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新聞
日期
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2021/05/20
2021/03/12
2020/12/25
2020/09/21
2020/03/29
2019/10/30
2019/08/29
2019/04/23
2019/03/27
2019/03/19
2019/01/12
2018/09/27
2018/09/01
2018/07/26
2018/07/24
2018/06/27
2018/06/27
2018/06/27
2018/06/17
2018/04/26
2018/04/25
2018/04/20
2018/04/19
2018/03/27
2018/03/19
2018/01/26
2018/01/22
2018/01/22
2017/12/04
2017/10/27
2017/10/09
2017/09/21
2017/09/19
2017/08/29
2017/08/22
2017/08/04
2017/08/04
2017/07/14
2017/07/14
2017/07/12
2017/07/05
2017/07/05
2017/06/06
2017/06/06
2017/04/25
2017/03/30
2017/03/14
2017/02/20
2017/02/01
2017/01/24
2017/01/23
2017/01/20
2017/01/19
2017/01/05
2016/12/16
2016/12/16
2016/12/08
2016/12/01
2016/11/25
2016/11/25
2016/11/22
2016/11/21
2016/10/17
2016/09/29
2016/09/29
2016/09/26
2016/09/02
2016/08/16
2016/08/15
2016/08/12
2016/07/22
2016/07/22
2016/07/19
2016/07/19
2016/06/08
2016/06/06
2016/05/06
2016/04/13
2016/02/16
2015/12/31
2015/11/13
2015/03/02
企業資訊
主要業務
公司為一間投資控股公司,而公司主要附屬公司之主要業務包括金融服務、證.投資、商品貿易、物業投資、不良債務資產管理和採礦及勘察天然氣。
指數成份股
上市交易所
MAIN

年結
(MM/YYYY)
營業額
港元('000)
按年變動
(%)
純利
港元('000)
按年變動
(%)
經調整
每股盈利
港元
按年變動
(%)
經調整
每股派息
港元
市盈率
(倍)*#
週息率
(%)*#
派息比率
(%)
經調整
每股賬面資產淨值
港元
價格/賬面
(倍)#
2020/12/31
18,754
-27.67
(26,782)
NA
-0.005
NA
NA
NA
NA
NA
0.401
0.41
2019/12/31
25,927
-99.37
(246,440)
NA
-0.047
NA
NA
NA
NA
NA
0.394
0.42
2018/12/31
4,127,877
-63.29
(553,243)
NA
-0.105
NA
0.486
NA
296.22
NA
0.642
0.26
2017/12/31
11,243,596
4.07
312,096
467.27
0.061
134.28
0.018
2.71
11.04
29.87
0.987
0.17
2016/12/31
8,102,730
863.54
41,263
NA
0.019
NA
NA
6.34
NA
NA
0.881
0.19
* 化作年計 # 以最後收市價計算

業務回顧 - 截至2020年12月31日止年度

本集團主要從事物業投資、醫療設備貿易、採礦及勘察天然資源、以及金融服務及資產管理業務。

物業投資

於英國的房地產

本集團於倫敦市中心緊鄰白金漢宮的黃金地段持有高端豪華房地產。於二零二零年十二月三十一日,本集團按公允值入賬之投資物業約為792.2百萬港元。

於截至二零二零年十二月三十一日止年度,此分部產生的收益約為0.1百萬港元,較去年的約6.6百萬港元大幅減少98.5%。有關租金收入減少主要是由於倫敦市全年於2019冠狀病毒病爆發期間遭到數次封鎖限制,致使旅遊業下滑及短期個人及商業租戶減少。因此,分部業績虧損為55.9百萬港元,惟相比去年的107.1百萬港元大幅減少47.8%,乃由於實施成本削減計劃令經營開支及財務成本下降以及投資物業公允值變動減少所致。

英國物業翻新項目(誠如本公司二零二零年中期報告(「二零二零年中期報告」)所披露者,該項目預期於二零二零年底前動工)因包括英國脫歐安排的不明朗、2019冠狀病毒病對英國房地產市場的影響及承建商於建築工地為遵守社交距離規定方面遇到的實際困難等在內的諸多因素而暫時擱置。本集團管理層將密切監察上述因素對房地產業的影響,並於此瞬息萬變的環境中重新評估項目的實際需求及收益。

