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2018/06/14
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2018/02/14
2018/02/14
2018/02/01
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2018/01/22
2018/01/16
2018/01/16
2018/01/12
2018/01/12
2018/01/12
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2017/12/21
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2017/12/06
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2017/11/24
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2017/10/23
2017/10/20
2017/10/20
2017/10/20
2017/09/13
2017/09/13
2017/09/11
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2017/09/09
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2017/09/07
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2017/08/29
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2017/08/07
2017/08/07
2017/08/07
2017/07/14
2017/06/13
2017/05/17
2017/04/28
2017/04/20
2017/04/05
2017/03/27
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2017/03/02
2017/03/01
2017/02/28
2017/02/28
2017/02/28
2017/02/08
2017/02/07
2017/01/03
2016/12/21
2016/10/31
2016/09/13
2016/08/29
2016/08/26
2016/08/24
2016/08/23
2016/08/22
2016/08/22
2016/08/12
2016/08/12
2016/07/27
2016/07/26
2016/07/26
2016/07/21
2016/06/06
2016/05/04
2016/04/29
2016/04/26
2016/04/22
2016/04/22
2016/04/12
2016/03/29
2016/03/29
2016/03/01
2016/02/03
2016/02/03
2016/01/05
2016/01/04
2015/12/21
2015/12/21
2015/12/01
2015/12/01
2015/11/11
2015/10/22
2015/10/14
2015/07/22
2015/03/25
企業資訊
主要業務
主要經營水泥、輕質建材、玻璃纖維及複合材料以及工程服務業務。
指數成份股
恒生增幅指數, 恒生環球綜合指數, 恒生綜合-地產建築業, 恒生綜合中型股指數, 恒生綜合指數
上市交易所
MAIN
公司網站

年結
(MM/YYYY)
營業額
港元('000)
按年變動
(%)
純利
港元('000)
按年變動
(%)
經調整
每股盈利
港元
按年變動
(%)
經調整
每股派息
港元
市盈率
(倍)*#
週息率
(%)*#
派息比率
(%)
經調整
每股賬面資產淨值
港元
價格/賬面
(倍)#
2017/12/31
153,189,874
25.68
3,870,730
207.68
0.717
230.67
0.123
12.28
1.39
17.09
10.058
0.88
2016/12/31
113,387,138
1.18
1,170,306
2.81
0.217
-3.82
0.049
40.59
0.55
22.46
8.652
1.02
2015/12/31
119,802,631
-17.74
1,216,931
-82.78
0.225
-83.56
0.044
39.04
0.50
19.43
9.266
0.95
2014/12/31
152,562,832
3.67
7,401,794
2.74
1.371
0.31
0.209
6.42
2.38
15.27
9.404
0.94
2013/12/31
150,711,048
34.94
7,378,630
3.27
1.367
6.28
0.201
6.44
2.29
14.72
8.391
1.05
* 化作年計 # 以最後收市價計算

業務回顧 - 截至2017年12月31日止年度

水泥分部

2017年,中國經濟穩中有進、穩中向好、好於預期,固定資產投資穩健增長,基礎設施投資維持高位,房地產投資增速平穩,支撐水泥需求延續平台期發展態勢。全國水泥總產量23.4億噸,同比下降3.1%。供給側結構性改革初見成效,中央環保督查實現31省市全覆蓋,錯峰生產執行的廣度和力度超預期,行業自律加強,有效調節了供需平衡,緩解區域間水泥的流動性衝擊,推動水泥價格理性回升。

