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2018/04/24
2018/03/26
2018/03/25
2018/03/24
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2018/02/02
2018/02/02
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2018/01/09
2018/01/03
2017/12/28
2017/12/28
2017/11/28
2017/10/25
2017/09/14
2017/09/12
2017/09/08
2017/08/21
2017/08/21
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2017/04/29
2017/04/18
2017/04/07
2017/03/29
2017/03/27
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2016/12/08
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2016/11/24
2016/11/15
2016/11/14
2016/11/09
2016/11/09
2016/11/02
2016/10/26
2016/10/26
2016/10/25
2016/10/19
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2016/09/30
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2016/07/15
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2016/07/07
2016/07/07
2016/07/06
2016/07/06
2016/07/04
2016/06/28
2016/06/27
2016/06/24
2016/06/24
2016/06/24
2016/06/17
2016/06/16
2016/06/16
2016/06/15
2016/06/13
2016/06/06
2016/06/06
2016/06/03
2016/05/03
2016/02/22
2016/02/22
2016/02/16
2016/02/15
2016/02/11
2015/10/22
2015/10/22
2015/10/15
2015/07/29
企業資訊
主要業務
主要從事黃金及有色金屬和其他礦產資源的勘探、採礦、選礦、冶煉及礦產品銷售業務,是以生產黃金及有色金屬為主的大型綜合性礦業集團。主要提供99.99%及99.95%兩種成色的「紫金」牌金錠以及陰極銅、鋅錠等。
指數成份股
恒生滬深港通AH股A+H指數, 恒生滬深港通AH股A指數, 恒生滬深港通AH股H指數, 恒生滬深港通AH股溢價指數, 恒生滬深港通AH股精明指數, 恒生環球綜合指數, 恒生綜合-原材料業, 恒生綜合中型股指數, 恒生綜合指數
上市交易所
MAIN
公司網站

年結
(MM/YYYY)
營業額
港元('000)
按年變動
(%)
純利
港元('000)
按年變動
(%)
經調整
每股盈利
港元
按年變動
(%)
經調整
每股派息
港元
市盈率
(倍)*#
週息率
(%)*#
派息比率
(%)
經調整
每股賬面資產淨值
港元
價格/賬面
(倍)#
2017/12/31
113,486,707
19.91
4,210,314
90.66
0.188
96.65
0.111
14.61
4.06
59.22
1.824
1.50
2016/12/31
88,045,181
6.12
2,054,320
11.12
0.095
4.04
0.069
28.72
2.51
72.01
1.439
1.90
2015/12/31
88,696,176
26.45
1,976,376
-29.40
0.092
-32.33
0.071
29.88
2.58
77.10
1.526
1.80
2014/12/31
73,474,172
18.06
2,932,267
10.34
0.136
8.49
0.101
20.22
3.70
74.83
1.626
1.69
2013/12/31
63,737,398
2.80
2,721,728
-59.22
0.125
-57.99
0.101
21.94
3.67
80.54
1.630
1.68
* 化作年計 # 以最後收市價計算

業務回顧 - 截至2017年12月31日止年度

報告期,公司牢牢把握礦業市場回暖的有利時機,全面深化「抓改革、保增長、促發展」工作主線戰略引導,不斷激發以事業部為主的管理模式和體系變革,煥發新的生機與活力,通過實施系列有效措施,整體發展「穩中有進、質效提升」。報告期,公司銅礦資源儲量進一步提升,銷售收入、淨資產、歸屬母公司淨利潤實現較大增長;公司銅鋅等主要產品產量明顯提升,礦產金、銅、鋅產量均位居國內企業前三名,各項經濟指標繼續保持行業先進;國際化進程加快,國際板塊建設和運營水平持續提升,業績貢獻穩步增加;完成A股定向增發,融資人民幣46.35億元,引進了在行業和資本市場有影響力的機構,優化了公司資產和股權結構;實施員工持股計劃,增強了市場信心;抓住市場上漲的有利時機,處置了一些非核心資產,提高了整體資產質量。

報告期,公司A股股票價格從2016年末的人民幣3.34元/股上漲37%至2017年末的人民幣4.59元/股,香港H股股票價格從2.50港元/股上漲18%至2.95港元/股,公司總市值從人民幣648億元上漲44%至人民幣935億元,投資者獲得良好回報。

