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2015/12/09
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2015/12/04
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2015/12/02
2015/12/01
2015/11/23
2015/11/23
2015/11/19
2015/11/19
2015/11/18
2015/10/27
2015/10/16
2015/10/09
2015/10/02
2015/10/02
2015/09/21
2015/09/18
2015/08/13
2015/07/09
2015/07/08
2015/07/07
2015/05/19
2015/05/19
2015/03/24
企業資訊
主要業務
主要從事物業發展及投資、地產管理、以及財務運作業務。
指數成份股
中華香港內地指數, 恒生-地產指數, 恒生中國(香港上市)100 指數, 恒生中國(香港上市)25 指數, 恒生內地及香港可持續發展企業指數, 恒生可持續發展企業基準指數, 恒生可持續發展企業指數, 恒生指數, 恒生神州50指數, 恒生綜合-地產建築業, 恒生綜合大型股指數, 恒生綜合指數, 恒生香港中資企業指數
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年結
(MM/YYYY)
營業額
港元('000)
按年變動
(%)
純利
港元('000)
按年變動
(%)
經調整
每股盈利
港元
按年變動
(%)
經調整
每股派息
港元
市盈率
(倍)*#
週息率
(%)*#
派息比率
(%)
經調整
每股賬面資產淨值
港元
價格/賬面
(倍)#
2018/12/31
171,461,059
3.26
44,900,303
10.14
4.098
10.14
0.900
6.69
3.29
21.96
25.874
1.06
2017/12/31
166,044,963
1.21
40,766,835
10.12
3.721
2.36
0.800
7.36
2.92
21.50
24.251
1.13
2016/12/31
164,068,528
-3.24
37,020,638
6.86
3.635
-3.17
0.770
7.54
2.81
21.18
20.285
1.35
2015/12/31
169,561,797
22.42
34,643,211
27.37
3.754
12.82
0.610
7.30
2.23
16.25
21.253
1.29
2014/12/31
138,505,187
37.85
27,200,018
18.04
3.328
18.02
0.550
8.23
2.01
16.53
16.353
1.68
* 化作年計 # 以最後收市價計算

業務回顧 - 截至2018年12月31日止年度

物業發展

年內,本集團物業發展收入為港幣1,670.4億元(二零一七年:港幣1,621.4億元),主要來自濟南的中海‧華山瓏城、南京的中海玄武公館、福州的中海‧寰宇天下、廣州的中海錦觀華庭、深圳的天鑽、南京的中海桃源里、天津的寰宇天下、煙台的中海國際社區、哈爾濱的文昌公館等項目銷售。

分部溢利(包括本集團應佔聯營公司及合營公司之溢利)為港幣625.2億元(二零一七年:港幣514.5億元),同比上升21.5%。

年內,本集團系列公司(但不含中國海外宏洋集團有限公司(「中海宏洋」))在中國內地30個城市共有71個項目竣工,竣工的總面積達1,364萬平方米。

年內,本集團於中國內地28個城市和香港合共新增63幅土地,新增總樓面面積為1,764萬平方米,實際權益面積1,272萬平方米,總地價港幣1,443.2億元,權益地價港幣1,084.4億元。

截至二零一八年十二月三十一日止,本集團系列公司(但不含中海宏洋)土地儲備為7,010萬平方米(實際權益為5,697萬平方米)。

主要聯營公司中海宏洋新增土地儲備25幅,合計新增總樓面面積502萬平方米。截至二零一八年十二月三十一日止,其土地儲備有2,134萬平方米(實際權益為1,998萬平方米)。

本集團系列公司合計土地儲備達到9,144萬平方米。

年內,合營和聯營項目為本集團貢獻利潤達港幣34.2億元。主要聯營公司中海宏洋錄得合約銷售金額港幣505.4億元,收入為港幣255.7億元,淨利潤為港幣25.0億元,為本集團提供了港幣9.3億元淨利潤。二零一八年年初,中海宏洋透過供股融資方案,合共獲得資金港幣46.1億元,財務實力進一步增強。本集團於是次供股以合共港幣18.2億元認購中海宏洋445,265,017股股份。完成供股後,本集團在中海宏洋的持股比例為38.32%。

物業投資

本集團全年投資物業租金收入為港幣35.3億元(二零一七年:港幣24.5億元),比去年上升44.1%。年內,本集團更積極打造提質增效和系列商業品牌,竣工的投資物業於年內按計劃投入運營,促使租金、出租率和出租面積上升。

