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2019/05/29
2019/04/25
2019/04/25
2019/04/08
2019/03/29
2019/03/28
2019/03/27
2019/03/19
2019/03/19
2019/03/12
2019/01/31
2018/12/17
2018/12/14
2018/12/14
2018/11/13
2018/10/30
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2018/10/12
2018/10/05
2018/09/10
2018/06/04
2018/05/07
2018/04/20
2018/04/19
2018/03/28
2018/03/27
2018/02/07
2018/02/06
2018/01/12
2018/01/12
2018/01/09
2018/01/08
2017/12/18
2017/11/28
2017/11/21
2017/11/14
2017/11/08
2017/10/25
2017/10/20
2017/09/19
2017/08/30
2017/08/21
2017/08/19
2017/07/11
2017/07/03
2017/07/03
2017/06/13
2017/06/12
2017/05/11
2017/04/28
2017/04/28
2017/04/26
2017/04/21
2017/04/20
2017/04/13
2017/03/28
2017/03/28
2017/03/28
2017/01/20
2017/01/17
2016/12/01
2016/11/29
2016/11/28
2016/11/15
2016/11/11
2016/10/19
2016/10/18
2016/10/18
2016/10/17
2016/09/27
2016/09/13
2016/09/05
2016/09/02
2016/08/25
2016/08/24
2016/08/24
2016/08/24
2016/08/23
2016/08/22
2016/08/22
2016/08/19
2016/08/12
2016/08/12
2016/08/03
2016/07/08
2016/06/30
2016/05/19
2016/04/22
2016/04/06
2015/12/08
2015/10/20
2015/07/16
2015/07/07
2015/05/08
2015/04/17
2015/03/23
企業資訊
主要業務
主要經營活動為銷售及生產製造車載電氣系統及電氣元件。
指數成份股
恒生中國(香港上市)100 指數, 恒生綜合-工業, 恒生綜合中型股指數, 恒生綜合指數
上市交易所
MAIN

年結
(MM/YYYY)
營業額
港元('000)
按年變動
(%)
純利
港元('000)
按年變動
(%)
經調整
每股盈利
港元
按年變動
(%)
經調整
每股派息
港元
市盈率
(倍)*#
週息率
(%)*#
派息比率
(%)
經調整
每股賬面資產淨值
港元
價格/賬面
(倍)#
2018/12/31
17,828,086
3.40
2,974,579
3.53
2.531
-1.80
0.511
13.71
1.47
20.20
19.203
1.81
2017/12/31
18,176,994
3.32
3,028,922
-12.78
2.577
-6.24
0.551
13.47
1.59
21.38
18.140
1.91
2016/12/31
16,366,922
-0.96
3,230,482
-2.43
2.748
-8.73
0.516
12.63
1.49
18.79
15.016
2.31
2015/12/31
17,666,802
16.76
3,539,652
23.82
3.011
18.20
0.531
11.52
1.53
17.63
13.994
2.48
2014/12/31
15,850,317
43.14
2,994,480
63.24
2.548
49.30
0.507
13.62
1.46
19.90
11.692
2.97
* 化作年計 # 以最後收市價計算

業務回顧 - 截至2018年12月31日止年度

交通強國,鐵路先行,二零一八年,中國鐵路固定資產投資依然保持高位,廣深港高鐵通車,「八縱八橫」高鐵網建設全面展開。本集團聚焦關鍵戰略目標,全面開啟「三年行動計劃(2018-2020)」,總體發展穩中有進。

