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2018/05/16
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2018/05/09
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2018/05/03
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2018/01/12
2018/01/12
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2017/06/22
2017/05/24
2017/04/25
2017/04/10
2017/03/31
2017/03/09
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2017/02/22
2017/02/21
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2016/11/16
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2016/10/19
2016/10/06
2016/10/06
2016/10/04
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2015/09/23
2015/08/10
2015/06/19
2015/06/11
企業資訊
主要業務
主要業務包括:(i) 發展、投資、經營及╱或管理公路、環境項目、商務飛機租賃,以及港口及物流設施;及(ii) 投資及╱或經營設施管理、建築、交通及策略性投資。
指數成份股
恒生內地及香港可持續發展企業指數, 恒生可持續發展企業基準指數, 恒生綜合-綜合企業, 恒生綜合中型股指數, 恒生綜合指數
上市交易所
MAIN
公司網站

年結
(MM/YYYY)
營業額
港元('000)
按年變動
(%)
純利
港元('000)
按年變動
(%)
經調整
每股盈利
港元
按年變動
(%)
經調整
每股派息
港元
市盈率
(倍)*#
週息率
(%)*#
派息比率
(%)
經調整
每股賬面資產淨值
港元
價格/賬面
(倍)#
2020/06/30
25,920,500
-3.40
253,200
-93.74
0.065
-93.76
0.580
108.66
8.25
896.45
11.855
0.59
2019/06/30
26,833,500
-23.58
4,043,200
-33.38
1.036
-33.52
0.580
6.78
8.25
55.97
12.540
0.56
2018/06/30
35,114,800
11.88
6,068,800
7.82
1.559
6.56
0.780
4.51
11.10
50.04
12.819
0.55
2017/06/30
31,385,000
6.40
5,628,900
14.58
1.463
12.95
1.450
4.81
20.63
99.13
12.617
0.56
2016/06/30
29,497,800
20.44
4,912,800
9.72
1.295
8.50
0.650
5.43
9.25
50.19
11.905
0.59
* 化作年計 # 以最後收市價計算

業務回顧 - 截至2020年12月31日六個月止

道路

自中國內地免收通行費政策於2020年5月結束後,交通流量及路費收入均隨即迅速回升,加上中國經濟亦迅速重上軌道,本期間的道路組合整體交通流量及路費收入分別上升9%及8%。道路業務應佔經營溢利上升12%至10.61億港元,當中來自本集團近年於華中地區收購的三條高速公路(即隨岳南高速公路、隨岳高速公路及長瀏高速公路)的貢獻持續保持平穩。若撇除人民幣升值的影響,道路業務來自營運的相關應佔經營溢利增長為8%。

杭州繞城公路、唐津高速公路(天津北段)、廣州市北環高速公路及京珠高速公路(廣珠段)為我們四條主要高速公路,合共為道路業務貢獻約80%應佔經營溢利。整體交通流量於本期間穩定增長4%。

於2020年12月31日,本集團道路組合的整體平均剩餘特許經營年期約為10年。較長的剩餘特許經營年期預期可於未來數年為本集團提供可持續收入及現金流。

航空

本集團航空業務主要透過我們的全方位租賃服務平台Goshawk從事商務飛機租賃業務。於本期間,儘管新型冠狀病毒嚴重打擊航空業,但航空業務應佔經營溢利仍保持平穩,達2.717億港元。

於本期間的非經營項目中,本集團分佔飛機減值及預期信貸虧損撥備,以及因新型冠狀病毒影響導致租賃重組及航空公司重組而產生的飛機收回∕追收成本為4.159億港元。截至2020年12月31日,Goshawk擁有的7架飛機中涉及4家航空公司正面臨若干破產法律程序。

全球各地因應新型冠狀病毒繼續實施旅遊限制,導致營商環境持續受壓,但國內航班逐步恢復及政府設立「航空旅遊氣泡」,令航空業得到一定支持。國內客流量及需求水平自2020年4月低位逐步回升。於本期間,Goshawk繼續按個別情況給予客戶租金延期,而新的租金延期申請數字亦有所回落,多個租金延期個案已悉數償還。航空公司客戶平均收款率由2020年第二季度的68%持續改善至2020年第四季度的82%,並於本期間保持平穩於76%。本期間我們擁有飛機的使用率為99%。

作為全球領先的商務飛機租賃公司,Goshawk繼續以年輕機齡及擁有長租約的受歡迎機隊為主,並以嚴謹方針,建立來自世界各地的多元化客戶組合。於2020年12月31日,連同直接向兩家主要飛機製造商訂購的40架窄體客機訂單(計劃於2023年至2025年付運),Goshawk擁有、管理及承諾購買的飛機共有224架(2019年12月31日:239架),合共估值約為101億美元,因承諾購買的飛機數目減少及飛機組合的合計市值下降而低於去年同期的121億美元。於2020年12月31日,其擁有的162架飛機(2019年12月31日:161架)的平均機齡為5.0年,平均剩餘租期為5.9年,客戶群遍佈全球34個國家的61家航空公司。

