股票報價
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新聞
日期
內容提要
2020/04/15
2020/03/31
2020/03/17
2020/02/03
2019/12/03
2019/12/02
2019/10/30
2019/10/23
2019/10/22
2019/08/22
2019/07/14
2019/07/10
2019/04/26
2019/04/26
2019/04/18
2019/04/02
2019/01/22
2019/01/17
2019/01/16
2018/10/26
2018/10/16
2018/10/15
2018/07/04
2018/06/04
2018/05/18
2018/04/04
2018/02/03
2018/01/23
2017/12/05
2017/11/02
2017/09/15
2017/08/30
2017/08/15
2017/07/14
2017/07/14
2017/06/05
2017/03/23
2017/02/09
2016/09/12
2016/08/24
2016/08/05
2016/02/03
企業資訊
主要業務
主要在中國大陸從事製造及銷售掘進機、聯合採煤機組、礦用運輸車輛(包括井下和露天)、港口機械、配件及提供相關服務。
指數成份股
恒生綜合-工業, 恒生綜合小型股指數, 恒生綜合指數
上市交易所
MAIN
公司網站

年結
(MM/YYYY)
營業額
港元('000)
按年變動
(%)
純利
港元('000)
按年變動
(%)
經調整
每股盈利
港元
按年變動
(%)
經調整
每股派息
港元
市盈率
(倍)*#
週息率
(%)*#
派息比率
(%)
經調整
每股賬面資產淨值
港元
價格/賬面
(倍)#
2019/12/31
6,322,914
28.05
1,028,139
53.23
0.334
48.55
0.120
11.89
3.02
35.95
2.558
1.55
2018/12/31
5,029,132
78.01
683,398
161.60
0.225
148.01
0.100
17.67
2.52
44.50
2.394
1.66
2017/12/31
2,978,382
34.72
275,392
NA
0.091
NA
0.180
43.82
4.53
198.68
2.473
1.61
2016/12/31
2,056,592
-16.35
(719,509)
NA
-0.237
NA
NA
NA
NA
NA
2.218
1.79
2015/12/31
2,628,290
1.22
21,563
-89.27
0.007
-89.74
NA
559.16
NA
NA
2.622
1.51
* 化作年計 # 以最後收市價計算

業務回顧 - 截至2019年12月31日止年度

隨著煤炭行業供給側結構性改革持續深入,固定資產投資大幅提升,煤炭行業智能化加速發展,促進本集團礦山裝備產品訂單大幅增加;掘進機、正面吊、堆高機等優勢產品繼續保持領先,綜採及礦車市場佔有率快速提升。大客戶及海外客戶開拓成效顯著,完成東南亞、泛俄、非洲等多家礦山裝備代理商開發,物流裝備建立澳洲、紐西蘭、墨西哥、阿聯酋等海外自營渠道,與英國MARITIME及馬士基等大客戶建立戰略合作,海外銷售渠道佈局初具規模。

2019年,本集團各產品銷售收入保持穩定增長,其中礦車設備同比增長超過300%。本公司通過數字化轉型,加強內部管理,管理費用率(不含研發)持續下降,綜合毛利率提升,掘進機、正面吊兩大核心產品繼續保持高毛利率,綜採產品毛利率同比大幅提升。

主要產品

本集團產品分為兩大板塊:(1)礦山裝備業務板塊(前稱能源裝備業務板塊)包括煤炭機械、非煤掘採、礦用車輛,煤炭機械產品包括巷道掘進設備(各種全岩及半煤岩掘進機、掘錨護一體機)及採煤設備(採煤機、液壓支架及刮板輸送機等);非煤掘採產品包括工程隧道掘進機、採礦機;礦用車輛產品包括礦用運輸車輛(機械傳動自卸車、電動輪自卸車)和寬體車等產品,(2)物流裝備業務板塊(前稱港口機械業務板塊)包括集裝箱裝備(*正面吊、堆高機及岸邊龍門起重機等)、散料裝備(抓料機、高架吊等)及通用裝備(重型叉車、伸縮臂叉車等)。

