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企業資訊
主要業務
主要業務為投資控股及進行個人衛生用品貿易。附屬公司之主要業務為在中國大陸生產,分銷及銷售個人衛生用品。
指數成份股
中華香港內地指數, 恒生-工商指數, 恒生中國(香港上市)100 指數, 恒生低波幅指數, 恒生指數, 恒生綜合-主要消費品業, 恒生綜合大型股指數, 恒生綜合指數
上市交易所
MAIN
公司網站

年結
(MM/YYYY)
營業額
港元('000)
按年變動
(%)
純利
港元('000)
按年變動
(%)
經調整
每股盈利
港元
按年變動
(%)
經調整
每股派息
港元
市盈率
(倍)*#
週息率
(%)*#
派息比率
(%)
經調整
每股賬面資產淨值
港元
價格/賬面
(倍)#
2020/12/31
26,553,464
-0.53
5,453,126
17.58
4.586
24.89
2.898
11.01
5.74
63.19
19.419
2.60
2019/12/31
25,144,751
9.65
4,368,444
2.84
3.672
2.34
2.511
13.75
4.97
68.38
16.795
3.01
2018/12/31
23,357,105
13.46
4,326,458
0.15
3.588
-5.07
2.515
14.08
4.98
70.09
15.790
3.20
2017/12/31
21,700,896
-9.13
4,553,987
5.48
3.780
14.09
2.539
13.36
5.03
67.18
16.032
3.15
2016/12/31
22,214,917
1.08
4,016,210
10.34
3.313
4.07
2.187
15.24
4.33
66.01
13.648
3.70
* 化作年計 # 以最後收市價計算

業務回顧 - 截至2020年12月31日止年度

二零二零年,2019冠狀病毒病疫情(「疫情」)在全球肆虐,對全球經濟造成極大衝擊。中國第一季國內生產總值是有紀錄以來首次錄得負增長,但隨著國內的疫情逐漸受控,中國經濟穩步復甦,第二季經濟增長由負轉正,第四季國內生產總值同比增長6.5%,全年同比增長2.3%,突破人民幣100萬億元,人均國內生產總值超過1萬美元,並有望成為全球唯一實現經濟正增長的主要經濟體。二零二零年,社會消費品零售總額按年下跌3.9%,但日用品類按年增長7.5%,顯示日用品類增長高於整體經濟。

全國衛生意識大幅提升,對個人及家庭衛生用品需求殷切。雖然在第一季度期間,集團無可避免在物流及復工方面受到影響,及在下半年期間,在市況復甦的情況下加大力度發展電商及新零售渠道以致大幅增加在市場推廣及促銷的投入,均對年內的銷售造成壓力,然而,安憑藉其產品在市場上的品牌品質保證及各個「平台化小團隊」的靈活應變能力,最大程度地維持產能及供應水平,以抵銷所受到的負面影響。截至二零二零年十二月三十一日止年度,集團錄得整體收入約人民幣22,374,001,000元(二零一九年:人民幣22,492,845,000元),與二零一九年大致持平。

回顧年內,木漿價格仍處於低位,支持集團紙巾業務的毛利大幅增長;高利潤的衛生巾業務的收入因銷售渠道改革於年內成效彰顯改善,其佔整體銷售比例亦上升至接近30.0%(二零一九年:28.8%);再者,新推出的高端衛生巾系列「Space7」的市場滲透率於年內迅速提升,帶動衛生巾業務的銷售,進一步推動集團整體毛利及毛利率增長。二零二零年,整體毛利增長約8.8%至約人民幣9,455,855,000元(二零一九年:人民幣8,688,957,000元),整體毛利率則進一步上升至約42.3%(二零一九年:38.6%)。雖然木漿原料成本於二零二零年下半年後期開始緩慢上升,但集團有充足的木漿原料儲備,相信二零二一年上半年毛利水準仍然可控。

