股票報價
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2017/03/29
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2015/11/25
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2015/06/25
2015/05/15
2015/05/11
2015/04/17
企業資訊
主要業務
主要從事提供資訊科技(「IT 」)服務,包括系統集成、軟件開發及技術服務業務;提供供應鏈服務,包括電商供應鏈服務及物流服務;及提供全方位的智慧城市運營服務(包括基於互聯網全方位IT平台建設及運營)及機構性金融服務(包括小貸、租賃、保理等)。
指數成份股
恒生綜合-資訊科技業, 恒生綜合小型股指數, 恒生綜合指數
上市交易所
MAIN

年結
(MM/YYYY)
營業額
港元('000)
按年變動
(%)
純利
港元('000)
按年變動
(%)
經調整
每股盈利
港元
按年變動
(%)
經調整
每股派息
港元
市盈率
(倍)*#
週息率
(%)*#
派息比率
(%)
經調整
每股賬面資產淨值
港元
價格/賬面
(倍)#
2019/12/31
17,727,429
16.21
301,844
101.79
0.183
104.35
0.064
27.69
1.26
34.95
5.348
0.95
2018/12/31
15,254,499
15.16
149,587
NA
0.090
NA
0.031
56.59
0.61
34.60
5.277
0.96
2017/12/31
13,246,571
-47.36
(413,006)
NA
-0.292
NA
NA
NA
NA
NA
5.431
0.93
2016/12/31
25,165,013
-64.23
389,314
-41.16
0.331
-43.66
NA
15.31
NA
NA
5.533
0.92
2015/12/31
70,342,846
2.89
661,676
-5.60
0.588
-5.67
3.050
8.63
60.15
518.90
7.712
0.66
* 化作年計 # 以最後收市價計算

業務回顧 - 截至2019年12月31日止年度

1)智慧產業鏈:收入大幅增長約42.26%,經營利潤轉虧為盈,盈利突破港幣1億

智慧產業鏈業務的經營實體科捷是供應鏈大數據領域的領先企業,踐行「供應鏈+大數據+人工智能物聯網(AIoT)」的戰略,持續優化大數據應用和智能倉儲解決方案,為客戶提供端到端的一站式供應鏈服務,實現產業鏈融合。報告期內,智慧產業鏈業務整體營業額錄得約港幣53.74億元,較上財年同期大幅增長約42.26%;毛利約為港幣6.90億元,毛利率約為12.84%;業務增長和經營效率的提升推動科捷物流盈利突飛猛進,分部經營利潤轉虧為盈至約港幣1.06億元,與上財年同期虧損約港幣603萬元相比急速上升。

在報告期內,科捷在雙十一再次創下業內單倉300萬單的新紀錄,在所有智能倉儲物流企業中扮演著領導者角色。科捷圍繞IT數碼、通訊、汽配、快消、鞋服、美妝、家居行業繼續深度挖潛,擴大與核心客戶的合作,比亞迪、中興、中移動、松聯、海康等B2B客戶業務保持增長,新簽約在線教育頭部客戶也獲得快速增長。華為榮耀手機系列和戴爾相關的業務增長提速,相關的電商供應鏈業務收入同比增長96%。科捷結合一帶一路發展契機,快速佈局海外物流業務,在報告期內相繼中標中興馬來西亞業務,新建香港、吉隆坡、古晉及亞庇倉庫,在印度尼西亞雅加達新建NVG中心倉。

科捷依託「供應鏈+大數據+人工智能物聯網(AIoT)」核心戰略,不斷增加研發投入,依託科捷雲服務平台,持續打造「金庫」物流管理軟件、「KINGKOODATA」大數據產品、「人機共舞」人工智能方案等系列產品、二零一九年底更推出電子簽單產品「捷雲快簽」,IoT新品「捷運寶」,持續提升服務競爭力,為客戶提供端到端的一站式供應鏈服務。「人機共舞3.0」為國內首個B2B和B2C混合智能揀選方案,採用「雙業務並存高密度存儲貨到人方案」,極大節省人工及機器人投入,將倉容利用率提升30%,節省人工成本50%。「人機共舞3.0」在報告期內已經實際在科捷重慶倉庫落地。科捷結合倉儲機器人自動化運作和精細化管理,有效提升倉庫利用率和人均效能,大幅改善B2C業務業績,在報告期內每單位小時產出值比去年提升31%。

