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企業資訊
主要業務
主要從事物業發展及投資、地產管理、以及財務運作業務。
指數成份股
中華香港內地指數, 恒生-地產指數, 恒生中國(香港上市)100 指數, 恒生中國(香港上市)25 指數, 恒生內地及香港可持續發展企業指數, 恒生可持續發展企業基準指數, 恒生可持續發展企業指數, 恒生指數, 恒生環球綜合指數, 恒生神州50指數, 恒生綜合-地產建築業, 恒生綜合大型股指數, 恒生綜合指數, 恒生香港中資企業指數
上市交易所
MAIN
公司網站

年結
(MM/YYYY)
營業額
港元('000)
按年變動
(%)
純利
港元('000)
按年變動
(%)
經調整
每股盈利
港元
按年變動
(%)
經調整
每股派息
港元
市盈率
(倍)*#
週息率
(%)*#
派息比率
(%)
經調整
每股賬面資產淨值
港元
價格/賬面
(倍)#
2016/12/31
164,068,528
-3.24
37,020,638
6.86
3.635
-3.17
0.770
7.17
2.96
21.18
20.285
1.28
2015/12/31
169,561,797
22.42
34,643,211
27.37
3.754
12.82
0.610
6.94
2.34
16.25
21.253
1.23
2014/12/31
138,505,187
37.85
27,200,018
18.04
3.328
18.02
0.550
7.83
2.11
16.53
16.353
1.59
2013/12/31
100,472,493
28.96
23,043,712
23.08
2.820
23.08
0.470
9.24
1.80
16.67
13.456
1.94
2012/12/31
77,907,871
34.97
18,722,221
21.07
2.291
21.07
0.410
11.37
1.57
17.90
10.675
2.44
* 化作年計 # 以最後收市價計算

業務回顧 - 截至2016年12月31日止年度

本集團收入為港幣1,640.7億元(二零一五年:港幣1,695.6億元),同比下降了3.2%。經營溢利為港幣579.1億元(二零一五年:港幣505.5億元)。本公司股東應佔溢利上升6.9%至港幣370.2億元,其中來自投資物業公允價值變動稅後淨收益為港幣56.5億元。若不包括從中信資產收購所購入的地產項目產生的盈虧,本公司的股東應佔溢利該是從去年的港幣333.1億元上升14.1%至港幣380.1億元。每股基本盈利為港幣3.64元(二零一五年:港幣3.75元)。

於二零一六年年底,本公司股東應佔權益為港幣2,222.5億元(二零一五年:港幣2,095.6億元),同比增長6.1%。

本集團管理層在此提醒本公司的股東,在考評本集團二零一六年的營運以及財務表現和狀況時,需要注意到中信資產收購和向中國中信股份有限公司配售股份產生的影響。由於本公司與中國中信股份有限公司均為國有企業及同屬於中華人民共和國國務院控制,中信資產收購視為共同控制下之企業合併。根據會計準則,本集團截至二零一六年十二月三十一日止年度的綜合財務報表連同比較數字根據合併會計法原則編製,猶如彼等於中信被收購集團(包括TuxianaCorp.和中信房地產集團有限公司及其附屬公司)首度被中華人民共和國國務院控制之最早日被本集團合併。

在市場複雜多變的環境下,本集團透過資產重組和出售的安排獲得豐厚的利潤,出售附屬公司收益為港幣101.8億元。但是在中信資產收購完成前中信被收購集團的重組過程中,則產生了港幣19億元的商譽減值。

於二零一六年,由於人民幣貶值,本集團產生港幣25.8億元的匯兌虧損(二零一五年:港幣23.2億元),其中港幣12.8億元計入當期損益(二零一五年:港幣11.6億元),港幣13.0億元資本化於發展中物業(二零一五年:港幣11.6億元)。由於人民幣貶值壓力持續,本集團會致力於對債務幣種結構的改善,主要透過加快減少非人民幣債務或增加非人民幣資產。

