曹江林先生，1966年9月生，本公司董事長兼執行董事。曹先生在建材行業累積了近30年的業務及管理經驗。曹先生自2018年6月至今任本公司董事長，自2014年4月至今任母公司總經理，自2012年1月至2016年3月任中國聯合水泥董事及西南水泥董事長，自2009年9月至今任北新建材監事會主席，自2009年3月至2017年6月任北方水泥董事長，自2007年9月至今任南方水泥董事長，自2005年10月至今任母公司董事，自2005年8月至今任北新集團監事會主席，自2005年3月至今任本公司執行董事，自2005年3月至2018年6月任本公司總裁，自2004年10月至2009年8月任北新建材董事長，自2004年9月至2016年4月任中建材工程董事，自2004年9月至2016年3月任中國複材董事，自2002年6月至今任中國巨石董事長，自2002年3月至2014年8月任中建材投資董事長，自1998年4月至2005年10月在母公司及本集團任多個職務。曹先生於1990年7月獲上海財經大學經濟學學士學位，於2004年1月獲清華大學工商管理碩士學位。曹先生的專業技術職務為研究員，是國務院批准的享受政府特殊津貼人員。曹先生曾獲中央企業勞動模範、全國優秀企業家、國家級企業管理現代化創新成果一等獎等獎項，並連續七年榮獲《機構投資者》評選「最佳CEO」殊榮。

資料來源: 中國建材 (03323) 二零一八年年報

彭壽先生，1960年8月生，本公司總裁兼執行董事。彭先生在建材行業累積了35年以上的業務及管理經驗。彭先生自2018年6月至今任本公司總裁，自2006年6月至今任本公司執行董事，自2005年3月至2018年6月任本公司副總裁，自2004年9月至今任中建材工程董事長，自2002年5月至2018年12月任中建材工程總裁，自2001年6月至2002年5月任中建材工程副總經理。彭先生在中國建材集團下屬單位擔任多個職務。彭先生於1982年12月獲武漢建築材料工業學院（現為武漢理工大學）工學學士學位，於2002年6月獲武漢工業大學管理學碩士學位，是一位教授級高級工程師，並為國務院批准的享受政府特殊津貼人員。彭先生目前兼任浮法玻璃新技術國家重點實驗室主任、中國硅酸鹽學會副理事長及中國建築材料聯合會副會長。彭先生曾任國際玻璃協會主席，是第十二屆及第十三屆全國人大代表，曾獲得全國勞動模範、國家科技進步獎、中國工程院光華工程科技獎、2015年度「何梁何利基金科學與技術劊新獎」，是國家級工程勘察設計大師、首批「新世紀百千萬人才工程」國家級人選及全國優秀科技工作者。

資料來源: 中國建材 (03323) 二零一八年年報

常張利先生，1970年12月生，本公司非執行董事。常先生在處理上市公司事務方面累積了近30年的經驗，參與了有關本公司全球發售及股份在聯交所上市、增發、吸收合併重組的所有主要事宜。常先生自2018年7月至今任母公司副總經理，自2018年6月至今任本公司非執行董事，自2016年5月至今任巨石集團有限公司董事，自2016年4月至今任西南水泥董事長，2011年12月至今任西南水泥董事，自2011年12月至2016年3月任西南水泥副董事長，自2011年11月至2018年6月任本公司執行董事，自2008年7月至今任北新建材董事，自2006年8月至2018年6月任本公司副總裁，自2005年7月至今任中國巨石董事，自2005年3月至2018年6月任本公司董事會秘書。自2000年6月至2005年3月歷任北新建材董事會秘書及副總經理。常先生於1994年7月獲武漢工業大學（現為武漢理工大學）工學學士學位，於2005年7月獲清華大學工商管理碩士學位，是一位工程師。常先生目前兼任中國山水水泥集團有限公司董事會主席兼執行董事，中國上市公司協會副會長。常先生曾獲國家級企業管理現代化創新成果一等獎。