年內,經營利潤上升約12.5%至約人民幣6,392,388,000元(二零一九年:人民幣5,680,296,000元)。受惠木漿成本處於低位元、高端產品收入佔比增加及錄得匯兌收益,公司權益持有人應佔利潤約為人民幣4,594,815,000元(二零一九年:人民幣3,907,723,000元),同比增長約17.6%。每股基本收益約人民幣3.864元(二零一九年:人民幣3.285元)。

董事會宣佈派發截至二零二零年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民幣1.30元(二零一九年:人民幣1.25元),連同已派發的中期股息每股人民幣1.20元(二零一九年中期:每股人民幣1.00元)後,全年股息為每股人民幣2.50元(二零一九年:每股人民幣2.25元)。

衛生巾業務

中國擁有全球最大的女性衛生護理用品市場,競爭十分激烈,市場飽和度高,為迎合市場需求及繼續保持領導的地位,集團一直朝產品升級及高端化的方向發展。集團旗下衛生巾品牌「七度空間」一向是國內銷量領先的產品,於國內市場佔有率長期處於領導地位。集團年內正式推出全新形象的高端產品「Space 7」,憑藉其高品質產品及品牌形象,市場反應十分理想,帶動衛生巾業務的銷售。

二零二零年,衛生巾業務銷售收入重返升軌,錄得增長接近3.0%至約人民幣6,654,711,000元(二零一九年:人民幣6,487,003,000元),高於年內市場平均增長水平,佔集團整體收入接近30.0%(二零一九年:28.8%)。年內,受惠於高端產品「Space 7」快速增長錄得銷售約接近人民幣2億元,帶動衛生巾業務毛利率進一步擴張至約71.4%(二零一九年:70.3%)。集團正穩步邁向發展高端市場的策略,高端產品「Space 7」有望成為二零二一年及未來的潛在增長點,推動集團擴大在衛生巾的市場份額。

年內推出的高端產品「Space 7」針對成熟白領群族的市場,推出後銷售反應十分熱烈,令集團有信心進一步向高端市場進發。自從集團簽約「火箭少女101」成員楊超越為「Space 7」代言人,其少女感和給人帶來快樂的治癒能力大幅提升「Space 7」品牌形象,增添品牌時尚感。此外,集團旗下「小嗨森」品牌亦於二零二零年十月簽約國內新生代女團「SNH48-7SENSES」為品牌代言人及「小嗨森」家族產品的星推官。集團借助該女團對年輕消費客群的影響力,全面接觸「95後」年輕女性群體,進一步將品牌定位年輕化。

至於其他女性健康護理品,集團的全新女性護理品牌「若顏初」獲得市場正面的迴響及支持。集團會繼續積極研發及推出衛生巾以外的女性健康護理用品,穩步發展女性健康護理產業,把握國內消費升級所帶來的增長機遇,並積極研究把集團的衛生巾產品銷售至海外市場的機會。

紙巾業務

國內的疫情逐漸受控,但國民的衛生意識郤沒有退減,集團一向根據市場不同的需求提供各種高品質產品。集團估計國民對生活用紙的需求會繼續向上,相信整體生活用紙市場仍存在增長空間。

於下半年,紙巾業務為配合市場全面復甦,增加在市場推廣方面的投入,尤其於第四季度在電商及新零售渠道加大投入推廣及促銷費用,使銷售及行政費用大幅增加,在會計準則下這些費用與收入抵銷,致紙巾收入下降。另一方面,國內的商業及企業活動受疫情影響,因而減少對紙巾的需求,紙巾業務全年銷售收入錄得跌幅約9.6%至約人民幣10,382,758,000元(二零一九年:人民幣11,486,538,000元),佔集團整體收入約46.4%(二零一九年:51.1%)。然而,受惠於木漿成本仍然處於低位,紙巾業務毛利率顯著增長至約33.5%(二零一九年:27.7%)。

