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2019/08/16
2019/08/15
2019/08/09
2019/07/31
2019/07/29
2019/07/23
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2019/07/15
2019/06/25
2019/04/29
2019/04/25
2019/04/11
2019/04/08
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2019/02/26
2019/02/26
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2019/02/26
2019/02/26
2019/01/22
2019/01/08
2019/01/08
2019/01/08
2019/01/04
2018/12/28
2018/12/28
2018/12/27
2018/12/27
2018/12/19
2018/11/19
2018/09/21
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2018/09/20
2018/09/20
2018/09/19
2018/09/19
2018/09/19
2018/07/04
2018/06/22
2018/06/22
2018/06/09
2018/05/28
2018/05/28
2018/05/28
2018/05/25
2018/05/24
2018/05/21
2018/05/16
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2018/05/09
2018/05/09
2018/05/09
2018/05/03
2018/05/03
2018/03/01
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2018/02/26
2018/02/26
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2018/02/09
2018/01/17
2018/01/15
2018/01/12
2018/01/12
2018/01/12
2017/12/11
2017/11/17
2017/11/16
2017/11/15
2017/09/21
2017/09/20
2017/09/20
2017/09/20
2017/09/20
2017/09/20
2017/09/20
2017/08/25
2017/08/04
2017/06/23
2017/06/22
2017/06/22
2017/05/24
2017/04/25
2017/04/10
2017/03/31
2017/03/09
2017/03/07
2017/02/22
2017/02/21
2017/02/21
2017/02/21
2017/02/21
2017/02/21
2017/02/10
2017/02/10
2017/02/01
2017/01/13
2017/01/03
2016/12/31
2016/12/28
2016/12/16
2016/12/15
2016/12/01
2016/12/01
2016/11/16
2016/11/16
2016/11/02
2016/10/19
2016/10/06
2016/10/06
2016/10/04
2016/09/27
2016/09/27
2016/09/27
2016/09/21
2016/09/20
2016/09/20
2016/09/20
2016/09/20
2016/08/23
2016/06/20
2016/03/09
2016/02/22
2016/02/15
2015/09/23
2015/08/10
2015/06/19
2015/06/11
企業資訊
主要業務
主要業務包括:(i) 發展、投資、經營及╱或管理公路、環境項目、商務飛機租賃,以及港口及物流設施;及(ii) 投資及╱或經營設施管理、建築、交通及策略性投資。
指數成份股
恒生可持續發展企業基準指數, 恒生綜合-綜合企業, 恒生綜合大型股指數, 恒生綜合指數
上市交易所
MAIN
公司網站

年結
(MM/YYYY)
營業額
港元('000)
按年變動
(%)
純利
港元('000)
按年變動
(%)
經調整
每股盈利
港元
按年變動
(%)
經調整
每股派息
港元
市盈率
(倍)*#
週息率
(%)*#
派息比率
(%)
經調整
每股賬面資產淨值
港元
價格/賬面
(倍)#
2018/06/30
35,114,800
11.88
6,068,800
7.82
1.559
6.56
0.780
8.84
5.66
50.04
12.819
1.08
2017/06/30
31,385,000
6.40
5,628,900
14.58
1.463
12.95
1.450
9.42
10.52
99.13
12.617
1.09
2016/06/30
29,497,800
20.44
4,912,800
9.72
1.295
8.50
0.650
10.64
4.72
50.19
11.905
1.16
2015/06/30
24,491,800
14.22
4,477,600
3.53
1.194
1.99
0.600
11.55
4.35
50.27
12.029
1.15
2014/06/30
21,443,000
31.97
4,324,900
7.91
1.170
5.73
0.580
11.78
4.21
49.56
11.282
1.22
* 化作年計 # 以最後收市價計算

業務回顧 - 截至2018年12月31日六個月止

基建

道路

道路業務的應佔經營溢利於本期間下降8%至9.485億港元,主要由於人民幣波動所致。若撇除匯率影響,應佔經營溢利則上升6%,與本期間整體路費收入增幅相若。

杭州繞城公路、唐津高速公路(天津北段)、廣州市北環高速公路及京珠高速公路(廣珠段)為本集團四條主要高速公路,一貫為道路業務貢獻逾80%的應佔經營溢利,其日均交通流量全面錄得穩定增長,按年同期最高達到18%的增幅。而於大灣區的其他高速公路,包括深圳惠州高速公路(惠州段)、廣肇高速公路、廣州市東新高速公路及廣州市南沙港快速路的交通流量亦持續錄得增長,按年同期最高達到28%的增幅。

於2018年1月,本集團完成收購湖北隨岳南高速公路30%權益,並提供即時應佔經營溢利貢獻,而香港大老山隧道的專營權則已於2018年7月屆滿。

於2018年12月,本集團完成收購湖南隨岳高速公路40%權益,把道路業務擴展至湖南省。此雙向六車道的高速公路全長24.08公里,並已全面開通,專營權至2038年屆滿,為本集團帶來即時應佔經營溢利貢獻。

於2019年1月,本集團就建議收購廣西龍光貴梧高速公路有限公司25.59%股權訂立合作備忘錄,該公司建造及營運一條連接廣西省梧州市和貴港市的高速公路。建議收購的承諾須待本公司日期為2019年1月17日的公告中所載事項獲達成或豁免後方可作實。

