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2017/03/29
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2016/06/03
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2016/05/26
2016/05/25
2016/03/22
2016/03/09
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2015/11/13
2015/06/25
2015/05/15
2015/05/11
2015/04/17
企業資訊
主要業務
主要從事提供資訊科技(「IT 」)服務,包括系統集成、軟件開發及技術服務業務;提供供應鏈服務,包括電商供應鏈服務及物流服務;及提供全方位的智慧城市運營服務(包括基於互聯網全方位IT平台建設及運營)及機構性金融服務(包括小貸、租賃、保理等)。
指數成份股
恒生綜合-資訊科技業, 恒生綜合小型股指數, 恒生綜合指數
上市交易所
MAIN

年結
(MM/YYYY)
營業額
港元('000)
按年變動
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純利
港元('000)
按年變動
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經調整
每股盈利
港元
按年變動
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經調整
每股派息
港元
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週息率
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派息比率
(%)
經調整
每股賬面資產淨值
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價格/賬面
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2020/12/31
19,819,527
11.80
612,970
103.08
0.377
106.12
0.136
13.78
2.62
36.04
5.638
0.92
2019/12/31
17,727,429
16.21
301,844
101.79
0.183
104.35
0.064
28.40
1.23
34.95
5.348
0.97
2018/12/31
15,254,499
15.16
149,587
NA
0.090
NA
0.031
58.04
0.60
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5.277
0.99
2017/12/31
13,246,571
-47.36
(413,006)
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-0.292
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5.431
0.96
2016/12/31
25,165,013
-64.23
389,314
-41.16
0.331
-43.66
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15.71
NA
NA
5.533
0.94
* 化作年計 # 以最後收市價計算

業務回顧 - 截至2020年12月31日止年度

2020年,突如其來的新冠疫情,促使城市管理、企業運營、個人生活和消費方式發生轉變,帶來了旺盛的數字化轉型需求。借助國家大力發展新基建的東風,神州數碼控股有限公司(“神州控股”或“本集團”)以大數據融合技術賦能的核心業務場景迎來全面爆發,“城市深耕”、“行業深耕”和“客戶深耕”戰略成效顯著,在成為大數據時代數字經濟運營者的征途上邁出重要一步。

報告期內,本集團整體營收約198.20億港元,同比增長11.8%;股東應佔溢利約6.13億港元,同比增長103.1%;其中大數據收入約2.31億港元,同比增長124.5%;服務類收入約60.24億港元;解決方案類收入約78.49億港元。憑藉在大數據技術及應用方面的領先地位,報告期內,神州控股榮登中國科學院《互聯網周刊》評選的「2020數字基建TOP100」榜單第一名,斬獲“2020新基建大數據最佳服務商”、“2020年度最佳新經濟公司”、“2020最具投資價值企業”等權威獎項。

1)城市大數據場景(智慧城市):“燕雲DaaS”數據底座搶占先機,“城市CTO”深耕模式成效顯著,利潤同比大增149.4%

城市作為我們生產和生活的重要場所,是最大的數據載體,也擁有最多的應用場景,新基建風口之下,智慧城市作為數字經濟賦能的主舞台再次成為關注焦點。由工信部牽頭的2020年《數字孿生白皮書》報告指出,到2023年,我國新型智慧城市市場規模將達到1.3萬億元。

基於智慧城市領域十餘年的持續耕耘、200多個城市實踐對城市發展和城市治理的深刻理解,加之“燕雲DaaS”為核心的大數據融合技術的優勢壁壘,神州控股得以搶抓城市大數據發展機遇,以“城市CTO數角色賦能城市智慧化發展和產業數字化轉型,幫助合作城市建設城市“數據底座”,鏈接城市、企業和市民,打通城市數字生態網絡,快速推進以城市大腦和孿生數字城市為核心的新型智慧城市建設,不斷完善大數據軟件產品及服務。報告期內,該板塊整體收入約4.77億港元,較上財年同比增長46%;利潤約2,866萬港元,同比增長149.4%。

在城市大數據場景中,將海量大數據快速匯聚、有效融合,精準賦能市民、政府和產業發展,是“新基建”建設面臨的重要課題,也是神州控股業務聚焦的重點。由於數據存在於眾多不同年代、不同廠商的系統中,各類系統之間要實現數據互聯互通,往往面對“接口開發難、系統聯調難、數據共享難”等問題。神州控股基於國家技術發明一等獎成果轉化的“燕雲DaaS”,可在無需原廠商配合的情況下,通過“所見即所得”的方式快速打破城市信息孤島,為用戶節省90%以上的項目溝通協調時間,縮短50%以上的項目實施週期。

