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2021/04/09
2021/03/31
2021/03/03
2021/03/03
2021/03/01
2021/02/01
2021/02/01
2021/01/27
2021/01/27
2021/01/27
2020/12/09
2020/07/06
2020/06/08
2020/04/06
2020/03/31
2020/03/30
2020/03/13
2020/02/18
2020/02/11
2020/02/10
2020/02/10
2020/01/21
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2019/11/21
2019/11/12
2019/11/12
2019/10/14
2019/09/26
2019/09/24
2019/08/23
2019/08/20
2019/08/06
2019/06/05
2019/05/31
2019/04/02
2019/04/01
2019/03/19
2019/03/18
2019/03/17
2019/03/06
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2019/01/28
2019/01/21
2018/11/16
2018/10/26
2018/10/26
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2018/08/27
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2018/04/27
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2018/03/20
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2018/03/16
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2018/02/23
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2017/04/01
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2017/03/22
2017/03/13
2017/03/07
2016/12/22
2016/09/29
2016/08/25
2016/08/24
2016/08/11
2016/06/13
2016/04/07
2016/03/22
2016/02/29
2016/01/14
企業資訊
主要業務
主要業務為於中國研發、生產及銷售中藥及醫藥產品。
指數成份股
恒生綜合-醫療保健業, 恒生綜合中型股指數, 恒生綜合指數
上市交易所
MAIN

年結
(MM/YYYY)
營業額
港元('000)
按年變動
(%)
純利
港元('000)
按年變動
(%)
經調整
每股盈利
港元
按年變動
(%)
經調整
每股派息
港元
市盈率
(倍)*#
週息率
(%)*#
派息比率
(%)
經調整
每股賬面資產淨值
港元
價格/賬面
(倍)#
2020/12/31
17,571,960
3.39
1,973,951
4.73
0.392
11.21
NA
11.71
NA
NA
4.257
1.08
2019/12/31
16,009,389
27.20
1,775,353
10.36
0.353
3.74
0.105
13.02
2.28
29.73
3.690
1.24
2018/12/31
12,819,430
35.04
1,638,466
22.95
0.340
7.19
0.116
13.51
2.52
33.99
3.516
1.31
2017/12/31
10,007,855
27.63
1,404,872
21.05
0.317
30.67
0.097
14.48
2.12
30.63
3.369
1.36
2016/12/31
7,294,599
75.18
1,079,671
54.56
0.243
19.74
0.100
18.92
2.19
41.34
2.920
1.57
* 化作年計 # 以最後收市價計算

業務回顧 - 截至2020年12月31日止年度

二零二零年,本集團在積極參與抗擊新冠肺炎疫情的同時,緊緊圍繞「全面建設可持續、互協同、共發展的中藥大健康全產業鏈」的戰略目標,加強中藥材資源品質把控,大力推進道地產區藥用植物種植和採集質量管理規範(「GACP」)基地建設;持續完善工業佈局,鞏固中藥製造龍頭地位;建設產品質量控制體系,提升中藥現代化信息溯源能力;強化「龍印中國藥材」品牌引領,探索發展多元化營銷模式;聚焦科研先發優勢,增強企業核心競爭力;深化系統管理思維,切實提升企業治理水平。做好「十三五」規劃的收官工作,為「十四五」規劃的順利開局夯實基礎。以下是本集團二零二零年業務亮點回顧:

一、擔負央企社會責任,助力疫情防控阻擊戰

二零二零年上半年,在中國疫情集中爆發期間,中醫藥診療的參與力度和廣度都前所未有。習近平總書記強調:「中西醫結合、中西藥並用,是這次疫情防控的一大特點,也是中醫藥傳承精華、守正創新的生動實踐」。《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書指出:「中醫藥參與救治確診病例的佔比達到92%。湖北省確診病例中醫藥使用率和總有效率超過90%」。面對突如其來的疫情,本集團作國藥集團旗下的現代中藥板塊核心平台,充分發揮中藥大健康全產業鏈覆蓋的優勢,肩負起作為中央企業的社會責任,積極投身抗擊疫情,緊急調運包括中藥配方顆粒、中成藥、中藥飲片等藥品,迅速搭建起中藥供應保障平台,並提供中醫藥大健康綜合服務,協助中醫藥發揮了抗病防疫的獨特和優勢作用。

