股票報價
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2017/09/18
2017/09/16
2017/08/29
2017/07/24
2017/07/24
2017/07/08
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2017/03/29
2017/03/29
2017/02/10
2017/02/10
2017/02/09
2017/01/21
2017/01/18
2016/12/02
2016/11/23
2016/11/08
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2016/07/28
2016/07/07
2016/07/05
2016/06/03
2016/06/03
2016/05/26
2016/05/25
2016/03/22
2016/03/09
2015/11/25
2015/11/13
2015/06/25
2015/05/15
2015/05/11
2015/04/17
企業資訊
主要業務
主要從事提供資訊科技(「IT」)服務,包括系統集成、技術服務、應用軟件開發、農業信息化、銷售金融專用設備等;提供供應鏈服務,包括電商供應鏈服務、物流服務、維保服務等;提供全方位的智慧城市運營服務(包括基於互聯網全方位IT平台建設及運營)及機構性金融服務(包括小貸、租賃、保理等)。
指數成份股
恒生環球綜合指數, 恒生綜合-資訊科技業, 恒生綜合中型股指數, 恒生綜合指數
上市交易所
MAIN

年結
(MM/YYYY)
營業額
港元('000)
按年變動
(%)
純利
港元('000)
按年變動
(%)
經調整
每股盈利
港元
按年變動
(%)
經調整
每股派息
港元
市盈率
(倍)*#
週息率
(%)*#
派息比率
(%)
經調整
每股賬面資產淨值
港元
價格/賬面
(倍)#
2016/12/31
25,165,013
-64.23
389,314
-41.16
0.331
-43.66
NA
13.11
NA
NA
5.533
0.78
2015/12/31
70,342,846
2.89
661,676
-5.60
0.588
-5.67
3.050
7.39
70.27
518.90
7.712
0.56
2014/12/31
68,368,075
-1.89
700,953
525.08
0.623
523.00
0.191
6.97
4.39
30.59
7.494
0.58
2013/12/31
52,264,534
-5.19
84,103
-91.80
0.075
-91.80
0.170
43.40
5.21
226.13
6.732
0.65
2013/03/31
73,498,913
4.52
1,367,369
9.85
1.220
10.05
0.370
3.56
8.52
30.31
6.821
0.64
* 化作年計 # 以最後收市價計算

業務回顧 - 截至2017年06月30日止

新業務帶動營業額持續攀升,主營業務重回盈利軌道,轉型成效顯著

二零一七年上半年,持續經營業務錄得營業額約港幣57.33億元,較上財年同期(截至二零一六年六月三十日止六個月)增加港幣3.04億元,同比上升5.60%,主要得益於期內新業務營業額增長帶動;毛利為港幣11.53億元,較上財年同比增長18.15%。毛利率為20.12%,同比增加2.14個百分點,隨著利潤較高的新業務在營業額中的佔比不斷增加,本集團整體毛利率自二零一四年起開始持續穩步上升。報告期內,本集團持續經營業務母公司股東應佔虧損約港幣4.52億元。持續經營業務錄得虧損,主要由於:(1)期內授出購股權及受限制股份而產生股份支付開支(非現金項目)約港幣3.08億元(撇除非控股權益影響);(2)就理財產品的本金及利息可能發生損失的情況,對理財產品投資計提約港幣2.28億元的風險撥備。若扣除以上一次性項目影響,則持續經營業務於期內產生母公司股東應佔溢利約港幣0.84億元,較去年同期1相比盈利轉正,轉型成效顯著。

