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新聞
日期
內容提要
2019/08/29
2019/05/20
2019/02/21
2018/10/21
2018/09/14
2018/08/31
2018/06/04
2018/06/04
2018/06/02
2018/05/25
2018/05/10
2018/05/10
2018/04/18
2018/04/13
2018/04/13
2018/04/12
2018/04/09
2018/04/09
2018/03/28
2017/08/30
2017/07/10
2017/03/30
2017/01/05
2016/10/11
2016/08/29
2016/08/10
2016/02/19
企業資訊
主要業務
主要業務包括物業投資及發展、製造及銷售建築材料、證券投資、精礦貿易、煤炭開採及其他。
指數成份股
上市交易所
MAIN

年結
(MM/YYYY)
營業額
港元('000)
按年變動
(%)
純利
港元('000)
按年變動
(%)
經調整
每股盈利
港元
按年變動
(%)
經調整
每股派息
港元
市盈率
(倍)*#
週息率
(%)*#
派息比率
(%)
經調整
每股賬面資產淨值
港元
價格/賬面
(倍)#
2019/12/31
337,839
82.91
(88,810)
NA
-0.074
NA
NA
NA
NA
NA
0.132
2.39
2018/12/31
184,704
409.18
(111,784)
NA
-0.106
NA
NA
NA
NA
NA
0.190
1.65
2017/12/31
36,275
-76.86
(44,895)
NA
-0.043
NA
NA
NA
NA
NA
0.231
1.36
2016/12/31
156,739
-50.52
(36,495)
NA
-0.035
NA
NA
NA
NA
NA
0.267
1.18
2015/12/31
316,791
-10.70
(69,434)
NA
-0.068
NA
0.186
NA
58.89
NA
0.497
0.63
* 化作年計 # 以最後收市價計算

業務回顧 - 截至2019年12月31日止年度

精礦貿易業務

精礦貿易業務分部主要經營兩大方面:(1)鎳貿易:主要在俄羅斯採購精礦(品牌電解鎳),並將其出口至中國之貿易中介人及終端客戶;及(2)其他貿易:自厄瓜多爾及秘魯採購精礦(主要為黃金、銅、鋅及鉛精礦)並將其出售至中國及秘魯客戶。

憑藉管理層的業務關係及背景,本集團透過抓緊鎳產品之潛力,得以為鎳貿易發展強大銷售網絡,並繼續擴展其精礦業務之規模。於回顧年度內,本集團就鎳之貿易總量約超過2,700噸(二零一八年:超過1,600噸),本集團確認有關未經審核收入約為287,589,000港元(二零一八年:145,832,000港元(經審核))。此收入流讓本集團可透過該業務分部多元化發展至其他礦產品,加強其收入基礎。

然而由於二零一九年下半年鎳市場波動(其乃主要由於印尼政府忽然宣佈加快停止出口鎳板之計畫,導致鎳境內及境外價格嚴重失衡,其導致中國國內鎳產品需求萎縮以及售價下跌。於本年度內,鎳貿易之盈利能力受到影響。

此外,透過在中國進行在岸電解銅貿易業務,本集團得以持續開拓貿易管道,於回顧年度內,產生未經審核收入約13,975,000港元(二零一八年:無)。

另一方面,有關其他貿易,由於自採購協議屆滿後,厄瓜多爾唯一採購代理不再向本集團提供採購服務,因此,於本年度內,厄瓜多爾的精礦貿易業務有所變差。同時,因該地區競爭持續激烈,導致在秘魯精礦市場之採購極為欠佳。於回顧年度內,本集團其他貿易僅能確認未經審核收入約16,584,000港元(二零一八年:24,041,000港元(經審核))。經考慮在厄瓜多爾經營貿易業務之困難,本集團已於二零一九年十一月出售其他貿易業務,產生出售附屬公司的收益為數約3,320,000港元(未經審核)。

於回顧年度內,該業務分部確認未經審核淨虧損約2,281,000港元(二零一八年:20,401,000港元(經審核)),較去年同期大幅下降88.82%。淨虧損大幅下降主要乃由於本集團該分部於本年度內轉回就按金所確認之減值虧損為數約162,000港元(未經審核)(二零一八年:減值虧損21,456,000港元(經審核))所致。

