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2019/09/09
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2018/10/19
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2018/06/12
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2017/08/07
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2017/05/18
2017/05/17
2017/04/05
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2017/03/27
2017/03/27
2017/03/16
2017/03/13
2017/03/10
2017/03/03
2017/03/02
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2017/02/22
2017/02/22
2017/02/22
2016/12/19
2016/12/19
2016/12/19
2016/11/04
2016/10/28
2016/10/24
2016/10/24
2016/10/24
2016/10/21
2016/10/21
2016/10/21
2016/09/07
2016/08/05
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2016/07/08
2016/06/30
2016/06/17
2016/06/17
2016/06/16
2016/06/15
2016/06/07
2016/04/25
2016/04/20
2016/04/05
2016/03/14
2016/01/13
2015/12/11
2015/10/26
2015/10/06
2015/08/10
2015/03/09
企業資訊
主要業務
主要從事水泥、混凝土及相關產品生產及銷售及服務。
指數成份股
恒生中國(香港上市)100 指數, 恒生綜合-地產建築業, 恒生綜合中型股指數, 恒生綜合指數, 恒生香港中資企業指數
上市交易所
MAIN

年結
(MM/YYYY)
營業額
港元('000)
按年變動
(%)
純利
港元('000)
按年變動
(%)
經調整
每股盈利
港元
按年變動
(%)
經調整
每股派息
港元
市盈率
(倍)*#
週息率
(%)*#
派息比率
(%)
經調整
每股賬面資產淨值
港元
價格/賬面
(倍)#
2018/12/31
38,791,470
29.48
7,975,439
120.51
1.179
112.88
0.548
6.81
6.83
46.50
5.398
1.49
2017/12/31
29,958,428
16.81
3,616,742
172.79
0.554
172.84
0.270
14.49
3.37
48.77
4.639
1.73
2016/12/31
25,647,464
-4.22
1,325,855
30.63
0.203
30.57
0.090
39.53
1.12
44.36
3.981
2.02
2015/12/31
26,778,671
-18.03
1,014,969
-75.87
0.155
-75.87
0.080
51.61
1.00
51.48
4.065
1.97
2014/12/31
32,668,910
11.34
4,206,393
26.00
0.644
25.81
0.170
12.46
2.12
26.40
4.314
1.86
* 化作年計 # 以最後收市價計算

業務回顧 - 截至2019年06月30日六個月止

期間的綜合營業額達17,409,500,000港元,較去年同期的18,513,900,000港元減少6.0%。

期間內,本集團的水泥、熟料及混凝土對外銷量減少1,500,000噸、50,000噸及675,000立方米,較去年同期分別下降4.0%、2.4%及9.7%。期間內,本集團水泥產品銷量中約74.1%的等級為42.5或以上(二零一八年同期為70.8%),而約36.1%為以袋裝銷售(二零一八年同期為40.7%)。用於本集團混凝土生產的內部水泥銷量為1,200,000噸(二零一八年同期為1,400,000噸),佔水泥總銷量的3.3%(二零一八年同期為3.6%)。

期間內,水泥、熟料及混凝土的平均售價分別為每噸373.3港元、每噸338.1港元及每立方米493.4港元,較去年同期分別下降4.6%、增加3.2%及增加16.5%。於期間混凝土平均售價上升是由於材料價格上升所致。

本集團綜合銷售成本包括煤炭、電力、材料及其他成本,分別佔期間銷售成本的30.8%、11.6%、34.6%及23.0%(二零一八年同期分別為34.8%、12.3%、31.5%及21.4%)。至於水泥產品,煤炭、電力、材料及其他成本分別佔期間其銷售成本的37.5%、14.1%、22.6%及25.8%(二零一八年同期分別為40.9%、14.5%、21.3%及23.3%)。材料成本為混凝土銷售成本的主要成份,期間佔混凝土銷售成本的91.9%(二零一八年同期為91.6%)。

