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2016/04/26
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2016/04/18
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2015/11/19
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2015/11/16
2015/10/26
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企業資訊
主要業務
主要在中國從事::(i)煤炭生產及銷售;及(ii)發電及售電業務。集團經營煤礦及綜合鐵路網絡和港口,後者主要為集團的煤炭提供運輸服務。集團的主要煤炭銷售客戶包括中國的發電廠、冶金廠及煤化工廠。集團亦在中國經營發電廠,以從事發電並向省或地區電網公司銷售電力的業務。
指數成份股
恒生-工商指數, 恒生中國(香港上市)100 指數, 恒生中國企業指數, 恒生指數, 恒生滬深港通AH股A+H指數, 恒生滬深港通AH股A指數, 恒生滬深港通AH股H指數, 恒生滬深港通AH股溢價指數, 恒生滬深港通AH股精明指數, 恒生神州50指數, 恒生綜合-能源業, 恒生綜合大型股指數, 恒生綜合指數
上市交易所
MAIN
公司網站

年結
(MM/YYYY)
營業額
港元(百萬)
按年變動
(%)
純利
港元(百萬)
按年變動
(%)
經調整
每股盈利
港元
按年變動
(%)
經調整
每股派息
港元
市盈率
(倍)*#
週息率
(%)*#
派息比率
(%)
經調整
每股賬面資產淨值
港元
價格/賬面
(倍)#
2018/12/31
300,705
6.17
50,254
-7.65
2.527
-12.40
1.002
6.47
6.13
39.66
18.988
0.86
2017/12/31
298,570
35.83
57,368
91.87
2.884
106.26
1.128
5.67
6.90
39.10
18.439
0.89
2016/12/31
204,480
3.42
27,815
41.14
1.398
32.02
3.402
11.69
20.82
243.30
17.795
0.92
2015/12/31
211,367
-30.04
21,068
-55.09
1.059
-57.13
0.378
15.43
2.31
35.65
17.889
0.91
2014/12/31
316,452
-10.82
49,142
-12.82
2.471
-14.87
0.938
6.61
5.74
37.97
18.904
0.86
* 化作年計 # 以最後收市價計算

業務回顧 - 截至2018年12月31日止年度

2018年是全面貫徹黨的「十九大」精神的開局之年。中國政府以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引,堅持穩中求進工作總基調,按照高質量發展要求,有效應對外部環境變化,深入推進供給側結構性改革,保持了經濟持續健康發展和社會大局穩定。全國能源市場供需延續總體寬鬆格局,煤炭市場供需趨向平衡,火電發電量同比明顯回升。

中國神華堅持清潔發展,發揮一體化優勢,加強運營組織、市場開拓和提質增效,生產經營保持高位。按照國際財務報告準則下的合併抵銷前經營利潤計算,2018年公司煤炭業務實現432.62億元,運輸業務實現207.43億元,發電業務實現127.20億元,煤炭、運輸、發電業務佔比分別為56%、27%、16%,三大板塊的高效、協同運行,有效提升了公司業務結構的適應性和競爭力。

2018年,公司經營收入2,641.01億元,同比增長6.2%。實現稅前利潤701.41億元,歸屬於本公司所有者的本年利潤為441.37億元(基本每股盈利為2.219元),同比分別下降4.3%和7.7%。

於2018年12月31日,中國神華總市值為506億美元。在普氏能源資訊公佈的「全球能源公司2018年250強」榜單中,中國神華位居第5位,中國企業第1位。

黨建引領,強根鑄魂

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的「十九大」精神為指導,貫徹落實國家能源集團公司黨建工作要求,全面推進黨的建設各項工作,堅持反腐倡廉,堅持業務工作與黨建工作同部署、同研究、同落實、同考核。組織開展「社會主義是幹出來的」崗位建功行動,舉辦「大國頂樑柱」道德講堂、「新時代新使命新擔當」主題黨日活動、運輸產業「火車頭標兵」勞動競賽等富有特色的黨建活動,促進了公司員工精神面貌和治理水平的不斷提升。

高效協同,再創佳績

公司發揮國家能源集團重組整合效應,持續提升一體化產業鏈水平,主要生產經營指標保持高位運行。

煤炭分部克服部分煤礦減產影響,依法合規優化生產組織,商品煤產量保持相對平穩,運行管理水平穩步提升。全年商品煤產量達到296.6百萬噸,同比增長0.4%,本集團19個井工煤礦中的18個入圍「2018中國煤炭企業科學產能百強」,其中7個進入前8名並包攬前三甲。