疫情期間,本集團展現出強大的中藥製造和科研攻關能力。廣東一方製藥有限公司(「廣東一方」)協助廣州市第八人民醫院完成「透解祛瘟顆粒」(曾用名「肺炎1號方」)的醫療機構製劑應急審批備案,並由此獲得受託生產和配送的資格;國藥集團同濟堂(貴州)製藥有限公司受託為貴州中醫藥大學第二附屬醫院生產其自主研製的醫療機構中藥製劑「柴葛暢原合劑」和「達原消毒合劑」;華頤藥業有限公司(「華頤藥業」)協助中國中醫科學院製備在武漢金銀潭醫院臨床試驗使用的「化濕敗毒顆粒」。

二零二零年,本集團累計向社會各界各單位累計捐贈價值人民幣超過3,000萬元藥品物資;向國內應急供應超過9,500萬劑中藥配方顆粒,並向境外63個國家及地區發出中藥配方顆粒。

二、加強中藥材資源品質把控,大力推進GACP基地建設

自二零一五年四月,12部門聯合發佈《中藥材保護和發展規劃(2015年~2020年)》以來,僅國家層面就已陸續出台十餘部相關政策和法規文件,對中藥材種植和規範管理建立長遠規劃。一系列政策的核心目的就在於推動中藥全產業鏈溯源,解決藥材產業規範難的痛點,要求中藥企業優先使用來源於符合中藥材生產質量管理規範要求的道地中藥材種植養殖基地的中藥材。

本集團依託於已有的全國產業佈局,加快常用大宗中藥材品種的GACP種植基地建設,契合政策發展方向,探索解決種植不規範:道地產區盲目向非道地產區引種,化肥、農藥濫用導致藥力下降;流通不規範:以非藥用部位充當藥用部位、以次充好;行情波動大:流通環節繁雜、價格不透明且易受市場操控等問題。GACP基地產出的藥材將經統一分級分等後直接供應生產。

三、持續完善工業佈局,鞏固中藥製造龍頭地位

本集團充分考慮內部資源的集成優化和集中配置,以中藥配方顆粒和中藥飲片規劃發展需求作前瞻性部署。自二零一七年以來,以產地綜合業務模式,積極推動全國產業佈局,為現代中藥製造平台的規範發展提供全生命周期管控能力的保障。

報告期內,中藥配方顆粒方面,各新設產地綜合業務企業積極推進產能建設,獲得的中藥配方顆粒提取、製劑的生產許可較去年同期明顯增加,原成藥企業通過技改擴建完成產業園化升級,具備中藥配方顆粒的生產能力;成藥方面,本集團及時協調及調整成藥產品的生產安排,加急抗疫相關產品生產以滿足發貨需求,同時減少受疫情影響調減產品的庫存積壓,充分發揮產銷協同的積極作用,保障了公司成藥產品產銷存的動態、合理平衡;中藥飲片方面,本集團秉承「原料來自藥材主產區的優質中藥」的核心定位,立足道地產區藥材資源優勢,科學統籌炮製品飲片、醫療飲片及精品飲片的協調生產,提升飲片業務的產業協同效應和業務表現。

四、建設產品質量控制體系,提升中藥現代化信息溯源能力

為整合打通中藥智造全產業鏈,提升產業鏈追溯能力,本公司手中國平安保險(集團)股份有限公司旗下的平安國際智慧城市科技股份有限公司(「平安智慧城市」)動了中藥品控溯源一體化管理平台建設項目。依託平安智慧城市在人工智能、區塊鏈及雲計算等領域核心技術,結合本集團在藥材質量管理及種植過程重金屬農殘控制的技術,和在種子種苗培育方面的資源,構建「來源可溯、去向可追、過程可控、責任可究」的中藥產品管理平台和質量控制體系。

2020-2021年一期試點示範工作中,共挑選10個藥材大品種進行試點中藥材單品示範道地產區基地建設,將實現以GACP種植深層追溯為核心,GMP、GSP標準簡單追溯為輔助的溯源目標。

五、強化「龍印中國藥材」品牌引領,積極探索發展多元化營銷模式

本集團的主要客戶集中在醫療機構,而由於醫療機構對新冠肺炎疫情變化較為敏感,為了保障高風險人群的安全,即使是局部地區的小範圍疫情爆發,醫療機構都會迅速做出反應,導致對傳統的藥品營銷模式造成較大衝擊。