生產製造

本集團分別在瀋陽、珠海、長沙擁有生產製造基地。位於瀋陽經濟技術開發區的礦山裝備工業園區佔地約62.9萬平方米,共計8棟廠房。位於珠海市高欄港經濟區的大型港口設備產業園於2015年5月6日正式開業投產,項目第一期工程佔地800畝,配備了3.5公里海岸線的深水碼頭,目前已經具備全系列大型港口機械的生產能力。位於長沙工業城內的小型港口設備的產業園,佔地約10萬平方米,含多棟廠房及調試場。

截至2019年12月31日止年度,本公司繼續積極推進數字化轉型,公司通過對所有生產設備進行智能監控聯網,實現「三現」資料和設備互聯,即「現場、現實、現物」遠端監控,使生產設備能耗及工作狀態實現資料線上化,公司還在生產車間安裝視覺化設備,可以對生產情況遠端監控,實施高效的可視化管理,以便提升現場生產管理和標準化作業,提高作業人員生產效率。此外,本公司還運用智能派工平台,根據訂單安排合理安排生產工人工時,合理配置資源。目前,本公司數字化轉型在生產能力方面,已經得到長足的進步和提升,可通過生產設備能量管理平台為生產管理、能耗管理等提供基礎資料,並通過對電流、電能等基礎資料的深入分析,反推生產工藝流程的優化、以便最大程度的降低能耗,降低生產成本。

分銷與服務

本集團實施精準營銷政策,採取大客戶「一戶一策」,點對點突破;針對大客戶實行專項營銷政策,並提供「鐵三角團隊」支持。本集團積極推進國際化,提升海外市場競爭力,通過「聚焦重點產品、聚焦重點區域」的雙聚策略、實行一國一策。保持流動港機在亞太地區的領先市場地位,借助新品積極開拓北美市場;加大國際資源分配,加強對海外代理商的支持力度,通過培育代理商,提升海外市場佔有率。

本集團秉承「一切為了客戶、一切源於創新」的經營理念,以飽滿的服務熱情,一流的服務技術和高效的響應速度,竭力滿足客戶的需求,免除客戶後顧之憂。本集團卓越的產品質量、貼心的售後服務和高效的響應速度獲得客戶的高度認同。

資料來源: 三一國際 (00631) 全年業績公告
主要股東:
梁穩根及關連人士 (67.82%)
公司秘書:
余亮暉
周會東
核數師:
安永會計師事務所
主要往來銀行:
交通銀行股份有限公司
中國銀行股份有限公司
中國農業銀行股份有限公司
廣東發展銀行
中國工商銀行
中國建設銀行股份有限公司
中國光大銀行股份有限公司
華夏銀行
興業銀行
民生銀行
律師:
競天公誠律師事務所
陸繼鏘律師事務所與摩根路易斯律師事務所聯營
公司註冊地點:
開曼群島
主要營業地點:
香港新界北龍琛路三十九號上水廣場二零一零室
股份過戶登記處:
香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628]
公司網址:
電話:
(852) 2578-1318
傳真:
(852) 2488-3766
00631
梁在中
主席兼執行董事

