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新聞
日期
內容提要
2020/05/16
2020/05/09
2020/03/31
2020/03/23
2019/11/07
2019/10/29
2019/08/08
2019/08/08
2019/07/29
2019/05/07
2019/03/21
2018/11/07
2018/05/26
2018/05/08
2018/03/20
2017/11/08
2017/08/08
2017/05/05
2017/04/10
2017/03/22
2017/01/11
2016/11/09
2016/08/09
2016/06/17
企業資訊
主要業務
主要從事嵌入式系統產品及相關產品之市場推廣及銷售。
指數成份股
上市交易所
GEM
公司網站

年結
(MM/YYYY)
營業額
港元('000)
按年變動
(%)
純利
港元('000)
按年變動
(%)
經調整
每股盈利
港元
按年變動
(%)
經調整
每股派息
港元
市盈率
(倍)*#
週息率
(%)*#
派息比率
(%)
經調整
每股賬面資產淨值
港元
價格/賬面
(倍)#
2019/12/31
1,416,019
-33.53
1,567,731
853.82
1.137
836.66
NA
0.43
NA
NA
2.334
0.21
2018/12/31
2,169,861
18.14
167,407
-13.85
0.121
-18.85
NA
4.00
NA
NA
1.445
0.34
2017/12/31
1,936,174
14.20
204,853
31.73
0.150
27.32
NA
3.24
NA
NA
1.540
0.32
2016/12/31
1,577,244
31.76
144,667
70.48
0.118
53.39
NA
4.13
NA
NA
1.285
0.38
2015/12/31
1,279,700
18.59
90,719
-24.64
0.077
-28.01
NA
6.33
NA
NA
1.302
0.37
* 化作年計 # 以最後收市價計算

業務回顧 - 截至2019年12月31日止年度

本集團主要從事旅遊發展業務及多元化投資組合投資控股。

茲提述本公司日期為二零一三年二月一日之公佈及本公司日期為二零一三年二月二十七日之通函,內容有關建議分拆本公司一間附屬公司青鳥消防及將青鳥消防擁有及營運的製造及銷售電子消防設備業務於深圳證券交易所中小企業板獨立上市。於二零一九年七月十九日,青鳥消防接獲中國證券監督管理委員會就青鳥消防首次公開發售發出的書面批准。根據該批准,青鳥消防獲准於該批准日期起12個月內公開發行不多於60,000,000股新股份。於二零一九年八月八日,青鳥消防發佈《首次公開發行股票上市公告書》,據此,青鳥消防按人民幣17.34元的價格發行60,000,000股股份。青鳥消防股份已於二零一九年八月九日在深圳證券交易所中小企業板上市,股份簡稱為「青鳥消防」,股份代號為002960。詳情披露於本公司日期為二零一九年七月十九日、二零一九年七月二十九日及二零一九年八月八日之公佈。在建議A股上市於二零一九年八月九日完成後,本公司於青鳥消防的股權已由51.02%攤薄至38.27%。青鳥消防不再為本公司的非全資附屬公司,而本集團已終止其製造及銷售電子消防設備業務。青鳥消防自同一日期起成為本集團之聯營公司及自此以權益會計法列賬。

旅遊發展

本公司通過其附屬公司及聯營公司於中國衡山風景區從事提供環保穿梭巴士服務及物業管理服務,以及營運旅遊服務中心及旅遊紀念品商店;及參與湖南省多個旅遊開發項目,包括長沙縣松雅湖地區周遭的景觀設計建設及土地開發,以及開發位於天子山的旅遊景觀項目。

環保穿梭巴士服務的票價收入是本集團旅遊發展業務的主要收入來源,繼續為本集團貢獻穩定溢利及現金流。本集團環保巴士服務的服務使用率維持穩定為91%。

投資控股

於二零一九年十二月三十一日,本集團的投資控股業務主要包括投資於一間附屬公司、投資於聯營公司及合營企業(為私募股權基金(持有中國民營企業及物業項目的股權投資))、投資於以公平值計入其他全面收益之財務資產(包括香港上市公司及一家中國民營企業),以及在中國投資聯合製作的電影及電視劇。於本年度,本集團並無進行任何重大的額外新投資。

