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2018/12/28
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2018/09/19
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2018/06/22
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2018/05/28
2018/05/28
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2018/05/16
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2018/05/03
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2018/03/01
2018/03/01
2018/02/26
2018/02/26
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2018/01/15
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2018/01/12
2018/01/12
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2017/09/20
2017/09/20
2017/09/20
2017/09/20
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2017/06/22
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2017/02/22
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2017/02/21
2017/02/21
2017/02/21
2017/02/21
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2017/02/10
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2016/10/06
2016/10/04
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2016/09/27
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2016/09/20
2016/09/20
2016/09/20
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2016/08/23
2016/06/20
2016/03/09
2016/02/22
2016/02/15
2015/09/23
2015/08/10
2015/06/19
2015/06/11
企業資訊
主要業務
主要業務包括:(i) 發展、投資、經營及╱或管理公路、環境項目、商務飛機租賃,以及港口及物流設施;及(ii) 投資及╱或經營設施管理、建築、交通及策略性投資。
指數成份股
恒生可持續發展企業基準指數, 恒生綜合-綜合企業, 恒生綜合大型股指數, 恒生綜合指數
上市交易所
MAIN
公司網站

年結
(MM/YYYY)
營業額
港元('000)
按年變動
(%)
純利
港元('000)
按年變動
(%)
經調整
每股盈利
港元
按年變動
(%)
經調整
每股派息
港元
市盈率
(倍)*#
週息率
(%)*#
派息比率
(%)
經調整
每股賬面資產淨值
港元
價格/賬面
(倍)#
2019/06/30
26,833,500
-23.58
4,043,200
-33.38
1.036
-33.52
0.580
10.38
5.39
55.97
12.540
0.86
2018/06/30
35,114,800
11.88
6,068,800
7.82
1.559
6.56
0.780
6.90
7.25
50.04
12.819
0.84
2017/06/30
31,385,000
6.40
5,628,900
14.58
1.463
12.95
1.450
7.36
13.48
99.13
12.617
0.85
2016/06/30
29,497,800
20.44
4,912,800
9.72
1.295
8.50
0.650
8.31
6.04
50.19
11.905
0.90
2015/06/30
24,491,800
14.22
4,477,600
3.53
1.194
1.99
0.600
9.02
5.58
50.27
12.029
0.90
* 化作年計 # 以最後收市價計算

業務回顧 - 截至2019年06月30日止年度

道路

受2019財政年度人民幣波動的影響,道路業務的應佔經營溢利減少7%至18.055億港元。若撇除匯率影響,應佔經營溢利則增加4%,與整體路費收入增幅相若。

杭州繞城公路、唐津高速公路(天津北段)、廣州市北環高速公路及京珠高速公路(廣珠段)為本集團四條主要高速公路,為道路業務貢獻逾80%的應佔經營溢利,其交通流量持續錄得穩定增長,最高達到14%的增幅。於2019財政年度,位於大灣區的七條高速公路的交通流量增長最高達21%。

繼2018年1月收購湖北隨岳南高速公路後,本集團於2019財政年度繼續加強其於湖南省與湖北省的業務。湖北隨岳南高速公路貢獻其首個全年度的應佔經營溢利的同時,本集團亦於2018年12月收購湖南隨岳高速公路40%的權益。這條長度為24.08公里的雙向六車道高速公路每日行車約3萬架次,並為本集團提供即時應佔經營溢利貢獻。該等具有剩餘特許經營年期約20年的策略性道路收購,不僅進一步展示了本集團在中國收費道路營運領域的領先地位及銳意收購剩餘特許經營年期較長的優質道路資產的策略,也抵銷了大老山隧道的專營權於2018年7月屆滿後應佔經營溢利貢獻的減少。

航空

航空業務主要包括本集團的商務飛機租賃業務Goshawk及其於北京首都國際機場的投資。航空業務的應佔經營溢利從6.952億港元減少至5.003億港元,主要是由於在2018財政年度於北京首都國際機場的投資由聯營公司被重新分類為金融資產,導致其應佔經營溢利貢獻由2.049億港元減少至2019財政年度的4,590萬港元、2019財政年度掉期利率下降導致Goshawk為利率掉期合約按市值入賬而產生非現金虧損、以及收購SkyAviation相關的一次性開支所致。