KINGKOODATA大數據平台整合供應鏈場景下的大數據服務需求,實現對可視化決策輔助信息的智能化挖掘和實時推送,輔助產業鏈決策者基於市場變化更加精准決策,進而提升產業鏈的整體運作效率。在二零一九年中國財經峰會冬季論壇「科捷KINGKOODATA供應鏈大數據系統」,分別獲得兩項大獎-「2019年度科技引領獎」和「2019年度智能創新獎」。

2)智慧城市:燕雲DaaS助力各省市抗擊新冠肺炎,簽下長春新區和唐山項目

神州控股不斷以自主創新核心技術賦能城市智慧化發展和產業數字化轉型,在基於城市特性打造新動能的產、城、人綜合治理的「智慧城市3.0」深耕模式,以「城市CTO」的角色為城市智慧化建設制定頂層設計。報告期內,智慧城市業務整體營業額錄得約港幣3.27億元,毛利約為港幣7,469萬元,分部盈利約為1,149萬港幣。神州控股旗下因特睿與北京大學團隊合作完成的「雲-端融合系統的資源反射機制及高效互操作技術」,榮獲國家技術發明獎一等獎。因特睿基於該技術轉化的「燕雲DaaS」系列產品可實現軟件互聯、數據融合,迅速打破信息孤島,快速再造業務流程,平均可為用戶縮短50%的項目實施週期。「燕雲DaaS」受到市場的高度認可,為本集團贏得多個超億項目。二零一九年三月,本集團與長春新區管委會簽訂「數字新區」一期服務項目協議。根據協議,神州控股將協同生態夥伴負責長春新區「數字新區」項目一期建設,合同金額約人民幣1.74億元。二零一九年七月,本集團與唐山市政府簽署「智慧唐山」建設項目,金額人民幣1.4億元。本集團將以智慧城市總運營商的角色全面助力唐山市新型智慧城市建設,攜手唐山市政府大力發展數字產業。二零一九年十二月,本集團與曲靖市人民政府簽署戰略合作協議,將參與「數字曲靖」的全面規劃和項目建設,重點將集中在建設數據中台、市民服務平台以及城市運行管理等應用。

新近爆發的新冠肺炎疫情將大大加速中國數字化城市治理水平的提升進程,疫情防控激發大數據技術的應用,燕雲DaaS大數據技術發揮重大作用。智慧城市業務依託燕雲DaaS大數據技術,在三明、威海、龍岩等地推出「疫情防控系統」、「新型肺炎疫情人員信息登記系統」、「重要居民生活消費品價格監測平台」、「新型冠狀病毒肺炎防控信息服務平台」等大數據服務。相較于傳統自上而下單向管理的政府治理模式,神州控股致力於將市民納入城市治理的體系中,增加反饋機制保障服務質量和效率,利用大數據技術連接起市民、城市和政府。未來隨著燕雲DaaS技術的平台化及產品不斷迭代以及在更多城市和企業推廣,智慧城市的經營業績預計出現爆發性的增長。

3)神州信息:戰略聚焦金融科技領域,在銀行核心業務、渠道管理解決方案市場連續七年排名第一

在神州控股大數據戰略的框架下,神州信息以大數據為及金融科技為核心,賦能行業價值升級。二零一九年,神州信息榮登「IDCFINTECHRANKINGS」全球金融科技百強榜排名第38名,在銀行核心業務、渠道管理解決方案市場已連續七年排名第一。報告期內,神州信息實現營業收入約港幣115.04億元,較上財年同期上升約9.33%;毛利約為港幣21.02億元,按年增長8.4%,毛利率約為18.27%;分部經營利潤約港幣3.01億元,按年增長101.98%。