於本期間,Goshawk繼續實施審慎的財務政策,維持穩健的財政基礎。於2020年12月31日,除保持債務到期狀況均衡外,Goshawk備有15億美元的現金及可動用銀行信貸額。我們的飛機組合多元化、機齡年輕及流動性高,當中窄體客機佔機隊的79%,而租期屆滿分佈分散令減值機會下降,加上我們嚴謹的風險管理措施,使Goshawk能夠保持在相對較低的風險狀況,渡過艱難時期。

建築

建築業務包括我們全資擁有的NWS Construction Limited及其附屬公司(統稱「協興集團」)以及惠記集團有限公司約23%權益。於本期間,建築業務應佔經營溢利下跌21%至5.271億港元,其中協興集團的建築業務應佔經營溢利下跌20%至4.017億港元,主要由於確認的毛利較去年同期減少。於本期間,應佔經營溢利的主要來源包括為啟德體育園提供的建築管理服務及地基工程、皇后山公共租住房屋發展計劃建築工程以及西九龍政府合署項目和東涌市鎮項目竣工。

與去年同期相比,由於新型冠狀病毒令招標項目延遲推出市場,協興集團的手頭合約總值下跌15%至約450億港元,而有待完成的工程下降22%至296億港元。在有待完成的工程中,64%來自私營商業及住宅項目,其餘36%來自政府及機構相關項目。本集團認為,實現長遠穩定增長的關鍵在於平衡項目來源。協興集團於本期間獲授的新項目約10億港元,包括但不限於大嶼山竹篙灣臨時檢疫設施的設計及建築工程,以及上水公營房屋發展計劃的地基工程。

保險

於本期間,富通保險為本集團的應佔經營溢利貢獻4.624億港元,因全期貢獻而與去年同期相比增長188%。

儘管新型冠狀病毒及封關令來自中國內地旅客的業務大受打擊,我們仍持續透過推出新的保險產品以令我們創新的產品組合更加豐富,例如於2020年5月,推出「伴您同行」個人意外保障計劃,提供切合人生各個階段的專屬保障項目並可自動調整保障範圍;於2020年9月推出「按您想」壽險計劃,推出時為市場首創內置保單逆按揭功能的人壽保險計劃;及於2020年11月推出「守護168」危疾保障計劃(加強版)。這些計劃,以及管理層刻意轉移焦點,促使我們於香港業務的年度化保費等值攀升49%。我們的毛保費收入保持穩定於49.352億港元,整體年度化保費等值下跌13%至約9.319億港元,新業務價值為2.355億港元,而新業務價值利潤率(即新業務價值佔年度化保費等值的百分比)為25%。

儘管新型冠狀病毒爆發對業務造成影響,但富通保險管理層堅決果斷的執行能力和靈活變通的業務策略有助我們迅速應對營商環境的變化及表現優於市場,並反映在我們的年度化保費等值表現上。於2020年第三季度,相對香港整體行業下跌29%,我們的年度化保費等值僅下跌11%,單計香港業務,年度化保費等值飆升52%,遠優於香港整體行業6%的增幅。於2020年9月30日,富通保險按年度化保費等值表現在香港人壽保險公司中排名第13。

於2020年12月31日,富通保險財務狀況穩健,償付比率為553%,遠高於最低監管要求的150%。內含價值按年同期增長16%並上升至2020年12月31日的200億港元(2019年12月31日:173億港元)。總資產值及淨資產值(不包括因業務合併而產生的商譽)分別為756億港元及197億港元。同時,穆迪將富通保險的保險公司財務實力評級維持於A3╱穩定,而惠譽亦對富通保險的保險公司財務實力評級定為A-,並予其評級展望為穩定,更加展現出富通保險的財務實力雄厚。

物流

物流業務的表現依然穩健,應佔經營溢利保持平穩於3.363億港元。

亞洲貨櫃物流中心香港有限公司(「亞洲貨櫃物流中心」)佔物流業務應佔經營溢利約70%,於本期間錄得具韌力的業績。亞洲貨櫃物流中心提供頂級設施與服務,在香港業內保持競爭力及穩佔領導地位。於本期間,平均租用率保持在99.8%的高水平(去年同期:99.7%),而平均租金上升1%。

中鐵聯合國際集裝箱有限公司(「中鐵聯集」)受惠於鐵路多式聯運進一步發展、國際鐵路班列服務及新欽州中心站自2019年6月投入營運以來的吞吐量增長,令吞吐量及應佔經營溢利均錄得可觀增幅。於本期間,中鐵聯集的吞吐量按年同期大幅增長30%至251.3萬個標準箱,而應佔經營溢利則大幅增加41%。新廣州中心站正在興建中,預期於2021年投入營運。

廈門集裝箱碼頭集團有限公司於本期間的吞吐量從新型冠狀病毒的負面影響強勁復甦,並增長10%至477.4萬個標準箱。於本期間,由於中轉箱在貨運組合中佔比有所增加,應佔經營溢利下跌約8%。

