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主要業務包括物業發展作銷售及物業投資作收租用途,以及開發經營及投資文化、休閒娛樂及相關設施。
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2017/07/31
1,326,682
-35.08
1,477,452
69.14
4.547
68.27
0.200
2.81
1.57
4.40
45.019
0.28
2016/07/31
2,043,530
7.48
873,527
-13.07
2.702
-13.39
0.180
4.73
1.41
6.66
41.100
0.31
2015/07/31
1,901,394
57.49
1,004,901
-8.62
3.120
-8.64
0.165
4.10
1.29
5.29
41.745
0.31
2014/07/31
1,207,302
-36.29
1,099,727
45.27
3.415
45.32
0.155
3.74
1.21
4.54
39.325
0.33
2013/07/31
1,894,938
35.93
757,045
-6.86
2.350
-44.71
0.150
5.44
1.17
6.38
35.470
0.36
* 化作年計 # 以最後收市價計算

業務回顧 - 截至2017年07月31日止年度

物業投資

租金收入

於二零一五年一月十五日公佈之與廣州市輕工房地產開發公司(「廣州輕工」)之資產交換交易(內容有關廣州麗豐中心(廣州東風廣場第五期之辦公樓))已於年結日後在二零一七年八月完成。此項交易讓本集團完全整合其對廣州麗豐中心之擁有權及為本集團帶來額外之靈活性及戰略價值。於本業績公佈日期,本集團所擁有廣州麗豐中心之總建築面積由二零一七年七月三十一日之約626,700平方呎增至約707,800平方呎(不包括停車位),且該物業之商業空間及辦公樓經已全數租出。

收購匯貢大廈已於二零一六年九月完成。本集團計劃根據全面的重新發展計劃一併重新發展上海閘北廣場第一期、閘北廣場第二期及匯貢大廈,有關重新發展計劃包括一幢辦公樓、商場及地下停車位,預期將可為本集團之租賃組合增添總建築面積約693,600平方呎(不包括停車位)。上海閘北廣場第一期及匯貢大廈之拆卸工程已於二零一七年五月完工,而地基工程亦已於二零一七年九月開始動工。

除約53,223平方呎之自用面積外,中山棕櫚彩虹花園彩虹薈商場之全部商業空間已重新分類為租賃物業。

主要租賃物業之回顧

上海香港廣場

上海香港廣場是座落於上海市黃浦區淮海中路南北兩側優質地段之雙子式大樓。該雙子式大樓之間有行人天橋連接。

該物業之總建築面積約為1,190,000平方呎(不包括350個停車位)。該物業包括辦公樓、商場及酒店式服務公寓,總建築面積分別約362,100平方呎、468,400平方呎及355,300平方呎。

該物業座落於黃陂南路地鐵站上蓋,徒步可前往上海著名地標新天地。商場現為該區域匯聚全球奢侈品牌之最矚目高檔零售點之一。主要租戶包括Apple專門店、Cartier、Coach、GAP、Tiffany,以及國際著名奢侈品牌及選擇繁多之不同食肆。旨在改善上海香港廣場零售商場高層人流量之資產增值工程已完成,新租戶已於二零一四年底進駐。

酒店式服務公寓現由雅詩閣集團管理,本集團成功受惠於雅詩閣集團於經營酒店式服務公寓方面之豐富經驗及專業知識以建立高檔品牌形象。

本集團擁有該物業100%權益。

上海五月花生活廣場

上海五月花生活廣場是座落於上海靜安區蘇家巷大統路與芷江西路交匯處之綜合用途項目。該項目位於中山北路地鐵站附近。

本集團擁有零售商場之100%權益,其包括商業區地庫在內之建築面積約為320,300平方呎。該資產定位為社區零售設施。

廣州五月花商業廣場

廣州五月花商業廣場為座落於越秀區中山五路廣州地鐵第一號及第二號線之交匯站廣州公園前地鐵站上蓋之優質物業。該幢13層高綜合大樓之總建築面積約為436,900平方呎(不包括136個停車位)。

該大樓包括零售商舖、餐廳、辦公室單位及停車位。該物業幾乎全部租出,租戶包括著名企業、消費品牌及餐廳。本集團擁有該物業100%權益。

廣州富邦廣場

廣州富邦廣場座落於中山七路,徒步可前往西門口地鐵站。此乃綜合用途物業,本集團已售出所有住宅及辦公室單位,但留有建築面積約為172,000平方呎之商場部份。零售商場之租戶包括著名餐廳及當地零售品牌。

廣州麗豐中心

廣州麗豐中心是位於廣州越秀區東風東路廣州東風廣場第五期之辦公樓。廣州東風廣場為分數期興建之項目。該幢38層高之辦公樓已於二零一六年六月落成。

於二零一五年一月十五日公佈之與廣州輕工之資產交換交易已於年結日後在二零一七年八月完成。於本業績公佈日期,本集團所擁有廣州麗豐中心之總建築面積由二零一七年七月三十一日之約626,700平方呎增至約707,800平方呎(不包括停車位),且該物業之商業空間及辦公樓經已全數租出。

