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2017/11/21
2017/11/17
2017/11/02
2017/11/01
2017/11/01
2017/11/01
2017/10/30
2017/10/30
2017/10/30
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2017/10/20
2017/09/27
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2017/09/12
2017/09/12
2017/08/30
2017/08/30
2017/08/28
2017/08/28
2017/08/23
2017/08/21
2017/08/11
2017/08/01
2017/07/31
2017/07/31
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2017/06/23
2017/06/23
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2017/05/22
2017/05/19
2017/05/18
2017/05/18
2017/05/18
2017/05/15
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2017/05/12
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2017/05/11
2017/05/09
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2017/05/02
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2017/04/27
2017/04/26
2017/04/26
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2017/03/25
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2017/02/23
2017/02/13
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2017/02/03
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2016/11/01
2016/10/28
2016/10/28
2016/10/26
2016/10/26
2016/10/11
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2016/09/20
2016/09/09
2016/08/22
2016/08/18
2016/06/30
2016/06/17
2016/05/12
2016/05/10
2016/05/09
2016/04/26
2016/04/15
2016/04/15
2016/04/15
2016/04/13
2016/04/01
2016/03/18
2016/03/10
2016/03/10
2016/02/02
2016/01/20
2016/01/15
2016/01/07
2016/01/04
2015/12/28
2015/12/15
2015/12/14
2015/12/14
2015/12/11
2015/12/11
2015/12/11
2015/11/30
2015/11/24
2015/11/24
2015/11/23
2015/11/19
2015/11/19
2015/11/19
2015/11/11
2015/10/27
2015/10/14
2015/08/24
2015/08/17
2015/03/23
企業資訊
主要業務
主要從事:(1)向醫院、其他分銷商及零售藥店、診所等客戶分銷藥物、醫療器械及醫藥製品;(2)經營醫藥連鎖店;及(3)分銷實驗室用品、製造及分銷化學試劑、生產及銷售醫藥製品。
指數成份股
恒生中國(香港上市)100 指數, 恒生中國企業指數, 恒生環球綜合指數, 恒生綜合-消費品製造業, 恒生綜合中型股指數, 恒生綜合指數
上市交易所
MAIN

年結
(MM/YYYY)
營業額
港元('000)
按年變動
(%)
純利
港元('000)
按年變動
(%)
經調整
每股盈利
港元
按年變動
(%)
經調整
每股派息
港元
市盈率
(倍)*#
週息率
(%)*#
派息比率
(%)
經調整
每股賬面資產淨值
港元
價格/賬面
(倍)#
2016/12/31
288,515,694
12.99
5,189,224
23.20
1.880
15.54
0.572
16.65
1.83
30.43
12.837
2.44
2015/12/31
272,966,875
14.26
4,502,901
31.22
1.627
17.03
0.482
19.23
1.54
29.64
12.964
2.41
2014/12/31
250,244,129
19.94
3,594,679
27.77
1.391
21.77
0.392
22.51
1.25
28.22
12.373
2.53
2013/12/31
213,688,787
22.25
2,881,353
13.67
1.142
11.39
0.328
27.41
1.05
28.69
10.878
2.88
2012/12/31
169,849,016
33.53
2,462,944
26.83
1.025
25.41
0.314
30.53
1.00
30.63
8.955
3.50
* 化作年計 # 以最後收市價計算

業務回顧 - 截至2017年06月30日六個月止

面對2017年上半年不利的行業形勢,本集團以「新理念、新戰略、新動能、新目標」為戰略指引,進一步整合平臺資源和發揮規模效應,收入增長繼續高於行業水準,進一步鞏固了行業龍頭的地位和優勢。

分銷龍頭地位穩固

在醫藥分銷領域,本集團已形成了一體化的醫藥供應鏈,以及先進的供應鏈管理模式,品種結構穩健調整,客戶結構持續優化,全國性分銷網絡不斷拓展與整合。截至2017年6月30日,本集團下屬分銷網絡已覆蓋至中國31個省、直轄市及自治區。本集團的直接客戶包括14,279家醫院(僅指分級醫院,包括最大型最高級別的三級醫院1,938家),小規模終端客戶(含基層醫療機構等)112,041家,零售藥店74,108家。

本集團繼續加大力度推進一體化運營,同時,繼續強化全國一體化物流平臺建設:全國醫藥分銷物流網絡包括4個樞紐物流中心、38個省級物流中心、185個地市級物流網點,24個零售物流網點,總網點數251個。

