劉嘉先生，52歲，為執行董事、主席兼行政總裁，且將為董事會薪酬委員會成員。劉先生現任我們三家附屬公司（即Growing China、光永及美達力富）的董事兼主席。其亦為金融中心及國際大廈的主席以及誠業、首先、宜萬及新港城的董事。於加入本集團之前，自1991年11月至2004年12月，劉先生任國際永年董事兼副總經理，主要負責日常營運以及物業投資及投資項目管理。於2004年12月，劉先生晉升為國際永年的總經理，其後，其負責整體營運管理及策略發展。自2014年8月起，其擔任國際永年的主席。自1997年8月至2000年3月，其任中國光大（香港）房地產部門副總經理，負責中國光大（香港）境內外物業開發及物業投資項目的房地產業務運營及管理。於2014年8月，其重新加入中國光大（香港）並擔任執行董事兼副總經理。作為中國光大（香港）的執行董事，劉先生已參與多個物業投資項目，如收購位於香港灣仔的大新金融中心。自2000年4月至12月，劉先生於中國光大銀行任助理經理，負責協助經理處理銀行業務。劉先生於1986年7月取得金陵職業大學工業與民用建築專科文憑，並於1992年8月取得東南大學建築、經濟及管理專業研究生證書。自2016年7月起，其成為香港董事學會資深會員。劉先生任職國際永年董事時，其涉及香港高等法院原訟法庭一起與怡運（一家於香港註冊成立的公司，劉先生作為國際永年的代名人持有該公司20%的股份）的恢復及隨後解散有關的法律訴訟。怡運的其他股份由國際永年的另一名代名人及怡運的初始股東（「初始股東」）分別持有20%及60%。於國際永年的代名人成為怡運的股東前，怡運為一家由初始股東全資擁有的家族企業。其根據與其他實體於1992年訂立的合資協議（「合資協議」），透過合資公司新港城參與房地產項目開發。於2001年1月，怡運因未能向香港公司註冊處呈交週年申報表而被公司註冊處處長撤銷於香港的註冊。於2004年，國際永年向貿仲委申請對怡運發起仲裁，聲稱怡運未能於新港城於1993年成立時向其注資。

資料來源: 光大永年 (03699) 2017-12-29 招股書

林資敏先生（原名林斯平），58歲，為執行董事兼總經理，且將為董事會提名委員會成員。林先生現任我們九家附屬公司（即Growing China、光永、美達力富、金融中心、國際大廈、誠業、首先、新港城及宜萬）的董事。自2014年9月起，其亦一直擔任新港城及金融中心的總經理，並自2010年11月起，擔任物業管理的主席。於加入本集團之前，林先生自1985年至2010年任職於福建省國際文化交流中心，其自1985年1月起及自1989年9月起分別擔任主任科員及副處長，於此期間，負責國際經濟文化交流及投資引資工作；自1995年6月至2010年7月，其擔任處長，負責協調國際經濟、文化及科技交流工作。於2010年8月，林先生加入國際永年擔任助理總經理，負責本集團的物業發展及投資物業管理。於2012年2月及2014年8月，其分別晉升為國際永年副總經理及總經理。於1982年1月，林先生取得福建師範大學物理學學士學位。