本集團於期間採購煤炭的平均價格約為每噸692港元,較去年同期的平均價格每噸800港元減少13.5%,而煤炭平均發熱量減少0.8%至每公斤5,192千卡。期間內,本集團生產每噸熟料的單位煤耗由二零一八年同期的平均147.6公斤減少至146.5公斤。本集團生產每噸熟料的標準煤耗由去年同期的平均106.6公斤減少至期間的105.8公斤。由於煤炭價格及煤耗下跌,本集團於期間生產每噸熟料的平均煤炭成本由二零一八年同期的118.0港元下降14.2%至101.3港元。

本集團於期間每噸水泥的平均電力成本由33.2港元減少6.6%至31.0港元。期間內,根據直接電力供應協議及競價安排,本集團就合共1,835,200,000千瓦時的用電享受降低電價優惠(二零一八年同期為1,882,100,000千瓦時),佔生產水泥產品的總電耗60.8%(二零一八年同期為59.9%),並節省77,300,000港元(二零一八年同期為100,300,000港元)。期間,本集團每噸水泥的電耗為74.0千瓦時(二零一八年同期為73.8千瓦時)。

期間,本集團的餘熱發電設備共發電971,200,000千瓦時,較去年同期的996,700,000千瓦時減少2.6%。期間內,本集團發電量佔生產水泥產品的總電耗約32.2%(二零一八年同期為31.7%),使本集團於期間節省成本約481,100,000港元(二零一八年同期為512,400,000港元)。

其他成本主要包括員工成本、折舊以及維修及保養成本。期間,計入水泥產品銷售成本的維修及保養成本為593,500,000港元,較去年同期的503,000,000港元增加18.0%。

資料來源: 華潤水泥控股 (01313) 中期業績公告
主要股東:
中國華潤有限公司 (68.72%)
公司秘書:
羅志力
核數師:
安永會計師事務所
主要往來銀行:
中國銀行
中國農業銀行股份有限公司
中國招商銀行股份有限公司
中國建設銀行股份有限公司
星展銀行有限公司
瑞穗實業銀行
中國工商銀行
香港上海匯豐銀行有限公司
恒生銀行股份有限公司
華僑銀行
三井住友銀行
德意志銀行
中國國家開發銀行
美國銀行
中國銀行(香港)有限公司
ING Bank N.V.
中國工商銀行(亞洲)有限公司
律師:
沒有資料
公司註冊地點:
開曼群島
主要營業地點:
香港灣仔港灣道二十六號華潤大廈四六零六至零八室
股份過戶登記處:
卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333]
公司網址:
電話:
(852) 3118-6800
傳真:
(852) 3118-6830
01313
周龍山
主席兼執行董事

周龍山先生,58歲,自二零零三年三月起擔任執行董事,自二零零八年八月至二零一一年十月擔任本公司總裁,並自二零一一年十月起 ...
周龍山
主席兼執行董事

周龍山先生,58歲,自二零零三年三月起擔任執行董事,自二零零八年八月至二零一一年十月擔任本公司總裁,並自二零一一年十月起獲委任為董事局主席。彼為本公司執行委員會主席及薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會成員。周先生於一九八三年獲中國吉林財貿學院經濟學學士學位,於一九八四年加入華潤集團,擁有逾三十年國際貿易及企業管理經驗,曾擔任中國建築材料聯合會副會長及中國水泥協會副會長。

