平台公司提供融資,藉以資助其地方基建、供水及鐵路交通建築項目。上實城開藉著該項目,將可進一步深化金融產業結合,依託上實融資租賃的業務功能,發揮協同效應,實現產業與資本聯動。交易預計於二零二零年上半年完成。

消費品

消費品業務二零一九年錄得盈利11.04億港元,同比上升2.5%,佔本集團業務淨利潤*約30.3%。本年度,南洋兄弟煙草股份有限公司(「南洋煙草」)繼續提結構、增效益,大力推進產品多元化、異型化開發,創新技改,全力提升綜合競爭優勢。永發印務有限公司(「永發印務」)年內繼續平穩推進印包業務與紙模業務的平衡發展,積極拓展藥包業務和智慧化包裝和製造。

煙草

在外部形勢複雜多變、消費經濟受壓和監管日益從嚴的大環境下,南洋煙草迎難而上,通過鞏固優勢及尋求創新,有效實現「內外兼修,固本趕超」的發展方針,完成了年度經營目標。全年營業額和稅後利潤分別為33.36億港元及9.75億港元,同比上升3.8%及2.1%。香煙總銷量增加3.4%。

南洋煙草通過有效的品牌管理和成功的產品結構升級,取得銷售量、額「雙上升」,增長主要來自近兩年開發的傳統煙新產品和創新煙品牌。依靠可持續發展的創新品牌,深耕、搶佔不同的細分市場,滿足消費者及市場渠道差異化需求的品牌發展戰略,年內集中資源向市場快速引入中高結構創新產品,完成立標杆樹品牌的任務,並有效提升傳統旗艦品牌、優化產品結構和開闢海外市場。

南洋煙草已建成的多規格柔性車間項目漸見成效,設備性能穩步提升,運作漸趨成熟,多機組聯動可達到全速運行。年內成功完成了多批次細長枝、短枝、中枝異型煙的調試、轉裝、生產;首次實現了多種口味的中空爆珠煙的新品製造,為異型煙、花式煙的高效生產創造了具顯著優勢的環境。罐裝產品也是南洋煙產品結構中重要的組成系列,公司在行業中保持龍頭地位,年內積極推進生產線升級擴產,目前已實現異型罐裝線自動化入罐生產能力,更加鞏固公司在罐裝產品市場的優勢。於去年度設立的ATP工藝優化項目,優化了關鍵工藝指標的提升,對改善煙絲質量、減少損耗、提高效率等多方面取得良好進展。

在業務合作方面,南洋煙草年內與國內捲煙大型企業基於互惠互利的原則,積極推進雙方合作項目,將先在港共同建立海外產供銷平台,再而在雙方海外市場的銷售渠道、產品研發、生產加工、市場運營及新型煙草等領域上共用資源、優勢互補,實現互利共贏。目前正計劃於東南亞地區設廠,以受惠東盟稅務優惠政策提高雙方產品競爭力,並有效切入當地市場。

未來,南洋煙草將持續以市場為導,實施從新品開發到品牌行銷的產品運營體系;以質量為先,構建從產品創新開發、製造、品質監控的功能平台;並計劃開展複合生產能力建設工程,以滿足新品研發需求,建立異型煙枝特色濾棒自我配套能力。為保持行業龍頭地位,南洋煙草將進一步提質、鞏固及發展特色罐裝產品,計劃建設或優化現有異型煙枝、異型罐裝柔性製造生產線。

印務

永發印務二零一九年實現淨利潤1.35億港元,較去年增長6.2%,主要得益於年內煙包業務主要客戶產品升級帶動銷售額及綜合盈利水平提升,積極培育的精品盒業務取得了較好的規模效益;紙模業務在智慧製造改善降本提效和結算貨幣升值雙重驅動下,消化了國際業務大幅降價的衝擊,並穩步提升了市場份額。本年度,永發印務實現營業額16.44億港元,同比增長5.9%,主要因印包業務板塊煙包及精品盒業務均有較好增長,紙模業務板塊繼續保持良好的成長勢頭。