根據IDC相關報告,核心業務系統作為中國銀行業IT解決方案市場中最大的子市場,未來3-5年市場規模仍將保持穩定增長的態勢。在報告期內,神州信息產品及解決方案在國有大行、股份制銀行、城商行等領域保持客戶數量較快增長,產品滲透率得到進一步提升。中國銀行業處於從傳統集中式架構到分布式、微服務的新型架構轉型之中,受益於過往較長週期和較大規模的技術研發投入,神州信息自主研發的新一代分布式核心及應用平台獲得市場高度認可,核心應用產品也完成了與華為、螞蟻金服及京東數科等多家雲環境及數據庫環境的融合。核心系統業務全年中標、簽約數量創歷史新高,新增中標項目包括中國郵政儲蓄銀行、北京銀行、天津銀行、營口沿海銀行、廣西北部灣銀行、柬埔寨瑞麗銀行等16家金融機構的項目。神州信息的企業服務總線及微服務產品繼續保持在業內的領先地位,中標、簽約廣州銀行、廣西北部灣銀行、貴陽農商行、澳門華人銀行等19家銀行。互聯網開放平台及互聯網金融平台中標、簽約北京銀行、蘭州銀行、廣州銀行、九江銀行、秦皇島銀行、寧波銀行、阜新銀行等13家銀行,在業內持續領跑。

為配合國家“新基建”的投資計劃,神州信息在量子通信領域成功中標“京漢幹線”、“漢廣幹線”、“粵港澳大灣區幹線”及多個幹線延長線等重點城市量子保密通信城域網項目,繼續擴大在量子通信領域的領導者地位。

4)iSESOL助力製造企業迎戰新冠病毒疫情

本公司旗下智能雲科公司作為國內領先的工業互聯網平台運營商,打造iSESOL工業互聯網平台,提供基於數據驅動的一站式工業服務。智能雲科在報告內推出工業物聯終端iSESOLBOX,其邊緣計算能力,借助與iSESOL工業互聯網平台的邊雲協同能力,實現設備和雲平台之間的數據實時交互,幫助企業提高生產效率。在新型冠狀病毒疫情期間,智能雲科針對已恢復生產的製造企業提供各類工業APP,結合工業物聯終端iSESOLBOX,可以為企業提供設備運行狀態監控、機床遠程體檢、設備遠程分時租賃、車間生產遠程可視化、生產供應鏈全流程透明管控等服務,使用者足不出戶亦可對車間生產進度、設備狀況、庫存信息、質量信息、物流配送等信息了如指掌。iSESOL工業互聯網平台服務範圍已涵蓋26省、161市,服務企業客戶3,000餘家,已連接智能設備接近30,000多台,較去年同期上升20%。智能雲科的加工設備互聯互通的工業大數據項目成功入選工信部發佈了「2020年大數據產業發展試點示範項目公示名單」,這是2020年以來,繼入選工信部「2019年工業互聯網試點示範項目名單」之後,智能雲科的又一殊榮。

資料來源: 神州控股 (00861) 全年業績公告
主要股東:
廣州市城投投資有限公司 (26.00%)
廣州廣電運通金融電子股份有限公司 (18.01%)
郭為 (10.84%)
葉志如 (7.98%)
公司秘書:
王自強
核數師:
信永中和(香港)會計師事務所有限公司
主要往來銀行:
中國招商銀行股份有限公司
香港上海匯豐銀行有限公司
中信銀行
東亞銀行有限公司
中國工商銀行
律師:
毅柏律師事務所
佳利(香港)律師事務所
公司註冊地點:
百慕達
主要營業地點:
香港灣仔告士打道七十七至七十九號富通大廈三十一樓
股份過戶登記處:
卓佳雅柏勤有限公司 [電話: (852) 2980-1333]
電話:
(852) 3416-8000
傳真:
(852) 2805-5991
00861
郭為
主席兼行政總裁兼執行董事

