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2018/06/22
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2018/05/16
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2018/05/09
2018/05/09
2018/05/03
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2018/03/01
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2018/02/26
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2018/01/12
2018/01/12
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2017/09/20
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2017/08/25
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2017/06/23
2017/06/22
2017/06/22
2017/05/24
2017/04/25
2017/04/10
2017/03/31
2017/03/09
2017/03/07
2017/02/22
2017/02/21
2017/02/21
2017/02/21
2017/02/21
2017/02/21
2017/02/10
2017/02/10
2017/02/01
2017/01/13
2017/01/03
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2016/12/01
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2016/11/16
2016/11/02
2016/10/19
2016/10/06
2016/10/06
2016/10/04
2016/09/27
2016/09/27
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2016/09/20
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2015/09/23
2015/08/10
2015/06/19
2015/06/11
企業資訊
主要業務
主要業務包括:(i) 發展、投資、經營及╱或管理公路、環境項目、商務飛機租賃,以及港口及物流設施;及(ii) 投資及╱或經營設施管理、建築、交通及策略性投資。
指數成份股
恒生內地及香港可持續發展企業指數, 恒生可持續發展企業基準指數, 恒生可持續發展企業指數, 恒生增幅指數, 恒生綜合-綜合企業, 恒生綜合中型股指數, 恒生綜合指數, 恒生香港 35
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年結
(MM/YYYY)
營業額
港元('000)
按年變動
(%)
純利
港元('000)
按年變動
(%)
經調整
每股盈利
港元
按年變動
(%)
經調整
每股派息
港元
市盈率
(倍)*#
週息率
(%)*#
派息比率
(%)
經調整
每股賬面資產淨值
港元
價格/賬面
(倍)#
2020/06/30
25,920,500
-3.40
253,200
-93.74
0.065
-93.76
0.580
104.95
8.54
896.45
11.855
0.57
2019/06/30
26,833,500
-23.58
4,043,200
-33.38
1.036
-33.52
0.580
6.55
8.54
55.97
12.540
0.54
2018/06/30
35,114,800
11.88
6,068,800
7.82
1.559
6.56
0.780
4.36
11.49
50.04
12.819
0.53
2017/06/30
31,385,000
6.40
5,628,900
14.58
1.463
12.95
1.450
4.64
21.36
99.13
12.617
0.54
2016/06/30
29,497,800
20.44
4,912,800
9.72
1.295
8.50
0.650
5.24
9.57
50.19
11.905
0.57
* 化作年計 # 以最後收市價計算

業務回顧 - 截至2020年06月30日止年度

道路

儘管中期業績保持平穩,道路業務於2020財政年度下半年因新型冠狀病毒爆發,以及中國政府於2020年2月17日至2020年5月5日為期79天對所有收費公路推行前所未有的免收通行費政策而受到不利影響。再加上人民幣貶值的影響,導致道路業務的應佔經營溢利於2020財政年度下跌50%至9.074億港元。我們預期有關此政策的保障措施(例如延長特許經營年期)將予實施,惟與中國政府的磋商仍在進行中。我們現有項目的整體交通流量及路費收入於2020財政年度分別按年下跌22%及23%。然而,交通流量及路費收入自2020年5月起恢復收取車輛通行費以來均已?勁回升。再加上新收購的長瀏高速公路的貢獻,本集團道路組合於2020年6月份的整體交通流量按年增長約3%,路費收入大致回復至2019年12月時的水平。

杭州繞城公路、唐津高速公路(天津北段)、廣州市北環高速公路及京珠高速公路(廣珠段)為本集團四條主要高速公路,合共為道路業務貢獻逾80%的應佔經營溢利。2020財政年度的交通流量遭受新型冠狀病毒爆發的影響之餘,京珠高速公路(廣珠段)更進一步受到南沙大橋分流及虎門大橋禁行若干大型車輛類型所影響。於2020年6月份,除了京珠高速公路(廣珠段)外,其餘三條高速公路的整體交通流量已恢復增長,按年增長接近1%。

本集團近年於華中地區收購的三條高速公路(即於2018年1月收購的隨岳南高速公路、於2018年12月收購的隨岳高速公路及於2019年7月收購的長瀏高速公路)於2020財政年度合共為本集團貢獻約1億港元的應佔經營溢利。隨著收購該等剩餘特許經營年期長達約20年的高速公路後,於2020年6月30日,本集團道路組合的整體平均剩餘特許經營年期已增加至約11年。我們道路組合較長的剩餘特許經營年期可於未來數年為本集團提供可持續收入。

為鼓勵駕駛者使用電子收費系統,中國收費公路經營者須自2019年7月1日起對所有電子收費系統用戶提供最少5%的折扣。同時,為提高全國高速公路網絡的效率,省界收費站於2019年年底前已被撤銷,而自2020年1月開始,貨車收費模式由計重收費改為按車軸收費。我們將密切留意該等政策變化於短期?對財務造成的影響,惟我們預期該等措施在長遠而言可促進車流增長並提升效率。