資料來源: 華潤水泥控股 (01313) 二零一八年年報

01313
紀友紅
總裁兼執行董事

紀友紅先生,54歲,自二零一六年九月起獲委任為執行董事及本公司總裁。彼為本公司執行委員會成員。於二零零三年十月加入本集團 ...
紀友紅
總裁兼執行董事

紀友紅先生,54歲,自二零一六年九月起獲委任為執行董事及本公司總裁。彼為本公司執行委員會成員。於二零零三年十月加入本集團,曾擔任本公司多個管理職務,包括多家水泥及混凝土附屬公司之總經理,自二零零八年十一月至二零一二年十二月為市場總監,以及自二零一二年四月至二零一六年九月為廣西大區總經理,現為本公司多家附屬公司之董事。紀先生獲廣西壯族自治區民營企業高級工程師評委會評為建築材料高級工程師。彼畢業於中國南京工學院(現稱東南大學),於一九八五年獲工學學士學位,並於一九八八年獲無機及非金屬材料碩士學位。彼在建築材料工程及市場方面擁有逾三十年經驗,現為中國建築材料聯合會副會長、中國水泥協會副會長及中國混凝土與水泥製品協會第八屆理事會副會長。

資料來源: 華潤水泥控股 (01313) 二零一八年年報

01313
陳鷹
非執行董事

陳鷹先生,48歲,於二零一二年五月獲委任為非執行董事。彼於一九九三年加入華潤集團,現為華潤(集團)首席戰略官兼戰略管理部 ...
陳鷹
非執行董事

陳鷹先生,48歲,於二零一二年五月獲委任為非執行董事。彼於一九九三年加入華潤集團,現為華潤(集團)首席戰略官兼戰略管理部總監。彼自二零一二年六月起擔任華潤電力控股有限公司、華潤置地有限公司及華潤燃氣控股有限公司(全在聯交所主板上市)的非執行董事。陳先生自二零一七年六月起不再擔任萬科企業股份有限公司(在聯交所主板上市及深圳證券交易所上市)的董事。彼自二零一二年五月至二零一六年四月擔任華潤啤酒(控股)有限公司(前稱華潤創業有限公司,在聯交所主板上市)的非執行董事。陳先生於一九九三年獲中國清華大學建築管理學學士學位及於二零零七年獲英國牛津大學工商管理學碩士學位。

資料來源: 華潤水泥控股 (01313) 二零一八年年報

01313
景世青
非執行董事

景世青先生,38歲,於二零一八年五月獲委任為非執行董事。彼為本公司薪酬委員會及提名委員會成員。景先生於二零零三年七月加入 ...
景世青
非執行董事

景世青先生,38歲,於二零一八年五月獲委任為非執行董事。彼為本公司薪酬委員會及提名委員會成員。景先生於二零零三年七月加入華潤集團。彼自二零零三年七月至二零一二年二月於華潤電力控股有限公司任職,曾從事生產技術、人力資源管理及行政管理等方面的工作。景先生自二零一二年二月起於華潤(集團)人力資源部任職,並自二零一八年五月起獲委任為人力資源部副總監,在企業高級管理人員選拔、領導力發展、人才隊伍建設等領域積累了豐富經驗。彼自二零一八年八月起擔任華潤燃氣控股有限公司的非執行董事。景先生於二零零三年獲中國長沙理工大學工學學士學位及於二零一一年獲中國南京大學工商管理碩士學位。

資料來源: 華潤水泥控股 (01313) 二零一八年年報

01313
溫雪飛
非執行董事

溫雪飛女士,42歲,於二零一八年五月起獲委任為非執行董事。彼為本公司審核委員會成員。溫女士於二零零八年八月加入華潤集團, ...
溫雪飛
非執行董事

溫雪飛女士,42歲,於二零一八年五月起獲委任為非執行董事。彼為本公司審核委員會成員。溫女士於二零零八年八月加入華潤集團,現為華潤(集團)財務部高級副總監。彼自二零一八年八月起擔任華潤燃氣控股有限公司的非執行董事。溫女士於一九九九年獲香港中文大學工商管理學士學位及於二零零三年獲英國杜倫大學金融學碩士學位,為香港會計師公會會員、特許公認會計師公會資深會員以及特許金融分析師,曾在投資銀行、跨國企業及會計師事務所分別從事證券研究、行業戰略發展分析、財務及審計工作。