報告期內,本集團各業務板塊均積極拓展多元化營銷模式,尋求營銷突破,適應疫情下的營銷「新常態」:中藥配方顆粒板塊堅持學術推廣方針,建立專家支持體系,圍繞專科專病打造精準營銷活動,同時積極探索上渠道,與互聯網診療平台合作,進一步延伸銷售渠道覆蓋;中藥飲片板塊繼續積極推動「共享中藥‧智能配送中心」模式,14家配送中心遍布北京、上海、廣東等九個省市,進一步擴大了銷售終端覆蓋;成藥板塊在上半年受到疫情嚴重衝擊的情況下,積極佈局上銷售模式,嘗試開展上學術活動,積極探索與互聯網醫院及藥品零售平台的合作;中醫藥大健康板塊積極創新,加大產品開發力度,結合疫情下的市場需求,推出中藥預防方等產品,並借助互聯網渠道開展上診療服務及各種營銷活動,取得了良好的效果。

品牌宣傳方面,報告期內,本集團基於「原料來自藥材主產區的優質中藥」的品牌定位,繼續強化「龍印中國藥材」品牌引領的市場推廣方針。一方面,以中成藥及精品飲片等優質產品為載體,加大在不同媒介中對品牌的宣傳塑造;同時,公司成立互聯網營銷事業部,探索互聯網消費品市場,挖掘藥食同源大健康類產品在互聯網渠道的發展潛力,進一步提升「龍印中國藥材」的品牌在終端消費者群體的影響力。

六、聚焦科研先發優勢,增強企業核心競爭力

本集團在中藥配方顆粒業務的領先地位構築了較高的行業技術壁壘,為本集團的中藥配方顆粒板塊戰略升級和高質量發展提供了強大的發展動力。報告期內,本集團繼續推進中藥配方顆粒國家標準研究,向國家藥典委員會提交34個新中藥配方顆粒品種標準,累計已提交300個中藥配方顆粒品種標準。為更好地適應行業政策和國家標準的施行,本集團持續不斷推進中藥配方顆粒國家標準生產適應性研究,推動國家標準的落地轉化,並發揮內部協同優勢,逐步實現中藥配方顆粒全品種高標準生產的覆蓋。同時,考慮到還未有國家標準的中藥配方顆粒品種需要建立省級標準方可上市銷售,本集團也在通過各省子企業,積極推動和補充各省級中藥配方顆粒標準的制定與備案工作。

根據國家藥品監督管理局(「國家藥監局」)在二零二零年九月二十七日發佈的《中藥註冊分類及申報資料要求》,古代經典名方中藥複方製劑(「經典名方」)被明確確立為中藥新藥的產品類別之一。經典名方產品的監管要求逐步明朗,而且也是國家促進中藥新藥研發和產業發展的代表性產品之一。因此,本集團堅持開展經典名方產品的研究。在報告期內,本集團積極構建「中藥配方顆粒+經典名方」的研發體系,用已有配方顆粒單味藥材標準的研究優勢以及覆蓋中藥全產業鏈的資源優勢,加速推進35個經典名方的研究工作。已建立20個經典名方的研究方法,基本完成七個經典名方品種物質基準研究,更新《經典名方研究總思路——三步曲》至第四版,並制訂配套的具體操作規程。

報告期內,本集團與中國中醫科學院聯手推動疫情重大科研成果產業轉化,由廣東一方負責「化濕敗毒顆粒」的工藝和質量標準研究工作,以先進的製造技術、嚴格的質量標準和完整的生產全過程管理,促進中藥新藥的科技成果轉化。二零二一年三月二日,化濕敗毒顆粒獲得國家藥監局批准上市。

七、深化系統管理思維,切實提升企業治理能力

報告期內,本集團繼續加強管理體系和管理能力建設,持續提升企業經營的效率效益。全面開展提質增效專項工作,涉及11個總部部門和75家子公司,共立項超過500個,項目涵蓋政策、銷售、管理等九個大類,為全年淨利潤增幅超過營業額增幅打下基礎。通過拉動式生產、微創新、質控圈等項目,探索與實踐精益管理思想和辦法,實現提質增效,提升企業價值,推進企業持續高質量發展。

在健全經營管理監督預警機制方面,通過搭建信息化審批流程架構,全面覆蓋各級子公司的決策過程,強化風險預警及經營決策過程的追蹤管理,有效的提高決策流程的嚴謹性,規範決策過程,提升決策質量。