2017年,中央政府將化解產能過剩作為重要改革任務。環保部、工信部等政府機構陸續出台錯峰生產、取消PC32.5R水泥、減量置換等政策,並完成排污許可證核發工作,水泥行業供給側結構性改革成效顯著,供需關係明顯改善。2017年,全國水泥行業投資同比下降12.10%,新增水泥熟料產能2,046萬噸,同比下降20%。新型乾法水泥熟料前十家企業市場集中度為57%,大企業進一步深化兼併重組,提高協同效應。(數據源:國家統計局,環保部,工信部,中國水泥協會)2017年,公司積極應對需求平台期、產能過剩、煤炭價格大幅上漲、環保升級的挑戰,強化「價本利」經營理念,落實錯峰生產常態化、推動行業標準提升,有效改善區域內供需矛盾,水泥價格理性提升;加快骨料業務佈局,成為新的利潤增長點;有序推進產品結構調整,向高標號化、特種化、商混化、製品化「四化」方向發展;持續推進礦山資源整合和建設,實現可持續發展;推進精益生產、精細管理,完善集中採購系統,嚴控成本。截至2017年底,水泥產能達5.25億噸。

中聯水泥

中聯水泥繼續堅持「價本利」經營理念,積極落實錯峰生產常態化,主動調節供需平衡;加強市場研究,堅決實施「控熟料、穩高端、拓低端」的市場策略,銷售結構進一步優化。

持續推進深度管理整合,優化區域生產組織結構,優先發揮高效生產線的產能;實施生產成本全要素控制,加強技術優化和節能降耗,推動煤炭直供,積極推進降本。

加快發展新的經濟增長點,混凝土、骨料業務快速增長,三大業務格局基本形成,產業間協同經營優勢進一步顯現;推動智能化工廠建設,深度發展信息化和工業化「兩化」的融合;加快走出去步伐,蒙古國水泥建設項目進入全面生產階段並效益良好。截至2017年底,水泥產能達1.06億噸。

南方水泥

南方水泥深入踐行「價本利」經營理念,分區域、分階段制定落實行業統一限產方案,加強熟料資源管控,實行大小.對接和熟料互換,維護市場供需關係,實現價格的理性回升;強化基礎市場管理,加強大型終端和重點工程客戶開發力度,穩定核心市場份額。

強化管理集中,在試點基礎上推廣水泥工廠小片區集中統一管理模式;持續抓好全要素、全過程精細化管理,加強與大型煤企採購戰略合作,強化招標管理,節約煤炭採購成本;強化物流管理和資源優化,有效節約物流成本;加強資金管理,創新融資手段,降低融資成本;加強人工成本預算管理,推進減員增效,單位人工成本下降明顯。

全面優化小區域商混管理體制,商混經營質量穩步提升;積極延伸產業鏈,加強礦山資源獲取、建設和管理。截至2017年底,水泥產能達1.48億噸。

北方水泥

北方水泥努力克服水泥產能嚴重過剩、市場需求持續大幅下滑的嚴峻形勢;堅持貫徹「價本利」經營理念不動搖,持續落實錯峰生產,有效緩解過剩壓力,實現價格穩步提升。

持續推進深度管理整合,充分發揮大企業主導作用,積極搭建區域銷售平台,推動劃區經營;堅持機構精簡、人員精幹,完成哈爾濱和龍北管理區合併,進一步提升管理效率。

繼續推動礦山資源整合,截至2017年底,水泥產能達0.37億噸。

西南水泥

西南水泥堅持「價本利」經營理念,積極落實錯峰生產、停.限產,促進形成良性競合秩序;優化銷售渠道,穩存量、抓增量、固份額,統籌內部資源管理,抓實重點工程,銷量創歷史新高。

深化組織結構調整,四川西南和重慶西南合併為川渝西南,實施片區市場一體化管理;深化精益生產和精細管理,探索「互聯網+」及採購大數據管理,加大煤炭集中招標管理,多措並舉降低電力成本,強化庫存管理;嚴控應收賬款,應收賬款繼續保持良好水平。

延伸產業鏈,推進水泥.協同處理垃圾和固體廢物項目;推動特種水泥做強做優,持續推進微粒熟料技術研發,強化特種水泥細分市場,加大市場份額。截至2017年底,水泥產能達1.20億噸。