資料來源: 華潤水泥控股 (01313) 二零一八年年報

01313
王彥
非執行董事

王彥先生,47歲,於二零一四年八月獲委任為非執行董事。彼為本公司審核委員會成員。王先生於一九九四年七月加入中國華潤總公司 ...
王彥
非執行董事

王彥先生,47歲,於二零一四年八月獲委任為非執行董事。彼為本公司審核委員會成員。王先生於一九九四年七月加入中國華潤總公司(現稱中國華潤有限公司)。王先生於二零零五年十一月獲委任為華潤燃氣有限公司之董事。彼於二零零七年九月至二零一二年四月為華潤燃氣(集團)有限公司副總經理。彼於二零一二年四月至二零一六年一月為華潤(集團)審計部副總監,並自二零一六年二月起獲委任為總監。彼自二零一四年八月至二零一六年四月為華潤啤酒(控股)有限公司(前稱華潤創業有限公司)(在聯交所主板上市)的非執行董事。彼自二零一四年八月起擔任華潤電力控股有限公司、華潤置地有限公司及華潤燃氣控股有限公司的非執行董事及自二零一六年十一月起擔任華潤醫療控股有限公司(前稱華潤鳳凰醫療控股有限公司)(全在聯交所主板上市)的非執行董事。王先生持有首都經貿大學財會系經濟學學士學位及國立南澳大學工商管理碩士學位,並擁有中國註冊會計師資格。

資料來源: 華潤水泥控股 (01313) 二零一八年年報

01313
IP Shu Kwan Stephen
獨立非執行董事

葉先生,67歲,自二零零八年八月起擔任獨立非執行董事。彼為本公司提名委員會及企業管治委員會主席以及本公司審核委員會及薪酬 ...
IP Shu Kwan Stephen
獨立非執行董事

葉先生,67歲,自二零零八年八月起擔任獨立非執行董事。彼為本公司提名委員會及企業管治委員會主席以及本公司審核委員會及薪酬委員會成員。葉先生於一九七三年畢業於香港大學,持有社會科學學位。葉先生於一九七三年十一月加入香港政府,並於一九九七年四月晉升為局長。彼於一九九七年七月至二零零七年六月期間擔任香港政府的主要官員。葉先生曾經出任的高層職位包括:保險監理專員、勞工處處長、經濟局局長及財政事務局局長。葉先生於二零零二年七月擔任經濟發展及勞工局局長。彼有關經濟發展的職務涵蓋航空及海上運輸、物流發展、旅遊、能源、郵政、氣象服務、競爭及消費者保護。彼亦負責勞工政策,包括就業服務、勞工關係及僱員權利的相關事宜。葉先生擔任經濟發展及勞工局局長期間,曾為香港機場管理局董事會、強制性公積金計劃管理局董事會、香港國際主題公園公司董事會的成員及物流發展局、港口發展局、航運發展局及航空發展諮詢委員會的主席。葉先生於二零零七年七月從香港政府退休。葉先生於二零零一年榮獲香港政府頒發的金紫荊星章,並為非官守太平紳士。葉先生自二零零八年九月至二零一七年十二月擔任昇捷控股有限公司(前稱新昌管理集團有限公司)的獨立非執行董事。葉先生為五家在聯交所主板上市的公司的獨立非執行董事:自二零零九年十二月起擔任麗新發展有限公司的獨立非執行董事、自二零一一年五月起擔任建滔積層板控股有限公司的獨立非執行董事、自二零一一年十月起擔任六福集團(國際)有限公司的獨立非執行董事、自二零一八年四月起擔任南旋控股有限公司的獨立非執行董事及自二零一八年六月起擔任萬城控股有限公司(該公司自二零一八年十二月二十日起在聯交所主板上市)的獨立非執行董事。