資料來源: 北大青鳥環宇 (08095) 全年業績公告
主要股東:
致勝資產有限公司 (14.90%)
Gifted Pillar Limited (14.51%)
怡興(香港)有限公司 (7.98%)
[00276] 蒙古能源有限公司 (6.14%)
公司秘書:
陳志鴻
核數師:
香港立信德豪會計師事務所有限公司
主要往來銀行:
沒有資料
律師:
沒有資料
公司註冊地點:
中華人民共和國
主要營業地點:
香港中環皇后大道中一百三十八號威享大廈十七樓
股份過戶登記處:
香港證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628]
公司網址:
電話:
(852) 2521-1668
傳真:
(852) 2521-1669
08095
倪金磊
主席兼執行董事

倪金磊先生,51歲,於二零一五年六月三十日獲委任為非執行董事及本公司主席,並於二零一八年五月三十一日調任為執行董事。倪先 ...
倪金磊
主席兼執行董事

倪金磊先生,51歲,於二零一五年六月三十日獲委任為非執行董事及本公司主席,並於二零一八年五月三十一日調任為執行董事。倪先生於一九八七年畢業於北京大學,獲得電腦軟件專業學士學位。倪先生曾任職於深圳太極軟件工程公司電腦軟件工程師、海南證券交易中心電腦部經理、廣州市南方青鳥信息系統有限公司總經理、Integrated Software and Device Corporation(美國)高級工程師、ABB Energy Information System(美國)軟件構架師、北京北大在線網絡有限責任公司行政總裁、Global English Corporation中國區少兒英語總監、北京金文朗信息技術有限公司創始人及行政總裁,倪先生現任北大青島環宇投資(香港)有限公司(為本公司附屬公司)及北京習智教育科技有限責任公司董事長。

資料來源: 北大青鳥環宇 (08095) 二零一八年年報

08095
張萬中
總裁兼執行董事

張萬中先生,57歲,為執行董事暨本公司總裁。張先生主要負責集團之總體發展戰略及基金及投資管理業務。彼畢業於北京大學,持有 ...
張萬中
總裁兼執行董事

張萬中先生,57歲,為執行董事暨本公司總裁。張先生主要負責集團之總體發展戰略及基金及投資管理業務。彼畢業於北京大學,持有理學碩士學位。彼曾於北京大學多個行政部門任職,包括曾任北京大學遙感與地理信息系統研究所副所長,負責過國家重點科技攻關項目。張先生現為本公司附屬公司北大青鳥環宇科技(開曼)發展有限公司、北大青鳥環宇投資(美國)有限公司、北大青鳥環宇消防設備股份有限公司、傳奇旅遊投資有限公司和北大青鳥環宇投資(香港)有限公司的董事。

資料來源: 北大青鳥環宇 (08095) 二零一八年年報

08095
鄭重
執行董事

鄭重女士,43歲,為執行董事及本公司監察主任。鄭女士一九九七年七月畢業於北京大學生命科學學院分子生物學系,後於二零零七年 ...
鄭重
執行董事

鄭重女士,43歲,為執行董事及本公司監察主任。鄭女士一九九七年七月畢業於北京大學生命科學學院分子生物學系,後於二零零七年七月取得北京大學中國經濟研究中心工商管理碩士學位。鄭女士曾先後任職於中國科學院化工冶金研究所(現為過程工程研究所)生物工程中心、深圳大學生物系及深圳科興生物製品有限公司。彼亦曾為賽若金SINOGEN(中國)投資公司總裁助理、清華大學生命科學與工程學院基因組研究所所長助理、北京北大在?網絡有限責任公司總裁、北大文化集團副總裁及北京北大青鳥有限責任公司(「北大青鳥」)總裁助理兼重大項目部總經理。彼現任本公司全資附屬公司北京青鳥宇達信息科技有限公司董事。彼亦為北京青鳥思倍投資諮詢有限公司董事暨副總經理。