零售規模行業領先

在醫藥零售領域,本集團以打造批零一體化的醫藥流通業態結構為目的,大力推動零售發展,強化引領優勢。本集團於全國主要城市設立直營或加盟的零售連鎖藥店,截至2017年6月30日,門店覆蓋全國18個省市,擁有3,693家零售藥店(僅指國大藥房所屬),其中直營店2,664家,加盟店1,029家,銷售額同比快速增長,規模繼續保持行業領先。

增強核心競爭力 積極推進創新業務

‧ 以藥械聯動為基礎,大力發展洗滌、消毒、售後維修等醫院醫療服務,規模迅速增長。

‧ 順應「互聯網+」的趨勢,抓住醫藥電商的發展機遇,推動傳統業務與互聯網的融合。國藥健康線上完成A輪融資,B2C、O2O等業務取得明顯增長,B2B業務也取得滿意進展。

‧ 抓住政策機遇大力發展第三方物流和全國一體化冷鏈物流服務體系,取得不錯進展。

管控水準進一步提升

在財務、人力資源、多元融資、運營管理、信息化、採購等方面進一步加強管控,費用率進一步下降,利潤率進一步改善,經營風險進一步下降,企業競爭力進一步增強。

資料來源: 國藥控股 (01099) 中期業績公告
主要股東:
國藥產業投資有限公司 (56.79%)
公司秘書:
劉巍
核數師:
安永會計師事務所
安永華明會計師事務所
主要往來銀行:
交通銀行股份有限公司
中國銀行股份有限公司
中國招商銀行股份有限公司
中國銀行股份有限公司
律師:
金誠同達律師事務所
歐華律師行
公司註冊地點:
中華人民共和國
主要營業地點:
香港灣仔軒尼詩道二百八十八號英皇集團中心一六零一室
股份過戶登記處:
香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628]
電話:
(86-21) 6321-1750
傳真:
(86-21) 6321-2722
01099
李智明
主席兼執行董事

李智明先生,54歲,執行董事、董事長(法定代表人)兼總裁、黨委書記,於2010年5月加入本公司擔任副總裁,自2013年1 ...
李智明
主席兼執行董事

李智明先生,54歲,執行董事、董事長(法定代表人)兼總裁、黨委書記,於2010年5月加入本公司擔任副總裁,自2013年11月起至今擔任本公司總裁,自2014年1月起至今擔任本公司執行董事,並自2017年3月起擔任本公司董事長、黨委書記。李先生自2012年10月至2014年1月兼任本公司總法律顧問,自2012年11月至2013年10月兼任本公司紀委書記、工會主席,並自2012年11月起至今兼任本公司黨委副書記。李先生擁有逾35年工作經驗,其中逾31年為藥品及保健品行業的管理經驗。李先生于1981年7月獲得新疆商業學校財會專業大學專科學歷,並於1997年7月獲2得西安陸軍學院烏魯木齊分院經濟管理專業大學專科學歷。李先生為高級經濟師、主管藥師。李先生自1985年7月至1996年7月曾歷任新疆新特藥民族藥商店財務科副科長、新疆醫藥工貿公司副總經理和總會計師、新疆新特藥民族藥公司副總經理和總會計師、新疆自治區醫藥管理局組建集團籌備領導小組辦公室副主任。李先生自1996年7月至2016年2月曾歷任新疆新特藥民族藥公司總經理、董事長、黨委書記,及新疆藥業集團公司(現為國藥集團新疆藥業有限公司)董事、總經理、副董事長、董事長、黨委書記。李先生目前亦兼任國藥產業投資有限公司、國藥集團一致藥業股份有限公司、國藥集團藥業股份有限公司、國藥控股股份香港有限公司、國藥控股國大藥房有限公司的董事,以及國藥集團新疆藥業有限公司、國藥控股(中國)融資租賃有限公司和國藥中金(上海)醫療健康投資管理有限公司的董事長。