航空

自從於2019年9月以現金代價約7.783億港元出售持有北京首都國際機場剩餘2.77%權益後,本集團航空業務主要透過我們的全方位租賃服務平台Goshawk從事商務飛機租賃業務。

於2020財政年度,因缺少來自北京首都國際機場的股息收入及飛機出售溢利減少,航空業務的應佔經營溢利減少16%至4.219億港元。撇除於2019財政年度確認來自北京首都國際機場的股息收入約4,590萬港元及於2020財政年度飛機出售溢利減少,應佔經營溢利將增加8%。於2020財政年度,本集團因失利的利率掉期合約而分佔市值虧損1.464億港元(2019財政年度:1.58億港元)。

新型冠狀病毒爆發令全球航空運輸突然陷於停頓,已對全球航空業造成打擊,多家航空公司在流動資金方面正面臨潛在挑戰。本集團分佔飛機減值及預期信貸虧損撥備為1.077億港元(包含在2020財政年度的非經營虧損)。

於2020年6月30日,連同直接向兩家主要飛機製造商訂購的40架窄體客機的訂單(計劃於2023年至2025年付運),Goshawk擁有、管理及承諾購買的飛機共233架(於2019年6月30日:223架),合共估值約117億美元。按機隊價值計算,Goshawk繼續成為一間全球領先的商務飛機租賃公司,擁有業界其中一隊機齡最年輕及平均剩餘租期最長的機隊。於2020年6月30日,其所擁有的162架飛機(於2019年6月30日:154架)平均機齡為4.4年,平均剩餘租期為6.3年。憑藉我們由35個國家的62家航空公司組成的多元化客戶組合,以及我們嚴格的風險管理措施(包括但不限於維持適當的飛機資產組合、監察客戶的營運及財務表現以迅速識別風險,及就收款問題╱租賃重組主動與客戶接觸並採取必要及適當的措施),由新型冠狀病毒爆發所產生的風險已獲密切管理。由於航空行業的困境,於2020年6月30日,Goshawk已按個別情況向9名客戶(合共24架飛機)授予租金延期,租金總額相當於Goshawk全年收入的1%,但對2020財政年度應佔經營溢利並未造成重大影響。於2020年上半年(2020年1月至6月)的航空公司客戶收款率為78%。

Goshawk的流動資金狀況維持強勁,於2020年6月30日擁有14億美元的現金及尚未提取銀行信貸額。為保存流動資金以渡過危機,Goshawk亦即時實行削減成本的措施,並推遲原有資本開支計劃直到情況明朗化?止。

建築

建築業務(包括我們全資擁有的NWS Construction Limited及其附屬公司(「協興集團」)及惠記集團有限公司約23%權益)錄得應佔經營溢利減少11%至10.66億港元。協興集團的應佔經營溢利減少13%至7.535億港元,主要由於確認的毛利較2019財政年度為少、充滿挑戰的營商環境及競爭加劇所致。毛利貢獻主要來自包括為啟德體育園提供的建築工程及管理服務、天水圍橋昌路及梅窩銀礦灣路的居者有其屋計劃發展項目,以及西九龍政府合署項目。

於2020年6月30日,協興集團的手頭合約總值微跌5%至約526億港元(2019年6月30日:556億港元),而有待完成的項目總值減少55億港元至361億港元。有待完成的項目中,約62%來自私營商業及住宅項目,其餘38%來自政府及機構相關項目。儘管立法會於2020財政年度上半年暫時休會以致來自香港政府的項目暫時放緩,但本集團一直保持均衡的項目來源有助舒緩市場波動的影響。於2020財政年度獲得新項目合約金額約為88億港元,當中包括啟德區的商業發展項目、美利道的辦公大樓發展項目與元朗朗邊第一期公營房屋發展計劃及油塘高超道的地基工程等。

保險

收購富通保險標誌著本集團進軍保險業的重要一步。富通保險作?香港排名第13大(按於2020年6月30日的年度化保費等值計算)且擁有超過30年歷史的優質香港人壽保險公司,加入本集團後,富通保險將為本集團注入新的增長元素。儘管香港人壽保險市場面對逆境,但自2019年11月1日完成收購後的八個月內,富通保險仍能為本集團的應佔經營溢利貢獻7.504億港元。

於2020年上半年(2020年1月至6月),雖然為控制新型冠狀病毒蔓延而關閉邊境及實施防疫措施,導致來自中國內地旅客的業務受到嚴重影響,但我們針對香港市場的銷售仍然保持?韌,新產品如自願醫保計劃、合資格延期年金保單、「心惠保」壽險計劃、「愛豐盛」壽險計劃、「享富‧傳家寶」壽險計劃及「創世‧傳家寶」壽險計劃等亦廣受歡迎。此外,與新世界集團(本公司的最終控股公司新世界發展有限公司及其附屬公司)的協同效應及其對富通保險的支持也初步展示了正面作用,富通保險於2020年上半年的年度化保費等值為8.073億港元,按年同期只減少約12%,優於香港整體行業的44%跌幅。總保費達44.821億港元,上升19%。然而,受利率顯著下降的影響,富通保險的新業務價值於2020年上半年為1.8億港元。新業務價值利潤率(即新業務價值佔年度化保費等值的百分比)為22%。

