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企業資訊
主要業務
主要業務為提供證券經紀、投資銀行、資產管理、交易及相關金融服務。
指數成份股
恒生中國(香港上市)100 指數, 恒生中國H股金融行業指數, 恒生增幅指數, 恒生滬深港通AH股A+H指數, 恒生滬深港通AH股A指數, 恒生滬深港通AH股H指數, 恒生滬深港通AH股溢價指數, 恒生滬深港通AH股精明指數, 恒生神州50指數, 恒生綜合-金融業, 恒生綜合中型股指數, 恒生綜合指數
上市交易所
MAIN
公司網站

年結
(MM/YYYY)
營業額
港元('000)
按年變動
(%)
純利
港元('000)
按年變動
(%)
經調整
每股盈利
港元
按年變動
(%)
經調整
每股派息
港元
市盈率
(倍)*#
週息率
(%)*#
派息比率
(%)
經調整
每股賬面資產淨值
港元
價格/賬面
(倍)#
2019/12/31
56,636,691
20.64
13,670,363
30.23
1.128
27.87
0.547
15.28
3.17
48.48
14.912
1.16
2018/12/31
47,815,613
-12.85
10,691,336
-17.87
0.882
-22.10
0.398
19.54
2.31
45.16
14.390
1.20
2017/12/31
57,835,869
6.43
13,723,348
10.31
1.133
18.57
0.486
15.22
2.82
42.87
14.839
1.16
2016/12/31
50,551,406
-34.75
11,573,748
-47.65
0.955
-53.15
0.402
18.05
2.33
42.06
13.150
1.31
2015/12/31
82,823,781
87.67
23,635,013
74.65
2.039
58.44
0.589
8.46
3.42
28.89
13.707
1.26
* 化作年計 # 以最後收市價計算

業務回顧 - 截至2020年06月30日六個月止

3.1.1投資銀行

(1)股權融資業務

2020年上半年,境內股權融資方面,隨著註冊制改革深入推進,公司加大科創板等IPO客戶覆蓋力度,截至報告期末,公司完成IPO項目6單,合計發行規模人民幣99.81億元,市場份額佔比7.2%。

《上市公司證券發行管理辦法》修訂後,公司針對定向增發重點佈局。2020年上半年,公司完成13單現金類定向增發項目,合計發行規模人民幣142.85億元,市場份額佔比11.25%;完成8單資產類定向增發項目,合計發行規模人民幣805.72億元,市場份額佔比35.05%。公司積極拓展可轉債、優先股等業務機會。同時,公司不斷加強項目全流程質量管理和風險控制,鞏固提升綜合競爭優勢。

2020年上半年,公司完成A股主承銷項目52單,主承銷金額人民幣1,317.49億元(含資產類定向增發),同比增長7%,市場份額20.31%,排名市場第一。其中,IPO主承銷項目6單,主承銷金額人民幣99.81億元;再融資主承銷項目46單,主承銷金額人民幣1,217.68億元。

2020年上半年,境外股權融資方面,公司進一步加強再融資業務開拓,針對新經濟行業包括互聯網、消費、醫療醫藥等行業繼續重點佈局。公司完成15單境外股權項目,承銷金額合計16.64億美元。其中,香港市場IPO項目4單,承銷金額5.33億美元;香港市場再融資項目7單,承銷金額9.38億美元,香港市場股權業務位列中資券商第二;新加坡等海外市場股權融資項目4單,承銷金額1.93億美元。

(2)債券及資產證券化業務

2020年上半年,公司債券及資產證券化承銷業務繼續保持行業領先地位,承銷金額合計人民幣5,630.69億元,較去年同期增長21.92%;承銷金額佔證券公司同業承銷總金額的12.85%,位居同業第一;佔包含商業銀行等承銷機構在內的全市場承銷總金額4.53%,排名全市場第六;承銷支數1,380支,位居同業第一。

境外中資美元債券業務方面,公司共完成項目47單,總承銷規模22.08億美元,市場份額佔比為2.5%,位列同業中資券商第三;同時,在債券承銷的基礎上,公司還為客戶提供結構化及槓桿融資、風險解決方案等多元化服務。