資料來源: 光大永年 (03699) 2017-12-29 招股書

李銀中先生，53歲，為非執行董事，且將為董事會審核委員會成員。於加入本集團之前，於1993年8月及1998年5月期間，李先生擔任中國光大國際信託有限公司深圳辦事處財務經理。自1998年5月至2000年4月，其任職於中國光大集團審核部門。於2000年4月，李先生加入中國光大（香港）擔任財務管理部門助理總經理。於2003年3月至2016年1月期間，其擔任中國光大（香港）投資管理部門副總經理。自2008年1月起，其亦任中國光大（香港）審核部門總經理。自2016年1月起，其擔任中國光大（香港）審核部門總經理及投資管理部門的負責人。自2017年4月起，李先生獲委任為中國光大（香港）董事。於1987年7月，李先生取得中南財經政法大學（前稱中南財經大學）經濟學學士學位。自2004年11月起，李先生為中國註冊會計師協會非執業會員。李先生為新運發展有限公司（「新運」）的董事，該公司根據中國光大（香港）與辰達集團有限公司（「辰達」）就發展及運營位於新加坡的「馬來西亞文化村」項目（「項目」）所訂立的合資協議於1991年8月在香港註冊成立為投資控股公司。根據上述協議，該項目的協定投資總額為20百萬新加坡元，由辰達及中國光大（香港）分別持有70%及30%。於1992年5月，中國光大（香港）同意向新運注資6百萬新加坡元（約28.37百萬港元）（「注資」）。然而，辰達的負責人（「陳氏兄弟」）並無向新運注資，儘管其以自身名義於該項目中持有權益。中國光大（香港）於2002年針對辰達及陳氏兄弟發起法律訴訟以索取上述注資。法院於2003年判令辰達進行清算並於2010年解散。經計及有關風險及持續索償成本後，中國光大（香港）決定不再進行進一步調查或起訴，並於2010年8月向法院申請清算新運。由於新運無力償還28,110,535港元的債務，其於2010年10月被責令解散，並於2015年3月最終解散。

資料來源: 光大永年 (03699) 2017-12-29 招股書

謝杏梅女士，58歲，為非執行董事。於1987年9月，謝女士加入中國光大（香港）擔任總務處秘書，並於1988年12月晉升為副總裁秘書。於1989年10月，謝女士被借調至中國光大醫藥有限公司（為中國光大（香港）的附屬公司）擔任秘書兼助理經理。於1993年12月及1994年12月，其分別晉升為中國光大（香港）總務科副行政經理及行政經理。自1997年4月至2014年2月，其擔任中國光大（香港）的財務管理部門助理總經理，並於2014年2月晉升為副總經理。其於財務管理部門的主要職責包括財資管理、財務分析、資本預算及組合業績評估。於加入中國光大（香港）之前，自1982年5月至1987年7月，謝女士於Drs Anderson & Partners擔任秘書，主要負責協助會計部的運作及承擔一般秘書工作。謝女士於1993年9月取得由香港理工大學及香港管理專業協會共同授予的管理學文憑；於1996年4月取得澳洲科廷科技大學商務管理及市場營銷學士學位；於1997年10月取得澳洲麥覺理大學人力資源管理文學碩士學位；並於2000年11月取得香港理工大學專業會計深造文憑。於2002年4月，謝女士成為香港會計師公會會員，並於2007年6月獲承認為特許公認會計師公會資深會員。其亦為香港會計師公會會員。謝女士為光大中昌光記錄有限公司（「中昌」）（一家於香港註冊成立並從事製造業務的公司）的董事。於2003年12月，因中昌無力償還其債權人2,602,315.5港元的債務，債權人向香港高等法院原訟法庭提交呈請尋求法院判令將中昌清盤，中昌因此被強制開始清盤程序。於2004年2月4日，中昌被責令解散。

資料來源: 光大永年 (03699) 2017-12-29 招股書

李佐雄先生，62歲，自上市日期起獲委任為獨立非執行董事，且將為董事會薪酬委員會主席。李先生現任佐雄證券有限公司主席，自1993年8月起及自2003年10月起，分別獲證監會發牌為該公司交易董事及負責人員，根據《證券及期貨條例》從事第1類（證券交易）及第4類（就證券提供意見）受規管活動。自1991年8月及1999年9月起，其亦分別擔任香港證券業協會有限公司董事及永遠名譽會長。加入本集團前，自2000年4月至2006年4月、自2005年9月至2011年11月及自2000年5月至2005年5月，李先生分別擔任香港交易及結算所有限公司（股份代號：0388）、中國基建港口有限公司（股份代號：8233）及華億金控集團有限公司（股份代號：8123）的非執行董事，上述公司均於香港聯交所上市。自2003年12月至2008年12月，其亦擔任香港證券及投資學會董事，並自2012年11月及2014年9月起，分別成為資深會員及傑出資深會員。自1999年6月至2001年5月及自2006年11月至2012年10月，李先生分別擔任證券及期貨事務監察委員會諮詢委員會委員及程序覆檢委員會委員。此外，自2005年2月至2011年1月及自2011年2月至2015年1月，其亦分別擔任香港會計師公會紀律小組A組員及調查小組A組員。自2005年9月至2015年8月，其亦為大律師紀律審裁團成員。於1977年5月，李先生取得加拿大阿爾伯塔大學商學學士學位，並於1986年10月取得澳門東亞大學工商管理學碩士學位。於2000年授勛名單中，其獲頒授香港特別行政區銅紫荊星章。