新材料分部

北新建材

北新建材持續實施「聚焦戰略」和「制高點」戰略,深化品牌優勢,全面推行營銷2.0,石膏板量價齊升;持續推進財務資金集中管理,實現精細管理;推廣高強輕板技術和生產線提速,持續「瘦身健體」,加大集中採購和競價採購,大幅降低生產成本;全面推進標桿管理,培育「六星」標桿企業,全面實現「百人工廠」和「百人基地」。

積極參與「一帶一路」建設,簽約坦桑尼亞石膏板項目,全面開啟全球化佈局;作為中國首家企業正式簽約EFQM,共同推動中國企業卓越績效模式的全球化發展。

中國複材

中國複材積極應對三北風區限裝政策、葉片需求大幅下降的形勢,啟動中東部低風速區及海外和海上風區的「兩海戰略」,推進產品轉型升級,優化產業佈局。運用先進技術對產品生產製造進行全生命週期精細化管控,節約主材成本。

「乾噴濕紡千噸級高強╱百噸級中模碳纖維產業化關鍵技術及應用」項目榮獲國家科技進步一等獎;千噸T800級碳纖維新線投產,繼續引領國內行業發展。

中國巨石

中國巨石積極推進結構調整,加快拓展節能環保領域市場份額,提升高端產品比例,銷量、盈利再創新高;以點帶面開展降本增效,綜合成本持續下降,成本優勢進一步鞏固;持續進行科技創新,E8產品實現在萬噸級池.上的高效生產,E9新配方研發進入規模化生產階段;大力推進智能製造,新材料智能製造基地首線年產15萬噸玻纖生產線正加快建設;拓展業務多元化,年產10萬噸不飽和聚酯樹脂項目投產,在提供「玻纖+樹脂」複合材料綜合服務解決方案上邁出實質性步伐。

國際化戰略大步推進,埃及項目三期生產線正式投產,標誌公司首個20萬噸海外玻纖生產基地提前全面建成;美國年產8萬噸玻纖池.拉絲生產線項目建設進展順利;印度項目穩步推進。

工程服務分部

中國建材工程

中國建材工程乘勢「一帶一路」戰略,堅持以科技創新引領主業發展,加快推進玻璃工程、新能源工程、智慧農業工程、新型房屋工程、水泥工程、節能環保工程服務在國內外市場的發展,成功打造創新轉型的綜合性建材工程平台。加快拓展海外工程服務,高端玻璃工程業務探索「運營+技術投入股」新模式;依靠EPC成功經驗及產業鏈協同,新能源工程比重持續加大,承建美國、歐洲、緬甸多國光伏電站項目,確立歐美新能源工程領跑地位;全國單體面積最大智慧農業工程建設投產,成為業務盈利的新增長點;水泥工程協同發展、樹立品牌,實現海外EPC全業態長期盈利。

進一步整合優化,壓縮管理層級,精簡機構推行大部製管理;大力推進「兩金」壓控,應收賬款明顯下降。

資料來源: 中國建材 (03323) 全年業績公告
主要股東:
中國建材集團有限公司 (43.49%)
公司秘書:
盧綺霞
于凱軍
核數師:
天職香港會計師事務所有限公司
天職國際會計師事務所有限公司
主要往來銀行:
交通銀行股份有限公司
中國農業銀行股份有限公司
中國建設銀行股份有限公司
律師:
司力達律師行
競天公誠律師事務所
公司註冊地點:
中華人民共和國
主要營業地點:
香港皇后大道東一百八十三號合和中心五十四樓
股份過戶登記處:
卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333]
公司網址:
電話:
(86-10) 8808-2366
傳真:
(86-10) 8808-2383
03323
曹江林
主席兼執行董事