戰略業務多頭並進:智慧城市持續創新,精准醫療奔逸絕塵

隨著新戰略的推進,我們在核心優勢行業,正立足雲計算和大數據技術,通過創新業務模式,實現了從行業IT服務商到行業運營商的跨越。

二零一零年,神州控股在中國首次提出智慧城市發展理念。時至今日,我們的智慧城市解決方案已覆蓋全中國一百二十多個城市,我們的城市服務平台簽約已達四十多個城市╱地區,並且已經在三十多個城市開展運營,覆蓋常住人口超過一億人。神州控股從智慧城市領域的創導者,成為了無可爭議的智慧城市領軍企業。今年伊始,智慧城市業務在原有的城市服務模式上,著力佈局基於雲環境的城市數據開放平台。我們與北京大學合作研發並投資了北京因特睿軟件有限公司的獨家深網數據開採技術—燕風DaaS和燕雲IaaS。新技術的應用極大地加快了包括政府數據在內的各類數據開放共享進程,打破了信息孤島壁壘,使得我們的數據採集和分析能力有了質的飛躍。以此為基礎,我們推出了資源運營、場景運營以及平台運營的商業模式,為政府及企業客戶提供API政府信息資源整合接口產品、微服務解決方案、平台建設及運營等服務,目前已形成工業運行、經濟運行、精准扶貧、城市信用、交通、教育等行業的數據服務產品,多途徑多方面實現商業化。

隨著移動互聯網、大數據、雲計算等新興技術與新服務模式快速滲透到醫療領域各個環節,健康醫療大數據作為國家重要的基礎性戰略資源,其發展和應用將帶來巨大的商業及社會價值。二零一六年底,孵化近十年,籌備近三年的神州醫療正式成立。作為神州控股新戰略中精准醫療領域的先鋒,神州醫療憑藉國內首屈一指的癌症數據分析能力,正與中國科學院開展全面合作,建設中國最大的腫瘤數據中心及腫瘤大數據平台,並以此為基礎提供全方位的腫瘤數據服務。本集團正計劃參與投資「中國健康醫療大數據科技發展集團公司」(以下簡稱,科技發展集團),此為健康醫療大數據領域的首支國家隊。未來,預計科技發展集團將整合成員公司的優勢資源,以資本為紐帶,聯合創新,在主要城市逐一開展試點,投資運營國家健康醫療大數據中心及產業園區,構建健康醫療大數據服務體系,推動國家基礎性健康醫療大數據建設。

IT服務業務(神州信息):中國信息技術產業最重要的IT服務商,專注自有軟件、服務、雲計算及大數據分析等業務,依託行業優勢重點打造農業、金融、稅務等行業專有雲服務

二零一七年上半年,在神州控股「雲計算+大數據」戰略框架下,神州信息發佈了「IT+」產業融合新戰略,在保障發展的同時,大力推進雲計算、大數據、智慧運維及量子通信等戰略業務的發展,為公司的持續健康發展蓄能增效。報告期內實現營業收入港幣41.62億元,較去年同期微降0.76%;業務毛利率達到18.76%,較去年同期提高2.43個百分點;並且實現歸屬於母公司股東應佔溢利港幣1.07億元,較去年同期增加15.90%。若扣除因期內授出購股權及受限制股份而產生的股份支付開支(非現金項目)的影響,本期間實現歸屬母公司股東應佔溢利港幣1.23億元,同比增長高達33.90%。

技術服務、應用軟件開發(包括雲服務)

技術服務業務繼續保持行業優勢,與此同時,不斷加快數據分析和智能運維的發展,整合服務資源,構建服務新生態。報告期內,本集團技術服務業務實現收入港幣11.00億元,較去年同期增長7.61%;業務毛利率25.58%,較去年同期提高4.11個百分點。本公司自主研發的自動化運維平台ServiceJet自去年中推出以來,已廣泛應用於銀行、證券、電信、政企等行業客戶;本公司的自動化測試服務也新簽廈門國際銀行等客戶;安全運維服務成功簽約廣西移動。

應用軟件開發(包括雲服務)方面,新一代信息技術的加速應用極大帶動了金融、電信、政企等行業客戶的需求。報告期內,本集團應用軟件開發業務實現收入港幣4.13億元,較去年同期增長11.47%;業務毛利率達到29.86%,較去年同期微降0.77個百分點。今年上半年,應用軟件在銀行及金融機構間的銷售強勁:具有自主智識產權的分布式銀行核心系統在中關村銀行成功上線。本公司承建的「金稅三期」管理決策平台支撐國家首次實現了全國稅務數據大集中,完成了由行業信息化向管理型應用和數據治理服務的業務升級。涉稅數據服務繼去年簽約安徽地稅後,今年上半年又成功簽約新疆和山西地稅。

