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主要業務
主要業務為在中國開發、生產及銷售藥品以及投資控股。
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年結
(MM/YYYY)
營業額
港元('000)
按年變動
(%)
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港元('000)
按年變動
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經調整
每股盈利
港元
按年變動
(%)
經調整
每股派息
港元
市盈率
(倍)*#
週息率
(%)*#
派息比率
(%)
經調整
每股賬面資產淨值
港元
價格/賬面
(倍)#
2016/12/31
32,917
1,473,900.00
285
-96.41
0.000
-96.49
NA
1,375.00
NA
NA
0.811
0.68
2015/12/31
2
-93.10
8,476
NA
0.011
NA
NA
48.25
NA
NA
0.130
4.24
2014/12/31
36
480.00
(33,396)
NA
-0.045
NA
NA
NA
NA
NA
0.118
4.67
2013/12/31
6
-99.95
8,528
-66.10
0.011
-65.14
NA
48.25
NA
NA
0.166
3.31
2012/12/31
12,076
15.14
24,438
149.81
0.033
151.54
NA
16.82
NA
NA
0.151
3.65
* 化作年計 # 以最後收市價計算

業務回顧 - 截至2017年06月30日六個月止

於回顧期內,全球經濟增長缺乏動力的情況依然持續。儘管如此,中國政府繼續推進供給側改革,包括推出了一系列穩增長措施,令經濟結構中的正面因素逐漸增加。

本集團業務主要分為四個分部:(一)醫藥與北斗大數據,發展健康大數據、健康管理服務;(二)種植、栽培及銷售中草藥;(三)貿易業務;及(四)開發、製造及銷售藥品。

本集團一直持續評核現時的業務策略,旨在精簡其業務、提升整體表現、前景以及對市場投資者的吸引力。董事認為醫藥與北斗大數據,發展健康大數據、健康管理服務具有巨大的市場潛力和良好的盈利前景。經考慮以上因素及醫藥行業有限的發展潛力,本集團未來將考慮逐步出售開發、製造及銷售藥品的業務,同時加強貿易業務,種植、栽培及銷售中草藥的分部業務,及提高醫藥與北斗大數據的發展力度、發展健康大數據及健康管理服務。

(一) 醫藥與北斗大數據,發展健康大數據、健康管理服務

於2016年4月13日本公司與安徽省醫藥(集團)股份有限公司(「安徽省醫藥」)及中和北斗資訊技術股份有限公司(「中和北斗」)訂立一份戰略性合作框架協議(「戰略性合作框架協議」)。安徽省醫藥是2002年12月經省政府批准成立的大型商業企業,其前身是具有58年歷史的安徽省醫藥公司。安徽省醫藥為全國首批GSP認證企業、安徽省醫藥行業協會副會長單位及安徽省省級藥品儲備單位,具有進出口自營權。其全資附屬公司安徽省綠十字醫藥連鎖有限公司是安徽省首批GSP認證企業,並為安徽省首批具有跨地區連鎖經營資格的醫藥零售連鎖企業。中和北斗是一家專門從事北斗衛星導航系統應用的高科技股份制企業,並為中國衛星導航定位應用管理中心批准和授權的北斗導航民用服務分理商之一。中和北斗擁有一支參與我國北斗系統運行管理、技術研發、推廣應用的高科技人才隊伍,並擁有北斗衛星民用管理與服務雲平臺、北斗導航定位軟件、北斗高精度授時以及多項北斗軍民融合應用平臺的核心技術,在基於北斗衛星的智慧教育、智慧醫療、森林防火、平安校車、水資源與大氣污染監控、管網監測等領域具備一定的行業優勢。根據戰略性合作框架協議,訂約各方將在中國合作籌備成立「醫藥與北斗大數據,發展健康大數據、健康管理服務」項目公司(「項目公司」)。項目公司發展方向主要包括:醫藥科技與大數據相銜接,發展建設智慧醫療,健康管理服務,建立健康北斗大數據。

於2016年11月28日,基於商業理由,本公司、安徽醫藥及中和北斗訂立補充協議,據此,訂約各方協定框架協議下之合作形式將予更改以使(1)本公司與中和北斗將成立項目公司;及(2)安徽醫藥與項目公司於未來將就特定項目另行訂立合作協議。