曹江林先生,1966年9月生,本公司總裁兼執行董事。曹先生在建材行業累積了近25年的業務及管理經驗。曹先生自2014年4 ...
曹江林
主席兼執行董事

曹江林先生,1966年9月生,本公司總裁兼執行董事。曹先生在建材行業累積了近25年的業務及管理經驗。曹先生自2014年4月至今任母公司總經理,自2011年12月至2016年3月任中聯水泥董事及西南水泥董事長,自2009年9月至今任北新建材監事會主席,自2009年3月至今任北方水泥董事長,自2007年9月至今任南方水泥董事長,自2005年10月至今任母公司董事,自2005年8月至今任北新集團監事會主席,自2005年4月至2011年12月任中聯水泥監事會主席,自2005年3月至今任本公司總裁兼執行董事,自2004年10月至2009年8月任北新建材董事長,自2004年9月至2016年3月任中國複材董事,自2004年9月至2016年4月任中國建材工程董事,自2002年6月至今任中國巨石(曾用名中國玻纖)董事長,自2002年3月至2014年8月任中建材投資(曾用名北新物流)董事長,自1998年4月至2005年10月在母公司以及本集團任多個職務,包括北新集團總經理助理、副總經理、總經理及副董事長、母公司總經理助理及副總經理、中建材投資總裁、中國巨石總經理等。曹先生於1990年7月獲上海財經大學經濟學學士學位,於2004年1月獲清華大學工商管理碩士學位,是一位研究員,並為國務院批准的享受政府特殊津貼人員。曹先生曾獲得中央企業勞動模范、全國優秀企業家、國家級企業管理現代化創新成果一等獎,並連續五年榮獲《機構投資者》評選的「最佳CEO」殊榮。

資料來源: 中國建材 (03323) 二零一六年年報

03323
常張利
副總裁兼非執行董事

常張利先生,1970年12月生,本公司副總裁、董事會秘書兼執行董事。常先生在處理上市公司事務方面累積了20年以上的經驗, ...
常張利
副總裁兼非執行董事

常張利先生,1970年12月生,本公司副總裁、董事會秘書兼執行董事。常先生在處理上市公司事務方面累積了20年以上的經驗,參與了有關本公司全球發售及股份在聯交所上市的所有主要事宜。常先生自2016年3月至今任西南水泥董事長,自2015年1月至2016年3月任西南水泥代理總裁,自2012年10月至今任中國建材工程董事,自2011年12月至今任中聯水泥、中國複材及西南水泥董事,自2011年12月至2016年3月任西南水泥副董事長,自2011年11月至今任本公司執行董事,自2009年3月至今任北方水泥董事,自2008年7月至今任北新建材董事,自2007年9月至今任南方水泥董事,自2006年8月至今任本公司副總裁,自2005年7月至今任中國巨石(曾用名中國玻纖)董事,自2005年3月至今任本公司董事會秘書,自2000年12月至今任中建材投資(曾用名北新物流)董事。自2000年6月至2005年3月,常先生任北新建材多個重要職位,包括董事會秘書及副總經理。常先生於1994年7月獲武漢工業大學(現為武漢理工大學)工學學士學位,於2005年7月獲清華大學工商管理碩士學位,是一位工程師。常先生目前兼任中國水泥協會副會長,北京上市公司協會副理事長。常先生曾榮獲國家級企業管理現代化創新成果一等獎。