物業銷售

年內,在國內房地產市場先鬆後緊的環境下,本集團實現銷售規模以及利潤總額理想增長。物業銷售收入為港幣1,598.9億元(二零一五年:港幣1,635.6億元)。物業銷售收入主要來自濟南的中海‧華山瓏城、天津的城市廣場、珠海的中海名鑽花園及中信紅樹灣花園、佛山的中海錦苑及中海金沙里、蘇州的雙灣錦園、寧波的中海國際社區、西安的中海城及香港的南區左岸。

物業銷售溢利(包括本集團應佔聯營公司及合營公司之溢利)為港幣469.4億元(二零一五年:港幣423.3億元),比去年增加10.9%。

物業租務

本年度本集團物業租務收入為港幣21.4億元(二零一五年:港幣20.1億元),比去年增加6.2%。租金收入增長主要由於新簽或續租租約之月租上升和出租率增加,而本集團也出售了一些非核心投資物業。分部溢利為港幣118.8億元,其中港幣77.2億元為投資物業之公允價值增加(稅後股東應佔為港幣56.5億元)。

其他業務

其他業務收入為港幣20.4億元(二零一五年:港幣39.9億元),主要來自物業管理及華藝設計業務。

二零一六年中國房地產政策經歷了從寬鬆到熱點城市持續收緊的過程。一方面,熱點城市嚴加調控,限購限貸力度及各項監管措施加碼,旨在遏制投資投機性需求,擠壓資產泡沫;另一方面,三四線城市堅持去庫存策略,調節供需兩端。總體來看,二零一六年中國房地產整體市場情況比二零一五年好,全年成交量創歷史高位。

房地產行業日趨成熟,成為國家宏觀經濟增長貢獻的支柱之一,整個行業從買地、報建、施工、銷售到完工入伙各環節愈來愈規範,有利於像本集團這些專業以及經營和財務管理能力強的房地產公司長線發展,加快市場整固,汰弱留強。

房地產是資本密集度高和行業週期性強的行業,政策不確定性大,最大的風險來自流動性短缺。本集團透過持續提升資產的週轉,加快資金回收,再加上奉行審慎理財,多留現金,低槓杆,貫徹重質不重量的土地政策,有效應對行業的主要風險。以本集團目前年銷售達港幣2,000億元,年淨利潤達港幣300億元以上,要保持穩定增長肯定不容易。二零一六年,本集團的戰略和經營目標得到落實,行業的風險得到適當的控制,各主要表現指標包括合約銷售,銷售資金回收,土地儲備,毛利潤率和股東資金回報,均錄得理想結果。

資料來源: 中國海外發展 (00688) 二零一六年年報
主要股東:
中國海外集團有限公司 (55.07%)
公司秘書:
張寶強
核數師:
羅兵咸永道會計師事務所
主要往來銀行:
香港上海匯豐銀行有限公司
恒生銀行
交通銀行股份有限公司
中國銀行股份有限公司
中國工商銀行股份有限公司
中國建設銀行股份有限公司
招商銀行
中國工商銀行(亞洲)有限公司
中國銀行(香港)有限公司
星展銀行 (香港) 有限公司
中國農業銀行股份有限公司
東亞銀行有限公司
三井住友銀行
華僑銀行
大華銀行
上海浦東發展銀行股份有限公司
中國建設銀行(亞洲)有限公司
律師:
孖士打律師行
公司註冊地點:
香港
主要營業地點:
香港皇后大道東一號太古廣場三座十樓
股份過戶登記處:
卓佳標準有限公司 [電話: (852) 2980-1333]
公司網址:
電話:
(852) 2823-7888
傳真:
(852) 2865-5939
00688
顏建國
主席兼行政總裁兼執行董事

顏建國先生執行董事兼行政總裁五十歲,一九八九年畢業於重慶建築工程學院(現為重慶大學)工業與民用建築專業,並於二零零零年取 ...
顏建國
主席兼行政總裁兼執行董事