環境

環境業務的應佔經營溢利上升53%至4.496億港元。該增長主要由於本集團分佔一次性公平值收益2.325億港元,原因為蘇伊士新創建有限公司(「蘇伊士新創建」)自2018年7月起將其一間前合營企業以附屬公司入賬所致。

撇除一次性收益,蘇伊士新創建於本期間仍取得穩健業務增長,其日均廢料處理量上升6%及整體食水及污水處理量增加2%。此外,於本期間,蘇伊士新創建成功將其廢物管理服務拓展至江蘇省,每日處理能力為2,000噸。於江蘇省及台灣合共全年處理能力達59,200噸的危廢轉能廠房亦投入營運。蘇伊士新創建的香港首個廚餘處理廠房亦於2018年第四季度投入營運。

重慶德潤環境有限公司(「德潤環境」)繼續為本集團作出穩定的貢獻。於本期間,取得兩份在重慶及河南省的新轉廢為能合同,每日處理能力合計1,830噸,亦取得一份在成都的河道修復合同,成功將其業務版圖拓展至重慶以外的地區。為迎合重慶市對用水的需求不斷上升,德潤環境最近動員興建每日處理能力達400,000立方米的新水廠,預計將於2022年投入營運。

儘管於本期間三個能源項目的合併應佔經營溢利下跌主要因煤價持續居高不下、發電機組大修和煤炭銷售量下跌所致,但對本集團整體的財務影響仍然有限。為使本集團的能源相關投資組合更多元化,以及為股東帶來長線增長,本集團將其可再生能源業務拓展至歐洲,與當地具卓越往績的知名投資者及營運商合夥,於意大利合組名為ForVEIIIS.r.l.的投資平台,專注投資及經營主要位於意大利的太陽能資產。

物流

於本期間,物流業務的應佔經營溢利穩定維持於3.385億港元。

亞洲貨櫃物流中心經過翻新,再加上香港對物流設施的需求持續上升,以致平均租用率按年同期由96.3%升至99.4%。

於「一帶一路」倡議下,中鐵聯合國際集裝箱有限公司受惠於鐵路集裝箱運輸及海鐵聯運的發展,以及烏魯木齊中心站自2017年年中啟用後其吞吐量增長勢頭強勁,其吞吐量按年同期增長26%至172.0萬個標準箱。然而,受到2018年1月集裝箱批量快運服務特殊清算收入政策取消所影響,其應佔經營溢利有所下降。

至於港口業務,於本期間,天津五洲國際集裝箱碼頭有限公司及天津東方海陸集裝箱碼頭有限公司的吞吐量分別錄得增長4%至139.6萬個標準箱及5%至56.9萬個標準箱;而廈門集裝箱碼頭集團有限公司的吞吐量則微降1%至431.4萬個標準箱。

航空

此業務包括本集團的商務飛機租賃業務及其於北京首都國際機場的投資。於2018財政年度下半年減持於北京首都國際機場的投資及將其由聯營公司重新分類為金融資產後,對此業務的按年同期應佔經營溢利構成影響。

於2018年9月,本集團的商務飛機租賃平台GoshawkAviationLimited(「Goshawk」)完成收購SkyAviationLeasingInternationalLimited(「SkyAviation」),使Goshawk晉身為全球十大飛機租賃商(按機隊價值計算)。連同Goshawk直接向空中巴士及波音訂購的40架窄體客機及10架管理╱其他承諾購買的飛機,於2018年12月31日,Goshawk擁有、管理及承諾購買的機隊達216架飛機,合共市值為111億美元。收購和直接向製造商訂購飛機加快Goshawk原有的高增長發展步伐,同時以專注於機齡較年輕且受市場歡迎的窄體客機,以及訂立長租期的策略,以鞏固其於業內的地位。Goshawk繼續為本集團未來重要的增長動力。

於本期間,本集團的機隊組合由111架增至166架,窄體客機佔飛機組合85%,及於2018年12月31日,機隊的平均機齡為3.7年,而客戶群由涵蓋33個國家的62間航空公司組成。

服務

設施管理

設施管理業務主要包括會展中心的管理及營運、「免稅」店業務、港怡醫院的營運,以及其他醫療保健相關的投資。

會展中心於2018年慶祝成立30周年。於本期間,會展中心共舉辦了521項活動,合共錄得約520萬參觀人次。儘管其核心的展覽業務維持穩定,惟應佔經營溢利有所下降,主要由於在本期間生效的新營運協議的專營權費用及已承諾資本開支的撥備增加所致。

儘管「免稅」店業務的經營持續受壓,但該業務於本期間錄得的虧損靠穩。除實施多項銷售策略以推動銷售及利潤率增長外,「免稅」店正積極尋求擴大及發展業務的契機。最近已於港珠澳大橋開設免稅店,合約期為五年,管理層有信心該店會對整體「免稅」店業務帶來正面的貢獻。