公司響應國家號召,率先簽訂電煤三年長協合同,增加和保障東北等地區煤炭供應,充分發揮能源保障「穩定器」和「壓艙石」作用。科學研判市場,精心制定營銷策略,加強外購煤源組織,實現效益最大化。全年煤炭銷售量達到460.9百萬噸,同比增長3.9%,其中下水煤銷量270.0百萬噸,同比增長4.6%。

發電分部抓住全國用電需求旺盛、火力發電形勢較好的時機,持續完善設備可靠性管理,努力增加發電量。2018年總發電量達到285.32十億千瓦時,總售電量達到267.59十億千瓦時,同比分別增長8.5%和8.7%。燃煤發電機組平均利用小時為4,877小時,較全國火電設備平均利用小時4,361小時高出516小時。19台機組在全國火電能效對標競賽中獲獎,5台機組在全國火電運行可靠性對標競賽中獲獎,顯著高於公司燃煤總裝機容量在全國火電裝機的佔比5.4%。

運輸分部強化上下游銜接管理,開行長交路列車,加大萬噸列車、兩萬噸列車開行力度,強化準班輪運行機制,運輸效率提升明顯。2018年完成自有鐵路運輸週轉量283.9十億噸公里,同比增長4%,創歷史最高水平;航運週轉量89.9十億噸海里,同比增長11.8%。

「大物流」工作保持了良好發展勢頭。2018年,非煤鐵路運輸量完成15.48百萬噸;鐵路分部為外部客戶提供運輸服務的週轉量為30.7十億噸公里,同比增長4.4%,獲得收入5,877百萬元,同比增長4.7%。

煤化工分部持續強化生產組織與過程管理,提高生產效率,優化生產運行系統,提高設備長週期運行水平;跟蹤市場行情,拓展銷售渠道,增加收益。2018年完成煤製烯烴產品銷量613.1千噸,同比下降3.2%。

創新驅動,安全發展

公司努力以科技創新帶動和激發公司發展新動能,不斷提升高質量發展水平。2018年,世界首台「8.8米智能超大採高綜採成套裝備」在神東上灣礦投入試生產,國內首套超純水液壓支架系統在神東錦界礦平穩運行。

朔黃鐵路「重載鐵路移動閉塞關鍵技術」成功運行,神朔鐵路自動帶電過分相裝置實現了在該領域的全球首創。全年共獲省部級科技獎勵34項,其中一等獎項目9項;獲得授權專利581件,其中發明專利113件。

公司積極開展機械化、自動化、信息化和智能化建設,推進減人提效,安全發展。持續強化安全環保責任落實,推進風險預控和隱患整治「雙重預控」,安全生產標準化和崗位標準作業流程建設有效推進。2018年,煤礦原煤生產百萬噸死亡率為0.0126,繼續保持行業安全生產的國際領先水平。運輸分部已連續實現安全生產1,052天,18個煤礦安全生產週期超過1,000天,6個煤礦及井下服務單位實現安全生產10週年。

2018年,本集團緊抓煤炭、電力市場需求增長的有利時機,努力克服部分煤礦減產、天氣等因素影響,繼續推進一體化模式,利用自有運輸和銷售網絡,獲取產業鏈上每一環節的經營利潤,提高業務競爭力,經營業績持續穩定。

全年本集團實現本年利潤54,164百萬元(2017年:57,138百萬元),同比下降5.2%;歸屬於本公司所有者的本年利潤44,137百萬元(2017年:47,795百萬元),基本每股盈利2.219元/股(2017年:2.403元/股),同比下降7.7%。

資料來源: 中國神華 (01088) 全年業績公告
主要股東:
國家能源投資集團有限責任公司 (69.45%)
公司秘書:
黃清
核數師:
德勤‧ 關黃陳方會計師行
主要往來銀行:
交通銀行股份有限公司
中國銀行股份有限公司
中國建設銀行股份有限公司
中國工商銀行
律師:
史密夫·斐爾律師事務所
公司註冊地點:
中華人民共和國
主要營業地點:
香港中環花園道一號中銀大廈六十樓B室
股份過戶登記處:
香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628]
公司網址:
電話:
(86-10) 5813-1088
傳真:
(86-10) 5813-1804
01088
高嵩
執行董事