疫情下升級產品濕紙巾繼續向好,憑藉一直深受消費者歡迎的超迷你包裝濕紙巾,集團於二零二零年濕紙巾的銷售增長幅度持續優於市場,全年濕紙巾銷售收入同比錄得約20.9%增長至約人民幣733,192,000元(二零一九年:人民幣606,663,000元),佔紙巾業務銷售比例增加至約7.1%(二零一九年:5.3%)。此外,集團於年內繼續升級濕紙巾產品,推出「小劉鴨」聯名款超迷你濕紙,並繼續發揮作為「超迷你」系列領導者的優勢,持續拓展國內濕紙巾市場份額,保持在濕紙巾市場的領導地位。

其他紙巾產品方面,集團繼續以領先業界的產品規格和創新的技術,向市場提供獨一無二和優質的產品。年內推出全新高檔系列「雲感柔膚」獲得市場的正面迴響,以獨創的雲感立體壓花技術形成空氣枕,給消費者帶來如雲般的肌膚享受,壓花更獲得國家外觀設計專利,而且不含化學黏膠,安全健康,為世界環保大會推薦用紙。「品諾黑白系列」手帕紙主打黑色型風格,新升級產品手感厚實及高韌性不易破,精準定位在職商務人士及年輕市場。

隨著國民生活習慣改變以及消費水平提高,生活用紙市場不斷擴大,競爭也逐漸加劇。集團會研發更多能滿足消費者需求的產品,拓展及抓緊國內生活用紙的商機以及市場份額,繼續保持在紙巾市場的領導地位。集團年內的產能維持為約1,420,000噸,集團會積極因應未來的市場情況及銷售表現決定未來增加產能的速度。

紙尿褲業務

國內的紙尿褲市場仍然有很大的增長空間及潛力,國民對成人護理產品的使用還處於被動消費階段,加上國內消費升級亦成為集團繼續升級及高端化旗下產品的動力,集團認為整體紙尿褲市場的發展空間仍然十分龐大。集團一向致力研發及提供一系列的嬰兒及成人健康護理產品,集團年內加強升級高檔產品「Q‧MO」成績理想,而成人紙尿褲「安而康」的市場滲透率逐漸提高。

二零二零年,受惠於集團加強在電商及母嬰銷售的布局漸見成效,通過電商及母嬰渠道的銷售佔比分別提高至超過40.0%及接近15.0%,及加上高端嬰兒及成人紙尿褲產品的佔比提高,紙尿褲業務的銷售收入錄得約人民幣1,425,567,000元(二零一九年:人民幣1,439,087,000元),跌幅大幅收窄至約0.9%(二零一九年:下降6.3%),佔集團整體收入保持約6.4%(二零一九年:6.4%)。其中,高檔產品「Q‧MO」的銷售增幅超過約70.0%,佔整體紙尿褲銷售約18.9%。毛利率方面,高端產品佔比提高,但因用於紙尿褲的石化原料受疫情影響供應緊張致成本上升,紙尿褲業務毛利輕微回落至約39.6%(二零一九年:40.5%)。

年內,集團把握機遇,深入發展高檔產品市場及理順產品組合。「Q‧MO」魔法呼吸紙尿褲擁有傳統紙尿褲3.6倍的透氣孔,深受市場愛戴。安兒樂「小輕芯」紙尿褲主打超薄吸收芯體,讓嬰兒使用起來毫無負擔,不少家長都對安兒樂「小輕芯」紙尿褲品質十分滿意。此外,隨著國家更加重視老年護理產業的發展,國內成人健康護理用品這一領域將有更大市場空間。集團會加大力度投放更多資源發展成人健康護理用品,令「安而康」及「便利妥」品牌及其產品持續滲透國內市場的同時,提升於東南亞市場的佔有率。

集團會繼續雙線發展嬰幼兒市場及成人健康護理市場,除了透過電商銷售渠道,亦會加大與母嬰店、養老院及醫院合作。一方面推廣集團自身的優質產品,另一方面透過與母嬰店、養老院及醫院合作,在擴大潛在顧客基礎的同時,提供一站式產品銷售鏈,為紙尿褲業務重拾增長動力,並長遠發展成人健康護理產品業務,繼續挖掘成人健康護理市場的成長潛力。