設施管理

新型冠狀病毒繼續拖累設施管理業務表現,但我們竭盡所能,採取一切緊縮開支措施減低損失,以致本期間的應佔經營虧損縮減至3.233億港元。

港怡醫院發展迅速,因門診及住院病人人數均有所增加使收入增長理想,令本期間應佔經營虧損有所收窄。於2020年12月31日,經常使用的病床數目增至204(2019年12月31日:190),平均使用率達63%。部份由於我們持續進行市場推廣工作,門診病人數量增加18%,而住院病人數量則增加31%。於本期間,港怡醫院新設服務中心,而中環診所在遷至中環新世界大廈後表現逐步上升。同時,我們與知名電訊服務供應商合作,於2020年8月推出虛擬門診診所DrGo,將服務範圍伸延至普羅大眾。通過加深與新世界發展有限公司及其附屬公司(統稱「新世界集團」)及香港各大保險公司的合作,港怡醫院已為加速發展做好準備。

儘管會展業界合力復辦香港本地活動及展覽,但由於新型冠狀病毒一波接一波地爆發,加上實施嚴格的社交距離措施,令行業飽受重挫。因此,本期間於香港會議展覽中心(「會展中心」)舉辦的活動數目大幅下降71%至105,到訪人次驟降91%至約40萬。於本期間,會展中心從去年同期的應佔經營溢利轉為虧損,約佔設施管理業務應佔經營虧損的一半。

「免稅」店業務在新型冠狀病毒疫情及封關影響下繼續受到嚴重打擊,我們位於羅湖、紅磡及落馬洲港鐵站的三間店鋪仍然關閉停業。由於經營持續受壓,本集團已實施一系列節省成本措施,以盡量減少損失。

資料來源: 新創建集團 (00659) 中期業績公告
主要股東:
[00017] 新世界發展有限公司 (60.86%)
公司秘書:
鄧偉猷
核數師:
羅兵咸永道會計師事務所
主要往來銀行:
香港上海匯豐銀行有限公司
星展銀行 (香港) 有限公司
三井住友銀行
渣打銀行
三菱東京UFJ銀行
美國銀行
瑞穗銀行
中國建設銀行(亞洲)有限公司
恒生銀行股份有限公司
中國招商銀行股份有限公司
東方匯理銀行
中國銀行(香港)有限公司
律師:
沒有資料
公司註冊地點:
百慕達
主要營業地點:
香港皇后大道中十八號新世界大廈二十八樓
股份過戶登記處:
卓佳標準有限公司 [電話: (852) 2980-1333]
公司網址:
電話:
(852) 2131-0600
傳真:
(852) 2131-0611
00659
鄭家純
主席兼執行董事

鄭家純博士大紫荊勳章、金紫荊星章主席鄭博士(73歲)於2000年3月獲委任為執行董事,並由2001年3月起出任主席一職。 ...
鄭家純
主席兼執行董事

鄭家純博士大紫荊勳章、金紫荊星章主席鄭博士(73歲)於2000年3月獲委任為執行董事,並由2001年3月起出任主席一職。彼亦為本公司執行委員會及提名委員會主席,以及本集團若干附屬公司董事。鄭博士為本公司的主要股東新世界發展主席兼執行董事、周大福珠寶集團有限公司主席兼執行董事、新世界百貨中國有限公司及豐盛服務集團有限公司主席兼非執行董事、有線寬頻通訊有限公司副主席兼非執行董事,以及大唐西市絲路投資控股有限公司非執行董事,該等公司均為香港上市公眾公司。彼曾任新礦資源有限公司主席兼非執行董事(於2018年4月9日辭任)、香港興業國際集團有限公司(於2018年3月31日辭任)及恒生銀行有限公司(於2018年5月10日退任)獨立非執行董事,以及澳門博彩控股有限公司非執行董事(於2019年6月11日退任),該等公司均為香港上市公眾公司。鄭博士亦為新世界中國地產董事兼榮譽主席及本公司若干主要股東包括Cheng Yu Tung Family (Holdings) Limited、Cheng Yu Tung Family (Holdings II) Limited、CTFC、周大福(控股)、周大褔企業及Mombasa Limited董事。鄭博士為香港明天更好基金顧問委員會主席。彼曾為中華人民共和國第十二屆全國政協常務委員。鄭博士分別於2001年及2017年獲香港特區政府頒授金紫荊星章及大紫荊勳章。鄭博士為鄭志剛博士及鄭志明先生的父親及杜家駒先生的舅父。