儘管行業受到廣泛影響及在持續低利率環境下,富通保險的財務狀況依然穩健。於2020年6月30日,償付比率為542%,遠高於最低監管要求的150%。內含價值為177億港元,而於2019年12月31日則為173億港元。總資產值及淨資產值(不包括因業務合併而產生的商譽)分別為695億港元及180億港元。

鑒於富通保險在過往數年的分銷及盈利能力不斷提升,並且獲得本集團大力支持,穆迪已於2020年1月將富通保險的保險公司財務實力評級從Baa1/穩定上調至A3/穩定。鑒於富通保險資本基礎雄厚且償付比率高,惠譽亦對富通保險的保險公司財務實力評級為A-,並予評級展望為穩定。

資料來源: 新創建集團 (00659) 全年業績公告
主要股東:
[00017] 新世界發展有限公司 (60.86%)
公司秘書:
鄒德榮
核數師:
羅兵咸永道會計師事務所
主要往來銀行:
香港上海匯豐銀行有限公司
星展銀行 (香港) 有限公司
三井住友銀行
渣打銀行
三菱東京UFJ銀行
美國銀行
瑞穗銀行
中國建設銀行(亞洲)有限公司
恒生銀行股份有限公司
中國招商銀行股份有限公司
東方匯理銀行
中國銀行(香港)有限公司
律師:
沒有資料
公司註冊地點:
百慕達
主要營業地點:
香港皇后大道中十八號新世界大廈二十八樓
股份過戶登記處:
卓佳標準有限公司 [電話: (852) 2980-1333]
公司網址:
電話:
(852) 2131-0600
傳真:
(852) 2131-0611
00659
鄭家純
主席兼執行董事

鄭家純博士大紫荊勳章、金紫荊星章主席鄭博士(71歲)於2000年3月獲委任為執行董事,並由2001年3月起出任主席一職。 ...
鄭家純
主席兼執行董事

鄭家純博士大紫荊勳章、金紫荊星章主席鄭博士(71歲)於2000年3月獲委任為執行董事,並由2001年3月起出任主席一職。彼亦為本公司執行委員會及提名委員會主席,以及本集團若干附屬公司董事。鄭博士為新世界發展有限公司(本公司的主要股東)及周大福珠寶集團有限公司主席兼執行董事、新世界百貨中國有限公司及豐盛服務集團有限公司(前稱豐盛機電控股有限公司)主席兼非執行董事、有線寬頻通訊有限公司副主席兼非執行董事,以及澳門博彩控股有限公司非執行董事,該等公司均為香港上市公眾公司。彼為新世界中國地產有限公司(香港上市公眾公司,直至2016年8月4日除牌)主席兼董事總經理。彼曾任國際娛樂有限公司主席兼執行董事(於2017年6月10日辭任)、新礦資源有限公司主席兼非執行董事(於2018年4月9日辭任),以及香港興業國際集團有限公司(於2018年3月31日辭任)及恒生銀行有限公司(於2018年5月10日退任)獨立非執行董事,該等公司均為香港上市公眾公司。鄭博士亦為新世界酒店(集團)有限公司主席及本公司若干主要股東包括Cheng Yu Tung Family (Holdings) Limited、Cheng Yu Tung Family (Holdings II) Limited、Chow Tai Fook Capital Limited、周大福(控股)有限公司、周大褔企業有限公司及Mombasa Limited董事。鄭博士為香港明天更好基金顧問委員會主席。鄭博士分別於2001年及2017年獲香港特區政府頒授金紫荊星章及大紫荊勳章。鄭博士為鄭志明先生的父親及杜家駒先生的舅父。

資料來源: 新創建集團 (00659) 二零一八年年報

00659
馬紹祥
行政總裁兼執行董事

馬紹祥先生金紫荊星章、太平紳士執行董事兼首席營運總監馬先生(55歲)於2018年7月9日獲委任為執行董事及首席營運總監, ...
馬紹祥
行政總裁兼執行董事

馬紹祥先生金紫荊星章、太平紳士執行董事兼首席營運總監馬先生(55歲)於2018年7月9日獲委任為執行董事及首席營運總監,亦為本公司執行委員會及可持續發展委員會成員。彼亦為本集團若干附屬公司的董事。馬先生於2018年2月至6月期間曾任港深創新及科技園有限公司署理行政總裁。彼於2014年1月加入香港特區政府出任發展局副局長,其後於2017年2月獲委任為發展局局長,並擔任此職位至2017年6月。於香港特區政府工作前,馬先生曾為艾奕康有限公司的亞太區土木及基礎設施的執行副總裁。馬先生為香港工程師學會、英國土木工程師學會、英國結構工程師學會和英國公路及運輸學會的資深會員。彼亦為香港註冊專業工程師及英國特許工程師。馬先生持有香港大學工程(土木工程)學士學位及澳洲蒙納士大學運輸規劃碩士學位。彼為香港大學建築學院房地產及建設系榮譽教授。馬先生於2014年獲委任為太平紳士,並於2017年獲香港特區政府頒授金紫荊星章。