憑藉“燕雲DaaS”獨門利器,在“城市CTO”深耕模式的引領下,集團成功在多個省市落地大型項目,賦能當地新基建發展,助力民生服務改善、數字經濟發展。通過獨具特色的數據中台和數據中樞融合服務,圍繞城市中的市民、企業和城市管理者等不同服務對象,其應用場景得到了不斷延伸和擴展,實踐案例越來越豐富,城市合作也越來越緊密。

在吉林省,神州控股長期深耕並深度參與了吉林省市級多個新基建項目,又在此基礎上成功中標長春市城市數字大腦和吉林省外貿綜合服務平台兩個項目,通過“燕雲DaaS”賦能城市大腦和供應鏈大腦,助力長春市萬億級數據資源整合和吉林省千億進出口業務發展。同時,集團牽頭成立吉林省信創產業聯盟,促進信創產業生態鏈的形成與發展,培育更多具有行業特色、產業優勢和規模效應的信創產業軟硬件骨幹企業和著名品牌,激活產業聚合能力,打造千億級數字產業集群。

在唐山市,神州控股正在建設的“智慧唐山”一期項目按照“1+N”的模式設計,通過“燕雲DaaS”為核心的軟件互聯技術,高效地整合唐山市的應用和數據資源;在此基礎之上,以運營目標為導向,為全市各領域智慧城市建設提供雲計算服務,數據服務和民生服務、城市管理、產融服務等應用支撐服務,促使唐山市城市治理、民生服務和產業創新發展水平進一步提升。在蘇州市吳江區,本集團深度參與了吳江大數據平台一期、二期項目建設,其技術實力與服務能力得到了客戶的高度信任。報告期內再次中標吳江大數據平台三期項目,在數據匯聚、治理和服務能力基礎之上,持續推進全方位的數據安全保障體系建設。

此外,新冠疫情在給我們帶來災難的同時,也像一個“試金石”檢驗著我們的智慧城市建設。疫情期間,由於數據標準不統一、共享機制不健全等原因,不少智慧城市項目出現失靈的情況,“燕雲DaaS”憑藉其獨特優勢再次大顯身手,廣泛應用於各地“科技抗疫”項目中,解決客戶痛點和難點問題。

在服務客戶的過程中,神州控股的大數據技術、數據軟件產品得到較好的檢驗和優化;以客戶需求為驅動,神州控股的大數據產品和服務能夠不斷完善和迭代。目前,該板塊業務于二零二零年已經得到了資本市場認可,旗下公司因特睿在報告期內已獲投資者同意注資7億元人民幣(約8.3億港元)B輪融資,投後估值約62億元人民幣(約73.4億港元)。未來本集團將持續把握新基建發展機遇,在更多城市建設“數據底座”,佔據發展制高點,實現持續的快速增長。

2)行業大數據場景(智慧產業鏈):供應鏈全鏈條產品及服務價值釋放,利潤同比大增88.9%

5G、大數據、物聯網、人工智能等新技術日新月異,萬物互聯的數字新基建時代的到來,讓這個世界越來越平,為我們處理好“人”和“物”這兩大核心要素提供了更多可能。通過以數據為生產要素的智慧城市建設、以大數據為驅動的智慧供應鏈服務,正逐漸形成產城人融合發展的新格局。除了橫向的城市大數據深耕外,得益於在供應鏈領域二十餘年的行業耕耘,神州控股得以縱深行業,將大數據服務拓展到整個智慧產業鏈。通過橫縱交錯,神州控股能夠形成相對完整的數據源和豐富的應用場景,大數據服務能力不斷提升。通過整個產業鏈的“客戶深耕”,產生持續且快速增長的收入。報告期內,該板塊實現收入約74.11億港元,同比增長約37.7%;利潤約2億港元,同比增長88.9%。

2020年,疫情促使人們生活方式發生轉變,網購需求增加,電商和在線教育快速發展。但與此同時,很多供應鏈企業面對突發的疫情運轉困難甚至停擺。神州控股依托自身強大的供應鏈管理體系,通過“供應鏈+大數據+AIoT”的戰略落地,借助供應鏈大數據應用平台KingKooData進行全鏈條數據分析,結合大數據與智能算法的應用,搭建了一套完整的數據中心,為各類電商企業提供智能數據服務,用技術手段來實現全產業鏈進銷存效率優化,降低企業倉幹配成本,受到電商、在線教育等多家頭部企業的青睞。電商物流業務的高速增長和經營效率的提升也是推動該板塊盈利突飛猛進的重要原因。