中山棕櫚彩虹花園彩虹薈商場

中山棕櫚彩虹花園彩虹薈商場為全資住宅項目中山棕櫚彩虹花園之商業元素。中山棕櫚彩虹花園位於中山西區彩虹規劃區。其總建築面積約為181,100平方呎,於年末之出租率約為86.4%(不包括自用面積)。

酒店及酒店式服務公寓

上海雅詩閣淮海路服務公寓

位於上海香港廣場之雅詩閣淮海路服務公寓由雅詩閣集團進行管理,是雅詩閣有限公司於遍佈亞太、歐洲及海灣地區70多個城市管理之優質項目之一。該公寓之總建築面積約為357,000平方呎,而本集團應佔之建築面積約為355,300平方呎,擁有308個不同呎數之現代式公寓:開放式單位(640-750平方呎)、一房單位(915-1,180平方呎)、兩房單位(1,720平方呎)、三房單位(2,370平方呎)及於最頂兩層設有兩個豪華複式單位(4,520平方呎)。回顧年度內平均出租率達83.1%,平均房租約為1,220港元。

上海寰星酒店

上海寰星酒店於二零一三年十一月開業,樓高17層,項目位於靜安區之五月花生活廣場,可步行至上海地鐵站1、3及4號線,連接主要高速公路。239個酒店房間均配備家具,並設有設計時尚的獨立客廳、睡房、配備齊全的廚房及豪華浴室,可供短租或長租,迎合世界各地商務旅客的需要。總建築面積約為143,800平方呎,而本集團應佔之建築面積約為143,800平方呎。自酒店於二零一三年十一月試業以來,回顧年度內平均出租率達79.1%,平均房租約為507港元。

中山寰星度假公寓

中山寰星度假公寓包括位於中山西區翠沙路棕櫚泉生活廣場之兩幢16層高大樓。距離中山渡輪碼頭30分鐘路程,是家庭週末休息度假的理想場所,設施包括:一個室外游泳池、健身房、瑜伽室、閱覽室、品酒俱樂部、遊藝室、網球場等。90個酒店式公寓單位均配備廚房,戶型包括單元型及雙床房,總建築面積約為98,600平方呎。公寓另設有一個有80個座位的餐飲區,適合私人聚會及燒烤等。回顧期間內平均出租率達50.0%,平均房租約為354港元。

物業發展

已確認銷售

截至二零一七年七月三十一日止年度,本集團之物業發展業務自銷售物業而錄得營業額624,600,000港元(二零一六年:1,414,100,000港元),較去年之銷售收益減少55.8%。

已確認總銷售主要由廣州東風廣場第五期及中山棕櫚彩虹花園之住宅單位之銷售表現所帶動,兩者分別已售出住宅建築面積約21,364平方呎及641,366平方呎,銷售收益分別達129,200,000港元及485,300,000港元。

截至二零一七年七月三十一日止年度,已確認之整體平均售價(不包括廣州御金沙及停車位)約為每平方呎983港元(二零一六年:每平方呎4,207港元)。廣州御金沙住宅單位銷售表現良好,平均售價達每平方呎2,584港元(二零一六年:每平方呎2,915港元),該金額於綜合收益表內確認為「應佔合營公司溢利」。

已簽約之銷售

於二零一七年七月三十一日,本集團之物業發展業務(不包括廣州御金沙)因銷售中山棕櫚彩虹花園以及廣州東風廣場第五期之住宅單位分別錄得已簽約但尚未確認之銷售91,100,000港元及49,700,000港元,而銷售廣州東山京士柏之三個停車位則錄得2,300,000港元。中山棕櫚彩虹花園餘下已落成住宅單位的銷售勢頭強勁,平均售價達到每平方呎1,087港元。扣除人民幣貶值對貨幣換算造成之影響,於二零一七年七月三十一日,以人民幣計值之已簽約但尚未確認之住宅單位及停車位銷售總額(不包括廣州御金沙)為人民幣125,700,000元(二零一六年七月三十一日:人民幣484,400,000元)。

於二零一七年七月三十一日,本集團之已簽約但尚未確認銷售總額(包括廣州御金沙及停車位)為402,800,000港元(二零一六年七月三十一日:2,249,100,000港元)。於二零一七年七月三十一日,以人民幣計值之已簽約但尚未確認之住宅單位及停車位銷售額(包括廣州御金沙)為人民幣353,600,000元(二零一六年七月三十一日:人民幣1,881,800,000元)。

主要已落成待售及發展中物業之回顧

上海閘北廣場重新發展項目

上海閘北廣場第一期位於上海靜安區天目西路,鄰近上海火車站,包括辦公室單位、零售商場及停車位。上海閘北廣場第二期位於閘北廣場第一期毗連之空地。於二零一六年九月,本集團完成收購與閘北廣場第一期相連之匯貢大廈6樓至11樓,連同地下車庫20個停車位之使用權。本集團計劃根據全面的重新發展計劃一併重新發展上海閘北廣場第一期、閘北廣場第二期及匯貢大廈,有關重新發展計劃包括一幢辦公樓、商場及地下停車位,預期將可為本集團之租賃組合增添總建築面積約693,600平方呎(不包括停車位)。閘北廣場第一期及匯貢大廈之拆卸工程已於二零一七年五月完工,而地基工程亦已於二零一七年九月開始動工。