二零一九年,面對中美貿易戰、香港社會動盪等錯綜複雜的外部市場及社會環境,永發印務堅定落實既定「1+1+1」發展戰略和智慧包裝+智慧製造的經營策略,不畏艱難、穩字當頭,在全員上下的一致努力下實現了穩中有序、穩中有升的較好經營業績。年內公司積極推進藥包業務及以藥包為載體的智慧包裝業務,穩步推進業務多元化平衡發展;深入探索實踐智慧製造改善,通過降本提效贏得市場份額、化解價格競爭挑戰;有效夯實了近年轉型發展的階段性成果。未來永發印務將繼續穩步有序推進既定經營方針策略,在發展中持續自我完善,不斷提升公司綜合盈利能力和經營風險的防禦化解能力。

資料來源: 上海實業控股 (00363) 全年業績公告
主要股東:
上海實業(集團)有限公司 (62.00%)
公司秘書:
余富熙
核數師:
德勤‧ 關黃陳方會計師行
主要往來銀行:
香港上海匯豐銀行有限公司
花旗銀行
恒生銀行股份有限公司
交通銀行股份有限公司
中國銀行股份有限公司
中國工商銀行股份有限公司
中國建設銀行股份有限公司
律師:
胡關李羅律師行
國浩律師集團事務所
美國達維法律事務所
公司註冊地點:
香港
主要營業地點:
香港灣仔告士打道三十九號夏愨大廈二十六樓
股份過戶登記處:
卓佳秘書商務有限公司 [電話: (852) 2980-1333]
公司網址:
電話:
(852) 2529-5652
傳真:
(852) 2529-5067
00363
沈曉初
主席兼執行董事

沈曉初先生執行董事、董事長(出任董事日期:2018年2月28日~至今)沈先生,57歲,現為上海實業(集團)有限公司董事長 ...
沈曉初
主席兼執行董事

沈曉初先生執行董事、董事長(出任董事日期:2018年2月28日~至今)沈先生,57歲,現為上海實業(集團)有限公司董事長。彼先後畢業於上海第二醫科大學和上海交通大學,獲醫學學士學位、法學學士學位和高級管理人員工商管理碩士學位,並獲授副教授職稱。沈先生曾任上海第二醫科大學校長辦公室副主任、上海市黃浦區衛生局副局長、黃浦區中心醫院院長、上海市黃浦區副區長、上海市長寧區副區長、上海市發展和改革委員會副主任、上海市衛生和計劃生育委員會主任、上海市發展和改革委員會主任、上海市人民政府副秘書長等職。彼在政府領導工作及經濟、民生、醫療和城市建設與管理等方面積逾多年豐富經驗。沈先生現為上海市第十五屆人大代表。

資料來源: 上海實業控股 (00363) 二零一八年年報

00363
周軍
副主席兼行政總裁兼執行董事

周軍先生執行董事、副董事長、行政總裁(出任董事日期:2009年4月15日~至今)周先生,50歲,為上海實業(集團)有限公 ...
周軍
副主席兼行政總裁兼執行董事

周軍先生執行董事、副董事長、行政總裁(出任董事日期:2009年4月15日~至今)周先生,50歲,為上海實業(集團)有限公司(「上實集團」)執行董事及總裁。彼同時為上海實業環境控股有限公司非執行主席、上實管理(上海)有限公司、上海滬寧高速公路(上海段)發展有限公司、上海路橋發展有限公司、上海申渝公路建設發展有限公司董事長,以及本集團若干其他附屬公司之董事。周先生亦為上海醫藥集團股份有限公司非執行董事兼董事長。彼先後畢業於南京大學和復旦大學,獲文學士和國際金融專業經濟學碩士學位,並獲授經濟師職稱。周先生現為上海星河數碼投資有限公司(「星河數碼」)董事長。周先生曾於中國國泰證券有限公司(現為國泰君安證券公司)任職。彼於1996年4月加入上實集團,曾任本公司副行政總裁,上實置業集團(上海)有限公司副總經理、上海聯合實業股份有限公司副總經理和星河數碼董事總經理、上實集團投資策劃部總經理等職。周先生現為中國人民政治協商會議上海市常務委員會委員、上海市慈善基金會下屬上海盛太投資管理有限公司董事長、上海市青年企業家協會會長和上海市環境保護產業協會會長。彼在證券、收購合併、金融投資、房地產、項目策劃及企業管理等方面積逾20年專業工作經驗。