憑藉科技實力支撐,行業大數據業務板塊積極搶抓機遇,成功化危為機,解決企業供應鏈需求的同時,本集團實現了自身業績的增長以及覆蓋行業領域的拓展。除在電子、快消、母嬰、美妝等行業繼續領跑外,行業大數據業務板塊初步完成教育行業頭部卡位,神州控股目前已經服務行業前十客戶中的五家,佔據了該行業最大的服務份額。此外,還在新基建、生產供應鏈戰場成功插旗,拿下三一重工、特來電、許繼集團等頭部客戶,服務規模和範圍不斷擴大。未來,該板塊將持續深耕客戶,挖掘客戶全方位需求。

本集團二十多年來對科技戰略的堅持在報告期內迎來收穫期,在AIoT產業應用與供應鏈全鏈條軟件、大數據產品助力下,該板塊在2020年雙十一創下單倉發貨450萬單的行業新紀錄。同時,強大的科技實力也得到業界的高度認可,榮膺國家物流最高級5A級物流企業資質,成為極少數獲得該資質的輕資產公司,並斬獲多項行業大獎。此外,借助“一帶一路”政策東風,國際化業務在伴隨客戶出海戰略驅動下也發展迅速,未來增長空間巨大。

未來,基於遍布全國延伸海外的供應鏈倉配網絡,依托自主知識產權的物流管理系統和供應鏈大數據應用平台KingKooData,以及融合人工智能和物聯網(AIoT)等智能科技的物流系統綜合解決方案,神州控股將開拓行業新的商業模式,充分調動並激活分散的中小私營倉,提升全域服務能力,建立中國最大社會化倉儲服務生態網,為客戶提供供應鏈全鏈條一體化服務;依托供應鏈服務場景,全鏈條採集豐富數據源,與神州控股數據中台實現數據/算法共享,能夠打造供應鏈全鏈條軟件產品;同時,通過深化供應鏈服務場景人工智能和物聯網(AIoT)等智能科技應用,作為數據採集來源,能夠持續提升服務能力和客戶體驗,形成良性循環。

3)金融科技場景(神州信息):協同聯動深耕金融生態,共鑄增長新引擎

在神州控股大數據戰略之下,神州信息作為神州控股金融科技場景實踐的主力軍,通過多年金融科技行業深耕和價值挖掘,具備大數據資源獲取、算力提升、數據建模、大數據治理等核心技術能力及行業場景應用能力,並以跨行業大數據融合方式服務民生,在自主創新的金融科技產品和解決方案、金融信創、場景金融等方面處於領先地位。

作為神州控股大數據產業生態場景的一部分,神州信息一方面補足了神州控股在金融、農業等行業大數據生態場景;另一方面,通過生態協同、業務聯動和客戶深耕,實現多贏。報告期內,該板塊實現收入約114.57億港元;利潤約6.15億港元,同比增長104.0%。

報告期內,該板塊以“七大解決方案+諮詢服務”為核心的自主創新的金融科技產品與解決方案穩定增長,分佈式應用平台Sm@rtGalaxy3.0的性能全方位提升,分佈式應用平台、分佈式核心業務系統中標、簽約15家金融機構核心系統,並且實現首次海外敏捷交付。數字貨幣領域,領先市場發佈區塊鏈平台Sm@rtGAS和數字貨幣(DCEP)解決方案。中標國有大行、政策性銀行、股份制銀行等客戶信創系統集成或信創軟件項目,具備完整的信創產業鏈。

金融科技場景業務板塊以“數據+科技+場景”融通創新,融合跨行業數據打通金融服務與更多行業鏈接,以場景金融服務實體經濟,打造金融科技生態圈。推出銀農直連、單品大數據助貸、銀稅互動、企業徵信評估等創新業務,為三農、中小微企業融資難破題。報告期內中標工商銀行、國家開發銀行、交通銀行、深交所等客戶信創系統集成或信創軟件項目,具備完整的信創產業鏈。