顏建國先生執行董事兼行政總裁五十歲,一九八九年畢業於重慶建築工程學院(現為重慶大學)工業與民用建築專業,並於二零零零年取得北京大學光華管理學院工商管理碩士學位。顏先生於一九八九年加入中國建築工程總公司,曾兩次獲派駐本公司工作。其中,一九九零年至一九九二年間,歷任中海地產深圳公司地盤工程師、部門負責人等職務;二零零一年至二零一一年再次獲派駐本公司工作,歷任中海地產廣州公司助理總經理、上海公司副總經理、蘇州公司總經理、上海公司總經理、中海地產董事副總經理兼華北區域總裁。二零一一年至二零一四年六月在中國建築工程總公司工作期間,顏先生曾任辦公廳主任,首席資訊官及助理總經理等職務。顏先生於二零一四年六月加入龍湖地產有限公司(香港聯交所上市,股份代號:960),並於二零一六年十二月五日離任,期間曾任該公司執行董事、高級副總裁等職務。彼擁有約27年建築企業、房地產企業投資及管理經驗。

資料來源: 中國海外發展 (00688) 2016-12-07 公告

00688
羅亮
執行董事

羅亮先生執行董事、副總裁兼總建築師五十一歲,畢業於華中理工大學(現名華中科技大學),持碩士學位,為教授級高級建築師。一九 ...
羅亮
執行董事

羅亮先生執行董事、副總裁兼總建築師五十一歲,畢業於華中理工大學(現名華中科技大學),持碩士學位,為教授級高級建築師。一九九九年加入本集團。二零零七年三月二十二日起任本公司執行董事,二零零九年八月起任本公司副總裁。羅先生目前除了擔任本公司執行董事、副總裁兼總建築師外,亦為本集團若干附屬公司的董事。彼亦曾為中國海外集團有限公司與其下若干附屬公司的董事。彼擁有約27年建築師經驗。

資料來源: 中國海外發展 (00688) 二零一五年年報

00688
聶潤榮
執行董事

聶潤榮先生香港會計師公會資深會員英國特許會計師公會資深會員執行董事兼財務總監六十一歲,持有香港中文大學工商管理碩士學位。 ...
聶潤榮
執行董事

聶潤榮先生香港會計師公會資深會員英國特許會計師公會資深會員執行董事兼財務總監六十一歲,持有香港中文大學工商管理碩士學位。二零零二年三月加入本公司並於同年六月獲委任為執行董事及副財務總監。聶先生於二零零四年九月十七日以實踐其個人目標而辭職。聶先生自二零零六年八月一日加入中國海外集團有限公司為財務資金部總經理及獲派註本公司處理本集團財務及資金事宜。聶先生於二零零九年八月十七日獲委任為本公司執行董事及財務總監。聶先生目前除了擔任本公司執行董事兼財務總監外,亦為本集團若干附屬公司的董事。彼於企業財務、投資及管理方面擁有豐富經驗,亦曾出任香港多家上市公司的執行董事。聶先生現為**深圳國際控股有限公司的獨立非執行董事及審核委員會委員。

資料來源: 中國海外發展 (00688) 二零一五年年報

00688
常穎
非執行董事

44歲,持有澳洲新南威爾士大學碩士學位及中國東南大學碩士學位。常先生於二零一六年九月十五日獲委任為本公司非執行董事。彼於 ...
常穎
非執行董事

44歲,持有澳洲新南威爾士大學碩士學位及中國東南大學碩士學位。常先生於二零一六年九月十五日獲委任為本公司非執行董事。彼於二零零六年四月加入中信房地產股份有限公司並於二零一六年九月十五日之前擔任中信地產(北京)投資有限公司執行副總裁兼主席。彼現時為中國中信股份有限公司(於香港聯合交易所有限公司上市,股份代號:00267)戰略發展部副總經理。常先生在房地產及投資行業擁有約17年的豐富經驗。