農業信息化

今年上半年,本公司憑藉農地確權業務的全國性市場覆蓋,在農地確權後市場及智慧農業領域繼續深耕。報告期內,本集團農業信息化業務實現收入港幣1.09億元,較去年同期增長2.86%;即便較去年同期下降2.16個百分點,業務毛利率仍達到49.90%。中農信達作為神州控股現代農業板塊的主要載體,經過三年的發展,已經成為中國農業信息化第一品牌。其在農地確權市場佔有率連續四年穩拔頭籌,累計測繪近五千萬畝土地。本公司依託「一網一庫三服務」架構,正構建智慧農業服務平台,以發揮IT技術、產業融合、服務增值的優勢,助力我國農業農村的改革發展。在農業大數據方面,本公司研發的「三農大數據指揮艙」在陝西楊淩農業高新技術產業示範區落地,獲得國家領導的高度認可;在農村管理服務方面,本公司進一步推進農地確權業務,中標雲南、新疆和重慶等地大項目,以及吉林、甘肅省級平台,承建國家級農村土地確權數據集成建庫項目,市場佔有率進一步提升;在農業生產服務方面,本公司農業物聯網加強了智慧灌溉、水肥一體化產品在智能園區的應用,成功簽約河南洛寧縣一二三產融合示範等項目。在農業交易服務方面,依託農業大數據智能決策分析系統和楊淩農業雲平台,本公司加強了農業技術推廣,助力農業經營主體提升綜合效益和競爭力。

集成解決方案

雲計算基礎設施在金融、電信、政企、製造等行業的需求和應用水平顯著提升,用戶數據中心普遍存在優化需求;同時,國家網絡安全法落地,推動了行業信息系統的安全建設,這成為本公司集成解決方案業務發展的兩大助力。報告期內,本集團集成解決方案業務實現收入港幣24.08億元,較去年同期下降5.32%;業務毛利率達到11.17%,較去年同期提升2.39個百分點。本公司進一步推進量子技術產業化進程,繼成為國家量子產業聯盟首批成員後,於二零一七年六月又正式成為中國通信標準化協會(CCSA)量子通信與信息技術特設任務組成員單位,獲得參與國家量子保密通信產業標準的制定及天津量子通信產業基地建設的資格。此外,本公司集成解決方案業務還成功簽約中國工商銀行數據中心及軟件發展中心項目、中國支付清算行業協會網絡支付清算平台建設等大型項目,進一步擴大了行業服務優勢。

供應鏈管理業務:中國領先的供應鏈管理品牌,擁有遍佈全國的物流和完善的維修網絡和能力。憑藉基於SaaS的「中臺」電商綜合服務模式,全面發展B2C服務,並積極拓展基於互聯網O2O的自有維修服務

報告期內,神州控股供應鏈業務持續專注行業大客戶投入及培養,快速擴大銷售規模和市場佔有率。在第三方物流業迅速發展的行業背景下,整體業務持續拓展,維持良好增長勢頭。截至二零一七年六月三十日止六個月,整體營業額錄得約港幣11.58億元,較去年同期增長20.33%。整體毛利率為14.14%。供應鏈業務中,電商供應鏈服務、物流和維修三大業務今年上半年營業額佔比分別為42.65%、49.97%和7.38%。

電商供應鏈業務

電商供應鏈業務持續數年打造的「中臺綜合服務模式」獲得市場高度認可,成效顯現。報告期內,營業額維持高速增長達到48.36%,毛利同比增長59.10%。簽約思科、樂尚等新客戶。