本集團持有40%股權的港怡醫院於2018年3月下旬正式開始營運。儘管港怡醫院仍處於投入營運階段,但其經營虧損一直收窄。門診及住院病人數目於本期間均持續上升。港怡醫院現有超過1,000名獲認可醫生,預期將有更多醫生加盟,包括由香港大學借調的全職醫生、時段制及客席醫生,彼等已增加於港怡醫院處理的病人個案。計劃中一間.星診所將於2019年第一季於中環開業,以提升醫院服務的方便性。

本集團透過其聯營公司醫療資產管理有限公司及UMPHealthcareChinaLimited(「UMPChina」)於北京、上海及深圳經營九間醫務中心。現時業務提供(i)門診服務;(ii)醫療體檢服務;及(iii)企業醫療保健解決方案。於本期間,UMPChina專注推行家庭醫生培訓,並於廣東省成功與多間公共保健中心發展公私營夥伴合作。

建築及交通

建築業務於本期間的應佔經營溢利貢獻顯著增長38%至6.554億港元,主要因為毛利持續改善及項目工程進展理想。於本期間的主要項目包括將軍澳商業及住宅發展項目「SAVANNAH」、天水圍橋昌路及梅窩銀礦灣路的居者有其屋計劃發展項目、西九文化區戲曲中心,以及香港科學園擴建項目(第一階段擴建)。此外,於本期間中標的新項目包括啟德發展區的稅務大樓的設計和建築工程,以及新急症醫院的地基工程。於2018年12月31日,建築業務手頭合約總值約為391億港元,而有待完成的項目總值約為221億港元。

於2018年12月,本集團擁有25%權益的聯營公司KaiTakSportsParkLimited(「KTSPL」)獲授一份有關啟德體育園的設計、建造及營運合約,總建築合約金額為299.93億港元,全數將由香港特別行政區政府(「政府」)承擔。KTSPL將(其中包括)承擔營運與管理設施及場地所產生的成本,並於營運階段向政府支付扣除開支前營運總額的3%及17.24億港元。該項目的建造管理服務由協興工程有限公司提供,費用為固定金額14億港元以及與KTSPL按40:60比例分成所節省的項目成本,將為本集團的建築業務帶來穩定收入來源及現金流。啟德體育園是香港近數十年最重要的體育基礎建設之一。啟德體育園將被計劃發展成大型綜合體育園,設有體育、休閒、娛樂、零售及餐飲設施。參與建設此宏大及具標誌性的香港基礎建設項目將進一步提升本集團的聲譽,成為香港其中一個最知名的建築及設施管理集團。

於本期間,本集團已完成以總代價1.68億港元向新世界發展的一間全資附屬公司出售協盛集團,並確認出售收益6,760萬港元。

由於營運開支不斷上漲以及城巴(專營權一)及新巴申請上調車費的審批有所延遲,交通業務於本期間由盈轉虧。城巴(專營權一)及新巴獲批准於2019年1月20日起對乘客所需承擔的平均車費分別作出7.0%及5.6%的加幅,計及專營巴士豁免隧道費基金所撥出的紓緩加價金額,整體加權平均票價加幅率為9.9%。本集團相信,隨著加價後及來往港珠澳大橋香港口岸的巴士路線乘客持續上升,交通業務的營運業績將會改善。

資料來源: 新創建集團 (00659) 中期業績公告
主要股東:
[00017] 新世界發展有限公司 (60.86%)
公司秘書:
鄒德榮
核數師:
羅兵咸永道會計師事務所
主要往來銀行:
香港上海匯豐銀行有限公司
中國銀行股份有限公司
三井住友銀行
渣打銀行
法國國家巴黎銀行
交通銀行股份有限公司
三菱東京UFJ銀行
星展銀行有限公司
加拿大豐業銀行
東方匯理銀行
南洋商業銀行
美國銀行
華僑銀行
瑞穗銀行
律師:
沒有資料
公司註冊地點:
百慕達
主要營業地點:
香港皇后大道中十八號新世界大廈二十八樓
股份過戶登記處:
卓佳標準有限公司 [電話: (852) 2980-1333]
公司網址:
電話:
(852) 2131-0600
傳真:
(852) 2131-0611
00659
鄭家純
主席兼執行董事

鄭家純博士大紫荊勳章、金紫荊星章主席鄭博士(71歲)於2000年3月獲委任為執行董事,並由2001年3月起出任主席一職。 ...
鄭家純
主席兼執行董事

鄭家純博士大紫荊勳章、金紫荊星章主席鄭博士(71歲)於2000年3月獲委任為執行董事,並由2001年3月起出任主席一職。彼亦為本公司執行委員會及提名委員會主席,以及本集團若干附屬公司董事。鄭博士為新世界發展有限公司(本公司的主要股東)及周大福珠寶集團有限公司主席兼執行董事、新世界百貨中國有限公司及豐盛服務集團有限公司(前稱豐盛機電控股有限公司)主席兼非執行董事、有線寬頻通訊有限公司副主席兼非執行董事,以及澳門博彩控股有限公司非執行董事,該等公司均為香港上市公眾公司。彼為新世界中國地產有限公司(香港上市公眾公司,直至2016年8月4日除牌)主席兼董事總經理。彼曾任國際娛樂有限公司主席兼執行董事(於2017年6月10日辭任)、新礦資源有限公司主席兼非執行董事(於2018年4月9日辭任),以及香港興業國際集團有限公司(於2018年3月31日辭任)及恒生銀行有限公司(於2018年5月10日退任)獨立非執行董事,該等公司均為香港上市公眾公司。鄭博士亦為新世界酒店(集團)有限公司主席及本公司若干主要股東包括Cheng Yu Tung Family (Holdings) Limited、Cheng Yu Tung Family (Holdings II) Limited、Chow Tai Fook Capital Limited、周大福(控股)有限公司、周大褔企業有限公司及Mombasa Limited董事。鄭博士為香港明天更好基金顧問委員會主席。鄭博士分別於2001年及2017年獲香港特區政府頒授金紫荊星章及大紫荊勳章。鄭博士為鄭志明先生的父親及杜家駒先生的舅父。