資料來源: 新創建集團 (00659) 二零一八年年報

00659
鄭志剛
執行董事

鄭博士(39歲)現為新世界發展有限公司(「新世界發展」,本公司的主要股東及控股公司)執行副主席兼總經理、新世界百貨中國有 ...
鄭志剛
執行董事

鄭博士(39歲)現為新世界發展有限公司(「新世界發展」,本公司的主要股東及控股公司)執行副主席兼總經理、新世界百貨中國有限公司及周大福珠寶集團有限公司執行董事,以及佐丹奴國際有限公司和新世紀醫療控股有限公司非執行董事,該等公司均為香港上市公眾公司。彼亦為周大福(控股)有限公司及周大福企業有限公司董事,兩者皆為本公司主要股東。鄭博士曾任國際娛樂有限公司執行董事(於2017年6月10日辭任)、現代傳播控股有限公司非執行副主席(於2017年8月26日辭任)及有線寬頻通訊有限公司非執行董事(於2019年7月2日辭任),該等公司均為香港上市公眾公司。鄭博士為中華全國青年聯合會副主席、中國人民政治協商會議天津市委員會委員、中華青年精英基金會主席及K11 Art Foundation榮譽主席。彼於2012年獲《財富》雜誌選為「2012全球40位40歲以下的商界精英」(“40 Under 40”),並於同年被世界經濟論壇評選為「全球青年領袖」(“Young Global Leader”)之一。彼於2016年獲香港特別行政區政府委任為太平紳士,以及於2017年獲法國政府文化部頒授法國藝術與文學軍官勳章(Officier in the Ordre des Arts et des Lettres)。鄭博士持有哈佛大學文學士學位(優等成績),並於2014年獲薩凡納藝術設計學院頒授人文學科榮譽博士學位。於2006年加入新世界發展前,鄭博士曾任職於某大國際銀行,具有豐富企業融資經驗。彼為鄭家純博士的兒子、鄭志明先生的兄長及杜家駒先生的表弟。

資料來源: 新創建集團 (00659) 2019-10-10 公告

00659
鄭志明
執行董事

鄭志明先生執行董事鄭先生(35歲)於2009年7月獲委任為執行董事,亦為本公司執行委員會及可持續發展委員會成員。彼亦為本 ...
鄭志明
執行董事

鄭志明先生執行董事鄭先生(35歲)於2009年7月獲委任為執行董事,亦為本公司執行委員會及可持續發展委員會成員。彼亦為本集團若干附屬公司董事。彼於2008年1月起加盟本公司,主要負責監督本集團的基建業務及合併和收購事務。鄭先生為綜合環保集團有限公司主席兼非執行董事,以及海通國際證券集團有限公司、惠記集團有限公司及樂遊科技控股有限公司非執行董事,該等公司均為香港上市公眾公司。彼亦為Goshawk Aviation Limited主席,以及蘇伊士新創建有限公司及中國國內多家公司董事。鄭先生曾任新礦資源有限公司(於2017年1月23日辭任)及北京首都國際機場股份有限公司(於2018年2月2日辭任)非執行董事,該兩家公司均為香港上市公眾公司,以及Tharisa plc(其股份於約翰內斯堡證券交易所有限公司及倫敦證券交易所上市)非執行董事(於2017年2月1日退任)。彼現為中華人民共和國中國人民政治協商會議上海市第十三屆委員會委員。加入本公司前,鄭先生曾於里昂證券有限公司的基建及財團部任職研究分析師。鄭先生持有美國馬薩諸塞州巴布森學院理學學士學位。鄭先生為鄭家純博士的兒子及杜家駒先生的表弟。

資料來源: 新創建集團 (00659) 二零一八年年報

00659
張展翔
執行董事

張展翔先生執行董事張先生(62歲)於2003年10月獲委任為執行董事,亦為本公司執行委員會及可持續發展委員會成員。彼曾於 ...
張展翔
執行董事

張展翔先生執行董事張先生(62歲)於2003年10月獲委任為執行董事,亦為本公司執行委員會及可持續發展委員會成員。彼曾於1998年5月至2003年1月期間,出任本公司執行董事一職。張先生現為天津新展高速公路有限公司及廣州北環高速公路有限公司董事長、京珠高速公路廣珠段有限公司副董事長,以及中國上海上市公司重慶水務集團股份有限公司董事及重慶德潤環境有限公司董事。彼亦為中國國內多家公司及本集團若干附屬公司董事,並主要負責本集團的基建業務。張先生曾任中法控股(香港)有限公司(現稱蘇伊士新創建有限公司)及遠東環保垃圾堆填有限公司董事、澳門電力股份有限公司副董事長及澳門自來水股份有限公司董事總經理。彼曾任香港貿易發展局基建發展服務諮詢委員會及中國貿易諮詢委員會委員。彼於中國國內基建業務的拓展、投資及管理擁有逾27年經驗。張先生現為中華人民共和國中國人民政治協商會議河北省第十二屆委員會委員。彼持有澳洲科廷大學(Curtin University)商學學士學位,並為加拿大特許專業會計師。董事會12新創建集團有限公司