資料來源: 國藥控股 (01099) 2017-03-24 公告

01099
劉勇
總裁兼執行董事

劉勇先生,48歲,於2003年1月加入本集團。劉先生擁有逾25年工作經驗,其中逾22年為藥品及保健品行業的管理經驗。劉先 ...
劉勇
總裁兼執行董事

劉勇先生,48歲,於2003年1月加入本集團。劉先生擁有逾25年工作經驗,其中逾22年為藥品及保健品行業的管理經驗。劉先生于1992年7月獲得中國藥科大學醫藥企業管理專業理學學士學位,于2000年1月獲得復旦大學工商管理碩士學位,並於2016年6月獲得中國藥科大學社會與管理藥學博士學位。劉先生為主管藥師、執業藥師。劉先生自1992年7月至1999年7月在上海醫藥站任職,並自1999年7月至2003年4月歷任中國醫藥集團上海公司市場部副總經理、上海國大藥房連鎖有限公司副總經理。劉先生自2003年1月至2009年11月擔任國藥控股瀋陽有限公司總經理兼黨委書記,自2009年1月至2017年11月擔任本公司副總裁,自2016年10月至2017年11月擔任本公司董事會秘書,自2014年1月至今.任本公司總法律顧問。劉先生目前亦兼任國藥控股分銷中心有限公司及北京國藥天元物業管理有限公司的執行董事,以及國藥控股北京天星普信生物醫藥有限公司、國藥控股上海生物醫藥有限公司、國藥控股貴州有限公司、國藥控股雲南有限公司、國藥控股海南有限公司、國藥控股北京華鴻有限公司、國藥健康在線有限公司、國藥樂仁堂醫藥有限公司、國藥控股山東有限公司、國藥集團醫藥物流有限公司、國藥集團藥業股份有限公司和國藥集團一致藥業股份有限公司的董事長。

資料來源: 國藥控股 (01099) 2017-11-21 公告

01099
陳啟宇
副主席兼非執行董事

陳啟宇先生,45歲,非執行董事、副董事長,自2003年1月16日加入本公司起至2010年5月31日擔任本公司監事長,自2 ...
陳啟宇
副主席兼非執行董事

陳啟宇先生,45歲,非執行董事、副董事長,自2003年1月16日加入本公司起至2010年5月31日擔任本公司監事長,自2010年5月31日起至今擔任本公司非執行董事並自2013年11月起至今擔任本公司副董事長。陳先生擁有逾24年工作經驗。陳先生於1993年7月獲得復旦大學遺傳學學士學位及於2005年9月獲得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。陳先生自1998年7月至2010年5月歷任上海復星醫藥(集團)股份有限公司的財務總監、董事會秘書、總經理、總裁、副董事長,且分別自2005年5月及2010年6月起至今一直擔任該公司的董事及董事長。陳先生自2010年8月及2011年1月起至今擔任復星國際有限公司副總裁及上海復星高科技(集團)有限公司副總裁。陳先生自2015年7月10日起擔任復星國際有限公司執行董事及上海復星高科技(集團)有限公司董事。陳先生分別自2009年2月、2010年5月、2015年9月及2015年12月起至今一直擔任天津藥業集團有限公司的董事、浙江迪安診斷技術股份有限公司的董事、北京三元食品股份有限公司董事及和康生物科技股份有限公司董事。陳先生自2008年7月至2014年3月曾分別擔任國藥產業投資有限公司監事、董事、董事兼總經理,並自2014年3月起至今擔任該公司副董事長。陳先生現時亦為中國人民政治協商會議上海市第十二屆委員會委員、中國醫藥物資協會會長、上海生物醫藥行業協會會長、中國醫藥工業科研開發促進會副會長、中國化學製藥工業協會副會長、中國醫藥生物技術協會副理事長等。

資料來源: 國藥控股 (01099) 二零一六年年報

01099
鄧金棟
非執行董事

鄧金棟先生,52歲,非執行董事,自2007年8月30日加入本集團起至今一直擔任本公司非執行董事。鄧先生擁有逾29年工作經 ...
鄧金棟
非執行董事

鄧金棟先生,52歲,非執行董事,自2007年8月30日加入本集團起至今一直擔任本公司非執行董事。鄧先生擁有逾29年工作經驗,其中逾24年為財務管理經驗。鄧先生於1986年7月獲得杭州電子工業學院(現稱杭州電子科技大學)經濟學學士學位及於1991年1月獲得中央財政金融學院(現稱中央財經大學)經濟學碩士學位。鄧先生為中國非執業註冊會計師。鄧先生曾分別於2000年4月至2001年10月、2001年10月至2002年10月及2002年10月至2004年10月擔任中經網資料有限公司的財務總監、泰康人壽保險股份有限公司的高級稽核經理及國藥集團的財務部主任。鄧先生自2004年10月起至今一直擔任國藥集團的總會計師。鄧先生分別自2008年7月至2015年8月、2015年8月至2016年1月擔任國藥產業投資有限公司的董事兼財務總監、董事;亦自2016年1月起至今擔任該公司董事長。

