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內容提要
2018/05/02
2018/05/02
2018/03/24
2018/03/13
2018/02/02
2018/02/02
2018/02/01
2018/02/01
2018/01/31
2018/01/31
2017/12/06
2017/12/06
2017/12/05
2017/12/04
2017/12/04
2017/11/01
2017/10/27
2017/10/24
2017/08/31
2017/07/24
2017/04/25
2017/03/23
2017/02/20
2017/02/08
2017/02/03
2016/12/29
2016/12/16
2016/12/13
2016/12/05
2016/11/18
2016/11/18
2016/11/18
2016/11/18
2016/10/27
2016/10/11
2016/10/04
2016/09/26
2016/09/19
2016/09/19
2016/09/19
2016/09/13
2016/09/12
2016/09/12
2016/08/30
2016/08/09
2016/08/05
2016/08/05
2016/07/18
2016/06/28
2016/06/24
2016/06/24
2015/12/18
2015/11/04
企業資訊
主要業務
主要從事物業發展、物業投資及管理,以及服務式公寓投資及管理。
指數成份股
上市交易所
MAIN

年結
(MM/YYYY)
營業額
港元(百萬)
按年變動
(%)
純利
港元(百萬)
按年變動
(%)
經調整
每股盈利
港元
按年變動
(%)
經調整
每股派息
港元
市盈率
(倍)*#
週息率
(%)*#
派息比率
(%)
經調整
每股賬面資產淨值
港元
價格/賬面
(倍)#
2017/12/31
1,064
-3.54
1,982
72.87
1.472
72.45
0.270
4.57
4.01
18.34
19.530
0.35
2016/12/31
1,103
9.32
1,147
4.31
0.854
4.15
0.180
7.88
2.68
21.08
18.094
0.37
2015/12/31
1,009
-43.42
1,099
-43.45
0.820
-43.57
0.150
8.21
2.23
18.30
17.406
0.39
2014/12/31
1,784
-13.17
1,944
-26.96
1.453
-27.11
0.135
4.63
2.01
9.29
16.942
0.40
2013/12/31
2,054
51.68
2,661
-43.82
1.993
-43.98
0.135
3.38
2.01
6.77
15.647
0.43
* 化作年計 # 以最後收市價計算

業務回顧 - 截至2017年12月31日止年度

於二零一七年,香港物業市場穩步增長,住宅及商業地皮與相關物業價格全年持續上漲。一手住宅物業銷售價量齊升,雙雙創下歷史新高。我們順勢而為,隨即加推「何文田山畔」的限量特色單位,並以項目創新高的價格售出。與此同時,我們亦於二零一七年悉數沽清「No.1 加冕臺」及「瑆華」的剩餘單位。

於二零一七年下半年,我們位於九肚山的兩個低密度豪宅項目「澐瀚」及「澐灃」,均已取得預售樓花同意書。「澐瀚」並獲發出佔用許可證,將於二零一八年上半年發售,目前正在積極為銷售部署。

集團秉持長期發展策略,繼續物色機會補充土地儲備,以用於住宅、商業及服務式公寓物業的項目發展及投資。於二零一七年十月,我們成功投得中環核心地段的一幅優質綜合商業用地,藉此擴大及鞏固集團的甲級寫字樓及豪華酒店物業投資組合。此乃市區重建局在香港市中心推行的大型重建工作中的一個重要項目,是我們重塑中環新面貌的絕佳機會。我們將從多方面著手,把我們的可持續發展理念變為實際行動。

與此同時,承接商業物業市場交投活躍的態勢,集團適時出售兩項投資物業,以理想的溢價實現它們的資本價值,為集團策略性地優化市場定位及擴大資產組合提供額外的財務資源。出售總代價及現金流入金額達5,013,000,000港元,估計總出售收益約為1,383,000,000港元。

集團位於觀塘市中心的旗艦物業Landmark East,為雙子塔式甲級寫字樓。得益於龐大及高質素的租戶群,該寫字樓的出租率高企,租金穩中有升。政府全力打造九龍東,加快其轉型為香港第二個核心商業區,加上當前眾多公司紛紛遷離傳統商業區,令Landmark East成為國際及本地企業銳意尋找空間擴張及重整業務的首選,支援租賃需求向上。