資料來源: 新創建集團 (00659) 二零一八年年報

00659
鄒德榮
執行董事兼公司秘書

鄒德榮先生執行董事兼公司秘書鄒先生(51歲)於2018年7月9日獲委任為執行董事,亦為本公司執行委員會成員。彼於2002 ...
鄒德榮
執行董事兼公司秘書

鄒德榮先生執行董事兼公司秘書鄒先生(51歲)於2018年7月9日獲委任為執行董事,亦為本公司執行委員會成員。彼於2002年8月加入本公司,並為本公司公司秘書及本集團若干附屬公司的董事。彼負責本集團的財務管理、庫務及企業管治功能。鄒先生為城巴有限公司、新世界第一巴士服務有限公司及新世界第一渡輪服務有限公司的董事。鄒先生於會計及財務管理和公司管治方面擁有近30年經驗。於加入本集團前,彼曾於一家國際會計師事務所任職經理及於數家香港上市公眾公司出任高級行政人員之職。鄒先生為香港會計師公會會員和英國特許公認會計師公會、香港特許秘書公會及特許秘書及行政人員公會資深會員。彼持有加拿大韋仕敦大學行政管理碩士學位。

資料來源: 新創建集團 (00659) 二零一八年年報

00659
何智恒
執行董事

何智恒先生執行董事何先生(42歲)於2018年7月9日獲委任為執行董事,亦為本公司執行委員會成員。彼於2018年1月加入 ...
何智恒
執行董事

何智恒先生執行董事何先生(42歲)於2018年7月9日獲委任為執行董事,亦為本公司執行委員會成員。彼於2018年1月加入本公司,並為本集團若干附屬公司的董事,負責監督本集團的業務拓展和合併及收購事務及若干業務。何先生於企業管理、投資、企業融資、併購交易及國際品牌及零售管理範疇擁有豐富經驗。於加入本集團前,何先生曾於多家香港上市公眾公司擔任董事及╱或高級管理人員。彼曾為香港上市公眾公司新世界發展有限公司(本公司的主要股東)高級投資總監及新世界策略投資有限公司執行董事。彼亦曾為一家國際律師事務所法朗克律師行(Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP)的合夥人。何先生現為錦興國際控股有限公司、海亮國際控股有限公司及亞洲聯合基建控股有限公司的獨立非執行董事,以及首長國際企業有限公司非執行董事,該等公司均為香港上市公眾公司。彼曾為HMV數碼中國集團有限公司執行董事(於2017年6月28日辭任)及匯友科技控股有限公司(現稱匯友生命科學控股有限公司)執行董事及首席執行官(於2018年1月1日辭任),該兩家公司均為香港上市公眾公司。何先生現為中國人民政治協商會議瀋陽市委員會委員、內蒙古自治區青年聯合會常務委員及蒙港青年交流促進會副主席。何先生持有澳洲悉尼大學商業學士及法律學士學位,並為澳洲新南威爾斯省、英格蘭及威爾斯認可的律師以及澳洲高等法院認可的律師及大律師。彼亦為澳洲會計師公會資深會員。

資料來源: 新創建集團 (00659) 二零一八年年報

00659
黎慶超
非執行董事

黎慶超先生非執行董事黎先生(71歲)於2002年8月獲委任為獨立非執行董事,並於2004年9月改為出任非執行董事。彼亦為 ...
黎慶超
非執行董事

黎慶超先生非執行董事黎先生(71歲)於2002年8月獲委任為獨立非執行董事,並於2004年9月改為出任非執行董事。彼亦為本公司審核委員會及可持續發展委員會成員。彼為新創建集團慈善基金有限公司董事。黎先生為香港執業律師,亦在英格蘭及威爾斯、新加坡共和國以及澳洲新南威爾斯及維多利亞省獲取執業資格。彼現為香港姚黎李律師行的高級合夥人。黎先生亦為東方報業集團有限公司及莊士中國投資有限公司非執行董事,該兩家公司均為香港上市公眾公司。彼曾任香港上市公眾公司勤達集團國際有限公司(現稱融太集團股份有限公司)非執行董事(於2018年1月26日辭任)。

資料來源: 新創建集團 (00659) 二零一八年年報

00659
林煒瀚
非執行董事

林先生,58歲,於2003年1月獲委任為執行董事,並於2016年1月調任為非執行董事。彼亦為本公司可持續發展委員會成員及 ...
林煒瀚
非執行董事

林先生,58歲,於2003年1月獲委任為執行董事,並於2016年1月調任為非執行董事。彼亦為本公司可持續發展委員會成員及本集團若干附屬公司董事。林先生現為豐盛創建控股有限公司執行董事兼行政總裁。彼亦為香港上市公眾公司豐盛服務集團有限公司執行董事及董事會副主席。林先生為特許會計師,並為香港會計師公會和英格蘭與威爾斯特許會計師公會資深會員,亦為加拿大安大略省特許專業會計師協會會員。彼現為加拿大韋仕敦大學毅偉商學院的亞洲顧問委員會委員。