資料來源: 北大青鳥環宇 (08095) 二零一八年年報

08095
葉永威
非執行董事

葉永威先生,40歲,於二零一五年六月三十日獲委任為執行董事,並於二零一八年五月三十一日調任為非執行董事。葉先生持有香港科 ...
葉永威
非執行董事

葉永威先生,40歲,於二零一五年六月三十日獲委任為執行董事,並於二零一八年五月三十一日調任為非執行董事。葉先生持有香港科技大學會計學工商管理學士學位。自二零零四年以來,彼為香港會計師公會會員。葉先生於會計、核數及公司業務方面擁有18年經驗。葉先生曾於一間國際會計師事務所任職,負責核數工作,亦擔任北京控股有限公司(香港上市公司)的會計經理。於二零零六年九月至二零零八年八月,葉先生曾擔任一間中資煤礦投資公司的財務經理及公司秘書。彼負責財務申報、企業融資、併購及公司秘書事務,亦曾於該公司向首鋼福山資源集團有限公司(「首鋼福山」)(香港上市公司)出售其於山西所持有的三座煤礦的權益時,為該宗交易協調核數工作及盡職審查工作。於二零零八年九月至二零一零年三月,彼當時擔任首鋼福山的高級財務經理。彼於任期內主要負責該集團的財務申報、項目評估、監管合規及投資者關係。葉先生現為?力資源(集團)有限公司(香港上市公司)之公司秘書及金山能源集團有限公司(香港上市公司)之副總裁,負責合併收購的工作。

資料來源: 北大青鳥環宇 (08095) 二零一八年年報

08095
項雷
非執行董事

項雷先生,67歲,於二零一七年七月三十一日獲委任為非執行董事。項先生畢業於紐約州立大學石溪學院,獲頒系統管理碩士學位。項 ...
項雷
非執行董事

項雷先生,67歲,於二零一七年七月三十一日獲委任為非執行董事。項先生畢業於紐約州立大學石溪學院,獲頒系統管理碩士學位。項先生為中國扶貧基金會之理事會成員及公和基金會之理事會成員。項先生曾擔任中國機械進口出口總公司之經理、華美銀行之資深經理、佳通集團北京代表處之首席代表、Donaldson, Lufkin & Jenrette Securities Corporation之投資顧問、北大青鳥集團副總裁、北京北湖高爾夫俱樂部董事,以及佳通集團之董事。項先生目前為北京九洲亞華文化經紀有限公司之董事及北大青鳥集團總裁。

資料來源: 北大青鳥環宇 (08095) 二零一八年年報

08095
薛麗
非執行董事

薛麗女士,60歲,於二零一五年六月三十日獲委任為非執行董事。薛女士擁有研究生學歷,以及為中國註冊會計師和註冊審計師。薛女 ...
薛麗
非執行董事

薛麗女士,60歲,於二零一五年六月三十日獲委任為非執行董事。薛女士擁有研究生學歷,以及為中國註冊會計師和註冊審計師。薛女士為中國共產黨黨員。彼曾任聯想集團公司財務部財務經理、神州數碼(中國)有限公司財務副總經理、信達地產股份有限公司(中國A股上市公司)總會計師及副總經理和內蒙古西水創業股份有限公司(中國A股上市公司)監事。彼於二零零九年五月二十日至二零一二年六月二十一日期間為執行董事。薛麗女士現任北京阿博泰克北大青鳥信息技術有限公司代行政總裁、常務副總裁及財務總監。