資料來源: 國藥控股 (01099) 二零一六年年報

01099
李東久
非執行董事

李東久先生,52歲,非執行董事,於2013年10月18日加入本集團起至今一直擔任本公司非執行董事。李先生為教授級高級工程 ...
李東久
非執行董事

李東久先生,52歲,非執行董事,於2013年10月18日加入本集團起至今一直擔任本公司非執行董事。李先生為教授級高級工程師,工學博士學歷,擁有超過29年醫藥行業工作經驗,其中逾24年為藥品及保健品行業的管理經驗。李先生於1987年7月獲得大連理工大學化學工程學士學位並於1999年6月獲得武漢理工大學管理學碩士學位,2005年10月獲得南澳大利亞佛林德斯大學國際經濟關係文學碩士學位,2013年6月獲得武漢理工大學交通運輸規劃與管理專業博士學位,李先生亦獲得中歐國際工商學院EMBA學位。李先生於1987年7月至2009年12月期間,在華北製藥股份有限公司(於上海證券交易所上市的公司)任職,歷任華北製藥華勝有限公司副總經理,華北製藥集團澱粉糖維生素事業部總經理,華北製藥集團銷售公司總經理,華北製藥股份有限公司副總經理兼公司主管財務負責人。李先生自2009年12月至2012年12月,歷任上海復星醫藥產業發展有限公司執行總裁,上海復星醫藥(集團)有限公司(於上海證券交易所和香港聯交所上市的公司)副總裁兼製藥管理委員會主任和高級副總裁兼製藥管理委員會主任、上海復星醫藥產業發展有限公司總裁。李先生自2013年1月至2015年2月,擔任上海復星醫藥(集團)有限公司高級副總裁兼醫藥商業和消費品委員會董事長、製藥工業管理委員會副董事長,自2014年8月至2016年6月為美國納斯達克上市公司Natures Sunshine Products Inc. (NASDAQ:NATR)董事。李先生現擔任上海復星醫藥(集團)有限公司高級副總裁兼醫藥商業委員會董事長,國藥產業投資有限公司董事和國藥集團藥業股份有限公司董事,李先生目前亦為中國非處方藥物協會副會長、中國醫藥商業協會副會長、上海醫藥商業協會副會長、聯合國拯救婦女和兒童醫療健康委員會委員、中國癌症基金會理事。

資料來源: 國藥控股 (01099) 二零一六年年報

01099
連萬勇
非執行董事

連萬勇先生,46歲,非執行董事,連先生自2016年1月29日起至今擔任本公司非執行董事,並曾於2008年12月至2011 ...
連萬勇
非執行董事

連萬勇先生,46歲,非執行董事,連先生自2016年1月29日起至今擔任本公司非執行董事,並曾於2008年12月至2011年1月為公司非執行董事,2011年1月至2015年12月任本公司監事。連先生擁有逾20年工作經驗,均為管理經驗。連先生分別於1993年7月、1996年7月及2002年5月獲得湖南醫科大學(現稱中南大學湘雅醫學院)臨床醫學專業醫學學士學位、中山醫科大學(現稱中山大學中山醫學院)藥理學專業醫學碩士學位以及美國邁阿密大學工商管理碩士學位。連先生曾分別於2004年1月至2005年6月及2005年6月至2008年2月擔任中國藥材集團公司的營運稽核部經理及國藥集團的財務資產管理部副主任,並自2008年2月起至今一直擔任國藥集團的投資管理部主任。連先生自2008年12月至2014年3月擔任國藥產業投資有限公司董事。