分部溢利為港幣124.6億元,同比上升24.6%,其中港幣104.1億元為投資物業之公允價值增加(計提遞延稅後本集團應佔淨收益為港幣78.1億元)。

其他業務

年內,本集團其他業務收入為港幣8.9億元(二零一七年:港幣14.5億元),其中酒店和其他商業物業的收入合共為港幣5.3億元(二零一七年:港幣4.9億元),同比上升8.2%。

資料來源: 中國海外發展 (00688) 全年業績公告
主要股東:
中國建築股份有限公司 (55.99%)
[00267] 中國中信股份有限公司 (10.00%)
公司秘書:
莊惠生
核數師:
羅兵咸永道會計師事務所
主要往來銀行:
香港上海匯豐銀行有限公司
恒生銀行股份有限公司
交通銀行股份有限公司
中國銀行股份有限公司
中國工商銀行股份有限公司
中國建設銀行股份有限公司
中國招商銀行股份有限公司
中國工商銀行(亞洲)有限公司
中國銀行(香港)有限公司
星展銀行 (香港) 有限公司
中國農業銀行股份有限公司
東亞銀行有限公司
三井住友銀行
華僑銀行
大華銀行有限公司
上海浦東發展銀行股份有限公司
中國建設銀行(亞洲)有限公司
律師:
孖士打律師行
公司註冊地點:
香港
主要營業地點:
香港皇后大道東一號太古廣場三座十樓
股份過戶登記處:
卓佳標準有限公司 [電話: (852) 2980-1333]
公司網址:
電話:
(852) 2823-7888
傳真:
(852) 2865-5939
00688
顏建國
主席兼行政總裁兼執行董事

顏建國先生主席、執行董事兼行政總裁五十二歲,一九八九年畢業於重慶建築工程學院(現為重慶大學)工業與民用建築專業,並於二零 ...
顏建國
主席兼行政總裁兼執行董事

顏建國先生主席、執行董事兼行政總裁五十二歲,一九八九年畢業於重慶建築工程學院(現為重慶大學)工業與民用建築專業,並於二零零零年取得北京大學光華管理學院工商管理碩士學位,及於二零一七年取得武漢大學市場營銷專業博士學位。顏先生於一九八九年加入中國建築集團有限公司,曾兩次獲派駐本公司工作。其中,一九九零年至一九九二年間,歷任中海地產深圳公司地盤工程師、部門負責人等職務;二零零一年至二零一一年再次獲派駐本公司工作,歷任中海地產廣州公司助理總經理、上海公司副總經理、蘇州公司總經理、上海公司總經理、中海地產董事副總經理兼華北區域總裁。二零一一年至二零一四年六月在中國建築集團有限公司工作期間,顏先生曾任辦公廳主任、信息化管理部總經理、首席資訊官及助理總經理等職務。顏先生於二零一四年六月加入龍湖地產有限公司(於香港聯交所上市,股份代號:960),並於二零一六年十二月五日離任,期間曾任該公司執行董事、高級副總裁等職務。顏先生於二零一七年一月一日起任本公司執行董事兼行政總裁,並於二零一七年六月十三日起任本公司主席並繼續擔任本公司行政總裁。顏先生目前除了擔任本公司主席、執行董事兼行政總裁外,亦為中國海外集團有限公司副董事長兼總經理與旗下若干附屬公司的董事、中海物業集團有限公司及中國海外宏洋集團有限公司的主席兼非執行董事,以及本公司附屬公司的董事。於二零一九年三月二十二日,顏先生亦獲委任為中國建築國際集團有限公司主席兼非執行董事。根據證券及期貨條例,中國海外集團有限公司為本公司之主要股東。彼擁有約二十九年建築企業、房地產企業投資及管理經驗。

資料來源: 中國海外發展 (00688) 二零一八年年報

00688
郭光輝
執行董事

郭光輝先生執行董事兼副總裁四十六歲,畢業於南京理工大學,持碩士學位,為高級會計師及中國註冊會計師協會的非執業會員。二零零 ...
郭光輝
執行董事

郭光輝先生執行董事兼副總裁四十六歲,畢業於南京理工大學,持碩士學位,為高級會計師及中國註冊會計師協會的非執業會員。二零零六年加入本公司及其附屬公司,彼現為本公司副總裁及本集團若干附屬公司的董事。郭先生擁有約二十四年企業財務、會計的管理經驗。彼於二零一八年六月十二日起出任本公司執行董事。