資料來源: 北大青鳥環宇 (08095) 二零一八年年報

08095
李崇華
獨立非執行董事

李崇華先生,63歲,於二零一五年六月三十日獲委任為獨立非執行董事。李先生為中國共產黨員。彼為研究生畢業,經濟師,持有證券 ...
李崇華
獨立非執行董事

李崇華先生,63歲,於二零一五年六月三十日獲委任為獨立非執行董事。李先生為中國共產黨員。彼為研究生畢業,經濟師,持有證券從業人員執業證書。彼曾先後任職北京化工二廠副總經濟師、綜合計劃室主任及改制辦主任,及北京化二股份有限公司董事會秘書兼證券部主任。彼曾借調與中國證券監督管理委員會上市公司監管部。

資料來源: 北大青鳥環宇 (08095) 二零一八年年報

08095
李俊才
獨立非執行董事

李俊才先生,57歲,為獨立非執行董事。李先生一九八三年七月畢業於北京大學地質學系。李先生為中國民主同盟會員。彼為地質礦產 ...
李俊才
獨立非執行董事

李俊才先生,57歲,為獨立非執行董事。李先生一九八三年七月畢業於北京大學地質學系。李先生為中國民主同盟會員。彼為地質礦產高級工程師,註冊礦業權評估師及註冊房地產估價師。彼曾任職於吉林省地質局第四地質調查所所長助理、通化東寶集團進出口公司副總經理、吉林省地質局第四地質調查所通化亞細亞商場總經理、吉林大地會計師事務所有限責任公司礦業權評估部經理及武漢天地源諮詢評估有限公司副總經理兼首席礦業權評估師。彼現任黑龍江省寰誠礦產資源評估諮詢有限公司董事長。

資料來源: 北大青鳥環宇 (08095) 二零一八年年報

08095
沈維
獨立非執行董事

沈維先生,56歲,於二零一八年五月三十一日獲委任為獨立非執行董事。沈先生於一九八五年畢業於清華大學精密儀器系,獲授工學學 ...
沈維
獨立非執行董事

沈維先生,56歲,於二零一八年五月三十一日獲委任為獨立非執行董事。沈先生於一九八五年畢業於清華大學精密儀器系,獲授工學學士學位。沈先生於一九九八年聯合創辦「亞聯網周刊」,並擔任第一任總編,為中國互聯網啟蒙和發展作出貢獻。其後,彼聯合創辦「硅谷動力」網站及銀河聯動信息技術有限公司,並於互聯網策略、產品及營運方面擁有豐富經驗。沈先生於二維碼技術領域擁有數十項專利發明。於二零一五年,沈先生成立北京大碼技術有限公司,專注創新二維碼技術的應用,尤其是安全二維碼及跨屏互動領域的基礎技術及應用。沈先生曾於北京光電技術研究所、寶隆洋行北京辦事處、北京常威科技發展有限公司、互聯網周刊、銀河聯動信息技術有限公司及北京華宇信碼技術有限公司工作。彼現為北京大碼技術有限公司的始創人及行政總裁。

資料來源: 北大青鳥環宇 (08095) 二零一八年年報

08095
唐炫
獨立非執行董事

唐先生,48歲,畢業於重慶大學,獲頒工學學士學位。唐先生為中國註冊會計師及澳洲公共會計師協會會員。唐先生曾任職於中國中信 ...
唐炫
獨立非執行董事

唐先生,48歲,畢業於重慶大學,獲頒工學學士學位。唐先生為中國註冊會計師及澳洲公共會計師協會會員。唐先生曾任職於中國中信永道會計師事務所,目前為中國信永中和會計師事務所的審計合伙人,並於投資、財務及審計領域擁有24年專業經驗。唐先生曾負責若干大型企業集團的審計鑑證、專項服務、企業資產重組、改制及上市事宜。唐先生曾為中冀投資股份有限公司的外部獨立董事,及國家開發銀行貸款審核部的外部專家委員,且目前擔任首頤醫療健康投資管理有限公司的外部獨立董事。