證券投資

自二零一九年八月,本公司階段性投資購入一家從事金融服務類港股上市公司股票。於回顧年度內,本公司總計購入4,970,000股該上市公司之股份,總投資額約19,435,000港元(未經審核)。本公司持有有關上市公司已發行股本少於5%,有關股本投資確認為以公平值計量且其變動計入損益(「以公平值計量且其變動計入損益」)的金融資產。於二零一九年十二月三十一日,本公司就以公平值計量且其變動計入損益的金融資產確認收益約346,000港元(未經審核)。

建築材料業務

湖南泰基於中國從事製造及銷售礦渣粉業務,於其唯一供應商於二零一六年三月發出書面通知暫停供應用於生產之水渣(「水渣供應」)後,自二零一六年八月起暫停生產及自二零一六年八月起並無錄得任何營業額。於回顧年度內,本集團確認未經審核分部虧損約24,166,000港元(二零一八年:56,694,000港元(經審核)),較上一回顧年度減少57.37%。為了本集團、湖南泰基及其少數股東之最佳利益,本集團繼續與湖南泰基少數股東磋商以尋求恢復湖南泰基生產之可能性,並不時尋求任何可行的解決方案。有鑑於唯一供應商為湖南泰基之少數股東的關連方,本集團認為,湖南泰基會否恢復生產仍屬未知之數。應湖南泰基之少數股東的要求,中國湖南省婁底市中級人民法院(「婁底市中級法院」)於二零一九年二月向湖南泰基發出應訴通知書,由於兩個合營方之間長期發生糾紛,要求在湖南泰基合營協議於二零二一年終止前解散湖南泰基。於二零二零年一月,婁底市中級法院判決,就要求於湖南泰基合營協議終止前解散湖南泰基而提交之申請已被駁回。湖南泰基之少數股東已向湖南省高級人民法院提出上訴。

於二零一九年五月,莊勝(建材)有限公司(「莊勝(建材)」)收到由中國國際經濟貿易仲裁委員會(「仲裁委員會」)作出之裁決書(「裁決書」),據此,湖南泰基之少數股東應向本集團支付由二零一四年一月一日至二零一六年八月三十一日期間因供應不足之賠償約人民幣30,097,000元(相當於約33,510,000港元)。少數股東已向中國北京市第四中級人民法院(「北京市中級法院」)提出要求撤回裁決書之申請。於二零一九年十月,莊勝(建材)接獲北京市中級法院通知,駁回所提呈有關要求撤銷裁決書之申請,而本集團已於二零一九年十一月二十九日收到賠償。

煤炭開採業務

於回顧年度內,該業務分部錄得未經審核收入約2,128,000港元(二零一八年:657,000港元(經審核)),亦錄得未經審核分部虧損約12,603,000港元(二零一八年:21,686,000港元(經審核)),較去年同期下降41.88%。分部虧損有所減少主要乃由於本集團於本年度內所確認之經營支出減少所致。

由於所產生之收入不足以支持其營運成本及生產成本,因此,所有煤礦均已由二零一九年三月起停產,本集團預期,其於二零二零年將會繼續發生虧損。儘管如此,本集團將會考慮於二零二一年恢復停產煤礦之生產及發展其他煤礦。

物業投資及發展

於北京之投資物業

於回顧年度內,來自出租中國北京物業之未經審核租金收入約為4,511,000港元(二零一八年:4,031,000港元(經審核)),較上一個回顧年度增加11.91%。該等位於北京之投資物業亦就重估錄得未經審核公平值收益約63,000港元(二零一八年:885,000港元(經審核))。本集團預期現時持有之該等位於北京之投資物業將繼續產生穩定之租金收入及可把握升值潛力。

於秘魯之物業發展

於回顧年度內,因售出售秘魯餘下兩個物業單位,本集團錄得未經審核營業額約5,022,000港元(二零一八年:3,883,000港元(經審核))。出售後,於二零一九年十二月三十一日,本集團於秘魯並無持有任何可供出售之物業單位。