物流業務

今年上半年,在物流行業淡季的背景下,神州控股的物流業務營業額依然錄得同比增長12.42%,毛利同比增長15.96%的成績。營業額及毛利均快速上揚。物流業務在與三大電信運營商堅實合作的基礎上,圍繞手機、汽配、快速消費品、美妝領域積極進行業務佈局,擴展客戶。報告期內,簽約錘子手機、黑人牙膏、舒適刀片等多家標桿客戶。行業戰略佈局方面,繼續深化與阿裡菜鳥聯盟的合作,簽約成為菜鳥聯盟首批物流服務大市場戰略合作夥伴。未來,神州控股的物流業務將無縫對接淘寶和天貓電商平台,為更多品牌客戶提供倉儲物流服務。

維修業務

報告期內,維修業務中標成為華為中國區PC售後維修服務供應商,同時進一步深化互聯網推廣,以自有品牌「科小弟」為依託,豐富面向消費者和中小企業的服務產品和推廣方式,優化上門服務管理,提升客戶體驗和服務質量。

未來,供應鏈服務將持續追求可持續發展,引入產業及金融資本,積極拓展市場佈局,快速提高服務能力和市場佔有率。

新業務:以雲計算和大數據為技術核心,在智慧城市、精准醫療、現代農業和智能製造等核心「互聯網+」領域拓展業務方向,培育戰略性新業務增長點

報告期內,新業務由智慧城市和金融服務業務組成,並包括孵化中的自主創新業務:企橙和神州醫療。截止至二零一七年上半年,新業務營業額達到港幣4.14億元,較去年同期增長51.21%。毛利為港幣2.09億元,同比增長50.75%。營業額和毛利的快速增長體現了「互聯網+」新模式下智慧城市業務的巨大市場潛力。

智慧城市業務

自二零一四年以來,基於互聯網平台運營的智慧城市服務業務持續高速發展:二零一七年上半年錄得服務收入約港幣4,725萬元,同比增長60.87%。截至今年上半年,新增運營貴陽市互聯網服務平台,累計投入運營城市╱地區數目達到三十一個,簽署戰略合作協議的城市╱地區達到四十八個。報告期內,累計新增簽約額為人民幣1.14億元。隨著簽約城市數量及運營數據量不斷增加,智慧城市業務在原有的「互聯網平台運營」基礎上,積極拓展以大數據服務、API平台為基礎的創新業務模式,大幅度延展智慧城市生態鏈。報告期內,我們在貴陽上線運營了基於公共數據開放的API平台,為政府和企業客戶提供多種解決方案、平台建設及運營等服務。未來,我們將把這一創新業務模式推廣至更多城市,包括目前正在運營的數十個互聯網城市服務平台。

金融服務業務

金融服務作為神州控股戰略的重要支撐,始終堅持風險控制為核心,為本公司各業務板塊的企業客戶提供小額貸款、商業保理及融資租賃等多元化金融服務,全面助力新戰略落地。二零一七年上半年以來,宏觀經濟形勢依然嚴峻,國內金融市場波動加劇,本公司加強了風險監控,專注現有貸款池的風險評估和回收,主動收縮了放貸規模。

自主創新業務

神州控股的員工自主創新品牌之一「企橙」,專注服務產業園區、中小微企業及初創企業。結合政府產業園區和社會服務機構,通過打造線上線下一站式產業平台來服務中小微企業的創業、運營及融資等各方面需求。業務開展一年以來,「企橙」已覆蓋中西部地區的一二三線城市一百餘個,包括北京,天津,上海,大連,長春,青島,西安,杭州,南京,長沙,廣州等。報告期內,園區服務完成長沙市和唐山市整體合作簽約項目,為園區提供創業服務資源導入、投融資對接、政府扶持資金發放、基於大數據的項目招商諮詢等服務。預計今年下半年簽約項目數量還將有較大提升。服務於初創企業的「企橙網」今年上半年網站新增註冊企業用戶總量達10萬,與19家孵化器達成戰略合作,以收費服務及資源互換的方式為孵化器提供優質項目推薦、線下路演、工位出租等服務。

