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2018/01/24
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2016/12/08
2016/12/08
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2016/11/30
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2016/11/29
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2016/04/21
2016/04/19
2016/03/30
2016/03/09
2016/03/02
2016/02/01
2016/01/27
2016/01/04
2015/06/12
企業資訊
主要業務
主要業務為投資控股,煤炭開採及煤炭鐵路運輸服務。
指數成份股
恒生增幅指數, 恒生滬深港通AH股A+H指數, 恒生滬深港通AH股A指數, 恒生滬深港通AH股H指數, 恒生滬深港通AH股溢價指數, 恒生滬深港通AH股精明指數, 恒生綜合-能源業, 恒生綜合中型股指數, 恒生綜合指數
上市交易所
MAIN

年結
(MM/YYYY)
營業額
港元('000)
按年變動
(%)
純利
港元('000)
按年變動
(%)
經調整
每股盈利
港元
按年變動
(%)
經調整
每股派息
港元
市盈率
(倍)*#
週息率
(%)*#
派息比率
(%)
經調整
每股賬面資產淨值
港元
價格/賬面
(倍)#
2018/12/31
76,795,273
28.05
9,772,098
16.57
1.989
10.58
0.615
3.71
8.33
30.90
12.072
0.61
2017/12/31
63,222,328
58.31
8,837,419
346.39
1.799
379.89
0.591
4.10
8.00
32.82
11.585
0.64
2016/12/31
37,151,998
-8.60
1,841,710
902.92
0.375
839.60
0.137
19.69
1.86
36.60
8.442
0.87
2015/12/31
43,455,557
-39.70
196,315
-78.54
0.040
-79.52
0.012
184.96
0.16
29.83
8.584
0.86
2014/12/31
75,487,603
7.04
958,004
-1.44
0.195
-3.76
0.025
37.89
0.34
12.83
9.845
0.75
* 化作年計 # 以最後收市價計算

業務回顧 - 截至2018年12月31日止年度

2018 年,受國際貿易摩擦等因素影響,世界經濟增速緩慢。中國經濟發展面臨下行壓力,中國政府堅持穩中求進工作總基調,深化實施穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期策略,保持了經濟持續健康發展。煤炭市場供需關係基本平衡,煤炭價格保持中高位運行,但行業政策調控力度明顯加大,行業發展面臨機遇與挑戰並存的複雜局面。

面對深刻變化的外部環境,兗州煤業積極搶抓政策紅利釋放、煤炭市場向好、新舊動能轉換等發展機遇,立足於做強煤炭主業及關聯產業,精准高效施策,外拓市場開源提質,內部挖潛節流增效,本集團整體呈現規模總量穩步增長、收入效益大幅增長、運營質量全面提升的良好態勢。

報告期內,本集團生產原煤10,590萬噸、甲醇166萬噸;銷售商品煤11,394萬噸,銷售甲醇164萬噸;實現銷售收入674.47億元;毛利243.07億元;除稅前利潤159.31億元;歸屬於母公司股東的淨收益85.83億元;資產總額2,060.04億元。煤炭產銷量、銷售收入、資產總額等主要經濟指標均創建企以來最好水平。

主導產業協同發力,公司發展質量全面提升。堅持「立足煤、延伸煤、超越煤」,集中優勢資源,優化產業布局,構建了煤炭主業與高端化工、其他投資等關聯產業協同發展的戰略產業新布局。煤炭產業,本部基地深化「三減三提」,簡化生產系統,單產單進和人均效率進一步提高,實現穩產穩量;陝蒙基地加快千萬噸礦井群建設和手續辦理,加速釋放優勢產能,實現增量提效;澳洲基地積極發揮整合協同效應,資產質量、創效能力顯著提升,實現擴量增效。化工產業,鄂爾多斯能和榆林能化兩個一期化工項目均實現系統「安穩長滿優」運行,超額完成產量計劃;有序推進兩個二期項目建設,確保陝蒙基地高端化工園按期投產運營。關聯產業,充分發揮物流貿易和金融投資對主體產業的支撐作用,實現協同增效。