資料來源: 光大永年 (03699) 2017-12-29 招股書

石禮謙先生，曾用名Razack Ebrahim Abdul及Abraham Razack，72歲，自上市日期起獲委任為獨立非執行董事，且其將擔任董事會提名委員會主席及董事會審核委員會成員。於1969年5月及1970年3月，石先生分別取得悉尼大學文學學士學位及教育文憑。於2008年11月、2014年6月及2016年9月，其分別成為嶺南大學、香港科技大學及香港大學榮譽院士。除其於學術領域的成就外，石先生亦於多個領域獲得若干榮譽稱號。於1995年7月，其獲委任為太平紳士，並於2007年及2013年授勛名單中，分別獲頒授香港特別行政區銀紫荊星章及金紫荊星章。自2017年1月起，其亦擔任廉政公署諮詢委員會委員。石先生現為香港特別行政區立法會議員、香港科技大學顧問委員會及香港大學校董會及校務委員會成員以及香港強制性公積金計劃管理局非執行董事。石先生目前擔任下列上市公司及集體投資計劃的獨立非執行董事，該等公司均於香港聯交所上市：(a)自2001年8月起，勤達集團國際有限公司（股份代號：1172）；(b)自2002年7月起，百利保控股有限公司（股份代號：0617）；(c)自2004年3月起，利福國際集團有限公司（股份代號：1212）；(d)自2004年5月起，莊士機構國際有限公司（股份代號：0367）；(e)自2004年9月起，新創建集團有限公司（股份代號：0659）；(f)自2007年3月起，碧桂園控股有限公司（股份代號：2007）；(g)自2007年12月起，香港鐵路有限公司（股份代號：0066）；(h)自2008年1月起，澳門博彩控股有限公司（股份代號：0880）；(i)自2008年4月起，莊士中國投資有限公司（股份代號：0298）；(j)自2008年4月起，合興集團控股有限公司（股份代號：0047）；(k)自2010年9月起，德祥地產集團有限公司（股份代號：0199）；(l)自2011年1月起，華潤水泥控股有限公司（股份代號：1313）；(m)自2012年12月起，麗豐控股有限公司（股份代號：1125）；(n)自2013年12月起，四海國際集團有限公司（股份代號：0120）；(o)自2017年1月起，高銀金融（集團）有限公司（股份代號：0530）；(p)自2006年起，富豪資產管理有限公司（富豪產業信託（股份代號：1881）的管理人）；及(q)自2006年起，鷹君資產管理（冠君）有限公司（冠君產業信託（股份代號：2778）的管理人）。其過往曾擔任下列上市公司的獨立非執行董事，該等公司均於香港聯交所上市：(a)自2006年6月至2017年3月，德祥企業集團有限公司（股份代號：0372）；(b)自2010年9月至2015年10月，帝盛酒店集團有限公司（原股份代號：2266）（於2015年10月17日於香港聯交所撤回上市）；及(c)自2015年6月至2017年1月，啟迪國際有限公司（股份代號：0872）。自2004年12月至2016年4月，石先生擔任香港按揭證券有限公司（一家於香港註冊成立的上市公司）的非執行董事兼審核委員會委員。自2006年2月至2014年2月，石先生於泰山石化集團有限公司（股份代號：1192）（「泰山」，一家於百慕達註冊成立並於香港聯交所上市的公司）擔任獨立非執行董事。於2012年7月9日（百慕達時間），泰山股東向百慕達最高法院（「百慕達法院」）遞交一份有關泰山的清盤呈請（「呈請」），擬以相當於有關股份名義價值（即310.8百萬港元）連同任何應計及未付股息的贖回金額贖回其所持未贖回股份。百慕達法院於接獲泰山提出的申請後於2013年7月撤銷上述呈請，並允許另一名原告KTL Camden Inc.（「Camden」）替代為該呈請的呈請人（「替代呈請」）。Camden聲稱，泰山的一家附屬公司無力償還根據一份空船租船合約應付而未付的僱傭費用約6,853,032美元。百慕達法院責令建立債權人非正式委員會並委任聯席臨時清盤人協助泰山及其債權人進行信息交流。百慕達法院要求泰山就其經調整議案諮詢聯席臨時清盤人並向百慕達法院作出相關報告。於2016年7月，百慕達法院解散聯席臨時清盤人並解除上述替代呈請。