資料來源: 華潤水泥控股 (01313) 二零一八年年報

01313
林智遠
獨立非執行董事

林智遠先生,50歲,自二零零八年八月起擔任獨立非執行董事。彼為本公司審核委員會主席以及本公司薪酬委員會、提名委員會及企業 ...
林智遠
獨立非執行董事

林智遠先生,50歲,自二零零八年八月起擔任獨立非執行董事。彼為本公司審核委員會主席以及本公司薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會成員。彼為遠景會計師事務所有限公司執業董事。彼於香港專業會計方面擁有豐富經驗,尤其擅長在香港及其他亞洲城市就國際及香港財務報告準則有關的問題提供顧問意見及發表演講。彼於一九九二年獲香港浸會大學工商管理學士學位、於一九九八年獲香港科技大學工商管理碩士學位,以及於二零零一年獲香港中文大學財務學碩士學位。林先生於二零一三年五月獲委任為香港市區重建局的非官方非執行董事、於二零一三年七月獲委任為香港財務匯報檢討委員團成員及於二零一三年八月獲委任為香港空運牌照局的成員。林先生為香港會計師公會資深會員、特許公認會計師公會資深會員以及澳洲、美國及英國多個專業協會(包括澳洲會計師公會、美國註冊會計師協會及英格蘭及威爾斯特許會計師公會)的會員。彼亦為特許財務分析師特許資格持有人,並為香港董事學會資深會員。林先生亦自二零一三年三月起獲委任為毅德國際控股有限公司的獨立非執行董事(在聯交所主板上市)。

資料來源: 華潤水泥控股 (01313) 二零一八年年報

01313
石禮謙
獨立非執行董事

石禮謙先生,73歲,自二零一一年一月起擔任獨立非執行董事。彼為本公司薪酬委員會主席以及本公司審核委員會、提名委員會及企業 ...
石禮謙
獨立非執行董事

石禮謙先生,73歲,自二零一一年一月起擔任獨立非執行董事。彼為本公司薪酬委員會主席以及本公司審核委員會、提名委員會及企業管治委員會成員。石先生於一九九五年獲委任為太平紳士、於二零零七年獲頒授銀紫荊星章並於二零一三年獲頒授金紫荊星章。自二零零零年起石先生擔任香港立法會地產及建造界功能界別議員。石先生擔任多家在聯交所主板上市公司的獨立非執行董事,包括百利保控股有限公司(自二零零二年七月起)、利福國際集團有限公司(自二零零四年三月起)、莊士機構國際有限公司(自二零零四年五月起)、新創建集團有限公司(自二零零四年九月起)、富豪資產管理有限公司(富豪產業信託的管理人)(自二零零六年二月起)、鷹君資產管理(冠君)有限公司(冠君產業信託的管理人)(自二零零六年三月起)、碧桂園控股有限公司(自二零零六年十二月起)、合興集團控股有限公司(自二零零七年九月起)、澳門博彩控股有限公司(自二零零七年十月起)、香港鐵路有限公司(自二零零七年十二月起)、莊士中國投資有限公司(自二零零八年四月起)、德祥地產集團有限公司(自二零一零年九月起)、麗豐控股有限公司(自二零一二年十二月起)、四海國際集團有限公司(自二零一三年十二月起)、高銀金融(集團)有限公司(自二零一七年一月起)、光大永年有限公司(自二零一八年一月起)及資本策略地產有限公司(自二零一八年七月起)。石先生亦自二零一五年六月至二零一七年一月、自二零零六年六月至二零一七年三月及自二零零一年八月至二零一八年一月分別擔任在聯交所主板上市的啟迪國際有限公司、德祥企業集團有限公司(現為保德國際發展企業有限公司)及勤達集團國際有限公司的獨立非執行董事。彼亦自二零一零年九月至二零一六年三月擔任帝盛酒店集團有限公司(該公司曾為聯交所主板上市的公司,其股份上市地位自二零一五年十月十六日起撤銷)的獨立非執行董事。石先生為香港科技大學顧問委員會成員、香港大學校董會及校務委員會成員、強制性公積金計劃管理局的非執行董事、英基管理局的主席及獨立成員,以及廉政公署貪污問題諮詢委員會成員。石先生畢業於澳洲悉尼大學,持有文學學士學位及教育文憑。