2019財政年度,本集團的商務飛機租賃業務快速擴張。憑著Goshawk於2018年9月收購SkyAviation的里程碑,Goshawk的租賃收入於2019財政年度大幅躍升。隨後於2019年6月,Goshawk透過首次發行資產抵押證券共籌集6.436億美元。資產抵押證券的成功發行不僅使Goshawk擴大其資金籌集渠道以推動其未來增長,亦進一步肯定Goshawk的市場地位及體現其全方位平台服務商和長期資產管理者的管理能力,利用飛機管理業務為新的據點以增加收入渠道。連同直接向飛機製造商訂購的40架窄體客機的訂單(計劃於2023年至2025年付運),於2019年6月30日,Goshawk擁有、管理及承諾購買的機隊達223架飛機。然而,Goshawk的應佔經營溢利於2019財政年度有所減少,是由於2019財政年度分佔按市值入賬的利率掉期合約的虧損合共約1.58億港元(2018財政年度則為收益8,970萬港元)及收購SkyAviation相關的一次性開支所致。

Goshawk創新及專項定製的飛機租賃方案涵蓋33個國家的60個航空公司客戶。Goshawk擁有的154架飛機平均機齡為3.9年,平均剩餘租期為6.8年,為業界其中一隊機齡最年輕及平均剩餘租期最長的機隊,足見其發展業務的同時,不忘維持其既定發展策略的能耐。於2019年6月30日,Goshawk擁有、管理及承諾購買的機隊市值合共約為113億美元,使其按機隊價值計算晉身為全球十大飛機租賃商。

本集團於2018財政年度下半年減持於北京首都國際機場的權益至5.55%,其已由一間聯營公司重新被分類為一項金融資產。於2019年6月,本集團以代價約7.788億港元進一步減持其於北京首都國際機場2.78%的權益。

建築

在住宅及商業物業市場以及政府及機構相關項目強勁而穩定的發展的推動下,2019財政年度建築業務的應佔經營溢利顯著增加14%至12.038億港元。項目毛利因營運效率高而持續改善、工程進度理想、有效率的項目管理及利潤良好的項目訂單強勁,均有助於業務穩健發展。2019財政年度的主要項目包括將軍澳商業及住宅發展項目「SAVANNAH」、東涌的東薈城零售及酒店發展項目、天水圍橋昌路的居者有其屋計劃發展項目、西九龍政府合署及香港科學園擴建第一期。

本集團於2019財政年度獲得多個新項目。新合約包括但不限於啟德區的商業發展項目、將軍澳入境事務處總部的設計及建築工程、(魚則)魚涌太古坊二座、鴨(月利)洲住宅發展項目、啟德發展區的稅務大樓的設計及建築工程以及啟德體育園。於2019年6月30日,建築業務手頭合約總值約為556億港元,而有待完成的項目總值約為416億港元。該等項目來源均衡,約49%來自政府及機構相關項目,其餘來自私營商業及住宅項目。

於2018年12月,啟德體育園有限公司(由本公司及新世界發展分別間接持有25%及75%權益)獲授一份有關啟德體育園的設計、建造及營運合約(「設計、建造及營運合約」),總建築合約金額約300億港元。該項目的建造管理服務將由本集團的一間間接全資附屬公司協興工程有限公司提供,將為本集團的建築業務帶來更穩定收入來源及現金流。

於2019財政年度,本集團已完成以總代價1.68億港元向新世界發展的一間全資附屬公司出售協盛集團,並確認出售收益6,760萬港元。

資料來源: 新創建集團 (00659) 全年業績公告
主要股東:
[00017] 新世界發展有限公司 (60.86%)
公司秘書:
鄒德榮
核數師:
羅兵咸永道會計師事務所
主要往來銀行:
香港上海匯豐銀行有限公司
三井住友銀行
法國國家巴黎銀行
渣打銀行
交通銀行股份有限公司
三菱東京UFJ銀行
星展銀行有限公司
美國銀行
華僑銀行
東方匯理銀行
瑞穗銀行
中國建設銀行(亞洲)有限公司
恒生銀行股份有限公司
律師:
沒有資料
公司註冊地點:
百慕達
主要營業地點:
香港皇后大道中十八號新世界大廈二十八樓
股份過戶登記處:
卓佳標準有限公司 [電話: (852) 2980-1333]
公司網址:
電話:
(852) 2131-0600
傳真:
(852) 2131-0611
00659
鄭家純
主席兼執行董事