收購中國購物中心業務

於二零二零年十二月二十四日,本公司之一間全資附屬公司訂立有條件股份購買協議,以收購中國錦州及廣州購物中心業務(「收購事項」)。有關詳情載於本公司日期為二零二零年十二月二十四日之公告及本公告「非常重大收購事項」一節。

鑑於全球疫情持續蔓延將於近期內阻礙我們現有業務之有機增長,本公司考慮透過收購於物業投資業務分部實現多元化。將予收購的購物中心業務主要涉及租賃商舖,與本集團現有物業投資業務的業務、營運及收入模式相似,故被認為乃物業投資業務向商業購物中心物業的自然延伸。本公司的專業團隊將善用多年來於各地區管理不同物業類型所獲得的現有知識及專業技能,監督新業務。於收購事項完成後,新購物中心業務將為經擴大集團提供安全穩定的租金收入來源及其他管理費收入。

醫療設備貿易

本集團於中國營運醫療設備貿易業務,其中大多數客戶為醫院。由於銷售產品大部分為一般醫療設備消耗品及光學醫療儀器以及其相關零件(「醫療產品」),本集團經營所處市場競爭激烈。

本年度的收益較去年約20.0百萬港元略升2.5%至約20.5百萬港元。儘管由於2019冠狀病毒病疫情而於二零二零年上半年封鎖期間,許多醫療產品被迫暫停銷售,於城市重新開放後,本年度下半年已交付積壓訂單,其後需求隨人口老化穩定增長。由於本年度上半年封鎖限制導致行政成本增加,分部虧損於本年度約為1.8百萬港元,較去年的約1.6百萬港元增加12.5%。

採礦及勘察天然資源

本集團於三個鎢項目擁有四個採礦權(「採礦權」)牌照。採礦及勘察天然資源業務分部於回顧年度並未錄得收益,概因本集團於二零二零年上半年正就採礦合作與眾多投資者接洽,惟會議及通訊因2019冠狀病毒病疫情及其隨後的封鎖措施而擱置。

經計及各種因素,包括2019冠狀病毒病對鎢需求的可能負面影響進而導致鎢價格波動、物流瓶頸以及採礦勘探、運輸及物流成本因封鎖及限制措施而顯著增加,採礦權估值採用了保守方法。因此,採礦權的賬面值由於二零一九年十二月三十一日的約174.0百萬港元進一步減值至於二零二零年十二月三十一日的約81.8百萬港元,故採礦權減值虧損總額約為92.2百萬港元,於本年度予以確認。因此,分部業績虧損約為93.9百萬港元。

資料來源: 太和控股 (00718) 全年業績公告
主要股東:
Seekers Partners Limited (74.99%)
公司秘書:
任慧華
核數師:
德勤‧ 關黃陳方會計師行
主要往來銀行:
上海商業銀行有限公司
中國工商銀行(亞洲)有限公司
中國銀行(香港)有限公司
中國招商銀行股份有限公司
律師:
Conyers Dill & Pearman
呂鄭洪律師行有限法律責任合夥
諾頓羅氏富布萊特香港
公司註冊地點:
百慕達
主要營業地點:
香港北角馬寶道二十八號華匯中心二十九樓二九零二室
股份過戶登記處:
卓佳登捷時有限公司 [電話: (852) 2980-1333]
電話:
(852) 2528-6608
傳真:
(852) 2527-1144
00718
王宏放
主席兼執行董事