資料來源: 上海實業控股 (00363) 二零一八年年報

00363
徐波
副行政總裁兼執行董事

徐波先生執行董事、副行政總裁(出任董事日期:2012年12月28日~至今)徐先生,57歲,為上海實業(集團)有限公司(「 ...
徐波
副行政總裁兼執行董事

徐波先生執行董事、副行政總裁(出任董事日期:2012年12月28日~至今)徐先生,57歲,為上海實業(集團)有限公司(「上實集團」)執行董事、副總裁及財務總監。彼同時為南洋兄弟煙草股份有限公司董事長及本集團若干其他附屬公司之董事。徐先生持有大學學士及工商管理碩士學位,獲副教授職稱。彼曾任上實集團計劃財務部總經理、上海立信會計高等專科學校會計系常務副主任、上海華聯商廈股份有限公司副總經理及財務總監、上海百聯集團股份有限公司執行董事兼副總經理及財務總監、百聯集團有限公司副總裁及聯華超市股份有限公司非執行董事等職。彼在財務及企業管理方面積逾20多年經驗。

資料來源: 上海實業控股 (00363) 二零一八年年報

00363
許瞻
執行董事

許瞻先生執行董事(出任董事日期:2016年11月17日~至今)許先生,48歲,為上海實業(集團)有限公司(「上實集團」) ...
許瞻
執行董事

許瞻先生執行董事(出任董事日期:2016年11月17日~至今)許先生,48歲,為上海實業(集團)有限公司(「上實集團」)助理總裁。彼同時為上海實業環境控股有限公司執行董事和首席財務官,以及本集團若干其他附屬公司之董事。許先生畢業於上海交通大學及挪威管理學院,獲工學士及管理學碩士,為英國特許公認會計師公會資深會員。彼曾任上海星河數碼投資有限公司董事、總經理和助理總經理、上實航天星河能源(上海)有限公司董事長及上實集團計劃財務部助理總經理。許先生在財務及投融資方面,積逾多年工作經驗。

資料來源: 上海實業控股 (00363) 二零一八年年報

00363
鄭海泉
獨立非執行董事

鄭海泉先生獨立非執行董事(出任董事日期:2012年11月13日~至今)鄭先生,70歲,為匯豐控股有限公司集團行政總裁的顧 ...
鄭海泉
獨立非執行董事

鄭海泉先生獨立非執行董事(出任董事日期:2012年11月13日~至今)鄭先生,70歲,為匯豐控股有限公司集團行政總裁的顧問,亦是鷹君集團有限公司、香港鐵路有限公司、匯賢房託管理有限公司(作為匯賢產業信託之管理人)、中電控股有限公司、永泰地產有限公司及長江和記實業有限公司之獨立非執行董事。彼曾任香港上海匯豐銀行有限公司、匯豐銀行(中國)有限公司及匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司主席。鄭先生獲香港中文大學及香港公開大學分別頒授榮譽社會科學博士及榮譽工商管理博士銜。鄭先生於香港中文大學取得社會科學(經濟)學士及於新西蘭奧克蘭大學取得經濟學哲學碩士學位。