鄭家純博士大紫荊勳章、金紫荊星章主席鄭博士(71歲)於2000年3月獲委任為執行董事,並由2001年3月起出任主席一職。 ...
鄭家純
主席兼執行董事

鄭家純博士大紫荊勳章、金紫荊星章主席鄭博士(71歲)於2000年3月獲委任為執行董事,並由2001年3月起出任主席一職。彼亦為本公司執行委員會及提名委員會主席,以及本集團若干附屬公司董事。鄭博士為新世界發展有限公司(本公司的主要股東)及周大福珠寶集團有限公司主席兼執行董事、新世界百貨中國有限公司及豐盛服務集團有限公司(前稱豐盛機電控股有限公司)主席兼非執行董事、有線寬頻通訊有限公司副主席兼非執行董事,以及澳門博彩控股有限公司非執行董事,該等公司均為香港上市公眾公司。彼為新世界中國地產有限公司(香港上市公眾公司,直至2016年8月4日除牌)主席兼董事總經理。彼曾任國際娛樂有限公司主席兼執行董事(於2017年6月10日辭任)、新礦資源有限公司主席兼非執行董事(於2018年4月9日辭任),以及香港興業國際集團有限公司(於2018年3月31日辭任)及恒生銀行有限公司(於2018年5月10日退任)獨立非執行董事,該等公司均為香港上市公眾公司。鄭博士亦為新世界酒店(集團)有限公司主席及本公司若干主要股東包括Cheng Yu Tung Family (Holdings) Limited、Cheng Yu Tung Family (Holdings II) Limited、Chow Tai Fook Capital Limited、周大福(控股)有限公司、周大褔企業有限公司及Mombasa Limited董事。鄭博士為香港明天更好基金顧問委員會主席。鄭博士分別於2001年及2017年獲香港特區政府頒授金紫荊星章及大紫荊勳章。鄭博士為鄭志明先生的父親及杜家駒先生的舅父。

資料來源: 新創建集團 (00659) 二零一八年年報

00659
馬紹祥
行政總裁兼執行董事

馬紹祥先生金紫荊星章、太平紳士執行董事兼首席營運總監馬先生(55歲)於2018年7月9日獲委任為執行董事及首席營運總監, ...
馬紹祥
行政總裁兼執行董事

馬紹祥先生金紫荊星章、太平紳士執行董事兼首席營運總監馬先生(55歲)於2018年7月9日獲委任為執行董事及首席營運總監,亦為本公司執行委員會及可持續發展委員會成員。彼亦為本集團若干附屬公司的董事。馬先生於2018年2月至6月期間曾任港深創新及科技園有限公司署理行政總裁。彼於2014年1月加入香港特區政府出任發展局副局長,其後於2017年2月獲委任為發展局局長,並擔任此職位至2017年6月。於香港特區政府工作前,馬先生曾為艾奕康有限公司的亞太區土木及基礎設施的執行副總裁。馬先生為香港工程師學會、英國土木工程師學會、英國結構工程師學會和英國公路及運輸學會的資深會員。彼亦為香港註冊專業工程師及英國特許工程師。馬先生持有香港大學工程(土木工程)學士學位及澳洲蒙納士大學運輸規劃碩士學位。彼為香港大學建築學院房地產及建設系榮譽教授。馬先生於2014年獲委任為太平紳士,並於2017年獲香港特區政府頒授金紫荊星章。

資料來源: 新創建集團 (00659) 二零一八年年報

00659
鄭志剛
執行董事

鄭博士(39歲)現為新世界發展有限公司(「新世界發展」,本公司的主要股東及控股公司)執行副主席兼總經理、新世界百貨中國有 ...
鄭志剛
執行董事

鄭博士(39歲)現為新世界發展有限公司(「新世界發展」,本公司的主要股東及控股公司)執行副主席兼總經理、新世界百貨中國有限公司及周大福珠寶集團有限公司執行董事,以及佐丹奴國際有限公司和新世紀醫療控股有限公司非執行董事,該等公司均為香港上市公眾公司。彼亦為周大福(控股)有限公司及周大福企業有限公司董事,兩者皆為本公司主要股東。鄭博士曾任國際娛樂有限公司執行董事(於2017年6月10日辭任)、現代傳播控股有限公司非執行副主席(於2017年8月26日辭任)及有線寬頻通訊有限公司非執行董事(於2019年7月2日辭任),該等公司均為香港上市公眾公司。鄭博士為中華全國青年聯合會副主席、中國人民政治協商會議天津市委員會委員、中華青年精英基金會主席及K11 Art Foundation榮譽主席。彼於2012年獲《財富》雜誌選為「2012全球40位40歲以下的商界精英」(“40 Under 40”),並於同年被世界經濟論壇評選為「全球青年領袖」(“Young Global Leader”)之一。彼於2016年獲香港特別行政區政府委任為太平紳士,以及於2017年獲法國政府文化部頒授法國藝術與文學軍官勳章(Officier in the Ordre des Arts et des Lettres)。鄭博士持有哈佛大學文學士學位(優等成績),並於2014年獲薩凡納藝術設計學院頒授人文學科榮譽博士學位。於2006年加入新世界發展前,鄭博士曾任職於某大國際銀行,具有豐富企業融資經驗。彼為鄭家純博士的兒子、鄭志明先生的兄長及杜家駒先生的表弟。