王先生,61歲,擁有逾26年的管理經驗。彼自二零一八年為智慧寶貝教育集團有限公司主席及深圳啟智教育科技有限公司董事長,該 ...
王宏放
主席兼執行董事

王先生,61歲,擁有逾26年的管理經驗。彼自二零一八年為智慧寶貝教育集團有限公司主席及深圳啟智教育科技有限公司董事長,該兩間公司為彼之私人擁有公司。王先生於二零零三年至二零一八年間任職於中國地利集團(前稱「人和商業控股有限公司」,股份代號:1387,一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市的公司)。於二零零三年,王先生獲委任為中國地利集團副總裁,並於二零零六年擔任執行總裁。其後,彼於二零零七年十二月十四日獲委任為執行董事,於二零零八年二月二十六日獲委任為執行總裁(投資及融資),及於二零一四年六月三十日獲委任為行政總裁,並於二零一八年九月四日辭去所有職務。在加入中國地利集團前,王先生於一九九四年至二零零零年期間擔任數間中國公司的管理層職位。於二零零一年至二零零三年,王先生為哈爾濱巨容新能源有限公司總裁,負責其業務的整體規劃及管理。王先生於一九八二取得哈爾濱工業大學自動控制專業學士學位,並於一九九一年政治經濟學碩士畢業。

資料來源: 太和控股 (00718) 2021-01-07 公告

00718
鄺啟成
行政總裁兼執行董事

鄺博士,59歲,持有加拿大英屬哥倫比亞Simon Fraser University之文學士學位,並於二零零七年獲The ...
鄺啟成
行政總裁兼執行董事

鄺博士,59歲,持有加拿大英屬哥倫比亞Simon Fraser University之文學士學位,並於二零零七年獲The University of West Alabama授予商業博士榮譽學位。鄺博士曾於香港多家大型國際銀行之借貸部門及中國部門擔任高級職位多年。於過去多年,鄺博士曾於香港、加拿大及英國逾十家上市公司擔任執行董事,於企業融資及銀行業務方面具備豐富知識。

資料來源: 太和控股 (00718) 2018-04-19 公告

00718
陳偉松
執行董事

陳偉松先生(「陳先生」),38歲,於二零一七年十月二十七日獲委任為行政總裁兼執行董事。彼為本公司之高級副總裁及現時為本集 ...
陳偉松
執行董事

陳偉松先生(「陳先生」),38歲,於二零一七年十月二十七日獲委任為行政總裁兼執行董事。彼為本公司之高級副總裁及現時為本集團若干附屬公司的董事。彼於二零一六年六月二十二日至二零一七年四月二十五日期間擔任執行董事,及於二零一六年二月十五日至二零一七年四月二十五日期間擔任本集團財務總監。陳先生在資產管理行業擁有逾十年的經驗。彼自二零零八年四月起至二零一六年二月期間任職於中國建設銀行股份有限公司全資附屬公司建銀國際資產管理有限公司。彼自二零一五年三月六日至二零一六年四月十三日期間擔任環球醫療金融與技術諮詢服務有限公司(股份代號:2666,一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市的公司)的非執行董事。陳先生於二零零五年十二月取得香港大學哲學碩士學位。陳先生持有特許財務分析師協會授予特許財務分析師資格,彼為英國特許公認會計師公會資深會員,並曾獲得證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)授予負責人員牌照可進行第9類(提供資產管理)、第1類(證券交易)及第4類(就證券提供意見)受規管活動。陳先生於二零一六年十月獲委任為中國人民政治協商會議深圳市南山區委員會委員。

資料來源: 太和控股 (00718) 二零一七年年報

00718
周志華
執行董事

周先生,50歲,為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。彼獲得香港理工大學專業會計碩士學位。周先生於香港財務及 ...
周志華
執行董事

周先生,50歲,為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。彼獲得香港理工大學專業會計碩士學位。周先生於香港財務及會計方面擁有逾20年經驗。周先生自二零一九年六月二十五日起獲委任為科地農業控股有限公司(股份代號:8153,一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM上市之公司)之執行董事及董事總經理。周先生自二零一八年八月三十一日起獲委任為譽滿國際(控股)有限公司(股份代號:8212,一間於聯交所GEM上市之公司)之獨立非執行董事。周先生自二零一六年六月一日起擔任威華達控股有限公司(股份代號:622,一間於聯交所主板上市之公司)(「威華達」)之執行董事及自二零一六年七月十二日起擔任威華達之公司秘書。彼自二零一七年四月五日起獲委任為威華?之董事總經理。彼於二零一九年十月二十九日辭任威華達之全部職務。於二零一六年一月二十八日至二零一七年四月十日期間,周先生為意馬國際控股有限公司(股份代號:585,一間於聯交所主板上市之公司)之獨立非執行董事。於二零一四年十一月三日至二零一五年十月二十六日期間,周先生為馬斯葛集團有限公司(現更名為恆騰網絡集團有限公司,股份代號:136,一間於聯交所主板上市之公司)之執行董事。