受惠於區內商業環境改善,集團的服務式公寓投資及管理業務繼續取得令人滿意的表現。位處成都金融中心地帶的全新項目「逸蘭(富力)服務式公寓」,於十月正式啟業。此為集團首個在成都管理的物業,同時亦是集團在上海、吉隆坡、新加坡及香港各地的第十一家管理物業。

集團於二零一七年八月發行永續資本證券,市場對此反應正面,為此,集團把握契機,於二零一七年十一月再次成功發行價值100,000,000新加坡元的永續資本證券,令總發行額達至260,000,000新加坡元。市場的積極表現彰顯區內投資者對集團的優良信譽充滿信心。

資料來源: 永泰地產 (00369) 全年業績公告
主要股東:
鄭維志及家族成員 (35.21%)
Wing Tai (Cheng) Holdings Limited (14.82%)
[00016] 新鴻基地產發展有限公司 (13.61%)
周忠繼 (13.34%)
公司秘書:
鍾少華
核數師:
羅兵咸永道會計師事務所
主要往來銀行:
香港上海匯豐銀行有限公司
渣打銀行
中國銀行(香港)有限公司
律師:
司力達律師行
毅柏律師事務所
公司註冊地點:
百慕達
主要營業地點:
香港九龍觀塘巧明街一百號Two Landmark Eas友邦九龍大樓二十七樓
股份過戶登記處:
卓佳標準有限公司 [電話: (852) 2980-1333]
電話:
(852) 2752-2300
傳真:
(852) 2329-7556
00369
鄭維志
主席兼執行董事

鄭維志博士GBS OBE JP,六十八歲,於一九九一年獲委任為本公司之主席,鄭博士為本公司之薪酬委員會及提名委員會成員。 ...
鄭維志
主席兼執行董事

鄭維志博士GBS OBE JP,六十八歲,於一九九一年獲委任為本公司之主席,鄭博士為本公司之薪酬委員會及提名委員會成員。彼亦為本集團若干成員公司之董事。鄭博士擔任新創建集團有限公司及建滔化工集團有限公司之獨立非執行董事。彼亦為香港上海匯豐銀行有限公司之獨立非執行董事。鄭博士持有香港大學名譽社會科學博士學位及香港理工大學榮譽工商管理博士學位。彼畢業於印第安納州聖母大學,獲工商管理學士學位,及畢業於紐約哥倫比亞大學,並獲工商管理碩士學位。鄭博士積極參與各項公職服務,彼為香港特別行政區政府司法人員推薦委員會委員。鄭博士亦是哥倫比亞大學商學院監事委員會成員、耶魯大學校長委員會國際事務成員及香港理工大學國際顧問委員會成員。彼亦為香港賽馬會董事。鄭博士與鄭維新先生及鄭文彪先生為兄弟。彼為永泰出口商有限公司、雄聲發展有限公司、永泰(鄭氏)控股有限公司及Brave Dragon Limited(按《證券及期貨條例》第XV部涵義屬本公司之大股東)的董事。

資料來源: 永泰地產 (00369) 二零一六年年報

00369
鄭維新
副主席兼行政總裁兼執行董事

鄭維新先生SBS JP,六十一歲,於一九九四年獲委任為本公司之執行董事及行政總裁,並於二零零七年獲委任為本公司之副主席。 ...
鄭維新
副主席兼行政總裁兼執行董事

鄭維新先生SBS JP,六十一歲,於一九九四年獲委任為本公司之執行董事及行政總裁,並於二零零七年獲委任為本公司之副主席。鄭先生為本公司之薪酬委員會及提名委員會成員,亦為若干本集團成員公司的董事。彼亦是東方海外(國際)有限公司及渣打銀行(香港)有限公司的獨立非執行董事。鄭先生擁有牛津大學頒發之碩士學位,並取得英格蘭、威爾斯及香港律師資格。鄭先生有多年的豐富公職經驗,服務範疇包括市區重建、房屋、財務、廉政、科技和教育。彼現為香港機場管理局董事會成員,亦為香港特區政府策略發展委員會委員。鄭先生自二零一七年一月一日起獲委任為證券及期貨事務監察委員會之非執行董事。彼為太平紳士,並獲香港特區政府頒授銀紫荊星章。鄭先生與鄭維志博士及鄭文彪先生為兄弟。