梁在中先生,35歲,於2019年10月21日獲委任為本公司執行董事、董事會主席、提名委員會主席、戰略投資委員會主席。梁先 ...
梁在中
主席兼執行董事

梁在中先生,35歲,於2019年10月21日獲委任為本公司執行董事、董事會主席、提名委員會主席、戰略投資委員會主席。梁先生於2006年6月加盟三一集團有限公司(「三一集團」)。2006年6月至2007年1月任三一汽車製造有限公司(「三一汽車製造」,三一集團的附屬公司)製造部調度員。自2007年1月至2010年10月期間,梁先生任職三一集團財務體系多個管理職位,包括資金結算中心副主任、財務總部副總經理、財務總部總監。2010年10月至2011年12月,梁先生任三一集團副總裁兼三一汽車製造總經理。2011年12月至2016年3月,梁先生任職三一集團多個核心崗位,包括製造商務總監、投資總監、流程信息化總監。梁先生2016年3月主導籌建久隆財產保險有限公司(「久隆保險」)及湖南三湘銀行股份有限公司(「三湘銀行」),並於2016年3月至2019年6月任久隆保險董事、副董事長,於2016年12月至2019年6月任三湘銀行董事長。梁先生亦自2010年1月起任三一重工股份有限公司(「三一重工」,三一集團的非全資附屬公司,在上海交易所上市的公司,股票代號:600031)董事,自2011年12月起任三一集團董事及高級副總裁,自2016年6月起任樹根互聯技術有限公司董事長。梁先生2013年12月主導籌備三一基金會(北京三一公益基金會),自2013年12月至2019年3月擔任北京三一基金會理事長。梁先生自2019年2月起任北京接力公益基金會執行副理事長、自2019年4月起任北京樂平公益基金會理事。梁先生於2006年6月畢業於英國華威大學計算機與管理科學專業,獲學士學位,2014年6月畢業於美國哈佛大學甘迺迪政治學院國際發展專業,獲公共管理碩士學位。

資料來源: 三一國際 (00631) 2019-10-21 公告

00631
戚建
副主席兼行政總裁兼執行董事

戚建先生,59歲,自2015年8月6日起擔任本公司執行董事、董事會主席及行政總裁。戚先生2001年5月加盟三一集團有限公 ...
戚建
副主席兼行政總裁兼執行董事

戚建先生,59歲,自2015年8月6日起擔任本公司執行董事、董事會主席及行政總裁。戚先生2001年5月加盟三一集團有限公司(「三一集團」),於2001年5月至2003年5月任三一重工股份有限公司(「三一重工」,在上海交易所上市的公司,股票代號:600031)研究院副院長,主管路面機械產品研發。於2003年5月至2006年11月任三一汽車製造有限公司副總經理,主管商用汽車及客車研發、生產製造。於2006年11月至2015年7月任三一汽車起重機械有限公司(「三一起重機」)總經理,任職期間實現了三一起重機的高速增長,並使之成為三一集團核心事業部,2014年銷售額名列起重機械行業第二。戚先生於1982年至2001年5月,任化工部長沙設計研究院副總工程師、副院長等職,從事產品設計、工程項目總承包工作。先後參加了30多項化工、輕工、機械工程的設計,主持完成了20多項工程設計,所主持的項目獲得多項省、部級優秀成果獎。戚先生為研究員級高級工程師,擁有30多年設計及技術管理經驗及10多年高層管理經驗。戚先生於1982年畢業於青島化工學院,獲化工機械學士學位,並於2005年獲武漢大學EMBA碩士學位。

資料來源: 三一國際 (00631) 二零一八年年報

00631
伏衛忠
執行董事

伏衛忠先生,45歲,於2018年3月13日獲委任為本公司執行董事及戰略投資委員會成員。伏先生於2015年1月至2016年 ...
伏衛忠
執行董事

伏衛忠先生,45歲,於2018年3月13日獲委任為本公司執行董事及戰略投資委員會成員。伏先生於2015年1月至2016年9月出任本集團港機事業部董事長,並曾於2015年8月至2016年9月擔任執行董事及戰略投資委員會成員。伏先生於2000年5月加盟三一集團有限公司,自加盟後及於2016年10月至2017年9月期間歷任三一集團多個管理職位,包括三一重工客戶服務部部長、三一重工總裁助理、三一集團美國事業部總經理、三一重工副總經理、三一重工副總裁、三一集團海外事業部總經理、三一集團附屬公司北京三一重機有限公司總經理、三一重型能源裝備有限公司總經理、三一集團副總裁。伏先生於2011年9月獲中歐國際工商學院高級工商管理學碩士。