資料來源: 國藥控股 (01099) 二零一六年年報

01099
馬平
非執行董事

馬平先生,60歲,擁有逾34年工作經驗,現任中國醫藥集團總公司外部董事。馬先生于1982年獲得復旦大學化學系學士學位。馬 ...
馬平
非執行董事

馬平先生,60歲,擁有逾34年工作經驗,現任中國醫藥集團總公司外部董事。馬先生于1982年獲得復旦大學化學系學士學位。馬先生自1982年2月至1992年3月分別在勞動人事部、國家醫藥局、國家計委擔任主任科員、工程師、副處長和處長職務。自1992年3月至1994年4月分別在倫敦出口有限公司、Hoechst(中國)、美國路坦醫藥公司擔任部門經理、項目經理、總經理職務。自1994年4月至1996年10月合夥創建北京邁發市場預測發展公司並擔任董事總經理職務。自1996年10月至1998年5月擔任美國Sinogen國際公司投資總監、業務發展總監職務。自1998年5月至2000年3月在美國聯合醫藥工業集團擔任副總裁、首席運營官、中國總經理職務。自2000年3月至2001年9月在通化金馬藥業集團(深交所上市公司,股份代號:000766)擔任董事、副總經理職務。自2001年9月至2005年12月在北京邁發市場發展公司(納斯達克上市公司,股份代號:BJGP)擔任董事、總經理職務。自2005年12月至2011年12月在美國佰博醫藥擔任董事、總經理職務。自2011年12月起在美國佰博醫藥擔任董事職務,在譜潤投資擔任項目顧問職務。自2016年5月起在中國醫藥集團總公司擔任外部董事。

資料來源: 國藥控股 (01099) 二零一六年年報

01099
佘魯林
非執行董事

佘魯林先生,60歲,非執行董事,自2003年1月16日加入本集團擔任本公司非執行董事,起初為本公司副董事長,自2007年 ...
佘魯林
非執行董事

佘魯林先生,60歲,非執行董事,自2003年1月16日加入本集團擔任本公司非執行董事,起初為本公司副董事長,自2007年8月至2013年11月一直擔任本公司董事長。佘先生擁有約33年工作經驗,其中逾30年為藥品及保健品行業的管理經驗。佘先生於1982年7月獲得南京藥學院(現稱中國藥科大學)藥學專業理學學士學位及於2005年7月獲得清華大學高級管理人員工商管理碩士學位。佘先生曾於1982年8月至1996年8月先後擔任中國醫藥集團廣州公司的辦公室副主任、總經理助理、副總經理及總經理。佘先生亦曾於1998年12月至2004年10月擔任國藥集團的副董事長、總經理,自2004年10月至2009年10月一直擔任國藥集團的董事、總經理、黨委書記,並自2009年10月起至今一直擔任國藥集團的副董事長、總經理、黨委副書記。佘先生自2008年7月至2013年11月擔任國藥產業投資有限公司的董事長兼法定代表人。佘先生自1998年12月至2001年1月擔任國藥集團藥業股份有限公司的董事長。

資料來源: 國藥控股 (01099) 二零一六年年報

01099
汪群斌
非執行董事

汪群斌先生,47歲,非執行董事,自2003年1月16日加入本集團起至今一直擔任本公司非執行董事。汪先生擁有約25年工作經 ...
汪群斌
非執行董事

汪群斌先生,47歲,非執行董事,自2003年1月16日加入本集團起至今一直擔任本公司非執行董事。汪先生擁有約25年工作經驗,其中逾22年為生物醫藥的管理經驗。汪先生於1991年7月獲得復旦大學遺傳學理學學士學位。汪先生曾於1991年9月至1993年9月擔任復旦大學遺傳研究所講師,之後曾於1995年至2007年10月擔任復星醫藥的董事、總經理及於2001年3月至2009年2月擔任天津藥業集團有限公司的董事。汪先生自2007年10月起至今擔任上海復星醫藥(集團)股份有限公司的董事,其中2007年10月至2010年6月擔任上海復星醫藥(集團)股份有限公司的董事長,汪先生分別自1994年11月及2009年1月起至今一直擔任上海復星高科技(集團)有限公司的董事及總裁,並自2005年8月及2009年1月起至今一直擔任復星國際有限公司(於香港聯交所上市的公司)的執行董事及總裁。汪先生自2002年5月起至今一直擔任河南羚銳製藥股份有限公司(於上海證券交易所上市的公司)的董事,亦自2008年7月至2014年3月擔任國藥產業投資有限公司董事。汪先生現時為上海湖州商會名譽會長及中國國際商會副會長。

資料來源: 國藥控股 (01099) 二零一六年年報

01099
文德鏞
非執行董事

文德鏞先生,46歲。文先生畢業于上海東華大學獲得工商管理碩士學位。文先生現任上海複星醫藥產業發展有限公司常務副總裁、重慶 ...
文德鏞
非執行董事

文德鏞先生,46歲。文先生畢業于上海東華大學獲得工商管理碩士學位。文先生現任上海複星醫藥產業發展有限公司常務副總裁、重慶藥友製藥副董事長。文先生曾歷任重慶製藥六廠水針車間技術員、重慶藥友製藥銷售部銷售外勤、重慶藥友製藥銷售公司銷售總監、重慶藥友製藥營銷二部總經理、重慶海斯曼公司北方公司總經理、重慶藥友製藥副總裁、重慶藥友製藥總裁。