郭為先生,五十七歲,為本集團之主席、首席執行官兼執行董事,負責本集團之策略發展及整體業務營運管理。自二零零一年二月起,郭 ...
郭為
主席兼行政總裁兼執行董事

郭為先生,五十七歲,為本集團之主席、首席執行官兼執行董事,負責本集團之策略發展及整體業務營運管理。自二零零一年二月起,郭先生曾擔任本集團副主席兼總裁及首席執行官,其後於二零零七年十二月獲委任為本公司董事會主席。於二零一八年六月再獲委任為本公司首席執行官。彼亦為本公司若干附屬公司及聯營公司之董事。郭先生於一九八八年獲得中國科學院研究生院(前稱中國科學技術大學研究生院)之管理碩士學位。彼於一九八八年加入聯想集團,並曾任聯想集團執行董事及高級副總裁。郭先生曾榮獲中國十大傑出青年稱號(二零零二年度)、中國科協「求是傑出青年成果轉化獎」(二零零二年度)、中國十大傑出青年科技創新獎(一九九八年度)、中國未來經濟領袖(二零零三年度)及首屆中國青年企業家管理創新金獎(二零零五年度)等重要獎項。彼亦獲《財富》中文版評為二零一一年及二零一二年中國最具影響力的五十位商界領袖之一。郭先生現為神州數碼信息服務股份有限公司之董事長及神州數碼集團股份有限公司(前稱為深圳市深信泰豐(集團)股份有限公司)(全部於深圳證券交易所上市)之董事長及總裁及戰略委員會和提名委員會委員。此外,彼為Kosalaki Investments Limited(按證券及期貨條例第XV部所述屬本公司的主要股東)的董事。郭先生曾任慧聰集團有限公司(前稱慧聰網有限公司)(於香港聯合交易所有限公司主板上市)之非執行董事,上海浦東發展銀行股份有限公司(於上海證券交易所上市)的獨立董事、鼎捷軟件股份有限公司(於深圳證券交易所創業板上市)之董事,以及中國南方航空股份有限公司(於香港聯合交易所有限公司主板、上海證券交易所及紐約證券交易所上市)之獨立非執行董事。此外,郭先生現擔任國家信息化專家咨詢委員會第四屆委員會委員及數字中國產業發展聯盟副理事長。彼亦曾擔任中國人民政治協商會議第十一屆及第十二屆全國委員會委員、北京信息化協會會長及中國民營科技實業家協會第六屆理事會理事長、中國智慧城市產業技術創新戰略聯盟理事長等社會職務。彼在業務策略發展及業務營運管理方面擁有逾三十二年的經驗。

資料來源: 神州控股 (00861) 二零一九年年報

00861
林楊
副主席兼執行董事

林楊先生,五十三歲,為本集團之副主席兼執行董事。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。林先生於一九八八年畢業於西安電子科技大學 ...
林楊
副主席兼執行董事

林楊先生,五十三歲,為本集團之副主席兼執行董事。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。林先生於一九八八年畢業於西安電子科技大學,獲得計算機通訊學士學位,並於二零零五年畢業於長江商學院,獲得工商管理碩士學位。彼於二零零一年二月加入本集團,並曾任本集團之常務副總裁及總裁,以及亦於二零一一年四月至二零一八年六月期間曾任本集團之首席執行官。林先生曾任神州數碼信息服務股份有限公司(於深圳證券交易所上市)之副董事長、董事及審核委員會委員。彼於一九九零年加入聯想集團,並於IT業務管理方面擁有逾二十九年之經驗。林先生於二零零一年榮獲首屆中國IT渠道精英評選終身成就獎,及於二零零五年榮獲中國IT分銷二十年影響力人物。彼亦於二零一三年榮獲二零一二年中國信息產業年度領袖人物和二零一二年中關村十大年度人物殊榮。此外,林先生曾擔任中國工業和信息化部中國信息產業商會IT渠道專業委員會理事長。

資料來源: 神州控股 (00861) 二零一九年年報

00861
彭晶
非執行董事

彭晶先生,三十三歲,自二零一七年十二月二十七日起擔任本公司之非執行董事。彭先生現為廣州市城投投資有限公司副總經理及廣州市 ...
彭晶
非執行董事

彭晶先生,三十三歲,自二零一七年十二月二十七日起擔任本公司之非執行董事。彭先生現為廣州市城投投資有限公司副總經理及廣州市城投小額貸款有限公司之董事長。彭先生於二零零八年在廣州大學獲得文學學士學位,並於二零一七年在廣東財經大學獲得工商管理碩士學位。彭先生曾服務於多家大型上市金融機構及國有企業集團,彼於二零零八年至今有近十二年金融投融資經驗。期間彼具體負責銀行信貸、貿易融資、國際業務及公司金融投資業務等。彼具體負責組建多家公司,從事基金投資、融資租賃、小額貸款、城市基礎設施建設與投資運營管理,以及新興產業的發展等多方面業務。近年主要聚焦於金融投融資、參與組建大數據基金、建設基金,全程參與集團智慧城市相關投資項目。