資料來源: 太和控股 (00718) 2019-10-30 公告

00718
鄭育淳
執行董事

鄭先生,54歲,在企業管理及投資方面擁有逾20年經驗。彼於中國大陸及香港數家投資銀行及大型企業集團擁有分析、投資及管理經 ...
鄭育淳
執行董事

鄭先生,54歲,在企業管理及投資方面擁有逾20年經驗。彼於中國大陸及香港數家投資銀行及大型企業集團擁有分析、投資及管理經驗。鄭先生於一九九七年四月至二零零一年三月出任國信證券有限公司高級研究員;於二零零四年四月至二零零六年十一月出任陽光媒體投資控股有限公司高級副總裁兼首席財務官以及觀察星(香港)有限公司首席執行官;於二零零八年十一月至二零一零年六月出任中.地利集.(前稱為人和商業控股有限公司,股份代號:1387,一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市之公司)副總經理(投資及營運);於二零一零年七月至二零一三年六月出任中國唐商控股有限公司(前稱為文化地標投資有限公司,股份代號:674,一間於聯交所主板上市之公司)執行董事兼副首席執行官(總裁);於二零一三年七月至二零一五年十二月出任中盟國際控股有限公司執行總裁以及於二零一七年三月至二零二一年五月出任中天金融控股有限公司首席執行官。鄭先生亦曾在多間擬於中國大陸或香港直接或間接上市之公司擔任企業財務顧問,並負責資本營運及提供公司上市指引。鄭先生於一九八九年畢業於北京大學物理學系,獲理學士學位,於一九九七年畢業於哈爾濱工業大學管理學院,獲工商管理碩士學位,並於二零零四年畢業於香港大學經濟及金融學院,獲金融學博士學位。鄭先生為特許金融分析師(CFA)協會會員。

資料來源: 太和控股 (00718) 2021-05-20 公告

00718
肖益群
非執行董事

肖先生,57歲,擁有逾30年農業經驗。於一九七九年至一九八一年,彼擔任湖南新化縣農業局技術員。於一九八四年至二零零三年, ...
肖益群
非執行董事

肖先生,57歲,擁有逾30年農業經驗。於一九七九年至一九八一年,彼擔任湖南新化縣農業局技術員。於一九八四年至二零零三年,肖先生於湖南新化縣農業局經作股工作,主要從事茶葉及果樹的技術推廣。其後,彼於二零零五年至二零一二年於青之秀(北京)文化傳媒有限公司任總經理。自二零一三年起,肖先生在北京瀚博盛世投資有限公司任總經理。

資料來源: 太和控股 (00718) 2021-05-20 公告

00718
高濱
獨立非執行董事

高濱博士(「高博士」),55歲,任獨立非執行董事。高博士在外匯、固定收益、股本及商品投資方面擁有廣博知識及豐富經驗,持有 ...
高濱
獨立非執行董事

高濱博士(「高博士」),55歲,任獨立非執行董事。高博士在外匯、固定收益、股本及商品投資方面擁有廣博知識及豐富經驗,持有中國科學技術大學空間物理學學士學位,普林斯頓大學天體物理學碩士學位,紐約大學金融博士學位。高博士現任金維資本投資總監╱創始人;自二零零二年至今先後在清華經管學院與五道口金融學院任特聘教授;二零零四年至二零零五年任雷曼兄弟高級副總裁;二零零五年至二零一四年任美林美銀董事總經理,主管亞太區利率策略。進入業界前任職美國北卡羅來納大學商學院金融系並獲得終身教授。