資料來源: 新創建集團 (00659) 2015-08-24 公告

00659
杜顯俊
非執行董事

杜顯俊先生非執行董事杜先生(69歲)於1998年5月獲委任為獨立非執行董事,並於2002年8月改為出任非執行董事。杜先生 ...
杜顯俊
非執行董事

杜顯俊先生非執行董事杜先生(69歲)於1998年5月獲委任為獨立非執行董事,並於2002年8月改為出任非執行董事。杜先生自1975年起一直為香港的執業律師,並獲得英國執業律師資格及新加坡出庭代訟人及執業律師資格。杜先生亦為蒙古能源有限公司(其股份於香港聯交所主板上市)非執行董事。彼曾任國際娛樂有限公司(其股份於香港聯交所主板上市)執行董事(於2017年6月10日辭任)。

資料來源: 新創建集團 (00659) 二零一八年年報

00659
曾蔭培
非執行董事

曾蔭培先生金紫荊星章、英帝國官佐勳章、女皇警察獎章、殖民地警察勞績獎章執行董事兼行政總裁曾先生(72歲)於2004年6月 ...
曾蔭培
非執行董事

曾蔭培先生金紫荊星章、英帝國官佐勳章、女皇警察獎章、殖民地警察勞績獎章執行董事兼行政總裁曾先生(72歲)於2004年6月獲委任為執行董事,並由2015年7月起出任行政總裁一職。彼亦為本公司可持續發展委員會主席,以及執行委員會、薪酬委員會及提名委員會成員,亦為本集團若干附屬公司董事。曾先生為新世界第一巴士服務有限公司、城巴有限公司、新世界第一巴士服務(中國)有限公司及新世界第一渡輪服務有限公司副主席。彼亦為GHK Hospital Limited董事,其擁有及營運港怡醫院。曾先生為香港上市公眾公司惠記集團有限公司非執行董事。彼亦為新加坡豐樹產業私人有限公司董事及豐樹商業信託管理有限公司(在新加坡證券交易所上市的豐樹商業信託的管理人)主席兼非執行董事。加入本公司前,曾先生於香港警務處任職達38年,並於2003年12月出任警務處處長時退休。彼於機構管理及公共行政方面具豐富經驗。曾先生曾獲頒授金紫荊星章、英帝國官佐勳章、女皇警察獎章、殖民地警察勞績獎章、警務處長嘉獎及香港特區政府警察長期服務獎章。

資料來源: 新創建集團 (00659) 二零一八年年報

00659
杜家駒
非執行董事

杜家駒先生太平紳士非執行董事杜先生(44歲)於2005年12月獲委任為董事,並於2014年7月由執行董事改為出任非執行董 ...
杜家駒
非執行董事

杜家駒先生太平紳士非執行董事杜先生(44歲)於2005年12月獲委任為董事,並於2014年7月由執行董事改為出任非執行董事。彼亦為本公司可持續發展委員會成員及本集團若干附屬公司董事。杜先生為香港上市公眾公司豐盛服務集團有限公司(前稱豐盛機電控股有限公司)執行董事,以及豐盛創建控股有限公司執行董事兼副行政總裁。彼亦為東亞銀行(中國)有限公司(東亞銀行有限公司的附屬公司)獨立非執行董事。杜先生取得香港特別行政區律師資格,現為英格蘭及威爾斯的非執業律師。彼曾在其中一家全球最大的律師事務所工作,擁有財務及公司交易法律實務經驗。彼為中華人民共和國中國人民政治協商會議北京市第十三屆委員會常務委員。彼於2018年獲委任為太平紳士。杜先生為鄭家純博士的外甥及鄭志明先生的表兄。

資料來源: 新創建集團 (00659) 二零一八年年報

00659
鄭維志
獨立非執行董事

鄭維志博士金紫荊星章、英帝國官佐勳章、太平紳士獨立非執行董事鄭博士(70歲)於2003年1月獲委任為獨立非執行董事,現為 ...
鄭維志
獨立非執行董事

鄭維志博士金紫荊星章、英帝國官佐勳章、太平紳士獨立非執行董事鄭博士(70歲)於2003年1月獲委任為獨立非執行董事,現為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。鄭博士為香港上市公眾公司永泰地產有限公司主席及執行董事。彼為鷹君資產管理(冠君)有限公司(於香港聯交所上市的冠君產業信託的管理人)獨立非執行董事。鄭博士亦為香港上海匯豐銀行有限公司獨立非執行董事。彼曾為新世界中國地產有限公司(香港上市公眾公司,直至2016年8月4日除牌)獨立非執行董事(於2016年9月1日辭任)及香港上市公眾公司建滔化工集團有限公司(現稱建滔集團有限公司)獨立非執行董事(於2017年5月29日退任)。鄭博士積極參與公職事務。彼為哥倫比亞商學院監督委員會委員及耶魯大學校長委員會國際事務委員。彼於2016年9月7日退任Temasek Foundation CLG Limited董事會成員。鄭博士持有香港大學名譽社會科學博士學位及香港理工大學榮譽工商管理博士學位。彼畢業於印第安納州聖母大學,獲工商管理學士學位,及畢業於紐約哥倫比亞大學,並獲工商管理碩士學位。