此外,行業數字化業務整體穩健增長,報告期內承建多個國家級、地市級大數據項目,重點農產品單品種全產業鏈數據採集、分析、發布、服務為主線的全鏈條數據應用體系,大數據系統應用領域不斷增加,簽約蘋果、國家橡膠、國家油料等國家級及省市級全產業鏈單品大數據。量子通信方面,中標國家廣域量子保密通信骨幹網絡建設工程項目(北京-武漢、武漢-廣州)、京漢幹線延長線成渝漢段、濟青幹線,為後續骨幹網和城域網項目的簽約打下基礎。

報告期內,金融科技場景業務板塊榮獲IDC 2020年全球金融科技FinTech Rankings百強榜單第39位,蟬聯中國上榜企業第一名。分佈式應用平台及核心系統連續8年市場佔有率排名第一。

4)創新孵化場景(投資業務):戰略孵化優勢行業,優化大數據產業生態

圍繞神州控股核心戰略,創新孵化場景業務板塊以完善數據供應鏈核心產品、服務及能力為目標,通過持續創新孵化,不斷打造公司可持續發展動能。一方面不斷拓展神州控股大數據產業生態,培育孵化數字產業生態鏈,形成更大合力;另一方面將收益用於佈局新的大數據生態場景,以及反哺核心業務場景,讓整個集團ROI最大化,形成良性循環。

報告期內,本集團以5億元人民幣(約5.5億港元)出售持有的神州醫療部分股權,出售事項確認除稅前收益約3.38億港元,以及收到2019年出售神州醫療部分股權的對價2.2億港元,所得款項合計約7.7億港元,將用於大數據領域的進一步投資。出售事項完成後,本集團仍將保留神州醫療約3.99%的全部已發行股份。神州醫療主要從事健康醫療大數據、醫療雲服務、醫療衛生信息化等內容,作為神州控股大數據產業生態的一部分,雙方將繼續產生較好的生態協同效應。

本集團旗下智能雲科公司作為國內領先的聚焦於機加工領域的工業互聯網平台運營商,基於“智能終端十工業互聯十雲服務”創新模式,以“雲智造戰略”為行動綱領,打造iSESOL工業互聯網平台,通過數據賦能、開放共享,推動中國智能製造發展。報告期內,智能雲科入選工信部“2020年大數據產業發展試點示範項目單位”。智能雲科不僅補足了神州控股的工業大數據場景,而且能夠與行業大數據場景中的供應鏈服務有機融合,豐富供應鏈上下游產業鏈,拓展大數據服務領域,提升服務能力。未來,隨著其進一步發展,該板塊亦將可能對本集團產生可觀的投資收益。

本集團旗下科技地產業務報告期內亦發展迅猛,以生態體系內科技地產物業管理智慧化為基礎,神州控股將打造智慧物業大數據綜合管理平台,孵化智慧物管業務場景。同時,以智慧物管場景作為數字孿生切入點,拓展至整個城市生態,發展城市數字孿生。

資料來源: 神州控股 (00861) 全年業績公告
主要股東:
廣州市城投投資有限公司 (19.80%)
郭為 (14.38%)
葉志如 (11.21%)
廣州廣電運通金融電子股份有限公司 (10.83%)
BOCI-Prudential Trustee Limited (8.09%)
安聯歐洲股份公司 (5.00%)
公司秘書:
王自強
核數師:
信永中和(香港)會計師事務所有限公司
主要往來銀行:
香港上海匯豐銀行有限公司
中信銀行
中國工商銀行
華美銀行
中國銀行股份有限公司
律師:
毅柏律師事務所
佳利(香港)律師事務所
趙不渝馬國強律師事務所
公司註冊地點:
百慕達
主要營業地點:
香港灣仔告士打道七十七至七十九號富通大廈三十一樓
股份過戶登記處:
卓佳雅柏勤有限公司 [電話: (852) 2980-1333]
電話:
(852) 3416-8000
傳真:
(852) 2805-5991
00861
郭為
主席兼行政總裁兼執行董事

