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2018/01/18
2017/12/18
2017/11/24
2017/11/22
2017/11/21
2017/11/15
2017/11/08
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2017/10/20
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2016/08/01
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企業資訊
主要業務
主要業務為投資控股及提供貸款融資服務。
指數成份股
恒生綜合-金融業, 恒生綜合小型股指數, 恒生綜合指數
上市交易所
MAIN
公司網站

年結
(MM/YYYY)
營業額
港元('000)
按年變動
(%)
純利
港元('000)
按年變動
(%)
經調整
每股盈利
港元
按年變動
(%)
經調整
每股派息
港元
市盈率
(倍)*#
週息率
(%)*#
派息比率
(%)
經調整
每股賬面資產淨值
港元
價格/賬面
(倍)#
2020/12/31
1,019,185
4.14
393,220
10.19
0.008
10.67
0.003
12.65
3.14
39.76
0.055
1.92
2019/12/31
978,683
23.70
356,863
45.54
0.008
41.51
0.003
14.00
3.14
44.00
0.047
2.25
2018/12/31
791,190
258.26
245,196
55.49
0.005
32.50
0.002
19.81
1.91
37.74
0.039
2.67
2017/12/31
165,630
152.28
118,268
NA
0.003
NA
NA
26.25
NA
NA
0.028
3.75
2017/03/31
87,537
53.43
(1,042,098)
NA
-0.067
NA
0.033
NA
31.05
NA
0.064
1.65
* 化作年計 # 以最後收市價計算

業務回顧 - 截至2020年12月31日止年度

本集團現正持有牌照可從事第1類(證券交易)、第2類(期貨合約交易)、第4類(就證券提供意見)、第6類(就機構融資提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動,以及持牌放債業務,並已擁有其大部分現有和潛在客戶現階段預期要求的服務所需的一切重要牌照。

於報告年度,本公司擁有人應佔本集團溢利約為393.2百萬港元(上一年度︰溢利約為356.9百萬港元),較上一年度增加10.2%。於報告年度,本集團每股基本及攤薄盈利為0.83港仙(二零一九年︰0.75港仙)。

本集團於報告年度的收入(包括投資之收益或虧損淨額)下降0.3%至約1,067.0百萬港元,而上一年度約為1,069.8百萬港元。此乃主要由於投資處置損失所致。

證券

本集團的證券業務主要包括向客戶提供經紀服務、證券孖展融資、期貨及期權合約買賣服務及債券承銷業務服務。

於報告年度,由證券分類貢獻的收入及溢利分別約為87.2百萬港元及60.0百萬港元,而上一年度收入及溢利分別約129.0百萬港元及89.1百萬港元。分類收入減少的主要原因為孖展客戶利息收入及債券承銷收入減少所致。

於報告年度,本集團為92家企業完成121單債券承銷交易,覆蓋銀行、非銀行金融機構、央企、大型地方國有企業、高評級城投企業、地產等主要發行板塊。在積極拉動債券承銷業務增長的同時,本集團嚴格控制承銷風險,並持續保持高品質的發行人群體,其中投資級發行佔承銷總規模的60%以上。債券承銷業務作為中國民生銀行股份有限公司(「中國民生銀行」,連同其附屬公司,不包括本集團之成員公司,「中國民生銀行集團」)唯一境外投行平臺下的旗艦業務板塊,穩步健康發展,客群多樣化的同時提高大型央企、優質金融機構債券承銷的比例,進一步提升本集團在境外資本市場上的聲譽和形象。本集團債券資本市場業務部還為部分重要債券發行人客戶提供國際評級顧問服務。

本集團繼續穩固地發展證券經紀業務和保證金融資業務。本集團的證券經紀業務包括代客戶買賣上市公司股票、債券及其他有價證券。保證金融資業務包括向為購買證券而需要融資的零售、公司及高淨值客戶提供股票抵押融資。本集團對證券經紀業務和保證金融資業務繼續採取相對謹慎的發展策略。

投資及融資

投資方面,本集團立足本港、面向全球、聚焦大中華區,充分調動專業及資源優勢,積極尋求具有突出核心競爭力、市場潛力大且有較確定盈利預期的上市及非上市企業標的,關注產業協同及行業整合機會。本集團重點關注具有較高增長潛力的高新技術、智能裝備製造、醫療醫藥健康及大消費等熱點投資行業領域。