(3)財務顧問業務

2020年上半年,公司完成A股重大資產重組交易金額人民幣2,325億元,市場份額58.2%,排名行業第一。公司緊跟市場及政策動態,加強併購全產品覆蓋能力,在市場化債轉股、央企內部重組等領域完成多單大型併購重組交易,包括中國船舶市場化債轉股,一汽轎車重大資產重組,招商蛇口與前海投控共同增資合資公司等,不斷鞏固提升公司在併購領域的市場地位與競爭力。

2020年上半年,公司完成涉及中國企業全球併購交易金額323億美元,排名行業第一。公司繼續完善境外業務網絡佈局,積極開展跨境併購業務。公司協助物美集團收購麥德龍中國業務,加強雙方線上線下業務一體化整合。公司協助華能新能源完成的私有化退市是港股有史以來最大央企私有化交易,為中國華能及華能新能源的業務整合奠定基礎。

(4)新三板業務

2020年上半年,公司新三板業務繼續堅持以客戶拓展覆蓋為基礎,以價值發現和價值實現為核心,一方面積極開展新三板精選層公開發行業務,堅持優化做市持倉結構,加大對優質企業覆蓋力度;另一方面高度重視質量控制工作,有效控制業務風險。

截至報告期末,公司作為主辦券商在持續督導的掛牌公司共23家,其中12家進入了創新層;公司作為保薦券商已申報新三板公開發行並在精選層掛牌公司2家,其中1家已通過掛牌委員會審核並取得中國證監會核准。2020年上半年,公司為50家掛牌公司提供了做市服務,其中32家公司進入了創新層。

3.1.2財富管理

2020年上半年,公司堅持財富管理轉型升級實踐,金融產品體系與銷售能力業內領先;構建以客戶需求為導向的價值供給鏈,配置投資業務產品體系不斷完善,在超高淨值客群經營中形成獨特競爭力;搭建員工賦能體系,投資顧問隊伍人數全行業第一;貫徹公司全球一體化發展要求,整合公司境外零售與財富管理,為客戶提供境內外全產品服務。2020年上半年,公司及中信証券(山東)、中信証券華南代理股票基金交易總額人民幣12萬億元,代銷金融產品超人民幣4,000億元。截至報告期末,個人客戶累計超1,030萬戶,一般法人機構客戶超4萬戶,託管客戶資產合計人民幣6.7萬億元。

3.1.3機構股票經紀業務

境內機構股票經紀業務主要覆蓋服務公募基金、保險公司、私募基金、銀行理財子公司、QFII、RQFII、WFOE等境內外專業機構投資者。2020年上半年,公司保持了在境內機構經紀業務中的整體領先地位。其中,QFII/RQFII交易客戶數量增長至207家,WFOEPFM交易客戶數達13家;重點私募基金覆蓋率提升至80%;重點銀行理財子公司券商結算模式業務招標累計中標12家。

2020年上半年,境外機構股票經紀業務發展平穩,以亞太市場股票產品為核心,通過遍佈海外14個國家及地區的分支機構,為全球機構客戶提供交易及研究服務,並在傳統經紀業務的基礎上加強了交叉銷售及程序化電子交易業務拓展,市場份額在亞太地區保持領先。

3.1.4交易

公司股權衍生品業務面向機構客戶提供包括場外期權報價交易、股票收益互換、跨境收益互換在內的場外衍生品服務,解決客戶的風險管理、全球資產配置、策略投資等需求;為機構客戶和零售客戶提供浮動收益掛.收益憑證、結構性產品等櫃台產品,滿足客戶的財富管理、大類資產配置需求;為交易所交易的基金產品、場內期權、期貨產品提供流動性做市服務。2020年上半年,場外衍生品業務和櫃台產品持續發展,產品結構、應用場景進一步豐富;做市交易業務持續排名市場前列。公司保持客戶群體廣泛、產品供給豐富、收益相對穩定的業務形態。境外股權衍生品交易持續發展創新,公司是首家進入韓國衍生品市場的中資券商,交易覆蓋國際主流市場,為客戶提供跨時區的全球市場衍生品交易。

公司固定收益業務充分發揮客戶資源優勢,通過加強各業務板塊之間的合作,提升產品設計及服務客戶的綜合能力,業務涵蓋各類固定收益產品、市場、客戶。公司不斷提高信用研究和風險管理能力,加強債券及衍生品等各類產品做市,積極推動股份制銀行、城商行等金融機構的投顧服務,投顧業務穩步發展。2020年上半年,公司利率產品銷售規模保持同業第一。