郭為先生,五十七歲,為本集團之主席、首席執行官兼執行董事,負責本集團之策略發展及整體業務營運管理。自二零零一年二月起,郭 ...
郭為
主席兼行政總裁兼執行董事

郭為先生,五十七歲,為本集團之主席、首席執行官兼執行董事,負責本集團之策略發展及整體業務營運管理。自二零零一年二月起,郭先生曾擔任本集團副主席兼總裁及首席執行官,其後於二零零七年十二月獲委任為本公司董事會主席。於二零一八年六月再獲委任為本公司首席執行官。彼亦為本公司若干附屬公司及聯營公司之董事。郭先生於一九八八年獲得中國科學院研究生院(前稱中國科學技術大學研究生院)之管理碩士學位。彼於一九八八年加入聯想集團,並曾任聯想集團執行董事及高級副總裁。郭先生曾榮獲中國十大傑出青年稱號(二零零二年度)、中國科協「求是傑出青年成果轉化獎」(二零零二年度)、中國十大傑出青年科技創新獎(一九九八年度)、中國未來經濟領袖(二零零三年度)及首屆中國青年企業家管理創新金獎(二零零五年度)等重要獎項。彼亦獲《財富》中文版評為二零一一年及二零一二年中國最具影響力的五十位商界領袖之一。郭先生現為神州數碼信息服務股份有限公司之董事長及神州數碼集團股份有限公司(前稱為深圳市深信泰豐(集團)股份有限公司)(全部於深圳證券交易所上市)之董事長及總裁及戰略委員會和提名委員會委員。此外,彼為Kosalaki Investments Limited(按證券及期貨條例第XV部所述屬本公司的主要股東)的董事。郭先生曾任慧聰集團有限公司(前稱慧聰網有限公司)(於香港聯合交易所有限公司主板上市)之非執行董事,上海浦東發展銀行股份有限公司(於上海證券交易所上市)的獨立董事、鼎捷軟件股份有限公司(於深圳證券交易所創業板上市)之董事,以及中國南方航空股份有限公司(於香港聯合交易所有限公司主板、上海證券交易所及紐約證券交易所上市)之獨立非執行董事。此外,郭先生現擔任國家信息化專家咨詢委員會第四屆委員會委員及數字中國產業發展聯盟副理事長。彼亦曾擔任中國人民政治協商會議第十一屆及第十二屆全國委員會委員、北京信息化協會會長及中國民營科技實業家協會第六屆理事會理事長、中國智慧城市產業技術創新戰略聯盟理事長等社會職務。彼在業務策略發展及業務營運管理方面擁有逾三十二年的經驗。

資料來源: 神州控股 (00861) 二零一九年年報

00861
林楊
副主席兼執行董事

林楊先生,五十三歲,為本集團之副主席兼執行董事。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。林先生於一九八八年畢業於西安電子科技大學 ...
林楊
副主席兼執行董事

林楊先生,五十三歲,為本集團之副主席兼執行董事。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。林先生於一九八八年畢業於西安電子科技大學,獲得計算機通訊學士學位,並於二零零五年畢業於長江商學院,獲得工商管理碩士學位。彼於二零零一年二月加入本集團,並曾任本集團之常務副總裁及總裁,以及亦於二零一一年四月至二零一八年六月期間曾任本集團之首席執行官。林先生曾任神州數碼信息服務股份有限公司(於深圳證券交易所上市)之副董事長、董事及審核委員會委員。彼於一九九零年加入聯想集團,並於IT業務管理方面擁有逾二十九年之經驗。林先生於二零零一年榮獲首屆中國IT渠道精英評選終身成就獎,及於二零零五年榮獲中國IT分銷二十年影響力人物。彼亦於二零一三年榮獲二零一二年中國信息產業年度領袖人物和二零一二年中關村十大年度人物殊榮。此外,林先生曾擔任中國工業和信息化部中國信息產業商會IT渠道專業委員會理事長。

資料來源: 神州控股 (00861) 二零一九年年報

00861
彭晶
非執行董事

彭晶先生,三十三歲,自二零一七年十二月二十七日起擔任本公司之非執行董事。彭先生現為廣州市城投投資有限公司副總經理及廣州市 ...
彭晶
非執行董事

彭晶先生,三十三歲,自二零一七年十二月二十七日起擔任本公司之非執行董事。彭先生現為廣州市城投投資有限公司副總經理及廣州市城投小額貸款有限公司之董事長。彭先生於二零零八年在廣州大學獲得文學學士學位,並於二零一七年在廣東財經大學獲得工商管理碩士學位。彭先生曾服務於多家大型上市金融機構及國有企業集團,彼於二零零八年至今有近十二年金融投融資經驗。期間彼具體負責銀行信貸、貿易融資、國際業務及公司金融投資業務等。彼具體負責組建多家公司,從事基金投資、融資租賃、小額貸款、城市基礎設施建設與投資運營管理,以及新興產業的發展等多方面業務。近年主要聚焦於金融投融資、參與組建大數據基金、建設基金,全程參與集團智慧城市相關投資項目。