資料來源: 太和控股 (00718) 二零一七年年報

00718
劉艷
獨立非執行董事

劉艷女士(「劉女士」),47歲,任獨立非執行董事。劉女士於審計、財務管理、稅務及資金管理方面積逾20年經驗,持有中央財經 ...
劉艷
獨立非執行董事

劉艷女士(「劉女士」),47歲,任獨立非執行董事。劉女士於審計、財務管理、稅務及資金管理方面積逾20年經驗,持有中央財經大學經濟學學士學位,羅徹斯特大學工商管理碩士學位,並為中國註冊會計師協會(CICPA)會員。劉女士曾任職於普華永道中天(中國廣州)、巴克萊資本(紐約市)、安祖高頓亞洲有限公司(香港及紐約)及中國光大控股有限公司(香港)。劉女士自二零一六年十一月一日起獲委任為譽宴集團控股有限公司(股份代號:1483,一間於聯交所主板上市的公司)的獨立非執行董事。

資料來源: 太和控股 (00718) 二零一七年年報

00718
鄧竟成
獨立非執行董事

鄧竟成先生,金紫荊星章、香港警察卓越獎章,(「鄧先生」)63歲,任獨立非執行董事。鄧先生持有香港大學國際關係學碩士學位。 ...
鄧竟成
獨立非執行董事

鄧竟成先生,金紫荊星章、香港警察卓越獎章,(「鄧先生」)63歲,任獨立非執行董事。鄧先生持有香港大學國際關係學碩士學位。二零一三年三月,鄧先生獲委任為中國人民政治協商會議全國委員會委員;二零一三年六月,獲委任為香港新聞博覽館董事;二零一五年九月,委任為漁農自然護理署郊野公園及海岸公園委員會主席(任期2年)及群策學社榮譽顧問。鄧先生自二零零七年一月至二零一一年一月任職(退休)香港警務處處長;二零一六年九月二十八日至今,擔任香港航空董事局副董事長及執行董事;二零一三年八月一日至二零一六年十月三十一日擔任建滔化工集團有限公司(股份代號:148,一間於聯交所主板上市的公司)獨立非執行董事。於二零一七年七月十五日,彼獲委任為香港國際建設投資管理集團有限公司(股份代號:00687,一間於聯交所主板上市的公司)非執行董事。

資料來源: 太和控股 (00718) 二零一七年年報

00718
太和控股 (00718)
會議: AGM
日期: 2021/06/29 10:30

地點: 香港灣仔港灣道十八號中環廣場三十五樓雷格斯商務中心
核數師變動
宣佈日期
核數師名稱
原因
2021/05/28
開元信德會計師事務所有限公司
委任
2021/05/28
德勤‧ 關黃陳方會計師行
辭職
2016/08/05
香港立信德豪會計師事務所有限公司
辭職
2016/08/05
德勤‧關黃陳方會計師行
辭職
2016/08/05
德勤‧關黃陳方會計師行
委任
2016/08/02
德勤‧關黃陳方會計師行
委任
2014/03/31
華利信會計師事務所
辭職
2014/03/31
香港立信德豪會計師事務所有限公司
委任


公司秘書變動
宣佈日期
公司秘書名稱
原因
2017/02/06
鄭錫
辭職
2017/02/06
任慧華
委任
2013/09/19
鄭錫
委任
2013/09/19
李琬婷
辭職
2013/01/10
李琬婷
委任
2013/01/10
羅輝城
辭職
2009/02/02
羅輝城
委任
2009/02/02
梁志永
辭職