在精准醫療領域,神州控股憑藉強大的研發團隊,多年的技術積累,以及與國內外知名院校和研究機構的合作,建立起了國內首屈一指的癌症數據分析能力。本公司旗下的神州醫療正與中國國家癌症中心開展全面合作,建設覆蓋全國的最大的腫瘤數據中心及腫瘤大數據平台。截至今年上半年,腫瘤數據中心已連接十七家省級腫瘤醫院,收集了四百多萬份包含臨床、影像和基因的腫瘤數據,並與多家知名製藥廠商、醫療設備商和保險機構達成了全面戰略合作協議。未來,神州醫療立志通過提供全面、精准的信息化服務和癌症數據服務,打造中國乃至世界的醫療大數據第一品牌。未來,神州控股將持續在醫療健康領域,依託神州醫療和中國健康醫療大數據科技發展集團公司這兩個平台,通過自身發展結合對外投資,開展精准醫療及健康大數據服務相關業務。

資料來源: 神州控股 (00861) 中期業績報告
主要股東:
郭為 (10.62%)
公司秘書:
王自強
核數師:
安永會計師事務所
主要往來銀行:
中國銀行(香港)有限公司
南洋商業銀行
中國招商銀行股份有限公司
香港上海匯豐銀行有限公司
花旗銀行
中信銀行
律師:
諾頓羅氏律師行
毅柏律師事務所
公司註冊地點:
百慕達
主要營業地點:
香港則魚涌英皇道九七九號太古坊德宏大廈二十樓二零零八室
股份過戶登記處:
卓佳雅柏勤有限公司 [電話: (852) 2980-1333]
電話:
(852) 3416-8000
傳真:
(852) 2805-5991
00861
郭為
主席兼執行董事

郭為先生,五十四歲,為本集團之主席兼執行董事,負責本集團之策略發展及管理。自二零零一年二月起,郭先生曾擔任本集團副主席兼 ...
郭為
主席兼執行董事

郭為先生,五十四歲,為本集團之主席兼執行董事,負責本集團之策略發展及管理。自二零零一年二月起,郭先生曾擔任本集團副主席兼總裁及首席執行官,其後於二零零七年十二月獲委任為本公司董事會主席。彼亦為本公司若干附屬公司及聯營公司之董事。郭先生於一九八八年獲得中國科學院研究生院(前稱中國科學技術大學研究生院)之管理碩士學位。彼於一九八八年加入聯想集團,並曾任聯想集團執行董事及高級副總裁。郭先生曾榮獲中國十大傑出青年稱號(二零零二年度)、中國科協「求是傑出青年成果轉化獎」(二零零二年度)、中國十大傑出青年科技創新獎(一九九八年度)、中國未來經濟領袖(二零零三年度)及首屆中國青年企業家管理創新金獎(二零零五年度)等重要獎項。彼亦獲《財富》中文版評為二零一一年及二零一二年中國最具影響力的五十位商界領袖之一。郭先生現為神州數碼信息服務股份有限公司及神州數碼集團股份有限公司(前稱為深圳市深信泰豐(集團)股份有限公司)(全部於深圳證券交易所上市)之董事長,以及中國南方航空股份有限公司(於香港聯合交易所有限公司主板、上海證券交易所及紐約證券交易所上市)之獨立非執行董事。此外,彼為KosalakiInvestments Limited(按證券及期貨條例第XV部所述屬本公司的主要股東)的董事。郭先生曾任慧聰網有限公司(於香港聯合交易所有限公司主板上市)之非執行董事,上海浦東發展銀行股份有限公司(於上海證券交易所上市)的獨立董事以及鼎捷軟件股份有限公司(於深圳證券交易所創業板上市)之董事。另外,郭先生現擔任中國人民政治協商會議第十二屆全國委員會委員、國家信息化專家諮詢委員會第四屆委員會委員及中國民營科技實業家協會第六屆理事會理事長等社會職務。彼亦曾擔任北京信息化協會會長。彼在業務策略發展及業務管理方面擁有逾二十九年的經驗。