資料來源: 神州控股 (00861) 二零一九年年報

00861
曾水根
非執行董事

曾水根先生,四十二歲,現為廣州城市規劃技術開發服務部有限公司之黨支部書記兼董事、廣州城投紫光雲技術有限公司之法定代表人兼 ...
曾水根
非執行董事

曾水根先生,四十二歲,現為廣州城市規劃技術開發服務部有限公司之黨支部書記兼董事、廣州城投紫光雲技術有限公司之法定代表人兼董事長,彼亦為廣州市城市建設投資集團有限公司(「廣州城市建設」)若干下屬公司的董事。曾先生於2006年在東北電力大學獲得計算機應用技術碩士學位,於2014年11月獲得高級工程師資格,並於2015年5月獲得信息系統項目管理師執業資格。曾先生在智慧城市、大數據規劃與實施方面具有豐富的經驗,近年參與了多家大數據合資公司組建。彼於2017年8月加入廣州城市建設集團,於廣州市城投環境能源投資管理有限公司擔任技術總監職務,服務於廣州智慧城市建設。彼於2016年4月至2017年8月間任職於九次方大數據信息集團南京研發總監、兼任安徽中康大數據有限公司副總經理,主持過多個大數據平台規劃與研發及實施。

資料來源: 神州控股 (00861) 2020-05-15 公告

00861
金昌衛
獨立非執行董事

金昌衛先生,五十三歲,於二零一八年六月二十九日獲委任為本公司之獨立非執行董事。金先生自二零一八年十月至二零一九年十二月出 ...
金昌衛
獨立非執行董事

金昌衛先生,五十三歲,於二零一八年六月二十九日獲委任為本公司之獨立非執行董事。金先生自二零一八年十月至二零一九年十二月出任香港羅盛咨詢公司之董事總經理及於二零零七年一月至二零一六年五月期間出任億康先達(上海)有限公司(一家領先的高級管理人才搜索咨詢公司)之合夥人。在此之前,金先生曾於下列幾間全球科技公司擔任領導角色的職位﹕eBay中國之首席運營官(二零零五年四月至二零零六年十一月),美國電話電報公司(AT&T)大中華之總經理(二零零二年八月至二零零五年四月),瑞士信貸第一波士頓(CSFB)香港之電信與媒體業總監(二零零一年九月至二零零二年四月),香港電訊及電訊盈科之企業規劃與發展之負責人(一九九九年九月至二零零一年九月),博思艾倫咨詢公司之高級經理(一九九五年至一九九九年九月)及於美國IBM公司之高級系統顧問(一九八八年二月至一九九三年七月)。金先生於美國密西根大學取得電氣工程學士學位及於美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院取得金融學工商管理碩士學位。

資料來源: 神州控股 (00861) 二零一九年年報

00861
劉允
獨立非執行董事

劉允博士,五十六歲,自二零一四年三月二十五日起擔任本公司之獨立非執行董事。劉博士於二零二零年一月一日起擔任VOSS(國際 ...
劉允
獨立非執行董事

劉允博士,五十六歲,自二零一四年三月二十五日起擔任本公司之獨立非執行董事。劉博士於二零二零年一月一日起擔任VOSS(國際飲用瓶裝水品牌)的董事會成員及首席執行官一職。此外,劉博士於二零一九年八月一日起擔任新加坡華彬控股私人有限公司(Reignwood Holdings Pte Ltd. (Singapore))的首席顧問。彼於二零一七年三月至二零一八年五月擔任萬達網絡科技集團副總裁兼首席運營官。彼於二零一四年十二月至二零一六年九月擔任ARM Holdings Plc.(於倫敦證券交易所上市)的獨立非執行董事。彼亦於二零一六年六月至九月為保護國際基金會之全球高級副總裁暨大中華區首席代表。彼於二零一四年一月至二零一五年八月期間擔任奇虎360科技有限公司首席商務官一職。在此之前,彼曾效力下列多間從事通信或網絡或軟件範疇業務的知名公司,擔任高級管理職務:谷歌(Google)全球副總裁兼大中華區總裁(二零零八年至二零一三年);SK電信(SK Telecom Co., Ltd.)中國區首席執行官(二零零二年至二零零七年);FreeMarkets Inc.大中華區總經理(二零零零年至二零零二年);國際航空電信集團(SITA Communication)中國區首席執行官(一九九九年至二零零零年);金獅集團(The Lion Group)電信部總經理(一九九七年至一九九九年)以及新加坡電信公司(Singapore Telecommunications Limited)大中華區業務發展總監(一九九四年至一九九七年)。劉博士於一九八三年畢業於北京師範大學,獲授數學學士學位,並於一九九七年獲丹麥理工大學頒授電信網絡管理博士學位。於二零一一年,劉博士修讀哈佛商學院的高級行政人員課程。