資料來源: 中國建材 (03323) 二零一六年年報

03323
崔星太
副總裁兼執行董事

崔星太先生,1961年11月生,本公司副總裁兼執行董事。崔先生在建材行業累積了30年以上的業務及管理經驗。崔先生自201 ...
崔星太
副總裁兼執行董事

崔星太先生,1961年11月生,本公司副總裁兼執行董事。崔先生在建材行業累積了30年以上的業務及管理經驗。崔先生自2011年12月至今任西南水泥董事,自2009年8月至今任本公司執行董事,自2007年9月至今任南方水泥董事,自2005年4月至今任中聯水泥董事長,自2005年3月至今任本公司副總裁,自2004年8月至今任中聯水泥黨委書記,自2004年8月至2005年4月任中聯水泥副董事長,自2003年11月至2005年3月任母公司副總工程師,自2002年4月至2004年8月任中聯水泥副總經理,自1999年7月至2004年8月任中聯水泥總工程師,自1997年6月至1999年1月任魯南水泥廠廠長。崔先生於1984年7月獲武漢建築材料工業學院(現為武漢理工大學)工學學士學位,於1998年7月獲中國社會科學院研究生院工業企業管理專業碩士學位,於2008年1月獲清華大學高級管理人員工商管理碩士學位,是一位教授級高級工程師,並為國務院批准的享受政府特殊津貼人員。崔先生目前兼任中國水泥協會副會長兼秘書長。崔先生曾獲全國建築材料行業優秀企業家、國家級建材行業企業管理現代化創新成果一等獎、國家級企業管理現代化創新成果一等獎。

資料來源: 中國建材 (03323) 二零一六年年報

03323
彭壽
副總裁兼執行董事

彭壽先生,1960年8月出生,本公司副總裁兼執行董事。彭先生在建材行業累積了30年以上的業務及管理經驗,是無機材料研發及 ...
彭壽
副總裁兼執行董事

彭壽先生,1960年8月出生,本公司副總裁兼執行董事。彭先生在建材行業累積了30年以上的業務及管理經驗,是無機材料研發及工程設計與諮詢方面的專家。彭先生自2006年6月至今任本公司執行董事,自2005年3月至今任本公司副總裁,自2004年9月至今任中國建材工程董事長,自2002年5月至今任中國建材工程總裁,自2001年6月至2002年5月任中國建材工程副總經理。彭先生於1982年12月獲武漢建築材料工業學院(現為武漢理工大學)工學學士學位,於2002年6月獲武漢工業大學(現為武漢理工大學)管理學碩士學位,是一位教授級高級工程師,並為國務院批准的享受政府特殊津貼人員。彭先生目前兼任國際玻璃協會執委、浮法玻璃新技術國家重點實驗室主任、中國硅酸鹽學會副理事長、中國建築玻璃與工業玻璃協會副會長及中國建築材料聯合會副會長。彭先生曾獲得全國勞動模范、全國「五一」勞動獎章、國家級科技進步獎、中國工程院光華工程科技獎、2015年度「何梁何利基金科學與技術創新獎」,是國家級工程勘察設計大師、首批「新世紀百千萬人才工程」國家級人選及全國優秀科技工作者。

資料來源: 中國建材 (03323) 二零一六年年報

03323
彭建新
副主席兼執行董事

彭建新
副主席兼執行董事

03323
陳詠新
非執行董事

陳詠新先生,1971年2月生。陳先生在企業管理方面累積了豐富的經驗。陳先生自2016年5月至今任中國建材股份有限公司非執 ...
陳詠新
非執行董事

陳詠新先生,1971年2月生。陳先生在企業管理方面累積了豐富的經驗。陳先生自2016年5月至今任中國建材股份有限公司非執行董事,自2015年1月至今任中建材集團進出口公司董事、總經理,自2014年8月至今任中建材投資(前稱為北新物流)董事,自2014年8月至2016年4月任中建材投資總裁,自2009年7月至今任中建投商貿有限公司董事長,自2009年7月至2015年4月任中建投商貿有限公司總經理,自2003年4月至2014年8月任中建材投資有限公司副總裁,自2002年2月至2003年4月任北新物流總裁助理,自2001年1月至2002年2月任北新物流綜合產品事業部總經理,自1997年6月至2001年1月任中國建築材料及設備進出口珠江公司經理,自1993年12月至1997年6月任中國航空技術進出口深圳公司業務主管,自1993年3月至1993年11月任深圳市騰華工貿有限公司經理助理,自1992年8月至1993年2月任深圳市偉時五金電子廠廠長。陳先生於1992年7月獲北京航空航天大學科技及信息管理專業學士學位,於1999年12月獲同濟大學工商管理專業碩士學位。陳先生目前兼任中國建材市場協會副會長、中國五礦化工進出口商會副會長。陳先生曾獲深圳市直機關工委優秀共產黨員、中國建材集團有限公司優秀共產黨員。