報告期,本集團實現銷售收入人民幣945.49億元,同比增長19.91%(上年同期:人民幣788.51億元);實現歸屬母公司股東淨利潤人民幣35.08億元,同比增長90.66%(上年同期:人民幣18.40億元)。截至2017年12月底,本集團總資產為人民幣893.15億元,較年初增長0.11%(年初:人民幣892.18億元);淨資產為人民幣376.43億元,其中歸屬母公司股東淨資產為人民幣350億元,較年初增長26.07%(年初:人民幣277.62億元)。

報告期內歸屬母公司淨利潤大幅度增長的主要原因是礦產品產量和價格的上升以及公司經營和管理效率的提升。由於匯率變動,公司持有的外匯負債出現賬面浮動匯兌損失。為夯實發展基礎,提高資產質量,公司根據資產狀況,對部分存在減值跡象的資產進行了計提減值準備。


資料來源: 紫金礦業 (02899) 全年業績公告
主要股東:
閩西興杭國有資產投資經營有限公司 (25.88%)
公司秘書:
范長文
核數師:
安永華明會計師事務所
主要往來銀行:
中國銀行股份有限公司
中國農業銀行股份有限公司
中國工商銀行股份有限公司
中國建設銀行
律師:
易周律師行
公司註冊地點:
中華人民共和國
主要營業地點:
香港九龍柯士甸道西一號環球貿易廣場七十五樓七五零三A室
股份過戶登記處:
香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628]
公司網址:
電話:
(86-597) 3833-105
傳真:
(86-597) 3883-997
02899
陳景河
主席兼總裁兼執行董事

陳景河先生:60歲,畢業於福州大學地質專業,廈門大學管理學院EMBA,教授級高級工程師,享受國務院特殊津貼,福建省第十、 ...
陳景河
主席兼總裁兼執行董事

陳景河先生:60歲,畢業於福州大學地質專業,廈門大學管理學院EMBA,教授級高級工程師,享受國務院特殊津貼,福建省第十、十一、十二屆人大代表,中國黃金協會副會長,中國礦業聯合會主席團主席;自2000年起任本公司董事長;其中2006年8月至2009年11月兼任公司總裁;黃金國家重點實驗室主任。陳先生為紫金山金銅礦的發現者和主要勘查╱開發領導人,本公司的創始人和主要領導人。

資料來源: 紫金礦業 (02899) 二零一六年年報

02899
鄒來昌
高級副總裁兼執行董事

鄒來昌先生:49歲,畢業於福建林業學院林產化工專業,工商管理碩士,高級工程師;1996年3月加入本公司,2006年8月至 ...
鄒來昌
高級副總裁兼執行董事

鄒來昌先生:49歲,畢業於福建林業學院林產化工專業,工商管理碩士,高級工程師;1996年3月加入本公司,2006年8月至2009年11月任本公司董事、高級副總裁;2009年11月至2013年10月任本公司董事、常務副總裁;2013年10月起任本公司董事、副總裁。

資料來源: 紫金礦業 (02899) 二零一六年年報

02899
藍福生
副主席兼執行董事

藍福生先生:53歲,畢業於福州大學地質專業,工商管理碩士;1994年加入本公司,2000年8月至2006年8月任本公司董 ...
藍福生
副主席兼執行董事

藍福生先生:53歲,畢業於福州大學地質專業,工商管理碩士;1994年加入本公司,2000年8月至2006年8月任本公司董事、常務副總經理;2006年8月至2016年12月任本公司副董事長;現任本公司副董事長、總裁。

資料來源: 紫金礦業 (02899) 二零一六年年報

02899
方啟學
執行董事

方啟學先生:55歲,畢業於武漢科技大學選礦工程專業,於中南大學獲工學博士學位。教授級高級工程師,香港證券及期貨事務監察委 ...
方啟學
執行董事

方啟學先生:55歲,畢業於武漢科技大學選礦工程專業,於中南大學獲工學博士學位。教授級高級工程師,香港證券及期貨事務監察委員會簽發的業務持牌人士。方先生曾任北京礦冶研究總院教授級高級工程師、礦物工程研究所所長;中銅聯合銅業有限公司副總經理,五礦江銅礦業投資有限公司董事、總經理,五礦有色金屬股份有限公司技術總監兼投資部總經理,南非標準銀行中國區礦業與金屬總監,香港分行副主席、亞洲區礦業與金屬投資銀行業務負責人,標銀亞洲有限公司副主席、亞洲區礦業與金屬業務負責人。2015年5月起任本公司董事、副總裁、總工程師(兼)。方啟學先生現時擔任澳大利亞上市公司Nkwe Platinum Limited(股票代碼:NKP,為本公司子公司)董事長。