資料來源: 神州控股 (00861) 二零一九年年報

00861
曾水根
非執行董事

曾水根先生,四十二歲,現為廣州城市規劃技術開發服務部有限公司之黨支部書記兼董事、廣州城投紫光雲技術有限公司之法定代表人兼 ...
曾水根
非執行董事

曾水根先生,四十二歲,現為廣州城市規劃技術開發服務部有限公司之黨支部書記兼董事、廣州城投紫光雲技術有限公司之法定代表人兼董事長,彼亦為廣州市城市建設投資集團有限公司(「廣州城市建設」)若干下屬公司的董事。曾先生於2006年在東北電力大學獲得計算機應用技術碩士學位,於2014年11月獲得高級工程師資格,並於2015年5月獲得信息系統項目管理師執業資格。曾先生在智慧城市、大數據規劃與實施方面具有豐富的經驗,近年參與了多家大數據合資公司組建。彼於2017年8月加入廣州城市建設集團,於廣州市城投環境能源投資管理有限公司擔任技術總監職務,服務於廣州智慧城市建設。彼於2016年4月至2017年8月間任職於九次方大數據信息集團南京研發總監、兼任安徽中康大數據有限公司副總經理,主持過多個大數據平台規劃與研發及實施。

資料來源: 神州控股 (00861) 2020-05-15 公告

00861
金昌衛
獨立非執行董事

金昌衛先生,五十三歲,於二零一八年六月二十九日獲委任為本公司之獨立非執行董事。金先生自二零一八年十月至二零一九年十二月出 ...
金昌衛
獨立非執行董事

金昌衛先生,五十三歲,於二零一八年六月二十九日獲委任為本公司之獨立非執行董事。金先生自二零一八年十月至二零一九年十二月出任香港羅盛咨詢公司之董事總經理及於二零零七年一月至二零一六年五月期間出任億康先達(上海)有限公司(一家領先的高級管理人才搜索咨詢公司)之合夥人。在此之前,金先生曾於下列幾間全球科技公司擔任領導角色的職位﹕eBay中國之首席運營官(二零零五年四月至二零零六年十一月),美國電話電報公司(AT&T)大中華之總經理(二零零二年八月至二零零五年四月),瑞士信貸第一波士頓(CSFB)香港之電信與媒體業總監(二零零一年九月至二零零二年四月),香港電訊及電訊盈科之企業規劃與發展之負責人(一九九九年九月至二零零一年九月),博思艾倫咨詢公司之高級經理(一九九五年至一九九九年九月)及於美國IBM公司之高級系統顧問(一九八八年二月至一九九三年七月)。金先生於美國密西根大學取得電氣工程學士學位及於美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院取得金融學工商管理碩士學位。

資料來源: 神州控股 (00861) 二零一九年年報

00861
劉允
獨立非執行董事

劉允博士,五十六歲,自二零一四年三月二十五日起擔任本公司之獨立非執行董事。劉博士於二零二零年一月一日起擔任VOSS(國際 ...
劉允
獨立非執行董事

劉允博士,五十六歲,自二零一四年三月二十五日起擔任本公司之獨立非執行董事。劉博士於二零二零年一月一日起擔任VOSS(國際飲用瓶裝水品牌)的董事會成員及首席執行官一職。此外,劉博士於二零一九年八月一日起擔任新加坡華彬控股私人有限公司(Reignwood Holdings Pte Ltd. (Singapore))的首席顧問。彼於二零一七年三月至二零一八年五月擔任萬達網絡科技集團副總裁兼首席運營官。彼於二零一四年十二月至二零一六年九月擔任ARM Holdings Plc.(於倫敦證券交易所上市)的獨立非執行董事。彼亦於二零一六年六月至九月為保護國際基金會之全球高級副總裁暨大中華區首席代表。彼於二零一四年一月至二零一五年八月期間擔任奇虎360科技有限公司首席商務官一職。在此之前,彼曾效力下列多間從事通信或網絡或軟件範疇業務的知名公司,擔任高級管理職務:谷歌(Google)全球副總裁兼大中華區總裁(二零零八年至二零一三年);SK電信(SK Telecom Co., Ltd.)中國區首席執行官(二零零二年至二零零七年);FreeMarkets Inc.大中華區總經理(二零零零年至二零零二年);國際航空電信集團(SITA Communication)中國區首席執行官(一九九九年至二零零零年);金獅集團(The Lion Group)電信部總經理(一九九七年至一九九九年)以及新加坡電信公司(Singapore Telecommunications Limited)大中華區業務發展總監(一九九四年至一九九七年)。劉博士於一九八三年畢業於北京師範大學,獲授數學學士學位,並於一九九七年獲丹麥理工大學頒授電信網絡管理博士學位。於二零一一年,劉博士修讀哈佛商學院的高級行政人員課程。