機車牽引系統方面:市場地位穩固,動力集中動車組批量交付並上線運營;大數據及專家診斷系統、電子開關過分相、機車自動駕駛系統等新產品積極推廣佈局。

動車牽引系統方面:時速350公里中國標準動車組批量交付,時速250公里中國標準動車組樣車裝車,運行良好。

城市軌道交通方面:全年新簽訂單再創歷史新高,牽引系統產品市場佔有率領跑行業;永磁牽引系統獲得多個批量訂單。

軌道工程機械方面:產品交付、新產品研發和市場推廣並重,快速換軌車和多平台作業車取得批量訂單;整合軌工業務,與中車太原成立合資公司。

通信信號產品方面:城軌信號系統第一次「走出湖南」;自主ATP首次實現在時速250公里中國標準動車組上的安裝運用。

零部件產業方面:壓接式IGBT和汽車用IGBT實現批量銷售,IGCT獲得批量訂單。

新產業方面:上海SMD完成產品下線,國內市場開拓穩步推進;乘用車電驅系統批量交付,聯手德國Hofer設立合資公司。

在過去的一年中,通過IPD體系和全面預算管理雙向打通企業運營管控體系,戰略目標更能聚焦落實,流程責任更加順暢清晰,管控模式更加精準精細。

資料來源: 中車時代電氣 (03898) 全年業績公告
主要股東:
[01766] 中國中車股份有限公司 (52.37%)
公司秘書:
鄭傳福
核數師:
德勤華永會計師事務所
主要往來銀行:
中國銀行股份有限公司
中國工商銀行股份有限公司
中國建設銀行股份有限公司
律師:
國浩律師集團事務所
銘德律師事務所
公司註冊地點:
中華人民共和國
主要營業地點:
香港灣仔分域街十八號捷利中心十一樓一一零六室
股份過戶登記處:
香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628]
電話:
(852) 2189-7268
傳真:
(852) 2189-7298
03898
李東林
主席兼執行董事

李先生,50歲,是一名高級工程師。李先生於一九八九年七月加入中車株洲電力機車研究所有限公司(「株洲所」)(本公司的控股股 ...
李東林
主席兼執行董事

李先生,50歲,是一名高級工程師。李先生於一九八九年七月加入中車株洲電力機車研究所有限公司(「株洲所」)(本公司的控股股東),曾擔任株洲所副總工程師、軌道交通事業部副總經理、製造中心主任、營銷中心副總經理等職位。李先生於二零零五年九月至二零零七年十二月擔任本公司營銷總監,以及於二零零七年十二月至二零零九年十二月任本公司副總裁兼黨委書記。李先生自二零一五年十二月起任株洲所董事、總經理及黨委副書記,並自二零一六年二月起任株洲時代新材料科技股份有限公司董事長及法定代表人。株洲時代新材料科技股份有限公司是一家在上海交易所上市的公司(股份編號:600458),也是株洲所的子公司。李先生在一九八九年畢業於西南交通大學,獲電力牽引及傳動控制學士學位。李先生於二零一零年一月至二零一零年四月期間擔任本公司總經理,於二零一零年四月至二零一六年一月期間擔任本公司執行董事、戰略委員會委員及總經理,並自二零一零年五月至二零一六年六月期間擔任Dynex Power Inc.的董事長,Dynex Power Inc.是本公司的子公司,其在加拿大成立,並在加拿大多倫多證券交易所創業板上市,股份代碼為DNX。

資料來源: 中車時代電氣 (03898) 2017-03-28 公告

03898
楊首一
副主席兼執行董事

楊先生,55歲,高級工程師。楊先生於一九八四年加入中車株洲電力機車研究所有限公司,即本公司之控股公司(「株洲所」),及於 ...
楊首一
副主席兼執行董事

楊先生,55歲,高級工程師。楊先生於一九八四年加入中車株洲電力機車研究所有限公司,即本公司之控股公司(「株洲所」),及於二零零一年一月至二零零四年十二月先後任株洲所研發中心副主任、主任、副總工程師兼投資規劃部部長。彼於二零零四年十二月至二零零六年三月任本公司總裁助理。彼於二零零六年四月至二零一七年八月曾任株洲所多個職位,包括所長助理、副總經理、黨委副書記、紀委書記、工會主席、監事、監事會主席。彼於二零一七年八月至二零一八年五月任株洲所副董事長、黨委書記。彼自二零一八年五月起任株洲所董事、總經理、黨委副書記。楊先生於一九八四年畢業於華中工學院(現稱作華中科技大學)檢測技術及自動化儀表專業,獲學士學位,並於一九九四年畢業於北方交通大學(現稱作北京交通大學)鐵道牽引電氣與自動化專業,獲碩士學位。