資料來源: 新創建集團 (00659) 二零一八年年報

00659
鄺志強
獨立非執行董事

鄺志強先生獨立非執行董事鄺先生(69歲)於2002年10月獲委任為獨立非執行董事,現為本公司審核委員會主席及薪酬委員會和 ...
鄺志強
獨立非執行董事

鄺志強先生獨立非執行董事鄺先生(69歲)於2002年10月獲委任為獨立非執行董事,現為本公司審核委員會主席及薪酬委員會和提名委員會成員。彼為多家香港上市公眾公司獨立非執行董事,包括雅居樂集團控股有限公司、中國電力國際發展有限公司、周大褔珠寶集團有限公司、豐盛服務集團有限公司(前稱豐盛機電控股有限公司)、環球數碼創意控股有限公司、恒基兆業發展有限公司、恒基兆業地產有限公司及東英金融有限公司(前稱東英金融投資有限公司)。彼亦為希臘雅典上市公司PiraeusPort Authority S.A.獨立非執行董事。彼曾擔任中遠海運控股股份有限公司(前稱中國遠洋控股股份有限公司)獨立非執行董事(於2017年5月25日退任)及中信國際電訊集團有限公司獨立非執行董事(於2017年6月1日退任),該兩家公司均為香港上市公眾公司。鄺先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會及香港會計師公會資深會員。彼於1984至1998年間曾為羅兵咸會計師事務所的合夥人,並於1992至1997年間出任香港聯交所的獨立理事,期間曾擔任監察委員會及上市委員會召集人。

資料來源: 新創建集團 (00659) 二零一八年年報

00659
李耀光
獨立非執行董事

李耀光先生獨立非執行董事李先生(74歲)於2012年10月獲委任為獨立非執行董事,彼亦為本公司審核委員會及可持續發展委員 ...
李耀光
獨立非執行董事

李耀光先生獨立非執行董事李先生(74歲)於2012年10月獲委任為獨立非執行董事,彼亦為本公司審核委員會及可持續發展委員會成員。彼為環球貨櫃碼頭香港有限公司及亞洲貨櫃物流中心香港有限公司的前行政總裁。李先生擁有逾40年航運及物流經驗,包括於美國、荷蘭、馬來西亞、新加坡及泰國逾15年的國際工作的經驗。李先生為香港貨櫃碼頭商會前主席。彼亦曾出任香港商貿諮詢委員會、香港貿易發展局物流顧問委員會、香港港口發展局、香港物流發展局及香港海員俱樂部的委員會成員。

資料來源: 新創建集團 (00659) 二零一八年年報

00659
馮慧芷
獨立非執行董事

馮慧芷女士獨立非執行董事馮女士(65歲)於2016年1月獲委任為獨立非執行董事,亦為本公司可持續發展委員會成員。彼自20 ...
馮慧芷
獨立非執行董事

馮慧芷女士獨立非執行董事馮女士(65歲)於2016年1月獲委任為獨立非執行董事,亦為本公司可持續發展委員會成員。彼自2008年9月起出任香港麥當勞叔叔之家慈善基金主席,並自2015年1月1日起獲選為芝加哥全球麥當勞叔叔之家慈善基金董事會委員。馮女士從事投資銀行業務及批發銀行業務達36年。彼於2014年11月退休時,為香港渣打銀行的企業及機構客戶部副主席。於2002年加入渣打銀行前,彼於瑞銀集團服務達九年,其中包括擔任董事總經理,負責企業融資及固定收益業務。彼於瑞銀集團工作期間,馮女士曾負責區域性機構銷售、固定收益和監督香港及新加坡團隊,當中覆蓋13個亞洲國家(日本除外)。其團隊就固定收益投資及利率和貨幣對沖策略向中央銀行及其他亞洲機構投資者提出建議。馮女士過往曾參與多項公共事務,其中包括出任證券及期貨事務監察委員會的收購及合併委員會和收購上訴委員會的成員,以及香港房屋委員會的財務小組委員會成員。馮女士畢業於倫敦大學倫敦政治經濟學院,並持有經濟學理學士學位,主修會計及財務。

