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新聞
日期
內容提要
2018/03/21
2017/08/22
2017/08/22
2017/06/02
2017/03/30
2017/03/30
2017/03/13
2017/02/15
2016/10/28
2016/10/28
2016/10/25
2016/08/23
2016/08/18
2016/07/25
2016/06/27
2016/04/12
2016/04/01
2016/02/22
2016/01/29
2016/01/26
2015/11/19
2015/10/22
2015/09/04
2015/08/18
2015/07/16
企業資訊
主要業務
主要業務為電影、劇集及非劇集製作投資以及藝人及活動管理。
指數成份股
上市交易所
MAIN

年結
(MM/YYYY)
營業額
港元('000)
按年變動
(%)
純利
港元('000)
按年變動
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經調整
每股盈利
港元
按年變動
(%)
經調整
每股派息
港元
市盈率
(倍)*#
週息率
(%)*#
派息比率
(%)
經調整
每股賬面資產淨值
港元
價格/賬面
(倍)#
2017/12/31
337,102
49.68
(8,672)
NA
-0.006
NA
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NA
NA
NA
0.344
1.43
2016/12/31
209,511
27.01
(34,895)
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NA
NA
0.326
1.51
2015/12/31
176,351
-9.38
(126,381)
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NA
0.250
1.96
2014/12/31
203,851
-29.28
(206,535)
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-0.174
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0.374
1.31
2013/12/31
295,205
-30.46
(326,071)
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0.561
0.87
* 化作年計 # 以最後收市價計算

業務回顧 - 截至2017年12月31日止年度

為將其策略方針專注於娛樂行業,本集團亦已進一步精簡其業務架構,於二零一七年下半年出售其停滯不前的運動業務,即截至出售日期時為本公司非全資附屬公司珀森有限公司的51%權益(「出售事項」),該公司於過往數年已令本公司產生虧損及現金流出淨額。於該出售事項後,本集團可優化並集中其財務資源及管理精力,用於可為本集團帶來更多豐厚回報的電影、劇集以及非劇集項目及藝人管理業務領域的潛在投資機遇。該出售事項的詳情載於本公司本公司日期為二零一七年七月二十六日及二零一七年九月二十五日的公佈以及日期為二零一七年十月二十五日的通函。

為充分利用其行業網絡及資源,本公司與CMCHoldingsLimited(「CMCHoldings」)及華人文化有限責任公司(「華人文化」)(統稱「CMC」)訂立合作框架協議,據此,本公司、CMCHoldings及華人文化就(i)電影投資及(ii)藝人管理進行合作。CMCHoldings及華人文化的最終控股股東是黎瑞剛先生,彼乃本公司主席、董事及主要股東。上述合作框架協議的期限為二零一七年一月一日至二零一九年十二月三十一日,為期3年,須待合作框架協議之先決條件(即本公司已遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)之相關規定)獲達成後,方可作實。上述合作框架協議已於二零一七年三月十三日之股東特別大會經本公司股東(「股東」)批准。有關合作框架協議的詳情乃載於本公司日期為二零一六年十一月二十九日及二零一七年二月十六日之公佈以及其於二零一七年二月十七日寄發予股東之通函。

合作框架協議能使本公司與CMC在電影投資及藝人委聘方面進行合作,從而可分享電影發展及製作、藝人委聘方面的資源和經驗以及中國及世界各地強大的電影發行網絡。

於截至二零一七年十二月三十一日止年度(「本年度」),本集團的收益從二零一六年的約人民幣187,633,000元增加約人民幣93,215,000元,至二零一七年的人民幣280,848,000元。本年度的收益包括持續經營業務所得收入,即娛樂業務貢獻約人民幣152,831,000元(二零一六年:約人民幣93,855,000元)。本年度的收益亦包括已終止經營的運動服飾業務產生的收益約人民幣128,017,000元(二零一六年:約人民幣93,778,000元),持續經營的娛樂業務於本年度的收益增加62.8%,為本年度的總收益貢獻54.4%。已終止經營的運動服飾業務為本年度的總收益貢獻45.6%。

娛樂

劇集及非劇集投資及製作

劇集及非劇集投資及製作為二零一七年的娛樂業務收益作出重大貢獻。該貢獻主要來自投資及製作劇集系列《飛虎極戰》及非劇集系列《勝利的遊戲》,該等兩個系列合共為收益貢獻約人民幣106,444,000元及為本年度的持續經營毛利貢獻約人民幣12,404,000元。《飛虎極戰》由黃宗澤、苗僑偉、吳卓羲及王敏德主演,現已完成攝製並於本年度確認收益。預期《飛虎極戰》將於二零一八年第二季度開始在優酷及其關連平台首播。《勝利的遊戲》亦已透過本集團的一間非全資附屬公司手工藝創作有限公司(「手工藝」)於本年度上半年完成製作,並於本年度已開始在各平台在線播放。