資料來源: 神州控股 (00861) 二零一九年年報

00861
倪虹
獨立非執行董事

倪虹小姐,四十七歲,自二零一零年九月二十九日起擔任本公司之獨立非執行董事。倪小姐於賓夕法尼亞大學法律學院取得法律博士學位 ...
倪虹
獨立非執行董事

倪虹小姐,四十七歲,自二零一零年九月二十九日起擔任本公司之獨立非執行董事。倪小姐於賓夕法尼亞大學法律學院取得法律博士學位及於康奈爾大學取得應用經濟及商業管理學士學位。倪小姐於二零一零年九月加入本公司。倪小姐現任科通芯城集團(於香港聯合交易所有限公司主板上市)的執行董事及首席投資官及ATA Inc.(一家於美國納斯達克證券交易所上市的公司(NASDAQ代號:ATAI))的獨立董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員。倪小姐自二零零九年起擔任啟迪資本的董事長。倪小姐於二零零四年八月至二零零八年一月曾任Viewtran Group, Inc.(「Viewtran」)的首席財務官及董事,後擔任該公司的董事局副主席直至二零零九年初。加入Viewtran前,倪小姐曾於紐約及香港的世達律師事務所擔任專門負責企業融資的執業律師長達六年。在此之前,倪小姐於紐約美林(Merrill Lynch)的投資銀行部門工作。倪小姐曾任晶澳控股(JA Solar Holdings, Co. Ltd.)(一家於美國納斯達克證券交易所上市的公司(NASDAQ代號:JASO))的獨立董事、審核委員會主席、以及薪酬及提名委員會成員;全美在線(北京)教育科技股份有限公司(於二零一七年十月十一日在中國全國中小企業股份轉讓系統(又名新三板)終止掛牌的公司)的董事以及空中網公司(KongZhong Corporation)(一家曾於美國納斯達克證券交易所上市的公司(NASDAQ代號:KZ))的獨立董事。

資料來源: 神州控股 (00861) 二零一九年年報

00861
黃文宗
獨立非執行董事

黃文宗先生,五十五歲,自二零零六年八月二十三日起擔任本公司之獨立非執行董事。彼持有中國廣州暨南大學管理學碩士學位。黃先生 ...
黃文宗
獨立非執行董事

黃文宗先生,五十五歲,自二零零六年八月二十三日起擔任本公司之獨立非執行董事。彼持有中國廣州暨南大學管理學碩士學位。黃先生為英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會資深執業會員、英格蘭及韋爾斯特許會計師公會與香港華人會計師公會資深會員以及香港稅務學會之註冊稅務師。彼為一名資深執業會計師,於審計、稅務、公司內部監控及管治、企業收購及財務顧問、企業重組及清算、家族信託以及財富管理方面積累逾三十二年經驗。加入本公司前,黃先生曾於畢馬威(一間國際性會計師事務所)工作逾六年,並於香港中央結算有限公司工作兩年。黃先生具有香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.10條所要求具備之適當專業資格、會計及相關財務管理專長。黃先生現為中國東方集團控股有限公司及綠心集團有限公司(全部於香港聯合交易所有限公司主板上市)之獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席,以及提名委員會成員;惠記集團有限公司、綜合環保集團有限公司(全部於香港聯合交易所有限公司主板上市)之獨立非執行董事、審核委員會主席,以及提名委員會及薪酬委員會成員;保利協鑫能源控股有限公司(於香港聯合交易所有限公司主板上市)之獨立非執行董事、審核委員會及策略及投資委員會成員;海隆控股有限公司及中智全球控股有限公司(全部於香港聯合交易所有限公司主板上市)之獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員;齊屹科技(開曼)有限公司(於香港聯合交易所有限公司主板上市)之獨立非執行董事、審核與風險管理委員會主席及薪酬委員會會員;以及上海東正汽車金融股份有限公司(於香港聯合交易所有限公司主板上市)之獨立非執行董事、審核委員會主席、風險管理委員會及薪酬及評估委員會會員。彼曾任昆明滇池水務股份有限公司(於香港聯合交易所有限公司主板上市)之獨立非執行董事及審核委員會主席,以及中國新高教集團有限公司(於香港聯合交易所有限公司主板上市)之獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員;黃先生現為才匯會計師事務所有限公司之非執行主席及中審亞太才匯(香港)會計師事務所有限公司之非執行董事。黃先生現為黃文宗慈善基金有限公司,一慈善機構之創辦董事及成員。

