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主要業務
主要從事地基業務、物業發展業務、投資證券及提供餐飲服務。
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年結
(MM/YYYY)
營業額
港元('000)
按年變動
(%)
純利
港元('000)
按年變動
(%)
經調整
每股盈利
港元
按年變動
(%)
經調整
每股派息
港元
市盈率
(倍)*#
週息率
(%)*#
派息比率
(%)
經調整
每股賬面資產淨值
港元
價格/賬面
(倍)#
2017/03/31
511,146
-3.96
(569,421)
NA
-0.118
NA
NA
NA
NA
NA
0.078
1.91
2016/03/31
532,194
-4.65
(193,393)
NA
-0.187
NA
NA
NA
NA
NA
0.175
0.85
2015/03/31
558,150
14.63
90,562
23.42
0.004
-95.45
NA
33.64
NA
NA
0.357
0.42
2014/03/31
486,906
36.73
73,379
17.56
0.097
NA
NA
1.53
NA
NA
0.256
0.58
2013/03/31
356,100
42.68
62,419
97.65
0.097
NA
NA
1.53
NA
NA
NA
NA
* 化作年計 # 以最後收市價計算

業務回顧 - 截至2017年03月31日止年度

地基打樁業務

珍旋有限公司(透過其直接全資附屬公司毅信鑽探工程有限公司)為本集團從事地基打樁業務之唯一營運附屬公司。

本集團承接香港公私營地基打樁項目。於截至二零一七年三月三十一日止年度,本集團已完成25個項目,17個項目仍在進行,當中包括11個公營項目及6個私營項目,並取得17份新合約,價值約266,800,000港元。截至二零一七年三月三十一日止年度地基打樁業務確認之收益約為268,000,000港元(二零一六年:411,400,000港元),較上一年度大幅下跌34.9%。

於二零一七年三月三十一日,手頭合約總額(包括進行中及尚未施工合約)約為734,500,000港元(二零一六年三月三十一日:996,100,000港元),較上一年度下跌26.3%,而未履行之合約總額增加至209,400,000港元(二零一六年三月三十一日:166,100,000港元)。本集團手頭之主要公營合約包括皇后山公共租住房屋發展項目、廣華醫院重建項目、大圍站物業發展項目及西九龍公共租住房屋發展項目。手頭主要私營合約包括日出康城第七期、司徒拔道及施勳道住宅發展項目以及法國國際學校校舍。

出售珍旋有限公司49%已發行股本

為了騰出投資於日漸萎縮之地基打樁行業的資本,本公司(作為賣方)與ExcellentSpeedLimited(「ExcellentSpeed」,作為買方)於二零一六年七月二十五日訂立買賣協議,據此,本公司有條件同意按代價80,000,000港元向ExcellentSpeed出售珍旋有限公司49%已發行股本(「出售事項」)。

由於按照聯交所證券上市規則(「上市規則」)第14.07條計算,出售事項所涉適用百分比率超過一個高於25%但低於75%,因此,根據上市規則第十四章,出售事項構成本公司之主要交易,並須遵守申報、公告及股東批准規定。黃世忠博士及林榮森先生均為毅信鑽探工程有限公司之董事,因此在附屬公司層面為本公司之關連人士。由於ExcellentSpeed由黃世忠博士及林榮森先生分別擁有50%權益,因此,根據上市規則,ExcellentSpeed為黃世忠博士及林榮森先生之聯繫人,並為本公司之關連人士。因此,出售事項構成本公司之關連交易,惟獲豁免遵守上市規則第14A.101條項下之獨立財務意見及獨立股東批准規定。

本公司之股東(「股東」)已在本公司於二零一六年九月二十二日舉行之股東特別大會上批准出售事項,而出售事項已於二零一六年九月三十日完成。於出售事項完成後,本公司及ExcellentSpeed分別持有珍旋有限公司已發行股本總額之51%及49%,而珍旋有限公司及毅信鑽探工程有限公司繼續為本公司之附屬公司。代價80,000,000港元已與本公司結欠ExcellentSpeed之貸款及利息(於二零一六年九月三十日完成日期進行有關抵銷前為數約129,500,000港元)抵銷。

有關出售事項之進一步詳情,請參閱本公司日期為二零一六年七月二十五日、二零一六年九月二十二日、二零一六年九月三十日及二零一六年十一月十四日之公告以及日期為二零一六年八月三十一日之通函。