資料來源: 中國建材 (03323) 二零一八年年報

崔星太先生，1961年11月生，本公司副總裁兼執行董事。崔先生在建材行業累積了35年以上的業務及管理經驗。崔先生自2011年12月至今任西南水泥董事，自2009年8月至今任本公司執行董事，自2007年9月至今任南方水泥董事，自2005年4月至今任中國聯合水泥董事長，自2005年3月至今任本公司副總裁，自2004年8月至2005年4月任中國聯合水泥副董事長，自2003年11月至2005年3月任母公司副總工程師，自2002年4月至2004年8月任中國聯合水泥副總經理，自1999年7月至2004年8月任中國聯合水泥總工程師，自1997年6月至1999年1月任山東魯南水泥廠廠長。崔先生於1984年7月年畢業於武漢建築材料工業學院（現為武漢理工大學），於1998年7月獲中國社會科學院研究生院工業企業管理專業研究生學歷，於2008年1月獲清華大學高級管理人員工商管理碩士學位，是一位教授級高級工程師，並為國務院批准的享受政府特殊津貼人員。崔先生目前兼任中國水泥協會副會長兼秘書長。崔先生曾獲全國優秀企業家、國家級企業管理現代化創新成果一等獎。

資料來源: 中國建材 (03323) 二零一八年年報

陳詠新先生，1971年2月生，本公司非執行董事。陳先生在企業管理方面累積了近30年的經驗。陳先生自2016年5月至今任本公司非執行董事，自2015年1月至今任中建材進出口董事、總經理，自2014年8月至今任中建材投資副董事長，自2014年8月至2016年4月任中建材投資總裁，自2009年7月至今任中建投商貿有限公司董事長，自2009年7月至2015年4月任中建投商貿有限公司總經理，自2003年4月至2014年8月任中建材投資副總裁，自2002年2月至2003年4月任北新物流總裁助理，自2001年1月至2002年2月任北新物流綜合產品事業部總經理，自1997年6月至2001年1月任中國建築材料及設備進出口珠江公司業務經理，自1993年12月至1997年6月任中國航空技術進出口深圳公司業務主管。陳先生於1992年7月獲北京航空航天大學科技及信息管理專業學士學位，於1999年12月獲同濟大學工商管理專業碩士學位。陳先生目前兼任中國建材市場協會副會長、中國企業改革與發展研究會常務理事、中國建築材料聯合會常務理事。陳先生曾獲全國建材行業優秀企業家稱號。

資料來源: 中國建材 (03323) 二零一八年年報

范曉焱女士，1965年10月生，本公司非執行董事。范女士在會計方面累積了豐富的經驗。范女士自2018年6月至今任本公司非執行董事，自2017年7月至今任泰安市泰山財金投資集團有限公司董事、總經理，自2006年3月至2017年7月任泰安市財政局泰安市政府投融資管理辦公室副主任，自1994年10月至2006年3月任泰安市財政局副科長、科長，1984年7月至1994年10月任泰安市財政局科員。范女士於1998年12月本科畢業於中央黨校涉外經濟專業，於2008年6月研究生畢業於山東省委黨校經濟管理專業，是一位高級會計師。

資料來源: 中國建材 (03323) 二零一八年年報

沈雲剛先生，1966年9月生，本公司非執行董事。沈先生在投資管理方面擁有豐富經驗。沈先生自2018年6月至今任本公司非執行董事，自2016年10月至今任信達股權經營部副總經理，自2016年7月至2018年5月任中材股份非執行董事，自2013年12月至今任瓮福（集團）有限責任公司董事，自2013年11月至今任中國核工業建設股份有限公司監事，2013年9月至2016年10月擔任信達股權經營部總經理助理，自1999年5月至2013年9月歷任信達投資銀行副經理、股權管理部副經理、經理、高級副經理及高級經理，1998年5月至1999年5月任信達投資銀行部項目經理，自1994年5月至1998年4月任海德國際投資有限公司業務部經理，自1990年7月至1994年4月任職於首鋼北京凌雲建材化工有限公司。沈先生於1990年6月獲武漢理工大學英語專業學士學位，是一位經濟師。