深化拓展精益管理,盈利創效能力全面提升。全球資源要素配置,全面優化資產結構,成功實現兗煤澳洲在香港聯交所掛牌上市,成為首家在澳洲和香港兩地主板上市的國有控股公司;加快淘汰落後無效資產,有序推進虧損企業治理,實現虧損面、虧損額「雙降」目標;採取多項措施,置換壓縮貸款規模,資產負債率下降2個百分點。深化推進「三減三提」,生產系統、勞動組織進一步優化。持續深化降本增效,啟動材料單耗、設備能耗及設備使用率、閒置率「三大對標」活動,材料單耗、成本費用得到有效控制。將市場化理念引入經營管理,全面推行崗位貨幣化,實現職工工資與崗位職責、勞動價值、企業效益聯動提升。

深推運營機制改革,內涵管理能力全面增強。完善上市公司管控體系,修訂公司治理制度,合規高效的法人治理結構進一步建全完善。堅持突出主業,對發展無前景、與主業關聯性不強的公司進行了清理整頓,提升產業集中度和運營質量。發揮共享平台作用,統籌資金、設備、稅務、人力等資源,提高資源配置效率。強化內部控制制度,健全完善投資決策、市場分析和風險防控機制,提高了投資質量和投資回報;加強外派「董監高」管理,有效防範了投資經營風險。積極推進國企改革「雙百行動」,完善混合所有制改革配套政策,通過引資引智、優勢互補、協同發展,推動公司體制機制改革取得重大突破。

積極踐行社會責任,共謀地企和諧發展。始終堅持安全高效發展理念,強化安全措施,全面提升安全管理水平,牢牢守住安全紅線底線。實施新一輪環保行動,制定礦井生態治理綜合方案,大力推進重點環保項目建設,努力建設環境友好型、資源節約型、清潔低碳型示範企業。啟動「藍天工程」,全面打造綠色清潔能源綜合服務商。落實國企擔當,履行社會責任,深度參與地方「精準扶貧」攻堅,加大回饋社會力度,促進了地企共贏發展。

2018年,憑藉優秀的經營業績和規範的公司治理,兗州煤業先後榮獲「中國主板上市公司投資者關係最佳董事會獎」「中國上市公司金牛基業長青獎」「中國百強企業獎」「中國上市公司金圓桌最佳董事會獎」「金港股最具價值能源與資源股公司」「信息披露工作A級」等多項榮譽,位居2018全球能源公司100強第74位。

資料來源: 兗州煤業股份 (01171) 全年業績公告
主要股東:
兗礦集團有限公司 (51.81%)
公司秘書:
靳慶彬
梁穎嫻
核數師:
信永中和(香港)會計師事務所有限公司
主要往來銀行:
中國銀行股份有限公司
中國工商銀行股份有限公司
中國建設銀行股份有限公司
律師:
貝克·麥堅時律師行
金杜律師事務所
公司註冊地點:
中華人民共和國
主要營業地點:
香港灣仔皇后大道東二百四十八號陽光中心四十樓
股份過戶登記處:
香港證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628]
電話:
(852) 2136-6185
傳真:
(852) 3170-6606
01171
李希勇
主席兼執行董事

李希勇出生於1963年10月,工程技術應用研究員,高級管理人員工商管理碩士,本公司董事長,兗礦集團董事長、黨委書記。李先 ...
李希勇
主席兼執行董事

李希勇出生於1963年10月,工程技術應用研究員,高級管理人員工商管理碩士,本公司董事長,兗礦集團董事長、黨委書記。李先生於1981年參加工作,2001年5月任新汶礦業集團有限責任公司華豐煤礦礦長,2006年6月任新汶礦業集團有限責任公司副總經理,2010年5月任新汶礦業集團有限責任公司董事長、黨委書記,2011年3月任山東能源集團有限公司副董事長,新汶礦業集團有限責任公司董事長、黨委書記,2013年7月任兗礦集團董事、總經理、黨委副書記。2015年2月任兗礦集團董事長、黨委書記,2013年9月任本公司董事長。李先生畢業於山東科技大學、南開大學。

資料來源: 兗州煤業股份 (01171) 二零一八年年報

01171
郭德春
執行董事

郭德春出生於1962年2月,高級工程師,工程碩士,本公司董事。郭先生於1987年加入前身公司,2000年1月任東灘煤礦安 ...
郭德春
執行董事

郭德春出生於1962年2月,高級工程師,工程碩士,本公司董事。郭先生於1987年加入前身公司,2000年1月任東灘煤礦安監處處長,2002年6月任東灘煤礦副礦長,2008年8月任鮑店煤礦副礦長、總工程師,2009年9月任鮑店煤礦副礦長,2010年4月任楊村煤礦礦長、黨委副書記,2014年1月任東灘煤礦礦長、黨委副書記,2015年12月任鄂爾多斯能化董事長、總經理、黨委副書記,昊盛煤業董事長,榆林能化董事長、總經理、黨委書記,2016年6月任本公司董事。郭先生畢業於中國礦業大學。