項目公司向中國有關工商局登記的程序經已完成,於2016年12月8日成立。於2017年4月21日,本公司(作為買方)與中和北斗(作為賣方)訂立股權轉讓協議,據此,中和北斗同意轉讓,而本公司同意收購中和北斗於合營公司持有的10%股權。於根據股權轉讓協議擬進行的交易完成後,項目公司將成為本公司的全資附屬公司。詳情請參閱2017年4月21日之公告。

於2017年3月10日,本公司成立全資北京北斗嘉管理咨詢有限公司(「北京北斗嘉管理咨詢」),該公司註冊資本為人民幣10,000,000元。北京北斗嘉管理咨詢註冊於北京市朝陽區。公司核心業務為企業管理咨詢;經濟貿易咨詢;企業策劃;財務咨詢(不得開展審計、驗資、查賬、評估、會計咨詢、代理記賬等需經專項審批的業務,不得出具相應的審計報告、驗資報告、查賬報告、評估報告等文字材料);市場調查;商標代理;版權貿易;產品設計;技術推廣服務;組織文化藝術交流活動(不含演出);承辦展覽展示活動;設計、製作、代理、發佈廣告;技術開發、技術咨詢、技術推廣、技術服務;數據處理(數據處理中的銀行卡中心、PUE值在1.5以上的云計算數據中心除外);銷售電子產品、醫療器械I類、機械設備。

於2017年6月14日,本公司與中和北斗、深圳市龍園山莊實業發展有限公司(「龍園山莊」)及北京中盛匯富科技有限公司(「中盛匯富」)訂立合資協議(「合資協議」)。據此,訂約各方將成立合資公司(「合資公司」)。合資公司的註冊資本為人民幣50,000,000元。根據合資協議,本公司、中和北斗、龍園山莊及中盛匯富將分別出資人民幣20,000,000元、人民幣17,500,000元、人民幣10,000,000元及人民幣2,500,000元,並將分別持有合資公司的40%、35%、20%及5%股權。合資公司將會在吉林農安縣合隆經濟開發區從事合隆北斗科技小鎮項目的開發項目(「項目」),旨在促進開發智慧健康產業及民用北斗系統,以及運用北斗技術開發先進城市。預期該項目將會包括興建北斗健康大數據中心及開發相關產業(其中包括長者護理及保健業、教育業以及有關應用北斗技術的行業)。詳情請參閱2017年6月14日之公告。

(二)種植、栽培及銷售中草藥

於2010年9月27日,安圖縣東北虎新興特產有限公司(「新興公司」)(本公司之全資附屬公司)與吉林福滿山珍有限公司(「福滿山珍」)訂立該協議(經日期為2011年2月24日之補充協議所修訂),據此,福滿山珍已同意按代價約人民幣173,530,000元向新興公司轉讓位於中國吉林省林地之林地經營權(「林地」),直至2080年12月31日止為期約70年(「協議」)。 根據該協議,新興公司須於2010年12月31日或之前向福滿山珍以現金支付首期款項人民幣100,000,000元,餘款人民幣73,530,000元須自2011年開始分10期於未來十年每年12月31日前以現金等額支付。收購事項已於2011年10月6日在本公司之股東特別大會上獲批准,且於隨後完成。

誠如本公司2016年年報所披露,林地之林地經營權,可以用於發展三大產業,即:(A)培植傳統中草藥;(B)旅遊業;及(C)木材採伐。本集團尚未開展木材採伐業務,而本公司已專注於培植及加工傳統中草藥,特別是培植及加工林下參。為著將業務擴展至木材採伐,需要獲得採伐許可證。已發現,無法獲得有關採伐許可證。相關政府部門並未表明相關採伐許可證可於可見未來獲得,且至今未提供任何理由。

本集團當時尋求收購事項之主要因素乃為開發培植中草藥業務,且本集團當時無意擴展至木材採伐業務。就此而言,本集團於收購事項時並不關心是否已取得採伐許可證,且於收購事項時進行之估值並未考慮採伐許可證之任何估值或從林該地採伐木材產生之任何可能的經濟回報。

新興公司已根據該協議支付總代價人民幣173,530,000元中的約人民幣102,300,000元,其中人民幣2,300,000元已由福滿山珍於2013年12月退還予新興公司。由於上述隨後發展,福滿山珍與新興公司於2014年3月14日訂立和解協議(「和解協議」),據此,訂約方同意及確認:(i)林地經營權(新興公司可擁有自和解之日起18年無償將林地用於農業及養殖用途及期內自該等業務產生經濟效益之權利(「培植權」))將退還予福滿山珍;(ii)新興公司將無需根據該協議再支付代價之未付部分;(iii)福滿山珍以現金退還總額人民幣100,000,000元(即於簽訂和解協議後15日內以現金支付人民幣10,000,000元及餘下金額人民幣90,000,000元自2014年開始分18期於未來18年每年的12月31日前以等額現金支付(「退款」));及(iv)倘於福滿山珍清償退款時而18年期間屆滿及與訂約方磋商後,新興公司有意繼續使用林地,則其享有與其他方提供相同價格情況下優先繼續使用林地之權利。