資料來源: 國藥控股 (01099) 2017-09-20 公告

01099
李玲
獨立非執行董事

李玲女士,55歲,獨立非執行董事,於2012年12月29日加入本集團起至今一直擔任本公司獨立非執行董事。李女士擁有約34 ...
李玲
獨立非執行董事

李玲女士,55歲,獨立非執行董事,於2012年12月29日加入本集團起至今一直擔任本公司獨立非執行董事。李女士擁有約34年工作經驗。她於1982年8月及1987年2月分別獲武漢大學物理學學士學位和經濟學碩士學位。並於1990年9月及1994年5月分別獲美國匹茲堡大學經濟學碩士和博士學位。李女士於2000年8月至2003年8月擔任美國馬里蘭陶森大學經濟學院副教授(終身職),亦曾在美國匹茲斯堡大學經濟系、香港理工大學管理及市場學系任教。李女士自2008年6月起至今擔任北京大學國家發展研究院經濟學教授、博士生導師,北京大學中國健康發展研究中心主任,享受國務院特殊津貼專家,北京大學「十佳教師」。李玲女士自2009年起至今擔任中國人民健康保險股份有限公司獨立董事職務。目前李玲女士亦為中國衛生經濟學會副會長、國務院醫改專家諮詢委員、國家衛計委公共政策專家諮詢委員、國務院城鎮居民基本醫療保險試點評估專家、北京市政府顧問、廣東省醫療衛生改革顧問、中國老年協會副會長。

資料來源: 國藥控股 (01099) 二零一六年年報

01099
劉正東
獨立非執行董事

劉正東先生,47歲,獨立非執行董事,劉先生自2014年9月21日起擔任本公司獨立非執行董事,劉先生為律師,擁有逾23年執 ...
劉正東
獨立非執行董事

劉正東先生,47歲,獨立非執行董事,劉先生自2014年9月21日起擔任本公司獨立非執行董事,劉先生為律師,擁有逾23年執業律師的工作經驗。劉先生於1991年獲得華東政法大學(原華東政法學院)法學學士學位,並於2002年獲得華東政法大學法律碩士學位。劉先生於1991年7月至1994年6月擔任上海市人民檢察院鐵路運輸分院助理檢察員,於1994年6月至1998年10月就職於上海市虹橋律師事務所,擔任合夥人、律師,劉先生於1998年10月與他人合夥創辦上海市君悅律師事務所,為高級合夥人,主任、律師。劉先生曾擔任第八屆上海律師協會會長,亦曾被評為首屆全國優秀律師、首屆上海市優秀非訴訟律師及上海市領軍人才。劉先生現擔任上海市第十四屆人大代表、上海市長寧區第十五屆人大常委會委員及全國律協理事、上海市青聯副主席、上海市總商會副會長、上海市工商聯常委、上海市長寧區工商聯副主席、長寧區社會綜合治理協會會長等,並被聘為中國國際經濟貿易仲裁委員會(CIETA)仲裁員、上海國際經濟貿易仲裁委員會(SHIAC)仲裁員、上海仲裁委員會(SAC)仲裁員、華東政法大學兼職教授、交通大學法學院兼職碩士生導師、上海政法學院及中國人民大學律師學院客座教授等。

資料來源: 國藥控股 (01099) 二零一六年年報

01099
陳偉成
獨立非執行董事

陳偉成先生,61歲,獨立非執行董事,陳先生自2014年9月21日起擔任本公司獨立非執行董事,陳先生擁有逾39年工作經驗。 ...
陳偉成
獨立非執行董事

陳偉成先生,61歲,獨立非執行董事,陳先生自2014年9月21日起擔任本公司獨立非執行董事,陳先生擁有逾39年工作經驗。陳先生為美國特許環球管理會計師(CGMA)、英國皇家特許管理會計協會資深會員(FCMA)、香港董事協會資深會員。陳先生自1984年4月至2002年6月在路透集團工作。陳先生自2003年1月至2008年11月擔任李甯有限公司(於香港聯交所上市的公司)執行董事、首席財務官及公司秘書。陳先生曾出任7天連鎖酒店集團(其證券於2009年11月至2013年7月期間於紐約證券交易所上市)的獨立董事及審核會員會主席,直至該公司被私有化為止。陳先生於2012年10月至2013年7月期間出任7天連鎖酒店集團之私有化特別委員會的主席,陳先生目前亦擔任合生元國際控股有限公司(於香港聯交所上市的公司)、莎莎國際控股有限公司(於香港聯交所上市的公司)、旭輝控股(集團)有限公司(於香港聯交所上市的公司)、特步國際控股有限公司(於香港聯交所上市的公司)的獨立非執行董事,陳先生亦為ReneSola Ltd(於紐約證券交易所上市的公司)的獨立董事,以及北京城市國際學校的董事。