融資方面,本集團致力於根據客戶的業務實質、資本需求及市場情況,提供不同結構形式的債權融資產品,包括上市前融資、項目融資、併購貸款、夾層貸款及過橋貸款。

於報告年度,儘管受到新型冠狀病毒疫情反覆波折、國際政治經濟形勢不穩定及政策監管趨嚴的不利影響,本集團投融資業務團隊及時把握市場變化風向,合理調整投融資策略和資產配置,投融資組合整體保持了健康的增長態勢。

本集團主動適應市場及風險環境的變化。本集團自營投資於報告年度全部投資均保持了持續健康的成長態勢。

固定收益直接投資

於報告年度,固定收益直接投資分類收入及投資虧損淨額包括但不限於自營投資的上市債券票息,總計為435.0百萬港元,而上一年度則為351.4百萬港元。分類溢利由上一年度的76.7百萬港元微降至報告年度的70.9百萬港元。分類溢利減少乃主要由於出售債券之虧損所致。

其他投資及融資

於報告年度,其他投資及融資分類收入及投資收益淨額包括但不限於上市債券(固定收益直接投資部份除外)、上市股票、非上市股權、非上市基金、非上市票據及債務投資的票息、股息和分配收入、以及貸款的利息收入,總計為359.4百萬港元,而上一年度則為435.2百萬港元。分類溢利由上一年度的262.6百萬港元微升至報告年度的264.5百萬港元。分類溢利增加乃主要由於費用減少所致。

於二零二零年十二月三十一日,本集團自營投資資產規模約82億港元(二零一九年︰約80億港元),包括債券投資約72億港元(二零一九年︰約72億港元)。於報告年度,本集團總投資組合增加約2億港元。此乃主要由於非上市基金的淨購買。該部分投資組合的未來表現取決於多個因素,包括金融市場的不確定性、香港及內地經濟的發展趨勢及投資者氛圍。

於報告年度,本集團的投資組合產生收入總額約578.7百萬港元(上一年度:424.8百萬港元),包括債務證券投資的利息收入約460.7百萬港元(上一年度:335.5百萬港元)、透過損益按公允價值列賬投資的利息收入約20.9百萬港元(上一年度:45.3百萬港元)及股息收入和其他投資收入約97.0百萬港元(上一年度:44.0百萬港元)。

就分類為公允價值計入其他全面收益及公允價值計入損益的金融資產的投資而言,本集團於報告年度錄得淨收益,主要包括(i)於綜合損益及其他全面收益表確認的出售淨收益;及(ii)於出售公允價值計入其他全面收益的金融資產後不可轉回至損益的淨收益。

本集團的自營債券投資保持一貫的穩健原則,採取收益為本(包括收取固定合同利息及出售時獲取收益)的交易策略,運用從上而下╱從下而上的投資分析方式,致力於在有限波幅內尋求可持續的高水準收益投資機會。本集團採取嚴謹的風險管理策略,對投資項目進行合理的風險定價,以在風險管理和收益產出之間作出平衡。同時,本集團堅守分散投資的原則,已制定明確指引,規定單支債券持倉不超過總持倉5%,且要求組合分散投資於各行業中的不同發行人,因而規避了個別行業調整的風險。

本集團的非上市直接投資業務(包括股權及基金)主要集中于高端科技、生物醫藥健康及新消費等高增長性行業,所持有的非上市直接投資項目價值在報告年度內總體錄得穩定的增長。

本集團的貸款業務以中短期融資為主,以保證本集團資產的流動性。在報告年度內,貸款投向金融、科技、醫療保健、體育健康、教育、房地產等多個行業的市場參與者,以分散貸款組合風險。本集團實施全流程投前、投中、投後管理,設置切實可行有效的措施,各客戶和項目均經過嚴格風險審查,本集團的整體信用和操作風險可控。本集團持續關注資產組合集中度、期限結構以及風險收益狀況,以達到整體風險和收益平衡。