本集團持續優化人力資源管理體系,聚焦重點領域的專業人才評審和培養,科學開展中堅力量隊伍建設,報告期內共完成人才評審認證969人,包括管理人才485人,專業技術人才484人。同時啟動子公司高管人員管理能力發展項目,提高高管人員的綜合素質。

針對安全、節能及質量管理,本集團積極落實安全生產職責目標,對34家子公司開展各類現場督察檢查等專項整治工作,消除安全隱患。同時,在報告期內,本集團投入逾人民幣4,000萬元用於開展節能環保工程,併合理控制綜合能耗,達成環保節能要求。

多措並舉,全面優化企業管理細節,提升企業治理水平,夯實本公司長期發展的基礎。

資料來源: 中國中藥 (00570) 全年業績公告
主要股東:
中國醫藥集團總公司 (32.46%)
[02318] 中國平安保險(集團)股份有限公司 (12.00%)
王曉春 (5.36%)
公司秘書:
梁雪綸
趙東吉
核數師:
德勤‧ 關黃陳方會計師行
主要往來銀行:
中國銀行(香港)有限公司
中國招商銀行股份有限公司
中國工商銀行
平安銀行
律師:
沒有資料
公司註冊地點:
香港
主要營業地點:
香港灣仔軒尼詩道二百八十八號英皇集團中心一六零一室
股份過戶登記處:
香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628]
電話:
(852) 2854-3393
傳真:
(852) 2544-1269
00570
吳憲
主席兼執行董事

吳憲先生,58歲,於二零一三年二月五日獲委任加入董事會,自二零一三年二月二十八日起獲委任為董事會主席。吳先生於一九八五年 ...
吳憲
主席兼執行董事

吳憲先生,58歲,於二零一三年二月五日獲委任加入董事會,自二零一三年二月二十八日起獲委任為董事會主席。吳先生於一九八五年七月獲山西財經學院經濟學學士學位,並於二零零二年九月在哈爾濱商業大學完成企業管理專業研究生課程。吳先生擁有逾二十九年藥品及保健品行業生產及財務管理經驗,曾於一九九七年十一月至二零零五年六月先後擔任哈藥集團有限公司規劃發展部部長、哈藥集團製藥總廠副廠長、哈藥集團生物工程有限公司副總經理;自二零零五年七月至二零一零年八月擔任國藥集團國瑞藥業有限公司董事及總經理;自二零一零年八月至今一直擔任中國中藥有限公司(前稱中國藥材公司)董事、總經理及黨委副書記;自二零一八年一月起,由黨委副書記調任為黨委書記。吳先生現為中國中藥控股有限公司黨委副書記。

資料來源: 中國中藥 (00570) 二零一八年年報

00570
王曉春
董事總經理兼執行董事

王曉春先生,51歲,於二零一三年十月二十三日獲委任加入董事會。王先生於一九八九年取得西南政法大學法學學士學位。自一九九七 ...
王曉春
董事總經理兼執行董事

王曉春先生,51歲,於二零一三年十月二十三日獲委任加入董事會。王先生於一九八九年取得西南政法大學法學學士學位。自一九九七年起,為貴州同濟堂製藥有限公司(同濟堂藥業有限公司的附屬公司)的董事會主席兼總裁。自二零零五年起,為聯輝企業有限公司(同濟堂藥業有限公司的附屬公司)的董事。自二零零八年起為同濟堂藥業(香港)有限公司(同濟堂藥業有限公司的附屬公司)董事。王先生曾為同濟堂藥業有限公司董事會主席兼首席執行官,同濟堂藥業有限公司於二零零七年在紐約證券交易所上市,隨後於二零一一年私有化。王先生於二零一三年十月獲委任為中國中藥控股有限公司常務副總裁,現為中國中藥控股有限公司總裁。