資料來源: 中國建材 (03323) 二零一八年年報

陶錚先生，1975年2月生，本公司非執行董事。陶先生在開展企業經營管理及處理上市公司事務方面累積了20年以上的經驗，參與了有關上市公司資本運作和併購重組的各項主要事宜。陶先生自2014年10月至今任本公司非執行董事，自2014年7月至今任北新集團董事兼總經理，自2009年8月至2014年7月任中國巨石副總經理兼董事會秘書，自2005年2月至2009年8月任北新建材多個重要職位，包括總經理助理、採購部總經理、董事會秘書等，自2001年2月至2005年2月歷任中建材投資總裁助理、五金工具事業部總經理、綜合管理部總經理等。陶先生於1997年6月獲南開大學國際貿易學士學位，於2009年7月獲北京大學高級管理人員工商管理碩士學位。陶先生目前兼任中國企業改革與發展研究會常務理事、首都企業傢俱樂部副理事長、北京上市公司協會副秘書長、中國青年企業家協會理事、中國建築裝飾裝修材料協會副會長及中央企業青聯第四屆常務委員會委員。

資料來源: 中國建材 (03323) 二零一八年年報

詹艷景女士，1963年1月生。詹女士在財務會計及資本運作方面具有30年以上的經驗。詹女士自2019年8月至今任母公司總會計師，自2019年9月至今任中國建材集團財務有限公司董事長，自2019年9月至今任中材節能股份有限公司董事，自2019年9月至今任中建材產業基金管理有限公司董事，自2015年5月至2019年8月任中國中車股份有限公司副總裁、財務總監，自2007年12月至2015年5月任中國南車股份有限公司副總裁、財務總監，自2005年4月至2007年12月任中國南方機車車輛工業集團公司總會計師。詹女士1999年4月至2005年4月任北京福田汽車股份有限公司多個職務，包括財務部經理、財務計劃部經理及總經理助理，1983年8月至1999年4月任中國船舶工業總公司河南柴油機廠多個職務，包括總經濟師、董事、副總經理等。詹女士於1983年8月獲華中工學院工學學士學位，於2005年5月獲北京大學高級工商管理碩士學位，是一位高級會計師。

資料來源: 中國建材 (03323) 2019-12-09 公告

劉劍文先生，1959年5月生，本公司獨立非執行董事。劉先生在財稅法、經濟法和知識產權法領域擁有豐富的研究經驗。劉先生自2016年5月至今任本公司獨立非執行董事，自2014年10月至2016年5月任本公司獨立監事，自1999年7月至今任北京大學法學院教授兼博士生導師，自1997年1月至1997年10月任武漢大學法學院副院長，自1995年5月至1999年12月任武漢大學法學院教授兼博士生導師，自1986年7月至1995年4月歷任武漢大學法學院講師兼副教授。劉先生於1983年6月獲安徽財經大學經濟學學士學位，於1986年6月獲中國政法大學法學碩士學位，於1997年6月獲武漢大學法學博士學位，於1999年6月在北京大學法學博士後流動站出站。劉先生現任山東高速股份有限公司獨立董事、常州強力電子新材料股份有限公司獨立董事。劉先生目前兼任中國財稅法學研究會會長、全國人大常委會立法專家顧問、中共北京市委法律顧問、財政部法律顧問。劉先生曾獲錢端升優秀著作三等獎、北京市哲學社會科學研究優秀成果一等獎、全國高等學校哲學社會科學研究優秀成果二等獎等獎項。