此外,與愛奇藝簽訂及於本年度第四季度開始製作的另外一部劇集系列製作項目《守護神》,已於二零一八年一月順利完成主要攝製,並預期於二零一八年將為繼《飛虎極戰》之後的又一部精彩紛呈的劇集系列。

電影投資及製作

於本年度,本集團已投資於多部電影,包括《風林火山》及《我要高飛》。《風林火山》是一部由麥浚龍導演並由金城武、梁家輝、古天樂、劉青雲及高圓圓領銜主演的的驚險動作片。《我要高飛》為一部由陳友導演的勵志片,講述了一群熱衷於音樂的年輕人的成長故事。兩部電影預期均於二零一八年上映。

鑒於業績令人鼓舞,本集團對電影及劇集以及非劇集投資及製作的長期前景深具信心,並預期於未來數年會向該等極具前景之分部分配大量資源。

藝人及活動管理

誠如本公司日期為二零一七年三月二十九日之公佈所披露,手工藝與忠僕創作有限公司及以斯帖傳播有限公司各自於二零一六年九月一日訂立藝人管理協議,內容有關委聘手工藝分別為王祖藍先生及其配偶李亞男女士於娛樂業之唯一及獨家代理人。

王祖藍先生為手工藝之董事及主要股東。根據上市規則,王祖藍先生、李亞男女士、忠僕創作有限公司及以斯帖傳播有限公司為本公司之附屬公司層面的關連人士。上述持續關連交易之詳情載於本公司日期為二零一七年三月二十九日之公佈。

於本年度,藝人及活動管理業務為本公司另一主要收入來源,產生收益約人民幣45,986,000元及毛利約人民幣22,648,000元。除已於二零一六年已加盟本集團的5名藝人外,於本年度,15名藝人亦透過訂立藝人管理協議或以工作室形式在香港、中國及海外加入本集團。隨著日益增多的知名及新晉人才的加入,本集團可利用豐富的人才庫,一方面作為電影及劇集及非劇集投資及製作的補充,另一方面,亦分散其業務組合。因而本集團於二零一八年將繼續發展藝人管理業務。

已終止經營的運動服飾業務

於出售珀森有限公司(其持有本集團的唯一一間製造工廠及主要從事製造及買賣運動用品)餘下的51%權益後,本集團已終止運動用品製造業務。已終止經營業務於本年度錄得收益約人民幣128,017,000元及虧損淨額約人民幣446,000元(二零一六年:分別約為人民幣93,778,000元及人民幣8,585,000元)。

資料來源: 邵氏兄弟控股 (00953) 全年業績公告
主要股東:
黎瑞剛及關連人士 (29.94%)
謝清裕 (6.20%)
公司秘書:
陳煙怡
核數師:
信永中和(香港)會計師事務所有限公司
主要往來銀行:
星展銀行 (香港) 有限公司
上海商業銀行有限公司
律師:
Conyers Dill & Pearman
公司註冊地點:
開曼群島
主要營業地點:
香港銅鑼灣禮頓道七十七號禮頓中心十九樓
股份過戶登記處:
卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333]
電郵:
沒有資料
電話:
沒有資料
傳真:
沒有資料
00953
黎瑞剛
主席兼非執行董事