資料來源: 國藥控股 (01099) 二零一六年年報

01099
余梓山
獨立非執行董事

余梓山先生,60歲,獨立非執行董事,余先生自2014年9月21日起擔任本公司獨立非執行董事,擁有逾38年工作經驗。余先生 ...
余梓山
獨立非執行董事

余梓山先生,60歲,獨立非執行董事,余先生自2014年9月21日起擔任本公司獨立非執行董事,擁有逾38年工作經驗。余先生於1979年獲加拿大卡爾加里大學電機工程系工程學學士學位,並於1987年獲香港大學電機工程碩士學位以及於1995年獲香港城市大學仲裁及爭議解決學法學碩士學位,並完成投資管理深造文憑、香港法律和中醫、中藥深造證書課程。余先生自1979年6月至1987年9月曾先後擔任香港安培泛達有限公司設備維護及測試工程師、設備維護及測試實驗室經理、計算器工程及系統工程經理。余先生自1987年10月至1998年1月,加入中國國際信託投資公司香港(控股)有限公司,先後擔任工程研究及發展部總經理、石油發展及液化石油氣碼頭貨運站的顧問。余先生自1998年2月起至今一直擔任港大科橋有限公司副董事總經理及香港大學技術轉移處副處長。余先生自2013年11月起至今擔任中國中藥有限公司(原盈天醫藥集團有限公司,於香港聯交所上市的公司)獨立非執行董事。余先生目前是英國特許工程師、英國電子工程師協會會士、香港工程師協會會士、英國特許仲裁司學會會士及香港仲裁司學會會士。

資料來源: 國藥控股 (01099) 二零一六年年報

01099
卓福民
獨立非執行董事

卓福民先生,65歲,獨立非執行董事,卓先生自2016年3月起至今擔任本公司獨立非執行董事。卓先生擁有超過41年企業管理及 ...
卓福民
獨立非執行董事

卓福民先生,65歲,獨立非執行董事,卓先生自2016年3月起至今擔任本公司獨立非執行董事。卓先生擁有超過41年企業管理及資本市場經驗。卓先生於1983年畢業於上海交通大學機電分校,其後於1997年自復旦大學取得經濟碩士學位。卓先生現任源星資本(V Star Capital)董事長、管理合夥人。1987年至1995年,卓先生擔任上海市政府經濟體制改革辦公室處長及主任助理等高級職位。1995年至2002年,卓先生曾先後任上海實業(集團)有限公司多個高級職位,包括上海實業控股有限公司(香港聯交所上市公司,股份代號:363)首席執行官、副董事長及上實醫藥科技集團有限公司董事長兼執行董事。自2002年起,卓先生曾先後擔任祥峰中國投資公司(環球風險基金管理公司Vertex Management Group的全資附屬公司)董事長兼首席執行官,上海科星創業投資基金創始人兼董事長,GGV Capital(風險投資基金)管理合夥人。卓先生曾擔任廣東冠昊生物科技股份有限公司(深圳證券交易所上市公司,股份代號:300238)的董事。卓先生現時亦擔任中華企業股份有限公司(上海證券交易所上市公司,股份代號:600675)、華東建築集團股份有限公司(上海證券交易所上市公司,股份代號:600629)及大全新能源有限公司(紐約證券交易所上市公司,股份代號:DQ)、分眾傳媒(深圳證券交易所上市公司,股份代號:002027)的獨立董事,碧生源控股有限公司(香港聯交所上市公司,股份代號:926)非執行董事,以及申銀萬國(香港)有限公司(香港聯交所上市公司,股份代號:218)及上置集團有限公司(香港聯交所上市公司,股份代號:1207)的獨立非執行董事。