資料來源: 三一國際 (00631) 二零一八年年報

00631
張志宏
執行董事

張志宏先生,48歲,於2017年7月5日獲委任為本公司執行董事、戰略投資委員會成員。張先生於2017年5月31日獲委任為 ...
張志宏
執行董事

張志宏先生,48歲,於2017年7月5日獲委任為本公司執行董事、戰略投資委員會成員。張先生於2017年5月31日獲委任為本公司全資附屬公司三一重裝總經理。於2016年7月起至2017年5月止期間,張先生亦擔任三一集團之附屬公司三一重型能源裝備有限公司多項職務,包括營銷部副總經理及總經理。於2010年2月起至2016年6月止期間,張先生亦擔任三一重裝多項職務,包括製造商務總監及副總經理。張先生於2000年5月至2010年1月任職於三一集團及其附屬公司,包括三一重工研究院挖機所、三一重機有限公司、三一重工路面機械、三一重工泵送事業部及精益質量總部及婁底市中興液壓件有限公司。於2000年5月加入三一集團之前,張先生於長沙重型機械廠任職七年。張先生於1990年9月至1994年6月期間於湖南農業大學就讀,主修機械設計與製造,並於1994年6月獲學士學位;2006年11月至2011年12月於華中科技大學攻讀EMBA課程,並於2011年12月獲碩士學位。

資料來源: 三一國際 (00631) 二零一八年年報

00631
唐修國
非執行董事

唐修國先生,56歲,於2014年9月28日獲委任為本公司非執行董事。唐先生為三一集團4位創始人之一,2002年至今任三一 ...
唐修國
非執行董事

唐修國先生,56歲,於2014年9月28日獲委任為本公司非執行董事。唐先生為三一集團4位創始人之一,2002年至今任三一集團董事、總裁。1997年至2002年任三一集團常務總經理。1992年至1997年任三一集團副總經理、三一重工董事。1991年至1992年參與成立三一集團。1989年至1991年參與創辦湖南漣源特種焊接材料廠。1986年至1988年研製特種焊接材料。唐先生榮獲多個獎項,包括連續8年榮獲「三一集團年度傑出貢獻獎」、「湖南省十大突出貢獻私營企業」及「全國優秀企業家」。彼亦擔任卓越國際質量科學研究院理事。唐先生於1983年7月畢業於中南大學金屬材料專業獲得學士學位。現為高級工程師。

資料來源: 三一國際 (00631) 二零一八年年報

00631
向文波
非執行董事

向文波先生,57歲,於2009年7月23日獲委任為本公司非執行董事。彼亦自2004年1月起出任三一重裝的非執行董事。向先 ...
向文波
非執行董事

向文波先生,57歲,於2009年7月23日獲委任為本公司非執行董事。彼亦自2004年1月起出任三一重裝的非執行董事。向先生於機械行業擁有逾二十年經驗。向先生1991年加盟三一集團,曾任三一集團常務副總經理兼營銷部門總經理、三一集團執行總裁,現時為三一重工總裁兼副董事長。向先生1982年畢業於湖南大學鑄造專業,取得工學學士學位,1988年畢業於大連理工大學材料專業,取得工學碩士學位。向先生是高級工程師,享受國務院政府津貼的專家。向先生為十一屆全國人大代表,亦擔任多個社會職務,如中印商務理事會、中國南亞商務理事會執行會長、中國民營經濟國際合作商會副會長、中國機械工業聯合會理事、中國工程機械工業協會副會長、湖南省工商業聯合會副會長等。向先生曾榮獲「2002年紫荊花杯傑出企業家獎」、「2007中國製造業十大領袖」、「2008年度中國十大傑出CEO」、「福布斯2010年中國最佳CEO」和「福布斯2011年A股非國有上市公司最佳CEO」等諸多榮譽。