資料來源: 神州控股 (00861) 二零一六年年報

00861
林楊
行政總裁兼執行董事

林楊先生,五十歲,為本集團之首席執行官兼執行董事,負責本集團之整體業務營運管理。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。林先生於 ...
林楊
行政總裁兼執行董事

林楊先生,五十歲,為本集團之首席執行官兼執行董事,負責本集團之整體業務營運管理。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。林先生於一九八八年畢業於西安電子科技大學,獲得計算機通訊學士學位,並於二零零五年畢業於長江商學院,獲得工商管理碩士學位。林先生現為神州數碼信息服務股份有限公司(於深圳證券交易所上市)之副董事長。彼曾任本集團之常務副總裁及總裁,其後於二零一一年四月獲委任為本集團之首席執行官。彼於一九九零年加入聯想集團,並於分銷業務管理方面擁有逾二十六年之經驗。林先生於二零零一年榮獲首屆中國IT渠道精英評選終身成就獎,及於二零零五年榮獲中國IT分銷二十年影響力人物。彼亦於二零一三年榮獲二零一二年中國信息產業年度領袖人物和二零一二年中關村十大年度人物殊榮。此外,林先生獲委任為中國工業和信息化部中國信息產業商會IT渠道專業委員會理事長。

資料來源: 神州控股 (00861) 二零一六年年報

00861
賴錫璋
獨立非執行董事

賴錫璋教授,BBS, JP,七十歲,於二零一五年十月十五日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼是一位資深資訊科技專才,在香港 ...
賴錫璋
獨立非執行董事

賴錫璋教授,BBS, JP,七十歲,於二零一五年十月十五日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼是一位資深資訊科技專才,在香港、內地及澳洲累積逾四十年資訊科技經驗。彼畢業於香港理工大學(「理大」),並於格里菲斯大學取得科技管理碩士學位。彼是香港電腦學會傑出院士、香港工程師學會院士及香港董事學會資深會員。賴教授為數碼科技顧問有限公司及珠三角科技合作與交流中心之董事。彼獲委任為理大電子計算學系應用教授,任期自二零一五年九月十九日至二零一七年九月十八日止。彼亦於二零一五年三月十九日至二零一五年九月十八日期間出任理大暫任副校長(行政)。賴教授於二零一二年一月至二零一五年一月期間出任香港特別行政區政府(「政府」)資訊科技總監。在加入政府之前,賴教授於一九九九年至二零一一年期間出任香港鐵路有限公司資訊科技(「資訊科技」)主管。一九七八年至一九九九年期間,賴教授任職於香港賽馬會及在香港及澳洲擔任多個資訊科技管理要職。

資料來源: 神州控股 (00861) 二零一六年年報

00861
劉允
獨立非執行董事

劉允博士,五十三歲,自二零一四年三月二十五日起擔任本公司之獨立非執行董事。劉博士現為萬達網絡科技集團副總裁兼首席運營官。 ...
劉允
獨立非執行董事

劉允博士,五十三歲,自二零一四年三月二十五日起擔任本公司之獨立非執行董事。劉博士現為萬達網絡科技集團副總裁兼首席運營官。彼於二零一四年十二月至二零一六年九月擔任ARM Holdings Plc.(於倫敦證券交易所上市)的獨立非執行董事。彼於二零一六年六月至九月為保護國際基金會之全球高級副總裁暨大中華區首席代表。彼於二零一四年一月至二零一五年八月期間擔任奇虎360科技有限公司首席商務官一職。在此之前,彼曾效力下列多間從事通信或網絡或軟件範疇業務的知名公司,擔任高級管理職務:谷歌(Google)全球副總裁兼大中華區總裁(二零零八年至二零一三年);SK電信(SK Telecom Co., Ltd.)中國區首席執行官(二零零二年至二零零七年);Free Markets Inc.大中華區總經理(二零零零年至二零零二年);國際航空電信集團(SITA Communication)中國區首席執行官(一九九九年至二零零零年);金獅集團(The Lion Group)電信部總經理(一九九七年至一九九九年)以及新加坡電信公司(Singapore Telecommunications Limited)大中華區業務發展總監(一九九四年至一九九七年)。劉博士於一九八三年畢業於北京師範大學,獲授數學學士學位,並於一九九七年獲丹麥理工大學頒授電信網絡管理博士學位。於二零一一年,劉博士修讀哈佛商學院的高級行政人員課程。