物業發展業務

本集團自二零一五年十一月完成收購倍得控股有限公司起從事物業發展業務。倍得控股有限公司(透過其附屬公司)主要從事開發及經營位於中國湖南省岳陽市南湖西岸之物業項目(「物業項目」),發展為設有會所及停車位之高檔住宅樓宇。

物業項目(i)規劃地盤面積約156,403平方米;(ii)建築面積約115,010平方米;及(iii)分兩期發展,提供113個住宅單位。按照最新發展及銷售計劃,該113個住宅單位已拆細為226個較小型之可出售單位(「可出售單位」)。於截至二零一七年三月三十一日止年度,48個(二零一六年:29個)為數約219,100,000港元(二零一六年:116,600,000港元)之可出售單位之銷售額已確認為收益。

於二零一七年三月三十一日,約53%可出售面積已訂約並計劃交付予客戶,將於適當時候確認為收益。

投資證券

於二零一七年三月三十一日,本集團按公平值透過損益列賬之股本投資及可供出售投資分別約為121,900,000港元(二零一六年三月三十一日:237,200,000港元)及900,000港元(二零一六年三月三十一日:7,800,000港元)。所有該等投資均為於聯交所上市之股本證券。

按公平值透過損益列賬之股本投資方面,於截至二零一七年三月三十一日止年度,本集團於損益錄得出售虧損及公平值虧損分別約51,100,000港元及143,100,000港元(二零一六年:分別為48,100,000港元及55,000,000港元)。可供出售投資方面,本集團就該等投資之公平值變動於其他全面收益將重估虧損淨額約2,800,000港元(二零一六年:收益淨額3,500,000港元)入賬,並於損益錄得出售該等投資之收益約500,000港元(二零一六年:無)。於截至二零一七年三月三十一日止年度,自上市證券收取之股息收入約為300,000港元(二零一六年:1,200,000港元)。

提供餐飲服務

於二零一六年一月,本公司完成收購香港一家餐廳,開展提供餐飲服務之業務。該餐廳主要為優質顧客提供優質餐飲及娛樂服務。於截至二零一七年三月三十一日止年度,提供餐飲服務業務於截至二零一七年三月三十一日止年度為本集團貢獻收益約24,000,000港元(二零一六年:4,200,000港元)及溢利約1,100,000港元(二零一六年:800,000港元)。為了在香港疲弱消費市道中挽留顧客,本集團提供成本高昂之食品及飲品,加上經營租金及員工成本高企,故該分部之利潤微薄。

資料來源: 保集健康 (01246) 全年業績公告
主要股東:
公司秘書:
蘇婕芬
核數師:
誠豐會計師事務所有限公司
主要往來銀行:
香港上海匯豐銀行有限公司
星展銀行 (香港) 有限公司
華僑永亨銀行有限公司
南洋商業銀行
律師:
龍炳坤, 楊永安律師行
公司註冊地點:
開曼群島
主要營業地點:
香港上環干諾道中一百六十八至二百號信德中心西翼二十六樓二六零三室
股份過戶登記處:
卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333]
電話:
(852) 3622-5313
傳真:
(852) 3101-1590
01246
戴東行
主席兼執行董事

戴先生戴先生,54歲,畢業於浙江絲綢工學院(現稱浙江理工大學),持有絲綢工程學位。彼於物業營運及管理方面擁有豐富經驗。戴 ...
戴東行
主席兼執行董事

戴先生戴先生,54歲,畢業於浙江絲綢工學院(現稱浙江理工大學),持有絲綢工程學位。彼於物業營運及管理方面擁有豐富經驗。戴先生於一九九七年加盟保集控股集團有限公司(「保集控股集團」),於一九九九年至二零一六年間歷任多個職位,包括保集控股集團副總裁,以及保集控股集團多間附屬公司之經理、總經理及總裁。於加盟保集控股集團前,彼於一九八三年至一九九九年間在中國寧波象山絲織廠歷任技術員、織造車間主管、副廠長及廠長等多個管理職位。