傳統中醫藥的培植加工

考慮到林地的氣候及土壤條件,本集團可以在林地培殖以下中草藥材。據估計,林地可以用作傳統中草藥如林下參、細辛、刺五加、平貝母、玉竹及林蛙的培植,林地內也將對野生五味子實行人工撫育管理。

(三) 貿易業務

於2016年5月9日,本公司與北京上正科技有限公司(「北京上正科技」)訂立投資合作協議以成立貿易合資公司,貿易合資公司的註冊資本為人民幣20,000,000元。根據投資合作協議,本公司及北京上正科技將(「投資合作協議」)分別出資人民幣12,000,000元及8,000,000元,並分別持有貿易合資公司之60%及40%的股權。北京上正科技註冊於北京海澱高科技園區。公司核心業務為導航系統市場運營和軟、硬體應用為主體,以及產品的生產及貿易。公司在國內國際擁有多方合作夥伴,建立了良好的貿易管道。貿易合資公司的業務範圍包括醫療器械銷售;貨物進出口;代理進出口;技術推廣;技術服務;技術進出口;衛星應用技術、計算機系統集成服務;計算機軟硬體及輔助設備、機械設備、儀器儀錶、化工產品的技術開發;企業策劃;批發化工產品(不含一類易制毒化學品及危險化學品)、電子設備。董事會認為成立合資公司有助於進一步拓展本公司之業務,使其更多元化。董事會認為投資合作協議之條款乃按一般商業條款訂立且屬公平合理,而簽訂投資合作協議對於本公司及本公司股東整體有利。

(四) 開發、製造及銷售藥品

自2016年以來,在中國醫藥制度改革持續深化下,醫藥企業於當局加緊控制醫保保費、仿製藥一致性評估及各省市引入重點監控藥品目錄等方面面臨嚴峻挑戰,整個業界因改革而經歷陣痛期。國務院於2016年4月發出《關於印發深化醫藥衛生體制改革2016年重點工作任務通知》(「該通知」),明示11個省份率先實施其規定的公立醫院實施兩票制,其後並推向全國。該通知導致分銷商紛紛清除存貨,對行業銷售造成直接影響,預計不少醫藥企業將在業界此個整合階段中被淘汰或合併。此外,由於包裝、原材料及工資成本持續增加,行業利潤受壓。

董事一直持續評核本集團現時的業務策略,旨在精簡其業務、提升整體表現、前景以及對市場投資者的吸引力。董事基本上預視公司原有藥品業務的增長潛力不大,再加上原有業務營業額微乎其微,因而限制了本公司的選擇和未來集資的能力,並有需要推行精簡主要業務作為提升本集團財務狀況的機會之策略,藉以改善本集團的前景。

於回顧期內,營業額約為人民幣15,094,000元(2016年:人民幣0元),主要是因為本集團業務發展理想。分銷及銷售支出約為人民幣1,008,000元(2016年:人民幣0元),主要是因為銷售活動增加。一般、行政及其他營運支出約為人民幣9,810,000元(2016年:約人民幣4,395,000元),主要是因為開拓新的業務而聘請的人員有所增加。財務收益╱(支出)約為人民幣(607,000)元(2016年:約人民幣(11,000)元)。本公司擁有人應佔總全面收益╱(虧損)為約人民幣(9,593,000)元(2016年:約人民幣(4,156,000)元)。

資料來源: 北斗嘉藥業 (08197) 中期業績公告
主要股東:
北京寶盈創富投資管理中心 (62.67%)
公司秘書:
吳陳輝
核數師:
天健(香港)會計師事務所有限公司
主要往來銀行:
中國建設銀行股份有限公司
中國銀行(香港)有限公司
律師:
金杜律師事務所
公司註冊地點:
中華人民共和國
主要營業地點:
香港中環租庇利街一號喜訊大廈二十樓二零零二室
股份過戶登記處:
香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628]
公司網址:
電郵:
沒有資料
電話:
(86-432) 4689-307
傳真:
(86-432) 4641-903
08197
王少岩
主席兼執行董事