資產管理

本集團的資產管理分類指向客戶提供資產管理服務。

於報告年度,本集團資產管理團隊面對全球新型冠狀病毒疫情爆發、資本市場複雜多變的情況,在加大對投資目標基本面研究的同時注重投資與交易能力的建設與提升,做到「敏於市場、忠於趨勢、善於交易、敢於擔當、嚴於自律」,積極主動應對市場改變,持續優化投資組合,為客戶實現長期穩定的業績回報。

本集團的產品因表現穩定深受各類投資者青睞和信任,本集團著力於新產品研發及市場拓展,使得資產管理業務的客戶來源和產品結構逐步邁向多元化。

本集團資產管理團隊申請的民銀融匯基金及其子基金民銀融匯大中華精選債券基金於二零二零年七月二十七日獲得證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)核准為認可基金,並於二零二零年九月二日募集發行成立,截至二零二零年十二月三十一日,首批R類投資者的年化投資收益率超過基金預設最低回報率6%計取業績表現費標準,基金管理人實現對超過部分收取20%作為業績表現費。同時私募基金╱專戶以及投顧業務也快速發展,產品更多元化且得到市場廣泛認可。

於報告年度內獲得一家內地大型金融企業委託成立主動管理私募固定收益基金,另協助一家央企背景券商的合格境內機構投資者(QDII)專戶,提供投資顧問服務。

中國監管機構於二零二零年十一月一日實施合格境外機構投資者(QFII)和人民幣合格境外機構投資者(RQFII)新規,民銀資產管理依據新規申請並於二零二零年十二月十一日獲得中國證監會核准的合格境外機構投資者(QFII&RQFII)資格,這將為本集團拓展海外機構客戶進入中國資本市場提供了管道和便利。

於報告年度,本集團的資產管理分類錄得收入及溢利分別約137.4百萬港元和103.2百萬港元,而上一年度收入及溢利分別約為77.6百萬港元和49.2百萬港元。分類收入及溢利增加乃由於資產管理規模增加及確認表現費收入。

企業融資及諮詢

於報告年度,受到新型冠狀病毒疫情爆發,全球經濟下調及中美關係等政治經濟事件的不利影響,全球經濟面臨著巨大的不確定性。縱使在市場氛圍不理想的情況下,本集團企業融資團隊依然迎難而上,並順利遞交3個主板上市申請,而其中2個保薦項目已經成功於主板上市掛牌。以上項目所覆蓋玩具製造業、芯片研發及製造業、物流行業及大數據金融服務等行業。除了保薦項目以外,本集團於報告年度亦擔任共3個併購項目中上市公司的財務顧問,該等併購項目分別包括收購一間社交串流應用程式開發及運營公司,及出售金融服務板塊予上市公司的母公司。股票承銷方面,股權資本市場部在市場氛圍不理想的情況下仍然憑藉著出色的承銷能力於報告年度共完成了17個首次公開招股承銷項目,較上一年度完成5個承銷項目大幅上升,行業覆蓋生物科技、高新科技、物管等近年受投資者關注的行業。同時,保薦項目儲備中有包括新經濟等受市場追捧的行業,預期項目發行規模有大幅增長。

於報告年度,本集團的企業融資及諮詢分類錄得收入及溢利分別為約47.9百萬港元和19.5百萬港元,而上一年度分別約為76.6百萬港元和51.2百萬港元。分類收入及溢利減少主要由於受到新型冠狀病毒疫情爆發及全球經濟下調等不利因素影響,導致於報告年度上市項目的規模有所下降,以及諮詢收入下降。

資料來源: 民銀資本 (01141) 全年業績公告
主要股東:
[01988] 中國民生銀行股份有限公司 (63.77%)
公司秘書:
何佑祥
核數師:
羅兵咸永道會計師事務所
主要往來銀行:
永隆銀行有限公司
上海浦東發展銀行股份有限公司
中國民生銀行
中國工商銀行股份有限公司
律師:
何韋律師行
公司註冊地點:
百慕達
主要營業地點:
香港中環康樂廣場八號交易廣場一座四十五樓
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01141
李金澤
主席兼執行董事