高嵩執行董事1961年2月出生,男,中國國籍,教授級高級工程師,中共黨員。高先生擁有豐富的電力企業管理經驗,他於1982 ...
高嵩
執行董事

高嵩執行董事1961年2月出生,男,中國國籍,教授級高級工程師,中共黨員。高先生擁有豐富的電力企業管理經驗,他於1982年浙江大學電廠熱能動力專業本科畢業,獲學士學位。高先生自2018年4月起任本公司第四屆董事會執行董事,自2017年11月起任國家能源集團副總經理、黨組成員,自2012年9月起任國電電力董事。高先生亦為國電大渡河流域水電開發有限公司董事長、國電金沙江旭龍水電開發有限公司董事長、國電金沙江奔子欄水電開發有限公司董事長。此前,高先生曾任中國國電集團公司副總經理、黨組成員、工委主任,國電電力總經理、黨組副書記,中國國電集團公司總經理助理,中國國電集團公司華北分公司黨組書記、總經理,河北省電力公司總工程師等職務。

資料來源: 中國神華 (01088) 二零一八年年報

01088
李東
執行董事

李東執行董事1960年1月出生,男,中國國籍,教授級高級工程師,中共黨員。李博士具有豐富的中國煤炭企業管理經驗。他於20 ...
李東
執行董事

李東執行董事1960年1月出生,男,中國國籍,教授級高級工程師,中共黨員。李博士具有豐富的中國煤炭企業管理經驗。他於2005年獲中歐國際工商學院工商管理碩士學位,於2005年獲遼寧工程技術大學博士學位。李博士自2017年6月起任本公司第四屆董事會執行董事,自2017年11月起任國家能源集團公司副總經理、黨組成員。李博士自2011年5月至2018年10月任本公司高級副總裁,自2016年6月至2017年6月任本公司第三屆董事會執行董事,自2006年8月至2010年4月任神華集團公司副總經理,自2010年4月至2017年11月任神華集團公司黨組成員、副總經理。此前,李博士曾任神華集團公司副總工程師,准格爾能源有限責任公司董事長,神華集團公司總經理辦公室主任等職務。

資料來源: 中國神華 (01088) 二零一八年年報

01088
米樹華
執行董事

米樹華執行董事1962年10月出生,男,中國國籍,高級工程師,中共黨員。米先生擁有豐富的電力企業管理經驗,他於1984年 ...
米樹華
執行董事

米樹華執行董事1962年10月出生,男,中國國籍,高級工程師,中共黨員。米先生擁有豐富的電力企業管理經驗,他於1984年東北電力學院熱能動力專業本科畢業,獲學士學位。米先生自2018年4月起任本公司第四屆董事會執行董事,自2017年11月起任國家能源集團副總經理、黨組成員,自2016年12月起任國電新能源技術研究院院長,自2014年4月起任國電電力董事。此前,米先生曾任中國國電集團公司副總經理、黨組成員,國電電力總經理、黨組副書記,中國國電集團公司總經理助理,國電東北電力有限公司黨組書記、執行董事、總經理等職務。

資料來源: 中國神華 (01088) 二零一八年年報

01088
趙吉斌
非執行董事

趙吉斌非執行董事1952年7月出生,男,中國國籍,高級工程師,中共黨員。趙先生在企業經營管理和鐵路運輸管理方面擁有豐富經 ...
趙吉斌
非執行董事

趙吉斌非執行董事1952年7月出生,男,中國國籍,高級工程師,中共黨員。趙先生在企業經營管理和鐵路運輸管理方面擁有豐富經驗。他於1984年畢業於西南交通大學運輸專業,後又在長春光學精密機械學院獲碩士學位。趙先生自2017年6月起任公司第四屆董事會非執行董事,自2017年11月起任國家能源集團外部董事,自2014年12月起任中國建築材料集團有限公司外部董事。趙先生自2015年4月至2017年11月任神華集團公司外部董事,自2016年6月至2017年6月任本公司第三屆董事會非執行董事,自2008年5月至2013年6月任中國移動通信集團公司副總經理,自2007年12月至2014年6月任中國南車股份有限公司獨立非執行董事。此前,趙先生曾任長春鐵路火車站站長,長春鐵路分局局長,呼和浩特鐵路局局長,鄭州鐵路局局長,中國鐵通集團有限公司董事長,第九屆、第十屆全國人大代表,北京交通大學、長春理工大學名譽教授等職務。

資料來源: 中國神華 (01088) 二零一八年年報

01088
黃明
獨立非執行董事

黃明獨立非執行董事1964年3月出生,男,美國國籍,美國康奈爾大學約翰遜管理學院金融學終身正教授,長期從事金融學學術研究 ...
黃明
獨立非執行董事

黃明獨立非執行董事1964年3月出生,男,美國國籍,美國康奈爾大學約翰遜管理學院金融學終身正教授,長期從事金融學學術研究,熟悉中國金融市場和公司金融。黃博士於1991年美國康奈爾大學畢業,獲物理學博士學位;1996年美國斯坦福大學畢業,獲金融學博士學位。黃博士自2005年7月起任美國康奈爾大學約翰遜管理學院金融學終身正教授,自2010年7月起兼任中歐國際工商學院金融學教授。自2008年8月起任英利綠色能源控股有限公司獨立董事;自2009年10月起任花樣年控股集團有限公司獨立董事;自2014年3月起任京東商城股份有限公司獨立董事;自2014年7月起任萬洲國際有限公司獨立董事;自2018年2月起任三六零安全科技股份有限公司獨立董事。