資料來源: 新創建集團 (00659) 2019-10-10 公告

00659
鄭志明
執行董事

鄭志明先生執行董事鄭先生(35歲)於2009年7月獲委任為執行董事,亦為本公司執行委員會及可持續發展委員會成員。彼亦為本 ...
鄭志明
執行董事

鄭志明先生執行董事鄭先生(35歲)於2009年7月獲委任為執行董事,亦為本公司執行委員會及可持續發展委員會成員。彼亦為本集團若干附屬公司董事。彼於2008年1月起加盟本公司,主要負責監督本集團的基建業務及合併和收購事務。鄭先生為綜合環保集團有限公司主席兼非執行董事,以及海通國際證券集團有限公司、惠記集團有限公司及樂遊科技控股有限公司非執行董事,該等公司均為香港上市公眾公司。彼亦為Goshawk Aviation Limited主席,以及蘇伊士新創建有限公司及中國國內多家公司董事。鄭先生曾任新礦資源有限公司(於2017年1月23日辭任)及北京首都國際機場股份有限公司(於2018年2月2日辭任)非執行董事,該兩家公司均為香港上市公眾公司,以及Tharisa plc(其股份於約翰內斯堡證券交易所有限公司及倫敦證券交易所上市)非執行董事(於2017年2月1日退任)。彼現為中華人民共和國中國人民政治協商會議上海市第十三屆委員會委員。加入本公司前,鄭先生曾於里昂證券有限公司的基建及財團部任職研究分析師。鄭先生持有美國馬薩諸塞州巴布森學院理學學士學位。鄭先生為鄭家純博士的兒子及杜家駒先生的表弟。

資料來源: 新創建集團 (00659) 二零一八年年報

00659
張展翔
執行董事

張展翔先生執行董事張先生(62歲)於2003年10月獲委任為執行董事,亦為本公司執行委員會及可持續發展委員會成員。彼曾於 ...
張展翔
執行董事

張展翔先生執行董事張先生(62歲)於2003年10月獲委任為執行董事,亦為本公司執行委員會及可持續發展委員會成員。彼曾於1998年5月至2003年1月期間,出任本公司執行董事一職。張先生現為天津新展高速公路有限公司及廣州北環高速公路有限公司董事長、京珠高速公路廣珠段有限公司副董事長,以及中國上海上市公司重慶水務集團股份有限公司董事及重慶德潤環境有限公司董事。彼亦為中國國內多家公司及本集團若干附屬公司董事,並主要負責本集團的基建業務。張先生曾任中法控股(香港)有限公司(現稱蘇伊士新創建有限公司)及遠東環保垃圾堆填有限公司董事、澳門電力股份有限公司副董事長及澳門自來水股份有限公司董事總經理。彼曾任香港貿易發展局基建發展服務諮詢委員會及中國貿易諮詢委員會委員。彼於中國國內基建業務的拓展、投資及管理擁有逾27年經驗。張先生現為中華人民共和國中國人民政治協商會議河北省第十二屆委員會委員。彼持有澳洲科廷大學(Curtin University)商學學士學位,並為加拿大特許專業會計師。董事會12新創建集團有限公司

資料來源: 新創建集團 (00659) 二零一八年年報

00659
鄒德榮
執行董事兼公司秘書

鄒德榮先生執行董事兼公司秘書鄒先生(51歲)於2018年7月9日獲委任為執行董事,亦為本公司執行委員會成員。彼於2002 ...
鄒德榮
執行董事兼公司秘書

鄒德榮先生執行董事兼公司秘書鄒先生(51歲)於2018年7月9日獲委任為執行董事,亦為本公司執行委員會成員。彼於2002年8月加入本公司,並為本公司公司秘書及本集團若干附屬公司的董事。彼負責本集團的財務管理、庫務及企業管治功能。鄒先生為城巴有限公司、新世界第一巴士服務有限公司及新世界第一渡輪服務有限公司的董事。鄒先生於會計及財務管理和公司管治方面擁有近30年經驗。於加入本集團前,彼曾於一家國際會計師事務所任職經理及於數家香港上市公眾公司出任高級行政人員之職。鄒先生為香港會計師公會會員和英國特許公認會計師公會、香港特許秘書公會及特許秘書及行政人員公會資深會員。彼持有加拿大韋仕敦大學行政管理碩士學位。