資料來源: 新創建集團 (00659) 二零二零年年報

00659
馬紹祥
行政總裁兼執行董事

馬紹祥先生金紫荊星章、太平紳士執行董事兼行政總裁馬先生(57歲)於2018年7月獲委任為執行董事。彼曾於2018年7月至 ...
馬紹祥
行政總裁兼執行董事

馬紹祥先生金紫荊星章、太平紳士執行董事兼行政總裁馬先生(57歲)於2018年7月獲委任為執行董事。彼曾於2018年7月至12月期間出任本公司首席營運總監,並由2019年1月1日起出任本公司行政總裁一職。彼亦為本公司可持續發展委員會主席,以及本公司執行委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會成員。彼亦為本集團若干附屬公司的董事,並負責監督本集團整體策略性發展及業務營運。馬先生於2018年2月至6月期間曾任港深創新及科技園有限公司署理行政總裁。彼於2014年1月加入香港特區政府出任發展局副局長,其後於2017年2月獲委任為發展局局長,並擔任此職位至2017年6月。於香港特區政府工作前,馬先生曾為艾奕康有限公司的亞太區土木及基礎設施的執行副總裁。馬先生為香港工程師學會、英國土木工程師學會、英國結構工程師學會、英國公路及運輸學會,以及英國皇家特許測量師學會的資深會員。彼亦為香港註冊專業工程師及英國特許工程師。馬先生持有香港大學工程(土木工程)學士學位及澳洲蒙納士大學運輸規劃碩士學位。彼為香港公開大學科技學院榮譽教授及香港理工大學建設及環境學院土木及環境工程學系兼任教授。馬先生於2014年獲委任為太平紳士,並於2017年獲香港特區政府頒授金紫荊星章。

資料來源: 新創建集團 (00659) 二零二零年年報

00659
鄭志剛
執行董事

鄭志剛博士太平紳士執行董事鄭博士(40歲)於2019年10月11日獲委任為執行董事,並為本公司執行委員會成員。彼亦為本集 ...
鄭志剛
執行董事

鄭志剛博士太平紳士執行董事鄭博士(40歲)於2019年10月11日獲委任為執行董事,並為本公司執行委員會成員。彼亦為本集團一間附屬公司的董事,並負責監督本集團業務的策略性方向。彼為本公司的主要股東新世界發展執行副主席兼行政總裁、新世界百貨中國有限公司及周大福珠寶集團有限公司執行董事,以及佐丹奴國際有限公司和新世紀醫療控股有限公司非執行董事,該等公司均為香港上市公眾公司。鄭博士為新世界中國地產董事兼行政主席。彼亦為周大福(控股)及周大福企業董事,兩者皆為本公司主要股東。鄭博士曾任香港上市公眾公司有線寬頻通訊有限公司非執行董事(於2019年7月2日辭任)。鄭博士為中華人民共和國人民政治協商會議天津市委員會委員、中華青年精英基金會主席及K11 Art Foundation榮譽主席。彼曾任中華全國青年聯合會第十一屆及第十二屆副主席。彼於2012年獲《財富》雜誌選為「2012全球40位40歲以下的商界精英」(「40 Under 40」),並於同年被世界經濟論壇評選為「全球青年領袖」(「Young Global Leader」)之一。鄭博士自2016年起為香港特區政府委任的太平紳士,以及於2017年獲法國政府文化部頒授法國藝術與文學軍官勳章(Officier in the Ordre des Arts et des Lettres)。鄭博士持有哈佛大學文學士學位(優等成績),並於2014年獲薩凡納藝術設計學院頒授人文學科榮譽博士學位。於2006年加入新世界發展前,鄭博士曾任職於某大國際銀行,具有豐富企業融資經驗。彼為鄭家純博士的兒子、鄭志明先生的兄長及杜家駒先生的表弟。

資料來源: 新創建集團 (00659) 二零二零年年報

00659
鄭志亮
執行董事

鄭先生,31歲,於2019年1月加入本公司,現為本公司企業發展及投資部總監,以及本集團若干附屬公司董事。彼負責監督本公司 ...
鄭志亮
執行董事

鄭先生,31歲,於2019年1月加入本公司,現為本公司企業發展及投資部總監,以及本集團若干附屬公司董事。彼負責監督本公司的業務發展及策略性投資。於加入本公司前,鄭先生曾在一家創投基金公司任職,並參與中國及環球創投項目的開拓和投資。彼在環球股票投資組合管理方面擁有豐富經驗,並專注於亞洲已發展市場,管理各種對沖基金及多種產品的預訂及執行交易服務,並且於企業融資方面具備相當經驗。鄭先生持有哈佛大學經濟學學士學位。彼為鄭家純博士的兒子、鄭志剛博士及鄭志明先生的胞弟,以及杜家駒先生(「杜先生」)的表弟。