公司在融資、借貸業務規模保持市場領先的同時,借力資本市場開放、公募基金出借、創業板註冊制改革等監管創新紅利,加強客群結構精細化管理與區域市場下沉力度。如利用金融科技手段覆蓋長尾基礎客戶,優化綜合創新服務開拓專業機構客戶,結合客戶資產盤活、對沖套利等交易需求從券源和用券端拓展融券客戶。公司佈局境內外融資業務,持續為客戶提供證券借貸、資金融通的綜合業務解決方案,滿足多元化投融資和資產配置需求。

公司大宗商品業務聚焦於商品衍生品業務,針對境內外企業和機構投資者客戶,提供商品配置、套期保值、風險管理等服務,踐行金融服務實體經濟的理念,繼續開展交易服務,擴大商品互換交易、商品場外期權等業務的盈利能力和客戶覆蓋度,初步形成了商品衍生交易和報價做市業務共同發展的局面,為境內外各類產業和機構客戶提供大宗商品領域個性化、專業化的金融服務。

公司股票自營業務加強對消費、醫藥、科技等重點行業的專項投研,聚焦優質成長企業,輔以嚴格的系統性風控措施,整體保持了穩健的業績。同時,深化對量化分析和多元策略的探索和實踐。在股指衍生品方面相關策略的開發和實踐也取得進展,幫助投資組合有效地控制市場風險,降低業績對市場單一方向變動的依賴。

公司另類投資業務方面,積極應對疫情帶來的市場變化,以量化交易為核心,開拓多市場多元化的投資策略,在策略開發上大量運用人工智能╱機器學習的最新技術,抓住市場波動帶來的機會,豐富收益來源。目前,已開展的業務或策略包括:股指期現套利、股票多空、宏觀對沖、統計套利、基本面量化、可轉債套利、商品策略、期權策略、高頻策略、波動率策略等。

3.1.5資產管理

1、本公司資產管理業務

2020年上半年,公司資產管理業務持續以「擴大主動管理規模、發展權益產品、服務實體經濟」為導向,提升投研專業化、完善買方投研體系,大力發展企業年金、職業年金等養老業務,有序推進大集合公募化改造,積極推動銀行主動管理業務轉型。

截至報告期末,公司資產管理規模合計人民幣14,238.19億元,包括集合資產管理計劃、單一資產管理計劃及專項資產管理計劃,規模分別為人民幣1,698.58億元、12,538.58億元和1.03億元,其中主動管理規模人民幣8,575.24億元,資管新規下公司私募資產管理業務(不包括社保基金、基本養老、企業年金、職業年金業務、大集合產品、養老金集合產品、資產證券化產品)市場份額12.87%,排名行業第一。

2、華夏基金

2020年上半年,華夏基金以長期視角積極佈局定期產品,強化指數定義能力,自主編製策略主題指數,全方位加大推廣和營銷力度,債券基金重點產品中實現規模與業績的良性循環,健康發展機構養老業務,持續拓展國際業務,不斷提高風險防範能力,整體資產管理規模進一步提升。截至報告期末,華夏基金本部管理資產規模為人民幣12,480.79億元。其中,公募基金管理規模人民幣6,868億元;機構及國際業務資產管理規模人民幣5,612.79億元。

3.1.6託管

2020年上半年,公司切實履行基金託管人職責,加強對基金管理人募集、投資、管理、退出和信息披露等過程的監督和控制,維護基金投資人的合法利益。基金外包服務方面,公司加大科技投入,構建智能化客戶服務體系,持續研發和優化創新型基金運營服務。海外基金運作體系、銀行理財運營體系、公募外包運營體系陸續進入常規運作,並完善了面向基金投資人的服務體系。

截至報告期末,公司資產託管和服務的規模繼續穩步增長,由公司提供資產託管服務的各類產品5,700支,提供基金服務的各類產品6,078支。

3.1.7私募股權投資

1、中信証券投資

2020年上半年,中信証券投資繼續在科技與先進製造、現代服務、醫療健康、新材料及工業品等行業深入挖掘投資機會,積極探索投資階段適當前移,穩步推進海外投資,繼續發揮中信証券的綜合優勢,加大投資力度,在半導體、醫療器械及前沿生物技術、消費等領域投資了一批具有核心競爭力的企業。截至報告期末,中信証券投資新增投資項目19單(含科創板戰略配售項目),投資金額約為人民幣9.24億元。