資料來源: 保集健康 (01246) 2017-08-14 公告

01246
莫偉賢
執行董事

莫偉賢先生(「莫先生」),執行董事兼董事會主席(「主席」),45歲,於二零一五年七月十五日加入本集團。莫先生持有香港中文 ...
莫偉賢
執行董事

莫偉賢先生(「莫先生」),執行董事兼董事會主席(「主席」),45歲,於二零一五年七月十五日加入本集團。莫先生持有香港中文大學生物化學哲學碩士學位及索爾福德大學(University of Salford)危害分析與關鍵控制點理學碩士學位。彼亦持有專業會計深造文憑。莫先生擁有15年研究分析經驗及擁有逾3年全球天然資源、工程投資、物業開發、工程估值及預算管理經驗。彼自二零一五年十一月二十七日起出任Focus Media Network Limited(其股份於聯交所創業板上市,股份代號:8112)之執行董事。彼亦於二零一三年十二月二十日至二零一五年二月一日出任中民築友科技集團有限公司(前稱東南國際集團有限公司,其股份於聯交所主板上市,股份代號:726)之執行董事。

資料來源: 保集健康 (01246) 二零一七年年報

01246
黃潤權
執行董事

黃潤權博士,執行董事,59歲,於二零一六年七月五日加入本集團。彼持有哈佛大學博士學位,曾任賓夕法尼亞大學沃頓商學院(Wh ...
黃潤權
執行董事

黃潤權博士,執行董事,59歲,於二零一六年七月五日加入本集團。彼持有哈佛大學博士學位,曾任賓夕法尼亞大學沃頓商學院(Wharton School of the University of Pennsylvania)「傑出客席學者」。彼投身美國及香港金融界多年,於企業融資、投資及衍生產品方面擁有豐富經驗。黃潤權博士為香港證券及投資學會會員。彼為美國雪城大學(Syracuse University)客席教授,並為開明投資有限公司(其股份於聯交所主板上市,股份代號:768)之主席兼執行董事。彼於二零一六年九月十五日由中國三迪控股有限公司(其股份於聯交所主板上市,股份代號:910)之獨立非執行董事調任為非執行董事,且目前為德泰新能源集團有限公司(其股份於聯交所主板上市,股份代號:559)、遠東控股國際有限公司(其股份於聯交所主板上市,股份代號:36)、高富集團控股有限公司(其股份於聯交所主板上市,股份代號:263)、凱順能源集團有限公司(其股份於聯交所創業板上市,股份代號:8203)、金利豐金融集團有限公司(其股份於聯交所主板上市,股份代號:1031)及Sincere Watch (Hong Kong) Limited(其股份於聯交所主板上市,股份代號:444)之獨立非執行董事。黃潤權博士亦曾任光啟科學有限公司(其股份於聯交所主板上市,股份代號:439)之獨立非執行董事(二零零七年六月至二零一四年八月)、匯嘉中國控股有限公司(其股份於聯交所主板上市,股份代號:428)之獨立非執行董事(二零零四年九月至二零一五年一月)、江山控股有限公司(其股份於聯交所主板上市,股份代號:295)之獨立非執行董事(二零零七年四月至二零一四年十一月)、華君控股有限公司(其股份於聯交所主板上市,股份代號:377)之獨立非執行董事(二零一零年十月至二零一四年九月)及包浩斯國際(控股)有限公司(其股份於聯交所主板上市,股份代號:483)之獨立非執行董事(二零零四年十月至二零一六年十二月)。

資料來源: 保集健康 (01246) 二零一七年年報

01246
張生海
執行董事

張先生張先生,40歲,畢業於中國地質大學,持有工商管理文憑,以及畢業於西南科技大學,持有工商管理學位。張先生於房地產業擁 ...
張生海
執行董事

張先生張先生,40歲,畢業於中國地質大學,持有工商管理文憑,以及畢業於西南科技大學,持有工商管理學位。張先生於房地產業擁有逾十年經驗,在房地產發展建設及管理方面擁有豐富經驗。彼現時為保集控股集團全資附屬公司南昌申標房地產發展有限公司之總經理。彼於一九九四年加盟保集控股集團,於一九九四年至二零一六年間,曾任保集控股集團多間附屬公司之副經理、經理及總經理。張先生自二零一六年起出任保集控股集團多間附屬公司之董事。