資料來源: 兗州煤業股份 (01171) 二零一八年年報

01171
郭軍
執行董事

郭軍出生於1963年1月,教授級高級政工師,高級經濟師,管理學博士,本公司職工董事、黨委副書記、工會主席。郭先生於198 ...
郭軍
執行董事

郭軍出生於1963年1月,教授級高級政工師,高級經濟師,管理學博士,本公司職工董事、黨委副書記、工會主席。郭先生於1980年加入前身公司,1996年任兗礦集團總經理辦公室主任經濟師,1997年任兗礦集團總經理辦公室副主任,2000年任兗礦集團董事會辦公室主任,2002年任兗礦集團董事局辦公室主任,2004年任本公司鮑店煤礦黨委書記、副礦長,2014年3月任本公司紀委書記,2014年4月任本公司職工監事,2016年4月任本公司黨委副書記、工會主席,2016年6月任本公司職工董事。郭先生畢業於中國礦業大學(北京)。

資料來源: 兗州煤業股份 (01171) 二零一八年年報

01171
李偉
執行董事

李偉出生於1966年9月,工程技術應用研究員,工學博士,本公司副董事長,兗礦集團總經理。李先生於1988年加入前身公司, ...
李偉
執行董事

李偉出生於1966年9月,工程技術應用研究員,工學博士,本公司副董事長,兗礦集團總經理。李先生於1988年加入前身公司,1996年12月任兗礦集團鮑店煤礦副礦長,2002年5月任兗礦集團戰略資源開發部重組處處長,2002年9月任兗礦錫林能化有限公司董事長、黨委書記、總經理,2004年3月主持鮑店煤礦黨政全面工作,2004年9月任鮑店煤礦礦長、黨委副書記,2007年8月任南屯煤礦礦長、黨委副書記,2009年8月任兗礦集團副總工程師兼安全監察局副局長,2010年4月任兗礦集團副總經理、安全監察局局長,2015年5月任兗礦集團董事、總經理、黨委副書記,2015年12月任兗礦集團總經理,2016年6月任本公司副董事長。李先生畢業於北京科技大學。

資料來源: 兗州煤業股份 (01171) 二零一八年年報

01171
吳向前
執行董事

吳向前出生於1966年2月,工程技術應用研究員,工學博士,本公司董事、總經理。吳先生於1988年加入前身公司,2003年 ...
吳向前
執行董事

吳向前出生於1966年2月,工程技術應用研究員,工學博士,本公司董事、總經理。吳先生於1988年加入前身公司,2003年任本公司濟寧三號煤礦副礦長,2004年任本公司濟寧三號煤礦副礦長兼總工程師,2006年任本公司濟寧三號煤礦礦長,2014年3月任鄂爾多斯能化董事長、總經理及昊盛煤業董事長。2014年5月任本公司董事,2016年1月任本公司總經理。吳先生畢業於山東科技大學、中國礦業大學。

資料來源: 兗州煤業股份 (01171) 二零一八年年報

01171
吳玉祥
執行董事

吳玉祥出生於1962年1月,正高級會計師,研究生學歷,本公司董事。吳先生於1981年加入前身公司,1997年任本公司財務 ...
吳玉祥
執行董事

吳玉祥出生於1962年1月,正高級會計師,研究生學歷,本公司董事。吳先生於1981年加入前身公司,1997年任本公司財務部部長,2002年任本公司財務總監,2016年任兗礦集團副總會計師、投資發展部部長,2019年任兗礦集團調研員。2002年任本公司董事。吳先生畢業於山東省委黨校。

資料來源: 兗州煤業股份 (01171) 二零一八年年報

01171
趙青春
執行董事

趙青春出生於1968年3月,正高級會計師,高級管理人員工商管理碩士,本公司董事、財務總監。趙先生於1989年加入前身公司 ...
趙青春
執行董事

趙青春出生於1968年3月,正高級會計師,高級管理人員工商管理碩士,本公司董事、財務總監。趙先生於1989年加入前身公司,2002年任本公司財務部主任會計師,2006年任本公司計劃財務部部長,2011年3月任本公司財務副總監、財務部部長,2014年3月任本公司總經理助理、財務管理部部長,2016年1月任本公司財務總監,2016年6月任本公司董事。趙先生畢業於南開大學。