資料來源: 中國中藥 (00570) 二零一八年年報

00570
楊文明
執行董事

楊文明先生,55歲,於二零一八年十二月二十四日獲委任加入董事會。楊先生於一九八五年在浙江大學生物與醫學儀器專業畢業,取得 ...
楊文明
執行董事

楊文明先生,55歲,於二零一八年十二月二十四日獲委任加入董事會。楊先生於一九八五年在浙江大學生物與醫學儀器專業畢業,取得工學學士學位。楊先生亦持有高級工程師專業資格。楊先生於一九八五年八月至一九九九年三月先後擔任中國醫療器械工業公司品質標準處科員、對外合作處副主任科員、主任科員、副處長、總經理助理兼對外合作處處長、總經理助理及於一九九七年一月至一九九八年一月擔任國家醫藥管理局醫療器械行政監督司司長助理兼醫療器械產品審查註冊中心副主任;自一九九九年三月至二零一七年四月先後擔任中國醫藥集團總公司(現稱中國醫藥集團有限公司)辦公室主任、資訊部主任、紀檢監察室主任、審計部主任、紀委副書記、工會副主席、職工監事及中國醫藥工業有限公司副總經理、黨委副書記兼紀委書記、工會主席;自二零一六年十一月至二零一八年十二月擔任上海現代製藥股份有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席。楊先生現為中國中藥控股有限公司黨委書記及副總裁。

資料來源: 中國中藥 (00570) 二零一八年年報

00570
蕢凱頻
非執行董事

蕢凱頻先生,33歲,於二零一八年五月三十日獲委任加入董事會。二零零八年畢業於早稻田大學國際教養學部,取得國際通識教育學士 ...
蕢凱頻
非執行董事

蕢凱頻先生,33歲,於二零一八年五月三十日獲委任加入董事會。二零零八年畢業於早稻田大學國際教養學部,取得國際通識教育學士學位,於二零一零年取得早稻田大學亞洲太平洋研究科的國際關係碩士學位。蕢先生於二零一二年加入平安及於平安集團擔任不同職務。蕢先生現為中國平安保險海外(控股)有限公司私募股權部董事總經理,負責海外私募股權投資及戰略性投資。蕢先生亦為平安日本投資股份有限公司之董事,管理平安集團於日本之投資。

資料來源: 中國中藥 (00570) 二零一八年年報

00570
李茹
非執行董事

李茹女士,39歲,於二零一九年二月十八日獲委任加入董事會。李女士於二零零一年在瀋陽藥科大學藥物製劑專業畢業。自二零零一年 ...
李茹
非執行董事

李茹女士,39歲,於二零一九年二月十八日獲委任加入董事會。李女士於二零零一年在瀋陽藥科大學藥物製劑專業畢業。自二零零一年九月至二零一零年一月先後擔任國藥集團藥業股份有限公司(上海證券交易所上市公司,股票代碼600511)麻醉藥品部產品經理、銷售地區經理、銷售大區經理;李女士於二零一零年一月至二零一二年一月擔任瑞士奈科明製藥有限公司市場經理;自二零一二年一月至今在中國醫藥集團有限公司先後擔任風險與運營管理部副主任、主任,李女士現為中國醫藥集團有限公司法務與風險管理部主任。

資料來源: 中國中藥 (00570) 二零一八年年報

00570
王刊
非執行董事

王刊先生,34歲,於二零一八年十二月二十四日獲委任加入董事會。二零零七年在北京大學醫學部藥學院藥學專業本科畢業,並於二零 ...
王刊
非執行董事

王刊先生,34歲,於二零一八年十二月二十四日獲委任加入董事會。二零零七年在北京大學醫學部藥學院藥學專業本科畢業,並於二零零九年在北京大學醫學部藥學院生完成藥學專業碩士研究生課程及北京大學中國經濟研究中心完成經濟學專業(雙學士)課程。王先生於二零零九年八月至二零一零年五月擔任中國醫藥工業有限公司規劃發展與工業管理部員工;自二零一零年五月至二零一四年十一月擔任中國生物技術股份有限公司投資管理部及證券部員工;並自二零一四年十一月至二零一八年一月擔任中國醫藥集團有限公司投資管理部高級業務主管及主任助理。王先生亦於二零一八年三月擔任蘇州膠囊有限公司董事。王先生現為中國醫藥集團有限公司投資管理部副主任。