資料來源: 中國建材 (03323) 二零一六年年報

03323
范曉焱
非執行董事

范曉焱
非執行董事

03323
沈雲剛
非執行董事

沈雲剛
非執行董事

03323
陶錚
非執行董事

陶錚先生,1975年2月生,本公司非執行董事。陶先生在開展企業經營管理以及處理上市公司事務方面累積了近20年的經驗,參與 ...
陶錚
非執行董事

陶錚先生,1975年2月生,本公司非執行董事。陶先生在開展企業經營管理以及處理上市公司事務方面累積了近20年的經驗,參與了有關上市公司資本運作和併購重組的各項主要事宜。陶先生自2014年10月至今任本公司非執行董事,自2014年7月至今任北新集團董事、總經理、黨委副書記,自2009年8月至2014年7月任中國巨石(曾用名中國玻纖)副總經理、董事會秘書,自2005年2月至2009年8月曆任北新建材多個重要職位,包括總經理助理、採購部總經理、董事會秘書,自2001年2月至2005年2月曆任中建材投資(曾用名北新物流)總裁助理、五金工具事業部總經理、綜合管理部總經理。陶先生於1997年6月獲南開大學國際貿易學士學位,於2009年7月獲北京大學工商管理碩士學位。陶先生目前兼任北京上市公司協會副秘書長、中央企業青年聯合會委員會委員、中國青年企業家協會理事、首都企業傢俱樂部副理事長、中國建築裝飾裝修材料協會副會長及中國企業改革與發展研究會常務理事。

資料來源: 中國建材 (03323) 二零一六年年報

03323
徐衛兵
非執行董事

徐衛兵
非執行董事

03323
劉劍文
獨立非執行董事

劉劍文先生,1959年5月生,本公司獨立非執行董事。劉先生在財稅法、經濟法和知識產權法領域擁有豐富的研究經驗。劉先生自2 ...
劉劍文
獨立非執行董事

劉劍文先生,1959年5月生,本公司獨立非執行董事。劉先生在財稅法、經濟法和知識產權法領域擁有豐富的研究經驗。劉先生自2016年5月至今任公司獨立非執行董事,自2014年10月至2016年5月任本公司獨立監事,自1999年7月至今任北京大學法學院教授、博士生導師,自1997年1月至1997年10月任武漢大學法學院副院長,自1995年5月至1999年12月任武漢大學法學院教授、博士生導師,自1986年7月至1995年4月曆任武漢大學法學院講師、副教授。劉先生於1983年6月獲安徽財經大學經濟學學士學位,於1986年6月獲中國政法大學法學碩士學位,於1997年6月獲武漢大學法學博士學位,於1999年6月在北京大學法學博士後流動站出站。劉先生現任大唐高鴻數據網絡技術股份有限公司及江蘇南通富土通微電子股份有限公司獨立董事,曾任浙江海亮股份有限公司及積成電子股份有限公司獨立董事。劉先生目前兼任中國財稅法學研究會會長、中國法學會常務理事、中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員。劉先生曾獲安子介國際貿易優秀著作三等獎、北京市哲學社會科學研究優秀成果一等獎、全國高等學校哲學社會科學研究優秀成果二等獎等獎項。