資料來源: 新創建集團 (00659) 2020-09-30 公告

00659
鄭志明
執行董事

鄭志明先生執行董事鄭先生(37歲)於2009年7月獲委任為執行董事,亦為本公司執行委員會及可持續發展委員會成員。彼亦為本 ...
鄭志明
執行董事

鄭志明先生執行董事鄭先生(37歲)於2009年7月獲委任為執行董事,亦為本公司執行委員會及可持續發展委員會成員。彼亦為本集團若干附屬公司董事。彼於2008年1月起加盟本公司,主要負責監督本集團的基建業務及合併和收購事務。鄭先生為綜合環保集團有限公司主席兼非執行董事,以及海通國際證券集團有限公司及惠記集團有限公司非執行董事,該等公司均為香港上市公眾公司。彼亦為Goshawk主席,以及蘇伊士新創建、PBA International Pte. Ltd.及中國國內多家公司董事。鄭先生曾任北京首都國際機場(於2018年2月2日辭任)及樂遊科技控股有限公司(於2019年6月5日辭任)非執行董事,該兩家公司均為香港上市公眾公司。彼現為中華人民共和國中國人民政治協商會議上海市第十三屆委員會委員。於加入本公司前,鄭先生曾於里昂證券有限公司的基建及財團部任職研究分析師。鄭先生持有美國馬薩諸塞州巴布森學院理學學士學位。鄭先生為鄭家純博士的兒子、鄭志剛博士的弟弟及杜家駒先生的表弟。

資料來源: 新創建集團 (00659) 二零二零年年報

00659
張展翔
執行董事

張展翔先生執行董事張先生(64歲)於2003年10月獲委任為執行董事,亦為本公司執行委員會、企業管治委員會及可持續發展委 ...
張展翔
執行董事

張展翔先生執行董事張先生(64歲)於2003年10月獲委任為執行董事,亦為本公司執行委員會、企業管治委員會及可持續發展委員會成員。彼曾於1998年5月至2003年1月期間,出任本公司執行董事一職。張先生現為廣州北環智能交通科技有限公司(前稱廣州北環高速公路有限公司)及天津新展高速公路有限公司董事長、京珠高速公路廣珠段有限公司副董事長,以及中國上海上市公司重慶水務集團股份有限公司董事及德潤環境副董事長。彼亦為中國國內多家公司及本集團若干附屬公司董事,並主要負責本集團的基建業務。

資料來源: 新創建集團 (00659) 二零二零年年報

00659
鄒德榮
執行董事

鄒德榮先生執行董事兼公司秘書鄒先生(53歲)於2018年7月獲委任為執行董事,亦為本公司執行委員會及企業管治委員會成員。 ...
鄒德榮
執行董事

鄒德榮先生執行董事兼公司秘書鄒先生(53歲)於2018年7月獲委任為執行董事,亦為本公司執行委員會及企業管治委員會成員。彼於2002年8月加入本公司,並為本公司公司秘書及本集團若干附屬公司的董事。彼負責本集團的財務管理、庫務及企業管治功能。鄒先生為會展管理公司、協興建築有限公司、城巴、新巴及新渡輪的董事。鄒先生於會計及財務管理和公司管治方面擁有逾31年經驗。於加入本集團前,彼曾於一家國際會計師事務所任職經理及於數家香港上市公眾公司出任高級行政人員之職。鄒先生為香港會計師公會會員和英國特許公認會計師公會、香港特許秘書公會及特許公司治理公會資深會員。彼持有加拿大韋仕敦大學行政管理碩士學位。

資料來源: 新創建集團 (00659) 二零二零年年報

00659
何智恒
執行董事

何智恒先生執行董事何先生(44歲)於2018年7月獲委任為執行董事,亦為本公司執行委員會成員。彼於2018年1月加入本公 ...
何智恒
執行董事

何智恒先生執行董事何先生(44歲)於2018年7月獲委任為執行董事,亦為本公司執行委員會成員。彼於2018年1月加入本公司,並為本集團若干附屬公司的董事,負責監督本集團的業務拓展和合併及收購事務及若干業務。何先生於企業管理、投資、企業融資、併購交易及國際品牌及零售管理範疇擁有豐富經驗。於加入本集團前,何先生曾於多家香港上市公眾公司擔任董事及╱或高級管理人員。彼曾為本公司主要股東新世界發展的高級投資總監及新世界策略投資有限公司執行董事。彼亦曾為一家國際律師事務所法朗克律師行(Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP)的合夥人。何先生現為亞洲聯合基建控股有限公司及錦興國際控股有限公司的獨立非執行董事,以及首程控股有限公司(前稱首長國際企業有限公司)及惠記集團有限公司非執行董事,該等公司均為香港上市公眾公司。彼曾為匯友科技控股有限公司(現稱匯友生命科學控股有限公司)執行董事及首席執行官(於2018年1月1日辭任)及海亮國際控股有限公司獨立非執行董事(於2020年9月1日辭任),該兩家公司均為香港上市公眾公司。何先生現為保險業監管局業界諮詢委員會成員、中國人民政治協商會議瀋陽市委員會委員、內蒙古自治區青年聯合會常務委員及蒙港青年交流促進會副主席。何先生持有澳洲悉尼大學商業學士及法律學士學位,並為澳洲新南威爾斯省、英格蘭及威爾斯認可的律師以及澳洲高等法院認可的律師及大律師。彼亦為澳洲會計師公會資深會員。