資料來源: 中國中藥 (00570) 二零一八年年報

00570
楊秉華
非執行董事

楊秉華先生,38歲,於二零一八年十二月二十四日獲委任加入董事會。二零零四年在中國青年政治學院公共管理系政治學與行政學專業 ...
楊秉華
非執行董事

楊秉華先生,38歲,於二零一八年十二月二十四日獲委任加入董事會。二零零四年在中國青年政治學院公共管理系政治學與行政學專業本科畢業,並於二零一一年獲得北京大學政府管理學院公共管理碩士學位。楊先生於二零零四年七月至二零一三年十二月擔任國務院國有資產監督管理委員會辦公廳資訊調研處歷任科員、副主任科員、主任科員;自二零一零年四月至二零一一年三月擔任大慶油田第二採油廠基層鍛煉;並自二零一二年八月至二零一三年十二月擔任中國電信政企客戶事業部基層鍛煉;並自二零一三年十二月至二零一七年三月先後擔任國務院國資委辦公廳秘書二處副處長、直屬機關黨委辦公室副主任、直屬機關黨委宣傳部副部長及直屬機關黨委宣傳部部長等職務。其中,於二零一二年七月至二零一四年八月擔任國資委機關管理提升活動領導小組辦公室員工。楊先生於二零一七年三月至二零一八年五月先後擔任中國醫藥集團有限公司黨群工作部副主任及党群工作部副主任(主持工作)。

資料來源: 中國中藥 (00570) 二零一八年年報

00570
楊珊華
非執行董事

楊珊華先生,52歲,於二零一八年三月二十八日獲委任加入董事會。一九九三年在西南財經大學會計學專業碩士畢業,並於二零零五年 ...
楊珊華
非執行董事

楊珊華先生,52歲,於二零一八年三月二十八日獲委任加入董事會。一九九三年在西南財經大學會計學專業碩士畢業,並於二零零五年獲得國家財政部財政科學研究所會計學博士學位。楊先生亦持有高級會計師職稱及中國註冊會計師執業資格。楊先生於二零零零年六月至二零一七年五月先後擔任北京東方雨虹防水技術股份有限公司財務總監,中國生物技術集團公司總會計師,中國醫藥集團總公司(現中國醫藥集團有限公司)副總經理等職務。楊先生現為中國醫藥集團有限公司總會計師。

資料來源: 中國中藥 (00570) 二零一八年年報

00570
李偉東
獨立非執行董事

李偉東先生,51歲,於二零一九年二月十八日獲委任加入董事會。一九九二年在南京大學理學、法學雙學士畢業,並於二零零四年在香 ...
李偉東
獨立非執行董事

李偉東先生,51歲,於二零一九年二月十八日獲委任加入董事會。一九九二年在南京大學理學、法學雙學士畢業,並於二零零四年在香港城市大學法學博士畢業。李先生自一九九二年九月至一九九四年一月擔任南京中山律師事務所專職律師;自一九九四年二月至一九九七年四月擔任江蘇省經緯律師事務所專職律師;李先生現為任海派律師事務所(深圳、香港)主任,亦擔任深圳市美盈森集團股份有限公司(前稱美盈森環保科技股份有限公司)(於深圳證券交易所上市的公司,股份代號:002303)獨立董事、遠航港口發展有限公司(於聯交所上市的公司,股份代號:8502)獨立非執行董事、中航三鑫股份有限公司(於深圳證券交易所上市的公司,股份代號:002163)獨立董事及聯建光電股份有限公司(於深圳證券交易所上市的公司,股份代號:300269)獨立董事。

資料來源: 中國中藥 (00570) 二零一八年年報

00570
秦嶺
獨立非執行董事

秦嶺先生,60歲,於二零一九年二月十八日獲委任加入董事會。一九八二年在北京體育大學人體生命運動科學學院畢業,一九九二年獲 ...
秦嶺
獨立非執行董事

秦嶺先生,60歲,於二零一九年二月十八日獲委任加入董事會。一九八二年在北京體育大學人體生命運動科學學院畢業,一九九二年獲得德國科隆體育大學運動科學博士學位,一九九二年在瑞士國際顧著內固定研究所(AO)完成骨質疏鬆博士後研究。秦先生於一九九三年七月至一九九四年八月擔任德國柏林自由大學醫學院創傷和重建外科學系任實驗室主管,一九九四年九月至今擔任香港中文大學醫學院矯形外科及創傷學系研究室主任、骨骼健康及骨質評估中心主任和醫學院李嘉誠健康研究生骨科創新生物材料和藥物研發中心主任。秦先生現為香港中文大學醫學院骨科教授和實驗室主任,博士及博士後導師。