資料來源: 永泰地產 (00369) 二零一六年年報

00369
鄭文彪
執行董事

鄭文彪先生,六十四歲,於一九九一年獲委任為本公司執行董事,並為兩間本集團成員公司的董事。鄭先生畢業於威斯康辛大學,獲工業 ...
鄭文彪
執行董事

鄭文彪先生,六十四歲,於一九九一年獲委任為本公司執行董事,並為兩間本集團成員公司的董事。鄭先生畢業於威斯康辛大學,獲工業工程學士學位及工商管理碩士學位。彼為香港製衣業總商會副會長,香港中華廠商會會董、香港紡織業聯會理事。鄭先生於二零一七年三月三十一日起不再擔任職業訓練局會計業訓練委員會成員。鄭先生與鄭維志博士及鄭維新先生為兄弟。彼為永泰出口商有限公司之董事副總經理、雄聲發展有限公司及永泰(鄭氏)控股有限公司的董事,按《證券及期貨條例》第XV部涵義,上述公司屬本公司之大股東。

資料來源: 永泰地產 (00369) 二零一六年年報

00369
周偉偉
執行董事

周偉偉先生,六十七歲,於二零零七年獲委任為本公司執行董事。彼亦為本集團物業投資及管理部董事總經理,並為本集團若干成員公司 ...
周偉偉
執行董事

周偉偉先生,六十七歲,於二零零七年獲委任為本公司執行董事。彼亦為本集團物業投資及管理部董事總經理,並為本集團若干成員公司之董事。周先生於英屬哥倫比亞大學畢業,獲頒文學士(經濟)學位。彼亦為大新金融集團有限公司及ARA資產管理(新達城)有限公司(為新加坡上市之新達產業信託管理人)之非執行董事。周先生於物業投資及管理擁有三十多年經驗。

資料來源: 永泰地產 (00369) 二零一六年年報

00369
吳家煒
執行董事

吳家煒先生,六十一歲,於二零一五年一月獲委任為本公司之執行董事。彼為本集團之地產投資及發展部董事總經理,及本集團多間成員 ...
吳家煒
執行董事

吳家煒先生,六十一歲,於二零一五年一月獲委任為本公司之執行董事。彼為本集團之地產投資及發展部董事總經理,及本集團多間成員公司之董事。彼作為一名經驗豐富的特許土木工程師,曾參與策劃及興建不同類型的發展項目,包括多個位於香港、中國內地及其他亞洲城市的商業、住宅及酒店等項目。於加入本公司前,吳先生任職於多家知名的房地產發展商和建築商,包括香格里拉酒店集團、中信泰富有限公司、新昌營造集團及太古地產有限公司。

資料來源: 永泰地產 (00369) 二零一六年年報

00369
陳周薇薇
非執行董事

陳周薇薇女士,六十七歲,二零零七年起已加入本集團,並於二零一二年獲委任為本公司之非執行董事。彼畢業於美國科羅拉多大學,獲 ...
陳周薇薇
非執行董事

陳周薇薇女士,六十七歲,二零零七年起已加入本集團,並於二零一二年獲委任為本公司之非執行董事。彼畢業於美國科羅拉多大學,獲頒文學士學位;彼擁有超過三十年之投資經驗,特別是與地產有關之投資。陳女士現任New Silkroutes Group Limited(前稱Digiland International Limited)(於新加坡交易所上市)之獨立非執行董事。

資料來源: 永泰地產 (00369) 二零一六年年報

00369
康百祥
非執行董事

康百祥先生,六十二歲,於二零零二年獲委任為本公司之非執行董事。康先生為本公司審核委員會成員。彼取得加拿大薩斯克其萬省立大 ...
康百祥
非執行董事

康百祥先生,六十二歲,於二零零二年獲委任為本公司之非執行董事。康先生為本公司審核委員會成員。彼取得加拿大薩斯克其萬省立大學之數學理學士學位及完成美國哈佛大學商學院的高級管理課程。康先生現為新鴻基地產(按《證券及期貨條例》第XV部涵義屬本公司之大股東)之經理。