2、金石投資

2020年上半年,金石投資發起設立金石製造業轉型升級新材料基金,規模人民幣325億元,金石投資擔任基金管理人,通過股權投資方式,支持具有核心競爭優勢的新材料企業的發展。投資方面,金石投資2020年上半年對外投資涉及醫療、芯片、新材料等多個領域。截至報告期末,金石投資在管私募股權投資基金17隻。

資料來源: 中信証券 (06030) 中期業績公告
主要股東:
[00267] 中國中信股份有限公司 (15.47%)
廣州越秀金融控股集團股份有限公司 (6.27%)
全國社會保障基金理事會 (5.34%)
公司秘書:
劉小萌
余曉君
核數師:
羅兵咸永道會計師事務所
普華永道中天會計師事務所有限公司
主要往來銀行:
中國建設銀行股份有限公司
中國工商銀行
中信銀行
律師:
嘉源律師事務所
年利達律師事務所
公司註冊地點:
中華人民共和國
主要營業地點:
香港中環添美道一號中信大廈二十六樓
股份過戶登記處:
香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628]
公司網址:
電郵:
電話:
(86 755) 2383-5888
傳真:
(86 755) 2383-5861
06030
張佑君
主席兼執行董事

張佑君先生本公司黨委書記、執行董事、董事長、執行委員會委員、董事會秘書(代)。張先生於本公司1995年成立時加入,於20 ...
張佑君
主席兼執行董事

張佑君先生本公司黨委書記、執行董事、董事長、執行委員會委員、董事會秘書(代)。張先生於本公司1995年成立時加入,於2016年1月19日獲委任為本公司執行董事,同期獲選擔任公司董事長。張先生亦兼任中信集團、中信股份及中信有限總經理助理,金石投資董事長,中信証券國際董事長,及中信里昂(即CLSA B.V.及其子公司)董事長。張先生曾於1995年起任本公司交易部總經理、本公司襄理、副總經理,1999年9月至2012年6月獲委任本公司董事,2002年5月至2005年10月任本公司總經理,1998年至2001年期間任長盛基金管理有限公司總經理,2005年至2011年期間先後任中信建投證券總經理、董事長,2011年12月至2015年12月任中信集團董事會辦公室主任。張先生於1987年獲得中國人民大學貨幣銀行學專業經濟學學士學位,並於1990年獲中央財經大學貨幣銀行學專業經濟學碩士學位。

資料來源: 中信証券 (06030) 二零一九年年報

06030
楊明輝
總經理兼執行董事

楊明輝先生本公司黨委副書記、執行董事、總經理、執行委員會委員。楊先生於本公司1995年成立時加入本公司,並於2016年1 ...
楊明輝
總經理兼執行董事

楊明輝先生本公司黨委副書記、執行董事、總經理、執行委員會委員。楊先生於本公司1995年成立時加入本公司,並於2016年1月19日獲委任為本公司董事。楊先生亦兼任華夏基金董事長、華夏基金(香港)有限公司董事長。楊先生曾於1995年起任本公司董事、襄理、副總經理;於2002年5月至2005年8月擔任中信控股董事、常務副總裁,中信信託董事;於2005年7月至2007年1月任信誠基金管理有限公司董事長;於2005年8月至2011年10月任中國建銀投資證券有限責任公司執行董事、總裁。1996年10月,楊先生獲中國國際信託投資公司(中信集團前身)授予高級經濟師職稱。楊先生於1982年獲華東紡織工學院機械工程系機械製造工藝與設備專業工學學士學位,1985年獲華東紡織工學院機械工程系紡織機械專業工學碩士學位。