資料來源: 新創建集團 (00659) 二零一八年年報

00659
何智恒
執行董事

何智恒先生執行董事何先生(42歲)於2018年7月9日獲委任為執行董事,亦為本公司執行委員會成員。彼於2018年1月加入 ...
何智恒
執行董事

何智恒先生執行董事何先生(42歲)於2018年7月9日獲委任為執行董事,亦為本公司執行委員會成員。彼於2018年1月加入本公司,並為本集團若干附屬公司的董事,負責監督本集團的業務拓展和合併及收購事務及若干業務。何先生於企業管理、投資、企業融資、併購交易及國際品牌及零售管理範疇擁有豐富經驗。於加入本集團前,何先生曾於多家香港上市公眾公司擔任董事及╱或高級管理人員。彼曾為香港上市公眾公司新世界發展有限公司(本公司的主要股東)高級投資總監及新世界策略投資有限公司執行董事。彼亦曾為一家國際律師事務所法朗克律師行(Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP)的合夥人。何先生現為錦興國際控股有限公司、海亮國際控股有限公司及亞洲聯合基建控股有限公司的獨立非執行董事,以及首長國際企業有限公司非執行董事,該等公司均為香港上市公眾公司。彼曾為HMV數碼中國集團有限公司執行董事(於2017年6月28日辭任)及匯友科技控股有限公司(現稱匯友生命科學控股有限公司)執行董事及首席執行官(於2018年1月1日辭任),該兩家公司均為香港上市公眾公司。何先生現為中國人民政治協商會議瀋陽市委員會委員、內蒙古自治區青年聯合會常務委員及蒙港青年交流促進會副主席。何先生持有澳洲悉尼大學商業學士及法律學士學位,並為澳洲新南威爾斯省、英格蘭及威爾斯認可的律師以及澳洲高等法院認可的律師及大律師。彼亦為澳洲會計師公會資深會員。

資料來源: 新創建集團 (00659) 二零一八年年報

00659
黎慶超
非執行董事

黎慶超先生非執行董事黎先生(71歲)於2002年8月獲委任為獨立非執行董事,並於2004年9月改為出任非執行董事。彼亦為 ...
黎慶超
非執行董事

黎慶超先生非執行董事黎先生(71歲)於2002年8月獲委任為獨立非執行董事,並於2004年9月改為出任非執行董事。彼亦為本公司審核委員會及可持續發展委員會成員。彼為新創建集團慈善基金有限公司董事。黎先生為香港執業律師,亦在英格蘭及威爾斯、新加坡共和國以及澳洲新南威爾斯及維多利亞省獲取執業資格。彼現為香港姚黎李律師行的高級合夥人。黎先生亦為東方報業集團有限公司及莊士中國投資有限公司非執行董事,該兩家公司均為香港上市公眾公司。彼曾任香港上市公眾公司勤達集團國際有限公司(現稱融太集團股份有限公司)非執行董事(於2018年1月26日辭任)。

資料來源: 新創建集團 (00659) 二零一八年年報

00659
林煒瀚
非執行董事

林煒瀚先生非執行董事林先生(56歲)於2003年1月獲委任為執行董事,並於2016年1月1日改為出任非執行董事。彼亦為本 ...
林煒瀚
非執行董事

林煒瀚先生非執行董事林先生(56歲)於2003年1月獲委任為執行董事,並於2016年1月1日改為出任非執行董事。彼亦為本公司可持續發展委員會成員及本集團若干附屬公司董事。林先生現為豐盛創建控股有限公司執行董事兼行政總裁。彼亦為香港上市公眾公司豐盛服務集團有限公司(前稱豐盛機電控股有限公司)執行董事及董事會副主席。彼曾出任惠記集團有限公司非執行董事(於2015年12月30日辭任)、新礦資源有限公司副主席兼非執行董事(於2016年1月2日辭任)及路勁基建有限公司非執行董事(於2017年5月18日退任),該等公司均為香港上市公眾公司。林先生為特許會計師,並為香港會計師公會和英格蘭與威爾斯特許會計師公會資深會員,亦為加拿大安大略省特許專業會計師協會會員。彼現為加拿大韋仕敦大學毅偉商學院的亞洲顧問委員會委員。

資料來源: 新創建集團 (00659) 二零一八年年報

00659
杜顯俊
非執行董事

杜顯俊先生非執行董事杜先生(69歲)於1998年5月獲委任為獨立非執行董事,並於2002年8月改為出任非執行董事。杜先生 ...
杜顯俊
非執行董事

杜顯俊先生非執行董事杜先生(69歲)於1998年5月獲委任為獨立非執行董事,並於2002年8月改為出任非執行董事。杜先生自1975年起一直為香港的執業律師,並獲得英國執業律師資格及新加坡出庭代訟人及執業律師資格。杜先生亦為蒙古能源有限公司(其股份於香港聯交所主板上市)非執行董事。彼曾任國際娛樂有限公司(其股份於香港聯交所主板上市)執行董事(於2017年6月10日辭任)。