上海五月花生活廣場

上海五月花生活廣場是座落於上海靜安區蘇家巷大統路與芷江西路交匯處之已落成綜合用途項目,位於中山北路地鐵站附近。

上海五月花生活廣場之住宅部份現名為「都薈豪庭」,包括628個住宅單位及約627,500平方呎之建築面積。截至二零一七年七月三十一日,該發展項目之458個停車位尚未售出,賬面值約為104,200,000港元。

上海五里橋項目

於二零一四年七月,本集團成功投得位於上海市黃浦區黃浦江一塊土地之土地使用權,地盤面積約為74,100平方呎。應佔建議發展之建築面積約為83,700平方呎,並擬發展作高檔豪華住宅項目。建築工程已於二零一七年八月開始動工。此項目預期將於二零一九年第一季度竣工。

廣州東風廣場第五期

廣州東風廣場位於廣州越秀區東風東路,為分數期興建之項目。本集團應佔現有第五期發展項目之總建築面積將約為946,100平方呎,包括兩幢住宅大樓(建築面積約為319,400平方呎)、一幢辦公樓及配套零售商舖(建築面積約為626,700平方呎)。住宅大樓之建築工程已於截至二零一五年七月三十一日止年度內竣工,而辦公樓則已於二零一六年六月竣工。

廣州東風廣場第五期之住宅部份包括317個單位。截至二零一七年七月三十一日止年度,已確認建築面積21,364平方呎之平均售價為每平方呎6,481港元,貢獻營業額129,200,000港元。於二零一七年七月三十一日,該發展項目之已落成待售住宅單位約為7,522平方呎,賬面值約為19,900,000港元。

廣州御金沙

廣州御金沙為與凱德中國之合營公司項目,本集團及凱德中國各擁有其47.5%之權益。該發展項目位於廣州白雲區橫沙金沙洲,總項目建築面積將約為5,459,000平方呎,該項目將包括約2,796個低層及高層住宅單位連商場設施,總面積為3,833,000平方呎(不包括配套設施及停車位)。該項目鄰近金沙洲的商業中心及若干購物娛樂區,可經由廣州地鐵第六號線及其他交通工具直達,交通便利。金沙洲位於廣州西北部,被譽為廣州及佛山首府。

於回顧年度內,已確認本集團應佔之739,643平方呎,並帶來應佔銷售所得款項1,810,300,000港元。於二零一七年七月三十一日,應佔已簽約但尚未確認之銷售(不包括停車位)為256,600,000港元,平均售價為3,203港元。截至年結日,除本集團目前將總建築面積約18,900平方呎之商業單位用作該項目的銷售中心外,該項目之建設工程經已完工。該等商業單位預期於二零一七年底前翻新出售。

廣州東山京士柏

該項目為高檔住宅發展項目,位於越秀區東華東路。應佔建築面積約為98,300平方呎(不包括57個停車位及配套設施)。該項目已於二零一四年一月推出發售。

於回顧年度內,14個停車位之銷售貢獻營業額9,000,000港元。於二零一七年七月三十一日,3個停車位之已簽約但尚未確認銷售約為2,300,000港元。

廣州海珠廣場

廣州海珠廣場位於廣州越秀區長堤大馬路珠江沿岸。本集團擁有該項目之全部權益。該擬發展項目之項目總建築面積約為602,800平方呎,並擬發展作出租用途。預期將於二零二一年上半年竣工。

中山棕櫚彩虹花園

該項目位於中山西區彩虹規劃區。整體發展之總規劃建築面積約為6,075,000平方呎。該項目將包括高層住宅大廈、連排別墅、酒店式服務公寓及商業大樓,總面積合共4,466,000平方呎。

於回顧年度內,已確認之連排別墅及住宅單位分別為43,407平方呎及597,959平方呎,平均售價分別為每平方呎1,582港元及743港元,貢獻銷售營業額485,300,000港元。於二零一七年七月三十一日,高層住宅單位之已簽約但尚未確認之銷售為91,100,000港元,平均售價為每平方呎1,087港元。於二零一七年七月三十一日,該發展項目之已落成待售住宅單位為571,600平方呎,賬面值約為456,300,000港元。餘下發展中建築面積約2,099,200平方呎。

橫琴創新方

於二零一三年九月二十五日,本公司公佈成功投得橫琴創新方項目第一期,該項目由本集團及豐德麗分別擁有80%及20%。創新方第一期總建築面積為4,200,000平方呎(包括停車位及配套設施)。根據本集團與珠海市國土資源局於二零一三年九月二十七日訂立之土地出讓合同,創新方第一期之最低投資要求約為人民幣3,000,000,000元(約相等於3,500,000,000港元),其中約人民幣523,300,000元(約相等於606,700,000港元)為土地成本。創新方第一期之總體發展方案已於二零一五年一月獲審批通過,建築工程已於二零一五年底開始動工。