資料來源: 國藥控股 (01099) 二零一六年年報

01099
國藥控股 (01099)
會議: EGM
日期: 2017/12/18 09:30

地點: 中國上海長寧區中山西路一零零一號國藥大廈一八一三會議室
核數師變動
宣佈日期
核數師名稱
原因
2016/05/24
安永華明會計師事務所
委任
2016/05/24
安永會計師事務所
委任
2013/12/31
普華永道中天會計師事務所有限公司
辭職
2010/05/31
普華永道中天會計師事務所有限公司
委任


公司秘書變動
宣佈日期
公司秘書名稱
原因
2017/11/21
劉勇
辭職
2016/10/28
馬萬軍
辭職
2016/10/28
劉勇
委任
2012/03/22
馬萬軍
委任
2012/03/22
吳愛民
辭職
2011/08/24
劉巍
委任
2011/08/24
魏偉峰
辭職
2009/09/10
魏偉峰
委任
2009/09/10
吳愛民
委任


董事任職變動
宣佈日期
董事名稱
職務
原因
2017/11/21
劉勇
執行董事
委任
2017/09/20
文德鏞
非執行董事
委任
2017/09/20
連萬勇
非執行董事
委任
2017/09/20
吳壹建
非執行董事
辭職
2017/03/24
魏玉林
執行董事
辭職
2017/03/24
李智明
主席
委任
2016/09/23
李毓華
非執行董事
辭職
2016/09/23
馬平
非執行董事
委任
2016/03/28
柳海良
非執行董事
辭職
2016/03/25
吳壹建
非執行董事
委任
2016/01/04
周斌
非執行董事
辭職
2015/12/09
呂長江
獨立非執行董事
辭職
2014/09/22
余梓山
獨立非執行董事
委任
2014/09/22
陳偉成
獨立非執行董事
委任
2014/09/22
劉正東
獨立非執行董事
委任
2014/09/22
呂長江
獨立非執行董事
委任
2014/09/22
李毓華
非執行董事
委任
2014/09/22
謝榮
獨立非執行董事
辭職
2014/09/22
王方華
獨立非執行董事
辭職
2014/09/22
陶武平
獨立非執行董事
辭職
2014/09/22
周八駿
獨立非執行董事
辭職
2014/09/22
王福成
非執行董事
辭職
2014/01/06
李智明
執行董事
委任
2013/11/08
魏玉林
主席
委任
2013/11/08
陳啟宇
副主席
委任
2013/11/08
佘魯林
主席
辭職
2013/11/08
魏玉林
總經理
辭職
2013/11/08
汪群斌
副主席
辭職
2013/07/12
李東久
非執行董事
委任
2013/07/12
王福成
非執行董事
委任
2013/07/12
范邦翰
非執行董事
辭職
2013/01/18
陳文浩
非執行董事
辭職
2012/11/12
李玲
獨立非執行董事
委任
2011/01/07
周斌
非執行董事
委任
2011/01/07
陳文浩
非執行董事
委任
2011/01/07
連萬勇
非執行董事
辭職
2010/11/23
付明仲
副主席
辭職
2010/05/31
陳啟宇
非執行董事
委任
2010/05/31
郭廣昌
非執行董事
辭職
2009/12/20
魏玉林
總經理
委任
2009/12/20
付明仲
副主席
委任
2009/12/20
魏玉林
副總經理
辭職
2009/12/20
付明仲
總經理
辭職
2009/12/20
郭廣昌
副主席
辭職
2009/09/10
周八駿
獨立非執行董事
委任
2009/09/10
謝榮
獨立非執行董事
委任
2009/09/10
王方華
獨立非執行董事
委任
2009/09/10
陶武平
獨立非執行董事
委任
2009/09/10
汪群斌
副主席
委任
2009/09/10
柳海良
非執行董事
委任
2009/09/10
鄧金棟
非執行董事
委任
2009/09/10
范邦翰
非執行董事
委任
2009/09/10
連萬勇
非執行董事
委任
2009/09/10
郭廣昌
副主席
委任
2009/09/10
魏玉林
副總經理
委任
2009/09/10
付明仲
總經理
委任
2009/09/10
佘魯林
非執行董事
委任


公司名稱變動
宣佈日期
新名稱
原有公司名稱
港交所採納日期
公司採納日期
企業及財務資訊(資料截至上一個交易日)由泓滙財經資訊有限公司 (免責聲明) 上市公司公告由報價王科技國際有限公司提供 (免責聲明)
免責聲明: 鋒投有限公司竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤。資料如有錯漏之處而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。