資料來源: 中車時代電氣 (03898) 2018-07-12 公告

03898
劉可安
執行董事

劉可安,46歲,執行董事兼總經理,亦為本公司戰略委員會委員。劉先生現任Dynex董事長。劉先生為教授級高級工程師。一九九 ...
劉可安
執行董事

劉可安,46歲,執行董事兼總經理,亦為本公司戰略委員會委員。劉先生現任Dynex董事長。劉先生為教授級高級工程師。一九九四年八月加入株洲所,曾任株洲所工程師、主任工程師、高級工程師、首席設計師。劉先生於二零零五年九月起先後擔任本公司技術中心傳動技術部部長、技術中心系統項目部部長、技術中心副主任、技術中心主任等職務,並於二零零七年十二月至二零一零年一月任本公司職工代表監事,於二零一零年一月至二零一二年六月任本公司技術總監,於二零一二年六月至二零一六年一月任本公司副總經理兼總工程師。劉先生自二零一四年一月至二零一六年二月兼任本公司半導體事業部總經理。劉先生於一九九四年畢業於同濟大學電氣工程系工業電氣自動化專業,獲得工學學士學位,於二零零八年畢業於中南財經政法大學獲企業管理碩士學位,於二零一五年十二月畢業於中南大學獲交通運輸工程博士學位。劉先生自二零一六年一月起任本公司執行董事兼總經理。

資料來源: 中車時代電氣 (03898) 二零一六年年報

03898
言武
執行董事

言武,50歲,執行董事兼副總經理兼董事會秘書,亦為本公司風險控制委員會委員。言先生現任香港電氣、Times Austra ...
言武
執行董事

言武,50歲,執行董事兼副總經理兼董事會秘書,亦為本公司風險控制委員會委員。言先生現任香港電氣、Times Australia、Times USA、Times Brasil執行董事。言先生為高級工程師。一九九二年加入株洲所。一九八九年及一九九二年畢業於西北工業大學,獲電氣技術學士學位和飛行控制碩士學位。二零零五年九月至二零零七年十二月擔任本公司標準管理部部長,二零零七年一月至二零一四年一月兼任本公司證券法律部部長,言先生於二零零五年九月至二零一一年十一月任全國牽引電氣設備與系統標準化技術委員會秘書長。言先生於二零零七年十二月獲委任為本公司董事會秘書,於二零一二年六月獲委任為本公司副總經理,二零一零年十二月起任本公司非執行董事及於二零一四年三月調任為本公司執行董事。

資料來源: 中車時代電氣 (03898) 二零一六年年報

03898
張新寧
非執行董事

張先生,53歲,為中國中車股份有限公司(「中國中車」,其A股股份及H股股份分別於上海證券交易所和香港聯合交易所有限公司( ...
張新寧
非執行董事

張先生,53歲,為中國中車股份有限公司(「中國中車」,其A股股份及H股股份分別於上海證券交易所和香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市,並持有本公司的母公司(即中車株洲電力機車研究所有限公司)的全部權益)的總工程師。張先生在中國中車所屬的行業擁有廣泛的專業技術知識和管理經驗。張先生曾任鐵道部科技教育司裝備技術處副處長,中國南車集團副總工程師、副總工程師兼機車事業部總經理和中車株洲電力機車有限公司(中國中車持有其100%的權益)副總經理、總工程師,中國南車集團總工程師,中國南車股份有限公司總工程師。二零一五年六月出任中國中車總工程師。張先生畢業於北方交通大學電氣工程系電氣牽引與傳動控制專業,並獲得北方交通大學系統工程專業碩士研究生學歷及工學碩士學位,擁有中國企業聯合會、中國企業家協會頒發的高級職業經理資格,是教授級高級工程師,「百千萬人才工程」國家級人選,享受國務院頒發的政府特殊津貼。