王少岩先生(於2016年1月10日委任為本公司董事長)(王先生),34歲,目前為北京山石傳媒科技有限公司之總經理。王先生 ...
王少岩
主席兼執行董事

王少岩先生(於2016年1月10日委任為本公司董事長)(王先生),34歲,目前為北京山石傳媒科技有限公司之總經理。王先生先自2007年至2014年曾任北京世紀風情文化傳播有限公司之項目經理、副總經理及總經理。彼於2007年獲得伯明翰大學*(University of Birmingham)製造工程與管理碩士學位及於2005年獲得西海岸大學*(West Coast University)工商管理學士學位。王先生現為董事會主席。

資料來源: 北斗嘉藥業 (08197) 二零一六年年報

08197
崔冰岩
執行董事

崔冰岩女士(於2016年1月10日委任)(崔女士),43歲,目前為深圳市龍園山莊物業管理有限公司總經理。崔女士先前自19 ...
崔冰岩
執行董事

崔冰岩女士(於2016年1月10日委任)(崔女士),43歲,目前為深圳市龍園山莊物業管理有限公司總經理。崔女士先前自1996年至1998年曾任深圳中浩(集團)股份有限公司總經理、自1993年至1996年曾任哈爾濱市工百集團辦公室主任,及自1989年至1992年曾任中國人民解放軍第十三集團軍81156部隊醫院戰士。彼於2007年獲得美國北佛吉尼亞大學*(University of Northern Virginia)工商管理碩士(MBA)。

資料來源: 北斗嘉藥業 (08197) 二零一六年年報

08197
姜曉斌
執行董事

姜先生,46歲,1994年獲北京第二外國語學院國際經濟及貿易學士學位,2003年獲北京中醫藥大學中藥調配碩士學位及200 ...
姜曉斌
執行董事

姜先生,46歲,1994年獲北京第二外國語學院國際經濟及貿易學士學位,2003年獲北京中醫藥大學中藥調配碩士學位及2005年獲首都經濟貿易大學工商管理碩士學位。於2004年3月至2009年3月,彼曾任美國雷德生物健康產業集團的營運及銷售總裁。於2009年6月至2016年3月,彼曾任北京華方科泰醫藥有限公司董事會主席。自2016年12月至今,彼為中盛萬通投資基金管理(北京)有限公司董事會主席。

資料來源: 北斗嘉藥業 (08197) 2017-05-31 公告

08197
曹陽
非執行董事

曹陽先生(於2016年4月13日委任),37歲,於中國東北大學獲得自動化工程本科學位元元,在電子業工作逾14年。曹先生於 ...
曹陽
非執行董事

曹陽先生(於2016年4月13日委任),37歲,於中國東北大學獲得自動化工程本科學位元元,在電子業工作逾14年。曹先生於2002年至2005年曾於旭電(蘇州)科技有限公司擔任工程師,於2005年至2006年間於蘇州盛澤電子有限公司擔任經理,並由2006年起擔任科邁達(北京)電子有限公司的總經理。曹先生將與本公司訂立委任書,自2016年4月13日起初步為期三年。

資料來源: 北斗嘉藥業 (08197) 二零一六年年報

08197
師鵬
非執行董事

師先生,41歲,於2004年獲北京電影學院頒發公共事業管理(影視管理)學士學位。於2003年6月至2006年6月,彼一直 ...
師鵬
非執行董事

師先生,41歲,於2004年獲北京電影學院頒發公共事業管理(影視管理)學士學位。於2003年6月至2006年6月,彼一直為北京金五環房地產開發有限公司董事會主席。然後,師先生於2006年6月至2016年擔任演員。自2017年起,師先生為北京金五環房地產開發有限公司董事會主席。

資料來源: 北斗嘉藥業 (08197) 2017-04-12 公告

08197
高志凱
獨立非執行董事

高先生,55歲,持有耶魯法學院法學博士學位及耶魯大學政治碩士學位,彼亦持有北京外國語大學英國文學碩士學位及蘇州大學英國文 ...
高志凱
獨立非執行董事

高先生,55歲,持有耶魯法學院法學博士學位及耶魯大學政治碩士學位,彼亦持有北京外國語大學英國文學碩士學位及蘇州大學英國文學學士學位。高先生為美國紐約州持牌律師。高先生現為中國能源安全研究所所長、中國北斗產業促進會副會長、中歐聯合投資有限公司副主席和沙特阿美公司顧問。高先生現時亦為歡喜傳媒集團有限公司(股份代號:1003)非執行董事及易大宗控股有限公司(股份代號:1733)獨立非執行董事,該等公司之股份均於聯交所主板上市。

