沈潔蘭女士，現年57歲，現為Chariot Capital Management Limited之董事兼負責人員。彼現為持牌可從事證券及期貨條例項下之第9類（提供資產管理）受規管活動之人士。沈女士於證券顧問、企業融資、企業管理及資金管理方面擁有寶貴工作經驗。沈女士於二零一四年十一月獲委任為合一投資控股有限公司之執行董事（「董事」）。

資料來源: 合一投資 (00913) 二零一八年年報

胡曉婷女士，39歲，持有東北財經大學金融學碩士學位。彼於中國金融行業擁有逾10年豐富經驗。胡女士於二零一七年六月獲委任為非執行董事。

資料來源: 合一投資 (00913) 二零一八年年報

鍾輝珍女士，現年53歲，現為一家錶殼工廠之副總經理。彼於錶殼生產行業擁有逾18年之豐富經驗，並在市場推廣、業務營運及管理方面擁有豐富經驗。鍾女士於二零一四年十二月獲委任為獨立非執行董事。

資料來源: 合一投資 (00913) 二零一八年年報

洪祖星先生，現年78歲，擁有逾30年電影發行經驗，於一九七零年創立狄龍國際電影企業公司。自一九九一年起，洪先生一直擔任香港影業協會有限公司理事長，並曾於一九九三年至一九九五年期間擔任香港電影金像獎協會有限公司之主席。於二零零七年至二零一三年三月三十一日期間，洪先生獲香港特別行政區（「香港特區」）政府委任為香港電影發展局成員。自二零一三年起，洪先生亦獲委任為中國電影家協會顧問。洪先生亦為香港特區選舉委員會委員，以及廣東省粵港澳合作促進會文化專業委員會副主任委員。香港特區政府為表揚洪先生對香港電影業之貢獻，於二零零五年向彼頒發銅紫荊星章(BBS)。洪先生於二零一三年一月十七日獲香港特區政府委任為經濟發展委員會轄下製造、高新科技及文化創意產業工作小組之非正式成員。彼自二零一六年十一月擔任中國廣東省電影家協會副主席。洪先生於二零一四年十月獲委任為獨立非執行董事。洪先生現時為寰宇娛樂文化集團有限公司（股份代號：1046）及壹家壹品（香港）控股有限公司（股份代號：8101，前稱家夢控股有限公司）之執行董事。彼亦為威華達控股有限公司（股份代號622）、中昱科技集團有限公司（股份代號：8226）、米格國際控股有限公司（股份代號：1247）及中國星集團有限公司（股份代號：326）之獨立非執行董事。洪先生於二零一三年一月至二零一五年十月曾任馬斯葛集團有限公司（現稱為恒騰網絡集團有限公司）之獨立非執行董事及於二零一三年一月至二零一七年一月曾任民眾金融科技控股有限公司（股份代號：279）之獨立非執行董事。所有該等公司均於聯交所主板或GEM上市。

資料來源: 合一投資 (00913) 二零一八年年報

余先生，55歲，持有澳洲新南威爾斯大學商科學士學位。彼為澳洲會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。余先生亦為香港獨立非執行董事協會創會會員。余先生於會計、企業融資及資產管理方面擁有多年經驗。彼曾於多家香港上市公司出任高級管理層職務。彼現為金源米業國際有限公司（一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市之公司，股份代號：677）、研祥智能科技股份有限公司（一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：2308）、實力建業集團有限公司（一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：519）、中彩網通控股有限公司（一間於聯交所GEM上市之公司，股份代號：8071）及隆成金融集團有限公司（一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：1225）各自之獨立非執行董事。余先生於會計領域擁有豐富經驗。本公司認為，余先生能夠為本公司提供獨立而全面的意見。

資料來源: 合一投資 (00913) 2020-08-14 公告