資料來源: 中國海外發展 (00688) 2016-09-15 公告

00688
范徐麗泰
獨立非執行董事

范徐麗泰博士大紫荊勳賢,金紫荊星章,太平紳士獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會成員、薪酬委員會成員七十歲,二零零 ...
范徐麗泰
獨立非執行董事

范徐麗泰博士大紫荊勳賢,金紫荊星章,太平紳士獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會成員、薪酬委員會成員七十歲,二零零九年二月二日加入董事局為本公司獨立非執行董事至今約七年。范博士亦是本公司提名委員會主席及審核委員會與薪酬委員會成員。范博士為本港知名人士,致力服務香港社會。一九八三年至一九九二年出任立法局議員,並於一九八九年至一九九二年兼任行政局成員。范博士於一九九七年當選臨時立法會主席,其後三度當選為立法會主席,其任期於二零零八年九月三十日屆滿,范博士擔任香港特別行政區的立法機關主席共十一年。在香港回歸祖國的事務上,范博士擔當著重要角色。范博士於一九九三年至一九九五年出任香港特別行政區籌備委員會預備工作委員會委員,並於一九九五年至一九九七年出任香港特別行政區籌備委員會委員。此外,范博士於一九九八年至二零零七年期間當選為中華人民共和國第九屆及第十屆全國人民代表大會香港區代表,其後任第十一屆全國人民代表大會常務委員會委員,現為第十二屆全國人民代表大會常務委員會委員。范博士亦為香港賽馬會的首名女董事,去年九月卸任。從香港聖士提反女校畢業後,范博士在香港大學攻讀並取得理學士學位,其後取得社會科學碩士學位。范博士亦為香港大學、香港城巿大學及香港理工大學的榮譽社會科學博士以及中國政法大學法學名譽博士。香港特別行政區政府更於一九九八年頒發金紫荊星章及於二零零七年頒發香港最高榮譽之大紫荊勳章,以表揚范博士對香港社會所作出之重大貢獻。范博士亦是中遠太平洋有限公司獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會成員和薪酬委員會主席;中國神華能源股份有限公司獨立非執行董事,提名委員會、審核委員會成員及薪酬委員會主席;中國遠洋控股股份有限公司獨立非執行董事、提名委員會成員及薪酬委員會主席;及東亞銀行有限公司獨立非執行董事。

資料來源: 中國海外發展 (00688) 二零一五年年報

00688
林廣兆
獨立非執行董事

林廣兆先生銀紫荊星章獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員、提名委員會成員八十一歲,二零零三年九月三十日加入董事 ...
林廣兆
獨立非執行董事

林廣兆先生銀紫荊星章獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員、提名委員會成員八十一歲,二零零三年九月三十日加入董事局為本公司獨立非執行董事至今約十二年。林先生亦是本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員,並於二零一五年八月三日獲委任為本公司薪酬委員會主席。彼曾任第十屆全國人大港區代表。現任中銀國際控股有限公司副董事長、香港福建社團聯會榮譽主席、旅港福建商會永遠榮譽會長、閩港經濟合作促進委員會副主任、香港中華總商會永遠榮譽會長、香港中國企業協會顧問、香港銀行華員會名譽會長及中銀國際有限公司董事。林先生亦為閩港控股有限公司、信義玻璃控股有限公司、禹洲地產股份有限公司及遠東發展有限公司之獨立非執行董事。林先生在銀行及金融服務方面已有超過五十五年工作經驗。

資料來源: 中國海外發展 (00688) 二零一五年年報

00688
李民斌
獨立非執行董事

李民斌先生MA (Cantab), MBA, FCA,太平紳士獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會成員、薪酬委員會 ...
李民斌
獨立非執行董事