其他收入及家居用品業務

其他收入方面,年內錄得收入同比增長約27.0%至約人民幣3,910,965,000元(二零一九年:人民幣3,080,217,000元),當中包括因應疫情推出口罩及其他醫療用的相關產品。口罩銷售成績非常卓越,全年錄得約人民幣2.6億元的收入貢獻。

二零二零年,家居用品業務收入為約人民幣400,232,000元(二零一九年:人民幣376,874,000元),當中包括聲科集團收入約人民幣277,265,000元(二零一九年:人民幣243,962,000元),家居用品業務約佔集團經營業務收入約1.8%(二零一九年:1.7%)。

二零二零年,集團在家居用品業務不斷擴張,以擴大集團在該業務的版圖。集團旗下「心相印」品牌大幅拓闊產品類型,先後推出膠袋(包括垃圾袋及即棄手套)、食物保鮮膜、洗潔精、紙杯等。聲科集團及其附屬公司擁有出口至歐洲、澳洲、北美及亞洲市場的銷售渠道,集團將會繼續利用這些海外銷售網絡,把安的優質產品進一步帶到國際舞台。

展望未來,集團認為口罩及其他醫療用產品具有龐大的發展潛力空間,集團會繼續致力研發各類型迎合市場需求的產品,為廣大消費者提供高質素的醫療用產品,增加市場競爭力。

國際業務發展

集團一直積極發展海外市場,目前集團產品已銷往42個國家及地區,擁有68個直接合作大客戶或經銷商。海外業務(包括皇城集團業務)全年營業額約人民幣2,166,847,000元(二零一九年:人民幣2,048,125,000元),佔集團整體銷售的比例約9.7%(二零一九年:9.1%)。

集團旗下位於馬來西亞的皇城集團受疫情封城影響,全年營業額錄得約人民幣398,384,000元(二零一九年:人民幣446,551,000元),佔集團整體銷售的比例約1.8%(二零一九年:2.0%)。皇城集團主要從事投資控股以及生產及加工纖維製品,包括成人及嬰兒紙尿褲、衛生巾和紙巾產品、棉製品及加工紙。旗下品牌包括「Dry Pro」紙尿褲及「Carina」個人衛生產品。除此之外,集團亦以馬來西亞皇城集團作為據點,將安自身的品牌「心相印」濕紙巾及「便利妥」成人紙尿褲產品透過皇城帶進東南亞市場。未來,集團將會繼續升級現有皇城產品,研發並推出更多安品牌的高檔產品,加強在馬來西亞以至東南亞市場的佔有率。

資料來源: 恒安國際 (01044) 全年業績公告
主要股東:
許連捷 (22.63%)
施文博 (20.30%)
公司秘書:
李偉樑
核數師:
羅兵咸永道會計師事務所
主要往來銀行:
中國銀行股份有限公司
中國工商銀行股份有限公司
中國建設銀行
渣打銀行
律師:
Maples and Calder Asia
環球律師事務所
公司註冊地點:
開曼群島
主要營業地點:
香港夏愨道十八號海富中心一座二十一樓二一零一D室
股份過戶登記處:
卓佳雅柏勤有限公司 [電話: (852) 2980-1333]
公司網址:
電話:
(852) 2798-0770
傳真:
(852) 2799-7372
01044
施文博
主席兼執行董事

施文博先生,七十歲,為本集團主席,負責制定本集團整體業務的發展方針及策略。施先生為本公司創辦股東之一和提名委員會成員。彼 ...
施文博
主席兼執行董事

施文博先生,七十歲,為本集團主席,負責制定本集團整體業務的發展方針及策略。施先生為本公司創辦股東之一和提名委員會成員。彼為本公司董事施煌劍先生的父親。施先生現為於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市公司親親食品集團(開曼)股份有限公司(股份代號1583)的非執行董事。施先生於二零一七年六月十五日獲皇城集團委任為執行董事,皇城集團於馬來西亞證券交易所主板上市,股份代號為7203,彼於二零一七年九月二十五日調任為皇城集團的非獨立非執行董事。