資料來源: 神州控股 (00861) 二零一六年年報

00861
倪虹
獨立非執行董事

倪虹小姐,四十四歲,為本公司之獨立非執行董事。倪小姐於賓夕法尼亞大學法律學院取得法律博士學位及於康奈爾大學取得應用經濟及 ...
倪虹
獨立非執行董事

倪虹小姐,四十四歲,為本公司之獨立非執行董事。倪小姐於賓夕法尼亞大學法律學院取得法律博士學位及於康奈爾大學取得應用經濟及商業管理學士學位。倪小姐於二零一零年九月加入本公司。倪小姐現任科通芯城集團(於香港聯合交易所有限公司主板上市)的執行董事及首席投資官。倪小姐自二零零九年起擔任啟迪資本的董事長。倪小姐於二零零四年八月至二零零八年一月曾任ViewtranGroup, Inc.(「Viewtran」)的首席財務官及董事,後擔任該公司的董事局副主席直至二零零九年初。加入Viewtran前,倪小姐曾於紐約及香港的世達律師事務所擔任專門負責企業融資的執業律師長達六年。在此之前,倪小姐於紐約美林(Merrill Lynch)的投資銀行部門工作。倪小姐現擔任晶澳控股(JA Solar Holdings, Co. Ltd.)(一家於美國納斯達克證券交易所上市的公司(NASDAQ代號:JASO))的獨立董事、審核委員會主席、以及薪酬及提名委員會成員,及擔任ATA Inc.(一家於美國納斯達克證券交易所上市的公司(NASDAQ代號:ATAI))的獨立董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員。倪小姐是全美在線(北京)教育科技股份有限公司(於中國全國中小企業股份轉讓系統(又名新三板)掛牌)的董事。倪小姐亦為空中網公司(KongZhong Corporation)(一家於美國納斯達克證券交易所上市的公司(NASDAQ代號:KZ))的獨立董事。

資料來源: 神州控股 (00861) 二零一六年年報

00861
黃文宗
獨立非執行董事

黃文宗先生,五十二歲,為本公司之獨立非執行董事。彼持有中國廣州暨南大學管理學碩士學位。黃先生為英國特許公認會計師公會資深 ...
黃文宗
獨立非執行董事

黃文宗先生,五十二歲,為本公司之獨立非執行董事。彼持有中國廣州暨南大學管理學碩士學位。黃先生為英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會資深執業會員、英格蘭及韋爾斯特許會計師公會與香港華人會計師公會資深會員以及香港稅務學會之註冊稅務師。彼為一名資深執業會計師,於審計、稅務、公司內部監控及管治、企業收購及財務顧問、企業重組或清算、家族信託和財富管理方面積累逾二十九年經驗。黃先生於二零零六年八月加入本公司。在此之前,黃先生曾於畢馬威(一間國際性會計師事務所)工作逾六年,並於香港中央結算有限公司工作兩年。黃先生具有香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.10條所要求具備之適當專業資格、會計及相關財務管理專長。黃先生現為中國東方集團控股有限公司(於香港聯合交易所有限公司主板上市)之獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會成員;為惠記集團有限公司、綜合環保集團有限公司及綠心集團有限公司(全部於香港聯合交易所有限公司主板上市)之獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會成員;為保利協鑫能源控股有限公司(於香港聯合交易所有限公司主板上市)之獨立非執行董事及策略及投資委員會成員;為海隆控股有限公司(於香港聯合交易所有限公司主板上市)之獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員;以及為昆明滇池水務股份有限公司(隨後將於二零一七年四月六日在香港聯合交易所有限公司主板上市)之獨立非執行董事及審核委員會主席。黃先生現為才匯會計師事務所有限公司的董事總經理及中審亞太才匯(香港)會計師事務所有限公司之董事及黃文宗慈善基金有限公司之創辦董事及發起人。