李民斌先生MA (Cantab), MBA, FCA,太平紳士獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會成員、薪酬委員會成員四十一歲,二零一三年三月十九日加入董事局為本公司獨立非執行董事,同日被委任為本公司審核委員會主席及成員、提名委員會及薪酬委員會成員。李先生現為東亞銀行有限公司(「東亞銀行」)的執行董事兼副行政總裁,主要負責東亞銀行的中國及國際業務。李先生於二零零二年加入東亞銀行,二零零四年七月至二零零九年三月期間,出任東亞銀行總經理兼財富管理處主管一職。李先生於二零零九年四月獲任命為東亞銀行副行政總裁,其後於二零一四年八月獲任命為執行董事。李先生現為港華燃氣有限公司的獨立非執行董事兼審核委員會主席,及合和公路基建有限公司的獨立非執行董事。李先生擔任多項公職及榮譽職務,包括:第十二屆中國人民政治協商會議全國委員會委員、香港證券及期貨事務監察委員會諮詢委員會委員、香港特別行政區政府(「香港特區政府」)交通意外傷亡援助諮詢委員會主席、香港特區政府中小型企業委員會委員、香港特區政府航空發展與機場三跑道系統諮詢委員會成員,以及香港特區政府金融發展局市場推廣小組成員。此外,李先生為香港歐洲商務委員會委員、香港—台灣商貿合作委員會委員、亞洲金融論壇2016策劃委員會委員#、英格蘭及威爾士特許會計師協會香港分會委員會委員、深圳市前海深港現代服務業合作區管理局第一屆金融專業諮詢委員會委員,以及香港管理專業協會理事會委員。李先生為香港會計師公會資深會計師和財資巿場公會專業會員,以及英格蘭及威爾士特許會計師協會資深會員,並持有美國斯坦福大學工商管理碩士學位,和英國劍橋大學文學碩士及學士學位。

資料來源: 中國海外發展 (00688) 二零一五年年報

00688
中國海外發展 (00688)
會議: BM
日期: 2017/08/21

地點: 不適用
核數師變動
宣佈日期
核數師名稱
原因
2012/06/30
羅兵咸永道會計師事務所
委任


公司秘書變動
宣佈日期
公司秘書名稱
原因


董事任職變動
宣佈日期
董事名稱
職務
原因
2017/05/08
顏建國
主席
委任
2017/05/08
肖肖
執行董事
辭職
2016/12/07
肖肖
行政總裁
辭職
2016/12/07
顏建國
行政總裁
委任
2016/11/15
郝建民
行政總裁
辭職
2016/11/15
肖肖
副主席
辭職
2016/11/15
肖肖
行政總裁
委任
2016/10/18
鄭學選
非執行董事
辭職
2016/09/15
常穎
非執行董事
委任
2016/01/19
陳誼
總裁
辭職
2015/10/26
闞洪波
執行董事
辭職
2015/10/26
郭勇
執行董事
辭職
2015/08/03
黃英豪
獨立非執行董事
辭職
2014/04/23
陳誼
總裁
委任
2013/08/05
陳誼
執行董事
委任
2013/08/05
郝建民
主席
委任
2013/08/05
孔慶平
執行董事
辭職
2013/03/18
李民斌
獨立非執行董事
委任
2013/03/18
郭勇
執行董事
委任
2013/03/18
闞洪波
執行董事
委任
2013/03/18
李國寶
獨立非執行董事
辭職
2013/03/18
董大平
執行董事
辭職
2012/08/10
林曉峰
執行董事
辭職
2012/08/10
吳建斌
非執行副主席
辭職
2012/03/15
陳斌
非執行董事
辭職
2011/10/18
鄭學選
非執行董事
委任
2011/08/09
陳斌
非執行董事
委任
2011/08/09
陳斌
執行董事
辭職
2009/08/17
吳建斌
非執行副主席
委任
2009/08/17
聶潤榮
執行董事
委任
2009/08/17
董大平
執行董事
委任
2009/08/17
林曉峰
執行董事
委任
2009/08/17
朱毅堅
執行董事
辭職
2009/08/17
王萬鈞
執行董事
辭職
2009/08/17
吳建斌
執行董事
辭職
2009/01/22
范徐麗泰
獨立非執行董事
委任


公司名稱變動
宣佈日期
新名稱
原有公司名稱
港交所採納日期
公司採納日期
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