資料來源: 新創建集團 (00659) 二零一八年年報

00659
馬紹祥
行政總裁兼執行董事

馬紹祥先生金紫荊星章、太平紳士執行董事兼首席營運總監馬先生(55歲)於2018年7月9日獲委任為執行董事及首席營運總監, ...
馬紹祥
行政總裁兼執行董事

馬紹祥先生金紫荊星章、太平紳士執行董事兼首席營運總監馬先生(55歲)於2018年7月9日獲委任為執行董事及首席營運總監,亦為本公司執行委員會及可持續發展委員會成員。彼亦為本集團若干附屬公司的董事。馬先生於2018年2月至6月期間曾任港深創新及科技園有限公司署理行政總裁。彼於2014年1月加入香港特區政府出任發展局副局長,其後於2017年2月獲委任為發展局局長,並擔任此職位至2017年6月。於香港特區政府工作前,馬先生曾為艾奕康有限公司的亞太區土木及基礎設施的執行副總裁。馬先生為香港工程師學會、英國土木工程師學會、英國結構工程師學會和英國公路及運輸學會的資深會員。彼亦為香港註冊專業工程師及英國特許工程師。馬先生持有香港大學工程(土木工程)學士學位及澳洲蒙納士大學運輸規劃碩士學位。彼為香港大學建築學院房地產及建設系榮譽教授。馬先生於2014年獲委任為太平紳士,並於2017年獲香港特區政府頒授金紫荊星章。

資料來源: 新創建集團 (00659) 二零一八年年報

00659
鄭志明
執行董事

鄭志明先生執行董事鄭先生(35歲)於2009年7月獲委任為執行董事,亦為本公司執行委員會及可持續發展委員會成員。彼亦為本 ...
鄭志明
執行董事

鄭志明先生執行董事鄭先生(35歲)於2009年7月獲委任為執行董事,亦為本公司執行委員會及可持續發展委員會成員。彼亦為本集團若干附屬公司董事。彼於2008年1月起加盟本公司,主要負責監督本集團的基建業務及合併和收購事務。鄭先生為綜合環保集團有限公司主席兼非執行董事,以及海通國際證券集團有限公司、惠記集團有限公司及樂遊科技控股有限公司非執行董事,該等公司均為香港上市公眾公司。彼亦為Goshawk Aviation Limited主席,以及蘇伊士新創建有限公司及中國國內多家公司董事。鄭先生曾任新礦資源有限公司(於2017年1月23日辭任)及北京首都國際機場股份有限公司(於2018年2月2日辭任)非執行董事,該兩家公司均為香港上市公眾公司,以及Tharisa plc(其股份於約翰內斯堡證券交易所有限公司及倫敦證券交易所上市)非執行董事(於2017年2月1日退任)。彼現為中華人民共和國中國人民政治協商會議上海市第十三屆委員會委員。加入本公司前,鄭先生曾於里昂證券有限公司的基建及財團部任職研究分析師。鄭先生持有美國馬薩諸塞州巴布森學院理學學士學位。鄭先生為鄭家純博士的兒子及杜家駒先生的表弟。

資料來源: 新創建集團 (00659) 二零一八年年報

00659
張展翔
執行董事

張展翔先生執行董事張先生(62歲)於2003年10月獲委任為執行董事,亦為本公司執行委員會及可持續發展委員會成員。彼曾於 ...
張展翔
執行董事

張展翔先生執行董事張先生(62歲)於2003年10月獲委任為執行董事,亦為本公司執行委員會及可持續發展委員會成員。彼曾於1998年5月至2003年1月期間,出任本公司執行董事一職。張先生現為天津新展高速公路有限公司及廣州北環高速公路有限公司董事長、京珠高速公路廣珠段有限公司副董事長,以及中國上海上市公司重慶水務集團股份有限公司董事及重慶德潤環境有限公司董事。彼亦為中國國內多家公司及本集團若干附屬公司董事,並主要負責本集團的基建業務。張先生曾任中法控股(香港)有限公司(現稱蘇伊士新創建有限公司)及遠東環保垃圾堆填有限公司董事、澳門電力股份有限公司副董事長及澳門自來水股份有限公司董事總經理。彼曾任香港貿易發展局基建發展服務諮詢委員會及中國貿易諮詢委員會委員。彼於中國國內基建業務的拓展、投資及管理擁有逾27年經驗。張先生現為中華人民共和國中國人民政治協商會議河北省第十二屆委員會委員。彼持有澳洲科廷大學(Curtin University)商學學士學位,並為加拿大特許專業會計師。董事會12新創建集團有限公司