資料來源: 新創建集團 (00659) 二零一八年年報

00659
石禮謙
獨立非執行董事

石禮謙先生金紫荊星章、太平紳士獨立非執行董事石先生(73歲)於2004年9月獲委任為獨立非執行董事,現為本公司薪酬委員會 ...
石禮謙
獨立非執行董事

石禮謙先生金紫荊星章、太平紳士獨立非執行董事石先生(73歲)於2004年9月獲委任為獨立非執行董事,現為本公司薪酬委員會主席及審核委員會和提名委員會成員。石先生現為香港鐵路有限公司、百利保控股有限公司、利福國際集團有限公司、莊士機構國際有限公司、莊士中國投資有限公司(兼任主席)、德祥地產集團有限公司(兼任副主席)、碧桂園控股有限公司、合興集團控股有限公司、澳門博彩控股有限公司、華潤水泥控股有限公司、麗豐控股有限公司、四海國際集團有限公司、高銀金融(集團)有限公司、光大永年有限公司及資本策略地產有限公司(於2018年7月20日獲委任)獨立非執行董事,該等公司均為香港上市公眾公司。彼亦為鷹君資產管理(冠君)有限公司(冠君產業信託的管理人)及富豪資產管理有限公司(富豪產業信託的管理人)獨立非執行董事,該等信託均於香港聯交所上市。石先生曾出任啟迪國際有限公司(於2017年1月6日辭任)、德祥企業集團有限公司(現稱保德國際發展企業有限公司)(於2017年3月28日辭任)及勤達集團國際有限公司(現稱融太集團股份有限公司)(於2018年1月26日辭任)獨立非執行董事,該等公司均為香港上市公眾公司。彼亦於2016年3月11日起不再出任帝盛酒店集團有限公司(該公司股份於2015年10月17日除牌)獨立非執行董事。石先生自2000年起為香港特別行政區立法會代表地產及建造功能界別議員。彼於1995年獲委任為太平紳士,並於2013年獲頒授金紫荊星章。石先生畢業於悉尼大學,持有文學士學位。

資料來源: 新創建集團 (00659) 二零一八年年報

00659
王桂壎
獨立非執行董事

王桂壎先生銅紫荊星章、太平紳士獨立非執行董事王先生(66歲)於2018年7月9日獲委任為獨立非執行董事。彼現為法朗克律師 ...
王桂壎
獨立非執行董事

王桂壎先生銅紫荊星章、太平紳士獨立非執行董事王先生(66歲)於2018年7月9日獲委任為獨立非執行董事。彼現為法朗克律師行香港辦事處(Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson)的主理人及其上海首席代表,並曾於2006年至2011年間出任其亞洲區管理合夥人。彼亦為中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司、中海油田服務股份有限公司、華虹半導體有限公司及維達國際控股有限公司的獨立非執行董事,該等公司均為香港上市公眾公司。王先生持有香港中文大學文學學士學位及英國倫敦大學法律學士學位。彼於香港、英國、澳洲及新加坡均取得執業律師資格。王先生為醫院管理局大會成員、機場保安有限公司及香港按揭證券有限公司董事局成員,以及香港國際仲裁中心榮譽主席。彼亦為稅務上訴委員會副主席、版權審裁處主席、香港董事學會理事會成員、財務匯報局名譽顧問、香港商界會計師協會義務法律顧問,以及香港律師會及環太平洋律師會前任會長。王先生在香港大學、香港中文大學、香港城市大學、恒生管理學院及香港樹仁大學擔任名譽講師、校外評審員及教授。彼於2010年獲委任為太平紳士,並於2014年獲香港特區政府頒授銅紫荊星章。

資料來源: 新創建集團 (00659) 二零一八年年報

00659
新創建集團 (00659)
會議: AGM
日期: 2020/11/25 11:30

地點: 香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心會議室N一零一室(博覽道入口)
核數師變動
宣佈日期
核數師名稱
原因


公司秘書變動
宣佈日期
公司秘書名稱
原因


董事任職變動
宣佈日期
董事名稱
職務
原因
2020/09/30
鄭志亮
執行董事
委任
2020/09/30
林煒瀚
替任董事
委任
2019/10/10
鄭志剛
執行董事
委任
2018/12/11
曾蔭培
行政總裁
辭職
2018/12/11
馬紹祥
行政總裁
委任
2018/12/11
曾蔭培
非執行董事
委任
2018/07/03
鄒德榮
執行董事
委任
2018/07/03
何智恒
執行董事
委任
2018/07/03
馬紹祥
執行董事
委任
2018/07/03
王桂壎
獨立非執行董事
委任
2018/07/03
麥秉良
執行董事
辭職
2017/08/04
許漢忠
執行董事
辭職
2016/12/15
麥秉良
執行董事
委任
2015/12/16
馮慧芷
獨立非執行董事
委任
2015/11/17
楊昆華
替任董事
辭職
2015/09/23
維爾‧卡馮伯格
獨立非執行董事
辭職
2015/08/24
林煒瀚
執行董事
辭職
2015/08/24
許漢忠
副行政總裁
委任
2015/08/24
林煒瀚
非執行董事
委任
2015/06/29
曾蔭培
行政總裁
委任
2014/06/11
杜家駒
非執行董事
委任
2014/06/11
杜家駒
執行董事
辭職
2013/06/14
杜惠愷
非執行董事
辭職
2012/09/28
李耀光
獨立非執行董事
委任
2012/06/12
鄒小磊
獨立非執行董事
辭職
2012/03/01
維爾‧卡馮伯格
非執行董事
辭職
2012/03/01
維爾‧卡馮伯格
獨立非執行董事
委任
2012/03/01
鄒小磊
獨立非執行董事
委任
2010/07/27
黃國堅
執行董事
辭職
2009/10/08
杜惠愷
非執行董事
委任
2009/10/08
杜惠愷
執行董事
辭職
2009/08/17
陳錦靈
行政總裁
辭職
2009/06/30
鄭志明
執行董事
委任


公司名稱變動
宣佈日期
新名稱
原有公司名稱
港交所採納日期
公司採納日期
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