資料來源: 中國海外發展 (00688) 二零一八年年報

00688
羅亮
執行董事

羅亮先生執行董事、執行副總裁、運營總監兼總建築師五十四歲,畢業於華中理工大學(現名華中科技大學),持碩士學位,為教授級高 ...
羅亮
執行董事

羅亮先生執行董事、執行副總裁、運營總監兼總建築師五十四歲,畢業於華中理工大學(現名華中科技大學),持碩士學位,為教授級高級建築師。一九九九年加入本集團。羅先生二零零二年十月十八日及二零一八年二月二日分別起任本集團及旗下一間附屬公司總建築師,二零零七年三月二十二日起任本公司執行董事,二零零九年八月起任本公司副總裁,並於二零一七年五月二十六日起任本公司執行副總裁兼運營總監。羅先生目前除了擔任本公司執行董事、執行副總裁、運營總監兼總建築師外,亦為本集團若干附屬公司的董事。彼擁有約三十年建築師經驗。

資料來源: 中國海外發展 (00688) 二零一八年年報

00688
常穎
非執行董事

常穎先生非執行董事四十六歲,持有澳洲新南威爾士大學碩士學位及中國東南大學碩士學位。常先生於二零一六年九月十五日獲委任為本 ...
常穎
非執行董事

常穎先生非執行董事四十六歲,持有澳洲新南威爾士大學碩士學位及中國東南大學碩士學位。常先生於二零一六年九月十五日獲委任為本公司非執行董事。彼於二零零六年四月加入中信房地產集團有限公司並於二零一七年十二月三十一日之前擔任中信房地產集團有限公司執行副總裁以及中信地產(北京)投資有限公司董事長兼總經理以及中國中信股份有限公司戰略發展部副總經理。彼現時為中信城市開發運營有限公司副董事長。常先生在房地產及投資行業擁有約十九年的豐富經驗。

資料來源: 中國海外發展 (00688) 二零一八年年報

00688
范徐麗泰
獨立非執行董事

范徐麗泰博士大紫荊勳賢,金紫荊星章,太平紳士獨立非執行董事、提名委員會主席、審核及風險管理委員會成員、薪酬委員會成員七十 ...
范徐麗泰
獨立非執行董事

范徐麗泰博士大紫荊勳賢,金紫荊星章,太平紳士獨立非執行董事、提名委員會主席、審核及風險管理委員會成員、薪酬委員會成員七十三歲,二零零九年二月二日加入董事局為本公司獨立非執行董事至今超過九年。范博士亦是本公司審核及風險管理委員會、薪酬委員會及提名委員會成員,並於二零零九年二月二日獲委任為本公司提名委員會主席。范博士為本港知名人士,致力服務香港社會。一九八三年至一九九二年出任立法局議員,並於一九八九年至一九九二年兼任行政局成員。范博士於一九九七年當選臨時立法會主席,其後三度當選為立法會主席,其任期於二零零八年九月三十日屆滿,范博士擔任香港特別行政區的立法機關主席共十一年。在香港回歸祖國的事務上,范博士擔當著重要角色。范博士於一九九三年至一九九五年出任香港特別行政區籌備委員會預備工作委員會委員,並於一九九五年至一九九七年出任香港特別行政區籌備委員會委員。此外,范博士於一九九八年至二零一八年期間當選為中華人民共和國第九屆至第十二屆全國人民代表大會香港區代表,於二零零八年至二零一八年期間任第十一屆及第十二屆全國人民代表大會常務委員會委員。范博士於二零一六年三月出任勵進教育中心理事會主席。

資料來源: 中國海外發展 (00688) 二零一八年年報

00688
林廣兆
獨立非執行董事

林廣兆先生銀紫荊星章及金紫荊星章獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核及風險管理委員會成員、提名委員會成員八十四歲,二零零 ...
林廣兆
獨立非執行董事

林廣兆先生銀紫荊星章及金紫荊星章獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核及風險管理委員會成員、提名委員會成員八十四歲,二零零三年九月三十日加入董事局為本公司獨立非執行董事至今約十五年。林先生亦是本公司審核及風險管理委員會、薪酬委員會及提名委員會成員,並於二零一五年八月三日獲委任為本公司薪酬委員會主席。彼曾任第十屆全國人大港區代表。現任中銀國際控股有限公司副董事長、香港福建社團聯會榮譽主席、旅港福建商會永遠榮譽會長、閩港經濟合作促進委員會副主任、香港中華總商會永遠榮譽會長、香港中國企業協會顧問、香港銀行華員會名譽會長及中銀國際有限公司非執行董事。林先生亦為閩港控股有限公司、信義玻璃控股有限公司、禹洲地產股份有限公司、遠東發展有限公司及域高國際控股有限公司之獨立非執行董事。林先生在銀行及金融服務方面已有超過五十五年工作經驗。