資料來源: 中國中藥 (00570) 二零一八年年報

00570
謝榮
獨立非執行董事

謝榮先生,66歲,於二零一三年二月五日獲委任加入董事會。謝先生擁有逾四十九年工作經驗。謝先生於一九九三年一月獲得上海財經 ...
謝榮
獨立非執行董事

謝榮先生,66歲,於二零一三年二月五日獲委任加入董事會。謝先生擁有逾四十九年工作經驗。謝先生於一九九三年一月獲得上海財經大學經濟學博士學位,主修會計學專業。謝先生曾分別於一九九四年九月至一九九七年十一月及一九九七年十二月至二零零二年十月擔任上海財經大學會計學系之副主任及畢馬威華振會計師事務所(上海)之合夥人。謝先生自二零零三年四月至二零一八年五月擔任上海汽車集團股份有限公司(於上海證券交易所上市的公司)之董事,並於二零零三年四月至二零零八年六月擔任其獨立董事。謝先生曾分別自二零零三年五月至二零零九年五月、自二零零三年六月至二零一零年五月、自二零零七年二月至二零一二年十月、自二零零八年四月至二零一四年四月、自二零零七年八月至二零一四年九月及自二零一零年四月至二零一六年四月擔任中海發展股份有限公司(於聯交所及上海證券交易所上市的公司)、中國東方航空股份有限公司(於聯交所及上海證券交易所上市的公司)及中信銀行股份有限公司(於聯交所及上海證券交易所上市的公司)、天津創業環保集團股份有限公司(於聯交所及上海證券交易所上市的公司)及國藥控股股份有限公司(於聯交所上市的公司)及上海寶信軟件股份有限公司(於上海證券交易所上市的公司)之獨立非執行董事。謝先生分別自二零一三年一月、二零一五年一月、二零一五年六月及二零一八年六月起擔任中國光大銀行股份有限公司(於聯交所及上海證券交易所上市的公司)、申萬宏源集團股份有限公司(於深圳證券交易所上市的公司)、上海百潤投資控股集團股份有限公司(於深圳證券交易所上市的公司)及寶山鋼鐵股份有限公司(於上海證券交易所上市的公司)之獨立非執行董事。謝先生曾於二零零二年十月至二零一七年十一月擔任上海國家會計學院教授,並於二零零二年十月至二零一二年八月擔任上海國家會計學院副院長。

資料來源: 中國中藥 (00570) 二零一八年年報

00570
余梓山
獨立非執行董事

余梓山先生,62歲,於二零一三年十一月二十五日獲委任加入董事會。余先生擁有電機工程學士、碩士和仲裁及爭議解決學文學碩士學 ...
余梓山
獨立非執行董事

余梓山先生,62歲,於二零一三年十一月二十五日獲委任加入董事會。余先生擁有電機工程學士、碩士和仲裁及爭議解決學文學碩士學位,並完成投資管理深造文憑、及香港法律和中藥及中醫深造證書課程。余先生是特許工程師,也是英國工程技術學會會士、香港工程師學會會士、英國仲裁協會會士、香港仲裁師協會會士。在一九七九年完成電機工程學位後,便在安培泛達有限公司任職助理工程師,三年後,擔任公司內設備維修及測試實驗室經理,及後,負責管理電腦工程及系統工程組,從事產品及系統設計、產品發展計畫及成立CAD中心。在一九八七年,余先生加入中國國際信託投資(香港集團)有限公司,擔任工程研究及發展部總經理。任職期間,改善科技子公司的業務和監管公司內美國高科技風險資本運作,成功協助二間子公司在美國上市和數間子公司的資產買賣,及後,擔任公司石油發展及液化石油氣碼頭貨運站的顧問。自一九九八年起,余先生一直擔任港大科橋有限公司副董事總經理並擔任香港大學技術轉移處副處長,該公司是香港大學的科技轉移及商業公司,主要將大學的科研成果商品化和轉移至業界。余先生自二零一四年九月起至今亦擔任國藥控股股份有限公司(於聯交所上市的公司)之獨立非執行董事,自二零一七年六月起至今亦擔任中國泰淩醫藥集團有限公司獨立非執行董事。