資料來源: 華潤水泥控股 (01313) 二零一八年年報

01313
曾學敏
獨立非執行董事

曾學敏女士,74歲,自二零零八年八月起擔任獨立非執行董事。彼為本公司審核委員會及薪酬委員會成員。曾女士獲國家經貿委評為教 ...
曾學敏
獨立非執行董事

曾學敏女士,74歲,自二零零八年八月起擔任獨立非執行董事。彼為本公司審核委員會及薪酬委員會成員。曾女士獲國家經貿委評為教授級高級工程師,以及獲國家發展和改革委員會評為註冊諮詢工程師(投資)。彼自一九六三年至一九六八年就讀於北京建築工業學院,並於一九六九年至一九八三年開始就業及擔任本溪工源水泥廠的技術人員及實驗室主任。於一九八四年至二零零一年三月期間,彼任職於國家建材局生產及策劃司並曾任各部及各司的副主任及主任。自二零零一年四月至二零一四年四月擔任中國水泥協會的副主席,並於二零一四年七月起獲任命為特聘專家。彼自二零零二年七月至今一直擔任中國工程建設標準化協會建材分會主任。曾女士專注於管理建設投資的發展及規劃,及科學提升、政策、法律及規例相關的事宜,並專注於建立適用於建材行業的相關標準及定額。彼曾率領團隊制訂第七個五年計劃、第八個五年計劃、第九個五年計劃及第十個五年計劃內相關的建材行業發展計劃,並建立各種不同的建材行業建設標準及定額,包括水泥工廠的設計標準。在工程及建設管理方面,彼曾多次榮獲省級一等及二等獎。

資料來源: 華潤水泥控股 (01313) 二零一八年年報

核數師變動
宣佈日期
核數師名稱
原因
2018/12/31
安永會計師事務所
委任


公司秘書變動
宣佈日期
公司秘書名稱
原因
2009/09/21
羅志力
委任


董事任職變動
宣佈日期
董事名稱
職務
原因
2019/05/10
劉忠國
執行董事
辭職
2018/05/11
杜文民
非執行董事
辭職
2018/05/11
溫雪飛
非執行董事
委任
2018/05/11
景世青
非執行董事
委任
2018/01/19
魏斌
非執行董事
辭職
2017/10/20
劉忠國
財政總裁
辭職
2016/12/30
徐永模
獨立非執行董事
辭職
2016/09/21
潘永紅
執行董事
辭職
2016/09/21
紀友紅
總裁
委任
2014/08/13
王彥
非執行董事
委任
2014/08/13
黃道國
非執行董事
辭職
2013/12/23
余忠良
副主席
辭職
2012/05/07
余忠良
副主席
委任
2012/05/04
余忠良
執行董事
委任
2012/05/04
黃道國
非執行董事
委任
2012/05/04
陳鷹
非執行董事
委任
2011/10/20
周龍山
行政總裁
辭職
2011/10/20
周俊卿
執行董事
辭職
2011/10/20
周龍山
主席
委任
2011/10/20
潘永紅
執行董事
委任
2010/12/31
石禮謙
非執行董事
委任
2010/07/30
李福祚
非執行董事
辭職
2010/06/30
徐永模
獨立非執行董事
委任
2009/09/21
周俊卿
執行董事
委任
2009/09/21
杜文民
非執行董事
委任
2009/09/21
李福祚
非執行董事
委任
2009/09/21
魏斌
非執行董事
委任
2009/09/21
曾學敏
獨立非執行董事
委任
2009/09/21
林智遠
獨立非執行董事
委任
2009/09/21
IP Shu Kwan Stephen
獨立非執行董事
委任
2009/09/21
周龍山
執行董事
委任
2009/09/21
劉忠國
執行董事
委任


公司名稱變動
宣佈日期
新名稱
原有公司名稱
港交所採納日期
公司採納日期
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