資料來源: 中國建材 (03323) 二零一八年年報

錢逢勝先生，1964年10月生，本公司獨立非執行董事。錢先生在會計學和經濟學領域擁有豐富的研究經驗。錢先生自2016年5月至今任本公司獨立非執行董事，自2011年5月至2016年3月任上海財經大學浙江學院會計系主任，自2004年5月至2012年5月任上海財經大學MPAcc中心主任，自1996年6月至今任上海財經大學會計學院副教授，自1986年7月至今任上海財經大學會計學院教師。錢先生於1986年7月獲上海財經大學會計學、經濟學學士學位，於1992年6月獲上海財經大學會計學、經濟學碩士學位，於1999年7月獲上海財經大學會計學博士學位。錢先生目前兼任上海漢鍾精機股份有限公司獨立董事、上海東富龍科技股份有限公司獨立董事、神霧節能股份有限公司獨立董事、東北電氣發展股份有限公司獨立非執行董事、及財政部會計基礎理論專門委員會委員。錢先生曾獲國家級教學成果二等獎。

資料來源: 中國建材 (03323) 二零一八年年報

孫燕軍先生，1970年3月生，本公司獨立非執行董事。孫先生在私募股權投資及中國公司境外上市併購等方面積累了豐富經驗。孫先生自2014年10月至今任本公司獨立非執行董事，自2013年11月至今任鳳凰衛視投資（控股）有限公司非執行董事，自2013年9月至2018年5月任鑫苑（中國）置業有限公司非執行董事，自2011年8月至今任德州太平洋投資集團全球合夥人、董事總經理，自2007年11月至2010年1月任中國雨潤食品集團非執行董事，自2006年6月至2011年5月任高盛集團直接投資部董事總經理，自2004年7月至2006年5月任摩根士丹利香港投資銀行部副總裁，自2002年9月至2004年5月任美國通用電器公司經理，自1997年9月至2000年2月任花旗集團經理。孫先生於1992年7月獲中國人民大學國際金融學學士學位，並於1997年5月獲密歇根大學工商管理碩士學位。

資料來源: 中國建材 (03323) 二零一八年年報

夏雪女士，1968年1月生，本公司獨立非執行董事。夏女士在在證券市場監管、上市公司治理、證券法律制度研究等領域擁有豐富的經驗。夏女士自2016年5月至今任本公司獨立非執行董事，自2012年1月至今任上海航運運價交易有限公司副總裁，自1997年6月至2011年12月任上海證券交易所執行經理，自1996年8月至1997年3月任中歐國際工商學院人事經理，自1990年9月至1996年7月任上海市第二律師事務所合夥人律師。夏女士於1990年7月獲華東政法大學經濟法專業學士學位，於1998年7月獲同濟大學工商管理專業碩士學位，於2010年7月獲華東政法大學法學專業博士學位，是一位律師。夏女士目前兼任上海錦江國際實業投資股份有限公司獨立董事、上海虹口區政協特別委員、上海仲裁委員會仲裁員、虹口商業集團外部董事。

資料來源: 中國建材 (03323) 二零一八年年報

周放生先生，1949年12月生，本公司獨立非執行董事。周先生在企業管理方面擁有豐富的經驗。周先生自2016年5月至今任本公司獨立非執行董事，自2003年7月至2009年12月任國務院國資委企業改革局副巡視員，自2001年9月至2003年7月任財政部財政科學研究所國有資產管理研究室主任，自1997年12月至2001年9月任國家經貿委國有企業脫困辦公室副主任，自1995年7月至1997年12月任國有資產管理研究所副所長，自1991年12月至1995年7月歷任國家國有資產管理局副處長、處長，自1986年8月至1991年12月任中國重型汽車集團公司副處長。周先生於1985年7月畢業於湖南大學管理工程專業幹部專修科，於1995年7月畢業於中國人民大學企業管理專業研究生班。周先生目前兼任中國外運股份有限公司獨立監事和恒安國際集團有限公司獨立非執行董事。

資料來源: 中國建材 (03323) 二零一八年年報