黎瑞剛先生,47歲,於二零一六年十月二十五日獲委任為本公司非執行董事及董事會主席。彼現為華人文化產業投資基金及CMC H ...
黎瑞剛
主席兼非執行董事

黎瑞剛先生,47歲,於二零一六年十月二十五日獲委任為本公司非執行董事及董事會主席。彼現為華人文化產業投資基金及CMC Holdings(連同其聯屬公司,以下簡稱「華人文化集團」)之創始人兼董事長。黎先生擁有中國傳媒娛樂行業豐富的運營經驗及對產業走向具深刻洞悉。黎先生在建立國際廣泛合作夥伴關係並帶領華人文化集團在傳媒、娛樂、體育、互聯網和流動平台、生活方式等領域的核心環節,推動了大量創新突破。黎先生現為在倫敦證券交易所及紐約證券交易所上市的公司WPP plc之非執行董事。黎先生現為中國足球協會執行委員會及特殊奧林匹克運動會全球董事。黎先生亦為上海證券交易所的上市公司上海東方明珠新媒體股份有限公司之榮譽董事長。黎先生為在聯交所上市的公司電視廣播有限公司(「電視廣播」)之副主席及非執行董事及IMAX China Holding, Inc.之非執行董事。黎先生曾在中國出任上海文化廣播影視集團(「SMG」)董事長及總裁超過十年,並成功地把SMG從一家省級廣播電視機構打造成業務佈局完整的大型傳媒娛樂綜合集團,旗下擁有A股上市企業上海東方明珠新媒體股份有限公司和第一財經傳媒等知名媒體。黎先生亦曾任上海市委辦公廳主任。黎先生持有復旦大學新聞系文學碩士及文學士學位。

資料來源: 邵氏兄弟控股 (00953) 二零一六年年報

00953
丁雪冷
副總裁兼執行董事

丁雪冷女士,52歲,於二零一零年一月六日獲委任為本公司執行董事,現為本公司副總裁。彼主要負責管理本集團的鞋履及服裝業務、 ...
丁雪冷
副總裁兼執行董事

丁雪冷女士,52歲,於二零一零年一月六日獲委任為本公司執行董事,現為本公司副總裁。彼主要負責管理本集團的鞋履及服裝業務、設計、研究及開發、財務管理及整體行政管理。丁女士自擔任福建省晉江市恒強鞋塑有限公司的董事以來,於運動服飾行業已擁有二十二年經驗。丁女士於一九九九年二月加入本集團,於一九九九年獲委任為福建美克的董事。彼亦自一九九九年二月起擔任福建美克的經理,其後自二零零三年二月獲委任為副總經理。於二零零七年八月,丁女士獲委任為福建美克的總經理。丁女士本公司附屬公司為福建美克的董事。丁雪冷女士為丁思強先生的妻子。

資料來源: 邵氏兄弟控股 (00953) 二零一六年年報

00953
丁思強
執行董事

丁思強先生,54歲,於二零零九年六月二十五日獲委任為本公司董事,並於二零一零年一月六日調任執行董事。彼亦擔任本公司主席兼 ...
丁思強
執行董事

丁思強先生,54歲,於二零零九年六月二十五日獲委任為本公司董事,並於二零一零年一月六日調任執行董事。彼亦擔任本公司主席兼總裁至二零一六年一月二十九日。彼主要負責就本集團的整體策略、規劃及業務發展作出主要決定。丁先生自於一九九三年起經營福建省晉江市恒強鞋塑有限公司,於運動服飾行業已擁有二十三年經驗。彼於一九九九年加入本集團任本公司附屬公司之一福建美克休閒體育用品有限公司(「福建美克」)的副主席。彼自二零零三年二月起擔任福建美克的法定代表兼總經理,並自二零零七年八月起擔任福建美克的主席。自二零零二年十二月,彼出任中國人民政治協商會議福建省第九屆和第十屆委員。彼於二零零二年十二月獲委任為晉江市海外聯誼會第一屆常務理事,於二零零二年十二月獲委任為晉江市慈善總會首屆理事會榮譽會長,於二零零二年十二月獲委任為華僑大學第五屆董事會董事,於二零零六年一月獲委任為泉州市鞋業商會第三屆理事會名譽會長。彼於二零零七年十月獲中國曲棍球協會委任為中國女子曲棍球隊榮譽領隊。彼亦於二零零三年九月獲北京大學中國企業總裁高級研修班文憑。丁先生為丁雪冷女士的丈夫。