資料來源: 中國海外發展 (00688) 二零一八年年報

00688
李民斌
獨立非執行董事

李民斌先生太平紳士,MA (Cantab), MBA, FCA獨立非執行董事、審核及風險管理委員會主席、提名委員會成員、 ...
李民斌
獨立非執行董事

李民斌先生太平紳士,MA (Cantab), MBA, FCA獨立非執行董事、審核及風險管理委員會主席、提名委員會成員、薪酬委員會成員四十四歲,二零一三年三月十九日加入董事局為本公司獨立非執行董事,同日被委任為本公司審核及風險管理委員會主席及成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員。李先生現為東亞銀行有限公司(「東亞銀行」)的執行董事兼副行政總裁,主要負責東亞銀行的中國及國際業務。李先生於二零零二年加入東亞銀行,二零零四年七月至二零零九年三月期間,出任東亞銀行總經理兼財富管理處主管一職。李先生於二零零九年四月獲任命為東亞銀行副行政總裁,其後於二零一四年八月獲任命為執行董事。李先生現為港華燃氣有限公司的獨立非執行董事兼審核及風險委員會主席,及合和公路基建有限公司的獨立非執行董事兼薪酬委員會主席。李先生擔任多項公職及榮譽職務,包括:中國人民政治協商會議全國委員會委員、香港特別行政區政府行政長官創新及策略發展顧問團成員、香港貿易發展局理事會成員、金融發展局董事、交通意外傷亡援助諮詢委員會主席,以及航空發展與機場三跑道系統諮詢委員會成員。

資料來源: 中國海外發展 (00688) 二零一八年年報

00688
中國海外發展 (00688)
會議: AGM
日期: 2019/06/14 11:00

地點: 香港金鐘道八十八號太古廣場香港港麗酒店LL層宴會廳
核數師變動
宣佈日期
核數師名稱
原因
2012/06/30
羅兵咸永道會計師事務所
委任


公司秘書變動
宣佈日期
公司秘書名稱
原因
2018/10/29
莊惠生
委任
2018/10/29
張寶強
辭職


董事任職變動
宣佈日期
董事名稱
職務
原因
2018/06/12
郭光輝
執行董事
委任
2018/03/26
聶潤榮
執行董事
辭職
2017/05/08
顏建國
主席
委任
2017/05/08
肖肖
主席
辭職
2016/12/07
肖肖
行政總裁
辭職
2016/12/07
顏建國
行政總裁
委任
2016/11/15
郝建民
行政總裁
辭職
2016/11/15
肖肖
副主席
辭職
2016/11/15
肖肖
行政總裁
委任
2016/10/18
鄭學選
非執行董事
辭職
2016/09/15
常穎
非執行董事
委任
2016/01/19
陳誼
總裁
辭職
2015/10/26
闞洪波
執行董事
辭職
2015/10/26
郭勇
執行董事
辭職
2015/08/03
黃英豪
獨立非執行董事
辭職
2014/04/23
陳誼
總裁
委任
2013/08/05
陳誼
執行董事
委任
2013/08/05
郝建民
主席
委任
2013/08/05
孔慶平
執行董事
辭職
2013/03/18
李民斌
獨立非執行董事
委任
2013/03/18
郭勇
執行董事
委任
2013/03/18
闞洪波
執行董事
委任
2013/03/18
李國寶
獨立非執行董事
辭職
2013/03/18
董大平
執行董事
辭職
2012/08/10
林曉峰
執行董事
辭職
2012/08/10
吳建斌
非執行副主席
辭職
2012/03/15
陳斌
非執行董事
辭職
2011/10/18
鄭學選
非執行董事
委任
2011/08/09
陳斌
非執行董事
委任
2011/08/09
陳斌
執行董事
辭職
2009/08/17
吳建斌
非執行副主席
委任
2009/08/17
聶潤榮
執行董事
委任
2009/08/17
董大平
執行董事
委任
2009/08/17
林曉峰
執行董事
委任
2009/08/17
朱毅堅
執行董事
辭職
2009/08/17
王萬鈞
執行董事
辭職
2009/08/17
吳建斌
執行董事
辭職
2009/01/22
范徐麗泰
獨立非執行董事
委任


公司名稱變動
宣佈日期
新名稱
原有公司名稱
港交所採納日期
公司採納日期
企業及財務資訊(資料截至上一個交易日)由泓滙財經資訊有限公司 (免責聲明) 上市公司公告由報價王科技國際有限公司提供 (免責聲明)
免責聲明: 鋒投有限公司竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤。資料如有錯漏之處而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。