資料來源: 新創建集團 (00659) 二零一八年年報

00659
鄒德榮
執行董事兼公司秘書

鄒德榮先生執行董事兼公司秘書鄒先生(51歲)於2018年7月9日獲委任為執行董事,亦為本公司執行委員會成員。彼於2002 ...
鄒德榮
執行董事兼公司秘書

鄒德榮先生執行董事兼公司秘書鄒先生(51歲)於2018年7月9日獲委任為執行董事,亦為本公司執行委員會成員。彼於2002年8月加入本公司,並為本公司公司秘書及本集團若干附屬公司的董事。彼負責本集團的財務管理、庫務及企業管治功能。鄒先生為城巴有限公司、新世界第一巴士服務有限公司及新世界第一渡輪服務有限公司的董事。鄒先生於會計及財務管理和公司管治方面擁有近30年經驗。於加入本集團前,彼曾於一家國際會計師事務所任職經理及於數家香港上市公眾公司出任高級行政人員之職。鄒先生為香港會計師公會會員和英國特許公認會計師公會、香港特許秘書公會及特許秘書及行政人員公會資深會員。彼持有加拿大韋仕敦大學行政管理碩士學位。

資料來源: 新創建集團 (00659) 二零一八年年報

00659
何智恒
執行董事

何智恒先生執行董事何先生(42歲)於2018年7月9日獲委任為執行董事,亦為本公司執行委員會成員。彼於2018年1月加入 ...
何智恒
執行董事

何智恒先生執行董事何先生(42歲)於2018年7月9日獲委任為執行董事,亦為本公司執行委員會成員。彼於2018年1月加入本公司,並為本集團若干附屬公司的董事,負責監督本集團的業務拓展和合併及收購事務及若干業務。何先生於企業管理、投資、企業融資、併購交易及國際品牌及零售管理範疇擁有豐富經驗。於加入本集團前,何先生曾於多家香港上市公眾公司擔任董事及╱或高級管理人員。彼曾為香港上市公眾公司新世界發展有限公司(本公司的主要股東)高級投資總監及新世界策略投資有限公司執行董事。彼亦曾為一家國際律師事務所法朗克律師行(Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP)的合夥人。何先生現為錦興國際控股有限公司、海亮國際控股有限公司及亞洲聯合基建控股有限公司的獨立非執行董事,以及首長國際企業有限公司非執行董事,該等公司均為香港上市公眾公司。彼曾為HMV數碼中國集團有限公司執行董事(於2017年6月28日辭任)及匯友科技控股有限公司(現稱匯友生命科學控股有限公司)執行董事及首席執行官(於2018年1月1日辭任),該兩家公司均為香港上市公眾公司。何先生現為中國人民政治協商會議瀋陽市委員會委員、內蒙古自治區青年聯合會常務委員及蒙港青年交流促進會副主席。何先生持有澳洲悉尼大學商業學士及法律學士學位,並為澳洲新南威爾斯省、英格蘭及威爾斯認可的律師以及澳洲高等法院認可的律師及大律師。彼亦為澳洲會計師公會資深會員。

資料來源: 新創建集團 (00659) 二零一八年年報

00659
黎慶超
非執行董事

黎慶超先生非執行董事黎先生(71歲)於2002年8月獲委任為獨立非執行董事,並於2004年9月改為出任非執行董事。彼亦為 ...
黎慶超
非執行董事

黎慶超先生非執行董事黎先生(71歲)於2002年8月獲委任為獨立非執行董事,並於2004年9月改為出任非執行董事。彼亦為本公司審核委員會及可持續發展委員會成員。彼為新創建集團慈善基金有限公司董事。黎先生為香港執業律師,亦在英格蘭及威爾斯、新加坡共和國以及澳洲新南威爾斯及維多利亞省獲取執業資格。彼現為香港姚黎李律師行的高級合夥人。黎先生亦為東方報業集團有限公司及莊士中國投資有限公司非執行董事,該兩家公司均為香港上市公眾公司。彼曾任香港上市公眾公司勤達集團國際有限公司(現稱融太集團股份有限公司)非執行董事(於2018年1月26日辭任)。

資料來源: 新創建集團 (00659) 二零一八年年報

00659
林煒瀚
非執行董事

林煒瀚先生非執行董事林先生(56歲)於2003年1月獲委任為執行董事,並於2016年1月1日改為出任非執行董事。彼亦為本 ...
林煒瀚
非執行董事

林煒瀚先生非執行董事林先生(56歲)於2003年1月獲委任為執行董事,並於2016年1月1日改為出任非執行董事。彼亦為本公司可持續發展委員會成員及本集團若干附屬公司董事。林先生現為豐盛創建控股有限公司執行董事兼行政總裁。彼亦為香港上市公眾公司豐盛服務集團有限公司(前稱豐盛機電控股有限公司)執行董事及董事會副主席。彼曾出任惠記集團有限公司非執行董事(於2015年12月30日辭任)、新礦資源有限公司副主席兼非執行董事(於2016年1月2日辭任)及路勁基建有限公司非執行董事(於2017年5月18日退任),該等公司均為香港上市公眾公司。林先生為特許會計師,並為香港會計師公會和英格蘭與威爾斯特許會計師公會資深會員,亦為加拿大安大略省特許專業會計師協會會員。彼現為加拿大韋仕敦大學毅偉商學院的亞洲顧問委員會委員。