資料來源: 新創建集團 (00659) 二零一八年年報

00659
曾蔭培
非執行董事

曾蔭培先生金紫荊星章、英帝國官佐勳章、女皇警察獎章、殖民地警察勞績獎章執行董事兼行政總裁曾先生(72歲)於2004年6月 ...
曾蔭培
非執行董事

曾蔭培先生金紫荊星章、英帝國官佐勳章、女皇警察獎章、殖民地警察勞績獎章執行董事兼行政總裁曾先生(72歲)於2004年6月獲委任為執行董事,並由2015年7月起出任行政總裁一職。彼亦為本公司可持續發展委員會主席,以及執行委員會、薪酬委員會及提名委員會成員,亦為本集團若干附屬公司董事。曾先生為新世界第一巴士服務有限公司、城巴有限公司、新世界第一巴士服務(中國)有限公司及新世界第一渡輪服務有限公司副主席。彼亦為GHK Hospital Limited董事,其擁有及營運港怡醫院。曾先生為香港上市公眾公司惠記集團有限公司非執行董事。彼亦為新加坡豐樹產業私人有限公司董事及豐樹商業信託管理有限公司(在新加坡證券交易所上市的豐樹商業信託的管理人)主席兼非執行董事。加入本公司前,曾先生於香港警務處任職達38年,並於2003年12月出任警務處處長時退休。彼於機構管理及公共行政方面具豐富經驗。曾先生曾獲頒授金紫荊星章、英帝國官佐勳章、女皇警察獎章、殖民地警察勞績獎章、警務處長嘉獎及香港特區政府警察長期服務獎章。

資料來源: 新創建集團 (00659) 二零一八年年報

00659
杜家駒
非執行董事

杜家駒先生太平紳士非執行董事杜先生(44歲)於2005年12月獲委任為董事,並於2014年7月由執行董事改為出任非執行董 ...
杜家駒
非執行董事

杜家駒先生太平紳士非執行董事杜先生(44歲)於2005年12月獲委任為董事,並於2014年7月由執行董事改為出任非執行董事。彼亦為本公司可持續發展委員會成員及本集團若干附屬公司董事。杜先生為香港上市公眾公司豐盛服務集團有限公司(前稱豐盛機電控股有限公司)執行董事,以及豐盛創建控股有限公司執行董事兼副行政總裁。彼亦為東亞銀行(中國)有限公司(東亞銀行有限公司的附屬公司)獨立非執行董事。杜先生取得香港特別行政區律師資格,現為英格蘭及威爾斯的非執業律師。彼曾在其中一家全球最大的律師事務所工作,擁有財務及公司交易法律實務經驗。彼為中華人民共和國中國人民政治協商會議北京市第十三屆委員會常務委員。彼於2018年獲委任為太平紳士。杜先生為鄭家純博士的外甥及鄭志明先生的表兄。

資料來源: 新創建集團 (00659) 二零一八年年報

00659
鄭維志
獨立非執行董事

鄭維志博士金紫荊星章、英帝國官佐勳章、太平紳士獨立非執行董事鄭博士(70歲)於2003年1月獲委任為獨立非執行董事,現為 ...
鄭維志
獨立非執行董事

鄭維志博士金紫荊星章、英帝國官佐勳章、太平紳士獨立非執行董事鄭博士(70歲)於2003年1月獲委任為獨立非執行董事,現為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。鄭博士為香港上市公眾公司永泰地產有限公司主席及執行董事。彼為鷹君資產管理(冠君)有限公司(於香港聯交所上市的冠君產業信託的管理人)獨立非執行董事。鄭博士亦為香港上海匯豐銀行有限公司獨立非執行董事。彼曾為新世界中國地產有限公司(香港上市公眾公司,直至2016年8月4日除牌)獨立非執行董事(於2016年9月1日辭任)及香港上市公眾公司建滔化工集團有限公司(現稱建滔集團有限公司)獨立非執行董事(於2017年5月29日退任)。鄭博士積極參與公職事務。彼為哥倫比亞商學院監督委員會委員及耶魯大學校長委員會國際事務委員。彼於2016年9月7日退任Temasek Foundation CLG Limited董事會成員。鄭博士持有香港大學名譽社會科學博士學位及香港理工大學榮譽工商管理博士學位。彼畢業於印第安納州聖母大學,獲工商管理學士學位,及畢業於紐約哥倫比亞大學,並獲工商管理碩士學位。