於回顧年度內,有關物業投資及發展分部之未經審核虧損為1,487,000港元,而於二零一八年則為虧損9,171,000港元(經審核)。

其他-投資於鎳期貨

本集團於二零一九年三月開始投資於中國鎳期貨合約。於回顧年度內,由於鎳價格大幅波動,本集團之鎳期貨合約發生公平值虧損約75,763,000港元(未經審核)(二零一八年:無)。

資料來源: 新華聯資本 (00758) 全年業績公告
主要股東:
傅軍及關連人士 (72.51%)
公司秘書:
陳健農
吳國才
核數師:
國衛會計師事務所
主要往來銀行:
星展銀行 (香港) 有限公司
中國銀行(香港)有限公司
律師:
沒有資料
公司註冊地點:
百慕達
主要營業地點:
香港銅鑼灣告士打道二百六十二號中糧大廈十五樓
股份過戶登記處:
卓佳登捷時有限公司 [電話: (852) 2980-1333]
電話:
(852) 3529-2657
傳真:
(852) 2575-0999
00758
傅軍
主席兼執行董事

傅軍先生,現年62歲,由二零一八年八月一日起擔任本公司執行董事及主席以及本公司提名委員會主席。傅先生現任新華聯控股有限公 ...
傅軍
主席兼執行董事

傅軍先生,現年62歲,由二零一八年八月一日起擔任本公司執行董事及主席以及本公司提名委員會主席。傅先生現任新華聯控股有限公司(「新華聯」)董事會主席及總裁。傅先生為高級經濟師,於企業管理及業務策略規劃方面擁有逾30年經驗。傅先生曾擔任中國湖南省醴陵市公安特派員、公社黨委副書記、鄉鎮黨委書記、醴陵市經委副主任、市外貿局局長、湖南省工藝品進出口集團副總經理、省委駐瀏陽市社教工作隊副隊長等職務。傅先生亦曾獲委任為全國工商聯執委及常委、全國工商聯參政議政委員會主任、全國工商聯諮詢委員會成員及第十屆全國工商聯副主席。傅先生曾任第十一屆中國民間商會副會長,及第十一屆、十二屆及十三屆中國人民政治協商會議全國委員會委員及香港中國商會會長。傅先生亦被聘任為中南大學及北京外國語大學董事會副董事長。彼多次被評為「中國優秀社會主義建設者」、「中國十大傑出企業家」、「中國經濟年度人物」、「中國改革開放40年傑出民營企業家」,以及「新中國七十周年百名湖湘人物榜」。傅先生現為深圳證券交易所上市公司新華聯文化旅遊發展股份有限公司的執行董事以及一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市之公司東岳集團有限公司的執行董事。

資料來源: 新華聯資本 (00758) 二零一九年年報

00758
陳躍
執行董事

陳躍先生,現年61歲,由二零一八年八月一日起擔任本公司執行董事。陳先生為一名經濟師及現任新華聯及新華聯國際投資有限公司董 ...
陳躍
執行董事

陳躍先生,現年61歲,由二零一八年八月一日起擔任本公司執行董事。陳先生為一名經濟師及現任新華聯及新華聯國際投資有限公司董事。陳先生自一九七六年參加工作及曾任職工人及工程預算員。陳先生於一九八七年畢業於北京化工管理幹部學院企業管理專業。畢業後,陳先生任職美國關島三湘集團旗下一間公司副經理,後任中國投資銀行湖南省分行營業部副主任及主任。陳先生於一九九三年加入新華聯,歷任新華聯監事會主席、副董事長及執行董事。

資料來源: 新華聯資本 (00758) 二零一九年年報

00758
劉靜
執行董事

劉靜女士,現年44歲,由二零一八年八月一日起擔任本公司執行董事。劉女士現任新華聯高級副總裁、新華聯投資事業部總裁。劉女士 ...
劉靜
執行董事

劉靜女士,現年44歲,由二零一八年八月一日起擔任本公司執行董事。劉女士現任新華聯高級副總裁、新華聯投資事業部總裁。劉女士於一九九八年加入新華聯。隨後,劉女士任職於新華聯下屬酒業公司、地產公司及燃氣公司。劉女士亦曾任新華聯海外財務部財務總監、長石投資有限公司董事長及總經理以及新華聯國際投資有限公司總經理。劉女士現時為山東東岳有機硅材料股份有限公司(於深圳證券交易所創業板上市)的執行董事。劉女士於一九九八年獲得湖南湘潭大學會計學學士學位。劉女士亦為中國註冊會計師,並擔任本公司一家附屬公司之董事。