於二零一五年三月,凱悅集團獲委聘管理文化主題酒店。於二零一五年十月三十日,本集團與LionsgateLBE,Inc.就有關於創新方兩個表演廳之其中一個表演廳開發及經營一所互動體驗中心訂立特許協議。於二零一六年七月,威秀主題公園(世界知名的主題公園營運商,其景點分佈於澳洲及美國)獲委任為創新方第一期獅門主題互動體驗中心施工階段的顧問,負責監督開業前的籌備工作及該體驗中心未來至少十年的營運。互動體驗中心預期設有多項景點、零售及餐飲體驗,將以獅門部分最為著名的全球電影專營權為主題,包括《飢餓遊戲》、《分歧者》系列及《非常盜》,另有三項電影專營權有待公佈。

於二零一五年十月三十日,本集團亦與國家地理學會所授總特許權之持有人訂立特許協議以開發親子學習體驗中心。親子學習體驗中心之面積預期約為50,200平方呎,兼具不少於5項個別特色體驗,包括機動遊戲、餐飲設施、零售商戶、虛擬現實及╱或4D互動體驗、及其他類別之娛樂活動及教育特色體驗。

於二零一六年四月,本集團與冠忠巴士集團有限公司之全資附屬公司環島旅運有限公司訂立合作框架協議,以發展往來香港與橫琴之跨境巴士服務。位於橫琴的唯一巴士總站將設於創新方內。

於二零一七年一月,本集團與悅興股份有限公司(於台灣擁有台北市北投健康管理醫院)訂立一份股東協議,以成立一間合營公司於創新方第一期共同發展一間醫療及美容中心。該醫療保健旅遊勝地預期佔地約86,000平方呎,為旅客提供綜合醫療體檢、美容諮詢及保健服務。

於二零一七年六月,本集團與皇家馬德里訂立一份特許協議,內容有關於創新方發展及營運一座足球娛樂體驗中心,而於年結日後,本集團於二零一七年九月與保時捷訂立一份框架協議,內容有關於創新方發展及營運一所汽車主題文化體驗館。皇家馬德里足球娛樂體驗中心與保時捷體驗館均計劃將於橫琴創新方項目第二期內推行,惟須待收購第二期之土地後方可作實。本集團仍就有關土地出讓及創新方第二期發展與橫琴政府進行磋商。

資料來源: 麗豐控股 (01125) 全年業績公告
主要股東:
豐德麗控股有限公司 (46.81%)
CapitaLand LF (Cayman) Holdings Company Limited (19.76%)
公司秘書:
嚴麗華
核數師:
安永會計師事務所
主要往來銀行:
香港上海匯豐銀行有限公司
中國建設銀行股份有限公司
東亞銀行有限公司
中信銀行
中國銀行股份有限公司
律師:
Maples and Calder Asia
胡關李羅律師行
張葉司徒陳律師事務所
年利達律師事務所
姚黎李律師行
公司註冊地點:
開曼群島
主要營業地點:
香港灣仔告士打道四十六號捷利中心二十四樓二四零一至二室
股份過戶登記處:
卓佳登捷時有限公司 [電話: (852) 2980-1333]
公司網址:
電話:
(852) 2741-0391
傳真:
(852) 2741-9763
01125
周福安
主席兼執行董事

周福安先生,主席,54歲,自二零一二年十一月一日起為董事會主席。彼於二零一二年六月五日獲委任為本公司執行董事及現為本公司 ...
周福安
主席兼執行董事

周福安先生,主席,54歲,自二零一二年十一月一日起為董事會主席。彼於二零一二年六月五日獲委任為本公司執行董事及現為本公司執行委員會與薪酬委員會之成員。周先生亦為麗新製衣之副主席及執行董事、麗新發展之副主席及執行董事以及豐德麗之執行董事。在加入麗新集團前,周先生於二零零九年二月一日至二零一二年五月一日期間出任思捷環球控股有限公司(「思捷環球」)之執行董事及集團財務總裁,以及於二零零七年二月至二零零九年一月期間出任領匯管理有限公司(現稱領展資產管理有限公司,作為領匯房地產投資信託基金(現稱領展房地產投資信託基金(「領展房產基金」)之管理人)之執行董事及首席財務總監。彼亦於一九九六年至二零零四年期間出任嘉里建設有限公司(「嘉里建設」)之首席財務主管,於一九九八年至二零零四年期間出任嘉里控股有限公司之企業財務董事,並於二零零四年至二零零七年期間出任Kyard Limited之執行董事,負責管理一間私人家族公司之物業投資組合。思捷環球及嘉里建設之已發行股份以及領展房產基金之已發行基金單位於聯交所主板上市及買賣。周先生於英國及香港之會計、核數及財務領域方面擁有逾三十年經驗。彼畢業於英國倫敦大學倫敦政治經濟學院,持有科學(經濟)學士學位。周先生為香港會計師公會以及英格蘭及威爾斯特許會計師公會之資深會員。彼亦曾出任香港會計師公會理事會之理事,並於二零一零年擔任該會之副會長。周先生現為廉政公署(「廉署」)審查貪污舉報諮詢委員會會員,以及大律師紀律審裁團成員,上述機構均於香港成立。彼曾出任證券及期貨事務監察委員會諮詢委員會、廉署防止貪污諮詢委員會、公司註冊處公司法改革常務委員會之成員及財務匯報局理事會之理事。