資料來源: 中國建材 (03323) 二零一六年年報

03323
錢逢勝
獨立非執行董事

錢逢勝先生,1964年10月生,公司獨立非執行董事。錢先生在會計學和經濟學領域擁有豐富的研究經驗。錢先生自2016年5月 ...
錢逢勝
獨立非執行董事

錢逢勝先生,1964年10月生,公司獨立非執行董事。錢先生在會計學和經濟學領域擁有豐富的研究經驗。錢先生自2016年5月至今任公司獨立非執行董事,自2011年5月至2016年3月任上海財經大學浙江學院會計系主任,自2004年5月至2012年5月任上海財經大學MPAcc中心主任,自1986年7月至今任上海財經大學會計學院副教授,自1986年7月至今任上海財經大學會計學院教師。錢先生於1986年7月獲上海財經大學會計學、經濟學學士學位,於1992年6月獲上海財經大學會計學、經濟學碩士學位,於1999年7月獲上海財經大學會計學博士學位。錢先生目前兼任上海漢鐘精機股份有限公司獨立董事、中炬高新技術實業(集團)股份有限公司獨立董事、上海東富龍科技股份有限公司獨立董事、東北電氣股份有限公司獨立董事、財政部企業會計準則第一屆諮詢委員會委員。

資料來源: 中國建材 (03323) 二零一六年年報

03323
孫燕軍
獨立非執行董事

孫燕軍先生,1970年3月生,本公司獨立非執行董事。孫先生在私募股權投資及中國公司境外上市併購等方面積累了豐富經驗。孫先 ...
孫燕軍
獨立非執行董事

孫燕軍先生,1970年3月生,本公司獨立非執行董事。孫先生在私募股權投資及中國公司境外上市併購等方面積累了豐富經驗。孫先生自2014年10月至今任本公司獨立非執行董事,自2011年8月至今任TPG Capital(德太投資)合夥人、董事總經理,主導TPG Capital大中華區的投資業務,自2006年6月至2011年5月任高盛集團直接投資部董事總經理,負責高盛集團在中國的私募股權投資業務,自2004年7月至2006年5月任摩根士丹利公司香港辦公室副總裁,參與多起中國公司境外上市及併購項目。孫先生於1992年7月獲中國人民大學國際金融學學士學位,並於1997年5月獲密歇根大學工商管理碩士學位。孫先生現亦任鳳凰衛視控股有限公司及鑫苑(中國)置業有限公司的非執行董事。

資料來源: 中國建材 (03323) 二零一六年年報

03323
夏雪
獨立非執行董事

夏雪女士,1968年1月生,公司獨立非執行董事。夏女士在在證券市場監管、上市公司治理、證券法律制度研究等領域擁有豐富的經 ...
夏雪
獨立非執行董事

夏雪女士,1968年1月生,公司獨立非執行董事。夏女士在在證券市場監管、上市公司治理、證券法律制度研究等領域擁有豐富的經驗。夏女士自2016年5月至今任公司獨立非執行董事,自2012年1月至今任上海航運運價交易有限公司副總裁,自1997年6月至2011年12月任上海證券交易所執行經理,自1996年8月至1997年3月任中歐國際工商學院人事經理,自1990年9月至1996年7月任上海市第二律師事務所合夥人律師。夏女士於1990年7月獲華東政法大學經濟法專業學士學位,於1998年7月獲同濟大學工商管理專業碩士學位,於2010年7月獲華東政法大學法學專業博士學位。夏女士目前兼任上海錦江國際實業投資股份有限公司獨立董事、上海虹口區政協特別委員、上海仲裁委員會仲裁員、虹口商業集團外部董事、上海航運產業基金管理有限公司外部監事。