資料來源: 恒安國際 (01044) 二零一九年年報

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許連捷
副主席兼行政總裁兼執行董事

許連捷先生(前稱許自連),六十六歲,為本集團副主席兼行政總裁,負責本集團的策略規劃,人力資源及整體管理。許先生為本公司創 ...
許連捷
副主席兼行政總裁兼執行董事

許連捷先生(前稱許自連),六十六歲,為本集團副主席兼行政總裁,負責本集團的策略規劃,人力資源及整體管理。許先生為本公司創辦股東之一,亦為提名委員會和薪酬委員會成員。許先生具有中國高級經濟師職銜。現任中國民間商會副會長、福建省工商聯合會主席、聯合國海陸絲綢之路城市聯盟工商理事會主席及晉江市慈善總會會長。於一九九八年至二零一二年期間,他曾出任第九、十、十一屆全國政協委員。於一九九七年至二零一一年期間,曾為全國工商聯合會第八屆執委、第九屆常委和第十屆副主席。彼亦曾出任第九、十、十一屆泉州市政協副主席及第十、十一、十二、十三屆泉州市工商聯主席。彼為本公司董事許清池先生的父親。許先生現為於聯交所主板上市公司親親食品集團(開曼)股份有限公司的前主席和現任非執行董事。許先生於二零一七年六月十五日獲皇城集團委任為執行董事,並於二零一七年九月二十五日調任為皇城集團的非獨立非執行主席。

資料來源: 恒安國際 (01044) 二零一九年年報

01044
李偉樑
財務總監兼執行董事兼公司秘書

李偉樑先生,四十一歲,彼於二零二零年三月二十六日獲委任為本集團財務總監並不再擔任本集團副財務總監,彼同時為本公司的公司秘 ...
李偉樑
財務總監兼執行董事兼公司秘書

李偉樑先生,四十一歲,彼於二零二零年三月二十六日獲委任為本集團財務總監並不再擔任本集團副財務總監,彼同時為本公司的公司秘書及授權代表。李先生於會計、財務及商業諮詢有逾十九年經驗。於二零一七年一月三日加入本集團前,李先生為於聯交所主版上市公司長興國際(集團)控股有限公司(股票代號:238)的首席財務官、公司秘書和授權代表。在此之前,李先生曾出任兩間中國大型製造業公司的首席財務官及曾於羅兵咸永道會計師事務所擔任高級經理。李先生在香港大學取得工商管理(會計及財務)學士學位。彼為香港會計師公會資深會員。李先生於二零一七年六月十五日獲皇城集團委任為執行董事。

資料來源: 恒安國際 (01044) 二零一九年年報

01044
許清池
執行董事

許清池先生,三十五歲,於二零一七年八月起獲委任為本集團運營管理部總監兼運營中心副總裁,負責本集團的運營中心的營運監督及執 ...
許清池
執行董事

許清池先生,三十五歲,於二零一七年八月起獲委任為本集團運營管理部總監兼運營中心副總裁,負責本集團的運營中心的營運監督及執行(包括及不限於銷售服務、供應鍵、生產、協調物流管理等)及運營中心業務管理,許先生於二零一五年至二零一六年間,曾為本集團供應鏈總監,負責本集團整體營運規劃、原材料採購及物流業務。彼於二零零八年二月加入本集團前,曾於倫敦一家大型國際銀行工作。彼持有倫敦大學法律學位。彼為本公司行政總裁許連捷先生的兒子。許先生於二零一七年九月二十五日獲委任為皇城集團的執行董事。