李金澤先生(「李先生」),49歲,現任民銀國際行政總裁。李先生獲武漢大學國際法博士學位及南開大學國際金融博士後證書。此後 ...
李金澤
主席兼執行董事

李金澤先生(「李先生」),49歲,現任民銀國際行政總裁。李先生獲武漢大學國際法博士學位及南開大學國際金融博士後證書。此後,李先生已通過證券及期貨從業員資格考試卷1及卷2,為持牌基金從業人員,並擁有中華人民共和國律師資格證。李先生曾於中國工商銀行股份有限公司(「工商銀行」)工作,擔任法務部副總經理、山西分行副行長及總部國際業務部副總經理。此外,李先生曾任中國民生銀行新加坡分行註冊成立籌備組組長。李先生參與的主要項目包括工商銀行重組及就其國內外上市引入戰略投資者、香港投資銀行業務重組、成立一家涉及不良資產證券化的國內信託、有關受到美國政府外國資產管理辦公室所實施制裁的石油款項的案件。李先生亦在多份出版物(包括《人民日報》、《中國法學》及《國際金融研究》)發表了近100篇法律及金融文章。

資料來源: 民銀資本 (01141) 二零一八年年報

01141
丁之鎖
總經理兼執行董事

丁之鎖先生(「丁先生」),53歲。丁先生於投資銀行業擁有豐富經驗。於一九九四年七月至二零零一年一月,丁先生曾於中國工商銀 ...
丁之鎖
總經理兼執行董事

丁之鎖先生(「丁先生」),53歲。丁先生於投資銀行業擁有豐富經驗。於一九九四年七月至二零零一年一月,丁先生曾於中國工商銀行工作,擔任管理信息部綜合處高級職員、副處長及處長。於二零零一年一月至二零零七年九月以及於二零一一年十二月至二零一七年七月,丁先生任職於中國華融資產管理股份有限公司(其股份於聯交所上市,股份代號:2799),於研究發展部、評估諮詢部、上海辦事處、證券業務部、發展規劃部及業務評估部歷任副總經理、總經理等職位。於二零零七年九月至二零一一年十二月,丁先生於華融證券股份有限公司擔任總經理,該公司為中國華融資產管理股份有限公司旗下附屬公司,主要從事證券業務。丁先生於二零一七年七月加入中國民生銀行。丁先生於中國社會科學院研究生院政治經濟學專業畢業,持有博士研究生學歷。

資料來源: 民銀資本 (01141) 二零一八年年報

01141
吳海淦
執行董事

吳海淦先生(「吳先生」),45歲,為本集團副總經理。吳先生於投資銀行及金融行業擁有逾20年經驗,主要專注於首次公開發售、 ...
吳海淦
執行董事

吳海淦先生(「吳先生」),45歲,為本集團副總經理。吳先生於投資銀行及金融行業擁有逾20年經驗,主要專注於首次公開發售、併購、企業重組及向香港上市公司及上市申請人提供的其他財務顧問服務等方面。彼曾帶領完成於健康、科技、公用事業及金融等各個領域的多項股票市場交易,以及涉及包括中國國有企業的大型複雜併購交易。吳先生在二零一七年九月加入本集團前曾於海通國際資本有限公司擔任企業融資部董事總經理。自一九九七年七月起至二零零零年十二月,彼曾於安達信會計師事務所(現稱為羅兵咸永道會計師事務所)任職。吳先生為香港會計師公會會員。彼於香港大學取得經濟學碩士學位,並於香港中文大學取得工商管理學士學位。吳先生為民銀資本第6類受規管活動的負責人員,該公司為本公司之直接全資附屬公司及可進行第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動之持牌法團。

資料來源: 民銀資本 (01141) 二零一八年年報

01141
李穩獅
非執行董事

李穩獅
非執行董事

01141
楊鯤鵬
非執行董事

楊鯤鵬
非執行董事

01141
李卓然
獨立非執行董事

李卓然先生(「李先生」),48歲,Texas A&M University一級榮譽畢業生,獲工商管理學士學位,為香港會計 ...
李卓然
獨立非執行董事

李卓然先生(「李先生」),48歲,Texas A&M University一級榮譽畢業生,獲工商管理學士學位,為香港會計師公會及美國註冊會計師協會會員,現任金通策略有限公司董事總經理、吉利汽車控股有限公司(股份代號:175)及天工國際有限公司(股份代號:826)的獨立非執行董事及審核委員會主席以及中國優質能源集團有限公司(股份代號:1573)獨立非執行董事。其曾任澳科控股有限公司財務總監及ArthurAndersen(現稱PricewaterhouseCoopers LLP)高級經理。李先生在業務運營及擴張、資本市場運營及會計方面具有逾10年經驗,曾成功策劃並完成許多重要的首次公開發售及公司融資項目。