資料來源: 三一國際 (00631) 二零一八年年報

00631
胡吉全
獨立非執行董事

胡吉全先生,61歲,於2016年12月11日獲委任為本公司獨立非執行董事。胡先生為研究員(教授)、博士生導師。現任武漢理 ...
胡吉全
獨立非執行董事

胡吉全先生,61歲,於2016年12月11日獲委任為本公司獨立非執行董事。胡先生為研究員(教授)、博士生導師。現任武漢理工大學港口物流技術與裝備教育部工程中心主任、物流工程學院副院長。胡先生於1982年1月畢業於武漢水運工程學院起重運輸機械專業。1982年至2004年分別在武漢水運工程學院、武漢交通科技大學、武漢理工大學任助教、講師、副教授。2005年任武漢理工大學物流工程學院研究員(教授),2006年任博士生導師,2012年被聘為武漢理工大學產學研特聘教授、校學術委員會委員。目前兼任中國工程機械學會港口機械分會常務理事、湖北省機械工程學會物流技術專業委員會理事、全國起重機標準化技術委員會委員。主要從事現代港口裝卸機械的設計理論和方法、港口物流裝備和物流系統自動化方面的研究。先後主持參加多項國家支撐計劃項目、國家交通戰備軍工重點項目、湖北省科技重點項目、廣東省產學研科技合作項目、企業科技合作項目。主持開發各類港口機械系列產品。獲省部級科技進步獎6項,獲發明專利和實用新型專利各20餘項。先後發表SCI/EI論文40餘篇,參與教材編寫教材3部,機械設計手冊4部。

資料來源: 三一國際 (00631) 二零一八年年報

00631
吳育強
獨立非執行董事

吳育強先生,54歲,於2009年11月5日獲委任為本公司獨立非執行董事。吳先生現為金山軟件有限公司的執行董事兼首席財務官 ...
吳育強
獨立非執行董事

吳育強先生,54歲,於2009年11月5日獲委任為本公司獨立非執行董事。吳先生現為金山軟件有限公司的執行董事兼首席財務官,並為中國匯源果汁集團有限公司名譽顧問。以上均為於香港聯交所上市的公司。吳先生目前亦擔任紐約交易所上市公司獵豹移動公司的董事。吳先生於1988年至2001年間在羅兵咸永道會計師事務所工作逾十二年。2001年至2003年間,他在北京國際學校任職首席財務官,並於2004年任職澳洲商務律師機構會計事務顧問。2004年11月至2006年8月間,他為彩虹集團電子股份有限公司的副財務總監、聯席公司秘書及合資格會計師。2007年2月至2011年10月間,擔任新疆新鑫礦業股份有限公司獨立非執行董事。2010年3月至2012年7月1日間,擔任中國泰凌醫藥集團有限公司執行董事、首席財務官兼公司秘書。彼亦曾為首創置業股份有限公司、中升集團控股有限公司,目前亦為永暉焦煤股份有限公司獨立非執行董事。吳先生畢業於香港大學,獲頒管理研究及經濟學士及環球業務管理及電子商務碩士學位。彼為專業會計師、香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員,以及英格蘭及威爾士特許會計師公會會員。

資料來源: 三一國際 (00631) 二零一八年年報

00631
潘昭國
獨立非執行董事

潘昭國先生,56歲,於2015年12月18日獲委任為本公司獨立非執行董事。潘先生於監管、企業融資、上市公司治理和管理方面 ...
潘昭國
獨立非執行董事

潘昭國先生,56歲,於2015年12月18日獲委任為本公司獨立非執行董事。潘先生於監管、企業融資、上市公司治理和管理方面擁有逾多年經驗。彼亦為一間在聯交所主板上市的公司華寶國際控股有限公司(股份代號:336)的執行董事及公司秘書。於最後實際可行日期,彼擔任下列於聯交所主板上市的公眾公司的獨立非執行董事:融創中國控股有限公司(股份代號:1918);遠大中國控股有限公司(股份代號:2789);重慶長安民生物流股份有限公司(股份代號:1292);通力電子控股有限公司(股份代號:1249);奧克斯國際控股有限公司(前稱Magnum Entertainment Group Holdings Limited)(股份代號:2080);啟迪國際有限公司TUSInternational Ltd.(前稱錦恒汽車安全技術控股有限公司)(股份代號:872);綠城物業服務集團有限公司(Greentown Service Group Co. Ltd.)(股份代號:2869);金川集團國際資源有限公司(股份代號:2362);宏華集團有限公司(Honghua Group Limited)(股份代號:196,自2017年6月15日生效);及兗州煤業股份有限公司(Yanzhou Coal Mining Company)(股份代號:1171,自2017年6月29日生效)。彼亦擔任創建集團(控股)有限公司(Chong Kin Group Holdings Limited)(股份代號:1609)非執行董事,自2018年1月5日生效。