資料來源: 新創建集團 (00659) 二零二零年年報

00659
黎慶超
非執行董事

黎慶超先生非執行董事黎先生(73歲)於2002年8月獲委任為獨立非執行董事,並於2004年9月改為出任非執行董事。彼亦為 ...
黎慶超
非執行董事

黎慶超先生非執行董事黎先生(73歲)於2002年8月獲委任為獨立非執行董事,並於2004年9月改為出任非執行董事。彼亦為本公司審核委員會及可持續發展委員會成員。彼為新創建集團慈善基金有限公司董事。黎先生為香港執業律師,亦在英格蘭及威爾斯、新加坡共和國以及澳洲新南威爾斯及維多利亞省獲取執業資格。彼現為香港姚黎李律師行的高級合夥人。黎先生亦為莊士中國投資有限公司及東方報業集團有限公司非執行董事,該兩家公司均為香港上市公眾公司。彼曾任香港上市公眾公司勤達集團國際有限公司(現稱融太集團股份有限公司)非執行董事(於2018年1月26日辭任)。

資料來源: 新創建集團 (00659) 二零二零年年報

00659
林煒瀚
非執行董事兼替任董事

林先生,58歲,於2003年1月獲委任為執行董事,並於2016年1月調任為非執行董事。彼亦為本公司可持續發展委員會成員及 ...
林煒瀚
非執行董事兼替任董事

林先生,58歲,於2003年1月獲委任為執行董事,並於2016年1月調任為非執行董事。彼亦為本公司可持續發展委員會成員及本集團若干附屬公司董事。林先生現為豐盛創建控股有限公司執行董事兼行政總裁。彼亦為香港上市公眾公司豐盛服務集團有限公司執行董事及董事會副主席。林先生為特許會計師,並為香港會計師公會和英格蘭與威爾斯特許會計師公會資深會員,亦為加拿大安大略省特許專業會計師協會會員。彼現為加拿大韋仕敦大學毅偉商學院的亞洲顧問委員會委員。

資料來源: 新創建集團 (00659) 2015-08-24 公告

00659
杜顯俊
非執行董事

杜顯俊先生非執行董事杜先生(71歲)於1998年5月獲委任為獨立非執行董事,並於2002年8月改為出任非執行董事。杜先生 ...
杜顯俊
非執行董事

杜顯俊先生非執行董事杜先生(71歲)於1998年5月獲委任為獨立非執行董事,並於2002年8月改為出任非執行董事。杜先生自1975年起一直為香港的執業律師,並獲得英國執業律師資格及新加坡出庭代訟人及執業律師資格。杜先生亦為蒙古能源有限公司(其股份於香港聯交所主板上市)非執行董事。

資料來源: 新創建集團 (00659) 二零二零年年報

00659
杜家駒
非執行董事

杜家駒先生太平紳士非執行董事杜先生(46歲)於2005年12月獲委任為董事,並於2014年7月由執行董事調任為非執行董事 ...
杜家駒
非執行董事

杜家駒先生太平紳士非執行董事杜先生(46歲)於2005年12月獲委任為董事,並於2014年7月由執行董事調任為非執行董事。彼亦為本公司可持續發展委員會成員及本集團若干附屬公司董事。杜先生為香港上市公眾公司豐盛服務集團有限公司執行董事,以及豐盛創建控股有限公司執行董事兼副行政總裁。彼亦為香港上市公眾公司東亞銀行有限公司獨立非執行董事。杜先生取得香港特別行政區律師資格,現為英格蘭及威爾斯的非執業律師。彼曾在其中一家全球最大的律師事務所工作,擁有財務及公司交易法律實務經驗。彼為中華人民共和國中國人民政治協商會議北京市第十三屆委員會常務委員。彼於2018年獲委任為太平紳士。杜先生為鄭家純博士的外甥,以及鄭志剛博士及鄭志明先生的表兄。

資料來源: 新創建集團 (00659) 二零二零年年報

00659
鄭維志
獨立非執行董事

鄭維志博士金紫荊星章、英帝國官佐勳章、太平紳士獨立非執行董事鄭博士(72歲)於2003年1月獲委任為獨立非執行董事,現為 ...
鄭維志
獨立非執行董事

鄭維志博士金紫荊星章、英帝國官佐勳章、太平紳士獨立非執行董事鄭博士(72歲)於2003年1月獲委任為獨立非執行董事,現為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。鄭博士為香港上市公眾公司永泰地產有限公司主席及執行董事。彼為鷹君資產管理(冠君)有限公司(於香港聯交所上市的冠君產業信託的管理人)獨立非執行董事。鄭博士亦為香港上海?豐銀行有限公司獨立非執行董事。鄭博士積極參與公職事務。彼為哥倫比亞商學院監督委員會委員及耶魯大學國際事務委員會委員。彼於2016年9月7日退任Temasek Foundation CLG Limited董事會成員。鄭博士持有香港大學名譽社會科學博士學位及香港理工大學榮譽工商管理博士學位。彼畢業於印第安納州聖母大學,獲工商管理學士學位,及畢業於紐約哥倫比亞大學,並獲工商管理碩士學位。