資料來源: 兗州煤業股份 (01171) 二零一八年年報

01171
蔡昌
獨立非執行董事

蔡昌出生於1971年12月,教授,博士生導師,會計學博士,經濟學博士後,國際註冊高級會計師(ICSPA),本公司獨立董事 ...
蔡昌
獨立非執行董事

蔡昌出生於1971年12月,教授,博士生導師,會計學博士,經濟學博士後,國際註冊高級會計師(ICSPA),本公司獨立董事。蔡先生現任中央財經大學稅收籌劃與法律研究中心主任、稅務管理系主任,《中國稅收與法律智庫》編委會主任。蔡先生還兼任中國稅務學會學術委員,中國註冊稅務師協會特聘顧問,北京大學、清華大學客座教授,中國社會科學院研究生院稅務專業碩士生導師,哈爾濱金融學院金苑講座教授。蔡先生主持完成多項國家級和省部級重點科研課題,出版會計學、稅務學領域著作10部。蔡先生2017年11月任公司獨立董事。蔡先生畢業於天津財經大學和中國社會科學院。

資料來源: 兗州煤業股份 (01171) 二零一八年年報

01171
孔祥國
獨立非執行董事

孔祥國出生於1955年6月,教授級高級工程師,全國註冊諮詢工程師,全國註冊採礦工程師,享受國務院政府津貼,本公司獨立董事 ...
孔祥國
獨立非執行董事

孔祥國出生於1955年6月,教授級高級工程師,全國註冊諮詢工程師,全國註冊採礦工程師,享受國務院政府津貼,本公司獨立董事。孔先生現任中國煤炭建設協會勘察設計委員會總圖運輸技術部主任,中煤科工集團西安研究院有限公司董事。孔先生曾任南京市第十三屆政協委員,中煤科工集團南京設計研究院有限公司董事長、黨委副書記,先後榮獲全國勘察設計院優秀院長、全國勘察設計行業「十佳現代管理企業家」等榮譽稱號。孔先生2017年3月任公司獨立董事。孔先生畢業於山東科技大學。

資料來源: 兗州煤業股份 (01171) 二零一八年年報

01171
潘昭國
獨立非執行董事

潘昭國出生於1962年4月,法律學士及商業學學士、國際會計學碩士,澳洲資深註冊會計師,香港特許秘書公會資深會員及其技術諮 ...
潘昭國
獨立非執行董事

潘昭國出生於1962年4月,法律學士及商業學學士、國際會計學碩士,澳洲資深註冊會計師,香港特許秘書公會資深會員及其技術諮詢小組╱審計委員會及中國關注組成員、英國特許公司秘書及行政人員公會資深會員、香港證券及投資學會資深會員及特邀導師,本公司獨立董事。潘先生現任華寶國際控股有限公司執行董事、副總裁、公司秘書。潘先生在合規監管、企業融資、上市公司管治及管理方面擁有豐富的工作經驗。目前擔任融創中國控股有限公司、三一重裝國際控股有限公司、奧克斯國際控股有限公司、重慶長安民生物流股份有限公司、綠城服務集團有限公司、通力電子控股有限公司、啟迪國際有限公司、遠大中國控股有限公司、金川集團國際資源有限公司及宏華集團有限公司等香港聯交所上市公司獨立董事。潘先生2017年6月任公司獨立董事。潘先生畢業於英國倫敦大學。

資料來源: 兗州煤業股份 (01171) 二零一八年年報

01171
戚安邦
獨立非執行董事

戚安邦出生於1952年2月,教授,博士生導師,管理學博士,本公司獨立董事。戚先生現任南開大學項目管理工程碩士中心主任、現 ...
戚安邦
獨立非執行董事

戚安邦出生於1952年2月,教授,博士生導師,管理學博士,本公司獨立董事。戚先生現任南開大學項目管理工程碩士中心主任、現代項目管理研究中心主任、南開大學MBA中心副主任。戚先生主要從事企業管理、項目管理、投資項目評估、技術經濟分析等方面的研究,先後完成國家和教育部的多項國家級和省部級課題研究,曾獲得國際項目管理協會2009年研究大獎和天津市社科成果優秀獎等一系列科研獎勵。戚先生還兼任國際項目管理協會研究委員會主席,中國項目管理研究會副主席,中國系統學會信息系統研究會副主席,中國工程造價管理協會專家委員會委員,天津市政府管理顧問等社會職務。戚先生2016年6月任公司獨立董事。戚先生畢業於南開大學。