資料來源: 恒安國際 (01044) 二零一九年年報

01044
許清流
執行董事

許清流先生(「許先生」),四十一歲,擁有約十九年企業管理經驗,將負責就本集團的戰略發展事宜提供規劃、指導及策略意見。彼現 ...
許清流
執行董事

許清流先生(「許先生」),四十一歲,擁有約十九年企業管理經驗,將負責就本集團的戰略發展事宜提供規劃、指導及策略意見。彼現時為親親食品集團(開曼)股份有限公司(一間股份於香港聯交所主板上市的公司,股份代號:1583)的執行董事及董事會主席。彼為連捷投資集團有限公司(一間投資管理公司)的董事總經理,負責連捷投資集團有限公司的日常營運及管理。許先生於二零一八年三月二十九日至二零二零年十二月三日期間為AGORAHospitality Group Co., Ltd(一間股份於東京證券交易所上市的公司,股份代號:9704)的一名董事。許先生自二零一八年一月至二零一九年一月曾擔任中國匯源果汁集團有限公司*(一間股份於香港聯交所主板上市的公司,股份代號:1886)的非執行董事。許先生於二零零一年七月取得坎特伯雷肯特大學會計及金融及經濟學文學學士學位,並於二零零二年十一月取得英國倫敦大學帝國理工學院金融學理學碩士學位。彼亦於二零一零年九月取得中華人民共和國長江商學院高級工商管理碩士學位。

資料來源: 恒安國際 (01044) 2020-12-10 公告

01044
洪青山
執行董事

洪青山先生,七十歲,負責督導集團採購招標工作,於原材料採購以及進出口貿易方面積逾四十一年經驗。洪先生為本公司創辦股東之一 ...
洪青山
執行董事

洪青山先生,七十歲,負責督導集團採購招標工作,於原材料採購以及進出口貿易方面積逾四十一年經驗。洪先生為本公司創辦股東之一。

資料來源: 恒安國際 (01044) 二零一九年年報

01044
施煌劍
執行董事

施煌劍先生,四十四歲,負責本集團整體業務發展策略。彼於二零一零年六月一日加入本集團前,曾於兩家澳洲會計師事務所任職,對審 ...
施煌劍
執行董事

施煌劍先生,四十四歲,負責本集團整體業務發展策略。彼於二零一零年六月一日加入本集團前,曾於兩家澳洲會計師事務所任職,對審計及商業諮詢有豐富的經驗。施先生於二零零五年開始其於香港和海外的電子零件和電腦配件批發和分銷業務。彼畢業於悉尼科技大學,持有商業學士學位並主修會計,彼亦獲取澳洲新南威爾斯大學金融碩士學位。彼於二零一六年十一月三十日獲委任為本公司公司秘書和授權代表,並於二零一七年一月三日辭去該等職務。施先生為澳洲會計師公會的會員和香港會計師公會的資深會員。彼為本公司主席兼董事施文博先生的兒子。

資料來源: 恒安國際 (01044) 二零一九年年報

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許春滿
執行董事

許春滿先生,四十五歲,負責本集團整體業務發展策略。彼於一九九一年在福建晉江職業學校畢業後加入本集團。許先生在業務發展及客 ...
許春滿
執行董事

許春滿先生,四十五歲,負責本集團整體業務發展策略。彼於一九九一年在福建晉江職業學校畢業後加入本集團。許先生在業務發展及客戶服務管理方面積逾二十九年經驗。

資料來源: 恒安國際 (01044) 二零一九年年報

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許大座
執行董事

許大座先生,五十三歲,彼於二零二零年三月二十六日獲委任為本集團資本運營投資管理總裁,並不再擔任本集團財務總監及共享服務中 ...
許大座
執行董事

許大座先生,五十三歲,彼於二零二零年三月二十六日獲委任為本集團資本運營投資管理總裁,並不再擔任本集團財務總監及共享服務中心總裁(分管財務部、資產物業部及信息系統部)。許先生於一九八五年加入本集團,並於會計及內部審計方面積逾三十五年經驗。彼具有中國高級會計師職銜。彼為本公司董事許水深先生的哥哥。