資料來源: 新創建集團 (00659) 二零一八年年報

00659
杜顯俊
非執行董事

杜顯俊先生非執行董事杜先生(69歲)於1998年5月獲委任為獨立非執行董事,並於2002年8月改為出任非執行董事。杜先生 ...
杜顯俊
非執行董事

杜顯俊先生非執行董事杜先生(69歲)於1998年5月獲委任為獨立非執行董事,並於2002年8月改為出任非執行董事。杜先生自1975年起一直為香港的執業律師,並獲得英國執業律師資格及新加坡出庭代訟人及執業律師資格。杜先生亦為蒙古能源有限公司(其股份於香港聯交所主板上市)非執行董事。彼曾任國際娛樂有限公司(其股份於香港聯交所主板上市)執行董事(於2017年6月10日辭任)。

資料來源: 新創建集團 (00659) 二零一八年年報

00659
曾蔭培
非執行董事

曾蔭培先生金紫荊星章、英帝國官佐勳章、女皇警察獎章、殖民地警察勞績獎章執行董事兼行政總裁曾先生(72歲)於2004年6月 ...
曾蔭培
非執行董事

曾蔭培先生金紫荊星章、英帝國官佐勳章、女皇警察獎章、殖民地警察勞績獎章執行董事兼行政總裁曾先生(72歲)於2004年6月獲委任為執行董事,並由2015年7月起出任行政總裁一職。彼亦為本公司可持續發展委員會主席,以及執行委員會、薪酬委員會及提名委員會成員,亦為本集團若干附屬公司董事。曾先生為新世界第一巴士服務有限公司、城巴有限公司、新世界第一巴士服務(中國)有限公司及新世界第一渡輪服務有限公司副主席。彼亦為GHK Hospital Limited董事,其擁有及營運港怡醫院。曾先生為香港上市公眾公司惠記集團有限公司非執行董事。彼亦為新加坡豐樹產業私人有限公司董事及豐樹商業信託管理有限公司(在新加坡證券交易所上市的豐樹商業信託的管理人)主席兼非執行董事。加入本公司前,曾先生於香港警務處任職達38年,並於2003年12月出任警務處處長時退休。彼於機構管理及公共行政方面具豐富經驗。曾先生曾獲頒授金紫荊星章、英帝國官佐勳章、女皇警察獎章、殖民地警察勞績獎章、警務處長嘉獎及香港特區政府警察長期服務獎章。

資料來源: 新創建集團 (00659) 二零一八年年報

00659
杜家駒
非執行董事

杜家駒先生太平紳士非執行董事杜先生(44歲)於2005年12月獲委任為董事,並於2014年7月由執行董事改為出任非執行董 ...
杜家駒
非執行董事

杜家駒先生太平紳士非執行董事杜先生(44歲)於2005年12月獲委任為董事,並於2014年7月由執行董事改為出任非執行董事。彼亦為本公司可持續發展委員會成員及本集團若干附屬公司董事。杜先生為香港上市公眾公司豐盛服務集團有限公司(前稱豐盛機電控股有限公司)執行董事,以及豐盛創建控股有限公司執行董事兼副行政總裁。彼亦為東亞銀行(中國)有限公司(東亞銀行有限公司的附屬公司)獨立非執行董事。杜先生取得香港特別行政區律師資格,現為英格蘭及威爾斯的非執業律師。彼曾在其中一家全球最大的律師事務所工作,擁有財務及公司交易法律實務經驗。彼為中華人民共和國中國人民政治協商會議北京市第十三屆委員會常務委員。彼於2018年獲委任為太平紳士。杜先生為鄭家純博士的外甥及鄭志明先生的表兄。

資料來源: 新創建集團 (00659) 二零一八年年報

00659
鄭維志
獨立非執行董事

鄭維志博士金紫荊星章、英帝國官佐勳章、太平紳士獨立非執行董事鄭博士(70歲)於2003年1月獲委任為獨立非執行董事,現為 ...
鄭維志
獨立非執行董事

鄭維志博士金紫荊星章、英帝國官佐勳章、太平紳士獨立非執行董事鄭博士(70歲)於2003年1月獲委任為獨立非執行董事,現為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。鄭博士為香港上市公眾公司永泰地產有限公司主席及執行董事。彼為鷹君資產管理(冠君)有限公司(於香港聯交所上市的冠君產業信託的管理人)獨立非執行董事。鄭博士亦為香港上海匯豐銀行有限公司獨立非執行董事。彼曾為新世界中國地產有限公司(香港上市公眾公司,直至2016年8月4日除牌)獨立非執行董事(於2016年9月1日辭任)及香港上市公眾公司建滔化工集團有限公司(現稱建滔集團有限公司)獨立非執行董事(於2017年5月29日退任)。鄭博士積極參與公職事務。彼為哥倫比亞商學院監督委員會委員及耶魯大學校長委員會國際事務委員。彼於2016年9月7日退任Temasek Foundation CLG Limited董事會成員。鄭博士持有香港大學名譽社會科學博士學位及香港理工大學榮譽工商管理博士學位。彼畢業於印第安納州聖母大學,獲工商管理學士學位,及畢業於紐約哥倫比亞大學,並獲工商管理碩士學位。