資料來源: 中信証券 (06030) 二零一九年年報

06030
王恕慧
非執行董事

王恕慧先生,48歲。王先生現任越秀金控董事長、總經理,金控有限董事長、總經理,廣州越秀金控資本管理有限公司董事長、總經理 ...
王恕慧
非執行董事

王恕慧先生,48歲。王先生現任越秀金控董事長、總經理,金控有限董事長、總經理,廣州越秀金控資本管理有限公司董事長、總經理,廣州越秀產業投資基金管理股份有限公司董事長。王先生曾於1994年至2006年期間先後任廣州證券證券發行諮詢部業務經理、研究拓展部副經理、董事會秘書、副總裁,於2006年至2016年期間先後任廣州越秀集團股份有限公司辦公室總經理、發展部總經理、總經理助理、副總經理、董事。王先生於1993年獲西南財經大學經濟學學士學位,2000年獲暨南大學經濟學碩士學位。

資料來源: 中信証券 (06030) 2020-06-05 公告

06030
何佳
獨立非執行董事

何佳先生本公司獨立非執行董事。何先生於2016年1月19日獲委任為本公司獨立非執行董事,於2016年3月23日正式任職( ...
何佳
獨立非執行董事

何佳先生本公司獨立非執行董事。何先生於2016年1月19日獲委任為本公司獨立非執行董事,於2016年3月23日正式任職(獨立董事任職資格獲監管機構核准)。何先生亦任南方科技大學領軍教授、教育部長江學者講座教授、中國金融學會常務理事兼學術委員,兼任欣龍控股(集團)股份有限公司(深交所上市公司)、北方國際合作股份有限公司(深交所上市公司)、中國誠通發展集團有限公司(香港聯交所上市公司)、東英金融有限公司(香港聯交所上市公司)、上海君實生物醫藥科技股份有限公司(香港聯交所上市公司)、天津銀行股份有限公司(香港聯交所上市公司)獨立董事。何先生於1991年8月至1999年8月任美國休斯頓大學助理教授、副教授(終身教職),1996年8月至2015年7月任香港中文大學財務學系教授,2001年6月至2002年7月任中國證監會規劃發展委員會委員,2001年6月至2002年10月任深交所綜合研究所所長,2015年8月至2016年11月任深圳市索菱實業股份有限公司(深交所中小企業板上市公司)獨立董事,2014年5月至2019年5月任深圳市新國都股份有限公司(深交所創業板上市公司)獨立董事,2016年5月至2020年2月任同方股份有限公司(上交所上市公司)獨立董事。何先生於1978年畢業於黑龍江大學數學專業(工農兵學員),1983年獲上海交通大學計算機科學和決策科學工程專業雙碩士學位,1988年獲美國賓悉法尼亞大學沃頓商學院金融財務專業博士學位。

資料來源: 中信証券 (06030) 二零一九年年報

06030
劉克
獨立非執行董事

劉克先生本公司獨立非執行董事。劉先生於2016年1月19日獲委任為本公司獨立非執行董事。劉先生亦任北京語言大學商學院教授 ...
劉克
獨立非執行董事

劉克先生本公司獨立非執行董事。劉先生於2016年1月19日獲委任為本公司獨立非執行董事。劉先生亦任北京語言大學商學院教授。劉先生於1984年7月至1997年10月在蘭州商學院從事教學、科研與管理工作;1997年10月至2001年5月任北京物資學院教授,從事教學、科研與管理工作,任《中國流通經濟》雜誌社常務副主編。劉先生於1999年4月被評為國務院政府特殊津貼專家,於2000年4月被評為北京市跨世紀優秀人才。劉先生於1984年獲西北師範大學外語系文學學士學位,1993年獲美國佐治亞大學商學院工商管理碩士學位,2000年獲中國人民大學財政金融學院經濟學博士學位。