資料來源: 新創建集團 (00659) 二零二零年年報

00659
鄺志強
獨立非執行董事

鄺志強先生獨立非執行董事鄺先生(71歲)於2002年10月獲委任為獨立非執行董事,現為本公司審核委員會及企業管治委員會主 ...
鄺志強
獨立非執行董事

鄺志強先生獨立非執行董事鄺先生(71歲)於2002年10月獲委任為獨立非執行董事,現為本公司審核委員會及企業管治委員會主席及薪酬委員會和提名委員會成員。彼為多家香港上市公眾公司獨立非執行董事,包括雅居樂集團控股有限公司、中國電力國際發展有限公司、周大褔珠寶集團有限公司、中遠海運國際(香港)有限公司(於2020年7月9日獲委任)、豐盛服務集團有限公司、恒基兆業發展有限公司及恒基兆業地產有限公司。彼亦為希臘雅典上市公司Piraeus Port Authority S.A.獨立非執行董事。彼曾擔任東英金融有限公司(於2019年8月27日退任)及環球數碼創意控股有限公司(於2020年5月22日退任)獨立非執行董事,該兩家公司均為香港上市公眾公司。鄺先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會及香港會計師公會資深會員。彼於1984至1998年間曾為羅兵咸會計師事務所的合夥人,並於1992至1997年間出任香港聯交所的獨立理事,期間曾擔任監察委員會及上市委員會召集人。

資料來源: 新創建集團 (00659) 二零二零年年報

00659
李耀光
獨立非執行董事

李耀光先生獨立非執行董事李先生(76歲)於2012年10月獲委任為獨立非執行董事,彼亦為本公司審核委員會及可持續發展委員 ...
李耀光
獨立非執行董事

李耀光先生獨立非執行董事李先生(76歲)於2012年10月獲委任為獨立非執行董事,彼亦為本公司審核委員會及可持續發展委員會成員。彼為環球貨櫃碼頭香港有限公司及亞洲貨櫃物流中心的前行政總裁。李先生擁有逾40年航運及物流經驗,包括於美國、荷蘭、馬來西亞、新加坡及泰國逾15年的國際工作的經驗。李先生為香港貨櫃碼頭商會前主席。彼亦曾出任香港商貿諮詢委員會、香港貿易發展局物流顧問委員會、香港港口發展局、香港物流發展局及香港海員俱樂部的委員會成員。李先生為會計師,並於畢馬威會計師事務所擁有逾六年的工作經驗。

資料來源: 新創建集團 (00659) 二零二零年年報

00659
黃馮慧芷
獨立非執行董事

黃馮慧芷女士獨立非執行董事黃女士(67歲)於2016年1月獲委任為獨立非執行董事,並為本公司企業管治委員會及可持續發展委 ...
黃馮慧芷
獨立非執行董事

黃馮慧芷女士獨立非執行董事黃女士(67歲)於2016年1月獲委任為獨立非執行董事,並為本公司企業管治委員會及可持續發展委員會成員。彼自2008年9月起出任香港麥當勞叔叔之家慈善基金主席,並自2015年1月1日起獲選為芝加哥全球麥當勞叔叔之家慈善基金董事會委員。黃女士從事投資銀行業務及批發銀行業務達36年。彼於2014年11月退休時,為香港渣打銀行的企業及機構客戶部副主席。於2002年加入渣打銀行前,彼於瑞銀集團服務達九年,其中包括擔任董事總經理,負責企業融資及固定收益業務。彼於瑞銀集團工作期間,黃女士曾負責區域性機構銷售、固定收益和監督香港及新加坡團隊,當中覆蓋13個亞洲國家(日本除外)。其團隊就固定收益投資及利率和貨幣對沖策略向中央銀行及其他亞洲機構投資者提出建議。黃女士過往曾參與多項公共事務,其中包括出任證券及期貨事務監察委員會的收購及合併委員會和收購上訴委員會的成員,以及香港房屋委員會的財務小組委員會成員。黃女士畢業於倫敦大學倫敦政治經濟學院,並持有經濟學理學士學位,主修會計及財務。