資料來源: 新創建集團 (00659) 二零一八年年報

00659
鄺志強
獨立非執行董事

鄺志強先生獨立非執行董事鄺先生(69歲)於2002年10月獲委任為獨立非執行董事,現為本公司審核委員會主席及薪酬委員會和 ...
鄺志強
獨立非執行董事

鄺志強先生獨立非執行董事鄺先生(69歲)於2002年10月獲委任為獨立非執行董事,現為本公司審核委員會主席及薪酬委員會和提名委員會成員。彼為多家香港上市公眾公司獨立非執行董事,包括雅居樂集團控股有限公司、中國電力國際發展有限公司、周大褔珠寶集團有限公司、豐盛服務集團有限公司(前稱豐盛機電控股有限公司)、環球數碼創意控股有限公司、恒基兆業發展有限公司、恒基兆業地產有限公司及東英金融有限公司(前稱東英金融投資有限公司)。彼亦為希臘雅典上市公司PiraeusPort Authority S.A.獨立非執行董事。彼曾擔任中遠海運控股股份有限公司(前稱中國遠洋控股股份有限公司)獨立非執行董事(於2017年5月25日退任)及中信國際電訊集團有限公司獨立非執行董事(於2017年6月1日退任),該兩家公司均為香港上市公眾公司。鄺先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會及香港會計師公會資深會員。彼於1984至1998年間曾為羅兵咸會計師事務所的合夥人,並於1992至1997年間出任香港聯交所的獨立理事,期間曾擔任監察委員會及上市委員會召集人。

資料來源: 新創建集團 (00659) 二零一八年年報

00659
李耀光
獨立非執行董事

李耀光先生獨立非執行董事李先生(74歲)於2012年10月獲委任為獨立非執行董事,彼亦為本公司審核委員會及可持續發展委員 ...
李耀光
獨立非執行董事

李耀光先生獨立非執行董事李先生(74歲)於2012年10月獲委任為獨立非執行董事,彼亦為本公司審核委員會及可持續發展委員會成員。彼為環球貨櫃碼頭香港有限公司及亞洲貨櫃物流中心香港有限公司的前行政總裁。李先生擁有逾40年航運及物流經驗,包括於美國、荷蘭、馬來西亞、新加坡及泰國逾15年的國際工作的經驗。李先生為香港貨櫃碼頭商會前主席。彼亦曾出任香港商貿諮詢委員會、香港貿易發展局物流顧問委員會、香港港口發展局、香港物流發展局及香港海員俱樂部的委員會成員。

資料來源: 新創建集團 (00659) 二零一八年年報

00659
馮慧芷
獨立非執行董事

馮慧芷女士獨立非執行董事馮女士(65歲)於2016年1月獲委任為獨立非執行董事,亦為本公司可持續發展委員會成員。彼自20 ...
馮慧芷
獨立非執行董事

馮慧芷女士獨立非執行董事馮女士(65歲)於2016年1月獲委任為獨立非執行董事,亦為本公司可持續發展委員會成員。彼自2008年9月起出任香港麥當勞叔叔之家慈善基金主席,並自2015年1月1日起獲選為芝加哥全球麥當勞叔叔之家慈善基金董事會委員。馮女士從事投資銀行業務及批發銀行業務達36年。彼於2014年11月退休時,為香港渣打銀行的企業及機構客戶部副主席。於2002年加入渣打銀行前,彼於瑞銀集團服務達九年,其中包括擔任董事總經理,負責企業融資及固定收益業務。彼於瑞銀集團工作期間,馮女士曾負責區域性機構銷售、固定收益和監督香港及新加坡團隊,當中覆蓋13個亞洲國家(日本除外)。其團隊就固定收益投資及利率和貨幣對沖策略向中央銀行及其他亞洲機構投資者提出建議。馮女士過往曾參與多項公共事務,其中包括出任證券及期貨事務監察委員會的收購及合併委員會和收購上訴委員會的成員,以及香港房屋委員會的財務小組委員會成員。馮女士畢業於倫敦大學倫敦政治經濟學院,並持有經濟學理學士學位,主修會計及財務。