資料來源: 中車時代電氣 (03898) 2017-08-18 公告

03898
陳錦榮
獨立非執行董事

陳錦榮,59歲,獨立非執行董事,亦為本公司審計委員會主席及風險控制委員會委員。陳先生為香港執業會計師,並為香港會計師公會 ...
陳錦榮
獨立非執行董事

陳錦榮,59歲,獨立非執行董事,亦為本公司審計委員會主席及風險控制委員會委員。陳先生為香港執業會計師,並為香港會計師公會及英格蘭和威爾士特許會計師公會會員。陳先生具備《上市規則》所規定的適當財務管理專長。二零零九年五月起任香港立信德豪會計師事務所董事總經理。陳先生於一九九六年至二零零九年四月曾分別為浩華國際亞洲地區的董事及浩華國際董事會董事。同時,陳先生曾任香港浩華會計師事務所的董事總經理。陳先生於二零零七年至二零一四年被選為香港會計師公會理事,期間曾於二零一二年及二零一三年當選為香港會計師公會副會長,及於二零一四年當選為香港會計師公會會長。此外,陳先生積極參與香港會計師公會各技術及行業監守委員會工作及事宜,於二零一零年至二零一三年,陳先生被任命為香港會計師公會內的財務報表準則委員會主席,負責香港財務報表準則的研究、編輯及頒佈。同時,他亦於二零一四年及二零一五年擔任亞洲及大洋洲會計準則制定機構組主席,代表香港出席各項國際性的會計準則制定會議。陳先生在英國及澳大利亞分別取得了會計學學士及商業碩士學位。陳先生於二零零五年九月起任本公司獨立非執行董事。

資料來源: 中車時代電氣 (03898) 二零一六年年報

03898
陳小明
獨立非執行董事

陳先生,54歲,是一名中國律師。陳先生於一九八八年七月至一九九三年十二月任深圳對外經濟律師事務所律師,於一九九四年一月至 ...
陳小明
獨立非執行董事

陳先生,54歲,是一名中國律師。陳先生於一九八八年七月至一九九三年十二月任深圳對外經濟律師事務所律師,於一九九四年一月至二零零二年十二月任廣東華業律師事務所合夥人兼律師,於二零零三年一月至二零零六年十二月任廣東晟典律師事務所合夥人兼律師。彼自二零零七年一月起任北京市中倫(深圳)律師事務所合夥人兼律師。在本公告日期,陳先生也是深圳仲裁委員會的仲裁員。陳先生於一九八五年七月畢業於西南政法大學法律系,獲法學學士學位,於一九八八年七月畢業於西南政法大學法律系,獲法學碩士學位。

資料來源: 中車時代電氣 (03898) 2017-03-28 公告

03898
高峰
獨立非執行董事

高峰,41歲,高級工程師。高先生分別於二零零零年七月及二零零三年七月畢業於清華大學電機工程與應用電子技術系,獲工學學士學 ...
高峰
獨立非執行董事

高峰,41歲,高級工程師。高先生分別於二零零零年七月及二零零三年七月畢業於清華大學電機工程與應用電子技術系,獲工學學士學位和工學碩士學位;二零零八年六月畢業於美國華盛頓大學電氣工程系,獲博士學位。二零零八年一月至二零一零四月任德國柏林工業大學可持續能源及電網實驗室高級研究員。二零一零年四月至二零一五年四月任IBM中國研究院資深研究員、智慧能源首席科學家,IBM全球智慧能源專業團體副主席。二零一五年四月至今任清華大學能源互聯網創新研究院副院長,負責常務工作。高峰先生於二零一五年六月起為北京清軟創新科技股份有限公司(新三板833852)的董事。

資料來源: 中車時代電氣 (03898) 2018-08-17 公告

03898
劉春茹
獨立非執行董事

劉春茹,46歲,獨立非執行董事及本公司審計委員會、提名委員會及薪酬委員會委員。劉女士為註冊資產評估師。劉女士曾為北京中企 ...
劉春茹
獨立非執行董事

劉春茹,46歲,獨立非執行董事及本公司審計委員會、提名委員會及薪酬委員會委員。劉女士為註冊資產評估師。劉女士曾為北京中企華資產評估公司副總裁,中發國際資產評估有限公司總裁,二零一二年九月起任北京卓信大華資產評估有限公司副董事長。劉女士一九九四年畢業於重慶大學,持有工程學士學位,並於二零零八年畢業於清華大學,獲工商管理碩士學位。劉女士於二零零五年九月至二零零八年四月期間擔任本公司監事。劉女士於二零零八年六月起任本公司獨立非執行董事。