資料來源: 北斗嘉藥業 (08197) 2017-04-12 公告

08197
許麗欽
獨立非執行董事

許麗欽女士,現年47歲。許女士於會計行業任職23年。彼畢業於廈門大學會計系。許女士為獲中國併購公會認證的註冊併購交易師。 ...
許麗欽
獨立非執行董事

許麗欽女士,現年47歲。許女士於會計行業任職23年。彼畢業於廈門大學會計系。許女士為獲中國併購公會認證的註冊併購交易師。彼亦為中國並購公會(香港)常務理事。

資料來源: 北斗嘉藥業 (08197) 二零一六年年報

08197
楊育林
獨立非執行董事

楊先生,63歲,2004年1月獲赫爾大學*(The University of Hull)哲學博士學位(工程設計及製造) ...
楊育林
獨立非執行董事

楊先生,63歲,2004年1月獲赫爾大學*(The University of Hull)哲學博士學位(工程設計及製造)。於1995年7月至1999年7月以及於2003年9月至2014年12月,彼曾任燕山大學副校長。於2014年12月至2016年12月,彼曾任鷹領航空高端裝備秦皇島有限公司董事會主席。

資料來源: 北斗嘉藥業 (08197) 2017-05-31 公告

核數師變動
宣佈日期
核數師名稱
原因
2009/12/31
天健(香港)會計師事務所有限公司
委任
2009/12/31
天健(香港)會計師事務所有限公司
辭職
2008/12/31
天健(香港)會計師事務所有限公司
委任
2008/12/31
吳永鏗會計師行
辭職


公司秘書變動
宣佈日期
公司秘書名稱
原因


董事任職變動
宣佈日期
董事名稱
職務
原因
2017/05/31
姜曉斌
執行董事
委任
2017/05/31
楊育林
獨立非執行董事
委任
2017/05/31
秦海波
執行董事
辭職
2017/05/31
趙振興
獨立非執行董事
辭職
2017/04/12
郭愛群
非執行董事
辭職
2017/04/12
陳有方
獨立非執行董事
辭職
2017/04/12
高志凱
獨立非執行董事
委任
2017/04/12
師鵬
非執行董事
委任
2016/04/13
張金龍
非執行董事
辭職
2016/04/13
曹陽
非執行董事
委任
2016/03/28
徐冬梅
主席
辭職
2016/03/28
王少岩
主席
委任
2016/02/04
郭鳳
總經理
辭職
2016/01/10
徐冬梅
執行董事
辭職
2016/01/10
郭鳳
執行董事
辭職
2016/01/10
牛淑敏
獨立非執行董事
辭職
2016/01/10
陳有方
獨立非執行董事
委任
2016/01/10
郭愛群
非執行董事
委任
2016/01/10
張金龍
非執行董事
委任
2016/01/10
王少岩
執行董事
委任
2016/01/10
崔冰岩
執行董事
委任
2015/06/26
徐冬梅
執行董事
委任
2015/06/26
劉陽
執行董事
辭職
2015/06/19
許麗欽
獨立非執行董事
委任
2015/06/19
林繼陽
獨立非執行董事
辭職
2012/11/27
金昕
執行董事
辭職
2012/11/27
秦海波
執行董事
委任
2012/05/28
王學華
總經理
辭職
2012/05/28
郭鳳
總經理
委任
2009/12/11
郭鳳
執行董事
委任
2009/12/11
金昕
執行董事
委任
2009/12/11
王學華
總經理
委任
2009/12/11
冷占仁
執行董事
辭職
2009/12/11
徐道田
總經理
辭職
2009/12/11
杜麗華
執行董事
辭職
2009/12/04
劉陽
執行董事
委任
2009/12/04
徐哲
執行董事
辭職
2008/08/07
林繼陽
獨立非執行董事
委任
2008/01/25
劉瑾
獨立非執行董事
辭職


公司名稱變動
宣佈日期
新名稱
原有公司名稱
港交所採納日期
公司採納日期
2017/04/22
北斗嘉藥業
東北虎藥業
2017/06/09
2017/04/24
企業及財務資訊(資料截至上一個交易日)由泓滙財經資訊有限公司 (免責聲明) 上市公司公告由報價王科技國際有限公司提供 (免責聲明)
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