資料來源: 麗豐控股 (01125) 二零一六年年報

01125
林建康
副主席兼執行董事

林建康先生,執行副主席,48歲,於二零零一年十二月獲委任為本公司之執行董事。林先生為麗新製衣及鱷魚恤有限公司(於聯交所主 ...
林建康
副主席兼執行董事

林建康先生,執行副主席,48歲,於二零零一年十二月獲委任為本公司之執行董事。林先生為麗新製衣及鱷魚恤有限公司(於聯交所主板上市)之執行董事。林先生持有英國倫敦大學所頒授之理學士學位,亦曾於國際律師行禮德齊伯禮律師行接受律師培訓。彼為香港Nixon Peabody CWL(尼克松.鄭黃林律師行)的創辦人及管理合夥人,並為香港律師會和英格蘭及威爾斯律師會之會員。林先生在香港和中國內地之物業發展及企業融資方面擁有豐富經驗。彼現為香港房地產協會的副會長兼長三角分域主席、上海市政協常務委員及廣東省汕頭市政協常務委員。林先生為愛沙尼亞共和國駐香港名譽領事。彼亦為聯合國亞太經濟和社會委員會委員。林先生曾任香港消費者委員會消費者訴訟基金管理委員會之委員。林先生為林建名博士(本公司副主席)及林建岳博士(按證券及期貨條例第XV部所述屬本公司主要股東)之弟,以及林孝賢先生(本公司行政總裁)之叔父。

資料來源: 麗豐控股 (01125) 二零一六年年報

01125
林建名
副主席兼執行董事

林建名博士,副主席,79歲,於一九九七年九月獲委任為本公司之執行董事。林博士現為麗新製衣之主席及執行董事、麗新發展之非執 ...
林建名
副主席兼執行董事

林建名博士,副主席,79歲,於一九九七年九月獲委任為本公司之執行董事。林博士現為麗新製衣之主席及執行董事、麗新發展之非執行董事,以及鱷魚恤有限公司(於聯交所主板上市)之主席、行政總裁及執行董事。林博士於二零零九年取得美國國際美洲大學榮譽博士學位及於二零一四年二月獲頒授美國林肯大學管理學榮譽博士學位。彼在物業發展及投資以及製衣業務方面具有廣泛經驗,及自一九五八年起一直負責製衣業務之管理事務。

資料來源: 麗豐控股 (01125) 二零一六年年報

01125
林孝賢
行政總裁兼執行董事

林孝賢先生,行政總裁,35歲,於二零零五年四月獲委任為本公司之執行董事及現為本公司執行委員會成員。彼亦為麗新製衣、麗新發 ...
林孝賢
行政總裁兼執行董事

林孝賢先生,行政總裁,35歲,於二零零五年四月獲委任為本公司之執行董事及現為本公司執行委員會成員。彼亦為麗新製衣、麗新發展及豐德麗之執行董事,以及麗新製衣執行董事余寶珠女士之替代董事。林先生持有美國波士頓東北大學頒授之工商管理理學士學位。彼於二零一六年七月完成凱洛格-香港科技大學行政人員工商管理碩士課程。林先生自一九九九年起於多間從事證券投資、酒店營運、環保產品、娛樂和物業發展及投資等公司取得工作經驗。林先生為林建岳博士(按證券及期貨條例第XV部所述屬本公司主要股東)之子,林建名博士(本公司副主席)及林建康先生(本公司執行副主席)之姪,以及余寶珠女士(本公司執行董事)之孫。

資料來源: 麗豐控股 (01125) 二零一六年年報

01125
鄭馨豪
執行董事

鄭馨豪先生,50歲,於二零零七年六月獲委任為本公司之執行董事及現為本公司執行委員會成員。於加入本公司前,鄭先生為凱德置地 ...
鄭馨豪
執行董事

鄭馨豪先生,50歲,於二零零七年六月獲委任為本公司之執行董事及現為本公司執行委員會成員。於加入本公司前,鄭先生為凱德置地有限公司(「凱德置地」,連同其附屬公司統稱為「凱德集團」)香港及澳門辦事處之區域董事。彼於一九九九年加入凱德集團,曾參與凱德集團於香港、澳門及中國內地之房地產投資工作。於加入凱德置地前,鄭先生曾於世邦魏理仕(一家國際物業顧問公司)工作,參與物業估值、發展及投資顧問工作。彼自一九九三年起從事中國業務。鄭先生於英國雷丁大學畢業,持有土地管理學榮譽學士學位。