資料來源: 中國建材 (03323) 二零一六年年報

03323
周放生
獨立非執行董事

周放生先生,1949年12月生,公司獨立非執行董事。周先生在企業管理方面擁有豐富的經驗。周先生自2016年5月至今任公司 ...
周放生
獨立非執行董事

周放生先生,1949年12月生,公司獨立非執行董事。周先生在企業管理方面擁有豐富的經驗。周先生自2016年5月至今任公司獨立非執行董事,自2003年7月至2009年12月任國務院國資委企業改革局副巡視員,自2001年9月至2003年7月任財政部財政科學研究所國有資產管理研究室主任,自1997年12月至2001年9月任國家經貿委國有企業脫困辦公室副主任,自1995年7月至1997年12月任國有資產管理研究所副所長,自1991年12月至1995年7月曆任國家國有資產管理局副處長、處長,自1986年8月至1991年12月任中國重型汽車集團公司副處長。周先生於1985年7月畢業於湖南大學管理工程專業幹部專修科,於1995年7月畢業於中國人民大學企業管理專業研究生班。周先生目前兼任中國外運股份有限公司獨立監事、北京北斗星通導航技術股份有限公司獨立董事,恒安國際集團有限公司獨立非執行董事、海南文盛新材料科技股份有限公司獨立董事。

資料來源: 中國建材 (03323) 二零一六年年報

核數師變動
宣佈日期
核數師名稱
原因
2012/12/31
天職國際會計師事務所有限公司
委任
2012/12/31
天職國際會計師事務所有限公司
辭職
2008/08/12
天職國際會計師事務所有限公司
委任
2008/08/12
天職香港會計師事務所有限公司
委任
2008/08/12
信永中和會計師事務所
辭職


公司秘書變動
宣佈日期
公司秘書名稱
原因
2018/06/13
于凱軍
委任
2018/06/13
常張利
辭職


董事任職變動
宣佈日期
董事名稱
職務
原因
2018/06/13
曹江林
主席
委任
2018/06/13
常張利
非執行董事
委任
2018/06/13
彭建新
副主席
委任
2018/06/13
范曉焱
非執行董事
委任
2018/06/13
沈雲剛
非執行董事
委任
2018/06/13
徐衛兵
非執行董事
委任
2018/06/13
郭朝民
非執行董事
辭職
2018/06/13
常張利
執行董事
辭職
2018/06/13
宋志平
執行董事
辭職
2018/06/13
曹江林
總裁
辭職
2016/05/27
方勳
獨立非執行董事
辭職
2016/05/27
黃安中
非執行董事
辭職
2016/05/27
趙立華
獨立非執行董事
辭職
2016/05/27
湯雲為
獨立非執行董事
辭職
2016/05/27
吳聯生
獨立非執行董事
辭職
2016/05/27
周放生
獨立非執行董事
委任
2016/05/27
夏雪
獨立非執行董事
委任
2016/05/27
錢逢勝
獨立非執行董事
委任
2016/05/27
劉劍文
獨立非執行董事
委任
2016/05/27
陳詠新
非執行董事
委任
2015/12/31
崔星太
副總裁
委任
2015/12/31
常張利
副總裁
委任
2014/10/17
湯雲為
獨立非執行董事
委任
2014/10/17
孫燕軍
獨立非執行董事
委任
2014/10/17
趙立華
獨立非執行董事
委任
2014/10/17
李德成
獨立非執行董事
辭職
2014/10/17
馬忠智
獨立非執行董事
辭職
2014/08/22
陶錚
非執行董事
委任
2014/08/22
崔麗君
非執行董事
辭職
2014/05/30
喬龍德
獨立非執行董事
辭職
2011/11/15
吳聯生
獨立非執行董事
委任
2011/11/15
方勳
獨立非執行董事
委任
2011/11/15
馬忠智
獨立非執行董事
委任
2011/11/15
喬龍德
獨立非執行董事
委任
2011/11/15
郭朝民
非執行董事
委任
2011/11/15
常張利
執行董事
委任
2011/11/15
遲海濱
獨立非執行董事
辭職
2011/11/15
周道炯
獨立非執行董事
辭職
2011/11/15
張人為
獨立非執行董事
辭職
2011/11/15
劉高原
獨立非執行董事
辭職
2011/11/15
左鳳高
非執行董事
辭職
2011/11/15
李誼民
總裁
辭職
2009/08/24
崔星太
執行董事
委任
2008/08/29
李德成
獨立非執行董事
委任


公司名稱變動
宣佈日期
新名稱
原有公司名稱
港交所採納日期
公司採納日期
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