資料來源: 新創建集團 (00659) 二零一八年年報

00659
鄺志強
獨立非執行董事

鄺志強先生獨立非執行董事鄺先生(69歲)於2002年10月獲委任為獨立非執行董事,現為本公司審核委員會主席及薪酬委員會和 ...
鄺志強
獨立非執行董事

鄺志強先生獨立非執行董事鄺先生(69歲)於2002年10月獲委任為獨立非執行董事,現為本公司審核委員會主席及薪酬委員會和提名委員會成員。彼為多家香港上市公眾公司獨立非執行董事,包括雅居樂集團控股有限公司、中國電力國際發展有限公司、周大褔珠寶集團有限公司、豐盛服務集團有限公司(前稱豐盛機電控股有限公司)、環球數碼創意控股有限公司、恒基兆業發展有限公司、恒基兆業地產有限公司及東英金融有限公司(前稱東英金融投資有限公司)。彼亦為希臘雅典上市公司PiraeusPort Authority S.A.獨立非執行董事。彼曾擔任中遠海運控股股份有限公司(前稱中國遠洋控股股份有限公司)獨立非執行董事(於2017年5月25日退任)及中信國際電訊集團有限公司獨立非執行董事(於2017年6月1日退任),該兩家公司均為香港上市公眾公司。鄺先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會及香港會計師公會資深會員。彼於1984至1998年間曾為羅兵咸會計師事務所的合夥人,並於1992至1997年間出任香港聯交所的獨立理事,期間曾擔任監察委員會及上市委員會召集人。

資料來源: 新創建集團 (00659) 二零一八年年報

00659
李耀光
獨立非執行董事

李耀光先生獨立非執行董事李先生(74歲)於2012年10月獲委任為獨立非執行董事,彼亦為本公司審核委員會及可持續發展委員 ...
李耀光
獨立非執行董事

李耀光先生獨立非執行董事李先生(74歲)於2012年10月獲委任為獨立非執行董事,彼亦為本公司審核委員會及可持續發展委員會成員。彼為環球貨櫃碼頭香港有限公司及亞洲貨櫃物流中心香港有限公司的前行政總裁。李先生擁有逾40年航運及物流經驗,包括於美國、荷蘭、馬來西亞、新加坡及泰國逾15年的國際工作的經驗。李先生為香港貨櫃碼頭商會前主席。彼亦曾出任香港商貿諮詢委員會、香港貿易發展局物流顧問委員會、香港港口發展局、香港物流發展局及香港海員俱樂部的委員會成員。

資料來源: 新創建集團 (00659) 二零一八年年報

00659
馮慧芷
獨立非執行董事

馮慧芷女士獨立非執行董事馮女士(65歲)於2016年1月獲委任為獨立非執行董事,亦為本公司可持續發展委員會成員。彼自20 ...
馮慧芷
獨立非執行董事

馮慧芷女士獨立非執行董事馮女士(65歲)於2016年1月獲委任為獨立非執行董事,亦為本公司可持續發展委員會成員。彼自2008年9月起出任香港麥當勞叔叔之家慈善基金主席,並自2015年1月1日起獲選為芝加哥全球麥當勞叔叔之家慈善基金董事會委員。馮女士從事投資銀行業務及批發銀行業務達36年。彼於2014年11月退休時,為香港渣打銀行的企業及機構客戶部副主席。於2002年加入渣打銀行前,彼於瑞銀集團服務達九年,其中包括擔任董事總經理,負責企業融資及固定收益業務。彼於瑞銀集團工作期間,馮女士曾負責區域性機構銷售、固定收益和監督香港及新加坡團隊,當中覆蓋13個亞洲國家(日本除外)。其團隊就固定收益投資及利率和貨幣對沖策略向中央銀行及其他亞洲機構投資者提出建議。馮女士過往曾參與多項公共事務,其中包括出任證券及期貨事務監察委員會的收購及合併委員會和收購上訴委員會的成員,以及香港房屋委員會的財務小組委員會成員。馮女士畢業於倫敦大學倫敦政治經濟學院,並持有經濟學理學士學位,主修會計及財務。