資料來源: 永泰地產 (00369) 二零一六年年報

00369
郭炳聯
非執行董事

郭炳聯先生JP,六十三歲,於一九九一年獲委任為本公司非執行董事。彼為新鴻基地產發展有限公司(「新鴻基地產」)(按《證券及 ...
郭炳聯
非執行董事

郭炳聯先生JP,六十三歲,於一九九一年獲委任為本公司非執行董事。彼為新鴻基地產發展有限公司(「新鴻基地產」)(按《證券及期貨條例》第XV部涵義屬本公司之大股東)之主席兼董事總經理。郭先生持有劍橋大學法律系碩士學位、哈佛大學工商管理碩士學位、香港公開大學榮譽工商管理博士學位及香港中文大學榮譽法學博士學位。郭先生為新意網集團有限公司主席及執行董事。彼亦為數碼通電訊集團有限公司主席及非執行董事,及載通國際控股有限公司之非執行董事。社會公職方面,郭先生為香港地產建設商會董事及香港中文大學校董會成員。郭先生為郭顥澧先生之父親。

資料來源: 永泰地產 (00369) 二零一六年年報

00369
吳德偉
非執行董事

吳德偉先生,五十九歲,自一九九五年開始為執行董事,並於二零一一年四月調任為非執行董事。彼畢業於喬治城大學,獲得工商管理理 ...
吳德偉
非執行董事

吳德偉先生,五十九歲,自一九九五年開始為執行董事,並於二零一一年四月調任為非執行董事。彼畢業於喬治城大學,獲得工商管理理學士學位,及畢業於哥倫比亞大學,並獲工商管理碩士學位。吳先生曾於多家與香港永泰集團有關之成衣製造與分銷公司出任高層管理職位。彼專長製造業的營運及管理資訊系統。

資料來源: 永泰地產 (00369) 二零一六年年報

00369
鄭海泉
獨立非執行董事

鄭海泉先生GBS OBE JP,六十八歲,於二零一三年二月獲委任為本公司之獨立非執行董事及提名委員會主席。彼畢業於香港中 ...
鄭海泉
獨立非執行董事

鄭海泉先生GBS OBE JP,六十八歲,於二零一三年二月獲委任為本公司之獨立非執行董事及提名委員會主席。彼畢業於香港中文大學取得社會科學(經濟)學士及於奧克蘭大學取得經濟學系哲學碩士學位。鄭先生為香港鐵路有限公司、鷹君集團有限公司、中電控股有限公司、匯賢房託管理有限公司(公開上市之匯賢產業信託之管理人)、中國民生銀行股份有限公司、上海實業控股有限公司及長江和記實業有限公司之獨立非執行董事。

資料來源: 永泰地產 (00369) 二零一六年年報

00369
鮑文
獨立非執行董事

鮑文先生GBS CBE ISO JP,七十三歲,二零零七年起已加入本集團,並於二零一二年獲委任為本公司之獨立非執行董事。 ...
鮑文
獨立非執行董事

鮑文先生GBS CBE ISO JP,七十三歲,二零零七年起已加入本集團,並於二零一二年獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼是本公司提名委員會成員。鮑文先生畢業於香港大學,獲頒文學士學位,並於香港政府服務達三十年。自一九九六年退休後,彼於一九九六年八月至二零零五年四月期間擔任公務員卸用委員會主席。鮑文先生隨即於二零零六年四月至二零一二年七月出任香港紡織及成衣研發中心的行政總裁。

資料來源: 永泰地產 (00369) 二零一六年年報

00369
林健鋒
獨立非執行董事

林健鋒先生,GBS, JP,年六十六歲,持有美國塔夫斯大學機械工程學士學位,並獲塔夫斯大學及香港理工大學頒授院士名銜。彼 ...
林健鋒
獨立非執行董事

林健鋒先生,GBS, JP,年六十六歲,持有美國塔夫斯大學機械工程學士學位,並獲塔夫斯大學及香港理工大學頒授院士名銜。彼於玩具業擁有逾三十年經驗,現時為玩具製造商永和實業有限公司之董事長。林先生為中渝置地控股有限公司、中國海外宏洋集團有限公司、CWT International Limited、周大福珠寶集團有限公司、有線寬頻通訊有限公司及永利澳門有限公司之獨立非執行董事,該等公司均為香港上市公司。彼於二零一六年十月辭任Bracell Limited之獨立非執行董事一職。