資料來源: 神州控股 (00861) 二零一九年年報

00861
倪虹
獨立非執行董事

倪虹小姐,四十七歲,自二零一零年九月二十九日起擔任本公司之獨立非執行董事。倪小姐於賓夕法尼亞大學法律學院取得法律博士學位 ...
倪虹
獨立非執行董事

倪虹小姐,四十七歲,自二零一零年九月二十九日起擔任本公司之獨立非執行董事。倪小姐於賓夕法尼亞大學法律學院取得法律博士學位及於康奈爾大學取得應用經濟及商業管理學士學位。倪小姐於二零一零年九月加入本公司。倪小姐現任科通芯城集團(於香港聯合交易所有限公司主板上市)的執行董事及首席投資官及ATA Inc.(一家於美國納斯達克證券交易所上市的公司(NASDAQ代號:ATAI))的獨立董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員。倪小姐自二零零九年起擔任啟迪資本的董事長。倪小姐於二零零四年八月至二零零八年一月曾任Viewtran Group, Inc.(「Viewtran」)的首席財務官及董事,後擔任該公司的董事局副主席直至二零零九年初。加入Viewtran前,倪小姐曾於紐約及香港的世達律師事務所擔任專門負責企業融資的執業律師長達六年。在此之前,倪小姐於紐約美林(Merrill Lynch)的投資銀行部門工作。倪小姐曾任晶澳控股(JA Solar Holdings, Co. Ltd.)(一家於美國納斯達克證券交易所上市的公司(NASDAQ代號:JASO))的獨立董事、審核委員會主席、以及薪酬及提名委員會成員;全美在線(北京)教育科技股份有限公司(於二零一七年十月十一日在中國全國中小企業股份轉讓系統(又名新三板)終止掛牌的公司)的董事以及空中網公司(KongZhong Corporation)(一家曾於美國納斯達克證券交易所上市的公司(NASDAQ代號:KZ))的獨立董事。

資料來源: 神州控股 (00861) 二零一九年年報

00861
黃文宗
獨立非執行董事

黃文宗先生,五十五歲,自二零零六年八月二十三日起擔任本公司之獨立非執行董事。彼持有中國廣州暨南大學管理學碩士學位。黃先生 ...
黃文宗
獨立非執行董事

黃文宗先生,五十五歲,自二零零六年八月二十三日起擔任本公司之獨立非執行董事。彼持有中國廣州暨南大學管理學碩士學位。黃先生為英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會資深執業會員、英格蘭及韋爾斯特許會計師公會與香港華人會計師公會資深會員以及香港稅務學會之註冊稅務師。彼為一名資深執業會計師,於審計、稅務、公司內部監控及管治、企業收購及財務顧問、企業重組及清算、家族信託以及財富管理方面積累逾三十二年經驗。加入本公司前,黃先生曾於畢馬威(一間國際性會計師事務所)工作逾六年,並於香港中央結算有限公司工作兩年。黃先生具有香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.10條所要求具備之適當專業資格、會計及相關財務管理專長。黃先生現為中國東方集團控股有限公司及綠心集團有限公司(全部於香港聯合交易所有限公司主板上市)之獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席,以及提名委員會成員;惠記集團有限公司、綜合環保集團有限公司(全部於香港聯合交易所有限公司主板上市)之獨立非執行董事、審核委員會主席,以及提名委員會及薪酬委員會成員;保利協鑫能源控股有限公司(於香港聯合交易所有限公司主板上市)之獨立非執行董事、審核委員會及策略及投資委員會成員;海隆控股有限公司及中智全球控股有限公司(全部於香港聯合交易所有限公司主板上市)之獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員;齊屹科技(開曼)有限公司(於香港聯合交易所有限公司主板上市)之獨立非執行董事、審核與風險管理委員會主席及薪酬委員會會員;以及上海東正汽車金融股份有限公司(於香港聯合交易所有限公司主板上市)之獨立非執行董事、審核委員會主席、風險管理委員會及薪酬及評估委員會會員。彼曾任昆明滇池水務股份有限公司(於香港聯合交易所有限公司主板上市)之獨立非執行董事及審核委員會主席,以及中國新高教集團有限公司(於香港聯合交易所有限公司主板上市)之獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員;黃先生現為才匯會計師事務所有限公司之非執行主席及中審亞太才匯(香港)會計師事務所有限公司之非執行董事。黃先生現為黃文宗慈善基金有限公司,一慈善機構之創辦董事及成員。