資料來源: 保集健康 (01246) 2017-08-14 公告

01246
崔光球
非執行董事

崔光球先生(「崔先生」),非執行董事,50歲,於二零一五年三月六日加入本集團。彼於財務管理、會計及核數工作方面擁有超過1 ...
崔光球
非執行董事

崔光球先生(「崔先生」),非執行董事,50歲,於二零一五年三月六日加入本集團。彼於財務管理、會計及核數工作方面擁有超過15年經驗。崔先生現時為香港生命科學技術集團有限公司(其股份於聯交所創業板上市,股份代號:8085)之執行董事(自二零零九年十一月三十日起)。此外,崔先生為新昌集團控股有限公司(其股份於聯交所主板上市,股份代號:404)之非執行董事(自二零一五年五月二十三日起),以及德泰新能源集團有限公司(其股份於聯交所主板上市,股份代號:559)之非執行董事(自二零一五年十二月一日起)。彼曾於二零一零年三月十七日至二零一六年三月十六日期間擔任奧?中國集團有限公司(其股份於聯交所創業板上市,股份代號:8148)之獨立非執行董事及於二零零五年十月五日至二零一六年六月三十日期間為中國能源開發控股有限公司(其股份於聯交所主板上市,股份代號:228)之執行董事。

資料來源: 保集健康 (01246) 二零一七年年報

01246
柴志敏
獨立非執行董事

柴志敏先生(「柴先生」),獨立非執行董事兼審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員,54歲,於二零一七年四月十九日加入本集 ...
柴志敏
獨立非執行董事

柴志敏先生(「柴先生」),獨立非執行董事兼審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員,54歲,於二零一七年四月十九日加入本集團。彼於審計及會計範疇擁有豐富經驗。柴先生持有英國埃克塞特大學(University of Exeter)金融及投資文學碩士學位。柴先生為香港會計師公會資深會員。柴先生曾任職於國際核數師行及香港上市公司,現為一間會計師行之合夥人。柴先生亦為香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)下第9類(提供資產管理)受規管活動之持牌人,並為香港調解資歷評審協會有限公司之認可綜合調解員。

資料來源: 保集健康 (01246) 二零一七年年報

01246
陳志強
獨立非執行董事

陳志強
獨立非執行董事

01246
華山
獨立非執行董事

華先生華先生,69歲,畢業於華東師範大學中國語言文學系。華先生於房地產行業擁有逾30年經驗,曾於多個私人公司集團擔任副總 ...
華山
獨立非執行董事

華先生華先生,69歲,畢業於華東師範大學中國語言文學系。華先生於房地產行業擁有逾30年經驗,曾於多個私人公司集團擔任副總裁、總經理、副總經理等若干高級管理職位。華先生目前為多個機構之專家成員,包括中國房地產業協會老年住區專家委員會、中國宜居住區試點建設試點工程評定委員會及清華大學同衡專家委員會。彼目前亦為中國社會福利協會及復旦大學房地產企業家理事會之執行董事、北京師範大學睿智老年研究院副院長、浙江大學客座教授、中國養老產業聯盟秘書長及親和源股份有限公司顧問。

資料來源: 保集健康 (01246) 2017-08-14 公告

01246
Wang Zhe
獨立非執行董事

王先生王先生,57歲,畢業於西南財經大學,取得工商管理碩士學位。彼為一名經濟師,現任上海市互聯網金融行業協會秘書長、上海 ...
Wang Zhe
獨立非執行董事

王先生王先生,57歲,畢業於西南財經大學,取得工商管理碩士學位。彼為一名經濟師,現任上海市互聯網金融行業協會秘書長、上海金融業聯合會副理事長、上海浦東發展銀行股份有限公司(股份於上海證券交易所上市之公司,股票代碼:600000)之獨立董事及中國光大銀行股份有限公司(股份於聯交所主板上市之公司,股份代號:6818)之外部監事。自一九八五年九月起,王先生歷任中國人民銀行辦公廳副處長、中國金幣總公司深圳中心經理及總經理、中信銀行深圳分行副行長、中國金幣總公司副總經理、上海黃金交易所總經理、理事長及黨委書記以及中國外匯交易中心黨委書記。