資料來源: 新創建集團 (00659) 二零二零年年報

00659
石禮謙
獨立非執行董事

石禮謙先生金紫荊星章、太平紳士獨立非執行董事石先生(75歲)於2004年9月獲委任為獨立非執行董事,現為本公司薪酬委員會 ...
石禮謙
獨立非執行董事

石禮謙先生金紫荊星章、太平紳士獨立非執行董事石先生(75歲)於2004年9月獲委任為獨立非執行董事,現為本公司薪酬委員會主席及審核委員會和提名委員會成員。石先生現為華潤水泥控股有限公司、碧桂園控股有限公司、莊士中國投資有限公司(兼任榮譽主席)、莊士機構國際有限公司、四海國際集團有限公司、資本策略地產有限公司、光大永年有限公司、遠東發展有限公司、高銀金融(集團)有限公司、德祥地產集團有限公司(兼任副主席)、麗豐控股有限公司、利福國際集團有限公司、百利保控股有限公司及澳門博彩控股有限公司獨立非執行董事,該等公司均為香港上市公眾公司。彼亦為鷹君資產管理(冠君)有限公司(冠君產業信託的管理人)及富豪資產管理有限公司(富豪產業信託的管理人)獨立非執行董事,該等信託均於香港聯交所上市。石先生曾出任勤達集團國際有限公司(現稱融太集團股份有限公司)(於2018年1月26日辭任)、香港鐵路有限公司(於2019年5月22日退任)及合興集團控股有限公司(於2020年6月2日退任)獨立非執行董事及莊士中國投資有限公司的主席(於2019年4月29日退任),該等公司均為香港上市公眾公司。石先生自2000年起為香港特別行政區立法會代表地產及建造功能界別議員。彼於1995年獲委任為太平紳士,並於2013年獲頒授金紫荊星章。石先生畢業於悉尼大學,持有文學士學位。

資料來源: 新創建集團 (00659) 二零二零年年報

00659
王桂壎
獨立非執行董事

王桂壎先生銅紫荊星章、太平紳士獨立非執行董事王先生(68歲)於2018年7月獲委任為獨立非執行董事,並為本公司企業管治委 ...
王桂壎
獨立非執行董事

王桂壎先生銅紫荊星章、太平紳士獨立非執行董事王先生(68歲)於2018年7月獲委任為獨立非執行董事,並為本公司企業管治委員會成員。彼現為法朗克律師行(Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson)(中國辦公室)的主理人及曾於2006年至2011年間出任其亞洲區管理合夥人。彼亦為中海油田服務股份有限公司、華虹半導體有限公司及維達國際控股有限公司的獨立非執行董事,該等公司均為香港上市公眾公司。彼曾為香港上市公眾公司中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司獨立非執行董事(於2019年6月3日退任)。王先生持有香港中文大學文學學士學位及英國倫敦大學法律學士學位。彼於香港、英國及新加坡均取得執業律師資格。

資料來源: 新創建集團 (00659) 二零二零年年報

00659
新創建集團 (00659)
會議: BM
日期: 2021/09/30

地點: 不適用
核數師變動
宣佈日期
核數師名稱
原因


公司秘書變動
宣佈日期
公司秘書名稱
原因
2021/02/26
鄧偉猷
委任
2021/02/26
鄒德榮
辭職


董事任職變動
宣佈日期
董事名稱
職務
原因
2020/12/09
曾蔭培
非執行董事
辭職
2020/09/30
林煒瀚
替任董事
委任
2020/09/30
鄭志亮
執行董事
委任
2019/10/10
鄭志剛
執行董事
委任
2018/12/11
曾蔭培
行政總裁
辭職
2018/12/11
馬紹祥
行政總裁
委任
2018/12/11
曾蔭培
非執行董事
委任
2018/07/03
鄒德榮
執行董事
委任
2018/07/03
何智恒
執行董事
委任
2018/07/03
馬紹祥
執行董事
委任
2018/07/03
王桂壎
獨立非執行董事
委任
2018/07/03
麥秉良
執行董事
辭職
2017/08/04
許漢忠
執行董事
辭職
2016/12/15
麥秉良
執行董事
委任
2015/12/16
馮慧芷
獨立非執行董事
委任
2015/11/17
楊昆華
替任董事
辭職
2015/09/23
維爾‧卡馮伯格
獨立非執行董事
辭職
2015/08/24
林煒瀚
執行董事
辭職
2015/08/24
許漢忠
副行政總裁
委任
2015/08/24
林煒瀚
非執行董事
委任
2015/06/29
曾蔭培
行政總裁
委任
2014/06/11
杜家駒
非執行董事
委任
2014/06/11
杜家駒
執行董事
辭職
2013/06/14
杜惠愷
非執行董事
辭職
2012/09/28
李耀光
獨立非執行董事
委任
2012/06/12
鄒小磊
獨立非執行董事
辭職
2012/03/01
維爾‧卡馮伯格
非執行董事
辭職
2012/03/01
維爾‧卡馮伯格
獨立非執行董事
委任
2012/03/01
鄒小磊
獨立非執行董事
委任
2010/07/27
黃國堅
執行董事
辭職
2009/10/08
杜惠愷
非執行董事
委任
2009/10/08
杜惠愷
執行董事
辭職
2009/08/17
陳錦靈
行政總裁
辭職
2009/06/30
鄭志明
執行董事
委任


公司名稱變動
宣佈日期
新名稱
原有公司名稱
港交所採納日期
公司採納日期
企業及財務資訊(資料截至上一個交易日)由泓滙財經資訊有限公司 (免責聲明) 上市公司公告由報價王科技國際有限公司提供 (免責聲明)
免責聲明: 鋒投有限公司竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤。資料如有錯漏之處而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。