資料來源: 神州控股 (00861) 二零一九年年報

00861
嚴曉燕
獨立非執行董事

嚴曉燕女士,六十八歲,自二零一四年五月二十七日起擔任本公司之獨立非執行董事。嚴女士有約四十一年的金融從業經歷,彼曾在中國 ...
嚴曉燕
獨立非執行董事

嚴曉燕女士,六十八歲,自二零一四年五月二十七日起擔任本公司之獨立非執行董事。嚴女士有約四十一年的金融從業經歷,彼曾在中國人民銀行及中國工商銀行擔任高級領導職務,並自一九九六年於北京銀行(於上海證券交易所上市)擔任董事及副行長職務,並分別於二零零二年及二零一零年擔任行長及副董事長職務。嚴女士亦曾擔任北京市銀行業協會第六屆理事會會長。彼亦曾任北銀消費金融公司董事長,曾兼任北京市人民政府參事、北京上市公司協會副理事長、中國志願服務聯合會副秘書長及中國志願服務基金會副理事長兼秘書長等職務。嚴女士是銀行業鮮見的富有卓越專業智慧和領導力的女金融企業家。嚴女士為高級經濟師,取得西南財經大學經濟學碩士及廈門大學管理學碩士,彼是中央財經大學研究生導師及客座教授,西安交通大學校級兼職教授及北京銀行博士後科研工作站指導教師。

資料來源: 神州控股 (00861) 二零一九年年報

核數師變動
宣佈日期
核數師名稱
原因
2018/12/21
信永中和(香港)會計師事務所有限公司
委任


公司秘書變動
宣佈日期
公司秘書名稱
原因


董事任職變動
宣佈日期
董事名稱
職務
原因
2020/06/30
余梓平
非執行董事
辭職
2020/05/15
曾水根
非執行董事
委任
2018/06/29
金昌衛
獨立非執行董事
委任
2018/06/11
賴錫璋
獨立非執行董事
辭職
2018/06/09
林楊
行政總裁
辭職
2018/06/08
林楊
副主席
委任
2018/06/08
郭為
行政總裁
委任
2017/12/27
余梓平
非執行董事
委任
2017/12/27
彭晶
非執行董事
委任
2017/11/07
葉成輝
執行董事
辭職
2017/07/21
王新輝
總裁
辭職
2017/07/21
葉成輝
執行董事
委任
2017/01/12
王新輝
總裁
委任
2016/06/30
王家龍
獨立非執行董事
辭職
2016/06/30
閻焱
非執行董事
辭職
2016/03/08
閆國榮
執行董事
辭職
2015/10/15
賴錫璋
獨立非執行董事
委任
2014/05/27
嚴曉燕
獨立非執行董事
委任
2014/03/25
劉允
獨立非執行董事
委任
2014/03/25
胡昭廣
獨立非執行董事
辭職
2013/03/19
閆國榮
執行董事
委任
2011/03/14
郭為
行政總裁
辭職
2011/03/14
林楊
總裁
辭職
2011/03/14
林楊
行政總裁
委任
2010/09/29
王家龍
獨立非執行董事
委任
2010/09/29
唐旭東
非執行董事
辭職
2010/09/29
吳敬璉
獨立非執行董事
辭職
2010/09/29
KWAN Ming Heung, Peter
獨立非執行董事
辭職
2010/09/29
盛剛
非執行董事
辭職
2010/09/29
邱中偉
非執行董事
辭職
2010/09/29
倪虹
獨立非執行董事
委任
2009/11/10
盛剛
非執行董事
委任
2009/11/10
CHEN Derek Zhiyong
非執行董事
辭職
2009/02/25
邱中偉
非執行董事
委任
2009/02/25
羅鴻
非執行董事
辭職
2008/02/27
林楊
總裁
委任
2008/02/27
郭為
總裁
辭職


公司名稱變動
宣佈日期
新名稱
原有公司名稱
港交所採納日期
公司採納日期
2016/03/21
神州控股
神州數碼
2016/03/29
2016/03/29
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