資料來源: 神州控股 (00861) 二零一九年年報

00861
嚴曉燕
獨立非執行董事

嚴曉燕女士,六十八歲,自二零一四年五月二十七日起擔任本公司之獨立非執行董事。嚴女士有約四十一年的金融從業經歷,彼曾在中國 ...
嚴曉燕
獨立非執行董事

嚴曉燕女士,六十八歲,自二零一四年五月二十七日起擔任本公司之獨立非執行董事。嚴女士有約四十一年的金融從業經歷,彼曾在中國人民銀行及中國工商銀行擔任高級領導職務,並自一九九六年於北京銀行(於上海證券交易所上市)擔任董事及副行長職務,並分別於二零零二年及二零一零年擔任行長及副董事長職務。嚴女士亦曾擔任北京市銀行業協會第六屆理事會會長。彼亦曾任北銀消費金融公司董事長,曾兼任北京市人民政府參事、北京上市公司協會副理事長、中國志願服務聯合會副秘書長及中國志願服務基金會副理事長兼秘書長等職務。嚴女士是銀行業鮮見的富有卓越專業智慧和領導力的女金融企業家。嚴女士為高級經濟師,取得西南財經大學經濟學碩士及廈門大學管理學碩士,彼是中央財經大學研究生導師及客座教授,西安交通大學校級兼職教授及北京銀行博士後科研工作站指導教師。

資料來源: 神州控股 (00861) 二零一九年年報

核數師變動
宣佈日期
核數師名稱
原因
2018/12/21
信永中和(香港)會計師事務所有限公司
委任


公司秘書變動
宣佈日期
公司秘書名稱
原因


董事任職變動
宣佈日期
董事名稱
職務
原因
2020/06/30
余梓平
非執行董事
辭職
2020/05/15
曾水根
非執行董事
委任
2018/06/29
金昌衛
獨立非執行董事
委任
2018/06/11
賴錫璋
獨立非執行董事
辭職
2018/06/09
林楊
行政總裁
辭職
2018/06/08
林楊
副主席
委任
2018/06/08
郭為
行政總裁
委任
2017/12/27
余梓平
非執行董事
委任
2017/12/27
彭晶
非執行董事
委任
2017/11/07
葉成輝
執行董事
辭職
2017/07/21
王新輝
總裁
辭職
2017/07/21
葉成輝
執行董事
委任
2017/01/12
王新輝
總裁
委任
2016/06/30
王家龍
獨立非執行董事
辭職
2016/06/30
閻焱
非執行董事
辭職
2016/03/08
閆國榮
執行董事
辭職
2015/10/15
賴錫璋
獨立非執行董事
委任
2014/05/27
嚴曉燕
獨立非執行董事
委任
2014/03/25
劉允
獨立非執行董事
委任
2014/03/25
胡昭廣
獨立非執行董事
辭職
2013/03/19
閆國榮
執行董事
委任
2011/03/14
郭為
行政總裁
辭職
2011/03/14
林楊
總裁
辭職
2011/03/14
林楊
行政總裁
委任
2010/09/29
王家龍
獨立非執行董事
委任
2010/09/29
唐旭東
非執行董事
辭職
2010/09/29
吳敬璉
獨立非執行董事
辭職
2010/09/29
KWAN Ming Heung, Peter
獨立非執行董事
辭職
2010/09/29
盛剛
非執行董事
辭職
2010/09/29
邱中偉
非執行董事
辭職
2010/09/29
倪虹
獨立非執行董事
委任
2009/11/10
盛剛
非執行董事
委任
2009/11/10
CHEN Derek Zhiyong
非執行董事
辭職
2009/02/25
邱中偉
非執行董事
委任
2009/02/25
羅鴻
非執行董事
辭職
2008/02/27
林楊
總裁
委任
2008/02/27
郭為
總裁
辭職


公司名稱變動
宣佈日期
新名稱
原有公司名稱
港交所採納日期
公司採納日期
2016/03/21
神州控股
神州數碼
2016/03/29
2016/03/29
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