資料來源: 光大永年 (03699) 2017-12-29 招股書

蔡大維先生，70歲，自上市日期起獲委任為獨立非執行董事，且將為董事會審核委員會主席。自2006年1月起，蔡先生擔任維昌會計師事務所有限公司的董事。其自1981年9月起為執業會計師，在會計、審計及財務管理方面擁有逾30年經驗。其亦擁有如下資格及身份：(a)香港會計師公會註冊執業會計師；(b)香港稅務學會註冊稅務師；(c)自1981年9月起，特許公認會計師公會資深會員；(d)自2015年5月起，英格蘭及威爾士特許會計師公會資深會員；(e)自1987年4月起，香港華人會計師公會會員及自2015年12月起為該公會資深會員；(f)自2009年11月起，澳洲會計師公會資深會員；及(g)自2015年6月起，加拿大英屬哥倫比亞特許專業會計師協會成員。其亦為下列上市公司（均於香港聯交所上市）的非執行董事：(a)自2001年10月至2017年7月，新濠環彩有限公司（股份代號：8198）；(b)自2008年3月至2014年6月，中國中車股份有限公司（股份代號：1766）；(c)自2008年7月至2017年6月，環能國際控股有限公司（股份代號：1102）；(d)自2013年6月起，環球實業科技控股有限公司（股份代號：1026）；(e)自2014年5月起，超凡網絡（控股）有限公司（股份代號：8121）；(f)自2016年10月起，偉能集團國際控股有限公司（股份代號：1608）；(g)自2017年2月至2017年5月，中國安芯控股有限公司（股份代號：1149）；(h)自2017年6月起，格林國際控股有限公司（股份代號：2700）；及(i)自2017年8月起，天利控股集團有限公司（股份代號：117）。蔡先生於1986年10月取得澳門東亞大學工商管理碩士學位。

資料來源: 光大永年 (03699) 2017-12-29 招股書

于華玲女士，69歲，自上市日期起獲委任為獨立非執行董事，且將為董事會薪酬委員會成員。加入本集團前，自1971年8月至1981年7月，于女士擔任香港置地有限公司（前稱香港置地投資及代理有限公司）出租助理，隨後擔任助理經理。自1981年8月起，其亦任職於希慎興業有限公司（股份代號：0014，一家於香港聯交所上市的公司）。於1991年11月，其獲委任為希慎興業有限公司董事並負責該公司房地產業務的策略發展。于女士於2008年5月辭任執行董事一職。於1971年10月，于女士取得香港大學文學學士學位。于女士曾擔任上海錦明房業有限公司的董事，該公司於中國成立，在于女士擔任該公司董事期間，該公司開發了錦明公寓並隨後銷售及管理該單元。該實體於2007年8月15日通過董事會決議案撤銷註冊。于女士確認，就其所深知，於其擔任該實體董事期間，上海錦明房業有限公司於撤銷註冊時具償債能力及並無進行活動，且並無任何重大的懸而未決的申索或負債。

資料來源: 光大永年 (03699) 2017-12-29 招股書