董事任職變動
宣佈日期
董事名稱
職務
原因
2021/05/20
王宏放
主席
委任
2021/05/20
鄭育淳
執行董事
委任
2021/05/20
肖益群
非執行董事
委任
2021/01/07
王宏放
執行董事
委任
2019/10/30
陳偉松
行政總裁
辭職
2019/10/30
鄺啟成
行政總裁
委任
2019/10/30
周志華
執行董事
委任
2019/04/23
徐可
執行董事
辭職
2018/12/05
王強
執行董事
辭職
2018/09/07
葉非
執行董事
辭職
2018/04/19
鄺啟成
執行董事
委任
2017/12/11
冒康夫
獨立非執行董事
辭職
2017/10/27
孟昭億
執行董事
辭職
2017/10/27
陳偉松
執行董事
委任
2017/10/09
柳驊
執行董事
辭職
2017/07/12
蔡華波
主席
辭職
2017/07/12
孟昭億
代主席
委任
2017/04/25
陳偉松
執行董事
辭職
2017/02/01
孟昭億
主席
辭職
2017/02/01
鄧竟成
獨立非執行董事
委任
2017/02/01
蔡華波
執行董事
委任
2016/12/16
王強
執行董事
委任
2016/10/28
胡野碧
執行董事
辭職
2016/10/28
葉非
執行董事
委任
2016/07/08
蔡華波
主席
辭職
2016/07/08
孟昭億
副主席
辭職
2016/07/08
孟昭億
主席
委任
2016/06/22
陳偉松
執行董事
委任
2016/06/08
柳驊
代理行政總裁
辭職
2016/06/08
孟昭億
行政總裁
委任
2016/06/01
徐可
執行董事
委任
2016/05/24
孟昭億
執行董事
委任
2016/01/18
胡野碧
主席
辭職
2016/01/18
劉學恒
執行董事
辭職
2016/01/18
柳驊
代理行政總裁
委任
2016/01/18
蔡華波
執行董事
委任
2016/01/08
柳驊
執行董事
委任
2016/01/05
陳偉民
獨立非執行董事
辭職
2016/01/05
冒康夫
獨立非執行董事
委任
2015/11/20
吳振泉
獨立非執行董事
辭職
2015/11/20
高濱
獨立非執行董事
委任
2015/09/30
徐世明
獨立非執行董事
辭職
2015/07/22
池民生
非執行董事
辭職
2015/06/30
蒙品文
執行董事
辭職
2015/06/30
鄧澍焙
非執行董事
辭職
2015/06/18
劉艷
獨立非執行董事
委任
2015/06/18
蒙建強
執行董事
辭職
2014/07/11
劉學恒
執行董事
委任
2014/07/11
胡野碧
執行董事
委任
2014/07/11
哈永豪
執行董事
辭職
2014/03/20
吳疆
執行董事
辭職
2013/12/10
吳疆
執行董事
委任
2013/10/22
蒙建強
執行董事
委任
2013/10/22
蒙品文
執行董事
委任
2013/10/22
張前進
執行董事
辭職
2013/06/07
吳振泉
獨立非執行董事
委任
2013/05/31
林柏森
獨立非執行董事
辭職
2013/05/10
陳偉民
獨立非執行董事
委任
2013/05/10
徐世明
獨立非執行董事
委任
2013/05/10
劉小娥
獨立非執行董事
辭職
2013/05/10
歐國義
獨立非執行董事
辭職
2013/05/10
羅輝城
執行董事
辭職
2013/04/23
張前進
執行董事
委任
2013/04/23
哈永豪
執行董事
委任
2013/04/23
詹劍崙
執行董事
辭職
2013/01/10
池民生
非執行董事
委任
2013/01/10
鄧澍焙
非執行董事
委任
2010/09/24
Sun Danny
執行董事
辭職
2010/09/24
Yang Lee
執行董事
辭職
2010/03/31
林柏森
獨立非執行董事
委任
2010/03/31
梁倩雯
獨立非執行董事
辭職
2010/03/08
Yang Lee
執行董事
委任
2010/03/08
Sun Danny
執行董事
委任
2009/11/02
唐貫健
行政總裁
辭職
2009/09/14
劉小娥
獨立非執行董事
委任
2009/09/14
洪顯一
獨立非執行董事
辭職
2009/08/19
梁倩雯
獨立非執行董事
委任
2009/08/19
黃乃平
獨立非執行董事
辭職
2009/06/16
霍寶田
執行董事
辭職
2009/02/13
林智然
執行董事
辭職
2009/02/02
羅輝城
執行董事
委任
2009/02/02
吳文健
執行董事
辭職
2009/01/09
唐偉倫
執行董事
辭職


公司名稱變動
宣佈日期
新名稱
原有公司名稱
港交所採納日期
公司採納日期
2016/08/16
太和控股
百威國際
2016/08/19
2016/08/12
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