資料來源: 上海實業控股 (00363) 二零一八年年報

00363
梁伯韜
獨立非執行董事

梁伯韜先生獨立非執行董事(出任董事日期:1996年3月15日~至今)梁先生,64歲,在香港和中國市場之企業財務方面(包括 ...
梁伯韜
獨立非執行董事

梁伯韜先生獨立非執行董事(出任董事日期:1996年3月15日~至今)梁先生,64歲,在香港和中國市場之企業財務方面(包括企業融資、收購合併、企業重整及重組、投資及其他一般企業融資顧問活動)擁有超逾30年經驗。現為香港上市公司商會主席。梁先生於1980年在加拿大多倫多大學取得工商管理碩士學位。

資料來源: 上海實業控股 (00363) 二零一八年年報

00363
吳家瑋
獨立非執行董事

吳家瑋教授獨立非執行董事(出任董事日期:1996年3月15日~至今)吳教授,81歲,為瑞安集團有限公司高級顧問和香港科技 ...
吳家瑋
獨立非執行董事

吳家瑋教授獨立非執行董事(出任董事日期:1996年3月15日~至今)吳教授,81歲,為瑞安集團有限公司高級顧問和香港科技大學榮休校長。吳教授現為香港上市公司第一上海投資有限公司之獨立非執行董事。

資料來源: 上海實業控股 (00363) 二零一八年年報

00363
袁天凡
獨立非執行董事

袁天凡先生獨立非執行董事(出任董事日期:2016年7月15日~至今)袁先生,66歲,為盈科亞洲拓展有限公司獨立非執行副主 ...
袁天凡
獨立非執行董事

袁天凡先生獨立非執行董事(出任董事日期:2016年7月15日~至今)袁先生,66歲,為盈科亞洲拓展有限公司獨立非執行副主席,亦是中國農業銀行股份有限公司及易鑫集團有限公司之獨立非執行董事。彼曾任香港聯合交易所有限公司行政總裁(1988-1991)、盈科拓展集團副主席兼執行董事、電訊盈科有限公司副主席兼執行董事,盈科保險集團有限公司執行主席。袁先生獲芝加哥大學經濟學學士學位。彼現為香港經濟研究中心董事會主席、泓策投資管理有限公司董事會主席,並為芝加哥大學、上海復旦大學校董會成員。

資料來源: 上海實業控股 (00363) 二零一八年年報

核數師變動
宣佈日期
核數師名稱
原因


公司秘書變動
宣佈日期
公司秘書名稱
原因
2010/09/27
余富熙
委任
2010/09/27
梁年昌
辭職
2008/05/09
梁年昌
委任
2008/05/09
黃美玲
辭職


董事任職變動
宣佈日期
董事名稱
職務
原因
2018/02/28
王偉
執行董事
辭職
2018/02/28
沈曉初
執行董事
委任
2017/01/24
陸申
執行董事
辭職
2016/11/17
許瞻
執行董事
委任
2016/08/25
周杰
副主席
辭職
2016/08/25
周軍
行政總裁
委任
2016/07/15
袁天凡
獨立非執行董事
委任
2016/05/31
羅嘉瑞
獨立非執行董事
辭職
2015/02/02
倪建達
副行政總裁
辭職
2014/02/20
倪建達
副行政總裁
委任
2014/02/20
錢毅
執行董事
辭職
2013/06/25
王偉
執行董事
委任
2013/06/25
滕一龍
執行董事
辭職
2012/12/28
呂明方
執行董事
辭職
2012/12/28
徐波
執行董事
委任
2012/11/13
鄭海泉
獨立非執行董事
委任
2012/04/25
錢世政
執行董事
辭職
2012/04/25
蔡育天
行政總裁
辭職
2012/04/25
周杰
行政總裁
委任
2012/04/25
陸申
執行董事
委任
2010/01/05
姚方
執行董事
辭職
2009/11/11
錢毅
執行董事
委任
2009/11/11
丁忠德
執行董事
辭職
2009/04/15
周軍
執行董事
委任
2009/04/15
唐鈞
執行董事
辭職
2008/05/30
滕一龍
執行董事
委任
2008/05/30
蔡來興
執行董事
辭職


公司名稱變動
宣佈日期
新名稱
原有公司名稱
港交所採納日期
公司採納日期
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