資料來源: 麗豐控股 (01125) 二零一六年年報

01125
李子仁
執行董事

李子仁先生,52歲,於二零一五年一月獲委任為本公司之執行董事及現為本公司執行委員會成員。李先生於二零一二年六月加入麗新集 ...
李子仁
執行董事

李子仁先生,52歲,於二零一五年一月獲委任為本公司之執行董事及現為本公司執行委員會成員。李先生於二零一二年六月加入麗新集團出任集團項目發展總監。彼於建築及物業發展行業擁有逾二十年擔任高級職位之經驗。於加入麗新集團前,彼於恒基兆業地產集團擔任高級項目管理行政人員達十八年,負責監督多項於香港及中華人民共和國(「中國」)的大型優質發展項目之執行及完成。李先生畢業於香港大學建築學系,取得建築學士學位及建築學文學士學位。彼亦持有由美國南伊利諾州大學所頒授之工商管理碩士學位。李先生已為香港建築師學會(HKIA)和英國皇家建築師學會(RIBA)之會員、香港政府認可人士(建築師名單)及香港註冊建築師超過二十年。彼取得中國一級註冊建築師資格,及綠建專才資格。

資料來源: 麗豐控股 (01125) 二零一六年年報

01125
余寶珠
執行董事

余寶珠女士,91歲,於二零零三年二月獲委任為本公司之執行董事。彼亦為麗新製衣之執行董事,以及麗新發展及豐德麗之非執行董事 ...
余寶珠
執行董事

余寶珠女士,91歲,於二零零三年二月獲委任為本公司之執行董事。彼亦為麗新製衣之執行董事,以及麗新發展及豐德麗之非執行董事。余女士於成衣製造業方面擁有逾五十五年經驗,並曾於六十年代中期從事印刷業務。彼於七十年代初期開始將業務擴展至布料漂染,並於八十年代後期開始從事物業發展與投資業務。余女士為林建岳博士(按證券及期貨條例第XV部所述屬本公司主要股東)之母及林孝賢先生(本公司行政總裁)之祖母。

資料來源: 麗豐控股 (01125) 二零一六年年報

01125
羅臻毓
非執行董事兼替任董事

羅臻毓先生,50歲,於二零一零年七月獲委任為本公司之非執行董事。彼現為本公司審核委員會及薪酬委員會之成員。羅先生現為凱德 ...
羅臻毓
非執行董事兼替任董事

羅臻毓先生,50歲,於二零一零年七月獲委任為本公司之非執行董事。彼現為本公司審核委員會及薪酬委員會之成員。羅先生現為凱德置地中國控股私人有限公司(「凱德中國」)之董事及總裁。凱德中國為本公司之主要股東CapitaLand LF (Cayman) Holdings Co., Ltd.之控股公司。凱德中國亦為凱德置地有限公司(「凱德置地」,連同其附屬公司統稱為「凱德集團」)之全資附屬公司。凱德置地為亞洲區最大的上市地產公司之一,其為新加坡上市公司且總部位於新加坡。羅先生具有逾十年中國房地產市場經驗。彼於二零零一年九月加入凱德集團,並自二零零四年八月開始留駐中國。彼於獲現時委任為凱德中國之總裁前,羅先生曾出任凱德中國之副總裁、首席投資官及區域總經理(華南區)。彼亦曾於凱德集團出任多個職位,包括雅詩閣有限公司於中國之董事總經理。於加入凱德集團前,羅先生為淡馬錫控股私人有限公司(凱德置地之主要股東)之私人證券投資聯席董事,領導其於亞太地區之私人證券投資業務。羅先生於一九九一年開展其事業,為一名新加坡房地產估值師。彼持有新加坡國立大學產業管理學理學士學位及美國奧克拉荷馬市大學工商管理碩士學位。彼於二零一三年修讀哈佛商學院高級管理課程。羅先生亦為麗運有限公司及廣州麗運房地產開發有限公司的董事(兩間由本公司及凱德中國分別間接持有各自50%及47.5%權益之合營公司)。彼曾任本公司前非執行董事廖茸桐先生(於二零一四年十月一日辭任)之替代董事。羅先生於二零一四年十月一日起由建業地產股份有限公司(「建業地產」)替代董事調任為非執行董事及獲委任為副主席。建業地產之已發行股份於聯交所主板上市及買賣。

資料來源: 麗豐控股 (01125) 二零一六年年報

01125
潘子翔
非執行董事兼替任董事

潘先生,45歲,現為凱德置地中國控股私人有限公司(「凱德中國」)的首席投資官兼中國西南區區域總經理(「西南區區域總經理」 ...
潘子翔
非執行董事兼替任董事

潘先生,45歲,現為凱德置地中國控股私人有限公司(「凱德中國」)的首席投資官兼中國西南區區域總經理(「西南區區域總經理」)。凱德中國為凱德置地有限公司(「凱德置地」,連同其附屬公司統稱為「凱德集團」)之全資附屬公司。凱德置地為亞州區最大的上市地產公司之一,其為新加坡上市公司且總部位於新加坡。凱德中國為中國長線房地產發展商,一直致力於優質住宅、商用物業及綜合發展項目。凱德中國乃本公司之主要股東CapitaLand LF (Cayman) Holdings Co., Ltd.之控股公司。