資料來源: 中國神華 (01088) 二零一八年年報

01088
姜波
獨立非執行董事

姜波獨立非執行董事1955年12月出生,女,中國國籍,高級會計師、高級經濟師,中共黨員。姜博士具有豐富的金融理論、企業管 ...
姜波
獨立非執行董事

姜波獨立非執行董事1955年12月出生,女,中國國籍,高級會計師、高級經濟師,中共黨員。姜博士具有豐富的金融理論、企業管理知識和實踐經驗。姜博士於1983年畢業於吉林省財貿學院,並於2004年獲中國人民大學經濟學博士學位。姜博士自2017年6月起任本公司獨立非執行董事;自2015年2月起任中石化石油工程技術服務股份有限公司獨立非執行董事。此前,姜博士曾擔任中國光大集團股份公司首席財務官、工會主席,中國光大集團有限公司(香港)董事,光大永明人壽保險有限公司董事,光大金控資產管理有限公司股權董事,申銀萬國證券公司董事,中國光大銀行常務董事、副行長、黨委委員、首席審計官(兼)等職務。

資料來源: 中國神華 (01088) 二零一八年年報

01088
彭蘇萍
獨立非執行董事

彭蘇萍獨立非執行董事1959年6月出生,男,中國國籍,中國礦業大學教授,中共黨員,長期從事礦井地質和礦井工程物探的教學與 ...
彭蘇萍
獨立非執行董事

彭蘇萍獨立非執行董事1959年6月出生,男,中國國籍,中國礦業大學教授,中共黨員,長期從事礦井地質和礦井工程物探的教學與科研工作,具有豐富的煤炭工業經驗。彭博士於1988年中國礦業大學北京研究生部煤田地質與勘探專業研究生畢業,獲地質學博士學位。2007年當選中國工程院院士。彭博士自2007年1月起任中國礦業大學(北京)煤炭資源與安全開採國家重點實驗室主任。自2014年7月至2018年6月任中國工程院能源與礦業工程學部主任,自2010年6月至2018年10月任天地科技股份有限公司獨立董事,自2012年10月至2018年10月任西藏華鈺礦業股份有限公司獨立董事。此前,彭博士曾任中國工程院能源與礦業工程學部副主任,北京龍軟科技股份有限公司獨立董事等職務。

資料來源: 中國神華 (01088) 二零一八年年報

01088
譚惠珠
獨立非執行董事

譚惠珠獨立非執行董事1945年11月出生,女,中國國籍,香港大律師。她於1970年畢業於倫敦大學,獲學士學位,於1989 ...
譚惠珠
獨立非執行董事

譚惠珠獨立非執行董事1945年11月出生,女,中國國籍,香港大律師。她於1970年畢業於倫敦大學,獲學士學位,於1989年獲得香港中文大學法律榮譽博士學位,擁有豐富的法律事務及監督經驗。譚博士自2017年6月起任本公司獨立非執行董事;自2013年3月起任第十二屆全國人大代表,為港區全國人大召集人;自1997年7月起任香港特別行政區基本法委員會委員,現任該委員會副主任。譚博士目前為香港基本法推介席會議董事,同時還擔任永安國際有限公司、中石化冠德控股有限公司、莎莎國際控股有限公司、玖龍紙業(控股)有限公司和澳門勵駿創建有限公司等上市公司獨立非執行董事。譚博士自2015年1月至2017年12月任香港廉政公署審查貪污舉報諮詢委員會主席、貪污問題諮詢委員會當然委員;自2010年1月至2017年12月任香港廉政公署保護證人覆核委員會小組委員,自2000年10月至2018年5月任北京同仁堂科技發展股份有限公司獨立非執行董事,自1997年4月至2018年3月任五礦地產有限公司獨立非執行董事。此前,譚博士曾任第九屆、十屆、十一屆全國人大代表。譚博士於1998年獲頒金紫荊星章,2013年獲頒象徵港府最高榮譽的大紫荊勛章。