資料來源: 新華聯資本 (00758) 二零一九年年報

00758
張必書
執行董事

張必書先生,現年50歲,由二零一八年八月一日起擔任本公司執行董事。張先生現任新華聯高級副總裁、首席會計師兼新華聯控股集團 ...
張必書
執行董事

張必書先生,現年50歲,由二零一八年八月一日起擔任本公司執行董事。張先生現任新華聯高級副總裁、首席會計師兼新華聯控股集團財務有限責任公司主席。於加入新華聯前,張先生曾就職於國有企業和中國政府部門。張先生於二零零四年十月加入新華聯,曾任新華聯財務副總監、新華聯偉鴻食品有限公司董事長、佳遠鈷業控股有限公司董事兼總經理及新華聯財務總監兼投資事業部總監。張先生亦為中國註冊會計師及註冊稅務師。張先生亦為東岳集團有限公司(於聯交所主板上市)的執行董事及新華聯國際投資有限公司董事。此外,張先生目前亦擔任遼寧成大股份有限公司(一家在上海證券交易所上市之公司)、四川宏達股份有限公司(一家在上海證券交易所上市之公司)、賽輪集團股份有限公司(一家在上海證券交易所上市之公司)、亞太財產保險有限公司及大興安嶺農村商業銀行之執行董事。

資料來源: 新華聯資本 (00758) 二零一九年年報

00758
張建
執行董事

張建先生,現年46歲,由二零一八年八月一日起擔任本公司執行董事以及本公司提名委員會成員。張先生於二零零二年加入新華聯。張 ...
張建
執行董事

張建先生,現年46歲,由二零一八年八月一日起擔任本公司執行董事以及本公司提名委員會成員。張先生於二零零二年加入新華聯。張先生為現任新華聯高級副總裁兼新華聯綜合管理部總監。張先生在投行與企業運營管理方面擁有逾20年經驗。張先生獲得江西財經大學經濟學及法律學士學位以及香港中文大學工商管理碩士學位。張先生目前為本公司總經理,亦擔任本公司兩家附屬公司之董事。

資料來源: 新華聯資本 (00758) 二零一九年年報

00758
周建人
執行董事

周建人先生,現年61歲,自二零一四年七月起出任本公司執行董事。周先生亦為本公司主席及執行董事(直至二零一八年八月二十二日 ...
周建人
執行董事

周建人先生,現年61歲,自二零一四年七月起出任本公司執行董事。周先生亦為本公司主席及執行董事(直至二零一八年八月二十二日為止)周建和先生之胞兄。周先生擁有逾三十年之國際貿易經驗。周先生亦為本公司若干附屬公司之董事。

資料來源: 新華聯資本 (00758) 二零一九年年報

00758
曹貺予
獨立非執行董事

曹貺予先生,69歲,自二零一三年一月起出任本公司之獨立非執行董事及為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。曹先生 ...
曹貺予
獨立非執行董事

曹貺予先生,69歲,自二零一三年一月起出任本公司之獨立非執行董事及為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。曹先生持有湖南大學經濟學學士學位及倫敦大學金融管理碩士學位。曹先生擁有逾三十年的銀行從業經驗。曹先生於一九八一年至一九九六年於中國銀行湖南省分行工作,最後職位為該分行副總經理。曹先生於一九九六年調任中國銀行新加坡分行副總經理,直至一九九九年止。曹先生亦於一九九九年至二零零三年服務於中信銀行深圳分行,其最後職位為該分行行長。曹先生於二零零三年來港,先後出任中銀國際亞洲有限公司董事總經理及全球投行部主管,直至二零零七年止。

資料來源: 新華聯資本 (00758) 二零一九年年報

00758
張嘉偉
獨立非執行董事

張嘉偉先生,63歲,自二零一三年三月起出任本公司之獨立非執行董事及為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自之成員。 ...
張嘉偉
獨立非執行董事