資料來源: 民銀資本 (01141) 二零一八年年報

01141
王立華
獨立非執行董事

王立華先生(「王先生」),56歲,現任天元律師事務所首席合夥人及北京大學客座教授。王先生持有北京大學經濟法碩士學位。其曾 ...
王立華
獨立非執行董事

王立華先生(「王先生」),56歲,現任天元律師事務所首席合夥人及北京大學客座教授。王先生持有北京大學經濟法碩士學位。其曾任第一屆北京市西城區律師協會會長、中華全國律師協會常務理事、北京市人民政府專家顧問團成員、中國國際商會專家、中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)第二屆及第三屆上市公司併購重組審核委員會委員及山東興民鋼圈股份有限公司獨立董事。王先生曾任北京大學法學院科研辦公室主任、北京市律師協會第七屆理事會副會長、中國證監會第七屆及第八屆股票發行審核委員會委員、中國證監會第三屆及第四屆上市公司併購重組審核委員會委員及新疆中基實業股份有限公司獨立董事。

資料來源: 民銀資本 (01141) 二零一八年年報

01141
吳斌
獨立非執行董事

吳斌先生(「吳先生」),46歲,現任中平資本總裁及合夥人,並持有復旦大學經濟學博士學位。一九九八年九月至二零一四年二月, ...
吳斌
獨立非執行董事

吳斌先生(「吳先生」),46歲,現任中平資本總裁及合夥人,並持有復旦大學經濟學博士學位。一九九八年九月至二零一四年二月,吳先生曾任海通國際證券集團有限公司(股份代號:665)副總裁、海通恒信國際租賃有限公司董事長、海通證券資產管理公司董事長及Haitong International Finance HoldingsLimited董事。其亦先後擔任上海文廣集團副總裁、上海東方明珠(集團)股份有限公司副董事長、Shanghai Media Development Corporation董事長、上海新索音樂董事長、上海申迪(集團)有限公司(Shanghai Disney Holdings Limited)董事及中國商務集團董事。吳先生曾被評為上海市金融領軍人才,曾任中國證券業協會合規委員會副主任委員、中國證券業協會資產管理委員會委員及中國中小投資者保護基金專家顧問。

資料來源: 民銀資本 (01141) 二零一八年年報

核數師變動
宣佈日期
核數師名稱
原因
2019/05/28
羅兵咸永道會計師事務所
委任
2019/05/28
畢馬威會計師事務所
辭職
2017/07/26
畢馬威會計師事務所
委任
2017/07/26
德勤‧ 關黃陳方會計師行
辭職
2014/11/13
國衛會計師事務所
辭職
2014/11/13
德勤‧關黃陳方會計師行
委任
2009/03/31
國衛會計師事務所
委任


公司秘書變動
宣佈日期
公司秘書名稱
原因
2018/12/06
何佑祥
委任
2018/12/06
陽娜
辭職
2018/09/03
陽娜
委任
2018/09/03
董啟真
辭職
2017/06/07
董啟真
委任
2017/06/07
吳國樑
辭職
2016/02/29
孫益麟
辭職
2016/02/29
吳國樑
委任
2014/07/02
孫益麟
委任
2014/07/02
陳玉儀
辭職
2008/11/05
陳玉儀
委任
2008/11/05
余偉文
辭職