資料來源: 永泰地產 (00369) 2018-03-23 公告

00369
馬世民
獨立非執行董事

馬世民先生CBE,七十六歲,於一九九四年獲委任為本公司之獨立非執行董事。馬世民先生為本公司之薪酬委員會主席。彼為Gene ...
馬世民
獨立非執行董事

馬世民先生CBE,七十六歲,於一九九四年獲委任為本公司之獨立非執行董事。馬世民先生為本公司之薪酬委員會主席。彼為General Enterprise Management Services Limited之非執行主席,該公司為一間私募投資基金管理公司。馬世民先生現於東方海外(國際)有限公司、春泉資產管理有限公司(為上市公司春泉產業信託之管理人)、長江實業地產有限公司及鐵江現貨有限公司擔任獨立非執行董事。彼亦於綠心集團有限公司、中國天然氣集團有限公司及Compagnie Financiere Richemont SA(於瑞士證券交易所上市)擔任非執行董事。馬世民先生曾擔任德意志銀行集團亞太區行政主席。彼亦曾出任和記黃埔有限公司的集團董事總經理達十年。

資料來源: 永泰地產 (00369) 二零一六年年報

00369
楊傑聖
獨立非執行董事

楊傑聖先生,六十七歲,於二零零四年獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼為本公司審核委員會主席及薪酬委員會與提名委員會成員。 ...
楊傑聖
獨立非執行董事

楊傑聖先生,六十七歲,於二零零四年獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼為本公司審核委員會主席及薪酬委員會與提名委員會成員。楊先生擁有超過二十五年財務及會計經驗。彼為香港會計師公會之資深會員。楊先生持有香港理工大學專業會計碩士學位。

資料來源: 永泰地產 (00369) 二零一六年年報

00369
郭顥澧
替任董事

郭顥澧先生,三十六歲,自二零一五年四月獲委任為郭炳聯先生的替任董事。彼持有美國耶魯大學文學士學位及香港中文大學專業會計學 ...
郭顥澧
替任董事

郭顥澧先生,三十六歲,自二零一五年四月獲委任為郭炳聯先生的替任董事。彼持有美國耶魯大學文學士學位及香港中文大學專業會計學學士後文憑。彼的專業資格包括香港會計師公會和英格蘭及威爾斯特許會計師公會的會員。郭先生為新鴻基地產郭炳聯先生的替任董事,並於新鴻基地產集團擔任銷售及項目經理,負責新鴻基地產集團於香港之新住宅項目的可行性研究、市場推廣及策劃工作。按《證券及期貨條例》第XV部涵義,新鴻基地產屬本公司之大股東。在加入新鴻基地產集團之前,郭先生曾於一間國際主要核數師事務所工作。彼是郭炳聯先生之兒子。

資料來源: 永泰地產 (00369) 二零一六年年報

核數師變動
宣佈日期
核數師名稱
原因


公司秘書變動
宣佈日期
公司秘書名稱
原因
2015/12/11
馮靜雯
辭職
2015/12/11
鍾少華
委任
2008/01/15
馮靜雯
委任
2008/01/15
鍾少華
辭職


董事任職變動
宣佈日期
董事名稱
職務
原因
2018/03/23
林健鋒
獨立非執行董事
委任
2018/03/23
方鏗
獨立非執行董事
辭職
2015/04/02
郭顥澧
替任董事
委任
2015/04/02
容永忠
替任董事
辭職
2014/02/21
區慶麟
執行董事
辭職
2014/01/27
吳家煒
執行董事
委任
2013/02/01
鄭海泉
獨立非執行董事
委任
2012/09/17
陳周薇薇
非執行董事
委任
2012/09/03
鮑文
獨立非執行董事
委任
2012/08/16
駱思榮
非執行董事
辭職
2011/04/01
吳德偉
執行董事
辭職
2011/04/01
吳德偉
非執行董事
委任
2010/02/24
容永忠
替任董事
委任
2010/02/24
黃奕鑑
替任董事
辭職


公司名稱變動
宣佈日期
新名稱
原有公司名稱
港交所採納日期
公司採納日期
2010/06/25
永泰地產
USI (U SUCCESS)
2010/06/30
2010/05/20
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