資料來源: 中國神華 (01088) 二零一八年年報

01088
鍾穎潔
獨立非執行董事

鍾穎潔獨立非執行董事1968年11月出生,女,中國國籍,註冊會計師。她於1990年畢業於武漢大學審計專業,獲學士學位,並 ...
鍾穎潔
獨立非執行董事

鍾穎潔獨立非執行董事1968年11月出生,女,中國國籍,註冊會計師。她於1990年畢業於武漢大學審計專業,獲學士學位,並於2000年獲得中歐國際工商管理學院工商管理碩士學位,擁有豐富的金融和資本市場工作經驗。鍾女士自2017年6月起任本公司獨立非執行董事。此前,她曾於2008年5月至2017年4月在摩根士丹利亞洲有限公司工作,任董事總經理、中國金融機構部主管;她曾擔任高盛高華證券有限責任公司執行董事、中國國際金融有限公司副總裁等職務,並曾任職於國家審計署。

資料來源: 中國神華 (01088) 二零一八年年報

01088
中國神華 (01088)
會議: AGM
日期: 2019/06/21 09:30

地點: 中國北京市東城區安定門西濱河路二十二號神華大廈B座一層會議廳
核數師變動
宣佈日期
核數師名稱
原因
2013/12/31
德勤‧關黃陳方會計師行
委任


公司秘書變動
宣佈日期
公司秘書名稱
原因
2010/08/27
黃采儀
辭職
2009/12/31
黃采儀
委任


董事任職變動
宣佈日期
董事名稱
職務
原因
2019/04/26
凌文
執行董事
辭職
2018/05/15
韓建國
執行董事
辭職
2018/04/27
彭蘇萍
獨立非執行董事
委任
2018/04/27
黃明
獨立非執行董事
委任
2018/04/27
米樹華
執行董事
委任
2018/04/27
高嵩
執行董事
委任
2018/01/02
凌文
副主席
辭職
2018/01/02
凌文
主席
委任
2017/06/23
陳洪生
非執行董事
辭職
2017/06/23
貢華章
獨立非執行董事
辭職
2017/06/23
凌文
主席
辭職
2017/06/23
郭培章
獨立非執行董事
辭職
2017/06/23
范徐麗泰
獨立非執行董事
辭職
2017/06/23
鍾穎潔
獨立非執行董事
委任
2017/06/23
譚惠珠
獨立非執行董事
委任
2017/06/23
姜波
獨立非執行董事
委任
2017/06/23
凌文
副主席
委任
2017/03/27
張玉卓
執行董事
辭職
2017/03/27
凌文
副主席
辭職
2017/03/27
凌文
主席
委任
2017/03/27
趙吉斌
非執行董事
委任
2017/03/27
李東
執行董事
委任
2017/01/04
韓建國
總裁
辭職
2015/08/20
王曉林
執行董事
辭職
2014/11/24
烏若思
非執行董事
辭職
2014/08/22
烏若思
非執行董事
委任
2014/08/22
王曉林
執行董事
委任
2014/08/22
孔棟
非執行董事
辭職
2014/06/27
韓建國
總裁
委任
2014/06/27
凌文
副主席
委任
2014/06/27
張玉卓
主席
委任
2014/06/27
張玉卓
代主席
辭職
2014/03/05
張玉卓
代主席
委任
2014/03/05
張喜武
主席
辭職
2014/03/05
張玉卓
副主席
辭職
2012/05/25
陳洪生
非執行董事
委任
2012/05/25
孔棟
非執行董事
委任
2012/04/27
劉本仁
非執行董事
辭職
2012/04/27
謝松林
非執行董事
辭職
2011/05/24
張玉卓
副主席
委任
2011/05/24
韓建國
高級副總裁
委任
2011/05/24
韓建國
非執行董事
辭職
2010/06/18
郭培章
獨立非執行董事
委任
2010/06/18
范徐麗泰
獨立非執行董事
委任
2010/06/18
謝松林
非執行董事
委任
2010/06/18
劉本仁
非執行董事
委任
2010/06/18
梁定邦
獨立非執行董事
辭職
2010/06/18
黃毅誠
獨立非執行董事
辭職
2010/03/22
陳小悅
獨立非執行董事
辭職
2009/06/05
貢華章
獨立非執行董事
委任
2008/12/30
張喜武
執行董事
委任
2008/12/30
張喜武
非執行董事
辭職
2008/12/30
陳必亭
執行董事
辭職
2008/08/29
雲公民
非執行董事
辭職


公司名稱變動
宣佈日期
新名稱
原有公司名稱
港交所採納日期
公司採納日期
企業及財務資訊(資料截至上一個交易日)由泓滙財經資訊有限公司 (免責聲明) 上市公司公告由報價王科技國際有限公司提供 (免責聲明)
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