資料來源: 邵氏兄弟控股 (00953) 二零一六年年報

00953
樂易玲
執行董事

樂易玲小姐,59歲,於二零一六年一月二十九日獲委任為本公司之執行董事。彼擔任本公司數間附屬公司的董事職務。彼現時為電視廣 ...
樂易玲
執行董事

樂易玲小姐,59歲,於二零一六年一月二十九日獲委任為本公司之執行董事。彼擔任本公司數間附屬公司的董事職務。彼現時為電視廣播之助理總經理(藝員管理及發展)。彼於二零零三年十一月首次加入電視廣播,擔任藝員科助理總監,於二零零四年五月獲擢升為製作資源部副總監及於二零零八年一月獲擢升為製作資源部總監,及於二零一六年七月再獲擢升至彼現時職務。樂小姐於電視戲劇製作、藝員管理、香港電影製作及發行和傳媒業擁有逾35年經驗。於一九七八年至一九八二年,樂小姐加入佳藝電視有限公司及麗的呼聲有限公司(「麗的」),擔任電視劇集製作之助理編導及獲擢升為「麗的」電視劇的編導職位。在此期間,彼亦擔任多部電影的製作統籌及製作經理。於一九八三年至一九九三年,樂小姐於多間大型電影製作公司擔任製作統籌及監製,包括邵氏兄弟(香港)有限公司。於二零零九年至二零一五年,彼在任職於無?電視期間亦擔任多套大型電影製作的監製及製作人。樂小姐於電影業擁有多年經驗,彼已監製四十多部電影,其中包括多套高票房大熱電影,如《表錯七日情》、《傾城之戀》、《跛豪》、《青蛙王子》、《Laughing Gor之變節》及《72家租客》。近年監製作品包括電影《使徒行者》及《衝上雲霄》。

資料來源: 邵氏兄弟控股 (00953) 二零一六年年報

00953
許濤
非執行董事

許濤先生,44歲,於二零一六年十月二十五日獲委任為本公司非執行董事。彼現為CMC Holdings之總裁、首席戰略官及執 ...
許濤
非執行董事

許濤先生,44歲,於二零一六年十月二十五日獲委任為本公司非執行董事。彼現為CMC Holdings之總裁、首席戰略官及執行董事。許先生亦為聯交所主板上市的公司電視廣播之非執行董事。許先生曾為媒體控股公司引力控股的董事總經理。在此之前,許先生曾任一間於聯交所主板上市之公司金山軟件有限公司的獨立非執行董事。在此之前,許先生曾任一間於納斯達克證券市場上市之公司GigaMedia Limited的總裁、首席營運官兼執行董事。此前,許先生亦曾任一間於KOSDAQ證券市場上市的韓國線上遊戲公司JC Entertainment Corporation的非執行董事。彼亦曾擔任Goldman Sachs (Asia) L.L.C., Hong Kong的投資銀行部之執行董事,亦曾於Merrill Lynch & Co.擔任投資銀行家及於McKinsey & Company擔任管理顧問。許先生持有Cornell University的電子工程學碩士學位及University of Wisconsin, Madison的電子工程學理學士學位。

資料來源: 邵氏兄弟控股 (00953) 二零一六年年報

00953
龐鴻
獨立非執行董事

龐鴻先生,63歲,於二零一五年六月二十三日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦為提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會 ...
龐鴻
獨立非執行董事

龐鴻先生,63歲,於二零一五年六月二十三日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦為提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員。彼曾在中國多個企業及政府部門工作逾二十年。彼對中國投資環境具有相當豐富的知識並於中國公司管理方面擁有豐富經驗。彼現為星美控股集團有限公司及中國海景控股有限公司之獨立非執行董事,該兩間公司均於聯交所主板上市。

資料來源: 邵氏兄弟控股 (00953) 二零一六年年報

00953
潘國興
獨立非執行董事

潘國興先生,55歲,於二零一五年六月二十三日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦為審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員 ...
潘國興
獨立非執行董事

潘國興先生,55歲,於二零一五年六月二十三日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦為審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員。彼現為珀麗酒店控股有限公司及凱華集團有限公司(前稱錦興集團有限公司)之獨立非執行董事,該兩間公司均於聯交所主板上市。潘先生畢業於英國University of Bath,並取得工商管理理學碩士學位。彼為香港會計師公會及澳洲會計師公會之會員。

資料來源: 邵氏兄弟控股 (00953) 二零一六年年報

00953
司徒惠玲
獨立非執行董事

司徒惠玲小姐,54歲,於二零一六年一月二十九日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司薪酬委員會主席、審核委員會成員及 ...
司徒惠玲
獨立非執行董事

司徒惠玲小姐,54歲,於二零一六年一月二十九日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。彼為香港執業律師及英格蘭及威爾斯最高法院(Supreme Court of Englandand Wales)律師。彼目前為司徒惠玲律師事務所之獨營執業者。司徒小姐持有牛津布魯克斯大學(Oxford Brookes University)法學學士學位及倫敦政治經濟學院(The London School of Economics and Political Science)刑事政策理學碩士學位。司徒小姐自二零一六年十月三日起,現至今為俊文寶石國際有限公司(一間股份於聯交所創業板上市之公司)之主席及非執行董事。彼亦為御藥堂集團控股有限公司之獨立非執行董事,自二零一六年四月十五日起至今。