資料來源: 麗豐控股 (01125) 2017-03-31 公告

01125
古滿麟
獨立非執行董事

古滿麟先生,65歲,於二零零六年六月獲委任為本公司之獨立非執行董事及現為本公司薪酬委員會成員。古先生在房地產業具有超過三 ...
古滿麟
獨立非執行董事

古滿麟先生,65歲,於二零零六年六月獲委任為本公司之獨立非執行董事及現為本公司薪酬委員會成員。古先生在房地產業具有超過三十五年經驗。彼現為嘉里建設有限公司(其已發行股份於聯交所主板上市及買賣)的獨立非執行董事,以及新加坡Surbana Jurong Pte Ltd.的非執行董事。古先生為香港醫院管理局伊利沙伯醫院的醫院管治委員會委員。彼亦為香港測量師學會資深會員。古先生曾出任新加坡Ascott Residence Trust Management Limited的獨立非執行董事(直至二零一六年八月三十一日)及地產顧問公司Davis Langdon & Seah Internationa(l「DLSI」)的執行董事,任期直至二零零五年底,負責制訂政策及領導DLSI集團公司的發展方向。彼亦曾於一九九五年至二零零四年出任Davis Langdon & Seah Hong Kong Limited的董事會主席。古先生曾於二零零零年至二零零二年期間擔任Premas Hong KongLimited(設施管理公司)及於二零零零年至二零零三年期間出任icFox International(資訊科技公司)的主席。彼曾任香港醫院管理局屯門醫院的醫院管治委員會委員。

資料來源: 麗豐控股 (01125) 二零一六年年報

01125
林秉軍
獨立非執行董事

林秉軍先生,66歲,於二零零一年七月獲委任為本公司之獨立非執行董事及現為本公司薪酬委員會主席和審核委員會成員。林先生於一 ...
林秉軍
獨立非執行董事

林秉軍先生,66歲,於二零零一年七月獲委任為本公司之獨立非執行董事及現為本公司薪酬委員會主席和審核委員會成員。林先生於一九七四年畢業於美國俄立岡大學,取得工商管理學士學位。彼自八十年代中期積極參與中國之物業發展及投資業務,在此行業具備相當經驗。林先生已服務香港多間上市公司之董事會逾十年,現為麗新製衣、麗新發展和意科控股有限公司之獨立非執行董事,以及中國數碼信息有限公司和南海控股有限公司之非執行董事。所有上述公司之已發行股份均在聯交所主板上市及買賣。本公司並無與林先生訂有任何服務合約。惟根據組織章程細則之條文,如彼於即將舉行之股東週年大會上獲重選為本公司之董事,彼將於日後之股東週年大會上每三年輪換卸任一次,並將符合資格應選連任。林先生現時收取每年300,000港元之董事袍金。林先生自二零零一年七月以來擔任董事會成員,迄今超過十五年。作為長期服務之董事,林先生對本公司之營運及業務有著深入瞭解,且多年來向本公司表達客觀意見及獨立指引。概無實質證據證明林先生之長期服務會影響其獨立判斷。董事會信納林先生仍將具備履行本公司獨立非執行董事職責所需之特質及經驗,並認為於即將舉行之股東週年大會上重選林先生為獨立非執行董事乃符合本公司及其股東整體之最佳利益。

資料來源: 麗豐控股 (01125) 二零一六年年報

01125
羅健豪
獨立非執行董事

羅健豪先生,49歲,於二零零九年三月獲委任為本公司之獨立非執行董事及現為本公司之審核委員會主席及薪酬委員會成員。羅先生為 ...
羅健豪
獨立非執行董事

羅健豪先生,49歲,於二零零九年三月獲委任為本公司之獨立非執行董事及現為本公司之審核委員會主席及薪酬委員會成員。羅先生為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。彼為中國創意控股有限公司(於聯交所創業板上市)之獨立非執行董事。羅先生於香港核數及會計行業方面具廣泛經驗,及現為香港執業會計師。於成立其會計師行之前,羅先生曾於元大證券(香港)有限公司、聯交所及安永會計師事務所任職。

資料來源: 麗豐控股 (01125) 二零一六年年報

01125
麥永森
獨立非執行董事

麥永森先生,64歲,於二零一二年十一月獲委任為本公司獨立非執行董事。麥先生為註冊會計師和加拿大特許會計師公會會員以及香港 ...
麥永森
獨立非執行董事

麥永森先生,64歲,於二零一二年十一月獲委任為本公司獨立非執行董事。麥先生為註冊會計師和加拿大特許會計師公會會員以及香港會計師公會會員。彼現為I.T Limited、六福集團(國際)有限公司、香港電視網絡有限公司及金邦達寶嘉控股有限公司之獨立非執行董事。所有前述公司之已發行股份均於聯交所主板上市及買賣。麥先生亦為Crystal International Limited之獨立非執行董事。彼於二零一五年五月獲委任為香港房屋協會委員。麥先生任職花旗銀行逾二十六年後,於二零一二年五月一日退休。彼離任前為花旗銀行香港區資本市場及企業銀行業務總裁,主管香港企業和投資銀行業務。在花旗銀行任職期間,彼曾擔任過多項高級職務,包括環球銀行香港主管,專責管理所有顧客關係經理。在此之前,彼亦管理過香港區企業融資業務、區域資產管理業務,並曾為北亞地區財務總裁。麥先生於一九八五年加入花旗銀行前,於永道會計師事務所(現稱羅兵咸永道會計師事務所)任審計組經理。彼於永道會計師事務所工作了八年,其中五年於加拿大多倫多工作。彼於一九七六年在多倫多大學畢業獲取商業學士學位。