資料來源: 恒安國際 (01044) 二零一九年年報

01044
許水深
執行董事

許水深先生,五十歲,彼於二零一七年八月起任運營中心總裁兼商貿銷售總監,負責制定、施行本集團銷售策略、營運、業務管理及監督 ...
許水深
執行董事

許水深先生,五十歲,彼於二零一七年八月起任運營中心總裁兼商貿銷售總監,負責制定、施行本集團銷售策略、營運、業務管理及監督運營中心的運作。彼於一九八五年加入本集團,在營運管理及業務發展方面積逾三十五年經驗。彼畢業於國立華僑大學工商管理系,並具有高級經濟師職銜。

資料來源: 恒安國際 (01044) 二零一九年年報

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黃英琦
獨立非執行董事

黃英琦太平紳士,六十歲,於一九九八年獲委任為本公司的獨立非執行董事,彼亦為審核委員會、提名委員會和薪酬委員會成員。黃英琦 ...
黃英琦
獨立非執行董事

黃英琦太平紳士,六十歲,於一九九八年獲委任為本公司的獨立非執行董事,彼亦為審核委員會、提名委員會和薪酬委員會成員。黃英琦女士為執業律師並為黃乾亨黃英豪律師事務所的合夥人。此外,黃女士亦積極參與公共及教育服務。彼是香港兆基創意書院校監及香港樹仁大學的校董會成員。於二零零四至二零零七年,黃女士曾任灣仔區議會主席,現為博物館諮詢委員會委員及博物館諮詢委員會藝術專責委員會委員。現時亦為於聯交所主板上市的白花油國際有限公司(股份代號0239)之獨立非執行董事。

資料來源: 恒安國際 (01044) 二零一九年年報

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陳銘潤
獨立非執行董事

陳銘潤先生,五十四歲,於一九九八年獲委任為本公司獨立非執行董事,陳先生同時亦為審核委員會、提名委員會和薪酬委員會成員。陳 ...
陳銘潤
獨立非執行董事

陳銘潤先生,五十四歲,於一九九八年獲委任為本公司獨立非執行董事,陳先生同時亦為審核委員會、提名委員會和薪酬委員會成員。陳先生在金融市場積逾三十三年經驗,並且為新富證券有限公司的董事總經理。彼曾為聯交所之董事及曾出任證券及期貨事務監察委員會諮詢委員會成員。陳先生現為香港證券經紀業協會的永遠名譽會長及經營服裝和紡織品製造和貿易之聯交所主板上市公司聯泰控股有限公司(股份代號0311)的獨立非執行董事。陳先生同時亦為中國人民政治協商會議福建省廈門市委員會委員。陳先生持有工商管理碩士學位。

資料來源: 恒安國際 (01044) 二零一九年年報

01044
何貴清
獨立非執行董事

何貴清先生,五十八歲,彼於二零一三年一月一日獲委任為本公司獨立非執行董事,並為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。彼 ...
何貴清
獨立非執行董事

何貴清先生,五十八歲,彼於二零一三年一月一日獲委任為本公司獨立非執行董事,並為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。彼現為證券及期貨行業的顧問和於利記控股有限公司(股份代號為0637)及綠新親水膠體海洋科技有限公司(股份代號為1084)的獨立非執行董事。彼曾任職東英亞洲證券有限公司首席營運總監和香港商品交易所的監察總監,新鴻基證券有限公司的業務發展總監以及輝立證券(香港)有限公司的董事。此前,彼曾任香港交易及結算所有限公司的企業策略部副總裁和香港期貨交易所有限公司監察部主管,於證券及期貨行業擁有超過二十五年的經驗。

資料來源: 恒安國際 (01044) 二零一九年年報

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保羅希爾
獨立非執行董事

保羅希爾先生,六十六歲,於二零一九年五月十七日獲本公司委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員 ...
保羅希爾
獨立非執行董事