董事任職變動
宣佈日期
董事名稱
職務
原因
2021/06/29
楊鯤鵬
非執行董事
委任
2021/06/29
李穩獅
非執行董事
委任
2021/06/29
任海龍
非執行董事
辭職
2021/06/29
廖肇輝
非執行董事
辭職
2017/11/07
丁之鎖
總經理
委任
2017/10/26
吳海淦
執行董事
委任
2017/10/26
丁之鎖
執行董事
委任
2017/06/28
蕭芝荑
獨立非執行董事
辭職
2017/06/28
Chan Kwan Pak
獨立非執行董事
辭職
2017/06/28
蕭兆齡
獨立非執行董事
辭職
2017/06/28
王海雄
行政總裁
辭職
2017/06/28
林月和
執行董事
辭職
2017/06/07
林月和
主席
辭職
2017/06/07
吳斌
獨立非執行董事
委任
2017/06/07
王立華
獨立非執行董事
委任
2017/06/07
李卓然
獨立非執行董事
委任
2017/06/07
任海龍
非執行董事
委任
2017/06/07
廖肇輝
非執行董事
委任
2017/06/07
李金澤
執行董事
委任
2016/11/23
王海雄
行政總裁
委任
2016/11/22
吳國樑
執行董事
辭職
2016/11/22
譚德華
執行董事
辭職
2016/07/22
王海雄
執行董事
委任
2016/03/01
林月和
執行董事
委任
2016/02/29
孫益麟
執行董事
辭職
2016/02/29
吳國樑
行政總裁
委任
2015/11/30
梁兆棋
獨立非執行董事
辭職
2015/11/27
文惠存
獨立非執行董事
辭職
2015/07/30
Kitchell Osman Bin
執行董事
辭職
2015/07/30
王溢輝
獨立非執行董事
辭職
2015/07/30
陳薇
獨立非執行董事
辭職
2015/07/30
黃國泰
獨立非執行董事
辭職
2015/07/30
蕭芝荑
獨立非執行董事
委任
2015/07/30
Chan Kwan Pak
獨立非執行董事
委任
2015/07/24
蕭兆齡
獨立非執行董事
委任
2015/07/21
劉勁恒
執行董事
辭職
2015/07/20
譚德華
執行董事
委任
2015/07/20
吳國樑
執行董事
委任
2015/03/31
黃真誠
獨立非執行董事
辭職
2015/03/19
翁以翔
獨立非執行董事
辭職
2015/03/03
孫益麟
代主席
委任
2015/03/03
孫粗洪
主席
辭職
2015/03/03
孫益麟
行政總裁
辭職
2014/12/31
Kitchell Osman Bin
執行董事
委任
2014/11/14
梁兆棋
獨立非執行董事
委任
2014/11/14
文惠存
獨立非執行董事
委任
2014/11/14
王溢輝
獨立非執行董事
委任
2014/11/14
陳薇
獨立非執行董事
委任
2014/10/31
孫益麟
行政總裁
委任
2014/10/31
蘇家樂
執行董事
辭職
2014/08/26
劉勁恒
執行董事
委任
2014/08/18
李春陽
執行董事
辭職
2014/07/02
孫益麟
執行董事
委任
2014/01/02
黃真誠
獨立非執行董事
委任
2014/01/02
逯新生
獨立非執行董事
辭職
2013/09/13
白建疆
執行董事
辭職
2010/09/30
周宗德
執行董事
辭職
2010/09/30
熊偉
獨立非執行董事
辭職
2010/09/30
李春陽
執行董事
委任
2010/02/03
白建疆
執行董事
委任
2009/11/19
蘇家樂
行政總裁
委任
2009/11/19
周宗德
執行董事
委任
2009/11/19
勞明智
行政總裁
辭職
2009/09/07
李榮生
執行董事
辭職
2009/08/24
汪曉峰
執行董事
辭職
2009/06/17
李榮生
執行董事
委任
2009/06/16
汪曉峰
執行董事
委任
2009/04/01
張志東
執行董事
辭職
2008/11/05
余偉文
執行董事
辭職


公司名稱變動
宣佈日期
新名稱
原有公司名稱
港交所採納日期
公司採納日期
2017/05/31
民銀資本
天順證券
2017/06/05
2017/05/26
2015/09/14
天順證券
保興資本
2015/09/17
2015/09/09
2014/10/30
保興資本
保興資本
2014/11/04
2014/10/29
2012/11/12
保興資本
北京御生堂
2012/11/15
2012/10/22
2010/05/04
北京御生堂
保興發展控股
2010/05/07
2010/03/30
2008/10/03
保興發展控股
新創
2008/10/10
2008/08/29
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