資料來源: 麗豐控股 (01125) 二零一六年年報

01125
石禮謙
獨立非執行董事

石禮謙先生,71歲,於二零一二年十二月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼於一九九五年獲委任為太平紳士並於二零一三年七月獲頒 ...
石禮謙
獨立非執行董事

石禮謙先生,71歲,於二零一二年十二月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼於一九九五年獲委任為太平紳士並於二零一三年七月獲頒授金紫荊星章。彼自二零零零年起擔任中華人民共和國(「中國」)香港特別行政區政府立法會地產及建造界功能界別議員。石先生擔任多家於聯交所主板上市之公司之獨立非執行董事,包括勤達集團國際有限公司、百利保控股有限公司、利福國際集團有限公司、莊士機構國際有限公司、新創建集團有限公司、德祥企業集團有限公司、碧桂園控股有限公司、香港鐵路有限公司、合興集團控股有限公司、澳門博彩控股有限公司、華潤水泥控股有限公司、四海國際集團有限公司、啟迪國際有限公司(前稱錦恆汽車安全技術控股有限公司)、鷹君資產管理(冠君)有限公司(作為冠君產業信託之管理人)及富豪資產管理有限公司(作為富豪產業信託之管理人)。此外,彼為莊士中國投資有限公司之主席及獨立非執行董事以及德祥地產集團有限公司副主席及獨立非執行董事。石先生曾任泰山石化集團有限公司、新昌營造集團有限公司(現稱新昌集團控股有限公司)以及帝盛酒店集團有限公司的獨立非執行董事。石先生亦為強制性公積金計劃管理局之非執行董事、香港大學校董會及校務委員會成員及香港科技大學顧問委員會委員。彼曾任香港獨立監察警方處理投訴委員會副主席、中國人民政治協商會議深圳市第五屆委員會委員及香港按揭證券有限公司的董事(直至二零一六年四月二十五日)。彼畢業於澳洲悉尼大學,持有文學學士學位及教育文憑。

資料來源: 麗豐控股 (01125) 二零一六年年報

01125
麗豐控股 (01125)
會議: AGM
日期: 2017/12/15 09:00

地點: 香港銅鑼灣告士打道二百八十一號香港怡東酒店三樓海景廳 I及II 號宴會廳
核數師變動
宣佈日期
核數師名稱
原因


公司秘書變動
宣佈日期
公司秘書名稱
原因
2013/03/14
郭兆文
辭職
2013/03/14
嚴麗華
委任
2011/01/31
郭兆文
委任
2011/01/31
吳順強
辭職
2010/08/02
吳順強
委任
2010/08/02
楊錦海
辭職


董事任職變動
宣佈日期
董事名稱
職務
原因
2017/03/31
曾文星
非執行董事
辭職
2017/03/31
潘子翔
替任董事
委任
2015/01/16
李子仁
執行董事
委任
2015/01/16
劉樹仁
執行董事
辭職
2014/09/30
曾文星
非執行董事
委任
2014/09/30
廖茸桐
非執行董事
辭職
2012/12/19
石禮謙
獨立非執行董事
委任
2012/10/30
林建岳
執行董事
辭職
2012/10/30
呂兆泉
執行董事
辭職
2012/10/30
周福安
主席
委任
2012/10/30
麥永森
獨立非執行董事
委任
2012/08/31
張森
執行董事
辭職
2012/06/04
周福安
執行董事
委任
2012/04/30
譚建文
執行董事
辭職
2011/02/28
張森
執行董事
委任
2010/12/31
呂兆泉
執行董事
委任
2010/12/31
梁綽然
執行董事
辭職
2010/07/02
羅臻毓
非執行董事
委任
2010/03/05
廖茸桐
非執行董事
委任
2010/03/05
羅臻毓
替任董事
委任
2010/03/05
廖茸桐
替任董事
辭職
2010/03/05
林明彥
非執行董事
辭職
2009/10/05
張森
執行董事
辭職
2009/03/20
羅健豪
獨立非執行董事
委任
2008/12/23
王怡瑞
獨立非執行董事
辭職
2008/11/05
廖茸桐
替任董事
委任
2008/07/31
張國文
替任董事
辭職


公司名稱變動
宣佈日期
新名稱
原有公司名稱
港交所採納日期
公司採納日期
企業及財務資訊(資料截至上一個交易日)由泓滙財經資訊有限公司 (免責聲明) 上市公司公告由報價王科技國際有限公司提供 (免責聲明)
免責聲明: 鋒投有限公司竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤。資料如有錯漏之處而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。