資料來源: 紫金礦業 (02899) 二零一六年年報

02899
林泓富
執行董事

林泓富先生:43歲,畢業於重慶鋼鐵高等專科學校煉鋼及鐵合金專業,清華大學EMBA;1997年8月加入本公司,歷任黃金冶煉 ...
林泓富
執行董事

林泓富先生:43歲,畢業於重慶鋼鐵高等專科學校煉鋼及鐵合金專業,清華大學EMBA;1997年8月加入本公司,歷任黃金冶煉廠廠長,紫金山金礦副礦長,巴彥淖爾紫金有色金屬公司總經理、董事長等職;2006年8月至2013年10月擔任本公司副總裁;2013年10月起任本公司董事、副總裁。

資料來源: 紫金礦業 (02899) 二零一六年年報

02899
林紅英
執行董事

林紅英女士:49歲,大學學歷,高級會計師;1993年加入本公司,歷任主辦會計,財務部副經理、財務部經理、財務副總監等職。 ...
林紅英
執行董事

林紅英女士:49歲,大學學歷,高級會計師;1993年加入本公司,歷任主辦會計,財務部副經理、財務部經理、財務副總監等職。2009年11月至2016年12月任本公司財務總監;2016年12月起任本公司董事、副總裁、財務總監(兼)。

資料來源: 紫金礦業 (02899) 二零一六年年報

02899
李建
非執行董事

李建先生:41歲,畢業於仰恩大學國際金融專業,歷任興業證券股份有限公司龍岩營業部部門經理、市場總監、副總經理,上杭營業部 ...
李建
非執行董事

李建先生:41歲,畢業於仰恩大學國際金融專業,歷任興業證券股份有限公司龍岩營業部部門經理、市場總監、副總經理,上杭營業部總經理職務,2013年1月至今任閩西興杭國有資產投資經營有限公司總經理。2013年10月起任本公司非執行董事。

資料來源: 紫金礦業 (02899) 二零一六年年報

02899
蔡美峰
獨立非執行董事

蔡美峰先生:74歲,畢業於上海交通大學,獲新南威爾士大學採礦岩石力學博士學位。中國工程院院士、岩石力學與採礦工程專家、我 ...
蔡美峰
獨立非執行董事

蔡美峰先生:74歲,畢業於上海交通大學,獲新南威爾士大學採礦岩石力學博士學位。中國工程院院士、岩石力學與採礦工程專家、我國礦山地應力測量的主要開拓者之一,首次開發出我國具有自主知識產權的地應力測量技術,提出了以地應力為基礎的採礦設計優化的技術體系、安全高效開採技術和礦山動力災害預測與防控技術。現任北京科技大學教授、國務院學位委員會礦業工程學科評議組召集人。歷任北京科技大學土木與環境工程學院院長、國際岩石力學學會教育委員會主席。曾獲國家科技進步二等獎4項,三等獎1項,國家技術發明三等獎1項,已出版學術專著4部、發表學術論文150餘篇,培養博士後20多名、博士90多名,碩士50多名,主編「十五」國家級規劃教材一部,獲國家級教學成果二等獎一項。蔡先生同時擔任四川雅化實業集團股份有限公司(深圳證券交易所股票代碼:002497)獨立董事。2016年12月起任本公司獨立非執行董事。

資料來源: 紫金礦業 (02899) 二零一六年年報

02899
盧世華
獨立非執行董事

盧世華先生:66歲,畢業於中央黨校函授經濟管理專業,非執業註冊會計師,歷任福建省預算與會計研究會會長、省財政廳副巡視員。 ...
盧世華
獨立非執行董事

盧世華先生:66歲,畢業於中央黨校函授經濟管理專業,非執業註冊會計師,歷任福建省預算與會計研究會會長、省財政廳副巡視員。2011年5月退休,2013年10月起任本公司獨立非執行董事。