張嘉偉先生,63歲,自二零一三年三月起出任本公司之獨立非執行董事及為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自之成員。張先生亦持有香港大學經濟學學士學位及法律學學士學位。張先生亦持有香港大學公共行政碩士學位及法律碩士學位。張先生曾於不同政府部門任職十二年,並於公司法及民事訴訟方面擁有超過二十年的執業經驗。張先生現為張嘉偉律師事務所之高級合夥人。張先生及其律師事務所曾為數間於聯交所上市之公司、資產管理公司及非牟利機構及慈善團體擔任法律顧問。

資料來源: 新華聯資本 (00758) 二零一九年年報

00758
林聞深
獨立非執行董事

林聞深先生,現年64歲,於二零零四年九月起出任本公司獨立非執行董事及為本公司審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自 ...
林聞深
獨立非執行董事

林聞深先生,現年64歲,於二零零四年九月起出任本公司獨立非執行董事及為本公司審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員。林先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會、英國特許公認會計師公會、香港會計師公會、香港證券學會、香港華人會計師公會、澳洲‧紐西蘭特許會計師公會、香港稅務學會會員及註冊稅務師。林先生現為大唐潼金控股有限公司之獨立非執行董事,該公司於聯交所GEM上市。由二零一零年四月二十八日起至二零一八年五月七日止,林先生為東健國際控股有限公司(前稱?龍國際有限公司)之獨立非執行董事,該公司於聯交所主板上市。林先生現時為致同(香港)會計師事務所有限公司之合伙人。林先生曾任西證國際證券股份有限公司之部門總監及林聞深會計師事務所之東主。林先生曾為中天運浩勤、青葉集團之董事及現任股東及顧問。林先生持有英國曼徹斯特大學經濟系文學士學位。

資料來源: 新華聯資本 (00758) 二零一九年年報

00758
新華聯資本 (00758)
會議: AGM
日期: 2020/06/26 11:00

地點: 香港銅鑼灣告士打道二百六十二號中糧大廈十五樓
核數師變動
宣佈日期
核數師名稱
原因


公司秘書變動
宣佈日期
公司秘書名稱
原因
2018/09/28
吳國才
委任
2011/02/01
陳健農
委任
2011/02/01
吳文仲
辭職
2010/06/17
吳文仲
委任
2010/06/17
陳慧明
辭職
2009/10/13
陳慧明
委任
2009/10/13
蔡桂芬
辭職
2009/05/15
蔡桂芬
委任
2009/05/15
劉准羽
辭職


董事任職變動
宣佈日期
董事名稱
職務
原因
2018/08/22
周建和
執行董事
辭職
2018/08/22
雷曙光
執行董事
辭職
2018/08/22
向獻紅
執行董事
辭職
2018/08/22
Jorge Edgar Jose Muniz Ziches
非執行董事
辭職
2018/08/22
張民
行政總裁
辭職
2018/08/01
張建
執行董事
委任
2018/08/01
張必書
執行董事
委任
2018/08/01
劉靜
執行董事
委任
2018/08/01
陳躍
執行董事
委任
2018/08/01
傅軍
執行董事
委任
2018/08/01
周建和
主席
辭職
2016/08/10
張民
行政總裁
委任
2015/03/16
劉忠生
執行董事
辭職
2014/07/07
周建人
執行董事
委任
2014/06/30
吳文仲
執行董事
辭職
2013/05/29
陳國偉
獨立非執行董事
辭職
2013/05/29
梁民傑
獨立非執行董事
辭職
2013/03/15
張嘉偉
獨立非執行董事
委任
2013/01/16
曹貺予
獨立非執行董事
委任
2012/12/31
章小兵
執行董事
辭職
2011/12/16
Jorge Edgar Jose Muniz Ziches
非執行董事
委任
2011/11/01
向獻紅
執行董事
委任
2011/11/01
雷曙光
執行董事
委任


公司名稱變動
宣佈日期
新名稱
原有公司名稱
港交所採納日期
公司採納日期
2018/09/14
新華聯資本
JUNEFIELD GROUP
2018/09/19
2018/09/05
企業及財務資訊(資料截至上一個交易日)由泓滙財經資訊有限公司 (免責聲明) 上市公司公告由報價王科技國際有限公司提供 (免責聲明)
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