資料來源: 三一國際 (00631) 二零一八年年報

00631
三一國際 (00631)
會議: AGM
日期: 2020/05/25 11:00

地點: 中國遼寧省瀋陽市經濟技術開發區開發大路十六號街二十五號三一重裝產業園研發樓一零三會議室
核數師變動
宣佈日期
核數師名稱
原因


公司秘書變動
宣佈日期
公司秘書名稱
原因
2019/01/22
周會東
委任
2019/01/22
朱向軍
辭職
2017/02/15
甘美霞
辭職
2017/02/15
余亮暉
委任
2016/09/12
肖輝曙
辭職
2016/09/12
朱向軍
委任
2015/11/12
甘美霞
委任
2015/08/12
肖輝曙
委任
2015/06/17
胡濤
辭職
2012/07/17
胡濤
委任
2012/07/17
杜興
辭職
2009/11/12
杜興
委任
2009/11/12
甘美霞
委任


董事任職變動
宣佈日期
董事名稱
職務
原因
2019/10/21
戚建
副主席
委任
2019/10/21
梁在中
執行董事
委任
2019/10/21
毛中吾
非執行董事
辭職
2019/10/21
戚建
主席
辭職
2018/03/13
伏衛忠
執行董事
委任
2017/07/05
吳立昆
執行董事
辭職
2017/07/05
張志宏
執行董事
委任
2016/12/11
胡吉全
獨立非執行董事
委任
2016/09/12
許亞雄
獨立非執行董事
辭職
2016/09/12
肖輝曙
執行董事
辭職
2016/09/12
吳立昆
執行董事
委任
2015/12/18
魏偉峰
獨立非執行董事
辭職
2015/12/18
潘昭國
獨立非執行董事
委任
2015/08/06
吳佳梁
執行董事
辭職
2015/08/06
Lu Ben
執行董事
辭職
2015/08/06
肖輝曙
財政總裁
委任
2015/08/06
戚建
行政總裁
委任
2015/08/06
伏衛忠
執行董事
委任
2014/09/26
唐修國
非執行董事
委任
2014/09/26
毛中吾
非執行董事
委任
2014/09/26
Lu Ben
執行董事
委任
2014/09/26
吳佳梁
執行董事
委任
2014/09/26
毛中吾
執行董事
辭職
2014/09/25
趙想章
主席
辭職
2014/06/20
黃向陽
執行董事
辭職
2014/06/20
匡蒼豪
執行董事
辭職
2014/06/20
劉偉立
執行董事
辭職
2013/08/27
趙想章
行政總裁
辭職
2012/12/06
吳佳梁
非執行董事
辭職
2012/12/06
匡蒼豪
執行董事
委任
2012/10/12
毛中吾
主席
辭職
2012/10/12
周萬春
執行董事
辭職
2012/10/12
趙想章
行政總裁
委任
2012/05/18
黃建龍
非執行董事
辭職
2012/05/18
梁堅毅
執行董事
辭職
2012/05/18
劉偉立
執行董事
委任
2012/05/18
黃向陽
執行董事
委任
2010/08/02
周萬春
執行董事
委任
2010/04/26
毛中吾
行政總裁
辭職
2009/11/12
許亞雄
獨立非執行董事
委任
2009/11/12
魏偉峰
獨立非執行董事
委任
2009/11/12
吳育強
獨立非執行董事
委任
2009/11/12
向文波
非執行董事
委任
2009/11/12
吳佳梁
非執行董事
委任
2009/11/12
黃建龍
非執行董事
委任
2009/11/12
毛中吾
行政總裁
委任
2009/11/12
梁堅毅
執行董事
委任


公司名稱變動
宣佈日期
新名稱
原有公司名稱
港交所採納日期
公司採納日期
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