資料來源: 中信証券 (06030) 二零一九年年報

06030
周忠惠
獨立非執行董事

周忠惠先生本公司獨立非執行董事。周先生於2019年5月27日獲委任為本公司獨立非執行董事。周先生於2010年11月起擔任 ...
周忠惠
獨立非執行董事

周忠惠先生本公司獨立非執行董事。周先生於2019年5月27日獲委任為本公司獨立非執行董事。周先生於2010年11月起擔任中國註冊會計師協會資深會員、中國上市公司協會財務總監專業委員會委員、中國評估師協會諮詢委員會委員。周先生兼任上海復旦張江生物醫藥股份有限公司(香港聯交所上市公司)、順豐控股股份有限公司(深交所上市公司)、中遠海運控股股份有限公司(上交所、香港聯交所上市公司)、高盛高華證券有限責任公司的獨立董事。周先生是普華永道中天會計師事務所有限公司創始人之一、首任總經理和主任會計師,曾任普華永道國際會計公司資深合夥人,上海財經大學會計學講師、副教授、教授,香港鑫隆有限公司財務總監,2007年5月至2011年4月任中國證監會首席會計師,2011年9月至2016年9月任中國證監會國際顧問委員會委員,2011年6月至2014年5月任普華永道會計師事務所高級顧問,2013年7月至2019年6月任中國太平洋保險(集團)股份有限公司(上交所、香港聯交所上市公司)獨立董事。周先生於1983年、1993年分別獲上海財經學院會計學專業經濟學碩士及經濟學博士學位,於1995年獲中國註冊會計師資格。

資料來源: 中信証券 (06030) 二零一九年年報

06030
中信証券 (06030)
會議: BM
日期: 2020/10/29

地點: 不適用
核數師變動
宣佈日期
核數師名稱
原因
2015/12/31
安永華明會計師事務所
辭職
2015/12/31
普華永道中天會計師事務所有限公司
委任
2015/12/31
羅兵咸永道會計師事務所
委任
2013/12/31
安永明華會計師事務所
委任


公司秘書變動
宣佈日期
公司秘書名稱
原因
2020/02/11
劉小萌
委任
2020/02/11
余曉君
委任
2020/02/11
鄭京
辭職
2011/09/22
鄭京
委任


董事任職變動
宣佈日期
董事名稱
職務
原因
2020/06/05
王恕慧
非執行董事
委任
2019/12/31
匡濤
非執行董事
辭職
2019/05/27
陳尚偉
獨立非執行董事
辭職
2019/05/27
周忠惠
獨立非執行董事
委任
2018/09/13
陳忠
非執行董事
辭職
2018/09/13
匡濤
非執行董事
委任
2017/03/22
殷可
執行董事
辭職
2016/11/14
方軍
非執行董事
辭職
2016/11/14
陳忠
非執行董事
委任
2016/01/19
王東明
執行董事
辭職
2016/01/19
劉樂飛
副主席
辭職
2016/01/19
程博明
執行董事
辭職
2016/01/19
李港衛
獨立非執行董事
辭職
2016/01/19
吳曉球
獨立非執行董事
辭職
2016/01/19
饒戈平
獨立非執行董事
辭職
2016/01/19
楊明輝
執行董事
委任
2016/01/19
張佑君
主席
委任
2016/01/19
陳尚偉
獨立非執行董事
委任
2016/01/19
劉克
獨立非執行董事
委任
2016/01/19
何佳
獨立非執行董事
委任
2015/05/08
居偉民
非執行董事
辭職
2014/09/26
魏本華
獨立非執行董事
辭職
2014/01/24
劉樂飛
副主席
委任
2013/12/26
劉樂飛
執行董事
委任
2012/06/20
笪新亞
非執行董事
辭職
2012/06/20
劉樂飛
非執行董事
辭職
2012/06/20
楊華良
非執行董事
辭職
2012/06/20
張極井
非執行董事
辭職
2012/06/20
張佑君
非執行董事
辭職
2012/06/20
馮祖新
獨立非執行董事
辭職
2012/06/20
李健
獨立非執行董事
辭職
2012/06/20
吳曉球
獨立非執行董事
委任
2012/06/20
魏本華
獨立非執行董事
委任
2012/06/20
方軍
非執行董事
委任
2012/06/20
程博明
執行董事
委任
2011/09/22
饒戈平
獨立非執行董事
委任
2011/09/22
李港衛
獨立非執行董事
委任
2011/09/22
李健
獨立非執行董事
委任
2011/09/22
馮祖新
獨立非執行董事
委任
2011/09/22
居偉民
非執行董事
委任
2011/09/22
張佑君
非執行董事
委任
2011/09/22
張極井
非執行董事
委任
2011/09/22
楊華良
非執行董事
委任
2011/09/22
劉樂飛
非執行董事
委任
2011/09/22
笪新亞
非執行董事
委任
2011/09/22
殷可
副主席
委任
2011/09/22
王東明
執行董事
委任


公司名稱變動
宣佈日期
新名稱
原有公司名稱
港交所採納日期
公司採納日期
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