資料來源: 新創建集團 (00659) 二零一八年年報

00659
石禮謙
獨立非執行董事

石禮謙先生金紫荊星章、太平紳士獨立非執行董事石先生(73歲)於2004年9月獲委任為獨立非執行董事,現為本公司薪酬委員會 ...
石禮謙
獨立非執行董事

石禮謙先生金紫荊星章、太平紳士獨立非執行董事石先生(73歲)於2004年9月獲委任為獨立非執行董事,現為本公司薪酬委員會主席及審核委員會和提名委員會成員。石先生現為香港鐵路有限公司、百利保控股有限公司、利福國際集團有限公司、莊士機構國際有限公司、莊士中國投資有限公司(兼任主席)、德祥地產集團有限公司(兼任副主席)、碧桂園控股有限公司、合興集團控股有限公司、澳門博彩控股有限公司、華潤水泥控股有限公司、麗豐控股有限公司、四海國際集團有限公司、高銀金融(集團)有限公司、光大永年有限公司及資本策略地產有限公司(於2018年7月20日獲委任)獨立非執行董事,該等公司均為香港上市公眾公司。彼亦為鷹君資產管理(冠君)有限公司(冠君產業信託的管理人)及富豪資產管理有限公司(富豪產業信託的管理人)獨立非執行董事,該等信託均於香港聯交所上市。石先生曾出任啟迪國際有限公司(於2017年1月6日辭任)、德祥企業集團有限公司(現稱保德國際發展企業有限公司)(於2017年3月28日辭任)及勤達集團國際有限公司(現稱融太集團股份有限公司)(於2018年1月26日辭任)獨立非執行董事,該等公司均為香港上市公眾公司。彼亦於2016年3月11日起不再出任帝盛酒店集團有限公司(該公司股份於2015年10月17日除牌)獨立非執行董事。石先生自2000年起為香港特別行政區立法會代表地產及建造功能界別議員。彼於1995年獲委任為太平紳士,並於2013年獲頒授金紫荊星章。石先生畢業於悉尼大學,持有文學士學位。

資料來源: 新創建集團 (00659) 二零一八年年報

00659
王桂壎
獨立非執行董事

王桂壎先生銅紫荊星章、太平紳士獨立非執行董事王先生(66歲)於2018年7月9日獲委任為獨立非執行董事。彼現為法朗克律師 ...
王桂壎
獨立非執行董事

王桂壎先生銅紫荊星章、太平紳士獨立非執行董事王先生(66歲)於2018年7月9日獲委任為獨立非執行董事。彼現為法朗克律師行香港辦事處(Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson)的主理人及其上海首席代表,並曾於2006年至2011年間出任其亞洲區管理合夥人。彼亦為中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司、中海油田服務股份有限公司、華虹半導體有限公司及維達國際控股有限公司的獨立非執行董事,該等公司均為香港上市公眾公司。王先生持有香港中文大學文學學士學位及英國倫敦大學法律學士學位。彼於香港、英國、澳洲及新加坡均取得執業律師資格。王先生為醫院管理局大會成員、機場保安有限公司及香港按揭證券有限公司董事局成員,以及香港國際仲裁中心榮譽主席。彼亦為稅務上訴委員會副主席、版權審裁處主席、香港董事學會理事會成員、財務匯報局名譽顧問、香港商界會計師協會義務法律顧問,以及香港律師會及環太平洋律師會前任會長。王先生在香港大學、香港中文大學、香港城市大學、恒生管理學院及香港樹仁大學擔任名譽講師、校外評審員及教授。彼於2010年獲委任為太平紳士,並於2014年獲香港特區政府頒授銅紫荊星章。

資料來源: 新創建集團 (00659) 二零一八年年報

核數師變動
宣佈日期
核數師名稱
原因


公司秘書變動
宣佈日期
公司秘書名稱
原因


董事任職變動
宣佈日期
董事名稱
職務
原因
2018/12/11
馬紹祥
行政總裁
委任
2018/12/11
曾蔭培
非執行董事
委任
2018/12/11
曾蔭培
執行董事
辭職
2018/07/03
麥秉良
執行董事
辭職
2018/07/03
王桂壎
獨立非執行董事
委任
2018/07/03
馬紹祥
執行董事
委任
2018/07/03
何智恒
執行董事
委任
2018/07/03
鄒德榮
執行董事
委任
2017/08/04
許漢忠
執行董事
辭職
2016/12/15
麥秉良
執行董事
委任
2015/12/16
馮慧芷
獨立非執行董事
委任
2015/11/17
楊昆華
替任董事
辭職
2015/09/23
維爾‧卡馮伯格
獨立非執行董事
辭職
2015/08/24
林煒瀚
執行董事
辭職
2015/08/24
許漢忠
副行政總裁
委任
2015/08/24
林煒瀚
非執行董事
委任
2015/06/29
曾蔭培
行政總裁
委任
2014/06/11
杜家駒
非執行董事
委任
2014/06/11
杜家駒
執行董事
辭職
2013/06/14
杜惠愷
非執行董事
辭職
2012/09/28
李耀光
獨立非執行董事
委任
2012/06/12
鄒小磊
獨立非執行董事
辭職
2012/03/01
維爾‧卡馮伯格
非執行董事
辭職
2012/03/01
維爾‧卡馮伯格
獨立非執行董事
委任
2012/03/01
鄒小磊
獨立非執行董事
委任
2010/07/27
黃國堅
執行董事
辭職
2009/10/08
杜惠愷
非執行董事
委任
2009/10/08
杜惠愷
執行董事
辭職
2009/08/17
陳錦靈
行政總裁
辭職
2009/06/30
鄭志明
執行董事
委任


公司名稱變動
宣佈日期
新名稱
原有公司名稱
港交所採納日期
公司採納日期
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