保羅希爾先生,六十六歲,於二零一九年五月十七日獲本公司委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。希爾先生在金融和投資領域具有非常豐富的經驗。彼為深圳市中安信業創業投資有限公司創始人和自二零零八年一月起擔任董事長。彼自二零一三年十月起擔任興業銀行(一間在深圳上市的公司,股份代號:SH601166)獨立董事,自二零一六年六月起擔任親親食品集團有限公司(「親親」)(股份代號:1583)獨立非執行董事。彼在二零零零年七月至二零零一年九月,曾出任本公司董事。

資料來源: 恒安國際 (01044) 二零一九年年報

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周放生
獨立非執行董事

周放生先生,七十歲,於二零一三年一月一日獲委任為本公司獨立非執行董事,並為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。周先生 ...
周放生
獨立非執行董事

周放生先生,七十歲,於二零一三年一月一日獲委任為本公司獨立非執行董事,並為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。周先生擁有逾二十六年之管理經驗。一九九一年至一九九七年,周先生先後擔任國家國有資產管理局副處長、處長、國有資產管理研究所副所長。一九九七年至二零零一年,任國家經貿委國有企業脫困工作辦公室副主任。二零零一年至二零零三年,任財政部財政科學研究所國有資產管理研究室主任。二零零三年至二零零九年,任國務院國資委企業改革局副巡視員,分管國有企業改制和企業管理工作。二零一二年至二零一七年,周先生曾出任深圳交易所上市的北京北斗星通導航技術股份有限公司的獨立非執行董事。周先生現擔任中國外運股份有限公司(一間於香港上市的公司,股份代號為598)的監事。彼亦為中國建材股份有限公司(一間在香港上市的公司,股票代碼為03323)的獨立非執行董事以及晨光生物科技集團股份有限公司(一間在深圳上市的公司,股票代碼為300138)的獨立董事。

資料來源: 恒安國際 (01044) 二零一九年年報

01044
恒安國際 (01044)
會議: AGM
日期: 2021/05/17 09:30

地點: 香港金鐘道九十五號統一中心二十二樓
核數師變動
宣佈日期
核數師名稱
原因


公司秘書變動
宣佈日期
公司秘書名稱
原因
2017/01/03
施煌劍
辭職
2017/01/03
李偉樑
委任
2016/11/29
盧康成
辭職
2016/11/29
施煌劍
委任


董事任職變動
宣佈日期
董事名稱
職務
原因
2020/12/10
許水深
副行政總裁
辭職
2020/12/10
許清流
執行董事
委任
2020/03/26
李偉樑
副財務總監
辭職
2020/03/26
許大座
財政總裁
辭職
2020/03/26
李偉樑
財務總監
委任
2019/05/17
保羅希爾
獨立非執行董事
委任
2019/04/12
王明富
獨立非執行董事
辭職
2017/03/21
李偉樑
執行董事
委任
2016/11/29
盧康成
財政總裁
辭職
2016/11/29
許大座
財政總裁
委任
2013/03/26
許水深
副行政總裁
委任
2012/12/31
周放生
獨立非執行董事
委任
2012/12/31
何貴清
獨立非執行董事
委任
2010/05/31
許水深
執行董事
委任
2010/05/31
施煌劍
執行董事
委任
2010/05/31
許清池
執行董事
委任
2009/12/30
王明富
獨立非執行董事
委任
2009/12/30
朱正中
獨立非執行董事
辭職
2009/04/09
楊榮春
執行董事
辭職


公司名稱變動
宣佈日期
新名稱
原有公司名稱
港交所採納日期
公司採納日期
企業及財務資訊(資料截至上一個交易日)由泓滙財經資訊有限公司 (免責聲明) 上市公司公告由報價王科技國際有限公司提供 (免責聲明)
免責聲明: 鋒投有限公司竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤。資料如有錯漏之處而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。