資料來源: 邵氏兄弟控股 (00953) 二零一六年年報

00953
顧炯
替任董事

顧炯先生,44歲,獲委任為許濤先生(本公司非執行董事)之替任董事,自二零一六年十月二十五日起生效。彼自二零一六年一月二十 ...
顧炯
替任董事

顧炯先生,44歲,獲委任為許濤先生(本公司非執行董事)之替任董事,自二零一六年十月二十五日起生效。彼自二零一六年一月二十九日起為本公司授權代表。顧先生曾於二零一六年一月二十九日至二零一六年十月二十五日期間出任本公司非執行董事。彼自二零一五年十月起擔任華人文化控股集團的財務總監,並自二零一三年九月起擔任華人文化產業投資基金的董事。加入華人文化產業投資基金前,顧先生曾於二零一零年一月至二零一三年九月擔任百視通新媒體股份有限公司的財務總監。彼亦曾於二零零四年四月至二零零九年十二月於UTStarcom Inc.任職,彼離開該公司時為企業總監。彼亦曾於一九九五年七月至二零零四年四月於安永會計師事務所上海辦事處任職,離開該事務所時為審計部高級經理。顧先生目前為新明中國控股有限公司及辰興發展控股有限公司之獨立非執行董事,該兩間公司均於聯交所主板上市。顧先生自二零零四年四月起一直為中國註冊會計師協會非執業會員。顧先生於一九九五年七月取得中國復旦大學的金融管理學學士學位。

資料來源: 邵氏兄弟控股 (00953) 二零一六年年報

00953
邵氏兄弟控股 (00953)
會議: AGM
日期: 2018/06/21 11:30

地點: 香港灣仔軒尼詩道三十三號港島皇悅酒店一樓皇悅廳一
核數師變動
宣佈日期
核數師名稱
原因


公司秘書變動
宣佈日期
公司秘書名稱
原因
2016/01/29
李奕生
辭職
2016/01/29
陳煙怡
委任
2010/01/19
李奕生
委任


董事任職變動
宣佈日期
董事名稱
職務
原因
2017/12/27
姜偉
執行董事
辭職
2016/10/25
葉家海
主席
辭職
2016/10/25
黃家正
非執行董事
辭職
2016/10/25
黎瑞剛
主席
委任
2016/10/25
姜偉
執行董事
委任
2016/10/25
許濤
非執行董事
委任
2016/10/25
顧炯
替任董事
委任
2016/10/24
顧炯
非執行董事
辭職
2016/01/29
李東星
執行董事
辭職
2016/01/29
丁思強
主席
辭職
2016/01/29
劉宇恒
執行董事
辭職
2016/01/29
邱秋星
獨立非執行董事
辭職
2016/01/29
樂易玲
執行董事
委任
2016/01/29
葉家海
主席
委任
2016/01/29
顧炯
非執行董事
委任
2016/01/29
司徒惠玲
獨立非執行董事
委任
2015/07/15
黃家正
非執行董事
委任
2015/06/23
龐鴻
獨立非執行董事
委任
2015/06/23
潘國興
獨立非執行董事
委任
2015/06/23
劉秋明
獨立非執行董事
辭職
2015/06/23
林紀武
獨立非執行董事
辭職
2015/06/11
劉宇恒
執行董事
委任
2015/06/11
葉家海
執行董事
委任
2015/06/11
丁明郎
執行董事
辭職
2015/06/11
丁錦珠
執行董事
辭職
2015/06/11
林陽山
執行董事
辭職
2014/10/31
劉秋明
獨立非執行董事
委任
2014/10/31
楊承傑
獨立非執行董事
辭職
2012/09/21
謝煒春
獨立非執行董事
辭職
2012/09/21
邱秋星
獨立非執行董事
委任
2011/07/25
孫可謙
副總裁
辭職
2011/07/25
項士敏
獨立非執行董事
辭職
2011/07/25
林紀武
獨立非執行董事
委任
2011/07/25
丁明郎
執行董事
委任
2010/01/19
楊承傑
獨立非執行董事
委任
2010/01/19
謝煒春
獨立非執行董事
委任
2010/01/19
項士敏
獨立非執行董事
委任
2010/01/19
林陽山
執行董事
委任
2010/01/19
李東星
執行董事
委任
2010/01/19
丁雪冷
副總裁
委任
2010/01/19
丁思強
總裁
委任
2010/01/19
丁錦珠
執行董事
委任
2010/01/19
孫可謙
副總裁
委任


公司名稱變動
宣佈日期
新名稱
原有公司名稱
港交所採納日期
公司採納日期
2016/06/27
邵氏兄弟控股
美克國際
2016/06/30
2016/05/11
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