資料來源: 兗州煤業股份 (01171) 二零一八年年報

01171
兗州煤業股份 (01171)
會議: AGM
日期: 2019/05/24 08:30

地點: 中國山東省鄒城市鳧山南路二百九十八號公司總部
核數師變動
宣佈日期
核數師名稱
原因
2017/01/24
致同(香港)會計師事務所有限公司
辭職
2014/12/31
致同(香港)會計師事務所有限公司
委任
2014/12/31
信永中和(香港)會計師事務所有限公司
委任
2014/12/31
均富會計師行
辭職
2013/03/23
均富會計師行
委任
2013/03/23
京都天華(香港)會計師事務所
辭職
2010/12/30
京都天華(香港)會計師事務所
委任
2010/12/30
均富會計師行
辭職
2010/12/30
信永中和(香港)會計師事務所有限公司
辭職
2008/06/27
均富會計師行
委任
2008/06/27
信永中和(香港)會計師事務所有限公司
委任


公司秘書變動
宣佈日期
公司秘書名稱
原因
2016/03/29
張寶才
辭職
2016/03/29
梁穎嫻
委任
2016/03/29
靳慶彬
委任


董事任職變動
宣佈日期
董事名稱
職務
原因
2017/10/13
蔡昌
獨立非執行董事
委任
2017/09/25
賈紹華
獨立非執行董事
辭職
2017/06/29
王小軍
獨立非執行董事
辭職
2017/06/29
潘昭國
獨立非執行董事
委任
2016/10/11
孔祥國
獨立非執行董事
委任
2016/08/15
王立杰
獨立非執行董事
辭職
2016/06/03
蔣慶泉
執行董事
辭職
2016/06/03
尹明德
執行董事
辭職
2016/06/03
張寶才
執行董事
辭職
2016/06/03
郭軍
執行董事
委任
2016/06/03
郭德春
執行董事
委任
2016/06/03
戚安邦
獨立非執行董事
委任
2016/06/03
趙青春
執行董事
委任
2016/06/03
李偉
執行董事
委任
2015/12/30
薛有志
獨立非執行董事
辭職
2015/03/13
張新文
執行董事
辭職
2014/05/14
蔣慶泉
執行董事
委任
2014/03/21
吳向前
執行董事
委任
2014/03/21
尹明德
執行董事
委任
2014/03/21
王立杰
獨立非執行董事
委任
2014/03/21
賈紹華
獨立非執行董事
委任
2014/03/21
王顯政
獨立非執行董事
辭職
2014/03/21
程法光
獨立非執行董事
辭職
2014/03/21
張英民
執行董事
辭職
2014/03/21
石學讓
執行董事
辭職
2014/03/21
董雲慶
執行董事
辭職
2013/09/10
李希勇
執行董事
委任
2013/09/10
張新文
執行董事
委任
2013/07/22
王信
執行董事
辭職
2013/07/22
李位民
主席
辭職
2011/05/20
王新坤
執行董事
辭職
2011/05/20
濮洪九
獨立非執行董事
辭職
2011/05/20
翟熙貴
獨立非執行董事
辭職
2011/05/20
薛有志
獨立非執行董事
委任
2011/05/20
王小軍
獨立非執行董事
委任
2011/05/20
王顯政
獨立非執行董事
委任
2011/05/20
程法光
獨立非執行董事
委任
2011/05/20
張英民
執行董事
委任
2011/05/20
王俊彥
獨立非執行董事
辭職
2011/05/20
李維安
獨立非執行董事
辭職
2011/03/10
陳長春
執行董事
辭職
2010/12/30
王信
副主席
委任
2010/12/30
李位民
主席
委任
2010/12/30
李位民
副主席
辭職
2010/12/30
耿加懷
副主席
辭職
2010/12/30
王信
主席
辭職
2010/02/26
李位民
副主席
委任
2010/01/04
楊德玉
副主席
辭職
2008/06/27
李維安
獨立非執行董事
委任
2008/06/27
翟熙貴
獨立非執行董事
委任
2008/06/27
王俊彥
獨立非執行董事
委任
2008/06/27
王全喜
獨立非執行董事
辭職
2008/06/27
王小軍
獨立非執行董事
辭職
2008/06/27
崔建民
獨立非執行董事
辭職


公司名稱變動
宣佈日期
新名稱
原有公司名稱
港交所採納日期
公司採納日期
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