資料來源: 中車時代電氣 (03898) 二零一六年年報

03898
浦炳榮
獨立非執行董事

浦炳榮,70歲,獨立非執行董事,亦為本公司薪酬委員會主席及審計委員會及提名委員會委員。自一九八七年起,浦先生出任為多家聯 ...
浦炳榮
獨立非執行董事

浦炳榮,70歲,獨立非執行董事,亦為本公司薪酬委員會主席及審計委員會及提名委員會委員。自一九八七年起,浦先生出任為多家聯交所上市公司的獨立非執行董事,對企業管治有豐富經驗。浦先生現為東方報業集團有限公司、新利軟件(集團)股份有限公司、茂業國際控股有限公司、首創環境控股有限公司及金朝陽集團有限公司的獨立非執行董事。浦先生於一九八七年獲委任為太平紳士,並獲得香港政府委任為城市規劃委員會委員、環境問題諮詢委員會委員、香港房屋委員會委員及香港土地發展公司管理局成員。浦先生持有人居規劃碩士學位。浦先生於二零零五年九月起任本公司獨立非執行董事。

資料來源: 中車時代電氣 (03898) 二零一六年年報

03898
中車時代電氣 (03898)
會議: BM
日期: 2019/08/23

地點: 不適用
核數師變動
宣佈日期
核數師名稱
原因
2018/03/26
德勤華永會計師事務所
委任
2018/03/26
安永華明會計師事務所
辭職
2011/12/13
安永華明會計師事務所
委任


公司秘書變動
宣佈日期
公司秘書名稱
原因
2011/12/31
言武
辭職
2010/12/28
言武
委任
2010/12/28
盧澎湖
辭職
2008/12/31
盧澎湖
委任
2008/12/31
言武
辭職


董事任職變動
宣佈日期
董事名稱
職務
原因
2018/08/17
高峰
獨立非執行董事
委任
2018/07/12
李東林
副主席
辭職
2018/07/12
丁榮軍
執行董事
辭職
2018/07/12
李東林
主席
委任
2018/07/12
楊首一
執行董事
委任
2018/03/26
歐陽明高
獨立非執行董事
辭職
2017/08/18
歐陽明高
獨立非執行董事
委任
2017/08/18
張新寧
非執行董事
委任
2017/07/10
馬雲昆
非執行董事
辭職
2017/03/28
鄧恢金
執行董事
辭職
2017/03/28
陳小明
獨立非執行董事
委任
2017/03/28
李東林
副主席
委任
2016/03/23
高毓才
獨立非執行董事
辭職
2016/01/12
李東林
執行董事
辭職
2016/01/12
劉可安
執行董事
委任
2014/03/25
言武
執行董事
委任
2014/03/25
鄧恢金
執行董事
委任
2014/03/25
言武
非執行董事
辭職
2014/03/25
鄧恢金
非執行董事
辭職
2011/06/10
譚孝敖
獨立非執行董事
辭職
2010/12/28
言武
非執行董事
委任
2010/12/28
盧澎湖
非執行董事
辭職
2010/04/16
鄧恢金
副主席
委任
2010/04/16
盧澎湖
非執行董事
委任
2010/04/16
李東林
執行董事
委任
2010/04/16
宋亞立
副主席
辭職
2010/04/16
盧澎湖
執行董事
辭職
2010/01/20
盧澎湖
總裁
辭職
2009/08/19
鄧恢金
非執行董事
委任
2009/08/19
廖斌
非執行董事
辭職
2008/12/31
劉春茹
獨立非執行董事
委任
2008/12/31
周鶴良
獨立非執行董事
辭職


公司名稱變動
宣佈日期
新名稱
原有公司名稱
港交所採納日期
公司採納日期
2016/03/28
中車時代電氣
南車時代電氣
2016/03/31
2016/03/18
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