資料來源: 北大青鳥環宇 (08095) 2020-05-15 公告

核數師變動
宣佈日期
核數師名稱
原因
2019/11/22
羅申美有限公司
辭職
2019/11/22
香港立信德豪會計師事務所有限公司
委任
2015/12/31
國富浩華(香港)會計師事務所有限公司
辭職
2015/12/31
中瑞岳華(香港)會計師事務所
委任
2013/12/31
中瑞岳華會計師事務所
辭職
2013/03/31
國富浩華(香港)會計師事務所有限公司
委任
2008/12/31
中瑞岳華會計師事務所
委任
2008/12/31
羅申美會計師行
辭職


公司秘書變動
宣佈日期
公司秘書名稱
原因
2012/09/03
陳志鴻
委任
2012/08/23
梁偉文
辭職


董事任職變動
宣佈日期
董事名稱
職務
原因
2020/05/15
唐炫
獨立非執行董事
委任
2020/04/06
邵九林
獨立非執行董事
辭職
2018/05/31
倪金磊
非執行董事
辭職
2018/05/31
葉永威
執行董事
辭職
2018/05/31
林岩
獨立非執行董事
辭職
2018/05/31
沈維
獨立非執行董事
委任
2018/05/31
葉永威
非執行董事
委任
2018/05/31
倪金磊
執行董事
委任
2017/07/31
項雷
非執行董事
委任
2017/05/24
趙學東
非執行董事
辭職
2015/06/30
薛麗
非執行董事
委任
2015/06/30
葉永威
執行董事
委任
2015/06/30
倪金磊
主席
委任
2015/06/30
鄭重
執行董事
委任
2015/06/30
李崇華
獨立非執行董事
委任
2015/06/30
趙學東
非執行董事
委任
2015/06/30
鄭重
非執行董事
辭職
2015/06/30
張萬中
副總裁
辭職
2015/06/30
蔡傳炳
獨立非執行董事
辭職
2015/05/05
張萬中
主席
委任
2015/05/05
徐祗祥
執行董事
辭職
2015/05/05
許振東
執行董事
辭職
2015/01/26
張永利
非執行董事
辭職
2014/11/14
陳宗冰
非執行董事
辭職
2013/06/28
張永利
非執行董事
委任
2013/05/08
蔡為民
非執行董事
辭職
2012/06/21
薛麗
執行董事
辭職
2012/06/21
初育國
非執行董事
辭職
2012/06/21
張永利
執行董事
辭職
2012/06/21
劉永進
非執行董事
辭職
2012/06/21
馮萍
非執行董事
辭職
2012/06/21
南相浩
獨立非執行董事
辭職
2012/06/21
許振東
主席
委任
2012/06/21
陳宗冰
非執行董事
委任
2012/06/21
蔡為民
非執行董事
委任
2012/06/21
鄭重
非執行董事
委任
2012/06/21
邵九林
獨立非執行董事
委任
2012/06/21
李俊才
獨立非執行董事
委任
2010/01/08
張永利
執行董事
委任
2010/01/08
李明春
執行董事
辭職
2009/05/20
徐祗祥
執行董事
委任
2009/05/20
薛麗
執行董事
委任
2009/05/20
李明春
執行董事
委任
2009/05/20
初育國
主席
委任
2009/05/20
馮萍
非執行董事
委任
2009/05/20
林岩
獨立非執行董事
委任
2009/05/20
錢文忠
獨立非執行董事
辭職
2009/05/20
郝一龍
非執行董事
辭職
2009/05/20
徐祗祥
總裁
辭職
2009/05/20
許振東
執行董事
辭職
2008/08/12
謝維
獨立非執行董事
辭職
2008/03/07
李立新
非執行董事
辭職


公司名稱變動
宣佈日期
新名稱
原有公司名稱
港交所採納日期
公司採納日期
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