資料來源: 神州控股 (00861) 二零一六年年報

00861
嚴曉燕
獨立非執行董事

嚴曉燕女士,六十五歲,於二零一四年五月二十七日獲委任為本公司之獨立非執行董事。嚴女士有約四十年的金融從業經歷,彼曾在中國 ...
嚴曉燕
獨立非執行董事

嚴曉燕女士,六十五歲,於二零一四年五月二十七日獲委任為本公司之獨立非執行董事。嚴女士有約四十年的金融從業經歷,彼曾在中國人民銀行及中國工商銀行擔任過高級領導職務,並自一九九六年於北京銀行(於上海證券交易所上市)擔任董事及副行長職務,並分別於二零零二年及二零一零年擔任行長及副董事長職務。嚴女士亦曾擔任北京市銀行業協會第六屆理事會會長。彼亦曾任北銀消費金融公司董事長,曾兼任北京市人民政府參事、北京上市公司協會副理事長、中國志願服務聯合會副秘書長及中國志願服務基金會副理事長兼秘書長等職務。嚴女士是銀行業鮮見的富有卓越專業智慧和領導力的女金融企業家。嚴女士為高級經濟師,取得西南財經大學經濟學碩士及廈門大學管理學碩士,是中央財經大學研究生導師、客座教授,西安交通大學校級兼職教授及北京銀行博士後科研工作站指導教師。

資料來源: 神州控股 (00861) 二零一六年年報

核數師變動
宣佈日期
核數師名稱
原因


公司秘書變動
宣佈日期
公司秘書名稱
原因


董事任職變動
宣佈日期
董事名稱
職務
原因
2017/11/07
葉成輝
行政總裁
辭職
2017/07/21
葉成輝
執行董事
委任
2017/07/21
王新輝
總裁
辭職
2017/01/12
王新輝
總裁
委任
2016/06/30
王家龍
獨立非執行董事
辭職
2016/06/30
閻焱
非執行董事
辭職
2016/03/08
閆國榮
執行董事
辭職
2015/10/15
賴錫璋
獨立非執行董事
委任
2014/05/27
嚴曉燕
獨立非執行董事
委任
2014/03/25
劉允
獨立非執行董事
委任
2014/03/25
胡昭廣
獨立非執行董事
辭職
2013/03/19
閆國榮
執行董事
委任
2011/03/14
郭為
行政總裁
辭職
2011/03/14
林楊
總裁
辭職
2011/03/14
林楊
行政總裁
委任
2010/09/29
王家龍
獨立非執行董事
委任
2010/09/29
唐旭東
非執行董事
辭職
2010/09/29
吳敬璉
獨立非執行董事
辭職
2010/09/29
KWAN Ming Heung, Peter
獨立非執行董事
辭職
2010/09/29
盛剛
非執行董事
辭職
2010/09/29
邱中偉
非執行董事
辭職
2010/09/29
倪虹
獨立非執行董事
委任
2009/11/10
盛剛
非執行董事
委任
2009/11/10
CHEN Derek Zhiyong
非執行董事
辭職
2009/02/25
邱中偉
非執行董事
委任
2009/02/25
羅鴻
非執行董事
辭職
2008/02/27
林楊
總裁
委任
2008/02/27
郭為
總裁
辭職


公司名稱變動
宣佈日期
新名稱
原有公司名稱
港交所採納日期
公司採納日期
2016/03/21
神州控股
神州數碼
2016/03/29
2016/03/29
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