資料來源: 紫金礦業 (02899) 二零一六年年報

02899
薛海華
獨立非執行董事

薛海華先生:58歲,畢業於香港大學,香港執業律師;獲香港律師資格、英國律師資格、澳洲律師及大律師資格、新加坡律師資格、法 ...
薛海華
獨立非執行董事

薛海華先生:58歲,畢業於香港大學,香港執業律師;獲香港律師資格、英國律師資格、澳洲律師及大律師資格、新加坡律師資格、法律公證人資格、英國特許仲裁司學會院士資格、香港仲裁司學會資深會員資格。現為香港「薛海華律師行」合伙人。2013年10月起任本公司獨立非執行董事。

資料來源: 紫金礦業 (02899) 二零一六年年報

02899
朱光
獨立非執行董事

朱光先生:60歲,畢業於對外經濟貿易大學,獲國際經濟專業碩士學位;於中央財經大學獲得經濟學博士學位。現任厚樸京華(北京) ...
朱光
獨立非執行董事

朱光先生:60歲,畢業於對外經濟貿易大學,獲國際經濟專業碩士學位;於中央財經大學獲得經濟學博士學位。現任厚樸京華(北京)投資諮詢有限公司副董事長職務,同時出任中南大學及中央財經大學的客座教授。歷任五礦貿易公司總經理、五礦國際有色金屬公司總經理、五礦集團高級副總裁及黨組成員。2009年起至今任職厚樸京華(北京)投資諮詢有限公司,代表厚樸投資任職龍銘鐵礦總裁;曾兼職廈門鎢業副董事長、中國鎢協副會長、國際鎢協主席、江西鎢業集團董事長、中銅聯合銅業董事長、五礦鋁業董事長、美國Sherwin氧化鋁廠董事長、廣西華銀鋁業副董事長等職。2016年6月起任本公司獨立非執行董事。

資料來源: 紫金礦業 (02899) 二零一六年年報

02899
紫金礦業 (02899)
會議: BM
日期: 2018/08/24

地點: 不適用
核數師變動
宣佈日期
核數師名稱
原因
2008/12/31
安永華明會計師事務所
委任


公司秘書變動
宣佈日期
公司秘書名稱
原因


董事任職變動
宣佈日期
董事名稱
職務
原因
2016/12/30
丁仕達
獨立非執行董事
辭職
2016/12/30
王建華
執行董事
辭職
2016/12/30
邱曉華
執行董事
辭職
2016/12/30
蔡美峰
獨立非執行董事
委任
2016/12/30
林紅英
執行董事
委任
2016/12/30
方啟學
執行董事
委任
2016/12/30
朱光
獨立非執行董事
委任
2015/12/21
邱冠周
獨立非執行董事
辭職
2014/10/23
邱冠周
獨立非執行董事
委任
2014/10/23
姜玉志
獨立非執行董事
辭職
2013/10/25
王建華
執行董事
委任
2013/10/25
林泓富
執行董事
委任
2013/10/25
丁仕達
獨立非執行董事
委任
2013/10/25
姜玉志
獨立非執行董事
委任
2013/10/25
李建
非執行董事
委任
2013/10/25
薛海華
獨立非執行董事
委任
2013/10/25
盧世華
獨立非執行董事
委任
2013/10/25
陳毓川
獨立非執行董事
辭職
2013/10/25
彭嘉慶
非執行董事
辭職
2013/10/25
王小軍
獨立非執行董事
辭職
2013/10/25
蘇聰福
獨立非執行董事
辭職
2013/10/25
林永經
獨立非執行董事
辭職
2013/10/25
黃曉東
執行董事
辭職
2013/05/31
羅映南
執行董事
辭職
2012/05/28
邱曉華
執行董事
委任
2012/03/28
劉曉初
副主席
辭職
2009/12/31
羅映南
總裁
委任
2009/11/05
王小軍
獨立非執行董事
委任
2009/11/05
龍炳坤
獨立非執行董事
辭職
2008/04/30
彭嘉慶
非執行董事
委任
2008/04/30
柯希平
非執行董事
辭職


公司名稱變動
宣佈日期
新名稱
原有公司名稱
港交所採納日期
公司採納日期
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