資料來源: 保集健康 (01246) 2017-08-14 公告

01246
許良偉
獨立非執行董事

許先生許先生,62歲,畢業於上海電視大學(現稱上海開放大學)中國語言文學系,並取得復旦大學工商管理碩士學位。彼於一九九一 ...
許良偉
獨立非執行董事

許先生許先生,62歲,畢業於上海電視大學(現稱上海開放大學)中國語言文學系,並取得復旦大學工商管理碩士學位。彼於一九九一年加盟上海航天技術研究院(「上海航天」),並歷任副主任、總辦公室主任及院長助理等多個職位。於一九九五年至一九九八年間,彼曾任上海航天工業總公司副總裁。於二零零零年,彼獲晉升為上海航天副院長,並出任上海航天實業有限公司之董事長及總裁、上海儀錶廠有限責任公司及上海航天能源股份有限公司之董事長。於二零一一年至二零一五年間,彼曾任上海航天顧問以及中國航天運載火箭股份有限公司籌備組副組長。許先生於企業行政管理方面擁有豐富經驗。彼現時為中國航天國際控股有限公司(股份於聯交所主板上市之公司,股份代號:0031)之非執行董事。

資料來源: 保集健康 (01246) 2017-08-14 公告

01246
保集健康 (01246)
會議: BM
日期: 2017/11/30

地點: 不適用
核數師變動
宣佈日期
核數師名稱
原因
2016/03/16
國衛會計師事務所
辭職
2016/03/16
誠豐會計師事務所有限公司
委任
2014/03/31
國衛會計師事務所
委任


公司秘書變動
宣佈日期
公司秘書名稱
原因
2017/08/14
蘇婕芬
委任
2017/08/14
楊少強
辭職
2015/05/08
楊少強
委任
2015/05/08
嚴秀屏
辭職
2014/10/31
嚴秀屏
委任
2014/10/31
林芝強
辭職
2014/01/15
林芝強
委任
2014/01/15
何焯偉
辭職
2013/09/30
何焯偉
委任


董事任職變動
宣佈日期
董事名稱
職務
原因
2017/11/15
陳志強
獨立非執行董事
委任
2017/08/14
許良偉
獨立非執行董事
委任
2017/08/14
張生海
執行董事
委任
2017/08/14
華山
獨立非執行董事
委任
2017/08/14
Wang Zhe
獨立非執行董事
委任
2017/08/14
戴東行
執行董事
委任
2017/08/14
莫偉賢
主席
辭職
2017/08/14
達振標
獨立非執行董事
辭職
2017/08/14
林智偉
獨立非執行董事
辭職
2017/07/17
劉美盈
獨立非執行董事
辭職
2017/04/19
戴依敏
獨立非執行董事
辭職
2017/04/19
柴志敏
獨立非執行董事
委任
2016/08/22
王欣
執行董事
辭職
2016/07/18
達振標
獨立非執行董事
委任
2016/07/05
黃潤權
執行董事
委任
2016/03/17
王欣
執行董事
委任
2016/02/04
鄒衛東
執行董事
辭職
2016/02/04
儲佰青
執行董事
辭職
2015/07/15
黃世忠
主席
辭職
2015/07/15
林榮森
執行董事
辭職
2015/07/15
林永泰
執行董事
辭職
2015/07/15
傅天忠
獨立非執行董事
辭職
2015/07/15
譚德機
獨立非執行董事
辭職
2015/07/15
趙世存
獨立非執行董事
辭職
2015/07/15
劉美盈
獨立非執行董事
委任
2015/07/15
林智偉
獨立非執行董事
委任
2015/07/15
戴依敏
獨立非執行董事
委任
2015/07/15
莫偉賢
執行董事
委任
2015/07/07
杜志強
執行董事
辭職
2015/07/07
白皜
獨立非執行董事
辭職
2015/06/23
儲佰青
執行董事
委任
2015/06/23
鄒衛東
執行董事
委任
2015/03/06
林永泰
執行董事
委任
2015/03/06
傅天忠
獨立非執行董事
委任
2015/03/06
崔光球
非執行董事
委任
2015/02/25
黃世義
非執行董事
辭職
2013/09/30
趙世存
獨立非執行董事
委任
2013/09/30
林榮森
執行董事
委任
2013/09/30
白皜
獨立非執行董事
委任
2013/09/30
譚德機
獨立非執行董事
委任
2013/09/30
杜志強
執行董事
委任
2013/09/30
黃世義
非執行董事
委任
2013/09/30
黃世忠
執行董事
委任


公司名稱變動
宣佈日期
新名稱
原有公司名稱
港交所採納日期
公司採納日期
2017/09/28
保集健康
毅信控股
2017/10/04
2017/09/26
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