資料來源: 中國中藥 (00570) 二零一八年年報

核數師變動
宣佈日期
核數師名稱
原因
2016/05/19
德勤‧關黃陳方會計師行
委任


公司秘書變動
宣佈日期
公司秘書名稱
原因
2017/07/24
趙東吉
委任
2016/10/20
禢寶華
辭職
2016/10/20
梁雪綸
委任


董事任職變動
宣佈日期
董事名稱
職務
原因
2019/02/18
榮岩
非執行董事
辭職
2019/02/18
秦嶺
獨立非執行董事
委任
2019/02/18
李偉東
獨立非執行董事
委任
2019/02/18
李茹
非執行董事
委任
2019/01/28
盧永逸
獨立非執行董事
辭職
2019/01/28
周八駿
獨立非執行董事
辭職
2018/12/24
唐華
非執行董事
辭職
2018/12/24
劉存周
非執行董事
辭職
2018/12/24
趙東吉
副總裁
辭職
2018/12/24
黃鶴
副總裁
辭職
2018/12/24
楊秉華
非執行董事
委任
2018/12/24
王刊
非執行董事
委任
2018/12/24
榮岩
非執行董事
委任
2018/12/24
楊文明
執行董事
委任
2018/05/30
蕢凱頻
非執行董事
委任
2018/03/28
董增賀
非執行董事
辭職
2018/03/28
楊珊華
非執行董事
委任
2017/06/05
趙東吉
非執行董事
辭職
2017/06/05
黃鶴
非執行董事
辭職
2017/06/05
趙東吉
副總裁
委任
2017/06/05
黃鶴
副總裁
委任
2017/03/31
楊斌
執行董事
辭職
2017/03/31
王曉春
董事總經理
委任
2016/10/20
唐華
非執行董事
委任
2016/08/23
黃鶴
非執行董事
委任
2016/07/18
章建輝
非執行董事
辭職
2015/01/27
盧永逸
獨立非執行董事
委任
2014/11/25
房書亭
獨立非執行董事
辭職
2014/08/31
章建輝
非執行董事
委任
2014/08/31
佘魯林
非執行董事
辭職
2014/01/04
謝榮
替任董事
委任
2014/01/04
謝榮
替任董事
辭職
2013/11/25
謝榮
獨立非執行董事
委任
2013/11/25
余梓山
獨立非執行董事
委任
2013/11/25
周八駿
獨立非執行董事
辭職
2013/10/23
王曉春
執行董事
委任
2013/03/06
董增賀
非執行董事
委任
2013/03/06
盧軍
執行董事
辭職
2013/02/28
徐鐵峰
主席
辭職
2013/02/28
司徒民
執行董事
辭職
2013/02/28
盧永逸
獨立非執行董事
辭職
2013/02/28
杜日成
非執行董事
辭職
2013/02/28
章建輝
獨立非執行董事
辭職
2013/02/28
王波
獨立非執行董事
辭職
2013/02/28
彭富強
獨立非執行董事
辭職
2013/02/28
吳憲
主席
委任
2013/01/29
房書亭
獨立非執行董事
委任
2013/01/29
周八駿
獨立非執行董事
委任
2013/01/29
趙東吉
非執行董事
委任
2013/01/29
劉存周
非執行董事
委任
2013/01/29
佘魯林
非執行董事
委任
2013/01/29
吳憲
執行董事
委任
2013/01/29
盧軍
執行董事
委任
2012/03/28
黎頌泉
執行董事
辭職
2012/03/28
杜日成
主席
辭職
2012/03/28
徐鐵峰
副主席
辭職
2012/03/28
徐鐵峰
主席
委任
2009/07/30
徐鐵峰
副主席
委任
2009/06/10
徐鐵峰
執行董事
委任
2009/06/10
章建輝
獨立非執行董事
委任
2009/06/10
王波
獨立非執行董事
委任
2009/03/24
吳沛章
獨立非執行董事
辭職
2009/02/11
楊斌
董事總經理
委任
2009/02/11
盧永逸
獨立非執行董事
委任
2009/02/11
彭富強
獨立非執行董事
委任
2009/02/11
陳庭川
獨立非執行董事
辭職
2009/02/06
楊斌
執行董事
委任
2009/01/21
林紹雄
執行董事
辭職
2009/01/21
張建標
獨立非執行董事
辭職


公司名稱變動
宣佈日期
新名稱
原有公司名稱
港交所採納日期
公司採納日期
2013/11/19
中國中藥
盈天醫藥
2013/11/22
2013/11/12
2009/09/11
盈天醫藥
榮山國際
2009/09/16
2009/09/04
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