資料來源: 新創建集團 (00659) 二零一八年年報

00659
石禮謙
獨立非執行董事

石禮謙先生金紫荊星章、太平紳士獨立非執行董事石先生(73歲)於2004年9月獲委任為獨立非執行董事,現為本公司薪酬委員會 ...
石禮謙
獨立非執行董事

石禮謙先生金紫荊星章、太平紳士獨立非執行董事石先生(73歲)於2004年9月獲委任為獨立非執行董事,現為本公司薪酬委員會主席及審核委員會和提名委員會成員。石先生現為香港鐵路有限公司、百利保控股有限公司、利福國際集團有限公司、莊士機構國際有限公司、莊士中國投資有限公司(兼任主席)、德祥地產集團有限公司(兼任副主席)、碧桂園控股有限公司、合興集團控股有限公司、澳門博彩控股有限公司、華潤水泥控股有限公司、麗豐控股有限公司、四海國際集團有限公司、高銀金融(集團)有限公司、光大永年有限公司及資本策略地產有限公司(於2018年7月20日獲委任)獨立非執行董事,該等公司均為香港上市公眾公司。彼亦為鷹君資產管理(冠君)有限公司(冠君產業信託的管理人)及富豪資產管理有限公司(富豪產業信託的管理人)獨立非執行董事,該等信託均於香港聯交所上市。石先生曾出任啟迪國際有限公司(於2017年1月6日辭任)、德祥企業集團有限公司(現稱保德國際發展企業有限公司)(於2017年3月28日辭任)及勤達集團國際有限公司(現稱融太集團股份有限公司)(於2018年1月26日辭任)獨立非執行董事,該等公司均為香港上市公眾公司。彼亦於2016年3月11日起不再出任帝盛酒店集團有限公司(該公司股份於2015年10月17日除牌)獨立非執行董事。石先生自2000年起為香港特別行政區立法會代表地產及建造功能界別議員。彼於1995年獲委任為太平紳士,並於2013年獲頒授金紫荊星章。石先生畢業於悉尼大學,持有文學士學位。

資料來源: 新創建集團 (00659) 二零一八年年報

00659
王桂壎
獨立非執行董事

王桂壎先生銅紫荊星章、太平紳士獨立非執行董事王先生(66歲)於2018年7月9日獲委任為獨立非執行董事。彼現為法朗克律師 ...
王桂壎
獨立非執行董事

王桂壎先生銅紫荊星章、太平紳士獨立非執行董事王先生(66歲)於2018年7月9日獲委任為獨立非執行董事。彼現為法朗克律師行香港辦事處(Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson)的主理人及其上海首席代表,並曾於2006年至2011年間出任其亞洲區管理合夥人。彼亦為中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司、中海油田服務股份有限公司、華虹半導體有限公司及維達國際控股有限公司的獨立非執行董事,該等公司均為香港上市公眾公司。王先生持有香港中文大學文學學士學位及英國倫敦大學法律學士學位。彼於香港、英國、澳洲及新加坡均取得執業律師資格。王先生為醫院管理局大會成員、機場保安有限公司及香港按揭證券有限公司董事局成員,以及香港國際仲裁中心榮譽主席。彼亦為稅務上訴委員會副主席、版權審裁處主席、香港董事學會理事會成員、財務匯報局名譽顧問、香港商界會計師協會義務法律顧問,以及香港律師會及環太平洋律師會前任會長。王先生在香港大學、香港中文大學、香港城市大學、恒生管理學院及香港樹仁大學擔任名譽講師、校外評審員及教授。彼於2010年獲委任為太平紳士,並於2014年獲香港特區政府頒授銅紫荊星章。

資料來源: 新創建集團 (00659) 二零一八年年報

核數師變動
宣佈日期
核數師名稱
原因


公司秘書變動
宣佈日期
公司秘書名稱
原因


董事任職變動
宣佈日期
董事名稱
職務
原因
2019/10/10
鄭志剛
執行董事
委任
2018/12/11
馬紹祥
行政總裁
委任
2018/12/11
曾蔭培
非執行董事
委任
2018/12/11
曾蔭培
執行董事
辭職
2018/07/03
麥秉良
執行董事
辭職
2018/07/03
王桂壎
獨立非執行董事
委任
2018/07/03
馬紹祥
執行董事
委任
2018/07/03
何智恒
執行董事
委任
2018/07/03
鄒德榮
執行董事
委任
2017/08/04
許漢忠
執行董事
辭職
2016/12/15
麥秉良
執行董事
委任
2015/12/16
馮慧芷
獨立非執行董事
委任
2015/11/17
楊昆華
替任董事
辭職
2015/09/23
維爾‧卡馮伯格
獨立非執行董事
辭職
2015/08/24
林煒瀚
執行董事
辭職
2015/08/24
許漢忠
副行政總裁
委任
2015/08/24
林煒瀚
非執行董事
委任
2015/06/29
曾蔭培
行政總裁
委任
2014/06/11
杜家駒
非執行董事
委任
2014/06/11
杜家駒
執行董事
辭職
2013/06/14
杜惠愷
非執行董事
辭職
2012/09/28
李耀光
獨立非執行董事
委任
2012/06/12
鄒小磊
獨立非執行董事
辭職
2012/03/01
維爾‧卡馮伯格
非執行董事
辭職
2012/03/01
維爾‧卡馮伯格
獨立非執行董事
委任
2012/03/01
鄒小磊
獨立非執行董事
委任
2010/07/27
黃國堅
執行董事
辭職
2009/10/08
杜惠愷
非執行董事
委任
2009/10/08
杜惠愷
執行董事
辭職
2009/08/17
陳錦靈
行政總裁
辭職
2009/06/30
鄭志明
執行董事
委任


公司名稱變動
宣佈日期
新名稱
原有公司名稱
港交所採納日期
公司採納日期
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